Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Helse- og sosialutvalet

Transkript

1 Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Helse- og sosialutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Helse- og sosialutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: Tid: 09:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Kjetil Fulsås Leiar Marit Seltveit Konsulent -1-

2 -2-

3 Saksliste RS 15/9 PS 15/5 PS 15/6 PS 15/7 PS 15/8 Innhald Referatsaker Godkjenning av nytt salsløyve for alkoholhaldig drykk i løyveperioden, Joker Dalen Politisk saker til handsaming Tilskot til kommunalt rusarbeid i Tokke kommune Tertialrapport per Helse- og omsorgsetat Tilleggsløyving prosjekt vaskeri og personalgarderobar Tokke Helsesenter Erstatning av varebil til heimevaktmeistartenesta PS 15/9 Årsmelding og kommunerekneskap for driftsåret 2014 Lukka Informasjonssak: Ungdata undersøking Utvalssaksnr -3-

4 Referatsaker RS15/9Godkjenningavnyttsalsløyveforalkoholhaldigdrykkiløyveperioden,JokerDalen -4-

5 Politisksakertilhandsaming -5-

6 Politisksakertilhandsaming -6-

7 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2015/ Saksbeh.: Gerd Kari Skaalen Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Helse- og sosialutvalet 15/ Kommunestyret Administrasjonsutvalet Tilskot til kommunalt rusarbeid i Tokke kommune Vedlegg: 1 Tilskot til kommunalt rusarbeid i Tokke kommune Saksdokument: Brev frå Fylkesmannen om tilskot til kommunalt rusarbeid i Tokke kommune Saksutgreiing: Tokke kommune har fått positivt svar på søknad om prosjektmidlar til kommunalt rusarbeid. Det vart søkt om midlar til ei 100% stilling, men vi fekk bare til ei 50% stilling. Tilskotet er for 2015 med mogleg for å søkje også for 2016 og Tilskotet blir gjeve som i starthjelp for å kome i gang med eit betre og tenestetilbod til rusmiddelmisbrukerar i kommunen. Det ligg klare føringar i retningslinene og tilskotbrevet om dette. Det er og ein føring at tilskotet skal gå til auke årsverk innanfor tenesta. Tokke kommune har utfordringar i høve til denne brukargruppa. Vi har hatt brukarplankartlegging over fleire år nå som visar det. Tenestar til rusmiddelmisbrukerar vert i dag levera av pleie/omsorg, helse og nav. Det formelle ansvaret ligg hjå nav. Då det blei oppretta navkontor i Tokke kommune var tenester til rusmiddelmisbrukerar heimla i Lov om sosialtenestar. Dette er nå flytta til Lov om helse og omsorgstenester i kommunen.kommunen har i dag ein 50% stilling som er organisera i helseetaten som ruskonsulent. Det er trong for å ha ein gjennomgang av området slik at vi kan sikre gode koordinera tenestar til denne gruppa. -7-

8 Vi får nå ein mogleghet til å utvikle eit betre tenestetilbod, betre samordning og kvalitetssikre det ved at vi får tilskot. Kommunen må forplikte seg til å vidareføre stillingsressursen etter prosjektperioden. Det er fleire måtar å sikre vidareføring av tilbodet. Ressursen skal vidareførast og det inneber at me set av 50% stilling til rusarbeid etter dei tre åra og det er ein kostnad kommunen må ta sjølv. Politisk må ein difor ta stilling om me skal auke totalt antal stillingar med ein 50% stilling etter tre år eller om denne skal takast innanfor ramme t.d. gjennom naturleg avgang i løpet av dei tre åra. Kva område som evt. skal reduserast vert eit tema i budsjettprosessen. Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune opprettar ei 50% stilling etter tre år for å vidareføre tenestetilbodet til rusmiddelmisbrukerar. Denne takast innanfor total ramme t.d. gjennom naturleg avgang i løpet av dei tre åra. -8-

