Sakspapirer kommunestyret

Transkript

1 Page 1 of 43 Sakspapirer kommunestyret Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 0042/05 04/01394 ØKONOMIRAPPORT PER APRIL 2005 (1.TERTIALRAPPORT) 0043/05 04/03044 BUDSJETTREGULERING I 2005 Behandling i formannskapet ettersendes/legges ut i møtet. 0044/05 04/03075 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN 0045/05 02/00897 ETABLERING AV UTVIDET PERSONALBASE- VEA OMSORGSSENTER 0046/05 00/03795 MIDLERTIDIG OMDISPONERING AV OMSORGSBOLIG TIL BASE/FELLESAREAL 0047/05 04/01917 HELSESTASJON FOR RUSMISBRUKERE - VURDERING AV LOKALER 0048/05 05/01559 RASJONALISERING/EFFEKTIVISERING AV KOMMUNENS DRIFT 0049/05 05/00904 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER - ENDRING 0050/05 05/01597 STILLINGER KNYTTET TIL GRUNNBEMANNINGEN I SFO Behandling i hovedutvalg skole og kultur og formannskapet ettersendes/legges ut i møtet. 0051/05 05/01052 KOMMUNALT GEBYR - LANDBRUKSVIKARER Behandling i formannskapet ettersendes/legges ut i møtet. 0052/05 04/02966 PLAN NR TOMT FOR BARNESKOLE - MYKJE 0053/05 04/02980 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR OPPRUSTNING AV SNIKVEGEN

2 Page 2 of /05 02/03681 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR LEDNINGSTRASE SÆVELAND, DEL AV GNR /05 02/02177 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR ÅRABROTSHOLMEN M/SMÅBÅTHAVN 0056/05 05/00444 REFERATLISTA Karmøy rådhus, sign. sign. Sak 0042/05 Side 5 av 73 Sak 0042/05 ØKONOMIRAPPORT PER APRIL 2005 (1.TERTIALRAPPORT) Side 3 av 73 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 04/01394 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0075/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport per april 2005 (1. tertialrapport) til orientering. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0075/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport per april 2005 (1. tertialrapport) til orientering. SAKSFRAMSTILLING ØKONOMIRAPPORT PER APRIL 2005 (1. TERTIALRAPPORT) Bakgrunn for saken: I tråd med vedtatt prosedyre for økonomisk rapportering til formannskap og kommunestyre har budsjettkontoret

3 Page 3 of 43 utarbeidet økonomirapport per 30. april 2005 (1. tertialrapport). Siste reviderte Forskrift om årsbudsjett 12- økonomiske oversikter, setter krav om innhold: "Kommunen skal utarbeide økonomiske oversikter over typer av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger. De økonomiske oversiktene skal bygge på de samme forutsetningene som det vedtatte årsbudsjett og de vedtatte særbudsjetter. De økonomiske oversiktene skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 og 4 til denne forskrift." Med vedlegg 3 og 4 menes her de samme oversiktene som vi finner i kommunens vedtatte budsjett i del 4, det vil si hovedoversiktene. Disse oversiktene har vi ikke hatt med i tidligere økonomirapporter, men er nå tatt med som de tre første sidene i vedlegg til denne saken. I henhold til politiske ønsker har rådmannen også tatt med mer detaljerte oversikter og kommentarer. De følger i de påfølgende sidene. Rådmannens kommentar: Nettosummene i vedlagte oversikter viser et forbruk per 30. april 2005 i tråd med periodisert budsjett for samme periode. Går vi imidlertid inn bak disse tallene, så ser vi at det er merforbruk innen barnehager, skoler, pleie og omsorg, mens det er innsparinger innen teknisk sektor. En del av avvikene skyldes at det har vært vanskelig å få til en nøyaktig nok periodisering både på utgifts- og inntektssiden. Dette er imidlertid en prioritert oppgave i etatene, slik at rådmannen håper at vi for framtiden kan få mer nøyaktige periodetall. Når det gjelder avvik innen barnehager og skoler, så viser rådmannen til egen sak for å dekke inn merforbruket. Rådmannen ønsker på nåværende tidspunkt å avvente reguleringer innen pleie og omsorg, da etaten kan vise til tilsvarende mindreforbruk i andre sektorer. På inntektssiden så viser sum skatt og rammetilskudd per april at vi har en svikt på i overkant av kroner 6 millioner. Selv om disse inntektene hittil i år er lavere enn forutsatt, er det ennå for tidlig å gi en sikker prognose for resten av året. Dette vil i stor grad også avhenge av hvordan kommunesektorens samlede skatteinntekter utvikler seg. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport per april 2005 (1. tertialrapport) til orientering. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0043/05 Side 14 av 73 Sak 0043/05 BUDSJETTREGULERING I 2005 Side 6 av 73 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/03044 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0076/05 Formannskapet Formannskapet /05 Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjett 2005 med bakgrunn i saksframlegget: For å dekke inn merforbruk av lønnsmidler i skolen, tilleggsbevilges kroner

