Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Dato: Tid: Saksliste Utvals- Innhald saksnr

Transkript

1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel. Saksliste Utvalssaksnr PS 7/16 PS 8/16 PS 9/16 PS 10/16 Innhald Referatsaker Budsjett sektor for kultur og oppvekst - 3 siffer i ansvar - korrigert Søknad om stønad til "Damenes aften" Budsjett sektor for helse og omsorg - 3 siffer i ansvar - korrigert Fyresdal 23. februar 2016 Nils Kristian Moe utvalsleiar Fellestenesta/kommunalsjef utvalssekretær

2 PS 7/16 Referatsaker RS 31/16 Orientering frå administrasjonen RS 32/16 Referat frå SAMU RS 33/16 Skuleruta RS 34/16 Plan for det psykososiale miljøet på Gimle skule RS 35/16 Val av representant til folkehelsteamet RS 36/16 Rapportering delegerte vedtak HO RS 37/16 Rapportering delegerte vedtak HO RS 38/16 Kontrollrapport salsløyve - Joker Grunnvik RS 39/16 Kontrollrapport salsløyve - Hegglandsgrend Daglegvare RS 40/16 Kontrollrapport salsløyve - Spar Fyresdal RS 41/16 Kontrollrapport skjenkeløyve - Meieriet RS 42/16 Kontrollrapport skjenkeløyve Meieriet RS 43/16 Samarbeidsavtale med Østre Agder KØH RS 44/16 Høyringssvar frå kommunane i Telemark til NOU 17 - Først og fremst

3 Fyresdal kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2015/ Saksbeh.: Grethe Lassemo Dato: Saksframlegg Budsjett sektor for kultur og oppvekst - 3 siffer i ansvar - korrigert Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 8/ Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Dokument i saka: Økonomiplan og budsjett Økonomiplan og årsbudsjett 2016 for Fyresdal kommune (budsjettsaka) Bakgrunn for saka: I hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg vedtok utvalet budsjettet med 3 siffer i ansvar. Administrasjonen såg i etterkant at endringar vedtekne i kommunestyret , sak 51/15, budsjettinnsparingar, ikkje var justert for i detaljbudsjettet. Dette gjeld lønsutgifter mellom avdelingar. I økonomireglementet til Fyresdal kommune står det: Hovudutvala vedtek budsjettet for sine ansvarsområde med utgangspunkt i innstilling og vedtak i kommunestyret, seinast i fyrste møte i budsjettåret. Hovudutvala skal vedta netto rammer på ansvarsområde med 3 siffer i ansvar. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for ; vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet * Undervisning Lønsutgifter Driftsutgifter Inntekter Sum * Barnehage Lønsutgifter Driftsutgifter Inntekter Sum * Kultur Lønsutgifter Driftsutgifter Inntekter Sum

4 127* Bibliotek Lønsutgifter Driftsutgifter Inntekter Sum * Sektorleiing Lønsutgifter Driftsutgifter Inntekter 0 0 Sum Sum Oppsettet viser opprinneleg budsjett 2015 og budsjettframlegg for 2016 med dei endringane som kommunestyre vedtok Administrasjonen har i etterkant sett at det er endringar her i forhold til løn, innsparing av heimlar og anna som ikkje blei lagt inn i budsjettet i fyrste omgang. Desse er nå lagt inn. Konklusjon: Utvalet må etter delegeringsreglementet vedta nettorammene på 3 ansvar i siffer som her er lista opp. Administrasjonen lagar detaljbudsjett etter desse vedtekne nettorammene. Innstilling frå rådmannen: Nettorammer i sektor for kultur og oppvekst blir vedtekne slik dei ligg føre. Budsjett * Undervisning * Barnehage * Kultur * Bibliotek * Sektorleiing Sum Ketil O. Kiland rådmann Grethe Lassemo avdelingsleiar

