Saksliste Vedtakssaker 41/17 Godkjenning av innkalling og saksliste for møte 6/17 42/17 Strategiprosessen - Status og veien videre 3 Vedlegg U.off. Of

Transkript

1 Offentlig møtebok: Styret ved Norges Handelshøyskole ( ) Styret ved Norges Handelshøyskole Dato: Sted: NHH Notat:

2 Saksliste Vedtakssaker 41/17 Godkjenning av innkalling og saksliste for møte 6/17 42/17 Strategiprosessen - Status og veien videre 3 Vedlegg U.off. Offl /17 Delegasjon frå styret /17 Delegasjon til Tilsettingsutvalget (TU) og dets sammensetning 10 45/17 Reglement for møteoffentlegheit 11 46/17 NHHs organisasjon: Valg eller ansettelse av instituttledere 14 47/17 Endringar i valreglementet 15 48/17 Møteplan NHHs styre /17 Lederlønnskontrakt for ansatt rektor U.Off. Offl /17 Styreleder orienterer - møte 6/ /17 Rektor orienterer - møte 6/ /17 Eventuelt - møte 6/17 34 Orienteringssaker 1/17 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten /17 Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget 43 3/17 Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere 46 4/17 Styreseminar /17 Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole 56 6/17 Valg av styremedlemmer i SNF AS - generalforsamling

3 41/17 Godkjenning av innkalling og saksliste for møte 6/17-17/ Godkjenning av innkalling og saksliste for møte 6/17 : Godkjenning av innkalling og saksliste for møte 6/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FOR MØTE 6/17 Saksbehandler Ellinor Ryssevik Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste for møte 6/17 godkjennes. 1 Utvalgsnr 41/17

4 42/17 Strategiprosessen - Status og veien videre - 16/ Strategiprosessen - Status og veien videre : Strategiprosessen - Status og veien videre STRATEGIPROSESSEN - STATUS OG VEIEN VIDERE Saksbehandler Anne Line Grepne Arkivreferanse 16/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Utvalgsnr 42/17 Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen om det forberedende strategiarbeidet til etterretning og slutter seg til planene for høstens strategiprosess med de merknader som ble gitt i møtet. Det legges til grunn at styret får forslaget til ny strategi til behandling på det første styremøtet i Problemstilling Høyskolen er godt i gang med prosess for å utarbeide strategi for kommende fireårsperiode. I inneværende periode har hovedmål, tilhørende delmål samt satsingsområder vært definert slik: Hovedmål Delmål Inntakskvalitet Utdanning Studiekvalitet Kandidatkvalitet Bredde Forskning Spissområder Relevans Forskerutdanning STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER Forskningsformidling Formidling og samfunnskontakt Kommunikasjon Eksterne relasjoner Menneskelige ressurser Organisasjon og ressurser Organisasjonen Økonomi Infrastruktur Internasjonalisering 1

5 42/17 Strategiprosessen - Status og veien videre - 16/ Strategiprosessen - Status og veien videre : Strategiprosessen - Status og veien videre Våren 2017 har det blitt gjennomført et omfattende analysearbeid for å danne et best mulig grunnlag for å utarbeide strategiske tiltak for NHH. Analysene inkluderer: PESTEL-analyse av NHHs eksterne forhold og beskrivelse av de mest sentrale forhold som forventes å påvirke våre omgivelser i nær framtid Konkurrentanalyse av hva et utvalg av våre konkurrenter gjør og kommuniserer Intervjuer med 22 selskaper om trender, fremtidig kompetansebehov, NHH-kandidaten i dag og i fremtiden, rekrutteringsutvikling og implikasjoner for NHH Undersøkelser knyttet til rekruttering og studenters valg Studiebarometeret og Studentenes perspektivmelding har gitt nyttig underlag Gjennomgang av grunnlag fra møter i International Advisory Board, EQUIS-prosessen, strategisamlinger, styremøter, alumni workshops m.m. Vurdering Vårens analyse- og kartleggingsarbeid har pekt på en del felles hovedtrender og sentrale føringer. Følgende viktige strategiske satsingsområder har blitt identifisert: Styrke NHH på digitalisering, teknologiforståelse og innovasjon Styrke NHH på internasjonalisering Styrke NHHs synlighet og samarbeid med eksterne virksomheter og alumni Styrke NHHs bedriftsøkonomiske fagmiljøer for å sikre høyskolens posisjon Styrke NHHs fokus på og oppnådde utdanningskvalitet Andre sentrale områder som bør bli bredere dekket i høstens prosess og eventuelt gjenspeiles i endelig strategi inkluderer: Styrke NHHs strategiske posisjonering og tilstedeværelse i Oslo Styrke NHHs fokus på og oppnådde resultater i rankinger og akkrediteringsprosesser Prosess Følgende figur oppsummerer gjennomførte og planlagte faser for utarbeidelse av NHHs strategi : Analysere nåsituasjon Beslutte Jan Des Feb Nov Utarbeide strategi og implementerings -plan Tydeliggjøre strategiske muligheter Mar Okt Apr 2017 Sept Mai Aug Jun Oppsummere kartlegginger Justere og ferdigstille anbefalinger Jul 2

6 42/17 Strategiprosessen - Status og veien videre - 16/ Strategiprosessen - Status og veien videre : Strategiprosessen - Status og veien videre Rektors ledergruppe fungerer som styringsgruppe for arbeidet med utforming av NHHs strategi. I tillegg er det av avgjørende betydning at prosessen er åpen og inkluderende og at innspill fra administrative og faglige ledere og ressurspersoner, samt studenter blir ivaretatt. Forslag til hovedstruktur og hovedmål utarbeides sentralt, mens det i fortsettelsen legges opp til en dialogbasert prosess kjennetegnet ved gode forberedelser og god fasilitering. Hvert institutt og administrative avdeling vil bli bedt om å utarbeide en strategisk handlingsplan for sine ansvars- og satsingsområder basert på overordnet strategi og utarbeidet på felles struktur/mal. Strategiprosessen skal lede frem til tydelige og ambisiøse veivalg og det vektlegges at disse er godt kommuniserbare og egnet til å støtte opp om en god organisasjonskultur. Vedlagt er et internt arbeidsdokument, «Hovedfunn fra kartleggings- og analysefasen og forslag til strategiske satsingsområder». Dokumentet oppsummerer hovedfunn fra vårens kartleggings- og analysefase og presenterer kort forslag til strategiske satsingsområder. Avtroppende ledelse formidler på denne måten sitt syn på noen utfordringer og muligheter. 3

7 Vedlegg til Sak nr. 42/17 - Strategiprosessen - status og veien videre Denne filen er unntatt offentlighet. Tittel: Oppsummering - Forberedende strategiarbeid Tilgangskode: Unntatt offentlighet Paragraf: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2

8 43/17 Delegasjon frå styret - 17/ Delegasjon frå styret : Delegasjon frå styret DELEGASJON FRÅ STYRET Saksbehandler Sigbjørn Råsberg Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Utvalgsnr 43/17 Forslag til vedtak: Styret vedtek delegasjonsbrevet slik det ligg føre. Bakgrunn: I samband med ny styreperiode har det blitt gjennomført ein gjennomgang av kva oppgåver som etter universitets- og høyskoleloven (uhl.) i utgangspunktet ligg til styret som bør delegerast til dagleg drift. Bakgrunnen for dette er eit ynskje om at styret skal kunne nytta meir tid på overordna vurderingar, strategi og langsiktig utvikling, samstundes som at delegasjon vil føra til ei raskare handsaming. Kva som ligg til styret å handsama: Kva som skal handsamast av styret på NHH vert regulert av uhl. Utgangspunktet i norsk selskapsrett er at alt som ikkje er dagleg leiing skal løftast opp til styret. Dette er eit utgangspunkt som òg kan leggjast til grunn for drift av ein vitskapleg høgskule, med mindre anna er regulert i uhl. Sakene som etter uhl. ligg til styret å handsama kan grovt delast i to: Dei som skal handsamast av «styret» og dei som skal handsamast av «styret selv». Sistnemnde saker er myndigheitsområde som ikkje kan delegerast. Døme på denne typen saker er mellom anna vedtak om eksamensforskrift (uhl. 3-9 sjuande ledd), fastsetjing av intern organisering (uhl. 9-2 fjerde ledd) og tilsetjing av prorektor og instituttleiar gjennom kalling (uhl fjerde ledd). For saker som ligg til «styret» å handsama gjer det allmenne offentlegrettslege prinsippet om at kompetanse kan delegerast seg gjeldande. Dette prinsippet kjem òg eksplisitt til uttrykk av uhl. 9-1 andre ledd. Styret står slik fritt til å delegera denne typen myndigheit. Basert på sondringa over gir uhl. i utgangspunktet vide fullmakter til å delegera myndigheit. Mellom anna vert det opna for å delegera myndigheit på ein del område som blir sett på som kjernen for kva styret skal arbeida med, slik som å trekkja opp strategien for utdanning, forsking og anna fagleg utvikling (uhl. 9-2 fyrste ledd), fastsetja mål og resultatkrav (uhl. 1

9 43/17 Delegasjon frå styret - 17/ Delegasjon frå styret : Delegasjon frå styret 9-2 andre ledd) og føra tilsyn med leiinga og vedta instruks for denne (uhl. 9-2 tredje ledd). Forslaget til delegasjonsbrev legg difor ikkje opp til delegasjon av eit slikt omfang. NHH har ikkje i tidlegare styreperiodar hatt eit samla delegasjonsbrev. Føremålet med eit slikt dokument er, i tillegg til raskare handsaming og å letta styret for formalitetar, å sikra ein betre struktur på delegasjonane frå styret. Forslaget til delegasjonsbrev legg difor opp til å delegera ein del saker som normalt ville blitt vurdert som å liggja til dagleg leiing. Vidare legg forslaget til delegasjonsbrev opp til å delegera myndigheita til å fastsetja studieplanar for studieprogram innanfor etter- og vidareutdanning. Dette er noko som i utgangspunktet blir sett på som eit overordna strategisk element, men som vert vurdert som gagneleg å delegera utifrå behovet for raske prosessar i samband med anbodskonkurransar etc. Det blir likevel ikkje sett på som ynskjeleg å delegera tilsvarande mynde for heiltidsstudia, dvs. BØA, MØA, MRR og PhD. Det er lagt opp til at delegasjon i hovudsak skjer til rektoratet, men at det kan skje delegering vidare nedover i organisasjonen viss dette er ynskjeleg. Denne moglegheita vil sikra større fleksibilitet mtp. organisering av drifta og slik betre tenester for dei avgjerslene vil retta seg mot. Viss styret vel å delegera arbeidsoppgåver til andre i organisasjonen fritek dette ikkje styret frå å vera øvste ansvarlege for handhevinga av fullmakta. Dette gjeld generelt og er eksplisitt presisert i 9-1 (2). Skulle styret finna dette naudsynt kan delegasjon alltid trekkjast attende. 2

10 Delegasjonsbrev Styret på NHH delegerer frå 14. september 2017 følgjande område som etter universitets- og høyskoleloven i utgangspunktet ligg til styret. Delegasjonen er avgrensa i tid til fyrste styremøte i ny styreperiode og sakleg til det området som er skildra i matrisa under. Den ansvaret er delegert til står fritt til å delegera vidare eller dra nytte av andre resursar så langt vedkommande finn dette tenleg. Område Uhl. Delegert til 1 Fastsetjing av studieplanar for studieprogram innanfor etter- og vidareutdanning 3-3 (3) Rektor 2 Fastsetjing av undervisningsterminane 3-8 (1) Rektor 3 Lukking av førelesingar slik at dei berre er for NHH sine studentar eller nokre av NHH sine studentar 3-8 (2) Prorektor for utdanning 4 Utnemna sensorar 3-9 (2) Instituttleiar for det aktuelle faget 5 Vedtak om unntak for offentleg munnleg eksamen etter ynskje frå den einskilde studenten 3-9 (3) Prorektor for utdanning 6 Utarbeiding av utfyllande reglar til eksamensforskrift 3-9 (7) Prorektor for utdanning 7 Gje LMU andre oppgåver enn berre det som følgjer av uhl. 4-3 fyrste og andre ledd om læringsmiljø 4-3 (3) Rektor 8 Gje skriftleg varsel til studentar som «gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers» 4-8 (1) Rektor 9 Tilsetjing i «undervisnings- og forskerstillinger» 6-3 (1) Tilsetjingsutvalet (TU) 10 Fastsetjing av reglar om bedømming i samband med tilsetjingar i undervisings- og forskarstillingar 6-3 (3) Tilsetjingsutvalet (TU) 11 Vedtak om tilsetjing i undervisings- og forskarstillingar «uten forutgående kunngjøring» 6-3 (4) Tilsetjingsutvalet (TU) Unntak Tilsetjing «uten forutgående kunngjøring» i faste stillingar