9 Saksbeh.: Tove Dalene Wærnes, Vår dato Deres dato Vår ref. 2015/666 Deres ref. Tokke kommune Storvegen DALEN Tilskudd til kommunalt rusarbeid i Tokke kommune over statsbudsjettet 2015 kapittel 765 post 62 Fylkesmannen viser til søknad på tilskudd til kommunalt rusarbeid Fylkesmannen gir med dette et tilskudd på inntil kr til Tokke kommune over kapittel 765 post 62 på statsbudsjettet for Ubenyttede midler fra tidligere år blir trukket fra beløpet. Utbetaling for 2015 se tabellen under. Tiltak Tildeling 2015 Overførte midler fra 2014 til 2015 Utbetaling årsverk i kr Lavterskeltilbud rusmiddelmisbrukere I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Telemark fikk ca. 15,6 mill. kr. til fordeling på kommunalt rusarbeid, mens det kom inn søknader for ca. 22,6 mill. kr. Kommunene i Telemark overførte til sammen ca. 1,7 mill.kr. fra 2014 til Totalt har Telemark ca. 17,3 mill. kr. til fordeling på det kommunale rusarbeidet i Vi har prioritert fordeling av tilskuddet som følger: innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett, derfor innvilges søknaden kun delvis. videreføring av eksisterende prosjekter, men vi har også etterstrebet å gi tilskudd til nye prosjekter. midler til kommuner som ikke mottok tilskudd i Vi vil også nevne at ett årsverk er beregnet til kr På grunnlag av dette er tilskuddsbeløpet noe redusert i forhold til hva som ble søkt om. Mål og føringer Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere spesielt prioriterer aktivitet som retter seg mot følgende: Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien fmtepost@fylkesmannen.no 3702 Skien Organisasjonsnummer Telefaks Internett

10 Side 2 Økning i antall årsverk totalt i kommunen rettet mot målgruppen. Tiltak/tjenesten er av god kvalitet og har personell med relevant kompetanse Økt andel brukere har fått utarbeidet individuell plan og utnevnt koordinator Økt grad av samhandling mellom tjenestene i kommunen Kommunen benytter brukertilfredshetsundersøkelser knyttet til sine tiltak/tjenester Tiltak/tjenesten er forankret i kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan eller annet relevant planverk i kommunen For øvrig skal vært enkelt tiltak rapportere særskilte på egne mål. Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter til: årsverk Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet. Midlene kan som hovedregel ikke omdisponeres eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i dette brevet. Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige forføyninger. Klagerett I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6 kan det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak. Utbetaling og krav til bekreftelse Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand rapportering i henhold til fjorårets tilskuddsbrev dersom dere mottok tilskudd fra samme tilskuddsordning i fjor Gi beskjed om endringer Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson. Ubrukt tilskudd Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes det følgende alternativer: 1. Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet tilbakebetales snarest til Fylkesmannen i Telemark kontonummer , merket med kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres om dette. 2. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, vil bli trukket fra neste års tildeling av tilskudd dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført. For å kunne få videreført tilskuddet må dere søke om tilskudd på nytt. Søknadsbeløpet må inkludere både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd. -10-

11 Side 3 Tilskuddsmottaker skal i skriftlig form informere Fylkesmannen om midler som ikke vil bli benyttet inneværende år innen Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon Fylkesmannens tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd. Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt. Rapportering Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kriteriene oppført under. For prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen mottar tilskudd. For prosjekter/tiltak/aktiviteter som videreføres, skal rapportering for året før være levert før årets tilskudd blir utbetalt. Frist for endelig rapporteringer er Kriterier for måloppnåelse Kriteriene for måloppnåelse vil kunne variere avhengig av de enkelte tiltak og tjenestenes egenart og mål. Tilskuddsmottager må kunne: Vise til gjennomført kartlegging av målgruppens omfang og behov for tjenester for eksempel gjennom BrukerPlan Gjøre rede for i hvor stor grad målene som er satt for det enkelte tiltak/tjeneste er oppnådd Redegjøre for brukernes erfaringer med tjenesten Vise til økt kapasitet, tilgjengelighet og forbedring av tjenestetilbudet til målgruppen Redegjøre for brukernes erfaringer med tjenesten blant annet gjennom gjennomførte brukerundersøkelser og for eksempel klient og resultatstyrt praksis (KOR). Vise til økt kapasitet, tilgjengelighet og forbedring av tjenestetilbudet til målgruppen gjennom: - antall nye årsverk i det kommunale rusarbeidet, herunder erfaringskonsulent/ansatt med brukererfaring - økt antall brukere av tjenestene som følge av tiltaket - økt antall brukere fra midlertidig til varig bolig med oppfølgingstjenester - økt antall personer i målgruppen som mottar koordinerte og sammenhengende tjenester gjennom etablert individuell plan og/eller koordinator Beskrive kvaliteten i tjenesten/tiltaket med fokus på: - konkret brukermedvirkning på system og individ nivå - utvikling av helhetlige og sammenhengende bruker- og pasientforløp, herunder tatt i bruk verktøy, utarbeidet prosedyrer og rutiner og opprettet fora for samhandling - iverksatte kompetansehevende tiltak i og på tvers av tjenestene Ytterligere krav til rapportering: Elektronisk rapportering, IS24/IS-8, februar/mars