4 Page 4 of 43 For å dekke inn for lite bevilget til barnehagesektoren (kroner ) og korreksjon av feil periodisering (kroner ), tilleggsbevilges kroner For å dekke inn manglende midler til husleie for Karmøy Voksenopplæringssenter, tilleggsbevilges kroner For å dekke inn manglende budsjettmidler til Orgelfestivalen 2005, tilleggsbevilges det kroner For å korrigere for feilbudsjettering innen kulturformidling, nedjusteres inntektsanslaget innen sektoren med kroner For å korrigere for feilbudsjettering av fast lønn til bibliotekene, går rådmannen inn for å justere for dette med en tilleggsbevilgning på kroner For å dekke opp for manglende inntjening i kantinen på rådhuset, nedjusteres inntektsanslaget med kroner Mattilsynet er overført fra helse/sosial til teknisk etat. Budsjettmidlene på kroner overføres mellom etatene. Her blir det ingen merutgifter for kommunen. Avvik i helse/sosialetaten ses i budsjettsammenheng, og eventuelle avvik av betydning tas opp til vurdering i forbindelse med budsjettregulering høsten Summen av ovennevnte punkter utgjør kroner Beløpet dekkes ved tilsvarende bruk av disposisjonsfond. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0076/05 Behandling: Saken ble enstemmig utsatt til et ekstraordinært møte i formannskapet mandag 6. juni kl Vedtak: Saken utsatt til et ekstraordinært møte i formannskapet mandag 6. juni kl SAKSFRAMSTILLING BUDSJETTREGULERING I 2005 Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok budsjett/øp den 7. desember Siden den tid er det gjort erfaringstall med hensyn til om de tildelte budsjettrammene vil holde eller ikke. Her er det satt spesielt fokus på punkt 8 og 9 i budsjettvedtaket. Innen grunnskolen har det de senere månedene vært et stort engasjement for at denne sektoren bør få tildelt flere budsjettmidler. Skolekontoret utarbeidet i april måned en egen sak til hovedutvalg skole/kultur om merforbruk av lønnsmidler i skolen, og underbalanse innen barnehagesektoren. Med bakgrunn i dette saksframlegget ble det fattet et vedtak i hovedutvalget i sak 0010/05 den 27. april 2005, hvor det kom klart fram at det er behov for en tilleggsbevilgning til sektoren. En eventuell tilleggsbevilgning skulle tas opp i forbindelse med rådmannens budsjettregulering med sak til kommunestyret i juni. Enkelte mente at saken hastet, slik at problemet ble drøftet i kommunestyremøte den 10. mai under sak 0029/05 om behandling av regnskap for Det ble i denne saken vedtatt at aktivitetsnivået i skole- og barnehagesektoren minst må være på nivå med skoleår 2003/2004, korrigert for økt timetall 2004 og Kommunestyret vedtok også å tilleggsbevilge inntil kroner 11,5 millioner, slik at budsjettet samsvarer med vedtatt aktivitetsnivå. Det endelige beløpet skulle fattes i kommunestyremøte den 14. juni Etter møte den 10. mai har administrasjonen gått i dybden av problemet, for å bringe klarhet i hvilke beløp som er nødvendig for å komme ut av denne vanskelige situasjonen. Nedenfor har rådmannen kommentarer til de beregningene som er foretatt, og har med dette som bakgrunn foreslått anbefaling om vedtak til kommunestyret. Rådmannens kommentar: Generelt Budsjett 2005 ble satt opp med utgangspunkt i vedtatt ØP (økonomiplan) for 2005 og budsjett for Det var også tatt høyde for nye elementer som var kjent på det tidspunktet budsjettet ble behandlet. I henhold til kommuneloven så ble budsjettet for 2005 saldert i kroner null. Det vil si at alle forventede inntekter i 2005 er benyttet til et tilsvarende utgiftsbeløp og fordelt ut til alle etater og avdelinger. Sagt på en annen måte, så er det nå slik at dersom noen skal ha mer penger, så må andre få tilsvarende mindre. Regjeringens stramme budsjettrammer til kommunesektoren gjør at også vi i Karmøy må foreta en nøye prioritering av disse midlene. Dette er et vanskelig arbeid, og resultatet er at alle etater og avdelinger må gjennomføre effektiviseringstiltak for å komme i mål.

5 Page 5 of 43 Skole Skolen var i utgangspunktet den store budsjettvinneren i budsjett 2005 med hele 59 % av omsetningsøkningen fra budsjett Helse/sosial fikk 33 % og Teknisk fikk 2 %. I tillegg ble alle utgiftene til AFP (avtalefestet pensjon) samlet og overført til Sentraladministrasjon, slik at denne sektoren dermed fikk 6 % av økningen. Se oversikten i kommunens årsmelding 2004 øverst på side 32. Vikarutgifter i skolen har økt betydelig de senere år, både målt i kroner og i prosent av fast lønn. I år 2002 utgjorde vikarbruken 2,5 % av fast lønn, i ,6 %, i ,2 %, mens den per april 2005 var hele 11,6 %. Budsjettet for 2005 er på 7,0 %, noe som har gjort at det er et merforbruk hittil i år. Til orientering var sykefraværet i skolen i 2004 på 5,2 %. Karmøy kommune har hatt stillingshjemmelregister for hele kommunen helt siden Det som har vært problemet de senere år er at skolen ikke fikk de ansatte skikkelig på plass i det nye systemet Unique Ansatt før sommeren 2004, og lenge etter de andre etatene og avdelingene i kommunen. Antall elever i grunnskolen i Karmøy har økt med 88 elever fra 2001 til 2004 (fra hhv til 5.947). I samme periode har antall faste lærerårsverk økt med 4,5 årsverk, på tross av en forutsetning av økt undervisningstid fra høsten På grunn av lavere fødselstall de senere år enn tidligere, så vil imidlertid etter all sannsynlighet antall elever synke i årene som kommer. Det vises her til grafikk på side 10 i kommunens årsmelding Antall eldre over 80 år har motsatt utvikling, slik at det derfor på sikt kan være nødvendig å overføre budsjettmidler fra skolen til helse/sosial. Kommunestyret gjorde vedtak den 10. mai 2005 om at budsjettet for karmøyskolen i 2005 skulle reguleres til nivå for skoleår 2003/2004. Rådmannen har derfor sett på hva som er nivået for skoleår 2003/2004. Det vil her være naturlig å se på hva som faktisk ble brukt av kroner det skoleåret, for det gjenspeiler den aktiviteten i timer som ble benyttet. Vi forutsetter at ingen lærere underviste gratis, slik at det antall timer den enkelte lærer brukte viser igjen på lønnsslippen og dermed som utgift for kommunen. Tabellen nedenfor er satt opp med utgangspunkt i skolenes lønnsutgifter (ansvar 221 og lønnsartene 1010 til 1059) og omregnet disse utgiftene til 2005-kroner med basis i reell lønnsjustering for lærere i denne perioden. Tabell 1: Endrer vi litt på rekkefølgen av kolonne 3 og justerer for ekstra timer høsten 2004 og høsten 2005, får vi følgende beregnet behov i 2005, basert på 2003/2004 nivå: Tabell 2:

6 Page 6 of 43 * 32 klasser x 5 t/u x 1,3 = 208 t/u = 8,0 årsverk = kroner i årsvirkning. ** 32 klasser x 4 t/u x 1,3 = 166 t/u = 6,4 årsverk = kroner i årsvirkning. Sammenligner vi dette mot vedtatt budsjett for 2005 fordelt på måneder gjennom året, får vi følgende avvik: Tabell 3: Det første vi ser her er at det beregnede behovet for lønnsmidler i 2005 basert på reelt forbruk 2003/2004 er en tilleggsbevilgning på kroner , som med sosiale utgifter gir en sum på kroner Vi ser også av tabellen at forbruket per mai 2005 på kroner 121,9 millioner er nesten identisk med beregnet forbruk per mai basert på skoleår 2003/2004. Justerer vi for dette merforbruket hittil i år samt for det faktum at beregnet behov er noe større enn budsjettert, må vi justere inn kroner inkludert sosiale utgifter. På den annen side viser tabellen at forbruket hittil i år er hele kroner 6,3 millioner mer enn forventet i henhold til periodisert budsjett i år. Hvis det skal kompenseres fullt ut, er det behov for en tilleggsbevilgning på kroner inkludert sosiale utgifter. Dette forutsetter at vedtatt periodebudsjett holdes i resten av året.