11 44/17 Delegasjon til Tilsettingsutvalget (TU) og dets sammensetning - 17/ Delegasjon til Tilsettingsutvalget (TU) og dets sammensetning : Delegasjon til Tilsettingsutvalget (TU) og dets sammensetning DELEGASJON TIL TILSETTINGSUTVALGET (TU) OG DETS SAMMENSETNING Saksbehandler Gunnar E. Christensen Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Utvalgsnr 44/17 Forslag til vedtak: Styret vedtar å delegere ansvaret for ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger til Tilsettingsutvalget (TU), med unntak av ansettelser uten forutgående kunngjøring i faste stillinger der Tilsettingsutvalget er innstillingsorgan og styret selv foretar ansettelse. Styret fastsetter følgende sammensetning av Tilsettingsutvalget (TU): Prorektor for fagressurser, leder Instituttlederne (p.t. seks institutter) Én representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling Én representant for tjenestemannsorganisasjonene To studentrepresentanter HR bistår utvalget med sekretær/protokollfører. Tilsettingsutvalget (TU) avlegger årsrapport til styret etter hvert akademisk år. Bakgrunn: Universitets- og høyskolelovens 6-3 vedrører utlysning og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger (uff-stillinger). Etter loven foretas ansettelse i uff-stillinger av styret, men styret kan delegere slike ansettelser til et ansettelsesutvalg (uhl 6-3, pkt. 1). Ved NHH har ansettelser i uff-stillinger tradisjonelt vært delegert til et ansettelsesutvalg, Tilsettingsutvalget (TU). Høyskolen har meget gode erfaringer med denne ordningen. Det foreslås derfor å fortsette med TU i den nye styreperioden. Styret selv fastsetter sammensetningen av ansettelsesutvalget (uhl 6-3, pkt. 1). Det foreslås at nåværende sammensetning av TU videreføres i den nye styreperioden. Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i uff-stillinger uten forutgående kunngjøring (tidl.: kallelse) (uhl 6-3, pkt. 4). Denne regelen har vært praktisert slik at NHHs styre selv foretar ansettelse uten forutgående kunngjøring i faste stillinger, etter innstilling fra TU. Ansettelse i midlertidige uff-stillinger, i all hovedsak bistillinger/ii-stillinger, foretas av TU. Det foreslås at denne praksis opprettholdes i den nye styreperioden. 1

12 45/17 Reglement for møteoffentlegheit - 17/ Reglement for møteoffentlegheit : Reglement for møteoffentlegheit REGLEMENT FOR MØTEOFFENTLEGHEIT Saksbehandler Sigbjørn Råsberg Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Utvalgsnr 45/17 Forslag til vedtak: Styret vedtek revidert reglement for møteoffentlegheit på NHH slik det ligg føre. Bakgrunn: Gjeldande reglement for møteoffentlegheit på NHH vart vedteke av styret 25. oktober Som ein følgje av endra leiarmodell på NHH er det naudsynt å revidera reglementet for å sikra at det samsvarar med dagens roller. Det som har gjeldt administrerande direktør er difor no endra til rektor. Vidare er oppgåva med å godkjenna forslag til kva saker som skal handsamast bak lukka dører, som tidlegare har høyrt til rektor i kraft av å vera styreleiar, no føreslege lagt til styreleiar. I tillegg er referansane til administrasjonen fjerna, då ny leiarmodell tek sikte på å fjerna skilje mellom administrativ og vitskapleg side. Universitets- og høyskoleloven 9-6 sjette ledd slår i fyrste punktum fast at «[s]tyrets møter skal holdes for åpne dører». Vidare vert det i andre punktum opna for at «[s]tyret kan vedta» å lukka eit styremøte heilt eller delvis. Det blir ikkje stilt vidare krav til vilkår for når slikt vedtak kan gjerast, noko som tilseier at lukking ikkje treng grunngjevast eller heimlast. Dette skil seg tydeleg frå moglegheita til å skjerma dokument, medrekna sakspapir for styret, frå innsyn, noko som er regulert uttømmande i offentleglova. Det gjeldande reglementet for møteoffentlegheit byggjer på det same prinsippet som uhl. 96 sjette ledd fyrste punktum, men krev at lukking av møtet må vera naudsynt utifrå omsynet til «taushetsplikt [ ] strategiske/konkurransemessige forhold, personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige hensyn». Gjeldande regelverk stiller slik strengare krav til når eit møte kan lukkast enn utgangspunktet i uhl., og gjer at styret må ha ein aktverdig grunn for å lukka eit møte. Ein slik regel er med på å signalisera openheit, noko som er viktig for å styrka den demokratiske legitimiteten til NHH som ein offentleg institusjon. Det vert difor innstilt på å halda fast på denne regelen. 1

13 45/17 Reglement for møteoffentlegheit - 17/ Reglement for møteoffentlegheit : Reglement om møteoffentlighet ved NHH REGLEMENT OM MØTEOFFENTLIGHET VED NHH Vedtatt av styret 14. september Hovedregel Styrets møter skal være åpne og med full tilgang for allmennheten hvis annet ikke følger av taushetsplikt eller vedtak med hjemmel i dette reglement. 2. Lukkede møter Meroffentlighet skal vurderes når styret kan fatte vedtak om å holde hele eller deler av møtet for lukkede dører. Personalsaker som angår enkeltpersoners stillingsforhold, herunder saker om tilsetting, oppsigelse, suspensjon eller avskjed skal alltid holdes for lukkede dører. Styret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til strategiske/konkurransemessige forhold, personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige hensyn tilsier det. Styret kan vedta å lukke møtet i orienteringssaker og særskilte saker av hensyn til den interne saksbehandling. I saker som gjelder styrets arbeidsform kan det vedtas at bare styrets medlemmer og rektor skal delta. I saker som gjelder rektors arbeidsforhold deltar bare styrets medlemmer. 3. Deltakelse ved lukkede møter Alle som ikke møter som medlemmer av styret, skal som hovedregel forlate møterommet når en sak skal behandles i lukket møte. Rektor har som sekretær for styret rett og plikt til å delta i møtet. Rektor kan foreslå for styret å ha med andre for å opplyse sider ved saken. Styret kan vedta at andre personer gis anledning til å være til stede. 4. Dokumenters status i styrets forhandlinger Det skal fremgå av sakslisten for styret hvilke saker som skal behandles for lukkede dører. Styreleder skal i forbindelse med ferdigstillelsen av saklisten godkjenne forslaget om hvilke saker som skal behandles for lukkede dører.

14 45/17 Reglement for møteoffentlegheit - 17/ Reglement for møteoffentlegheit : Reglement om møteoffentlighet ved NHH Saksliste, sakspapirer, saksforelegg, samt styrets vedtak er som hovedregel offentlig, med mindre det er gjort unntak med hjemmel i lov eller forskrift. Meroffentlighet skal alltid vurderes. Dersom sakspapirer er unntatt offentlighet og saken er behandlet i lukket møte, skal det alltid vurderes om dokumentene kan offentliggjøres etter møtet.

15 46/17 NHHs organisasjon: Valg eller ansettelse av instituttledere - 17/ NHHs organisasjon: Valg eller ansettelse av instituttledere : NHHs organisasjon: Valg eller ansettelse av instituttledere NHHS ORGANISASJON: VALG ELLER ANSETTELSE AV INSTITUTTLEDERE Saksbehandler Gunnar Christensen Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Utvalgsnr 46/17 Forslag til vedtak: Styret vedtar å videreføre ordningen med valgt instituttledelse for perioden Det forutsettes at valg av instituttledere og instituttstyrer er gjennomført innen medio november. Bakgrunn: I etterkant av styrevedtaket om ny ledelsesmodell i juni 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med mandat «.. å utrede nødvendige organisasjonsendringer og prosesser som følger av vedtaket om ny ledelsesmodell». I den forbindelse har også spørsmålet om valgt eller ansatt instituttledelse vært diskutert. Arbeidsgruppen endte opp med å foreslå at endelig vedtak i dette spørsmålet skulle utsettes til ny ledelse og nytt styre var på plass, dvs. til etter sommeren Dette er blitt tatt til følge og har blant annet ført til at instituttledervervene og instituttstyrene er prolongert ut året. En relativt naturlig konsekvens av overgang til ansatt rektor ville være at rektor fikk direkte innflytelse på hvem som innehar instituttlederposisjonene. Dette ville innebære at instituttlederne ansettes og på den måten får sitt mandat fra rektor. Alternativet til ansettelse er instituttledere valgt av ansatte på det respektive institutt. I dette tilfellet rapporterer instituttleder til instituttstyret (instituttets øverste organ), som for øvrig også (unntatt studentrepresentantene) er valgt av ansatte på det respektive institutt. Ny rektor har i samråd med øvrig ledelse vurdert spørsmålet om valg eller ansettelse av instituttledere og har kommet til at høyskolen i sin første periode med ny ledelsesmodell og dertil hørende betydelige organisatoriske endringer, vil være best tjent med å opprettholde ordningen med valgte instituttledere i denne perioden. I vurderingen ligger det et klart signal om at det i neste omgang vil være aktuelt å gå over til ansatte instituttledere. Valgreglementet har en bestemmelse ( 2) som sier at valgene skjer i vårsemesteret med virkning fra 1. august samme år. Som følge av ovennevnte prolongering er denne bestemmelsen satt til side. Valgene må i år skje i høstsemesteret. 1

16 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Endringar i valreglementet ENDRINGAR I VALREGLEMENTET Saksbehandler Sigbjørn Råsberg Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Utvalgsnr 47/17 Forslag til vedtak: Endringane i valreglementet for ved vedtekne slik dei ligg føre. Bakgrunn: Det gjeldande valreglementet for NHH vart vedteke av styret 9. september 2009 og har etter det blitt endra to gonger av styret. Leiaren i det sentrale valstyret har meldt attende forslag til endringar i valreglementet. Saman med at det vert innstilt på å gjennomføra val av instituttleiarar hausten 2017 har det som ein følgje av dette blitt gjort ein gjennomgang av valreglementet. Dei føreslegne endingane kan grovt sorterast i tre kategoriar: 1) Materielle endringar For å styrka rolla som undervisningsansvarleg blir det føreslege at val av den som skal ha denne rolla skal skje separat, jf. ny 24 fyrste ledd bokstav c), på lik line med instituttleiar og nestleiar. Denne posisjonen kjem til å bli styrka med ny organisering og separat val vert vurdert som å kunne understreka viktigheita av denne rolla. Som ein følgje av dette forslaget er det òg forslag om endringar andre stader der dette er naudsynt, td. 3 om valperiode. Vidare vert det føreslege å endra tidsfristen for kalla inn til val etter 13 og 14 frå 14 dagar til 10 dagar. Dette er grunngjeve med ynskje om tilstrekkeleg tid til å sikra ein forsvarleg presentasjon av kandidatane, då fristen for å melda inn kandidatar til instituttstyret, jf. 9 fjerde ledd, er to veker før valet. Til sist vert det innstilt på å fjerna kravet i ny 25 fjerde ledd om at midlertidig tilsette må ha minst to år att av sitt engasjement for å kunne vera på val til instituttstyret. Denne regelen vert sett på som særs innskrenkande og uheldig då det hindrar mange gode kandidatar frå å stilla. 2) Systematiske endringar Som ein følgje av endringar av reglementet etter at det vart vedteke har nokre føresegner blitt fjerna heilt, utan at paragrafane er fjerna. Slik valreglementet er no vert lagt fram for styret er 1