12 Side 4 Regnskapsrapportering Det skal føres separat regnskap for prosjektet/aktiviteten, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en prosjektkode. Regnskapet skal vise alle inntekter og utgifter under prosjektet/aktiviteten. Revisorkontroll Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling. Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskudd mindre enn kr Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen Neste års tilskudd til kommunalt rusarbeid Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Det er planlagt en ny opptrappingsplan rus gjeldende fra Søknadsfristen for tilskudd til prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år, kunngjøres senere. Kunngjøring vil bli publisert på fylkesmannens nettside. Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer. Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene! Bekreftelsen skal snarest sendes i retur til Fylkesmannen. Med hilsen Merethe Solstad underdirektør Tove Dalene Wærnes rådgiver Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift Vedlegg: Bekreftelse på mottatt tilskudd -12-

13 Side 5 Bekreftelsen skal snarest sendes i retur til: Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603, 3702 Skien Vår ref: 15/666 Tokke kommune BEKREFTELSE Organisasjonsnummer:... Kontonummer:. (NB! Dersom kontonummeret endres i løpet av året, må Fylkesmannen snarest underrettes om endringen) Navn, adresse og telefonnummer på prosjektleder/økonomiansvarlig: Tilskuddsbrev med tilskudd på kr for budsjettåret 2015 til kommunalt rusarbeid. Tokke kommune bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkårene som er gitt i tilskuddsbrev av sted dato ansvarshavende person Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. -13-

14 Tokke kommune Arkiv: 150 Saksnr.: 2015/ Saksbeh.: Niina Laaksonen Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Helse- og sosialutvalet 15/ Tertialrapport per Helse- og omsorgsetat Saksdokument: Saksutgreiing: Økonomi Ansvar Lønsbuds Forbruk løn 1. tertial Forbruk løn % Totalbuds Forbruk total 1. tertial Forbruk total % (inkl løn) 300 Helse og ,90 % ,53 % sosialutval 310 Helse adm ,02 % ,26 % ,21 % Samhandlingsref 321 Legeteneste ,22 % ,59 % 322 Fysio/ergo ,11 & ,31 % 323 Miljøretta ,83 % helsevern 331 Helsestasjon ,65 % ,32 % 332 Jordmor ,95 % ,70 % 342 Barnevern ,50 % ,90 % Edruskapsvern 349 Psykiatri ,85 % ,30 % 350 Omsorg ,96 % ,40 % administrasjon ,64 % ,61 % Heimesjukepleie ,45 % ,73 % Institusjon ,44 % ,08 % Omsorgssenter 355 Åheim ,31 % ,65 % -14-

