Kontrollutvalet Møteinnkalling

Transkript

1 Kontrollutvalet Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Kvinneherad kommune Møtestad: Samfunnskroken, Kvinnherad rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er ved å ringa til Kari Nygard tlf / eller til Hogne Haktorson, tlf / Til varamedlemar er denne innkallinga å sjå på som ei orientering. Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed. Det er planlagt at Kari Nygard møter frå sekretariatet, på dette møtet. Hege Lægreid Røssland kontrollutvalsleiar Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Kopi: Vararepresentantar til kontrollutvalet Ordførar Revisor Rådmann Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/14 PS 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll frå forrige møte PS 3/14 Orienteringssak om Kvinnherad Vekstbedrift AS 2014/335 PS 4/14 PS 5/14 Orienteringssak om Eigarskapsmelding for Kvinnherad kommune Orienteringsak om Husnes Industritomteselskap AS PS 6/14 Revidert plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune PS 7/14 Revidert plan for selskapskontroll Kvinnherad kommune PS 8/14 PS 9/14 RS 1/14 RS 2/14 RS 3/14 RS 4/14 Årsmelding 2013 for kontrollutvalet i Kvinnherad kommune Meldingar Melding om differensiert arbeidsgjevaravgift for Kvinnherad kommune Nytt oppsett av budsjett for kontroll og tilsyn for 2014 Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune Årsrapport 2013 frå skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune 2014/ / / / / / / / /51 RS 5/14 FKT-konferanse Haugesund juni /49 RS 6/14 Notat om endring av møtedato for mai-møte 2014/49 PS 10/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014/48 PS 11/14 Eventuelt Side2

3 PS1/14Godkjenningavinnkallingogsakliste PS2/14Godkjenningavprotokollfråforrigemøte Side3

4 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 216 Arkivnr: 2014/335-1 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Kvinneherad kommune 3/ Orienteringssak om Kvinnherad Vekstbedrift AS Det er sendt slik mail til styreleiar Hans J. Berge : Bakgrunn for orienteringssaka: Det har i det siste vore ein del avisoppslag når det gjeld prosess kring tilsetjing av ny dagleg leiar ved Kvinnherad Vekstbedrift AS. Kontrollutalet har ut frå opplysningar som har kome fram, gjeve innspel til sekretariatet både på mail og telefon. Konklusjonen til utvalet er at ein vil be om at det vert lagt fram ei orienteringssak om Kvinnherad Vekstbedrift AS til neste møte i kontrollutvalet. Orientering til kontrollutvalet: Kontrollutvalet ber om at både styreleiar og ordførar kan orientera til kontrollutvalet i denne saka. Denne mailen vert sendt for å skissera kva kontrollutvalet ønskjer å få orientering om. Ordførar har stadfesta at ho kan møta i kontrollutvalet i saka. Viser og til telefonsamtale med styreleiar tidlegare i dag. Sentrale bakgrunnsdokument vil vera: o Vedtektene til Kvinnherad Vekstbedrift AS, målsetjing for bedrifta, verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Kontrollutvalet ønsker ei orientering om prosessen med tilsetjing av dagleg leiar. Ønskjer og informasjon om bedrifta har rutiner for handsaming av slike saker. Har styret i Kvinnherad Vekstbedrift AS drøfta korleis ein skal forhalda seg til offentleg regelverk som til dømes «Offentleglova», «Forvaltningslova» og «Lov om offentlege anskaffingar»? Kva standpunkt har i så fall styret til dette? Undervegs i orienteringa bør kontrollutvalet få høve til å stilla eigne spørsmål med bakgrunn i dei opplysningane som kjem fram. Kontrollutvalsmøte skal vera 25. mars Til vanleg startar møtet kl Om det er ønskjeleg kan ein ta denne orienteringssaka først i møtet, men om tidspunktet ikkje passar kan det gjerast nærmare avtale om dette. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side4