7 Page 7 of 43 Lønnsoppgjøret våren 2005 ble imidlertid noe billigere for kommunen enn forventet, så det burde være mulig å spare inn noe sett i forhold til dette. Vi ser også at forbruket per måned hittil i år er lavere enn periodisert i årets siste måneder. Rådmannen finner derfor å kunne gå inn for en tilleggsbevilgning på kroner inkludert sosiale utgifter. Dette skulle dekke merforbruk i første halvår, med fradrag av for høyt periodebudsjett i andre halvår. Som et resultat av dette vil det ikke være mulig å ta inn årsvikariater i skoleår 2005/2006 på linje med skoleår 2004/2005. Fast ansatte i skolen vil imidlertid ikke berøres av dette. Fordeling av tildelt lønnsbudsjett mellom de forskjellige aktivitetene i skolen gjøres etter anbefaling fra skole- og kultursjefen. Økning eller reduksjon av vedtatte stillingshjemler gjøres av kommunestyret, på lik linje med resten av kommunen. I alle tabellene ovenfor så er det tatt med fast lønn til alle under gruppeansvar 221 og art 1010 til 1059 (se tabeller under vedlegg til budsjettets del 8). Det vil si at det er med lønn til fast ansatte i skolen (inkludert sekretærhjelp, miljøarbeidere og ansatte i SFO) og vikarlønn. For å få et innblikk i hvordan de pedagogiske timene i skolen fordeler seg, kan kanskje kakefordelingen i vedlagte oversikt fra Skudeneshavn skole våren 2004 gi svar. Når det gjelder SFO fra høsten 2005 vil det komme en egen sak til kommunestyret via hovedutvalg skole/kultur. Denne saken går på om det er behov for en ytterligere tilleggsbevilgning, på bakgrunn av en kraftig økning i antall tilmeldinger til denne tjenesten fra skoleår 2005/2006. Barnehager De senere årene har barnehagesektoren hatt store endringer i budsjett og regnskap fra ett år til neste. Dette har gjort budsjettarbeidet i avdelingen vanskelig, noe tabellen nedenfor viser. Tabell 4: Vi ser at det ble et stort budsjettavvik i regnskap 2004, da nedgangen i kommunens nettoutgifter til sektoren ikke ble så kraftig som forutsatt. Da budsjettet for 2005 ble utarbeidet høsten 2004, var ikke resultatet for 2004 kjent, og det ble budsjettert med en netto økning på ca kroner 1 million (fra kroner 17 til kroner 18 millioner). Se tabellen ovenfor. Sannsynligheten taler for at netto utgifter til sektoren for 2005 blir på samme nivå som for 2004, slik at det her er nødvendig med en tilleggsbevilgning. Rådmannen går inn for at det netto tilleggsbevilges kroner til barnehagesektoren. Kroner av beløpet forutsettes benyttet til å dekke både økninger i utgifter (tilskudd til private) og økninger i inntekter (tilskudd fra staten og foreldrebetaling). I beløpet salderes også ut avvik på lønnsposter, hvor enkelte barnehager har fått tildelt for mye lønnsmidler, mens andre har fått for stramme rammer. Kroner av beløpet går til å dekke revisors merknad om merbelastning i regnskap 2005, men som egentlig gjelder Karmøy voksenopplæringssenter Rådmannen viser til sak 0079/04 i KST vedrørende nye lokaliteter til Karmøy Voksenopplæringssenter. Netto merutgifter til husleie for 2005 var på den tid ikke kjent, og det ble derfor heller ikke lagt inn ekstra midler til dette i budsjettet. Det viser seg at det er behov for ekstra midler til dette, og rådmannen går inn for at det tilleggsbevilges kroner til formålet. Orgelfestival Etter avtale arrangeres Orgelfestivalen annet hvert år i Karmøy. Av den grunn var det ikke med i budsjett 2004, og ved en feil ble det uteglemt midler til formålet i Rådmannen går derfor inn for at det tilleggsbevilges kroner til orgelfestivalen.

8 Page 8 of 43 Kulturformidling Skole- og kulturetaten la inn et for høyt inntektsanslag på en budsjettpost innen kulturformidling. Det ble registrert kroner i stedet for kroner , slik at det oppstår en differanse. Rådmannen går inn for å dekke opp dette, og anbefaler en nedjustering av inntektsanslaget på kroner Bibliotek Skole- og kulturetaten har i budsjett 2005 lagt inn for lite i lønnsmidler til fast ansatte innen biblioteksektoren. Rådmannen går inn for å korrigere for dette, og anbefaler at budsjettpostene økes samlet med kroner (inkludert sosial utgifter). Kantine For å imøtekomme budsjettvedtaket for 2005 om økt inntjening i kantinen på rådhuset med kroner , er bemanningen redusert med en 40 % stilling. I tillegg er prisene justert opp med 25 %. Dessverre er ikke dette nok, da kantinen i ettertid har fått et pålegg om krav til moms på kantinesalget. Salget hittil i år indikerer tydelig at ønsket resultat ikke kan oppnås. Rådmannen går derfor inn for at inntektsanslaget blir redusert med kroner Mattilsynet Det tidligere Næringsmiddeltilsynet, nå Mattilsynet, ble ført over budsjettet til helse/sosial. Ansvaret påhviler nå Teknisk etat, noe som gjør at kroner overføres mellom respektive etater. Netto ingen endringer for kommunen. Helse/sosial Helse/sosialutvalget har gjort særskilt vedtak 19. mai 2005 om anbefalt budsjettregulering i sektoren for Rådmannen viser til dette vedtaket, men har ikke anbefalt budsjettjusteringer på nåværende tidspunkt. Det anbefales at postene ses i budsjettsammenheng i etaten, og at eventuelle avvik av betydning tas opp til vurdering i høstens budsjettregulering. Bruk av disposisjonsfond For å saldere av ovennevnte budsjettendringer, ser rådmannen ingen annen praktisk løsning enn å bruke av oppspart disposisjonsfond. Det vil si at vi i år 2005 vil bruke mer penger på drift enn vi får inn. En slik løsning på problemet må kun være et engangstilfelle, da forutsetningen for kommunens budsjettarbeid er at årets driftsutgifter skal dekkes av årets driftsinntekter. Normal praksis ville derfor ha vært at andre etater og avdelingen skulle fått redusert sine budsjettrammer med tilsvarende beløp som skolen får økt sine. Denne problemstillingen vil vi ta med oss inn i budsjettarbeidet for Rådmannens konklusjon: Rådmannen går inn for at kommunestyret gjør følgende vedtak om tilleggsbevilgning: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjett 2005 med bakgrunn i saksframlegget: For å dekke inn merforbruk av lønnsmidler i skolen, tilleggsbevilges kroner For å dekke inn for lite bevilget til barnehagesektoren (kroner ) og korreksjon av feil periodisering (kroner ), tilleggsbevilges kroner For å dekke inn manglende midler til husleie for Karmøy Voksenopplæringssenter, tilleggsbevilges kroner For å dekke inn manglende budsjettmidler til Orgelfestivalen 2005, tilleggsbevilges det kroner For å korrigere for feilbudsjettering innen kulturformidling, nedjusteres inntektsanslaget innen sektoren med kroner For å korrigere for feilbudsjettering av fast lønn til bibliotekene, går rådmannen inn for å justere for dette med en tilleggsbevilgning på kroner For å dekke opp for manglende inntjening i kantinen på rådhuset, nedjusteres inntektsanslaget med kroner Mattilsynet er overført fra helse/sosial til teknisk etat. Budsjettmidlene på kroner overføres mellom etatene. Her blir det ingen merutgifter for kommunen. Avvik i helse/sosialetaten ses i budsjettsammenheng, og eventuelle avvik av betydning tas opp til vurdering i forbindelse med budsjettregulering høsten Summen av ovennevnte punkter utgjør kroner Beløpet dekkes ved tilsvarende bruk av disposisjonsfond.