17 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Endringar i valreglementet det oppdatert slik at «tomme» paragrafar og fotnotar er fjerna. Tilsvarande er utforminga av føresegnene straumlineforma slik at det er konsistens i korleis føresegnene er sett opp. Dette er gjort for å sikra at valreglementet står fram som eitt dokument. Som ein følgje av det føregåande er òg fotnotane er oppdaterte med nye paragrafnummer etc. 3) Oppdateringar I etterkant av at valreglementet vart vedteke har det skjedd endringar i lovverk som gjer at ordlyden i valreglementet ikkje er a jour. Til dømes har det kome endringar både i universitets- og høyskoleloven og ny statsansattelov som begge legg opp til endra terminologi frå «tilsatt», «tilsatte» ol. til «ansatt», «ansatte» etc. Som ein følgje av dette blir det føreslege å endra ordlyden i valreglementet tilsvarande. Vidare er det teke høgde for at likestillingsloven frå 2013 om kort tid blir erstatta av ny likestillings- og diskrimineringslov. 2

18 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Notat frå valstyret Fra: Per Erik Manne <Per.Manne@nhh.no> Dato: 30. august 2017 kl CEST Til: Ellinor Arntzen Ryssevik <Ellinor.Ryssevik@nhh.no> Emne: Valgreglementet Hei Ellinor, Her er et forslag til redegjørelse for styret. Merk at jeg ikke er jurist, men baserer meg på sunt fornuft i stedet. Forslaget har ikke vært diskutert i valgstyret, men jeg vil sende det til dem til orientering. I diskusjoner som jeg har hatt med personer i min nærhet har det blitt foreslått at man kan styrke rollen til undervisningsansvarlig ved instituttene ( 27 og 29) ved at vedkommende velges separat fra de andre instituttstyremedlemmene. Begrunnelsen er at undervisningsansvarlig har fått og får en viktigere rolle ved høyskolen, med større ansvar enn tidligere. Jeg har likevel ikke tatt opp dette i redegjørelsen nedenfor, da jeg tenker at det bør diskuteres litt bredere først, men nevner det som noe man kan tenke på. Per Behov for endringer i valgreglementet i forbindelse med valg av instituttledelser høsten 2017 Styret vedtok endringer i valgreglementet i forbindelse med overgang til ny ledelsesmodell med enhetlig ledelse ved NHH. I utgangspunktet er det ikke behov for ytterligere endringer av valgreglementet for å gjennomføre valg av instituttledelser høsten Det vil være tilstrekkelig at styret vedtar at valg av instituttledelser skjer i løpet av høstsemesteret 2017, med funksjonstid Vi bemerker her at 2 om tidspunkt for gjennomføring av valg sier at valgene skjer i vårsemesteret med virkning fra 1. august samme år. Denne bestemmelsen ble satt til side for valg av instituttledelse i 2017 i forbindelse med prolongeringen av instituttledelsene frem til og med om utfyllende regler sier at Styret kan gi nærmere bestemmelser om utfylling og gjennomføring av dette reglement. Det vil derfor være tilstrekkelig med et separat vedtak av styret, som beskrevet i foregående avsnitt. En gjennomgang av valgreglementet frembrakte to forhold: 9 sier at forslag på kandidater til instituttledelsene skal være innkommet til instituttets valgstyre senest to uker før valget. Samtidig sier 13 og 14 at innkalling til elektronisk valg eller til valgmøte skal skje med 14 dagers varsel, og at kandidatene skal presenteres i denne innkallingen. Det kan være behov for noe tid mellom frist for å foreslå kandidater og innkalling til elektronisk valg eller 2

19 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Notat frå valstyret valgmøte. Det foreslås derfor at valgreglementets 13 punkt 1 endres til Innkalling til elektronisk valg gis hver enkelt stemmeberettiget med 10 dagers varsel, og at 14 punkt 1 endres til Skal valget skje i møte, innkaller valgstyrene til dette med minst 10 dagers varsel. 28 sier at ved valg av midlertidig tilsatte til instituttstyrene så er bare midlertidig tilsatte med minst to år igjen av sitt engasjement valgbare. Ved gjennomgangen av valgreglementet i 2015 ble denne bestemmelsen diskutert i det sentrale valgstyret, og det var enighet om å foreslå å stryke denne begrensningen på hvilke midlertidig tilsatte som var valgbare. (For valg av midlertidig tilsatte til høyskolens styre er det ingen slik begrensning.) Ved en forglemmelse ble dette forslaget ikke lagt frem for høyskolens styre ved behandlingen av valgreglementet Det foreslås derfor nå å stryke siste setning i 28 paragraf 4: Valgbar i denne gruppen er midlertidig tilsatte med minst to år igjen av sitt engasjement. Hvis styret vedtar at instituttledelsene skal velges i kommende periode, så blir den videre fremdriften at instituttene oppnevner lokale valgstyrer. Instituttenes valgstyrer har ansvar for å vedta en tidsplan for valgene, for å få satt opp manntall for de ulike valgene, og å gjennomføre dem i samsvar med bestemmelsene i valgreglementet. Det sentrale valgstyret kan være behjelpelig i denne prosessen, for eksempel i forbindelse med gjennomføring av elektronisk valg. Valgene av instituttledelsene bør være avsluttede i god tid før representantenes funksjonstid tar til, for eksempel i løpet av november. Per Manne Leder for det sentrale valgstyret 3

20 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret med endringer vedtatt av styret , og Kapittel 1. Generelle bestemmelser Reglementets anvendelse Tidspunkt for gjennomføring av valg Valgperioden Stemmerett for ansatte Stemmerett for studenter Liste over stemmeberettigede klage over manntallsføringen Valgstyrer Kunngjøring av frister Forslagsrett og valgbarhet Kandidatpresentasjon Valgform og fremgangsmåte Krav til gyldig valg Elektronisk valg innkalling og gjennomføring Valgmøte innkalling og gjennomføring Kjønnsmessig ubalanse ved opptelling Ansattes plikt til å ta imot verv Studenters plikt til å ta imot verv Valgprotokoll... 7 Kapittel 2. Særlige regler for valg av styret ved Norges Handelshøyskole Styrets sammensetning Valg av medlemmer til styret fra ansatte i undervisnings og forskerstilling Valg av medlemmer til styret fra ansatte i teknisk eller administrativ stilling Valg av medlemmer til styret fra studentene Valg for studentene... 9 Kapittel 3. Særlige regler for valg av instituttstyre

21 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH 24. Instituttstyrenes sammensetning Stemmerett, forslagsrett og valgbarhet Kapittel 4. Klage uttreden i valgperioden Klage Uttreden i valgperioden Kapittel 5. Utfyllende regler ikrafttreden Utfyllende regler Ikrafttreden KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1. Reglementets anvendelse Dette reglementet gjelder for valg av medlemmer og varamedlemmer til styret ved Norges Handelshøyskole (heretter kalt styret), instituttleder, instituttnestleder, undervisningsansvarlig, medlemmer og varamedlemmer til instituttstyrene. 2. Tidspunkt for gjennomføring av valg Valgene skjer i vårsemesteret med virkning fra 1. august samme år. Valgstyrene1 fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i dette reglement. Valg av medlemmer til styret skal gjennomføres før andre valg ved Norges Handelshøyskole, når valgene skjer i samme semester. 3. Valgperioden For fire år velges: a) Medlemmer til styret fra de ansatte b) Varamedlemmer til styret fra de ansatte c) Instituttleder d) Instituttnestleder e) Undervisningsansvarlig f) Medlemmer til instituttstyrene fra de ansatte g) Varamedlemmer til instituttstyrene fra de ansatte For ett år velges: a) Et eventuelt medlem og to varamedlemmer til styret fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstillinger2 b) Et eventuelt medlem og to varamedlemmer til instituttstyrene fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling3 1 Se 7. Se 19 andre ledd. 3 Se 27 første ledd bokstav e). 2 2

22 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH c) Medlemmer og varamedlemmer til styret fra studentene d) Medlemmer og varamedlemmer til instituttstyrene fra studentene Ingen kan gjenvelges som instituttleder, instituttnestleder, undervisningsansvarlig, styremedlem eller instituttstyremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse. Dersom det i styret/instituttstyrende er en gruppe som ikke har mange nok medlemmer i forhold til fastsatt andel, og det heller ikke er varamedlemmer som kan tre inn i vervene, kan styret/instituttstyrene beslutte at det skal holdes suppleringsvalg. 4. Stemmerett for ansatte Stemmerett har den som har tiltrådt stilling ved Norges Handelshøyskole senest på valgdagen(e). Stemmerett har likevel ikke: a) Den som er ansatt i mindre enn 50 % stillingsbrøk, b) Den som er ansatt eller engasjert for mindre enn ett år, hvis ikke han eller hun har vært i sammenhengende ansettelsesforhold ved Norges Handelshøyskole i minst ett år når valget holdes Eksternt finansiert i midlertidig undervisnings og forskerstilling som Norges Handelshøyskole har arbeidsgiveransvar for, har stemmerett på lik linje med midlertidig ansatte når vedkommende har fast arbeidsplass ved Norges Handelshøyskole og vedkommende ellers fyller de vanlige vilkår for stemmerett. Eksternt finansiert fast ansatt i midlertidig gavestilling har stemmerett på lik linje med fast ansatte. Ansatte med forskningstermin beholder sin stemmerett. Stemmeretten faller bort for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling. Dette gjelder likevel ikke hvis han eller hun i permisjonstiden er ansatt i en annen stilling ved Norges Handelshøyskole og ikke har stemmerett i denne. Ingen kan ha mer enn en stemme i et valg. Eksisterer en person i flere manntall skal kun en stemme kunne avgis. Forekomster skal prioriteres i slik rekkefølge: Ansatt i undervisnings og forskerstilling, ansatt i teknisk eller administrativ stilling, student. Ingen kan ha stemmerett mer enn et sted. Ansatte har stemmerett hos sitt primærarbeidssted/institutt. Studenter med tilknytning til flere steder må i stemmeregistreringen bestemme hvor de vil anvende sin stemmerett. Det sentrale valgstyret avgjør tvilsspørsmål om stemmerett og stemmekrets. 5. Stemmerett for studenter Stemmerett ved valg av representanter for studentene har den som har betalt semesteravgift og foretatt registrering ved Norges Handelshøyskole for vårsemesteret innen frist fastsatt av Studieadministrasjonen. Ved suppleringsvalg kan styret/instituttstyrene fastsette annen frist, dersom dette er hensiktsmessig. Stemmeretten begrenses i overensstemmelse med 4, 5. og 6. ledd. 6. Liste over stemmeberettigede klage over manntallsføringen Rektor er manntallsfører. Et manntall over de som har stemmerett skal være satt opp senest seks uker før vedkommende valg for ansatte og studenter. Manntallet skal straks legges ut til gjennomsyn for alle det vedkommer. Klage over manntallsføringen avgjøres av det sentrale valgstyret. 3

