y Kvinnherad kommune

Transkript

1 Kvinnherad Vekst bedrift AS y Kvinnherad kommune rrenneske SeKsn, u Saksbe'., KOPE Styreleiar Hans J. Berge Styrenestleiar Lovise H. Sunde Styremedlemmene Kjell Ottar Bauge, Åsmund Kåre Rørvik, Knut Prestnes og Inger Elisabeth Naterstad Styrevaramedlemmene Gunn Mari Moberg, Kirsten Skaala og Unni Heimstad Kvinnherad kommune BDO Uskedalen, STYREPROTOKOLL. Takk til dei frammøtte for hyggjeleg og nyttig styremøte Her kjem protokollen - til alle aktuelle partar. Ein minner om fristen på 10 dagar til å gje merknader til protokollen. med vennleg helsing/etter oppdrag Tor Vidar Sæle (dagleg leiar) KV AS Tlf (sentralbord) Bankgirokonto Boks 34/Myro 2/6 Tlf (faks) Org.nr. NO USKEDALEN E-post. ' Åpningstid man. fre. kl

2 STYRETFOR IFIS VEDTAKSOVERSYN - MØTET , SAK S-18/13 - S-24/13: S-18/13 INNKALLING OG SAKLISTE MED OMSYN TIL STYREMØTET , ER GODKJENT. S-19/13 KJELL OTTAR BAUGE OG KNUT PRESTNES ER VALDE TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTET S-20/13 STYREKONSTITUERINGEN BLE ENSTEMMIG VEDTATT: HANS J. BERGE BLE ATT VALGT SOM STYRELEDER, LOVISE H. SUNDE BLE ATT VALGT SOM NESTLEDER. STYREMEDLEMMER ER: ÅSMUND KÅRE RØRVIK, KNUT PRESTNES, KJELL OTTAR BAUGE OG INGER ELISABETH NATERSTAD. S-21/13 STYRET TAR ORIENTERING PRESENTERT INFORMASJON OM STATUS PÅ VTA - OG APS PLASSER. S-22/12 STYRET TAR TIL ORIENTERING PRESENTERT INFORMASJON OM FRAVÆR 1. HALVÅR S-23/12 STYRET VEDTAR SAMSTEMMIG AT DAGLIG LEDER OG STYREFORMANN FOR FULLMAKT TIL OG VIDERE FØRER DENNE SAKEN, OG HENTA INN NØDVENDIG JURIDISK BISTAND. S-24/12 STYRET VEDTAR I HØVE DAGLIG LEDER SIN 50 - ÅRSDAG, Å BEVILGE KR. 3000,- I GAVE.

3 STYREMØTE- PROTOKOLL MØTE NR.: 03/13 MØTEDATO: ( ) SAK NR.: S-18/ /13 FRAMMØTE: HANS J. BERGE(møteleder) INGER ELISABETHNATERSTAD ÅSMUND KÅRERØRVIK KJELLOTTAR BAUGE KNUT PRESTNES TOR VIDAR SÆLE(sekretær) MELDT FORFALL: LOVISEH. SUNDE KL LOKALETTIL KVAS (1. ETG.) SAKSLISTE: 5-18/13 GODKJENNINGAV INNKALLING OG SAKSLISTE. S-19/13 SIGNERINGAV PROTOKOLL. 5-20/13 STYREKONSTITUERING. S-21/13 STATUSVTA OG APS PLASSER. S-22/13 FRAMMMØTE/ FRAVÆR1. HALVÅR /13 FREMDRIFTNYBYGG. 5-24/13 EVENTUELT.

4

5 SIDE 1 SITRETFORIF,IS I X PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-18/ /13 GODKJENNINGAV INNKALLING OG SAKLISTE. ORIENTERING: Innkalling vedr. styremøtet , ble sendt ut mandag til styrets medlemmer og varamedlemmer. Sakliste/ aktuelle dokumenter ble senest ettersendt Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent. Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent.

6 SIDE2 STYRETFORIFIS I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-19/13 S-19/13 SIGNERINGAV PROTOKOLLAR. ORIENTERING: Protokollen fra styremøte , ble sendt ut Innsigelser er ikke mottatt/ registret, og protokollen skal/ blir signert på styremøte av Inger E. Naterstad og Åsmund Kåre Rørvik. og er valgt til å signere protokollen frå styremøtet Kjell Ottar Bauge og Knut Prestnes er valgt til å signere protokollen frå styremøtet

7 SIDE 3 STYRHIOR 1FAS I XI PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-20/13 S-20/13 STYREKONSTITUERING. ORIENTERING: Ved styrevalget på generalforsamlingen for KV AS , ble styresammensetningen den samme som før generalforsamlingen. I samsvar med ny styresammensetting må styret konstituerer seg selv. Styrekonstitueringen ble enstemmig vedtatt: Hans J. Berge ble att valgt som Styreleder, Lovise H. Sunde ble att valgt som nestleder. Styremedlemmer er: Åsmund Kåre Rørvik, Knut Prestnes, Kjell Ottar Bauge og Inger Elisabeth Naterstad

8 SIDE4 STYRETFORIFilS I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-21/13 S-21/13 STATUSVTA- OG APS PLASSER. ORIENTERING: Daglig leder informerer om statusen på VTA og APS plassene 1. halvår Styret tar til orientering presentert informasjon om status på VTA - og APS plasser. Styret tar til orientering presentert informasjon om status på VTA- og APS plasser.

9 SIDE 5 SITRETFOR111AS I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-22/13 S-22/13 FRAMMMØTE/ FRAVÆR. ORIENTERING: Frammøte er svært bra blant staben 1. halvår Lite fravær medfører at arbeidstakerne alltid har stabilt personal og forholde seg til hver dag. Fravær prosenten på KV AS er stabil på et svært lavt nivå, på 1 4 %. Vi håper at denne trenden også forsetter i 2. halvår i Styret tar til orientering presentert informasjon om fravær 1. halvår Styret tar til orientering presentert informasjon om fravær 1. halvår 2013.

10 SIDE6 STYRETFOR 1S X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-23/13 S-23/13 FREMDRIFTFOR NYBYGG. ORIENTERING: Daglig leder informerer om den videre fremdriften I utredningen/ planleggingen av nybygg på tomten. Styret tar til orientering presentert informasjon om den videre fremdriften i utredningen/ planleggingen av nybygg på tomten. Styret vedtar samstemmig at daglig leder og styreformann for fullmakt til og videre fører denne saken, og henta inn nødvendig juridisk bistand.

11 SIDE7 SITRETFOR111S I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-24/13 S-24/13 EVENTUELT ORIENTERINGSSAK: Styreformann orienterer om at det blir jobbet med revisjon av Vedtekter og Retningslinjer for KV AS, som blir lagt fram for styret i løpet av år Styret vedtar i høve daglig leder sin 50 årsdag, å bevilge kr. 3000,- i gave.

12 SIDE8 NOTAT: LIGGERI USKEDALENSENTRALTI KVINNH ERADKOMMUNE.

13 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFTI VEKSTMED PLASSTIL ALLE! DAI I N )[ N I i» I JIII )1,./1I :11 IJ