15 359 Høydalsmo ,61 % ,82 % alderspensjonat ,20 % ,62 % Heimevaktmeister ,20 % ,52 % Heimehjelp ,91 % ,89 % Kjøkken Til saman ,8 % NORMTALA (0- resultat) Ca. 45% Per % Omsorgssenter, heimesjukepleie og heimehjelp er samanslått men budsjettet er framleis separerte. Etaten jobbar med å slå saman budsjettet. Om budsjettet i de tre gamle avdelingar blir lagt saman er resultatet fylgjande Ansvar Lønsbuds Forbruk løn 1. tertial Forbruk løn % Totalbuds Forbruk total 1. tertial Forbruk total % (inkl løn) Heimeteneste ,99 % ,11 % Budsjettrapportering er per Dette vil si at lønn i mai er med. Etter lønskøyring i april hadde helse- og omsorgsetat brukt 33,1 % av lønsbudsjettet. Normtalla er 36 %. Dette vil si at etaten har klart å halde lønsbudsjettet i fyrste tertial Lønsbudsjett Pr forbruk Totalbudsjett Pr forbruk ,1 % ,8 % Norm 36 % 35 % Institusjon har i slutten av 1. tertial hatt stor pågang og overbelegg. I avdeling A er det 12 demente brukarar av 16. Dette krev meir bemanning og kompetanse. Det har vore naudsynt å leige inn ekstrahjelp frå mai 2015 og det blir synleg i budsjettet etter 2. tertial. Institusjon har og utfordringar å rekruttere fagutdanna personell både til faste stillingar og til ekstravakter. Handlingsplan 2014 Mål nr. Utfordring og tiltak Mål Status pr Gjera ein organisasjonsgjennomgåing i helse- og omsorgsetatane Ikkje starta opp i ventan på resursgjennomgong frå Telemarksforsking Systematisk planarbeid Revisjon Helse og omsorgsplan vidareføring frå 2014 Vidareutvikla strategisk arbeid med oversikt over helsetilstanden Goda og effektive tenestar til innbyggjarane. God styring av økonomi og personell Effektiv og tydelig plan for styring av helse og omsorgstenesta God oversikt over helsetilstanden og Ungdataundersøking er gjennomført. Oversikt over helsetilstand gjennomført. -15-

16 Gjennomføring av Ungdata undersøking Vidareutvikling av førebyggjande arbeid. Etablera tilbod om frisklivssentral og trening og livsstilendring på resept. Vidareutvikla læring og mestringstilbod. Teamarbeid som arbeidsmodell Vidareutvikla arbeid med tidlig innsats helsestasjon og skulehelseteneste - Gjennom bland anna auka fokus på helsemessige forhold ved skulemiljø Oppstart ungdomshelsestasjon Forstudie om oppretting av friviljug sentral Saksutgreiing om alternative løysingar for korleis vi best kan ivareta og bruke friviljuge i kommunen Demente innbyggjarar i institusjon. Ta i bruk avdeling for demente Demente innbyggjarar i heimen Rusta opp arbeidsstoga med kompetanse slik at det blir mogleg å tilby dagplassar for å avlaste familiar og gi meiningsfull kvardag til demente innbyggjarar Begynne med kvardagsrehabilitering god styring av tiltak for å fremme og hemme god folkehelse. Styrke tilbodet for spesielle grupper og satse på å hjelpe pasientane til å bli meir sjølvstendige. Hjelp til sjølvhjelp. Sikra tidlig innsats for born og unge, samt familiar som har spesielle utfordringar. Deltaking i TIBIR(tidlig innsats for barn i risiko) saman i Vest Telemark og barnevern. Sikra gode helsemessige forhold for born og unge. Auka tilgjengelegheit til helsetenestar for ungdom. Avklare om det er aktuelt å oppretta ei friviljugsentral i Tokke kommune og kva som eventuelt skal til. Lage meir forsvarleg tilbod til de demente som allereie bor på institusjon. Avlaste og gi pause til pårørande. Gi trygg og meiningsfull tilbod som hindrar isolasjon og einsemd. Førebygge og redusere behovet for kommunale tenestar. Ikkje starta opp grunna lite kapasitet i fysioterapistilling. Det er søkt om midlar til oppstart frisklivssentral frå fylkesmannen i Telemark/helsedirektoratet. Arbeid med innføring og etablering av TIBIR er i rute. Opplæring er planlagt september oktober. Ungdomshelsestasjon er starta opp frå , som eit prøveprosjekt gjennom året. Starta opp, men rapport ikkje ferdig før haust Etaten jobbar med dette Arbeidsstoga tilbyr deplasser for demente innbyggjarar Arbeidet er i gang -16-