23 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH 7. Valgstyrer Styret oppnevner det sentrale valgstyret for valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Det sentrale valgstyret har normalt fem medlemmer, der hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer.4 Hvert instituttstyre oppnevner sitt valgstyre for valg av instituttleder, instituttnestleder, undervisningsansvarlig, medlemmer og varamedlemmer til instituttstyret. Disse valgstyrene har normalt 3 medlemmer, der begge kjønn skal være representert. Styret/instituttstyrene oppnevner valgstyrets leder og nestleder. Dersom medlem av et valgstyre er foreslått som kandidat til verv, trer vedkommende ut av valgstyret for dette valget. Rektor/instituttleder oppnevner nytt medlem for dette valget. Valgstyrene skal administrere valgene og forberedelsene til dette. Det skal også påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer. Valgstyrene er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. De gjør vedtak med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Medlem av det sentrale valgstyret kan bringe avgjørelser i valgstyret inn for styret. Medlem av instituttenes valgstyrer kan bringe avgjørelser i sitt valgstyre inn for det sentrale valgstyret. Det sentrale valgstyret kan motta delegert avgjørelsesmyndighet i saker som etter dette reglement er tillagt styret. Rektor oppnevner sekretær for det sentrale valgstyret. Instituttene oppnevner sekretær for sine valgstyrer. Sekretær for det sentrale valgstyret bistår instituttenes valgstyrer. 8. Kunngjøring av frister Frist for å fremsette forslag på kandidater, innkalling til valg og gjennomføring av valg fastsettes av valgstyrene og kunngjøres i god tid før valget. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved valgene. 9. Forslagsrett5 og valgbarhet Alle stemmeberettigede ved de respektive valg har forslagsrett6. Alle stemmeberettigede er valgbare ved de respektive valg. Dette gjelder likevel ikke rektor og prorektorer.7 Forslag på kandidat til medlemmer og varamedlemmer til styret skal være innkommet til det sentrale valgstyret senest fire uker før valget.7 Forslag på kandidater til instituttleder, instituttnestleder, undervisningsansvarlig, medlemmer og varamedlemmer til instituttstyrene skal være innkommet til instituttets valgstyre senest to uker før valget. 4 Jf. likestillingsloven 13 og fra 1. januar 2018 likestillings- og diskrimineringsloven 28. Forslagsfristene i denne bestemmelsen må sees i sammenheng med 16 andre ledd. 6 Se 20, 21, 22 og For studentene gjelder

24 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH Forslag må innleveres skriftlig eller på e post til valgstyrene. Forslag på kandidater til instituttleder og nestleder må være underskrevet av minst to stemmeberettigede. Forslag på øvrige kandidater må være underskrevet av forslagsstiller. Fremsatte forslag skal straks meddeles de foreslåtte kandidater og kunngjøres for de stemmeberettigede. Når fristen for å fremsette forslag er ute, kunngjøres en samlet oversikt over de innkomne forslag. Styret/instituttstyrene kan oppnevne en valgkomité for å søke etter kandidater. 10. Kandidatpresentasjon Før valget skal kandidatene presenteres for velgerne.9 Det er valgstyret som er ansvarlig for at presentasjonen gjennomføres på forsvarlig måte i god tid før valget. 11. Valgform og fremgangsmåte Det skal gjennomføres valg av følgende grupper: a) instituttleder, instituttnestleder og undervisningsansvarlig b) medlemmer og varamedlemmer til styret fra ansattes grupper c) medlemmer og varamedlemmer til instituttstyrene fra ansattes grupper d) studentrepresentanter Valg av instituttleder, instituttnestleder og undervisningsansvarlig skjer normalt ved flertallsvalg. Valgstyrene kan likevel beslutte at valget skjer som preferansevalg, dersom dette er mest hensiktsmessig. Valget gjennomføres normalt elektronisk, men valgstyrene kan beslutte at valget skal gjennomføres som valgmøte. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret/instituttstyret fra ansattes grupper skjer ved preferansevalg. Valgstyrene kan likevel beslutte at valget skjer som flertallsvalg, dersom dette er mest hensiktsmessig. Valget gjennomføres normalt elektronisk, men valgstyrene kan beslutte at valget skal gjennomføres som valgmøte innenfor hver gruppe. Valg av medlemmer og varamedlemmer fra studentene til styret8 skjer ved urnevalg og elektronisk valg som flertallsvalg. Ved valg på instituttene kan det ved valg av instituttleder, nestleder, undervisningsansvarlig og øvrige valg benyttes stemmeseddel hvor de stemmeberettigede kan velge å stemme på de foreslåtte kandidater eller stemme blankt. Instituttets valgstyre kan vedta slik forenklet stemmeprosess når: a) oppnevnt valgkomité fremlegger et omforent forslag til kandidater b) det ikke er innkommet forslag til kandidater utover valgkomiteens forslag innen fristen i 9 fjerde ledd c) antall foreslåtte kandidater er likt det antall kandidater som skal velges 12. Krav til gyldig valg For gyldig valg kreves at minst 50 % av de stemmeberettigede ansatte har avgitt stemme.9 Det er adgang til å avgi blank stemmeseddel. Blanke og ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom valget er ugyldig, jf. første ledd, skal dette kunngjøres av valgstyret og det skal gjennomføres et nytt valg For valg av studentmedlemmer til instituttstyrene, se 25 femte ledd. For studentene gjelder 23.

25 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH 13. Elektronisk valg innkalling og gjennomføring Innkalling til elektronisk valg gis hver enkelt stemmeberettiget med 10 dagers varsel. Det er adgang til å melde forfall til valgstyrene. Forfallsmelding kan trekkes innen valgets begynnelse. Dersom forfallsmeldingen trekkes, vil stemmeretten være i behold. Kandidatene presenteres med navn og tilhørighet i innkallingen. Ved uttak av data etter stemmegivningen for kjøring i opptellingsprogram skal flere av valgstyrets medlemmer være tilstede. Ved opptellingen gjennomføres først en testkjøring på et datasett med kjent resultat. Ved flertallsvalg vil en kandidat som får mer enn halvparten av de avgitte stemmene etter første valgomgang bli valgt. Dersom ingen av kandidatene får over halvparten av stemmene i første valgomgang, avholdes ny valgomgang med de to kandidatene som fikk flest stemmer i første valgomgang. Resultat av første valgomgang kunngjøres straks. Ny valgomgang gjennomføres i samsvar med paragrafen her. Valgstyret fastsetter tidspunkt for gjennomføring og innkaller til valg.10 Fremgangsmåten ved preferansevalg er gitt i nærmere bestemmelser, se vedlegg 1 «Bestemmelser om fremgangsmåten ved preferansevalg». Valgoppgjør ved preferansevalg gjennomføres som hovedregel ved bruk av dataprogram etter utfyllende regler fastsatt av styret. 14. Valgmøte innkalling og gjennomføring Skal valget skje i møte, innkaller valgstyrene til dette med minst 10 dagers varsel. Eventuelt forfall skal meldes straks det er klart at et medlem ikke kan møte. Hvis et medlem som har meldt forfall likevel møter, har han eller hun stemmeretten i behold. Dersom flertallsvalg gjennomføres som valgmøte fører velgerne opp navnet på den kandidaten velgeren ønsker å gi sin stemme. Den som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer, er valgt. Får ingen slikt flertall i første valgomgang, holdes det ny avstemning. Hvis heller ingen får slikt flertall ved denne valgomgangen, holdes det en tredje avstemning. Ved denne kan det bare stemmes på de to kandidater som fikk flest stemmer i annen valgomgang. Har en fått høyeste og en eller flere fått nest høyeste stemmetall, foretas omvalg blant samtlige av disse. Valgt ved denne valgomgang er den kandidat av disse som får flest stemmer. Hvis to kandidater får høyeste stemmetall, skal det skje omvalg mellom disse. I tilfelle stemmelikhet i siste valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning ved myntkast. Valg av varamedlemmer skjer som flertallsvalg ved at alle velges samtidig. De som har fått flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning ved myntkast. Varamedlemmene rangeres i henhold til avgitte stemmer. Fremgangsmåten ved preferansevalg er gitt i nærmere bestemmelser, se vedlegg 1 «Bestemmelser om fremgangsmåten ved preferansevalg» Se 13 første ledd og 14 første ledd.

26 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH Det gis adgang til å avgi forhåndsstemme ved valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, valg av instituttleder, instituttnestleder og undervisningsansvarlig, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til instituttstyrene når disse valgene gjennomføres som preferansevalg. Forhåndsstemme må være innkommet til valgstyrene innen en frist som valgstyrene har fastsatt i innkallingen. Hvis den som har avgitt forhåndsstemme, likevel møter, skal forhåndsstemmen trekkes tilbake og vedkommende stemmer på vanlig måte. Når forhåndsstemme avgis, skal stemmeseddel sendes i lukket konvolutt til valgstyrene. Hver konvolutt legges i en ytre konvolutt påført velgerens navn og stilling. Konvolutter med forhåndsstemmer legges sammen med de møtendes avgitte stemmer og telles opp samtidig med disse. Den som blir nektet å avgi stemme, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. Slik stemmeseddel skal ikke legges i valgurnene, men i en særskilt lukket konvolutt påført navn og adresse for velgeren. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på eventuell klage. 15. Kjønnsmessig ubalanse ved opptelling Viser det seg ved opptellingen at et kjønn ikke vil være representert i samsvar med krav om kjønnsfordeling11 etter dette reglement erstattes den eller de lavest rangerte blant det overrepresenterte kjønn med den eller de høyest rangerte blant det underrepresenterte kjønn. Ved flertallsvalg i henhold til deres stemmetall og ved preferansevalg i henhold til nærmere bestemmelser om opptellingsmåte.12 Bestemmelse om kjønnsmessig fordeling i valgreglementets 16 gjelder for studentene. 16. Ansattes plikt til å ta imot verv Ansatt som blir valgt til verv etter dette reglement, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et verv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. Den som er foreslått som kandidat ved valg etter dette reglement og kan kreve seg fritatt, må gi beskjed om dette senest én uke etter å ha mottatt melding om forslaget. Rektor kan etter søknad frita for valg eller for fortsatt funksjon i et verv den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette. Den som er ansatt i deltidsstilling, kan også fritas hvis vervet vil medføre at det blir urimelig byrdefullt eller vanskelig for vedkommende å utføre arbeid i denne. 17. Studenters plikt til å ta imot verv Student som er foreslått som kandidat ved valg, må gi beskjed senest én uke etter å ha mottatt melding om forslaget hvis han eller hun nekter å ta imot valg. Student som tar imot valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. Rektor/instituttstyret kan etter søknad frita for fortsatt funksjon i et verv den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i vervet. 18. Valgprotokoll Utfallet av valg etter dette reglement skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av valgstyrene. Melding om utfallet av valget sendes til rektor og kunngjøres straks Se 20, 21 og 25. Se «Bestemmelser om fremgangsmåten ved preferansevalg» pkt. 8.

