KOMREV TRØNbELA& 11(5

Transkript

1 KOMREV TRØNbELA& 11(5 SAKSPAPIR KORRIGERThIG AV SELSKAPSAVTALEN Saksgang: Motedato: Saksbeb.: Saksnr.: Styret 18.04,05 TMIE Representantskapet TME Styret TM]~ 11/06 Representantskapet MB 04/06 Styrets innstilling til repeesentantskapet: 1. Selskapsavtalens ~7, 8 og 9 endres som foreslått i vedlegg3 2. Daglig leder i KomRev Trøndelag IKS f~rfullmakt til, i samarbeid med daglig leder i KomSek TrøndelagUCS, å utarbeide forslag til saksfremlegg til kommunestyrene og fylkesflnget slik at selskapsavtalen blir i tråd med lov om interkommunale selskaper og tithørende forskrifter. Vedlegg: 1. Brev fra KomRev Trøndelag IKS datert til KR1) om bruk av futhnakter i interkoinmunale selskaper 2. Brev fra KRD datert Vedrørende bruk av fuilmal ter i interkommunaie selskaper 3. Korrigert selskapsavtale for KornRev Trøndelag 11(5. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 4, Lov om interkommunale selskaper 5. Forslag til avtaler i forbindelse med etablering av interkommunate revisjonsselskap. Utsendt fra KS Saksopplysniuger til møte : Representantskapet fikk i sitt møte den 25. mai 2005 fratniagt sak fra styret om koiiigethig av selskapsavtalen, Se saksopplysninger fra dette møtet nedenfor. Representantskapet vedtok enstemmig å utsette saken og ba styret om å arbeide videre med den. Representantskapet ønsket en avklaring av punktet om bruk av fullmakter. Daglig leder sendte en henvendelse til Kommunal- og Regionaldepartementet, jivedlegg 1 Svarfra departementet følger som vedlegg 2. Departementet konkluderermed at en ordning med brukav fullmakteri representantskapsmøte er i strid med lov om interkommunale selskaper. Styret for KomRev TrøndelagIKS har behandlet henvendelsen til og svaret fra departementet, og har tatt disse dokumentene til orientering. Styret er av den oppfatning at departementets

2 svar er i samsvar med saksutredningen til sak 03/05 (se nedenfor), og finnerdet derfor riktig å legge fram saken for representantskapet på nytt Styret for KomSek Trøndelag IKS bar foreslått endring i dette selskapets selskapsavtale 8 om tidsfrist for innkalling iii representantskapsmøte. Forslagetinnebærer at selskapsavtalen viser til lov og forskrifl som tidspunkt for itmkalling, istedenfor som i dag, en bestemt måned (mai). Styret for KomRev TrøndelagIKS har sluttet seg til dette forslaget Korrigert selskapsavtale følger som vedlegg 3. Det er her gjort kothgeringer i ~7,8 og 9. Begrunnelse for endringen i 8 frarngår av avsnittet foran, mens begrunnelsen for endringen i * 7 og 9 framgår av saksopplysningene til møtet 26. mai Saksopplysninger til mote : Selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS er basert på standardavtale som ble utsendt fra KS i mars etterkant av kornrnunestyrenes behandling, og vedtak~av selskapsavtalen er det frarukoniniet at avtalen på et punkt er feil i forhold til lov om interkommuiiale selskaper (selskapsavtalens 7, bruk av fullmakt). Videre er avtalen uklar når det gjelder ansattes styrerepresentasjon, jfselskapsavtaiens ~9 og 10. Styret for Komkev Trøndelag IKS har funnet detriktig å foreslå at selskapsavtalen endres for å rette opp formelle mangler og uklarheter med hensyntil ansattes representant i styret. Saken legges fram for representantskapet med forslag om at korrigert selskapsavtale sendes deltakerkomrnunene for godkjeiuring. Endringene som foreslås er: 7 Representantskapet: Følgende setning sløyfes den enkelte deltakerkan være representert i representantskapets møter gjennom andre ved bruk av fullmakt!. Begrunnelse for endringen er at denne er i strid med lov om interkonimunale selskaper. 9 Styret: Korrigeres slik atansattes representant er medlem av styret, ikke bare observat~.endringen er nødvendig for å bringe 9 og 10 i samsvar. Vurdering: De foreslåtte endringer innebæreringen realitetsendiinger for diiften av selskapet, men er kun av formell art.