5 Fyresdal kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2016/112-3 Saksbeh.: Hilde Martini Momrak Dato: Saksframlegg Søknad om stønad til "Damenes aften" Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 9/ Endeleg vedtaksrett i saka har Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg. Dokument i saka: Søknad av Bakgrunn for saka: I samband med Heim=Fyresdal, delprosjekt Folkestadbyen, blei det i 2015 arrangert Damenes aften på samfunnshuset. Dette blei eit svært vellukka prosjekt, det blei selt 140 inngangsbillettar. Prosjektet blei i hovudsak finansiert av Heim= Fyresdal og billettinntekter. I 2015 var det motevisning, servering av mat og drikke og mange andre hyggelege innslag. Ein del av butikkane i Folkestadbyen hadde salsstands. Då prosjektet blei så vellukka, ynskjer næringsaktørane i Folkestadbyen å ha dette som eit årleg arrangement. Då dei ikkje lenger har midlar frå prosjektet Folkestadbyen, søkjer dei no kommunen om kr ,- i tilskot. Det er Fyresdal Manufaktur og leiker som står bak søknaden. Arrangementet arrangerast som eit samarbeidsprosjekt mellom butikkane i Folkestadbyen. Dersom prosjektet går i underskot må dei dele underskotet. Dersom det blir overskot, ynskjer dei å sette pengane til side og nytte dei til same arrangement neste år. Arrangementet i 2015 var som sagt vellukka, men dei gjorde ein del erfaringar, og vil gjere noko annleis denne gong. I år er hovudfokus underhaldning, det er engasjert Hildegunn og Leif-Per, sjå kostnadsoverslag og finansiering nedanfor. Budsjett Utgifter:65000 Underhaldning (kr 50000) Pappservise/pynt/ljos Leige samfunnshuset Trykking av plakater/billettar Inntekter:65000 Billettinntekt Loddsalg Tilskot Billettprisen er sett til 395,- pr. pers som inkluderer mat, underhalding, moteshow og salsstands. Dersom dei sel 130 billettar vil dei få billettinntekter på kr ,-. Talet på selde billettar pr. i dag er om lag 100. Med 130 selde billettar (som er realistisk) vil dei mangle ca ,- for å dekke budsjetterte utgifter. Med ca i loddsal burde eit tilskot på kr ,- vere rett i tilskot frå kulturavdelinga.

6 Vurdering: Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for /måla i budsjettet for 2016i sektor for kultur og oppvekst: Vi stimulerer til høg aktivitet i lag og organisasjonar. Dette arrangementet er eit stort løft for handelsstanden i Folkestadbyen. Arbeidet dei legg ned i sjølve arrangementet, speilar nok ikkje auka sal butikkane under og i etterkant av arrangementet. Arrangementet var svært populært i fjor, dei selde om lag 140 billettar, og stemninga var stor, ikkje minst over at ein i Fyresdal greier å få til noko slikt. Her treffer ein alle damer i alle aldrar. Dette er omdømebygging på sitt beste, det var mange damer som var svært stolte av å vere frå Fyresdal denne kvelden. Dette er eit stykke arbeid frå aktørane i Folkestadbyen som det er ynskjeleg å stimulere. Kulturavdelinga ynskjer difor å stø arrangementet økonomisk med kr ,-, med dekning frå konto kulturtiltak. Rest her vil då vere ,-. Konklusjon: Fyresdal kommune stør arrangementet "Damenes aften" med kr ,- Løyving frå konto kulturtiltak. Innstilling frå rådmannen: Fyresdal kommune stør arrangementet "Damenes aften" med kr ,- Løyving frå konto kulturtiltak. Ketil O. Kiland rådmann Hilde Martini Momrak kulturkonsulent

7 Fyresdal kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2015/ Saksbeh.: Grethe Lassemo Dato: Saksframlegg Budsjett sektor for helse og omsorg - 3 siffer i ansvar - korrigert Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 10/ Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutval for helse og omsorg Dokument i saka: Økonomiplan og budsjett Økonomiplan og årsbudsjett 2016 for Fyresdal kommune (budsjettsaka) Bakgrunn for saka: I hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg vedtok utvalet budsjettet med 3 siffer i ansvar. Administrasjonen såg i etterkant at endringar vedtekne i kommunestyret , sak 51/15, budsjettinnsparingar, ikkje var justert for i detaljbudsjettet. Dette gjeld lønsutgifter mellom avdelingar. I økonomireglementet til Fyresdal kommune står det: Hovudutvala vedtek budsjettet for sine ansvarsområde med utgangspunkt i innstilling og vedtak i kommunestyret, seinast i fyrste møte i budsjettåret. Hovudutvala skal vedta netto rammer på ansvarsområde med 3 siffer i ansvar. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for ; vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet. Budsjett 2015 Budsjett * Adm sosial Lønsutgifter Driftsutgifter Inntekter Sum * Helsetenester Lønsutgifter Driftsutgifter Inntekter Sum * Pleie og omsorg Lønsutgifter Driftsutgifter Inntekter Sum

8 Sum netto Oppsettet viser opprinneleg budsjett 2015 og budsjettframlegg for 2016 med dei endringane som kommunestyre vedtok Administrasjonen har i etterkant sett at det er endringar her i forhold til løn, innsparing av heimlar og anna som ikkje blei lagt inn i budsjettet i fyrste omgang. Desse er nå lagt inn. Konklusjon: Utvalet må etter delegeringsreglementet vedta nettorammene på 3 ansvar i siffer som her er lista opp. Administrasjonen lagar detaljbudsjett etter desse vedtekne nettorammene. Innstilling frå rådmannen: Nettorammer i sektor for helse og omsorg blir vedtekne slik dei ligg føre. Budsjett * Adm sosial * Helsetenester * Pleie og omsorg Sum netto Ketil O. Kiland rådmann Grethe Lassemo avdelingsleiar