5 Side 2/2 Me gjer merksam på at kontrollutvalet har opne møter. Delar av møtet kan likevel lukkast dersom det er lovmessig grunnlag for dette. Forslag til vedtak Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Retningslinjer og vedtekter for Kvinnherad Vekstbedrift AS Styremøteprotokollar frå møter og side frå «Eigarskapsmelding » om Kvinnherad Vekstbedrift AS Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! STYREMØTE- PROTOKOLL MØTE NR.: 01/14 MØTEDATO: ( ) SAK NR.: S-01/14 - S-06/14 FRAMMØTE: HANS J. BERGE (møteleder) INGER ELISABETH NATERSTAD ÅSMUND KÅRE RØRVIK KJELL OTTAR BAUGE LOVISE H. SUNDE KNUT PRESTNES TOR VIDAR SÆLE (sekretær) MELDT FORFALL: SAKSLISTE: S-01/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. S-02/14 SIGNERING AV PROTOKOLL. S-03/14 PERMISJON. S-04/14 NY DAGLIG LEDER. S-05/14 NYBYGG. S-06/14 EVENTUELT. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side12

13 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 1 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-01/14 S-01/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. ORIENTERING: Innkalling vedr. styremøtet , ble sendt ut pr. e-post, søndag til styrets medlemmer og varamedlemmer. Sakliste/ aktuelle dokumenter ble senest ettersendt pr. e-post, onsdag VEDTAKSFORSLAG: Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent. VEDTAK: Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side13

14 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 2 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-01/14 S-02/14 SIGNERING AV PROTOKOLLAR. ORIENTERING: Protokollen fra styremøte , ble sendt ut Innsigelser er ikke mottatt/ registret, og protokollen skal/ blir signert på styremøte av Inger Naterstad og Hans J. Berge. VEDTAKSFORSLAG: og er valgt til å signere protokollen frå styremøtet VEDTAK: Lovise H Sunde og Åsmund Kåre Rørvik er valgt til å signere protokollen frå styremøtet LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side14

15 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 3 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-03/14 S-03/14 PERMISJON. ORIENTERING: Daglig leder søker om 2 års permisjon frå KV AS, med virkning frå 1. mars år Bakgrunnen for permisjonen, er at DL har fått tilbud om ny jobb som operativ sjef på Bergen Lufthavn Flesland. VEDTAKSFORSLAG: VEDTAK: Daglig Leder får innvilga permisjon i 3 år, f.o.m. 1. mars 2014 og frem til 1. mars Dersom planene til Tor Vidar Sæle ang. behov for søkt permisjonstid blir endret i ovenfor tidsrom, skal KV AS ha beskjed omgående. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side15

16 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 4 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-04/14 S-04/14 NY DAGLIG LEDER. ORIENTERING: I forbindelse med permisjon/ oppsigelse av stilling som daglig leder frå 1. mars 2014, må KV AS ut å søke etter ny daglig leder. VEDTAKSFORSLAG: VEDTAK: Styreformann og daglig leder får i oppdrag å legge fram for styret ny daglig leder til godkjenning. Utlysningsteksten skal godkjennes av styret før utsending. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side16

17 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 5 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-05/14 S-05/14 NYBYGG. ORIENTERING: Styreformann informerer om fremdriften rundt nybygget. VEDTAKSFORSLAG: VEDTAK: Daglig leder og styreformann tar kontakt med Kari Nygård (sekretær kontrollutvalget), om de har behov for saklig informasjon. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side17

18 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 6 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-06/14 S-06/14 EVENTUELT VEDTAKSFORSLAG: VEDTAK: Ingen saker. PROTOKOLLSIGNERING: Lovise H. Sunde Åsmund Kåre Rørvik LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side18