3 Komkev Trøndelag IKS Representantskapsmøte 8. mai 2006 Møteprotokoll Møtested: Quality Grand Hotell, Steinkjer Møtetid: Kl Til stede: Fra deltakerkommunene: Åse Marie Hagen Carl Petter Strand Vlkdal Jarle Kjærstad SteinarAspli Kristen»ille Kåre Aalberg Liv Darell Kristen DiMe rued fullmakt Lars Otto Okstad Hans Oskar Devik Amodd Lillemark Knut Berger Vigdis Hjulstad Belbo Olav JobanMørk Robert Bjørk Per S. Rannem Grete Folden Svein JQn~um Bjørn Iversen ThomasHallem Hans Heiraas EinarF~~m NTFK Nfl~ K Leka kommune Nærøy kommune Fosnes kommune Namsoskommune Namsos kommune Overhalla kommune Høylandet kommune Røyrvik kommune Lieme kommune Nanisskogan kommune Snåsa kommune Natndaiseid kommune Verran kommune Steinkjer kommune Steinkjer kommune Jnderøy kommune Verdal kommune Verdal kommune Levanger kommune Sfj~dalkommune Fra KoniRev Trøndelag IKS: Styreleder Per Tore Bratberg NestlederBirgit Johansen Styremedlem Bente Lillian Vatn Styremedlem Teije Wist Revisjorisdirektør Tove Melgård

4 Åpning av møtet Representantskapets ordfører Vigdis Hjulstad Belbo ønsket velkommen til møtet; og foretok navneopprop. Følgende saker ble behandlet: GODKJENNING AV 1T~N8ALLING. VALG AV RE~R]~NTOG 2 TIL Å IJNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Tnnkalling og saksliste ble godkjent. Som referent ble valgt: Til å underskrive niøteprotokollen ble valgt: Terje Wist Carl Petter Strand Vikdal Grete Folden 02/06 ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Styrets innstilling: 1. Årsregnskap for 2005 for KomRev Trøndelag 1KS vedtas mcd et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr Årets overskudd disponeres slik: Kr avsettes til ubundet disposisjonsfond Kr avsettes til bundet drifisfond (pensjonsfond) Vedtak: 1. Årsregnskap for 2005 for KomRev Trøndelag IKS vedtas med et regnskapsmessig rnindreforbruk (overskudd) på kr Årets overskudd disponeres slik: Kr avsettes til ubundet disposisjonsfond Kr avsettes til bundet driftsfond (pensjonafond) Enstemmig vedtak 03/06 ÅRSBER]~TNINGFOR 2005 Styrets innstilling: Årsberetning for 2005 godkjennes. Årsberetningfor 2005 godkjennes. Enstemmig vedtatt.

5 04/06 KORRIGERINGAV SELSKAPSAVTALEN Styrets innstilling: 1. Selskapsa ~rtalens ~7,8 og 9 endres som foreslått i vedlegg 3 2. Daglig leder i KomRev Trøndelag IKS får fullmakt til, i samarbeid med daglig leder i KomSek Trøndelag ES, å utarbeide forslag til saksfremlegg til korninunestyrene og fylkestinget slik at selskapsavtalen blir i tråd med lov om interkomniunale selskaper og tilhørende forskrifter. 1. Selskapsavtalens ~7,8 og 9 endres som foreslått i vedlegg 3 2. Daglig leder i KomRev Trøndelag ES får fullmakt til, i samarbeid med daglig leder i KomSek TrøndelagIKS, å utarbeide forslag til saksfremlegg til kommunestyrene og fylkestinget slikat selskapsavtalen blir i tråd med lov om interkommunale selskaper og tilhørende forsicrifter. Enstemmig vedtatt 05/06 VALG Valgkomiteens innstilling: Leder for valgkomiteen, Vigdis Hjulstad Belbo, orienterteom valgkorniteens arbeid. Valgkomiteens forslag: Styremedlemmer: Per ToreBratberg Birgit Johansen Erik Bartnes Ingegjerd Sandberg Bente Lillian Vatn Personlige varurepresentanter: Karin Kjølmoen Oddbjørg Kjølstad (3rande Laura Sve øien Brynjar SkjæMk Boje Reitan Som leder foreslås: Som nestleder Per Tore Bratberg Birgit Johansen Fastsette valgperlode for representantskapets leder og nestleder: Velges for valgperioden for kommunevalg. Valgkomitecns forslag enstemmig vedtatt 06/6 GODTGJØRELSER Forslag i mote: Clodtgjørelser til styret foreslås uendret. Representantakapets vedtak: Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

6 07/06 ORIENTERINGER TIL REPRESENTANTSKAPET Daglig leders og styreleders informasjontas til orientering. Steinkjer, 8. mai 2006 Vt~Ldis juistad Belbo Carl Petter Strand Vikdal Grete Folden møteleder