Takk til dei frammøtte for hyggjeleg og nyttig styremøte Her kjem protokollen - til alle aktuelle partar.

Transkript

1 Kvinnherad Vekst bedrift AS menneske.t.,233 Saksbeh:ir Kopi: Styreleiar Hans J. Berge Styrenestleiar Lovise H. Sunde Styremedlemmene Kjell Ottar Bauge, Åsmund Kåre Rørvik, Knut Prestnes og Inger Elisabeth Naterstad Styrevaramedlemmene Gunn Mari Moberg, Kirsten Skaala og Unni Heimstad Kvinnherad kommune BDO Uskedalen, STYREPROTOKOLL. Takk til dei frammøtte for hyggjeleg og nyttig styremøte Her kjem protokollen - til alle aktuelle partar. Ein minner om fristen på 10 dagar til å gje merknader til protokollen. helsing/etter oppdrag L, Tor Vidar 'nnes L -4 ' L)- ) (dagleg leiar) KV AS Tlf (sentralbord) Bankgirokonto Boks 34/Myro 2/6 Tlf (faks) Org.nr. NO USKEDALEN E-post post@kvekst.no Åpningstid man. fre. kl

2 STYRETFORIF)IS VEDTAKSOVERSYN - MØTET , SAK S-07/14 - S-10/14: S-07/14 INNKALLING OG SAKLISTE MED OMSYN TIL STYREMØTET , ER GODKJENT. S-08/14 HANS J. BERGE OG INGER NATERSTAD ER VALDE TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTET S-09/14 EIT EINSTEMMIG STYRE VEDTOK Å TILBY ASBJØRN SÆLE 3-ÅRS ENGASJEMENT SOM DAGLEG LEIAR I KVINNHERAD VEKSTBEDRIFT AS, F.O.M. 1. MARS 2014 TIL 1. MARS S-10/14 INGEN SAKER.

3 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFTI VEKSTMED PLÅSSTIL ALLE! Kvinnherad Vekst bedriftas 'hed men neske fo\d' STY TE- PROTOKOLL MØTE NR.: 02/14 MØTEDATO: ( ) SAK NR.: S-07/14 - S-10 /14 FRAMMØTE: HANS J. BERGE(møteleder) INGER ELISABETHNATERSTAD KJELLOTTAR BAUGE LOVISEH. SUNDE KNUT PRESTNES TOR VIDAR SÆLE(sekretær) Deltok ikke under behandling av sak; S-09/14, p. g. a. inhabilitet i sak. MELDT FORFALL: ÅSMUND KÅRERØRVIK har meldt forfall p. g. a. inhabilitet i sak S-09/14. SAKSLISTE: S-07/14 GODKJENNINGAV INNKALLING OG SAKSLISTE. S-08/14 SIGNERINGAV PROTOKOLL. S-09/14 TILSETTINGAV NY DAGLIG LEDER 3 ÅRS ENGASJEMENT. S-10/14 EVENTUELT.

4 SIDE 1 SITRETFORIFAS I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-07/14 S-07/14 GODKJENNINGAV INNKALLING OG SAKLISTE. ORIENTERING: Innkalling vedr. styremøtet , ble varslet pr. telefon/ sms, tirsdag/onsdag 4/ til styrets medlemmer og varamedlemmer.( Kort innkallingsfrist til styremøtet ang. tilsetting ble informert om på styremøte ) Sakliste/ aktuelle dokument blir utlevert på styremøtet, torsdag VEDTAKSFORSLAG: Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent. VEDTAK: Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent.

5 STYRETFOR111fIS SIDE 2 I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-08/14 S-08/14 SIGNERINGAV PROTOKOLLAR. ORIENTERING: Protokollen fra styremøte , ble sendt ut Innsigelser er ikke mottatt/ registret, og protokollen skal/ blir signert på styremøte av Lovise H. Sunde og Åsmund Kåre Rørvik VEDTAKSFORSLAG: og er valgt til å signere protokollen fra styremøtet VEDTAK: Hans J. Berge og Inger Naterstad er valgt til å signere protokollen fra styremøtet LIGGERI USKEDALENSENTRALTI KVINNH ERADKOMMUNE.

6 SIDE 3 SITRETFORiriu I X I PROTOKOLL I I UTREDNING I DATO: I SAKSNR.: S-09/ /14 TILSETTINGAV NY DAGLIG LEDER, (3 ÅRS ENGASJEMENT). ORIENTERING: Vedrørende at daglig leder Tor Vidar Sæle fikk innvilget 3 års permisjon fra 1. mars 2014 til 1. mars 2017, vedtok styret at KV AS skulle søke etter ny daglig leder i et engasjement med varighet av 3 år. Styreformann og daglig leder fikk i oppdrag av styret å legge fram ny daglig leder til godkjenning for 3 års engasjement. Etter at utlysningsteksten gikk noen runder i styret, ble utlysningen sett inn i Kvinnheringen onsdag og Grenda torsdag med fulldistribusjon til hele kommunen. Søknad frist vart sett til torsdag , med søknad adresse KV AS. Aktuelle/ interesserte søkere kunne ta kontakt med styreformann eller daglig leder pr. tlf. for mer info.. Daglig leder tok i mot søknadene, og sett de inn i en søkerliste. Ved denne gjennomgangen viste det seg at flere av personene som hadde søkt var slekts forbundet med daglig leder. Daglig leder varslet styreformannen om forholdet, som bestemte at daglig leder vært løst fra oppdraget. Styreformann tok kontakt med neststyreformann Lovise H. Sunde, slik at hun overtok oppdraget for daglig leder i den videre ansettelse prosessen. Mandag hadde Styreformann og neststyreformann gjennomgang av de 11 personene som hadde søkt engasjementet ved KV AS. Det ble sett opp en søkerlistematrise som inneholdt navn alder skole fagbrev høyre utdanning ledererfaring. Etter gjennomgang av denne listen med søkere i lag med en helhetsvurdering av alle kandidatene, kom styreformann og neststyreformann frem til at Asbjørn Sæle er den beste kandidaten til stillingen som daglig leder. Styreformann og neststyreformann tok samme dag kontakt med Asbjørn Sæle med ønske om søkerintervju, som da ble gjennomført samme dag.

7 Etter et positivt intervju med søker ble han tilbud stillingen med forbehold om odk.ennin i styret. Asbjørn Sæle har muntlig takket ja til 3 års engasjement som daglig leder ved KV AS, og kan starte opp i stillingen for fullt fra mandag Vi får da til en full overlapping med daglig leder i 14 dager. VEDTAKSFORSLAG: VEDTAK: Et enstemmig styre vedtok å tilby Asbjørn Sæle 3 års engasjement som daglig leder i Kvinnherad Vekstbedrift AS, f.o.m. 1. mars 2014 til 1. mars 2017.

8 STIRETFOR1F1S SIDE4 I X I PROTOKOLLI I UTREDNINGI DATO: I SAKSNR.:S-10/ /14 EVENTUELT VEDTAKSFORSLAG: VEDTAK: Ingen vedtak. Protokollsignering: Hans J. Berge Styreformann Inger Naterstad Styremedlem

9 USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. _ t 4.