REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

Transkript

1 REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to personer til å skrive under protokoll sammen med møteleder 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning. Orientering om: - utvikling av offentlig og privat finansiering i selskapet - organisering framover 5. Valg av styre 6. Valg av styreleder 7. Valg av nestleder 8. Valg av revisor 9. Valg av valgkomité for

2 Åpning Opprop ble foretatt for å registrere stemmeberettigede. 22 stemmeberettigede ble registrert. Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjent. Sak 2: Valg av møteleder og referent Torgeir Salberg ble valgt enstemmig som møteleder. Jon-Ivar Holmslet ble enstemmig valgt som referent. Sak 3: Valg av to til å underskrive protokoll sammen med møteleder Jon Trøite og Olav Jermstad ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Årsberetning og årsregnskap for 2008 godkjennes enstemmig av generalforsamlingen. Sak 5: Valg av styre Leder for valgkomiteen, Jan-Yngvar Kiel, redegjorde for arbeidet i valgkomiteen og begrunnet de forslag som ble fremmet. Styrets vedtak om å stille alle plasser til disposisjon og gi valgkomiteen mulighet til å forslå en reduksjon i styrets antall har vært en premiss for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens forslag: Guri Heggem Rørosmeieriet AS 1 år Torunn Hernes Bjerkem Bjerkem Natur og Kultur 2 år Torbjørn Auran Felleskjøpet Fôrutvikling BA/HiST 1 år Lars Petter Bartnes Gårdbruker / Nortura BA 2 år Tove I. Hatling Jystad Nord-Trøndelag Fylkeskommune 1 år Tore Bjørkli Sør-Trøndelag Landbruksselskap 1 år Helge Myrseth Seashell AS, Frøya 2 år Godtgjøring tillitsvalgte for 2008 Honorar, styreleder: kr pr. år Honorar, nestleder: kr pr. år Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr for hvert møte. Godtgjøring tillitsvalgte for 2009 Honorar, styreleder: kr pr. år Honorar, nestleder: kr pr. år Honorar, styremedlemmer: kr pr. år Honorar utbetales i henhold til frammøte. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr for hvert møte. 2

3 Forslag på endring av Tove Hatling Jystads funksjonstid til 2 år. Enstemmig vedtatt. Forslag på at valgkomiteens forslag stemmes over under ett. Enstemmig vedtatt. Valgkomiteens forslag på styremedlemmer ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens forslag til styrets godtgjøring for 2008 ble enstemmig vedtatt. Godtgjøringsatser for 2009 vurderes i forbindelse med utarbeidelse av instruks til valgkomiteen, og vedtas endelig på generalforsamlingen Protokolltilførsel: Fremtidig styre får fullmakt til å lage en instruks for valgkomiteen som sendes ut på høring til medlemmene i god tid før generalforsamling Denne skal være gjeldende for valgkomiteens arbeid i Sak 6: Valg av styreleder Valgkomiteens forslag: Torbjørn Auran, for ett år Torbjørn Auran ble enstemmig valgt for ett år. Sak 7: Valg av nestleder Valgkomiteens forslag: Tove I. Hatling Jystad, for ett år Tove Irene Hatling Jystad ble enstemmig gjenvalgt for ett år. Sak 8: Valg av revisor Det foreslås gjenvalg på Ernst & Young Ernst & Young ble enstemmig gjenvalgt. Sak 9: Valg av valgkomitè for generalforsamling 2010 Følgende er på valg: Mari Lisbet Finstad Forslag : Bjørg Elisabeth Tronstad Leif Harald Hanssen Forslag: Jan Erik Strøm Lars Myraune. Ikke på valg. Jan-Yngvar Kiel. Ikke på valg. Villig til gjenvalg som leder av valgkomiteen. Benkeforslag på at Roar Hildonen tiltrer valgkomiteen som et femte medlem for 1 år. Valgkomiteens forslag med tillegg av Roar Hildonen som femte medlem for et år, ble enstemmig vedtatt. 3

4 Protokolltilførsel: En utfordring for Oi! å få samhandling med sjømateierne i Oi! Det er viktig at dette prioriteres i videre arbeid. Protokolltilførsel: Styret får i oppgave å gå gjennom selskapets vedtekter med tanke på å avdekke behov for endringer og legge eventuelle endringer frem for generalforsamlingen i Møtet hevet kl Torgeir Salberg Jon Trøite Olav Jermstad 4

5 Eiere tilstede på generalforsamlingen 2009 Eiere Bedrifter Representant x Coop Orkla, Mega Orkanger Olav Jermstad x HINT Jorunn Grande x HiST, AMMT Hilde Gade x Hitra Kommune Lars Peder Hammerstad x Inderøy Slakteri AS Elisabeth Tronstad x Sans og Samling AS Inge Johnsen x Meråker kjøtt A/S Per Johan Pedersen x Nord - Trøndelag Fylkeskommune Knut Einar Steinsli x Nord-Trøndelag Bondelag John Trøyte x Norsk Senter for Bygdeforskning Trine Magnus x Nortura BA, Trondheim Torgeir Salberg x Opplæringskontoret for Mat og Servicefag i Sør - Trøndelag Terje Nørstebø x Rørosmat as / Rørosmeieriet as Guri Heggem x SpareBank 1 Midt-Norge Kjell Morten Myrvang x Steinkjer Næringsselskap AS Grete Waaseth x Sæther Gård Hilde Rekstad x Sør - Trøndelag Bondelag Perly Larsen x Sør -Trøndelag fylkeskommune Odd Arne Bratland x Sør - Trøndelag landbruksselskap Tore Bjørkli x Tine Midt Norge BA Tore L. Lauritzen x To Rom og Kjøkken Roar Hildonen x Trondheim Kommune Gunnel Fottland x Sintef Fiskeri og Havbruk Harry Westavik 22 5