9 Page 9 of 43 Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0044/05 Side 17 av 73 Sak 0044/05 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Side 15 av 73 Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 04/03075 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0070/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med simpel garanti kausjon for lån opp til kr til Karmøy hundeklubbs aktivitetssenter for trening av hund. Garantien gjelder lånets hovedstol som er på maksimum kr og kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr Garantien skal reduseres i takt med nedbetalingsplan for lånet og opphører etter maksimum 10 år. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0070/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Karmøy hundeklubb har fått leie areal av Karmøy kommune i kanten av industrifeltet på Bygnes i 10 år eller til kommunen har behov for det. Klubben har lett lenge etter areal for å etablere et aktivitetssenter for hund og det har endelig lykkes for den. Her vil de arrangere dressurkurser, agilitykurser, ringtrening/miljøtrening og andre kurser for hunder og deres eiere. Området vil bli inngjerdet, de vil planere og gruse og sette opp en brakke til teoriundervisning og sosialt samvær. Leiekontrakten med Karmøy kommune strekker seg over 10 år med mulighet for å søke om forlengelse. Området ligger på Vestheim utenfor og helt i kanten av det som er regulert til industriområde og nær arealet som speiderne disponerer til kanohus. Karmøy kommune forbeholder seg imidlertid retten til å si opp avtalen dersom det skjer reguleringsmessige endringer i området, det er også en betingelse at tildelingen/disposisjonsretten ikke på noen måte påfører kommunen noen form for økonomiske forpliktelser eller ulemper. Anlegget er kostnadsberegnet til kr og de ber om kommunal garanti for det samme. Det er viktig å gjøre klubben oppmerksom på at det sannsynligvis er mulig å få spillemidler til dette anlegget og at arbeidet ikke må påbegynnes før søknaden er godkjent. Arbeidet med søknaden bør påbegynnes umiddelbart. Regnskapet for de siste 3 årene tyder på at klubben drives fornuftig og at det er kontroll på utgiftene. Det tyder også på

10 Page 10 of 43 at aktivitene i klubben går oppover, noe en må forvente øker ytterligere når de får sitt eget anlegg. Muligheten til å drive kurs og dermed få mer inntekter blir også større. De søker om å få lånet over 20 år. I og med at de har en 10 års leieavtale og spillemidlene også i denne sammenheng forholder seg til 10 års bindingstid, bør ikke garantien gå over lengre tid enn 10 år. Beløpets størrelse tilsier også at det ikke bør strekkes over så lang tid som 20 år. Etter telefonsamtale med leder i klubben er også de enige i at lånet ikke skal strekkes over lengre tid enn 10 år. Rådmannens kommentarer og konklusjon: Rådmannen er positiv til at Karmøy Hundeklubb utvikler sitt eget anlegg. I kommunen er det mange som har hund og genuint opptatt av den og aktivitetene rundt. Nå vil disse få sin møteplass der det er mulig å drive kurs og konkurranser. Kostnadene med etableringen er lagt på et forsiktig nivå og uansett om de får spillemidler eller ei, bør det ikke være noe problem med å betale lånet tilbake over 10 år. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0045/05 Side 22 av 73 Sak 0045/05 ETABLERING AV UTVIDET PERSONALBASE- VEA OMSORGSSENTER Side 18 av 73 Saksbehandler: Per Andreas Ulvedal Arkiv: H46 Arkivsaksnr.: 02/00897 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/05 Eldrerådet /05 Hovedutvalg helse og sosial /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar at en omsorgsbolig ved Vea omsorgssenter benyttes til utvidet areal for personalbase. Omsorgsboligen som benyttes til base erstattes av godkjent frittstående omsorgsbolig ved senteret slik at antallet omsorgsboliger (17 stk) opprettholdes. Det etableres leiekontrakt med utleier Hereid Eiendom AS fra og denne gis varighet som kontrakt for allerede etablert personalbase ved senteret, dvs. til Engangskostnader til inventar og utstyr samt driftskostnader i 2005, dekkes innenfor godkjent budsjett. Senere årlige økte driftskostnader kr ,- vurderes innarbeidet i budsjett fra Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 0018/05 Behandling: Torkell Torkellsen foreslo følgende kommentar til saken: For å bedre situasjonen både for brukere og ansatte ser eldrerådet det mest tjenlig å ta forslag til vedtak til underretning med følgende tilleggskommentar: Det forutsettes at lokalitetene tilfredsstiller bygningsmessige krav til denne bruksendringen. Videre at krav til trafikksikkerhet blir ivaretatt på en allerede sterkt trafikkert sideveg, og at parkeringsforholdene er tilfredsstillende.