19 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side19

20 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! STYREMØTE- PROTOKOLL MØTE NR.: 02/14 MØTEDATO: ( ) SAK NR.: S-07/14 - S-10 /14 FRAMMØTE: HANS J. BERGE (møteleder) INGER ELISABETH NATERSTAD KJELL OTTAR BAUGE LOVISE H. SUNDE KNUT PRESTNES TOR VIDAR SÆLE (sekretær) Deltok ikke under behandling av sak; S-09/14, p. g. a. inhabilitet i sak. MELDT FORFALL: ÅSMUND KÅRE RØRVIK har meldt forfall p. g. a. inhabilitet i sak S-09/14. SAKSLISTE: S-07/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. S-08/14 SIGNERING AV PROTOKOLL. S-09/14 TILSETTING AV NY DAGLIG LEDER 3 ÅRS ENGASJEMENT. S-10/14 EVENTUELT. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side20

21 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side21

22 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 1 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-07/14 S-07/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. ORIENTERING: Innkalling vedr. styremøtet , ble varslet pr. telefon/ sms, tirsdag/onsdag 4/ til styrets medlemmer og varamedlemmer.( Kort innkallingsfrist til styremøtet ang. tilsetting ble informert om på styremøte ) Sakliste/ aktuelle dokument blir utlevert på styremøtet, torsdag VEDTAKSFORSLAG: Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent. VEDTAK: Innkalling og sakliste med omsyn til styremøtet , er godkjent. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side22

23 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 2 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-08/14 S-08/14 SIGNERING AV PROTOKOLLAR. ORIENTERING: Protokollen fra styremøte , ble sendt ut Innsigelser er ikke mottatt/ registret, og protokollen skal/ blir signert på styremøte av Lovise H. Sunde og Åsmund Kåre Rørvik VEDTAKSFORSLAG: og er valgt til å signere protokollen fra styremøtet VEDTAK: Hans J. Berge og Inger Naterstad er valgt til å signere protokollen fra styremøtet LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side23

24 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 3 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-09/14 S-09/14 TILSETTING AV NY DAGLIG LEDER, (3 ÅRS ENGASJEMENT). ORIENTERING: Vedrørende at daglig leder Tor Vidar Sæle fikk innvilget 3 års permisjon fra 1. mars 2014 til 1. mars 2017, vedtok styret at KV AS skulle søke etter ny daglig leder i et engasjement med varighet av 3 år. Styreformann og daglig leder fikk i oppdrag av styret å legge fram ny daglig leder til godkjenning for 3 års engasjement. Etter at utlysningsteksten gikk noen runder i styret, ble utlysningen sett inn i Kvinnheringen onsdag og Grenda torsdag med fulldistribusjon til hele kommunen. Søknad frist vart sett til torsdag , med søknad adresse KV AS. Aktuelle/ interesserte søkere kunne ta kontakt med styreformann eller daglig leder pr. tlf. for mer info.. Daglig leder tok i mot søknadene, og sett de inn i en søkerliste. Ved denne gjennomgangen viste det seg at flere av personene som hadde søkt var slekts forbundet med daglig leder. Daglig leder varslet styreformannen om forholdet, som bestemte at daglig leder vært løst fra oppdraget. Styreformann tok kontakt med neststyreformann Lovise H. Sunde, slik at hun overtok oppdraget for daglig leder i den videre ansettelse prosessen. Mandag hadde Styreformann og neststyreformann gjennomgang av de 11 personene som hadde søkt engasjementet ved KV AS. Det ble sett opp en søkerlistematrise som inneholdt navn alder skole fagbrev høyre utdanning ledererfaring. Etter gjennomgang av denne listen med søkere i lag med en helhetsvurdering av alle kandidatene, kom styreformann og neststyreformann frem til at Asbjørn Sæle er den beste kandidaten til stillingen som daglig leder. Styreformann og neststyreformann tok samme dag kontakt med Asbjørn Sæle med ønske om søkerintervju, som da ble gjennomført samme dag. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side24

