y Kvinnherad kommune Saksnr ,1 f Saksbe Kw.

Transkript

1 Kvinnherad Vekst bedrift AS redrrenneske y Kvinnherad kommune 27 frik 2013 Saksnr ,1 f Saksbe Kw. Styreleiar Hans J. Berge Styrenestleiar Lovise H. Sunde Styremedlemmene Kjell Ottar Bauge, Åsmund Kåre Rørvik, Knut Prestnes og Inger Elisabeth Naterstad Styrevaramedlemmene Gunn Mari Moberg, Kirsten Skaala og Unni Heimstad Kvinnherad kommune BDO AS Uskedalen, STYREPROTOKOLL. Takk til dei frammøtte for hyggjeleg og nyttig styremøte Her kjem protokollen - til alle aktuelle partar. Ein minner om fristen på 10 dagar til å gje merknader til protokollen. vennleg helsing/etter oppdrag qn \ Tor Vidar Sæle (dagleg leiar) KV AS Boks 34/Myro 2/ USKEDALEN Tlf (sentralbord) Tlf (faks) E-post posti2kvekst.no Bankgirokonto Org.nr. NO Åpningstid man. fre. kl

2 VEDTAKSOVERSYN - MØTET , SAK S-01/13 - S-08/13: S-01/13 II\NKALLING OG SAKLISTE MED OMSYN TIL STYREMØTET , ER GODKJENT. S-02/13 KNUT PRESTNES OG HANS J. BERGE ER VALDE TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTET S-03/13 STYRET TAR TIL ORIENTERING PRESENTERT INFORMASJON OM AT BEDRIFTEN SKAL RE SERTIFISERES I EQUASS FOR TO NYE ÅR.. S-04/13 STYRET TAR TIL ORIENTERING PRESENTERT INFORMASJON OM STATUS FOR VTA OG APS. S-05/13 STYRET TAR TIL ORIENTERING PRESENTERT INFORMASJON OM FRAVÆR 2. HALVÅR S-06/13 STYRET TAR TIL ORIENTERING PRESENTERT INFORMASJON OM ØKONOMIEN PR TERMIN. S-07/13 STYRET TAR TIL ORIENTERING PRESENTERT INFORMASJON OM STATUS NYBYGG. S-08/13 INGEN VEDTAK.

3 -med menneske i fokus -med menneske i fokus SIDE 4 SIDE 5 STYRETFORJi'VJIS SITRETFORKFAS I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-04/13 I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-05/13 S-04/13 STATUSPÅ VTA OG APS. S-05/13 FRAMMØTE - FRAVÆR2. HALVÅR2012. Daglig leder informerer om status ang. VTA og APS. Styret tar til orientering presentert informasjon om status for VTA og APS. Frammøte er svært bra blant staben 2. halvår 2012, om fraværet har øket en del i forhold til hva som er normalt på bedriften. Hovedårsak til øket fravær er en langtidssykemelding p.g.a. kne operasjon, ca. 12 dager, to ukes sykemeldinger p.g.a. influensa av 11 dager og en 50 % sykemelding over en mnd. p. g. a helsemessige årsaker - 10 dager. Ellers forekommer det svært sjelden kortidssykemeldinger i bedriften. Utførte arbeidsdager er 910 sykedager totalt er 35. Utenom disse nevnte forholda har staben et svært godt og nøyaktig oppmøte, som medfører at arbeidstakerne alltid har stabilt personal og forholde seg til hver dag. I 2. halvår 2012 har dermed KV AS en fraværs prosent på ca. 3.9 %. Styret tar til orientering presentert informasjon om status for VTA og APS. Styret tar til orientering presentert informasjon om fravær 2. halvår Styret tar til orientering presentert informasjon om fravær 2. halvår 2012.

4 -med menneske i fokus -med menneske i fokus SIDE3 STYRETFORIi'ViIS SIDE6 SITRET1011 1F/1S X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-06/13 I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-03/13 S-06/13 ØKOMONI PR TERMIN. 5-03/13 EQUASSSERTIFISERING. Daglig leder informerer om økonomien pr termin. Daglig leder informerer om at bedriften skal opp til ny re - sertifisering i kvalitetssystemet Equass i løpet år Bedriften er begynt med arbeidet å gå igjennom en del nye spørsmål, ca. 100 stk. Sertifiseringen gjelder for to år avgangen. Styret tar til orientering presentert informasjon om økonomien pr termin. Styret tar til orientering presentert informasjon om at bedriften skal re sertifiseres i Equass for to nye år. Styret tar til orientering presentert informasjon om økonomien pr termin. Styret tar til orientering presentert informasjon om at bedriften skal re sertifiseres i Equass for to nye år.

5 -med menneske i fokus -med menneske i fokus SIDE 2 SIDE 7 STYRETFOR1F1S STYRITFORIF1S I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-02/13 X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-07/ /13 SIGNERINGAV PROTOKOLLAR. S-07/13 STATUSNYBYGG. Protokollen fra styremøte , ble sendt ut Innsigelser er ikke mottatt/ registret, og protokollen skal/ blir signert på styremøte av Kjell Ottar Bauge Og Lovise H. Sunde. Daglig leder informerer om status nybygg. Styret tar til orientering presentert informasjon om status nybygg. og er valgt til å signere protokollen frå styremøtet Styret tar til orientering presentert informasjon om status nybygg. Knut Prestnes og Hans J. Berge er valgt til å signere protokollen frå styremøtet

6 -med menneske i fokus -med menneske i fokus SIDE8 SIDE 1 SITRETFOR117AS STYRETFORJiVuIS I X I PROTOKOLL I I UTREDNING DATO: I SAKSNR.: S-08/13 X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-01/ /13 EVENTUELT. S-01/13 GODKJENNINGAV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling vedr. styremøtet , ble sendt ut fredag til styrets medlemmer og varamedlemmer. Sakliste/ aktuelle dokumenter ble utlevert på styremøte. Ingen vedtak Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent. Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent.

7 -med menneske i fokus -med menneske i fokus RASTEPLASSBENK TREVERKSTAD GJERDENETTING JERN OG BETONG

8 -med menneske i fokus -med menneske i fokus USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. STYREMØTEPROTOKOLL MØTE NR.: 01/13 MØTEDATO: ( ) SAK NR.: 5-01/13 - s-08/13 FRAMMØTE: HANS J. BERGE(møteleder) LOVISEH. SUNDE INGER ELISABETHNATERSTAD KJELLOTTAR BAUGE KNUT PRESTNES TOR VIDAR SÆLE(sekretær) MELDT FORFALL: ÅSMUND KÅRE RØRVIK SAKSLISTE: S-01/13 GODKJENNINGAV INNKALLING OG SAKSLISTE. S-02/13 SIGNERINGAV PROTOKOLL. S-03/13 EQUASS SERTIFISERING. 5-04/13 KV AS STATUS VTA OG APS. S-05/13 FRAMMMØTE/ FRAVÆR2. HALVÅR S-06/13 ØKOMOMI PR TERMIN. S-07/13 STATUSNYBYGG. S-08/13 EVENTUELT.