17 Gjera ein organisasjonsgjennomgåing i helse- og omsorgsetatane Revisjon Helse og omsorgsplan vidareføring frå 2014 Goda og effektive tenestar til innbyggjarane. God styring av økonomi og personell Effektiv og tydelig plan for styring av helse og omsorgstenesta Ventar rapport frå Telemarksforskning Arbeidet er i gang HMS Nærvær: ANSVAR Pr Pr Pr Pr Helse adm. 3,13 % 321 Legeteneste 1,53 % 322 Fysio/ergo Helsestasjon 1,88 % 332 Jordmor 6,25 % 349 Psykiatri 14,35 % 350 Administrasjon 0,26 % 351 Heimesjukepleia 5,91 % 352 Institusjon 12,35 % 354 Omsorgssenter 27,10 % 355 Åheim 22,00 % 356 Høydalsmo 55,15 % alderspensjonat 358 Heimehjelp 1,41 % 359 Kjøkken 37,04 % TOTAL 14,43 % Av total fråvær var 4,17 % korttidsfråvær og 10,26 % langtidsfråvær. Avvik: Ansvarsområda Avvik Lukka avvik 310 Helse administrasjon 320 Samhandlingsreforma 321 Legeteneste Fysio/ergo/rehabilitering

18 323 Miljøretta helsevern 331 Helsestasjon 332 Jordmor Barnevern 343 Edruskapsvern 349 Psykiatri 350 Omsorg administrasjon 351/354 Heimeteneste Institusjon Åheim Høydalsmo alderspensjonat 358 Heimevaktmeister 358 Heimehjelp 359 Kjøkken Rådmannen si tilråding: 1. Helse og sosialutvalet tek tertialrapportering per til orientering. -18-

19 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2014/ Saksbeh.: Einar Heggtveit Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret Helse- og sosialutvalet 15/ Formannskapet Tilleggsløyving prosjekt vaskeri og personalgarderobar Tokke Helsesenter Saksdokument: Saksutgreiing: I kommunestyresak 14/30 vart det vedteke å gå for løysing 2 for utbetring og bygging av vaskeri og personalgarderobar ved Tokke Helsesenter. Løysing 2 innebar: - Personalgarderobe for kvinner vert bygd som tilbygg til eksisterande bygg - Personalgarderobe for menn vert oppgradert i eksisterande bygg - Vaskeriet vert totaltrenovert og utvida I tillegg vart det vedteke at spylerom, varemottak og tak over ambulanseinngang skulle byggast. Totale kostnadar vart estimert til kroner ,-, og fullfinansiering av prosjektet skulle vurderast i samband med budsjettet for Teknisk etat hadde prosjektet ute på anbod og fekk inn to tilbod på entreprisa. Det var pris som var den avgjerande faktoren, og Skorve Entreprenør AS vart vald som totalentreprenør for prosjektet. Skorve Entreprenør AS gav fylgjande tilbod, alle prisar ink. mva: Vaskeri og personalgarderobar kvinner og menn NOK ,- Ambulanseinngang og varemottak NOK ,- -19-

20 Takoverbygg NOK ,- Totalt NOK ,- Erfaringar frå tidlegare prosjekt gjer at teknisk etat foreslår å legge seg på eitt kostnadsestimat på kroner ,-. I og med at det vart satt av kroner ,- til prosjektet, vil det seia at det manglar totalt kroner ,- for å fullfinansiere prosjektet. Ein ser for seg fylgjande alternativ til finansiering: Rådmannen si tilråding: 1. Prosjektet for vaskeri og personalgarderobe på Tokke helsesenter vert fullfinansiert 2. Nødvendig tilleggsløyving på kroner ,- vert løyvd ved overføring av midlar frå prosjekt «Bad helsesenter», kroner ,- og prosjekt «opparbeiding av bustadtomter», kroner ,-. 1. Overføre midlar frå andre prosjekt. Prosjekt «Bad helsesenter», kroner ,- og prosjekt «Opparbeiding bustadtomter», kroner ,-. 2. Finansiering via fondsmidlar, kroner ,- -20-