25 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! Etter et positivt intervju med søker ble han tilbud stillingen med forbehold om godkjenning i styret. Asbjørn Sæle har muntlig takket ja til 3 års engasjement som daglig leder ved KV AS, og kan starte opp i stillingen for fullt fra mandag Vi får da til en full overlapping med daglig leder i 14 dager. VEDTAKSFORSLAG: VEDTAK: Et enstemmig styre vedtok å tilby Asbjørn Sæle 3 års engasjement som daglig leder i Kvinnherad Vekstbedrift AS, f.o.m. 1. mars 2014 til 1. mars LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side25

26 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! SIDE 4 STYRET FOR KV AS X PROTOKOLL UTREDNING DATO: SAKSNR.: S-10/14 S-10/14 EVENTUELT VEDTAKSFORSLAG: VEDTAK: Ingen vedtak. Protokollsignering: Hans J. Berge Styreformann Inger Naterstad Styremedlem LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side26

27 KV AS ER EN VTA OG APS BEDRIFT I VEKST MED PLASS TIL ALLE! USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. LIGGER I USKEDALEN SENTRALT I KVINNHERAD KOMMUNE. Side27

28 Side28

29 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 216 Arkivnr: 2014/44-10 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Kvinneherad kommune 4/ Orienteringssak om Eigarskapsmelding for Kvinnherad kommune Det er sendt slik mail til rådmann : «Viser til telefonsamtale om at «Eigarskapsmelding Kvinnherad kommune » kan setjast opp under orienteringssaker til møte i kontrollutvalet 25.mars Rådmann stadfesta at dette kan la seg gjera. Bakgrunn for førespurnaden var at kontrollutvalet vedtok i sitt møte at «Kontrollutvalet ønskjer orienteringssak om Eigarskapsmelding for Kvinnherad kommune». Eigarskapsmeldinga vart handsama i kommunestyret Meldinga med vedlegg / uttaler, samt vedtak frå kommunestyret vil bli sendt ut til kontrollutvalet før møtet, som grunnlag for informasjonen. I denne mailen vert det peika på dei områda som kontrollutvalet særleg bør få informasjon om: Gjennomgang av Kvinnherad kommune sine retningsliner for eigarskap, leiing og kontroll av selskap. Det er fleire stader i Eigarskapsmeldinga peika på kontrollutvalet si rolle og ansvar når det gjeld å følgja opp tilsyns- og kontrollansvaret. Særleg er det i pkt. nr. 6, uttalt kva prinsipp, reglar og rutinar som bør følgjast når det gjeld «Eigardokumnet som grunnlag for selskaps- og forvaltningskontroll». Kva forventningar ligg det til kontrollutvalet sitt arbeid når det gjeld tilsyns- og kontrollansvaret ut frå Eigarskapsmeldinga? Det vil vera fint om kontrollutvalet også kunne få orientering om oppfølging av vedtak i kommunestyret i sak etter selskapskontroll av SIM IKS. Dette er omtala i Eigarskapsmeldinga under dette selskapet. Det er sjølvsagt fritt for å informera kontrollutvalet om også andre sider ved Eigarskapsmeldinga som administrasjonen finn er viktig å ha fokus på. Kontrollutvalet må og ha høve til å få stilla spørsmål under orienteringa.» Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side29

30 Side 2/2 Sekretariatet ber om at kontrollutvalet les gjennom Eigarskapsmeldinga for Kvinnherad kommune for Merk særleg det som står innleiingsvis, del 1 Eigarskap og selskapsstyring (side 3 11). Her er det fleire stader omtala kva som er forventa av kontrollutvalet når det gjeld å sjå til at eigarskapane til kommunen vert følgde opp. Forslag til vedtak Kontrollutvalet tek informasjon om Eigarskapsmelding for Kvinnherad kommune til orientering. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Eigarskapsmelding for Kvinnherad kommune med vedlegg vert sendt ut som eige vedlegg saman med innkalling til kontrollutvalsmøte Side30