11 Page 11 of 43 Torkellsens forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 0026/05 Behandling: Jarle Nilsen foreslo følgende tillegg: dvs. til tilføyes siste setning i 2. avsnitt. kr ,-. tilføyes etter økte driftskostnader i siste linje. Innstillingen med Nilsens tillegg enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0077/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING 1. Bakgrunn for saken Arealet ved personalbasen på Vea omsorgssenter (Hereid Eiendom AS) ble kort tid etter etablering i 2001 opplevd som for lite og etter hvert en belastning i forhold til arbeidsmiljøet. Dette har sammenheng med at både hjemmetjenesten for hele Vea samt de 17 omsorgsboligene i senteret betjenes fra denne basen. Rombehovet som oppstod ved at hjemmetjenesten for hele Vea-området etterhvert ble lokalisert her, var undervurdert. Særlig ble det ikke tatt nok høyde for senere utvidelser av antall stillinger i hjemmetjenesten. I 2003 ble det etablert et utvidet areal der den hvilende nattevakten kunne sove, men dette har ikke vært tilstrekkelig. Ansatte har ved vernerunder tatt opp plassproblemene. Det at basen for omsorgsboligene ligger i underetasjen er heller ikke ideelt. Saken omhandler hvordan disse utfordringene kan finne sin løsning. 2. Formål med saken Det er behov for utvidet plass til personalfunksjonene ved basen. Videre er det ønskelig at basefunksjonen for omsorgsboligene i senteret som i dag ligger i underetasjen, gis en langt mer sentral plassering i senteret. Dette kan gjøres ved å utvide basen til å omfatte også en leilighet i en av byggets hovedetasjer, og det kan gjøres uten at antallet omsorgsboliger (17) reduseres. 3. Arbeidet med saken Administrasjonen har i dialog med virksomhetsledelsen over lenre tid søkt å finne løsninger innenfor eksisterende areal, men har kommet til at den beste løsning vil være å utvide basen ved å benytte en omsorgsbolig/leilighet i byggets første etasje. For tiden er det ikke ledig leilighet her, men en ledig leilighet i 2. etasje vil kunne benyttes midlertidig. Det har vært dialog med eier av boligene som ikke har innsigelser til foreslått løsning. 4. Fakta i saken - inkl. økonomiske konsekvenser - Det er ledig omsorgsbolig/leilighet som kan benyttes til formålet. - Ved etablering av prosjektet fikk Hereid Eiendom AS godkjent 18 leiligheter i Husbanken som tilfredsstilte kriteriene for omsorgsbolig. Kontrakten med kommunen ble inngått i forhold til 17 leiligheter. Det er nå en frittstående godkjent leilighet ved senteret ledig og denne kan erstatte leiligheten som skal benyttes til utvidet base. Fra før er det 3 frittstående leiligheter og 14 leiligheter i felles bygg ved omsorgssenteret. Dette forholdet vil således evt endres til 4/13. - Antallet leiligheter opprettholdes og dette innebærer således ingen endring når det gjelder tildelt oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd. Det er derfor ikke nødvendig godkjenning fra Husbanken. - Utgifter til inventar/utstyr vil kunne dekkes innenfor godkjent budsjett. Dette har sammenheng med nøkternhet ved tidligere innkjøp andre til baser. - Økte driftsutgifter (husleie/strøm/renhold/vask ) vil på årsbasis beløpe seg til ca kr og vil inneværende år kunne finansieres ved omdisponering husleie avsatt til ledige omsorgs-boliger. 5. Vurdering I 2002 ble det fordelt nye stillinger til Vea omsorgssenter. Dette medførte at omsorgsleilighetene fikk døgntilbud (hvilende nattevakt) og komplekset framstod med døgnbemanning, noe som etter hvert har gjort leilighetene mer

12 Page 12 of 43 attraktive. Imidlertid oppstod det plassproblemer i basen. Ved vaktskifte/rapportering og fellesmøter arealer for lite i forhold til antall personer. I tillegg er det for få kontorer til fagansvarlige/virksomhetsleder og toalett /garderobeforhold er ikke gode nok. Det må også tas høyde for at antall personell i hjemmetjenesten i framtiden vil måtte økes. Dette har sammenheng med økt ressursbehov knyttet til vekst av de eldste aldersklasser. Utvidet personalbase vil ligge i umiddelbar nærhet av fellesstuen i etasjen, nær heis og trapp. Med andre ord vil tilgjengeligheten være bedret både for beboerne og pårørende. Plasseringen vil derved gjøre at personalet til enhver tid vil være i nærheten av beboerne, noe som antas å gi en positiv effekt på trygghetsfølelsen og bli et viktig "knutepunkt". Dette vil styrke det totale tilbud ved senterert. Det blir således et enda bedre alternativ til institusjonstilbud. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 0057/04 "Omsorgsboliger - fleksibel bruk og alternativ til institusjonsplass". Det legges opp til en fleksibel og effektiv samdrift med utgangspunkt i det totale arealet. Aktiviteter som legges i underetasjen vil først og fremst være rettet mot de øvrige brukere av hjemmetjenesten på Vea. Det må erkjennes at utfordringene vedrørende plassbehovet for hjemmetjenesten på Vea burde vært belyst i en sak på et langt tidligere tidspunkt. Uansett er det viktig å konstatere at plassering av hjemmetjenesten på Vea har hatt positive effekter som nærhet til brukerne og sterkt redusert kjøring mellom Åkra og Vea og derved økt direkte brukerrettet tid på bekostning av kjøretid. Innenfor begrensede økte driftskostnader vil utvidelsen av personalbasen gi bedrede forhold for både brukere og ansatte. Det vil være mulig å fortsette på Vea uten å utvide arealet. Dette vil bety at ansatte må leve med plassproblemer og fordelene for brukerne av en mer sentral plassering av basefunksjonene for senteret ikke oppnås. 6. Forslag Det anbefales at ledig omsorgsbolig ved Vea omsorgssenter benyttes til utvidet areal for personal-base. Omsorgsboligen som benyttes til base erstattes av godkjent frittstående omsorgsbolig ved senteret slik at antallet omsorgsboliger ved senteret (17 stk) opprettholdes. Det etableres leiekontrakt med utleier Hereid Eiendom AS fra og denne gis varighet som kontrakt for allerede etablert personalbase, dvs til 1. september Engangskostnader til inventar og utstyr samt driftskostnader i 2005, dekkes innenfor godkjent budsjett. Senere årlige økte driftskostnader kr vurderes innarbeidet i budsjett fra Rådmannens kommentar og anbefaling På grunnlag av at totalt antall omsorgsboliger ved Vea omsorgssenter kan opprettholdes, og at det oppnås god og varig løsning både for brukere og ansatte, - anbefaler rådmannen at personalbasen utvides ved at en leilighet tas i bruk til formålet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0046/05 Side 25 av 73 Sak 0046/05 MIDLERTIDIG OMDISPONERING AV OMSORGSBOLIG TIL BASE/FELLESAREAL Side 23 av 73 Saksbehandler: Per Andreas Ulvedal Arkiv: U71 Arkivsaksnr.: 00/03795 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/05 Eldrerådet /05 Hovedutvalg helse og sosial /05 Formannskapet