21 Tokke kommune Arkiv: 651 Saksnr.: 2015/ Sakshands.: Olav Bjørn Bakken Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Helse- og sosialutvalet 15/ Formannskapet Kommunestyret Erstatning av varebil til heimevaktmeistartenesta Saksutgreiing: Heimevaktmeistaren har ein varebil av type Toyota Hiace til rådvelde i si teneste. Denne bilen er no om lag 18 år gamal, har køyrt om lag km, og motoren er øydelagt. Reperasjon vil koma på om lag kr ,- for ein bruka motor. Spørsmålet då er om kommunen bør få ein ny bil i staden for å koste på den gamle. Eit alternativ til heilt ny bil kan vera ein nyare bruka bil, men slike har normalt berre ein kort forhandlargaranti på 3 mnd. Etatssjef tilrår ny bil finansiert av Hjelpe- og tiltaksfondet. Dette vil gje den minste kostnaden for omsorg sitt driftsbudsjett. Alternativa då er leige (leasing), kjøp eller ein kombinasjon, dvs utkjøp etter at leasingperioden er over. Det er innhenta prisar på tilsvarande ny varebil, men med firehjulstrekk prisar er eks mva: - Leasing kr 4 800,- pr mnd i 4 år, dvs kr ,- pr år, kr ,- over 4 år. - Kjøp (5 års fabrikkgaranti og vinterdekk), kr ,- (Peugeot Expert 4x4) - kr ,- (VW Transporter 4x4). Her er fleire å velje mellom (Mercedes VITO, FORD Transit), men desse prisane gjev eit inntrykk av prisområdet. - Nyare bruka bil kr ,- (om lag 5 år gamal, køyrd km slik at fabrikkgarantien er ute, her får kommunen ikkje mva-refusjon). - Leasing med utkjøp etter 5 år: kr 5 700,- pr månad i 5 år = kr ,- eks mva Heimevaktmeistarbilen gjeng ikkje så langt kvart år i snitt om lag km, så kommunen kan rekne med at bilen kan nyttast i mange år. Om ein gjeng ut i frå ei avskrivingstid på 10 år så vil årleg kapitalkostnad vere om lag kr ,- pr år, altså noko lågare enn for leasing. På den annan side vil kommunen med leasing heile tida ha ein bil som er omfatta av garanti og ein nyare bil. I tillegg for leasing kjem risiko for ev mindre skadar ved innlevering som kan auke kostnadane ved denne ordninga. -21-

22 Kva som er det beste i lengda for kommunen kan nok diskuterast, men i dette høvet tilrår rådmannen kjøp av ny bil. For å finansiere kjøpet er det ulike løysingar: - Låneopptak - Bruke av Hjelpe- og tiltaksfondet - Finansiere frå anna disposisjonsfond eller kapitalfond. Rådmann foreslår ein kombinasjon med bruk av midlar frå Hjelpe- og tiltaksfondet utdeling og frå den faste kapitalen i det same fondet. Det stend no kr ,- på konto for utdeling og kr ,- på den faste kapitalen (hovedstolen). Investeringar skal finansierast brutto dvs inkl mva, men kommunen får attende merverdiavgifta og kan nytte denne for å delfinansiere kjøpet. Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommunestyre godkjenner innkjøp av ny varebil til heimevaktmeistartenesta med ein kostnad på inntil kr ,- inkl mva (kr ,- eks mva). 2. Finansiering: - Bruk av avkasting Hjelpe- og tiltaksfondet inntil: kr ,- - Bruk av den faste kapitalen i Hjelpe- og tiltaksfondet: kr ,- - Bruk av momsrefusjon inntil: kr ,- - SUM finansiering: kr ,- -22-