27 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH KAPITTEL 2. SÆRLIGE REGLER FOR VALG AV STYRET VED NORGES HANDELSHØYSKOLE 19. Styrets sammensetning Styret ved Norges Handelshøyskole består av fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings og forskerstilling, ett medlem valgt blant ansatte i teknisk eller administrativ stilling, to medlemmer valgt blant studenter og fire eksterne medlemmer.13 Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent14 av de ansatte i undervisnings og forskerstilling ved høyskolen, utgjør de en egen valgkrets som ved særskilt valg skal velge ett av de fire styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings og forskerstilling fra sin krets. Har et medlem forfall, innkalles varamedlem fra vedkommendes valgkrets. 20. Valg av medlemmer til styret fra ansatte i undervisnings og forskerstilling Stemmeberettiget er alle ansatte i undervisnings og forskerstilling som har stemmerett i henhold til 4. Rektor og prorektorer ved Norges Handelshøyskole kan ikke velges som medlem av styret. Det skal velges fire medlemmer unummerert og seks varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Ved valg av medlemmer skal begge kjønn være representert, og ved valg av varamedlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to medlemmer.15 Dersom de midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling etter 19 har krav på egen representant i styret, holdes separate valg for de to grupper ansatte i undervisnings og forskerstilling. I dette tilfellet skal de to gruppene (faste og midlertidig ansatte ) velge henholdsvis tre medlemmer unummerert og fire varamedlemmer i nummerert rekkefølge og ett medlem og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Ved valg av medlemmer fra fast ansatte skal begge kjønn være representert. Ved valg av varamedlemmer fra fast ansatte og ved valg av varamedlemmer fra midlertidig ansatte skal begge kjønn være representert. 21. Valg av medlemmer til styret fra ansatte i teknisk eller administrativ stilling Stemmeberettiget er alle ansatte i teknisk eller administrativt stilling som har stemmerett i henhold til 4. Det skal velges ett medlem og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Ved valg av varamedlemmer skal begge kjønn være representert. 22. Valg av medlemmer til styret fra studentene Medlemmer og varamedlemmer til styret fra studentene velges ved urnevalg og elektronisk valg i vårsemesteret hvert år. Datoen for valget og fristen for å fremsette forslag på kandidater fastsettes av Kjernestyret og kunngjøres før utgangen av mars måned. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten for valget. 13 Kunnskapsdepartementet oppnevner de eksterne styremedlemmene etter forslag fra Norges Handelshøyskole og utpeker en av dem som styrets leder, jf. universitets og høyskoleloven 9 4 sjette ledd og 9 3 andre ledd. 14 Beregningen gjøres på grunnlag av manntallet jf Jf. likestillingsloven 13 og fra 1. januar 2018 likestillings- og diskrimineringsloven 28. 8

28 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH Forslag på kandidater til medlemmer og varamedlemmer fra studentene skal være innkommet til Kjernestyret senest to uker før valget avholdes. Forslag må innleveres skriftlig eller via e post til Kjernestyret og være bekreftet av forslagsstiller. Selvlansering av kandidatur som studentmedlem i styret kan foretas samme dag som valget avholdes. Fremsatte forslag skal straks meddeles de foreslåtte kandidater og deretter kunngjøres for de stemmeberettigede. Når fristen for å fremsette forslag er ute, kunngjøres en samlet oversikt over de innkomne forslag. 23. Valg for studentene Kjernestyret fastsetter tidspunkt for innkalling og avholdelse av valget. Det skal velges to medlemmer i unummerert rekkefølge og minst like mange varamedlemmer i nummerert rekkefølge.20begge kjønn skal være representert både blant medlemmer og varamedlemmer. Valget skjer som flertallsvalg. Ved stemmelikhet skal det skje omvalg mellom de som står likt. Det sentrale valgstyret fastsetter, i samråd med Kjernestyret, de nærmere regler for valget. KAPITTEL 3. SÆRLIGE REGLER FOR VALG AV INSTITUTTSTYRE 24. Instituttstyrenes sammensetning Instituttstyrene skal ha fra sju til ti16 medlemmer og sammensettes17 på følgende måte: a) b) c) d) e) Instituttleder Instituttnestleder undervisningsansvarlig en til fem ansatte i undervisnings og forskerstilling Dersom de midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling utgjør over 25 % av de ansatte i undervisnings og forskerstilling på instituttet, skal et av styremedlemmene i pkt. c velges fra og av denne gruppen. Dette er valgfritt, dersom gruppen utgjør en mindre andel enn 25 %. f) En ansatt i teknisk eller administrativ stilling18 g) To studenter I tillegg kan det velges en eller flere varamedlemmer for gruppene angitt i bokstav d, e og f. Et varamedlem kan knyttes til instituttstyremedlemmets person.19 Instituttstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av instituttstyret, inkludert leder eller instituttnestleder, er til stede og avgir stemme. Vervet som undervisningsansvarlig kan utøves av instituttnestleder. Punkt c) i første ledd seg i slike tilfeller ikke gjeldende. Administrativ leder ved instituttet kan av instituttstyret oppnevnes som sekretær for instituttstyret.20 Instituttstyrene kan gi andre personer adgang til instituttstyrets møter med tale og forslagsrett, herunder ansatte i bistilling. 16 Dersom antall medlemmer i instituttstyret er et partall, har leder dobbeltstemme. Antall styremedlemmer må avklares før valget. 18 Administrativ leder ved instituttet er valgbar. 19 Denne bestemmelsen forutsetter at medlem og varamedlem til instituttstyret velges som par. 20 Dette forutsetter at administrativ leder ikke er valgt inn i instituttstyret. 17 9

29 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH 25. Stemmerett, forslagsrett og valgbarhet Ved valg av instituttleder, instituttnestleder og undervisningsansvarlig, har alle ansatte ved det respektive institutt stemmerett i henhold til 4. Alle ansatte med stemmerett har forslagsrett. Ved valg av instituttleder, instituttnestleder og undervisningsansvarlig skal stemmene fra midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling ha 25 % stemmevekt. Fast ansatte i undervisnings og forskerstilling med stemmerett er valgbare til vervene som instituttleder, instituttnestleder, undervisningsansvarlig og representanter for de faste ansatte i undervisnings og forskerstillinger. Ved valg av representanter for de faste ansatte i undervisnings og forskerstillinger er det bare ansatte i denne gruppen som har stemmerett.21 Dersom de midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstillinger skal ha en representant22 i instituttstyret, har ansatte innen denne gruppen stemmerett i henhold til kravene i første avsnitt. NHHS ved Kjernestyret har ansvar for oppnevning eller valg av studentrepresentanter. Oppnevning skjer med de frister som fremgår av 2. Krav til kjønnsfordeling23 skal praktiseres etter de prinsipp som er lagt til grunn i KAPITTEL 4. KLAGE UTTREDEN I VALGPERIODEN 26. Klage Alle som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil ved dette. Den som blir nektet stemmerett, kan klage over dette. Klage må være innkommet til valgstyrene senest åtte dager etter at valgutfallet foreligger. Valgstyrene kan bestemme at det skal holdes ny opptelling når dette kan være nok til å rette opp eventuelle feil. I motsatt fall avgir valgstyrenes uttalelse om klagen og sender den deretter straks til rektor. Mener rektor at en feil har hatt vesentlig betydning for valget, kan rektor beslutte at det skal holdes nytt valg. Dette skal holdes snarest mulig. 27. Uttreden i valgperioden Den som slutter i ansettelsesforhold eller som student ved Norges Handelshøyskole, trer ut av styret/instituttstyret fra det tidspunkt vedkommende slutter. Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører. Den som har permisjon, trer ut i permisjonstiden. Ved forskningstermin, kan styremedlemmet selv vurdere behovet for å tre ut. Varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast medlem, eventuelt som medlem i permisjonstiden. 21 Dersom de midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling ikke skal velge egen representant, skal disse gis stemmerett ved valg av representanter for fast ansatte i undervisnings og forskerstillinger. 22 Se 24 første ledd bokstav e). 23 Jf. likestillingsloven 13 og fra 1. januar 2018 likestillings- og diskrimineringsloven Jf. likestillingsloven 13 og fra 1. januar 2018 likestillings- og diskrimineringsloven

30 47/17 Endringar i valreglementet - 17/ Endringar i valreglementet : Valgreglement NHH Fratrer instituttleder mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tid som er igjen. Dersom fratredelse mindre enn seks måneder før funksjonstiden er ute, konstituerer instituttstyret instituttnestleder som ny instituttleder. Fratrer instituttnestleder mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tid som er igjen. Dersom fratredelse mindre enn seks måneder før funksjonstiden er ute, konstituerer instituttstyret ny nestleder blant styremedlemmene fra ansatte i undervisnings og forskerstilling. Fratrer undervisningsansvarlig mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tid som er igjen. Dersom fratredelse mindre enn seks måneder før funksjonstiden er ute, konstituerer instituttstyret ny undervisningsansvarlig blant styremedlemmene fra ansatte i undervisnings og forskerstilling. KAPITTEL 5. UTFYLLENDE REGLER IKRAFTTREDEN 28. Utfyllende regler Styret kan gi nærmere bestemmelser om utfylling og gjennomføring av dette reglement. 29. Ikrafttreden Dette reglement med endringer trer i kraft straks, fra samme tidspunkt opphører valgreglementet av 13. august 1998 og tidligere utgaver. 11

31 48/17 Møteplan NHHs styre / Møteplan NHHs styre 2018 : Møteplan NHHs styre 2018 MØTEPLAN NHHS STYRE 2018 Saksbehandler Ellinor Ryssevik Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag til møteplan for Bakgrunn: I samråd med styreleder foreslås følgende møteplan for Torsdag 8. februar Torsdag 8. mars Onsdag 18.-fredag 20. april Styrets strategiseminar Torsdag 7. juni Torsdag 13. september Torsdag 1. november Torsdag 13. desember 1 Utvalgsnr 48/17

32 Sak nr. 49/17 - Lederlønnskontrakt for ansatt rektor - U.Off. Offl. 25. Dette punktet i sakslisten er begrenset.

33 50/17 Styreleder orienterer - møte 6/17-17/ Styreleder orienterer - møte 6/17 : Styreleder orienterer - møte 6/17 STYRELEDER ORIENTERER - MØTE 6/17 Saksbehandler Ellinor Ryssevik Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 1 Utvalgsnr 50/17

34 51/17 Rektor orienterer - møte 6/17-17/ Rektor orienterer - møte 6/17 : Rektor orienterer - møte 6/17 REKTOR ORIENTERER - MØTE 6/17 Saksbehandler Ellinor Ryssevik Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 1 Utvalgsnr 51/17

35 52/17 Eventuelt - møte 6/17-17/ Eventuelt - møte 6/17 : Eventuelt - møte 6/17 EVENTUELT - MØTE 6/17 Saksbehandler Ellinor Ryssevik Arkivreferanse 17/ Utvalg Styret ved Norges Handelshøyskole Møtedato Forslag til vedtak: Vedtak i saker under eventuelt gjøres i møtet. 1 Utvalgsnr 52/17

36 1/17 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten / Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 : Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 Til Styret ved Norges Handelshøyskole Rektoratet Vår referanse: 17/ Vår dato: Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 Vedlagt følger en foreløpig opptaksrapport for opptaket til fulltidsstudiene ved NHH høsten Tallene er ikke endelige og det vil ta noe tid før de endelige tallene er på plass. Merk likevel at det kun er snakk om mindre justeringer. Opptakstallene ble klare 2. september og i vedlagt rapport presenteres en foreløpig analyse. Vi vil komme med en fyldigere redegjørelse til Styret senere i høst når vi har fått de endelige tallene og har fått analysert tallmaterialet grundigere. Med vennlig hilsen Linda Nøstbakken Prorektor for utdanning Side 1 av 1

37 1/17 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten / Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 : Opptaksrapport oppdatert 2.0 Foreløpig rapport:1 Søking og opptak til høyskolens fulltidsstudier i 2017 Bakgrunn Styret vedtok i sak 70/16 følgende: Styret vedtar en opptaksramme på 470 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten Styret vedtar en opptaksramme totalt for masterstudiene i 2017 på 770 studenter som møter til studiestart. Styret delegerer til Programutvalget for masterutdanningen å vedta opptaksrammer for de enkelte opptak, men forventer en vesentlig vekst i opptaket av internasjonale masterstudenter høsten I ettertid har opptaksrammen for masterstudiene blitt økt til 785 etter økte budsjettbevilgninger til studieplasser over statsbudsjettet (10 plasser) og revidert nasjonalbudsjett (5 plasser). De ekstra plassene ble gitt for å kunne øke satsingen på IKT, og knyttes bl.a. opp mot den nye spesialiseringen/støtteprofilen Business Analytics og det nye kurset FIE453 Big Data with Applications in Finance. Styret vedtok i sak 57/16 at det skulle opprettes 50 studieplasser på 1-årig MRR i Oslo. Disse kommer i tillegg til opptaksrammen for masterstudiene i Bergen. Resultater fra opptaket 2017 Da registreringsfristen 1. september var passert hadde bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 456 studenter møtt, mens masterstudiene totalt hadde 748 studenter møtt. Til tross for økte opptaksrammer på master er altså møtt-tallene en god del lavere enn måltallene. Det har blitt gjennomført suppleringsopptak på både bachelor og master, og det viser seg at andel ja-svar av gitte tilbud (og også andel møtt av tilbud) har gått noe ned i år sammenlignet med tidligere år. Dette gjør opptakene mer uforutsigbare og krevende. For 1-årig MRR (både Oslo og Bergen) når vi de angitte måltallene, og selv om antall møtte MSc-studenter ikke nådde målet på 100 er det like fullt en oppgang. For BØA og ekstern 2-årig MØA og MRR er vi, på tross av supplering (som på master ble gjort mange ganger) ikke helt i mål. Suppleringsopptaket for BØA ble kjørt 29.juli, og siste suppleringsopptak på master ble kjørt 31.juli. 1 Tallene er ikke endelige. Det er blant annet ca. 42 studenter som har meldt seg opp i fag, men som ikke har betalt semesteravgift. Disse er derfor ikke talt som «møtt», men dersom de bare har glemt å betale kan de føre til en økning i møtt-tallene senere. Disse studentene er spredt på ulike programmer. Det kan dessuten forekomme at semesteravgiften er betalt, men at semesterregistreringen ikke er fullført og disse tilfellene vil heller ikke bli registrert som «møtt» i systemet. Av disse og andre grunner vil det ta noe tid før de endelige tallene er på plass. 1