13 Page 13 of /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar at en av de åtte omsorgsboligene i Visnesveien 37 omdisponeres til fellesareal og personalbase ut år Det etableres leiekontrakt for personalbasen med Sørbø Forretningsbygg AS for perioden til Engangskostnader samt driftskostnader i 2005 totalt kr , dekkes av overførte midler fra 2004 til opptrappingsplan psykiatri. Senere årlige driftskostnader vurderes innarbeidet i budsjett fra Status og evaluering med grunnlag i tiltakets midlertidighet gjennomføres høsten Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 0017/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 0025/05 Behandling: Helse- og sosialsjef korrigerte kostnadene i 3. avsnitt fra kr ,- til kr ,-. Innstillingen med helse- og sosialsjefens korrigering enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0078/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING 8. Bakgrunn for saken Kommunen har utfordringen å gi botilbud til brukere med psykiske lidelser. Det handler om gjennomføring av opptrappingsplan psykisk helse. Mange har et omfattende bistandsbehov. For å løse utfordringene på en god og kostnadseffektiv måte, er det nødvendig å midlertidig omdisponere en av de 8 psykiatriboligene (omsorgsboliger) i Visnesveien 37 (Avaldsnes) til personalbase og fellesareal. 9. Formål med saken Etterhvert som omsorgsboligene ferdigstilles, tildeles disse ulike brukere. De ulike typer omsorgs-boliger ferdigstilles på forskjellige tidspunkt. Det er til nå ikke ferdigstilt prosjekter til mål-gruppen mennesker med psykiske lidelser der behovet for personalbase/fellesareal er ivaretatt. Dette behovet er der allerede, både i forhold til brukere som allerede får tjenester i kommunen, eller skal tilbakeføres fra 2. linjetjenesten. Etablering av midlertidig base/ fellesareal vil løse dette på en god måte. Permanent løsning forventes ved realisering av kommunens eget prosjekt med 9 boliger med base/fellesareal som er planlagt realisert i Det vises her til kommunestyrets vedtak sak 0088/04 "Omsorgsboliger med fellesareal, Bygnes" og til vedtatt økonomiplan for perioden. 10. Arbeidet med saken Saken bygger på konkrete behov registrert og meldt av bestillerkontoret. Eier av Visnesveien 37 Sørbø forretningsbygg AS, er løpende informert og har ikke innsigelser mot foreslått løsning. I saken foreligger det nødvendig godkjenning fra Husbanken og anbefaling fra Fylkesmannen. Se vedlegg. 11. Fakta i saken - inkl. økonomiske konsekvenser - Flere av beboerne som ikke trenger omfattende bistand, flytter i løpet av april/mai til nye selvstendige. omsorgsboliger på Løften. Det er således ledige leiligheter i Visnesveien 37 for de aktuelle brukerne samt til omdisponering av leilighet.

14 Page 14 of 43 - Husbanken har godkjent omdisponering av en leilighet til base/fellesareal, og det vil således ikke gi negative økonomiske konsekvenser for eier eller kommunen når det gjelder tildelt oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd. - Kostnader til inventar/utstyr personalbase og etablering IKT vil beløpe seg til kr I forbindelse med tilbakeføring av bruker fra 2. linjetjenesten kan det være nødvendig å etablere gjennomgang fra base/fellesareal til vedkommendes leilighet. Dette vil koste kr , evt senere demontering /tetting kr Driftsutgifter (husleie/strøm/renhold/vask ) vil på årsbasis beløpe seg til ca kr Tiltaket kan igangsettes i løpet av juni inneværende år dersom finansiering skjer ved disponering av overførte driftsmidler 2004 til opptrappingsplan psykiatri. 12. Vurdering Ved å etablere en midlertidig personalbase oppnås følgende: - Brukerne kan gis et godt botilbud med faglig forsvarlig oppfølging/bistand. Det skapes en bedre og mer stabil situasjon for brukerne. Målene om egen bolig kan realiseres for flere. - Personalressursene vil kunne organiseres på en mer kostnadseffektiv måte. Reduserte personalkostnader vil langt overstige utgifter til utstyr/inventar, husleie med mer. - Det meste av utstyr og inventar vil medtas til senere permanent tilbud (Bygnes). - Aktuelle andre driftsutgifter vil tilsvarende videreføres i et permanent tilbud ( Bygnes). - Omdisponert leilighet vil enkelt kunne klargjøres til opprinnelig formål. Boligene er klart definert som psykiatriboliger. I og med at tilbudet er midlertidig må det inngås leiekontrakt med brukerne etter husleielovens Dette for å sikre enkel overføring av brukerne til senere permanent botilbud med base/fellesareal. Omdisponering kan realiseres fra juli inneværende år. Et alternativ vil selvsagt kunne være at en ikke tar i bruk boligen som midlertidig base/fellesareal. Konsekvensen av dette vil være at brukere må vente med få et godt nok tilrettelagt botilbud. En annen uheldig konsekvens vil kunne være at tilbakeføring av brukere i 2. linjetjenesten utsettes. Her skal det ikke underslås at kostnader alene i noen tilfeller kan hindre dette. Som eksempel kan nevnes at for en av brukerene som venter på tilbakeføring, er personalbehovet av 2. linjetjenesten vurdert til nærmere 9 stillinger om vedkommende skulle bo i frittstående omsorgsbolig. Dette vil kunne reduseres vesentlig i bolig tilknyttet personalbase. 13. Forslag Det anbefales at en av de åtte omsorgsboligene i Visnesveien 37 omdisponeres til personalbase og fellesareal fra juli 2005 og ut år Engangskostnader samt driftskostnader i 2005 totalt kr dekkes av overførte midler fra 2004 til opptrappingsplan psykiatri. Senere årlige driftskostnader kr vurderes innarbeidet i budsjett fra Status og evaluering med grunnlag i tiltakets midlertidighet gjennomføres høsten Rådmannens kommentar og anbefaling Tiltaket vil muliggjøre tidligere etablering av tilrettelagt botilbud for målgruppen og en økonomisk gunstigere tjenesteyting. Finansiering kan skje ved disponering av disponible midler knyttet til overførte midler opptrappingsplan psykiatri. Fylkesmannen har anbefalt og Husbanken godkjent omdisponeringen av boligen. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen den midlertidig omdisponering av en psykiatribolig til personalbase/fellesareal ut Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0047/05 Side 33 av 73 Sak 0047/05 HELSESTASJON FOR RUSMISBRUKERE - VURDERING AV LOKALER Side 26 av 73 Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614

15 Page 15 of 43 Arkivsaksnr.: 04/01917 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/05 Hovedutvalg helse og sosial /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å leie 2.etasje i "Veveribygget" til helsestasjon for rusmisbrukere. 2. Leieavtale på 5 år fra med årlig leiepris kr , aksepteres. 3. Økte kostnader til husleie, strøm og renhold inndekkes inneværende år på egne budsjetter. I neste års budsjett tas det høyde for disse kostnader. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 0017/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0069/05 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Helsestasjon for rusmisbrukere har fra leid lokaler i Hovedgt. 33 (midt i Kopervik sentrum ved apoteket). Plasseringen her skapte reaksjoner bl.a. fra "Byen Vår Kopervik". Klagene gikk ut på samling av rusmisbrukere i sentrum, eldre var redde for å gå på apoteket, naskeri med mer. Andre lokaler ble tidligere vurdert i KST saksnr. 0079/04. Det ble vedtatt å fremme ny sak vedr. helsestasjon for rusmisbrukere og LAR. Siden er det avertert flere ganger etter egnede lokaler i Koperviksområdet. I tillegg er flere utleiere kontaktet direkte. Det viser seg å være vanskelig å få leiet lokaler, det uttrykkes skepsis til å leie til denne virksomheten. Helsestasjonen flyttet i slutten av februar midlertidig til "Veveribygget" i hht. KST-vedtaket. Dette bygget hadde tidligere problemer med inneklima. Etter å ha gjennomført flere tiltak i samarbeid med den nye huseieren, synes disse problemene nå å være historie. Ansatte har gitt positiv omtale om arbeidsforhold og inneklima. Etter å ha vurdert andre alternative lokaler, er 2.etasje i "Veveribygget" vurdert som det best egnede lokale for virksomheten. Selv om bygget er sentrumsnært, er det "skjermet" ved at det er plassert ned mot kaien på et lavere nivå enn Hovedgaten. Fakta/saksopplysninger: Historikk / Bakgrunn for saken I saksframstilling til KST saksnr. 0079/04, foreslo rådmann følgende : Pkt. 2 : "Parella ombygges / innredes til helsestasjon for rusmisbrukere. Nødvendige midler til dette formål vurderes i utarbeidelse av investeringsbudsjett for år 2005." Pkt. 4 : "Leieavtale for Hovedgt. 33 sies opp. Helsestasjon for rusmisbrukere overtar fra arealer i Veveriet inntil Parella er ferdigstillet." I KST saksnr. 0079/04 av ble følgende vedtatt : Pkt. 2 : "Leieavtale for Hovedgt. 33 sies opp. Helsestasjon for rusmisbrukere overtar fra arealer i Veveriet,