31 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 216 Arkivnr: 2014/44-11 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Kvinneherad kommune 5/ Orienteringsak om Husnes Industritomteselskap AS Det er sendt slik mail til rådmann : «Under sak 09/14 «Gjennomgang av møteprotokollar» i møte , gjorde kontrollutvalet slikt vedtak: «Kontrollutvalet ber om å få ei orientering om Husnes Tomteselskap (ut frå sak i formannskapet ). Sekretariatet får i oppgåve å spørja etter slik orientering til neste møte.» Viser til saksframlegg m/vedlegg som er handsama i formannskapsmøte Ber om at kontrollutvalet får ei orientering om denne saka i sitt møte Det må og vera høve for utvalet til å stilla spørsmål i orienteringssaka.» Rådmann har stadfesta at det kan gjevast orientering til kontrollutvalet i saka. Vedlagt følgjer saksframlegg, samt vedtak frå handsaming i formannskapet Ber og om at kontrollutvalet les side 35 i Eigarskapsmeldinga, her er selskapet omtala med nøkkeltal, kven som er eigarar og kven som er i styret. Forslag til vedtak Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: - saksframlegg og vedtak frå møte i formannskapet Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side31

32 Sa ksfra ml egg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2009/ Trond Sætereng Saksgang. Saksnr Utval Møtedato 2014/12 Formannskapet Drøfting med Husnes industritomteselskap AS - val av kommunale representantar Innstilling frå rådmannen: Til å representera Kvinnherad kommune i drøftingar med Husnes industritomteselskap AS om vidare arbeid med tilrettelegging av industritomter vert valt Side32 Sa ksutgreiing: I skriv til Husnes industritomteselskap AS v/styreleiar Per Øyvind Sævartveit (vedlegg), tillet rådmannen seg å be eigarane av Husnes industritomteselskap AS vurdera å ta ei drøfting av den situasjonen me er komne i når det gjeld arbeidet med leggja til rette for nye industriarbeidsplassar på Sør-Norge Aluminium sitt område. Rådmannen peiker i sama skriv på at det og bør drøftas kva for tiltak som bør gjennomførast for å koma på eit meir produktivt og motiverande spor enn det ein opplever akkurat no. Styreleiar Per Øyvind Sævartveit svarer i mail med å invitera til møte med Kvinnherad kommune for å drøfta dei utfordringar som er nemnde ovanfor. Drøftingar mellom Husnes industritomteselskap AS og Kvinnherad kommune bør, slik rådmannen vurderer det, vera godt politisk forankra i Kvinnherad kommune. Rådmannen rår difor til at formannskapet peiker ut 3 representantar for Kvinnherad kommune i drøftingar med Husnes industritomteselskap AS om det vidare arbeidet med framtidig etablering av nye industriarbeidsplassar på Sør-Norge Aluminium sitt område. Kvinnherad komnunie side I

33 Kvinniserad Økonomisk konsekvens: Ingen MiljØmessig konsekvens: Ingen Vedlegg: Skriv Husnes industritomteselskap AS vidare arbeid med tilrettelegging av industritomter: Side33 side 2 konmume