23 Tokke kommune Arkiv: 212 Saksnr.: 2014/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Administrasjonsutvalet 15/ Formannskapet 15/ Arbeidsmiljøutval 15/ Rådet for eldre og funksjonshemma 15/ Utviklingsutvalet 15/ Helse- og sosialutvalet 15/ Oppvekstutvalet Kommunestyret Årsmelding og kommunerekneskap for driftsåret 2014 Vedlegg: 1 Kommunerekneskapen Årsmelding 2014 Saksdokument: Fråsegn frå kontrollutvalet, møte Saksutgreiing: Vedlagt fylgjer årsrekneskap og årsmelding for Driftsrekneskapen for 2014 er gjort opp med eit rekneskapsoverskot på kr etter bruk og avsetjing av fondsmidlar, men med eit netto driftsresultat på tilnærma 0% - minus kr Dersom me tek omsyn til inntektsført premieavvik på pensjonsutgiftene med kr 6,1 mill., note 8 i rekneskapen, er driftsresultatet minus kr 6,1 mill. eller -2,4%. Opphavleg budsjett for 2014 hadde eit netto driftsresultat på minus 0,48% (kr 1,2 mill.) medan revidert budsjett var nedjustert ytterlegare til minus 1,21% (kr 2,9 mill.). Det er såleis likevel grunn til å vera nøgd med oppnådd resultat. Målet i økonomiplan og handlingsprogram om 3% driftsresultat på litt sikt synest ikkje vera oppnåeleg med det fyrste, det må framleis bli arbeidd med å tilpasse utgiftene til inntektene. -23-

24 Det er planområda Helse og Teknisk som har større driftsunderskot i 2014, medan Omsorg har stort driftsoverskot - jf nærare omtale i rekneskapen og i årsmeldinga. Det syner seg å ta litt lenger tid enn rekna med å få ned driftsutgiftene på enkelte planområde. I budsjettprosessen for er det viktig å vurdere om rammene for dei ulike planområda er rette. Meirforbruk/mindreforbruk kan vere indikatorar på at rammene ikkje er i samsvar med tenestene og servicenivået som er forventa, eller det kan vere indikator på at det er behov for sterkare økonomistyring av nokre område. Ressursgjennomgangen som Telemarksforsking gjennomfører, er venta ferdig i midten av mai og blir lagt fram til politisk handsaming i juni. Tiltak som blir tilrådd blir vurdert teke med i budsjettdrøftinga og budsjettsaka vidare. Det var i 2014 ein nedgang i netto lønsutgifter i høve til 2013 på 5,6% eller kr 9,8 mill. Av dette gjeld kr 4,5 mill. mindre pensjonsutgifter og kr 0,9 mill. arb.gj.avgift. Andre driftsutgifter auka lite, kr 1,3 mill. (+1,8%). Driftsinntektene minka med kr 6,8 mill. (-2,7%). Mykje av nedgangen skuldast at momskompensasjonen frå investeringane i 2013 (kr 7,8 mill.) blei bokført som driftsinntekt, men som investerings-/kapitalinntekt frå Netto driftsutgifter har såleis rekneskapsmessig minka med kr 10,8 mill. frå 2013 til 2014, men korrigert for bokføring av premieavvik båe åra er det ein liten auke på kr 1,5 mill. Når det gjeld årsmeldinga så seier kommunelova 48.5: «I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.» I årsmeldinga er det gjort greie for økonomiske og organisatoriske endringar som er gjennomført i 2014, som vedtaket om samanslåing av fem skular til tre skular og prosessen rundt dette, prosessen for samlokalisering av tenester i omsorgsetaten og sambruk av personale frå ulike avdelingar, og prosessen og vedtaket om samanslåing av Helseetaten og Omsorgsetaten til ein felles Helse- og omsorgsetat. Årsmeldinga tek og fram viktige hendingar i etatane sine leveransar, mellom anna Plan- og næringsetaten sitt arbeid med etablering av ny næringshage på Dalen, som skal realiserast i løpet av Når det gjeld likestilling har me fleire kvinner enn menn tilsett i organisasjonen Tokke kommune. Av leiarar er det tre gonger så mange kvinner som menn. Me har ulike nasjonalitetar representert både i leiargruppa og i organisasjonen elles. Etiske retningsliner og kommunikasjonsplan blei vedteke i 2013, og i 2014 har det vore diskusjonar knytt til etiske retningsliner, mellom anna om ytringsfridom og lojalitet og korleis grensene for dette blir oppfatta. Elles syner me til årsmeldinga for fleire opplysningar om aktiviteten i året som ligg bak oss. Større investeringar som er fullført i 2014 er Dalen barnehage og Høydalsmo samfunnshus, kommunale vegar og bruer, sandlager Kleppholt/Froland, rehabilitering -24-