16 Page 16 of 43 som en midlertidig ordning." Pkt. 3 : "Kommunestyret ber rådmann fremme ny sak vedr. helsestasjon for rusmisbrukere og LAR-tilbud. I denne sammenheng vurderes også de forskjellige leieforhold og lokaliteter kommunen har i Koperviksområdet.". Helsestasjon for rusmisbrukere flyttet til "Veveriet" i slutten av februar etter at nødvendige tilpasninger av lokalet var gjennomført. Videre er leieavtalene i Hovedgt. 33 sagt opp. Problemanalyse LAR LAR (legemiddelassistert rehabilitering) er et behandlingstilbud som gis etter Lov om sosiale tjenester. Sentrale styresmakter prioriterer denne type behandling ved å gi øremerkede tilskudd. På LAR foregår utdeling / administrering av medikamenter og urinprøvetaking. I tillegg foregår en del aktiviteter på huset. Dette er aktiviteter som samtale- og avspenningsgrupper, matlagings- grupper, hobbygrupper og lignende. Personer som nytter tilbudet skal være rusfrie og er det som hovedregel. Pr. i dag er det ca. 30 brukere av dette tilbudet, men ikke alle skal møte hver dag. Mye tyder på at dette antallet kan øke. Det er LAR Rogaland som foretar inn- og utskrivning av disse personene. Lavterskeltiltak Lavterskeltiltaket er et tilbud til aktive misbrukere i Karmøy om en enkel helsehjelp, sprøyte- utdeling, råd og rettledning osv. Gjennomsnittlig 3-4 personer møter opp på helsestasjonen pr. dag for dette lavterskeltiltaket. De kan komme uten avtale og i rusa tilstand. Stort sett er det sprøyteutdeling som er behovet for disse. En skiller LAR- og lavterskeltilbudet ved ulik åpningstid. Tilbudene benytter de samme lokalene og samme personalet. Behovsbeskrivelse - lokaler til helsestasjon for rusmisbrukere Plassering Nær offentlige transportmidler - Da brukerne av tilbudet vanligvis ikke disponerer eget transportmiddel, er det viktig av buss-stopp befinner seg i nærheten. Sentralt i kommunen - Helsestasjonen har brukere fra Skudenes til Fosen. Kopervik ligger i mellom disse ytterpunktene. I nærheten av sosialtjenesten - Helsestasjonen er en del av sosialtjenesten som er en kommuneomfattende tjeneste lokalisert i Kopervik. Sosialkonsulentene er sterkt inne i forhold til dette tiltaket. Helsestasjonen bør derfor ligge i nærheten av sosialtjenesten, noe som gir mulighet til fleksibel bruk av personalet. I nærheten av andre offentlige kontorer - Brukerene av LAR og lavterskeltilbudet er innbyggere som også jevnlig har kontakt med sosialtjenesten, LAR Rogaland (ligger i Hovedgaten, Kopervik), Aetat og trygdekontor. Selv om dette tilbudet hadde blitt plassert utenfor sentrum, ville disse personene likevel hatt "ærend" til sentrum. Det forenkler det for alle som deltar i rehabiliteringen, at helsestasjonen ikke ligger langt fra disse andre kontorene. Sentralt, der det er lett å droppe innom (gjelder lavterskeltilbudet) - Blir tiltaket lokalisert for langt utenfor sentrum, kan dette føre til at tiltaket må avvikles. Det som ligger i ordet lavterskel, er at tiltaket skal være lett tilgjengelig, dvs. at folk skal kunne droppe innom. Da må tilbudet være plassert der en har mulighet for å droppe innom. Plassering langt utenfor et sentrum, t.d. Bygnes, vil trolig føre til en avvikling av lavterskeldelen. Det er tvilsomt at aktive misbrukere vil "stikke innom" dersom tiltaket plasseres der. Et alternativ er å dele tiltaket i to, men det vil være svært kostnadskrevende med tanke på at en må øke personalet og ha to lokaler. Mest mulig skjermet fra områder der barn/unge oppholder seg - Det er ikke til å stikke under en stol at rusede personer som kan oppholde seg ved helsestasjonen, av enkelte oppleves som skremmende. En plassering nær skole, barnehage og boligområder, kan derfor skape reaksjoner og være lite tjenlig. Lokalene Vekstmuligheter - Veksten av antall LAR-brukere har vært stor og det er ingenting som tyder på at det vil endre seg. Det er derfor viktig at lokalene har vekstmuligheter, dvs. at de ikke er for små fra dag en. Lokaler som velges bør kunne være der også i overskuelig fremtid, da dette er et tiltak som er vanskelig å plassere. En må derfor ha muligheter for utvidelse. Ved romslige lokaler vil en kunne tilby brukerne et bedre tilbud og på sikt utvide dette til å bli et dagtilbud. Ved en tilpasset og optimal planløsning av lokalene, vil ca. 300 m2 være tilstrekkelig for å dekke behovet i dag. Lokaler på ett plan - Ligger lokalene på to eller flere plan, må personalet deles på etasjene. Dette medfører urasjonell drift og behov for mer personale. Flere etasjer medfører også mindre kontrollerbare forhold for de ansatte. Lokaler på