38 1/17 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten / Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 : Opptaksrapport oppdatert 2.0 Tabell 1: Antall møtt alle studieprogrammer i et femårsperspektiv MØTT Bachelor i økonomi og administrasjon Master i økonomi og administrasjon MSc internasjonale profiler master Master i regnskap og revisjon* Master i regnskap og revisjon - Oslo Totalt bachelor Totalt master* *MRR i Oslo er ikke talt med Bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen Søkingen til bachelorstudiet (Tabell 2) går ned med 4 % fra Målt i førsteprioritetssøkere er siviløkonomstudiet ved NHH Norges andre mest søkte bachelorstudium (rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er det mest søkte). Det var 2% færre søkere som hadde NHH som førstevalg enn i I hovedopptaket ble poenggrensene 56,2 (ordinær kvote) og 52,8 (førstegangsvitnemålskvote). Da fristen for å svare på tilbud gitt i hovedopptaket gikk ut 26. juli var det 539 som hadde takket ja. Dette tallet ble vurdert som noe lavt gitt møtt-prosenten de siste årene, og det ble besluttet å supplere. I utgangspunktet skulle det gis 8 tilbud i hver kvote, totalt 16, men som i hovedopptaket skulle alle på samme poengsum få tilbud hvis én av dem fikk det. Dette resulterte i 28 tilbud i suppleringsopptaket, og av disse var det 21 som takket ja (Tabell 3). Etter suppleringen ble poenggrensene 56,0 i ordinær kvote og 52,6 i førstegangsvitnemålskvoten. Dette gir en nedgang fra 2016 på 0,5 i ordinær kvote og 0,3 i førstegangsvitnemålskvoten. Møtt-tallet på 456 er likevel under måltallet, og med 56,6% møtt av tilbud har møtt-prosenten gått ned sammenlignet med det den har ligget på de siste årene (den har ligget på mellom 60 og 63 % siden 2010). Både andel ja-svar av tilbud og andel møtt av tilbud har altså gått ned sammenlignet med snittet for de siste årene. Generelt viser tall fra Samordna Opptak at søkingen til økonomisk-administrative studier som førstevalg har gått tilbake med 2,68% de siste to årene. NHH har en målsetning om at kjønnsfordelingen blant studentene ikke skal være større enn maksimalt 60/40. Kvinneandelen blant møtt på bachelorstudiet er på 35,1 %, altså ytterligere et hakk ned fra 2016 (36,0 %). Selv om studier innen helsefag som har høy kvinneandel (f.eks. sykepleie og vernepleie) generelt har økt søking i år, har søkingen til ØKADM-fag generelt en kvinneandel på 46,1 % (førstevalg). Andelen kvinner som har ØKADM-fag som førstevalg er altså betydelig høyere enn kvinneandelen blant studentene som møter på BØA på NHH. 2

39 1/17 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten / Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 : Opptaksrapport oppdatert 2.0 Tabell 2: Opptak til bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen Måltall Søkere Endring % % % % % 1.prioritetssøkere Endring % % % % % 52,6/56,5 53/56,2 53,4/56,3 52,9/56,5 52,6*/56,0* ,7 % 41,3 % 40,2 % 36,0 % 35,1 % Poenggrenser (F/O) Møtt Kvinneandel møtt *Etter supplering Tabell 3: Opptak til bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen med suppleringstall År H 2017 S 2017 totalt Søkertall Tilbud ja-svar * 21* 543* møtt *Tall tatt ut rett etter svarfristen for hhv. hovedopptak og suppleringsopptak. Masterstudiet i økonomi og administrasjon - norskspråklige kandidater Møtt-tallet for MØA 2017 er 231 eksterne kandidater og 310 interne kandidater, 541 mot fjorårets 567. Inntaksgrensen ble satt til 4,10 for eksterne søkere, og det ble supplert ned til 3,90. Det ble gjennomført syv suppleringsopptak fra mai til slutten av juli. Fjorårets karaktergrense på MØA var 4,05 (etter supplering). Søkere som først takker ja til plassen og siden tar kontakt og takker nei har vi i år gitt en egen kode i FS. Det viser seg at av eksterne kandidater til MØA er det 47 som først har takket ja til plassen, og så har ombestemt seg. Dette skjer når som helst i opptaksperioden. Disse er ikke talt med i tallet for jasvar (de vises i raden Ja Nei i tabellene). Tidligere har disse bare blitt endret fra «ja» til «nei» i FS når de har ombestemt seg. Ved å merke dem med en egen kode kan vi ta ut tall for hvor mange som ombestemmer seg etter at de først har takket ja (gitt at de gir beskjed til oss). «Ja-svar» i tabellen for de siste årene er derfor sammenlignbare. Kvinneandelen blant eksterne kandidater på MØA har gått litt opp og ned de siste årene, og er i år på over 40 %. Av interne kandidater har kvinneandelen vært litt mer stabil, men er i år hakket lavere enn den har vært de siste årene. 3

40 1/17 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten / Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 : Opptaksrapport oppdatert 2.0 Tabell 4: Opptak av eksterne kandidater til MØA - høst Søkere Tilbud Ja-svar Ja Nei Møtt Kvinneandel møtt 31,00 % 34,20 % 41,00 % 36,10 % 40,69 % Tabell 5: Opptak av interne kandidater til MØA vår og høst Søkere Tilbudt overgang Ja Nei Møtt Kvinneandel møtt 42,10 % 40,00 % 40,50 % 40,90 % 38,39 % Masterstudiet i økonomi og administrasjon internasjonale profiler Søknader fra internasjonale kandidater gikk ned med 11,7% fra 2016, men antallet komplette søknader gikk opp med 12,2%. Av de som søkte var det 17,1% som fikk tilbud om plass, noe som er en økning fra 2016 da kun 7,8% fikk tilbud. Andelen ja-svar har imidlertid gått ned, fra 70,3% i 2016 til 49,3% i år. Vi får altså både flere komplette søknader og flere kvalifiserte søkere, men det er også flere som takker nei til tilbud. Det er sannsynlig at disse studentene også sender søknad til institusjoner i andre land, og at en del av frafallet skyldes konkurranse med disse institusjonene. Totalt antall møtt på MScprogrammet er 88 studenter, noe som er en økning fra tidligere, men fortsatt under måltallet på 100. Dette til tross for at det ble gitt flere tilbud enn noen gang. De mest søkte profilene er FIN og INB (til sammen 44%) mens søknadene til de resterende fire profilene er ganske jevnt fordelt. Når vi ser på møtt-tallene er det imidlertid FIN og ENE som har høyest antall MSc-studenter 52 % av MScstudentene velger en av disse to profilene. Kvinneandelen på MSc-studiet er i år noe bedre enn for MØA og BØA. Lavt antall kvalifiserte søkere er en kjent situasjon når det gjelder internasjonale masterprogram i Norge og Norden. Som de siste årene var det også i 2017 mange søkere til MSc, men mange ufullstendige søknader, selv om andelen komplette søknader har gått en del opp fra I år kunne 29,8% av søknadene behandles mot 23,4% i Mange potensielle søkere kontakter seksjon for opptak i løpet av året, og vi henviser til nettsidene hvor det står utførlig om opptakskrav og selve søknadsprosessen. Dette kan bidra til at flere er bedre orientert om hva som kreves, og enten får med den nødvendige dokumentasjonen, eller lar være å søke dersom de ikke er kvalifiserte. 4

41 1/17 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten / Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 : Opptaksrapport oppdatert 2.0 Tabell 6: Opptak av eksterne engelskspråklige kandidater til MSc H13 H14 H15* H16* H17* Antall profiler Søkere Komplette søknader Tilbud ** Ja-svar ** Ja Nei Møtt ** 88** 45,90 % 44,32 % Kvinneandel møtt 45,50 % 47,30 % 32,80 % *H15, H16 og H17: INB, ENE, MBM + FIN, STR, ECN **Inkluderer dobbelgrad Tabell 7: MSc - fordeling mellom profiler, høsten 2017 MSc-søkere fordelt på profiler 185 MSc: møtt fordelt på profiler MBM STR INB FIN ECN ENE MBM Tabell 8: Kvinneandel MSc fordelt på profiler 2017 ECN Antall møtt 11 ENE 18 50,00 % FIN % INB % MBM 9 67 % STR 11 54,55 % Sum MSc 88 44,32 % Profil Kvinneandel 27,27 % 5 STR INB FIN ECN ENE

42 1/17 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten / Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 : Opptaksrapport oppdatert 2.0 Masterstudiet i regnskap og revisjon Høyskolen har 119 møtt mot 165 møtt i fjor (både eksterne og interne, ekskludert Oslo). Det er en halvering i antall interne søkere sammenlignet med i fjor, og ligger omtrent på nivå med Av de totalt møtte 119 skal 62 ta ettårig løp i Bergen og 57 skal ta toårig løp. Søkingen til 1-årig MRR i Bergen har gått ned med 25,8% mens den totale søkingen til 1-årig MRR har gått opp med 50,2%. Søkingen til Bergen kan ha gått ned pga. nytt tilbud i Oslo, mens den totale økningen kan skyldes bedre tilgjengelighet med studietilbud i Oslo i tillegg. Det har imidlertid vært en del variasjon i søknadstallene til 1-årig MRR de siste årene. Det har tidligere har vært gitt opptaksgaranti ved C-snitt for 1-årig MRR, noe som resulterte i at det ble tatt opp forholdsvis mange studenter til dette studiet i fjor. Det ble i år gjort ordinært opptak med rangering og et bestemt antall studieplasser (fleksible måltall: 60 i Bergen og 50 i Oslo). Møtt-tallene viser 62 i Bergen og 50 i Oslo. I Bergen lå snittet i hovedopptaket på 3,75, men det ble supplert 4 ganger, og snittet ble til slutt 3,42. I Oslo lå snittet i hovedopptaket på 4,0, men det ble supplert 4 ganger også der, og snittet ble til slutt 3,75. Den eksterne søkingen til 2-årig MRR gikk i år ned med 21,5% sammenlignet med i fjor, mens tilbudstallet gikk en del opp. Økingen i tilbudstallet skyldes i stor grad at det i 2016 ble gitt mange tilbud på 1-årig MRR, og færre på 2-årig MRR. Det er derfor fjorårets tall som må ses på som avvikende. I år var snittet i hovedopptaket 4,1, men det ble supplert 4 ganger, og snittet ble til slutt 4,05. Kvinneandelen på MRR har variert mye de siste årene, men årets tall viser uansett en møtt-prosent på over 40 % for de fleste studievariantene. Tabell 9: Opptak av eksterne kandidater til masterstudiet i regnskap og revisjon (ekskl. Oslo) H13 H14 H15 H16 H17 Søkere Tilbud Ja-svar Ja Nei Møtt Kvinneandel møtt 48,00 % 40,00 % 47,50 % 39,80 % 48,00 % Tabell 10: Opptak av interne kandidater til masterstudiet i regnskap og revisjon H13 H14 H15 H16 H17 Søkere Innvilget overgang Møtt Kvinneandel møtt 33,00 % 25,70 % 53,30 % 28,10 % 63,16 % 6