25 leidningsnett vatn- og kloakk og nye tenestebilar. Investeringsrekneskapen er gjort opp i balanse, og unytta løyvingar blir overført til finansiering av prosjekt i 2015, jf note 11. Det blir gjort framlegg om at mesteparten av rekneskapsoverskotet for 2014 blir å avsetje til disposisjonsfond for å styrkje dette. Kr blir nytta til dekning av driftsutgifter i samband med etablering av næringshagen. Rådmannen si tilråding: 1. Kommunerekneskapen for 2014 blir godkjent. 2. Overskotet i driftsrekneskapen for 2014, kr , blir disponera slik: Budsjettjustering: Rekneskapsoverskot 2014 Kredit kr Avsetjing til disposisjonsfond Debet kr Driftsutgifter etablering næringshage Debet 1*** kr Årsmeldinga for 2014 blir teken til vitande. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Det låg føre uttale frå møte i Kontrollutvalget Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak 1.Kommunerekneskapen for 2014 blir godkjent. 2. Overskotet i driftsrekneskapen for 2014, kr , blir disponera slik: Budsjettjustering: Rekneskapsoverskot 2014 Kredit kr Avsetjing til disposisjonsfond Debet kr Driftsutgifter etablering næringshage Debet 1*** kr Årsmeldinga for 2014 blir teken til vitande. Orienteringssak: Rådmannen orientera i saka. Gjekk igjennom rapport nr 4 skal, skal sendast ut til medlemmene. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen si tilråding vart tilrådd samrøystes vedteke. Vedtak 1. Kommunerekneskapen for 2014 blir godkjent. 2. Overskotet i driftsrekneskapen for 2014, kr , blir disponera slik: Budsjettjustering: Rekneskapsoverskot 2014 Kredit kr Avsetjing til disposisjonsfond Debet kr Driftsutgifter etablering næringshage Debet 1*** kr

26 3. Årsmeldinga for 2014 blir teken til vitande. -26-

27 -27-

28 -28-

29 -29-

30 -30-

31 -31-

32 -32-

33 -33-

34 -34-

35 -35-

36 -36-

37 -37-

38 -38-

39 -39-

40 -40-

41 -41-

42 -42-

43 -43-

44 -44-

45 -45-

46 -46-

47 -47-

48 -48-

49 -49-

50 -50-

51 -51-

52 -52-

53 -53-

54 -54-

55 -55-

56 -56-

57 -57-

58 -58-

59 -59-

60 -60-

61 -61-

62 -62-

63 -63-

64 -64-

65 -65-

66 -66-

67 -67-

68 -68-

69 -69-

70 -70-

71 -71-

72 -72-

73 -73-

74 -74-

75 -75-

76 -76-

77 -77-

78 -78-

79 -79-

80 -80-

81 -81-

82 -82-

83 -83-

84 -84-

85 -85-

86 -86-

87 -87-

88 -88-

89 -89-

90 -90-

91 -91-

92 -92-

93 -93-

94 -94-

95 -95-

96 -96-

97 -97-

98 -98-

99 -99-

100 -100-

101 -101-

102 -102-

103 -103-

104 -104-

105 -105-

106 -106-

107 -107-

108 -108-

109 -109-

110 -110-

111 -111-

112 -112-

113 -113-

114 -114-

115 -115-

116 -116-

117 -117-

118 -118-

119 -119-

120 -120-

121 -121-

122 -122-

123 -123-

124 -124-

125 -125-

126 -126-

127 -127-

128 -128-

129 -129-

130 -130-

131 -131-

132 -132-

133 -133-

134 -134-

135 -135-