17 Page 17 of 43 ett plan er derfor ønskelig. 2 innganger - Det er behov for 2 innganger for å skille LAR og lavterskeltiltaket. Formålet er å best mulig skjerme personer som er med på LAR fra rusede personer som benytter lavterskeltilbudet. God toalettkapasitet - Det er behov for flere toaletter til urinprøvetaking for LAR-brukere. Urinprøver skal avgis under kontroll, dvs. at tilsette er med inn på toaletter når prøven blir gitt. Mange brukere treng lang tid på å få avgitt sin prøve og blokkerer således for andre. Med for liten toalettkapasitet blir det unødig venting og kødannelser. Med tilstrekkelig toalettkapasitet kan sosialtjenesten sette inn flere av miljøpersonalet de dagene det tas prøver. En vil da få en mer rasjonell og effektiv drift av virksomheten. MOTTATTE TILBUD - LOKALER TIL HELSESTASJON FOR RUSMISBRUKERE Det er foretatt annonsering etter nye lokaler til helsestasjon for rusmisbrukere. Annonsering ble foretatt i Haugesunds Avis i løpet av oktober og november Det ble annonsert etter egnede lokaler i Koperviksområdet. Annonseringen resulterte i følgende tilbud : Bygg/adresse 1. etasje i Veveriet, Havnegaten 9 3.etasje i Veveriet, Havnegaten 9 2.etasje i Veveriet, Havnegaten 9 G.nr. Br.nr. Areal m2 Pris pr. m2 Total leiepris pr. år Tilbyder 58/ , Arken Karmøy 58/ , Arken Karmøy 58/ ,- Frem til : Kr pr. år Fra : Kr pr. år Arken Karmøy I tillegg mottok vi tilbud på å leie planlagt nybygg på Vestheim industriområdet for kr. 1000,- pr. m2 pr. år. Tilbyder trakk sitt tilbud den Videre er flere aktuelle utleiere kontaktet direkte, uten at det har lykkes å motta tilbud om å leie lokaler. Det er vist stor skepsis til å leie ut lokaler til denne virksomheten. AKTUELLE KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER FOR VURDERING (jfr. oversikt vedlegg 1) Bygg/eiendom adresse G.nr Br.nr. Areal m2 Brukes til Tiltak / Anslag kostnader Parella 64/ Blir ledig når biblioteket flytter til nye lokaler sommeren 2005 Tårnet 58/ Tolketjenesten Hjelpemiddelsentralen Tomt, "diagonalen" 58/326, 273,275 1,3 DA tomt Kommunal tomt i nærheten av kinobygget Ombygging/ renovering : 2,5 million Ombygging/ renovering. Andre lokaler må event. fremskaffes til dagens brukere av lokalene. Nybygg : Kr. 13,5 mill (300 m2 x 3 etasjer =900m2) Oversikt i vedlegg 2 viser leieforhold kommunen har i Koperviks-området. Her er det kun 2. etasje i Veveriet som vurderes som aktuell som helsestasjon for rusmisbrukere. Det er samme lokaler som det er innkommet tilbud på for videre leie.

18 Page 18 of 43 Vurdering Rådmannen vurderer følgende lokaler for fremtidig plassering av helsestasjon for rusmisbrukere : "Veveriet", 2.etasje - Havnegt. 9 - innleie Helsestasjon for rusmisbrukere ble plassert i disse lokalene i slutten av februar som en midlertidig ordning i hht. vedtak i KST, saksnr. 0079/04. Nødvendige tiltak for tilrettelegging av lokalene for virksomheten ble gjennomført i forkant av flyttingen. De ansatte har allerede gitt positiv omtale om arbeidsforhold og inneklima. Arealene på ca. 600 m2 (ca. 40 m2 av disse brukes til lager for skole/kultur) er store nok til å ha aktiviteter på ett plan og ligger passe sentrumsnært. Selv om bygget ligger i sentrum er det "skjermet" ved at det er plassert ned mot kaien på et lavere nivå enn Hovedgaten. Det ligger ikke i etablert bostedsområde eller i nærheten av skole og barnehage. Det har to innganger slik at LAR og lavterskeltiltaket kan deles. Arealene inneholder alt det en har behov for; flere toaletter, 2 kjøkken og tilstrekkelig med rom og arealer. Selv om utformingen av arealene ikke gir optimal arealutnyttelse, veier en rimelig leie opp for økte kostnader til renhold og energi. Alle ønsker i vår behovsbeskrivelse kan her bli tilfredsstillende innfridd. Arbeidstilsynet gav den pålegg om å foreta visse utbedringer med hensyn til inneklima for disse lokalene når Karmøy Voksenopplæringssenteret var leietaker. Etter at vi fremla en detaljert plan for gjennomføring av tiltak, anså Arbeidstilsynet seg ferdig med saken. Dette i hht. brev fra Arbeidstilsynet av Av tiltak som er utført kan nevnes : - Antall brukere av bygget er drastisk redusert. - Utvendige lekkasjer er funnet og reparert. - Tidligere "problemrom" som hadde sopp- og kalkutslag på vegg, er renovert. Rommet har fått eliminert lekkasjen som var årsaken til dette og skal videre benyttes til lager for skole-/kultur. - Innvendig har arealene fått en del ominnredninger der vegger er fjernet og nye satt opp. - Ventilasjonsanlegget har fått større kapasitet og tilfredsstiller behovet for luftutskifting på en god måte. Tiltakene er utført i samarbeid med den nye eieren av bygget. På et informasjonsmøte i Veveribygget den informerte eiendomssjefen hovedverneombudet og verneombudet for helse/sosial om tiltakene som er utført. På møtet fremkom ingen negative momenter mot en langsiktig plassering av helsestasjonen i dette bygget. Kopi av møtereferat er oversendt det lokale AMU-utvalg for helse/sosial. "Parella" - kommunalt bygg Tilrettelegging / renovering av bygget til helsestasjon vil kreve investeringsmidler på til sammen 2,5 mill. Bygget ligger nær skole/skoleveg og idrettsanlegg. Kalvatre Velforening som presenterer det nærliggende boligområdet, har vist sterk motstand mot plassering av helsestasjonen her. P.g.a. byggets plassering, foreslås det brukt til andre kommunale formål. Behovet er der, en senere gjennomgang av arealbehov i Koperviksområdet samt kartlegging av mulige omrokkeringer av kommunale virksomheter, kan belyse dette. Tårnet - kommunalt bygg som i dag brukes til tolketjenesten og hjelpemiddelsentralen. Bruttoareal på ca. 450 m2 fordelt på 3 plan. Å drive helsestasjon på flere plan vil medføre urasjonell drift og lite kontrollerbare forhold for de ansatte. Bygget vil også kreve større ombyggings- og renoveringsarbeider. Kostbart å tilrettelegge lokalene for funksjonshemmede. I tillegg er plasseringen like ved bank/minibank ikke gunstig. Mer gunstig at bygget fortsatt brukes til tolketjenesten og hjelpemiddelsentral. Rådmannen anbefaler derfor ikke at dette bygget blir ombygd til helsestasjon for rusmisbrukere. Kommunal tomt "diagonalen" (1,3 da) - oppføring av kommunalt nybygg. Denne tomten kan være en grei plassering av helsestasjonen, noe utenfor selve sentrum av Kopervik, like i