43 1/17 Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten / Søking og opptak av fulltidsstudenter høsten 2017 : Opptaksrapport oppdatert 2.0 Tabell 11: Fordeling MRR (tall i parentes inkluderer interne kandidater) årig løp 2-årig løp 2-årig løp 1-årig løp 1-årig løp 1-årig Bergen 1-årig Oslo 1-årig totalt Søkere 228 (246) 149 (186) 117 (136) Tilbud 77 (93) 35 (67) 63 (82) Ja-svar 43 (58) 30 (62) 40 (59) Møtt 33 (48) 30 (62) 38 (57) Kvinneandel møtt 57,6 % (56,3 %) 46,7 % (37,1 %) 65,8 % (64,9 %) 41,80 % 37,90 % 37,10 % 46,00 % 41,07 % Inntaksgrensen på begge høyskolens masterstudier ble satt til 4,1 for eksterne søkere i likhet med i fjor. Med et måltall på 785 masterstudenter møtte altså totalt 748. Ordforklaringer 1. prioritet: de som søker høyere utdanning gjennom Samordna Opptak har muligheten til å liste opp inntil 10 studium i prioritert rekkefølge. Rekkefølgen kan endres på helt fram til 1. juli. BØA: Bachelor i økonomi og administrasjon ECN: Economics profil på masterstudiet på NHH Ekstern søker: søker til et masterstudium på NHH som ikke allerede er student ved NHH ENE: Energy, natural resources and the environment profil på masterstudiet på NHH FIN: Finance profil på masterstudiet på NHH FS: Felles studentsystem datasystem som brukes av alle som er med i Samordna Opptak Førstegangsvitnemålskvote: de som søker gjennom Samordna Opptak som er 21 år eller yngre i opptaksåret, og som har vitnemål som fyller visse krav. 50% av plassene på BØA ved NHH er forbeholdt denne kvoten. INB: International business profil på masterstudiet på NHH Intern søker: de som melder overgang fra BØA til et masterstudium ved NHH (de er sikret å komme inn på masterstudiet) MBM: Marketing and brand management profil på masterstudiet på NHH MRR: Masterstudiet i regnskap og revisjon MSc: Master of Science in Economics and Business Administration (MØA for dem med internasjonal bachelorgrad gir ikke siviløkonomtittel) MØA: Masterstudiet i økonomi og administrasjon (gir siviløkonomtittel) Ordinær kvote: alle som søker gjennom Samordna Opptak. 50% av plassene på BØA ved NHH er forbeholdt denne kvoten. 7

44 2/17 Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget - 17/ Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget : Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget Til Styret ved Norges Handelshøyskole Studieadministrativ avdeling Vår referanse: 17/ Vår dato: Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget Det vises til styrets vedtak i sak 34/17, Bakgrunn Læringsmiljøutvalget (LMU) er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler, 4 3. Læringsmiljø (vedl.). Utvalget er direkte underlagt styret som har overordnet ansvar for studentenes læringsmiljø, skal rapportere direkte til styret og hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. LMU behandler saker som angår studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, sikkerhet og velferd. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. I loven framgår det en rekke krav, primært til det fysiske arbeidsmiljøet (a i) og dette har også vært svært fremtredende i sakene som LMU har behandlet i sin virketid (fra høsten ). Basert på erfaringen med utvalgets saker/hovedområder og etter innstilling fra LMU, vedtok styret (2010) at dekanene skulle utgå av utvalget samtidig som det ble vedtatt at biblioteket og IT-avdelingen skulle være representert i tillegg til Studieadministrasjonen og Administrativ og teknisk driftsavdeling. Behov for endring I 2012 vedtok LMU en ny beskrivelse av sine hovedområder/oppgaver. Foruten det fysiske læringsmiljøet og tilrettelegging for studenter med særskilte behov, ble det psykososiale, studentvelferden og studiemiljøet fremhevet. Behovet for å arbeide med det psykososiale studie-/ læringsmiljøet har økt de siste årene, og en rekke forebyggende tiltak er satt i gang av ulike aktører i tillegg til av LMU. Vår nye prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid har engasjert seg i arbeidet knyttet til prestasjonspress og mestring. LMU ved NHH skiller seg fra andre læringsmiljøutvalg i sektoren, både med hensyn til aktivitet og sammensetning. Dette i kombinasjon med at programutvalg mv. nå er nedlagt og behovet for å arbeide med psykososialt studie-/læringsmiljø er økende, fører til et ønske om å styrke LMU. Prorektor for utdanning har derfor bestemt at LMU igjen skal ha representanter fra faglig stab og at det psykososiale læringsmiljøet blir et særskilt satsningsområde for det nye LMU i tiden framover. Side 1 av 3

45 2/17 Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget - 17/ Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget : Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget Prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid og programleder for bachelorutdanningen bli sentrale i det nye LMU, da det er særs viktig å ha fokus på det psykososiale allerede fra studiestart, dvs. i overgangen fra elev til student og i de første studieårene hvor mestringsutfordringene som oftest er størst. Læringsmiljøutvalgets sammensetning (fra 1. september 2017) er: Prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid Programleder bachelor i økonomi og administrasjon To representanter fra Studieadministrativ avdeling Fire studentrepresentanter Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet (tidligere SiB) møter med en observatør. Observatøren bør være tilknyttet Sammen Helse, Råd og Karriere. I tillegg får studentombudet ved NHH observatørstatus. LMU vil bli bedt om å legge en handlings-/tiltaksplan for 2018, basert på ovennevnte føringer og lovens bestemmelser. Med vennlig hilsen Linda Nøstbakken Side 2 av 3

46 2/17 Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget - 17/ Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget : Endret sammensetning av Læringsmiljøutvalget Vedl.: UH-lov Læringsmiljø (1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. (2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for a. b. c. d. e. f. At lokaler, atkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives. At lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet. At lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige. At lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås. At virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges At tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse. g. At lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen. h. At læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn. i. At læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming. Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet. (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. (4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring etter 1-6. (5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. (6) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene i annet ledd overholdes. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 om tilsyn og tvangsmidler mv. gjelder tilsvarende så langt det passer. Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om tilsyn og tvangsmidler for å fremme overholdelse av denne paragraf. 0 Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006). Side 3 av 3

47 3/17 Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere - 17/ Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere : Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere Til Styret ved Norges Handelshøyskole Studieadministrativ avdeling Vår referanse: 17/ Vår dato: Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere Det vises til styrets vedtak i sak 34/17, Rektoratet har vedtatt mandat for utdanningsutvalget, oppnevnt programledere og vedtatt rollefordeling mellom utdanningsutvalget og programlederne. Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for institusjonsledelsen og prorektor for utdanning i saker som gjelder utdanningsstrategiske og utdanningspolitiske spørsmål knyttet til bachelor- og masterutdanningene på heltid. Prorektor for utdanning har den overordnede faglige og administrative beslutningsmyndigheten for bachelor- og masterutdanningene på heltid (heretter utdanningsfeltet, utdanningen(e)) og har fullmakt til å gjøre vedtak på rektors og styrets vegne, så fremt dette ikke er i strid med UH-lov med tilhørende forskrifter og interne delegasjonsvedtak. Mer om rollefordeling og mandat er vedlagt til orientering (vedlegg 1). Programledere Rektoratet har oppnevnt følgende programledere for perioden : Bachelor i økonomi og administrasjon, førsteamanuensis Linda Orvedal, institutt for samfunnsøkonomi Master i økonomi og administrasjon, førsteamanuensis Endre Bjørndal, institutt for foretaksøkonomi Master i regnskap og revisjon, professor Aasmund Eilifsen, institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap Instruksene for disse er vedlagt til orientering (vedlegg 2). Med vennlig hilsen Linda Nøstbakken Prorektor for utdanning Side 1 av 1

48 3/17 Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere - 17/ Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere : Mandat utdanningsutvalget, endelig UTDANNINGSUTVALGET Utdanningsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for institusjonsledelsen og prorektor for utdanning i saker som gjelder utdanningsstrategiske og utdanningspolitiske spørsmål knyttet til bachelor- og masterutdanningene på heltid. Prorektor for utdanning har den overordnede faglige og administrative beslutningsmyndigheten for bachelor- og masterutdanningene på heltid (heretter utdanningsfeltet, utdanningen(e)) og har fullmakt til å gjøre vedtak på rektors og styrets vegne, så fremt dette ikke er i strid med UH-lov med tilhørende forskrifter og interne delegasjonsvedtak. Prorektor har beslutningsmyndigheten på de områdene som utdanningsutvalget gir råd om, med mindre beslutningen må tas av institusjonsledelsen og/eller styret selv. Prorektor er ansvarlig for å kommunisere beslutninger til relevante målgrupper, inkludert til utdanningsutvalgets medlemmer. Prorektor har det overordnede ansvaret for utdanningsfeltet, herunder ressursdisponering og oppnådde resultater. Mandat: Utdanningsutvalget skal: gi råd i saker av overordnet, strategisk og prinsipiell karakter og når det skal fattes beslutninger av slik karakter innenfor utdanningsfeltet. bidra til å utvikle NHH som utdanningsinstitusjon, ta initiativ og inspirere til utviklingsarbeid på bakgrunn av styrets strategiske føringer, fastsatte mål og rammer slik disse framgår av sentrale styringsdokumenter (strategiplaner, budsjett, rapporter til KD mv.). gi innspill til framtidige satsninger innenfor studie- og utdanningstilbud, inkludert internasjonalisering og til forbedring av utdanningskvalitet. ta initiativ til å fremme NHHs deltakelse i nasjonale og internasjonale partnerskapsprogram som legger til rette for internasjonale prosjektsamarbeid, og bidra til at NHH aktivt tar i bruk det tilgjengelige virkemiddelapparatet for å utvikle studietilbudet og heve kvaliteten i studieprogrammet. gi råd om kvalitetsforbedring av utdanningsfeltet. bidra til at utdanningene til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. påse at ressurser som blir allokert til utdanningene og satsningene, utnyttes best mulig. sikre bred og god informasjonsflyt, for å fremme åpenhet og gi ansatte et best mulig grunnlag for å forstå de råd som er gitt, og seinere vedtak som fattes. Sammensetning: Prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken (leder) Seks undervisningsansvarlige, en fra hvert institutt Tre faglige ledere for studieprogram, programledere (BØA, MØA, MRR) Studentrepresentanter (min. to) Administrativt tilsatte fra STA (min. to) Utvalget har normalt to-tre møter i semesteret og utvalgets medlemmer må påregne å delta i (adhoc) arbeidsgrupper ved behov utenom de ordinære møtene. Det oppnevnes ikke vararepresentanter med unntak av for studentene.

49 3/17 Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere - 17/ Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere : Mandat utdanningsutvalget, endelig Funksjonstid er normalt fire år for alle, unntatt studentrepresentantene som oppnevnes for ett år. Sekretærfunksjonen for utvalget tilligger Seksjon for utdanningskvalitet og omfatter foruten å tilrettelegge for utvalgets arbeid, å foreta utredninger og aktivt følge opp planlagte og iverksatte aktiviteter. Saker må fremmes skriftlig til utvalgssekretær seinest to uker før møtedato sammen med tilstrekkelig dokumentasjon/informasjon til å kunne forberede saken og utarbeide saksfremlegg. Ved særlig komplekse saker må saker fremmes tre uker før møtedato. Saker som kommer etter fristen for førstkommende møte, vil normalt bli henvist til et seinere møte. Innkalling med saksdokumenter sendes utvalgsmedlemmene en uke før møtedato. 1. september 2017

50 3/17 Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere - 17/ Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere : Instruks programleder BØA INSTRUKS - PROGRAMLEDER FOR BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (BØA) Programleder for BØA utnevnes av prorektor for utdanning for en periode på fire år. Programleder er studieprogrammets faglige leder og koordinator, rapporterer til prorektor og er medlem av utdanningsutvalget. Hun/han fungerer på prorektors fullmakt og har beslutningsmyndighet på områder/i saker som ikke er av overordnet, strategisk og prinsipiell karakter. Beslutningsmyndigheten skal utøves i samråd med prorektor og i tråd med strategiske føringer og evt. handlings- og tiltaksplaner. Programleder har ansvar for å følge opp og implementere vedtak som gjøres av prorektor for utdanning og styret. Programleder skal ha en egen rådgivende referansegruppe, bestående av minst én student og minst én ekstern representant fra arbeidsmarkedet, foruten representanter fra fagmiljøene ved NHH. Programleder må samarbeide tett med både prorektor, instituttene, referansegruppen og administrasjonen. Dette innebærer blant annet at programleder skal: ha ansvar for at utdanningsprogrammet til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. ha ansvar for at studieprogrammet er tilrettelagt for at alle studenter skal opparbeide seg internasjonal kompetanse, både gjennom mobilitetsopphold i utlandet og ved NHH. etterspørre kurstilbudet fra fagmiljø, koordinere og sørge for indre sammenheng, integrasjon og faglig helhet på programnivå, og vedta det endelige undervisningstilbudet. Større endringer i studieprogrammene skal vedtas av prorektor. motivere og inspirere til bruk av nye pedagogiske metoder og aktivt fremme en kvalitets- og delingskultur blant tilsatte. ha en utøvende rolle i kvalitetsarbeidet gjennom å ivareta viktige rutiner for kvalitetskontroll og iverksette tiltak for kvalitetsutvikling der dette er nødvendig, i samråd med prorektor. overvåke kvaliteten i studieprogrammet og aktivt utnytte nøkkeltall og evalueringsresultater til fornyelse og utvikling, herunder til å planlegge organisering, innhold og arbeidsmåter og komme med innspill om behov for endringer i kurstilbud og i undervisnings- og vurderingsformene. gi innspill til budsjett for studieprogrammet til prorektor, disponere tildelt budsjett og føre tilsyn og kontroll med regnskap gjennom året. ha ansvar for å følge opp alvorlige og vedvarende svikt i leveranser, herunder manglende sensur, begrunnelser, sensorveiledninger, forhåndsgodkjenninger, innpass, etc. ved behov gi råd-/være diskusjonspartner for administrasjonen i spørsmål knyttet til den løpende driften, eksempelvis i forbindelse med opptak av studenter, dispensasjon fra overgangsbestemmelsen, innpass av ekstern utdanning, tap av studierett, utvidet studierett, flere eksamensforsøk, utsatt eksamen, etc. 1. september 2017

51 3/17 Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere - 17/ Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere : Instruks programleder MØA INSTRUKS - PROGRAMLEDER FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (MØA) Programleder for MØA utnevnes av prorektor for utdanning for en periode på fire år. Programleder er studieprogrammets faglige leder og koordinator, rapporterer til prorektor og er medlem av utdanningsutvalget. Hun/han fungerer på prorektors fullmakt og har beslutningsmyndighet på områder/i saker som ikke er av overordnet, strategisk og prinsipiell karakter. Beslutningsmyndigheten skal utøves i samråd med prorektor og i tråd med strategiske føringer og evt. handlings- og tiltaksplaner. Programleder har ansvar for å følge opp og implementere vedtak som gjøres av prorektor for utdanning og styret. Programleder skal ha en egen rådgivende referansegruppe, bestående av profilkoordinatorene, minst én student og minst én ekstern representant fra arbeidsmarkedet. Programleder må samarbeide tett med både prorektor, instituttene, profilkoordinatorene og administrasjonen. Dette innebærer blant annet at programleder skal: ha ansvar for at utdanningsprogrammet til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. ha ansvar for at studieprogrammet er tilrettelagt for at alle studenter skal opparbeide seg internasjonal kompetanse, både gjennom mobilitetsopphold i utlandet og ved NHH. etterspørre kurstilbudet fra fagmiljø, koordinere og sørge for indre sammenheng, integrasjon og faglig helhet både på profil og programnivå, og vedta det endelige undervisningstilbudet. Større endringer i studieprogrammene skal vedtas av prorektor. motivere og inspirere til bruk av nye pedagogiske metoder og aktivt fremme en kvalitets- og delingskultur blant tilsatte. ha en utøvende rolle i kvalitetsarbeidet gjennom å ivareta viktige rutiner for kvalitetskontroll og iverksette tiltak for kvalitetsutvikling der dette er nødvendig, i samråd med prorektor. overvåke kvaliteten i studieprogrammet og aktivt utnytte nøkkeltall og evalueringsresultater til fornyelse og utvikling, herunder til å planlegge organisering, innhold og arbeidsmåter og komme med innspill om behov for endringer i kurstilbud og i undervisnings- og vurderingsformene. utnevne og følge opp profilkoordinatorer i samarbeid med aktuelle institutt og i samråd med prorektor. gi innspill til budsjett for studieprogrammet til prorektor, disponere tildelt budsjett og føre tilsyn og kontroll med regnskap gjennom året. ha ansvar for å følge opp alvorlige og vedvarende svikt i leveranser, herunder manglende sensur, begrunnelser, sensorveiledninger, forhåndsgodkjenninger, innpass, etc. ved behov gi råd-/være diskusjonspartner for administrasjonen i spørsmål knyttet til den løpende driften, eksempelvis i forbindelse med opptak av studenter, dispensasjon fra overgangsbestemmelsen, innpass av ekstern utdanning, tap av studierett, utvidet studierett, flere eksamensforsøk, utsatt eksamen, etc. 1. september 2017

52 3/17 Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere - 17/ Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere : Instruks programleder MØA

53 3/17 Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere - 17/ Mandat for Utdanningsutvalget og instrukser for programledere : Instruks programleder MRR INSTRUKS - PROGRAMLEDER FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON (MRR) Programleder for MRR utnevnes av prorektor for utdanning for en periode på fire år. Programleder er studieprogrammets faglige leder og koordinator, rapporterer til prorektor og er medlem av utdanningsutvalget. Hun/han fungerer på prorektors fullmakt og har beslutningsmyndighet på områder/i saker som ikke er av overordnet, strategisk og prinsipiell karakter. Beslutningsmyndigheten skal utøves i samråd med prorektor og i tråd med strategiske føringer og evt. handlings- og tiltaksplaner. Programleder har ansvar for å følge opp og implementere vedtak som gjøres av prorektor for utdanning og styret. Programleder skal ha en egen rådgivende referansegruppe, bestående av minst én student og minst én ekstern representant fra arbeidsmarkedet, foruten representanter fra relevante fagmiljøer ved NHH (institutter). Programleder må samarbeide tett med både prorektor, instituttene, referansegruppen og administrasjonen. Dette innebærer blant annet at programleder skal: ha ansvar for at utdanningsprogrammet til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. ha ansvar for at studieprogrammet er tilrettelagt for at alle studenter skal opparbeide seg internasjonal kompetanse, både gjennom mobilitetsopphold i utlandet og ved NHH. etterspørre kurstilbudet fra fagmiljø, koordinere og sørge for indre sammenheng, integrasjon og faglig helhet på programnivå, og vedta det endelige undervisningstilbudet. Større endringer i studieprogrammene skal vedtas av prorektor. motivere og inspirere til bruk av nye pedagogiske metoder og aktivt fremme en kvalitets- og delingskultur blant tilsatte. ha en utøvende rolle i kvalitetsarbeidet gjennom å ivareta viktige rutiner for kvalitetskontroll og iverksette tiltak for kvalitetsutvikling der dette er nødvendig, i samråd med prorektor. overvåke kvaliteten i studieprogrammet og aktivt utnytte nøkkeltall og evalueringsresultater til fornyelse og utvikling, herunder til å planlegge organisering, innhold og arbeidsmåter og komme med innspill om behov for endringer i kurstilbud og i undervisnings- og vurderingsformene. ha ansvar for å ivareta kontakt ut mot eksterne aktører som Den norske Revisorforening, revisjonsfirma og Finanstilsynet. gi innspill til budsjett for studieprogrammet til prorektor, disponere tildelt budsjett og føre tilsyn og kontroll med regnskap gjennom året. ha ansvar for å følge opp alvorlige og vedvarende svikt i leveranser, herunder manglende sensur, begrunnelser, sensorveiledninger, forhåndsgodkjenninger, innpass, etc. ved behov gi råd-/være diskusjonspartner for administrasjonen i spørsmål knyttet til den løpende driften, eksempelvis i forbindelse med opptak av studenter, dispensasjon fra overgangsbestemmelsen, innpass av ekstern utdanning, tap av studierett, utvidet studierett, flere eksamensforsøk, utsatt eksamen, etc. 1. september 2017

54 4/17 Styreseminar / Styreseminar 2017 : Styreseminar 2017(1) Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/ juli 2017 Styreseminar 2017 Vi viser til at det fra 1. august 2017 er nye styrer ved ti statlige universiteter og høyskoler. Departementet inviterer samtlige styremedlemmer ved alle institusjonene, samt ansatt rektor eller adm. dir. til seminar 20. november I tillegg inviteres Universitets- og høgskolerådet, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, Senter for internasjonalisering av utdanning, Norsk studentorganisasjon, Stipendiatorganisasjonene i Norge, Nettverk for private høyskoler og Riksrevisjonen til å delta med to representanter hver. Seminaret arrangeres på Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo. Vi kommer tilbake til program, påmelding og praktisk informasjon. Med hilsen Rolf L. Larsen (e.f.) fung. ekspedisjonssjef Erling H. Dietrichson seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Kontoradresse Kirkeg Telefon* Org no Avdeling Saksbehandler Erling H. Dietrichson

55 4/17 Styreseminar / Styreseminar 2017 : Styreseminar 2017(1) Adresseliste Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Innlandet Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Østfold Høgskulen i Volda Høgskulen på Vestlandet Kunsthøgskolen i Oslo Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Nettverk for private høyskoler Nord universitet Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norges musikkhøgskole Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Norsk studentorganisasjon Riksrevisjonen Samisk høgskole Senter for internasjonalisering av utdanning Stipendiatorganisasjonene i Norge Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Side 2 Postboks 6768 St. Olavs plass Postboks 400 Postboks OSLO ELVERUM MOLDE Postboks 4, St. Olavs plass Postboks OSLO KONGSBERG HALDEN VOLDA BERGEN OSLO 1327 LYSAKER Postboks 5144 Majorstuen Postboks 1490 Helleveien 30 Postboks 4014 Ullevål Stadion Postboks OSLO BODØ BERGEN OSLO 1432 ÅS Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO 7491 TRONDHEIM 0166 OSLO Postboks 500 Postboks 7030 Postboks 6853 St Olavsplass Postboks 578 Holbergs gate 1 Postboks 8130 Dep 0032 Hánnoluohkká Postboks OSLO KAUTOKEINO BERGEN Postboks 552 Sentrum Serviceboks 422 Postboks OSLO KRISTIANSAND S BERGEN

56 4/17 Styreseminar / Styreseminar 2017 : Styreseminar 2017(1) Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitets- og Stortorvet 2 høgskolerådet Side OSLO STAVANGER TROMSØ 0155 OSLO

57 5/17 Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole - 17/ Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole : Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole(1) Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Deres ref Vår ref Dato 17/ juni 2017 Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole Vi viser til tildelingsbrevet for 2017, kap.5.3 om styringsdialogen. Vedlagt er departementets skriftlige tilbakemelding på bakgrunn av Årsrapport ( ), Tilstandsrapport for høyere utdanning 2017, Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2017 og resultatrapporteringen til DBH. Departementet forventer at institusjonen setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingen. Informasjon om etatsstyringsmøte i 2018 formidles i tildelingsbrevet for Med hilsen Rolf L. Larsen (e.f.) avdelingsdirektør Monja Marie Evdahl seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Vedlegg: Tilbakemelding Kopi med vedlegg: Riksrevisjonen Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Kontoradresse Kirkeg Telefon* Org no Avdeling Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Monja Marie Evdahl