34 az-zå Kvinnherad kommune Rosendalsvegen ROSENDAL \\ / Kvinnherad kommune Tel: / Rådmannen Fax: Org. nr: Bankgiro: post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnheradkommune.no fa ceba ok.ca m/kvinn herad Husnes industritomteselskap AS v/styreleiar Per Øyvind Sævartveit cio Sør-Norge Aluminium AS 5460 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Trond Sætereng / Husnes industritomteselskap AS - vidare arbeid med tilrettelegging av industritomter Då 4 framifrå representantar for eit innovativt, utviklingsorientert og handlekraftig næringsliv i Kvinnherad, saman med Kvinnherad kommune, hausten 2008 sette i gong eit arbeid med å leggja til rette for ei fortsatt framtidsretta industriutvikling på Husnes, såg kanskje verden noko enklare ut enn den gjer i dag. Den gong blei det satsa på å leggja til rette for framtidig etablering av nye industriarbeidsplassar på Sør-Norge Aluminium sitt område. Etter mi vurdering var dette ein rett strategi. Side34 Så har me, slik eg ser det, kome inn i eit noko meir ureint farvatn. Her nemner eg spørsmål/påstandar om ulovleg økonomisk støtte frå det offentlege til einskilde næringsaktørar (HIT sine private eigarar), bruk av kompensasjonsmidlar tif infrastrukturtiltak på HIT sitt område og eit visst politisk engasjement mot HIT sitt arbeid. For meg verkar det i dag noko vanskjeieg å koma vidare i arbeidet med tilrettelegging av nye industriarbeidsplassar i regi av Husne5 industritomteselskap AS. Mi frykt i denne samanhengen er knytt til at mykje energi, som burde gå til konkret industriutvikling i Husnes-området, i staden vil måtte bli brukt på å forklara historie og argumentera for dei val 5om er gjort og dei beslutningar som er tekne. Eg er difor på denne bakgrunn så fri å be eigarane av Husnes industritomteselskap AS vurdera å ta ei drøfting av den situasjonen me er komne i, og kva for tiltak som bør gjennomførast for å koma vidare på eit meir produktivt og motiverande spor. Med helsing Trond Sætereng Rådmann Kvinnherad kommune fellesskap og trivsel utvikling og vekst

35 Side 2 Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Side35 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel utvikling og vekvt

36 Te?EOTOeDJL Inhabile: Sak 12 Synnøve Solbakken (Ap) inhabil innkalla vararepr. Ole T. Holmedal møtte 9 repr. SAK LI STE Saksnr Innhald PS 2014/12 Drøfting med Husnes industritomteselskap AS - val av kommunale representantar PS 2014/13 Søknad om nytt skjenkeløyve etter eigarskifte Halsnøy Samfunnshu5 SA PS 2014/12 representantar Drøfting med Husnes industritomteselskap AS - val av kommunale Behandling i Habilitet. Synnøve Solbakken (AP) tok opp spørsmålet om sin habilitet. Vart samrøystes erklært inhabil. Innkalla vararepr. Ole T. Holmedal (Frp) møtte 9 repr. Varaordførar Elisabeth E. Tharaldsen 5tyrde møtet. Formannskapet den Side36 FRAMSETTE FORSLAG PÅ REPRESENTANTAR FRÅ: Aksel Kloster: Arve Opsanger (Ap) T. Holmedal: Elisabeth E. Tharaldsen (Frp) Leif Sverre Enes: Øyvind Lernes (H) de Innstilinga m/framsette forslag samrøystes vedteke. Vedtak Formannskapet den frå Til å representera Kvinnherad kommune i drøftingar med Husnes industritomteselskap AS om vidare arbeid med titrettelegging av industritom ter vert valt: Arve Opsanger (Ap) Elisabeth E. Tharaldsen (Frp) øyvind Lernes (fl) Kvi,,,,herad kö,,n,zz,ne sick 2

37 Side37

38 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 217 Arkivnr: 2014/43-10 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Kvinneherad kommune 6/ Revidert plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Bakgrunn for saka: I samband med at plan for forvaltningsrevisjon for perioden vart handsama i kommunestyret , vart det gjort m.a. slikt vedtak: «Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne «revisjonen» og evalueringa.» Kontrollutvalet har vedteke å evaluera «Plan for forvaltningsrevisjon », for å sikra at planen framleis speglar dei viktigaste risikoområda i kommunen. Deloitte har, på vegne av kontrollutvalet, gjort ei undersøking for å avdekke eventuelle endringar i risikobiletet, samanlikna med det som var peika på då planen vart utarbeida i I undersøkinga er det henta inn informasjon som er samla inn gjennom dokumentanalyse, analyse av KOSTRA-tal, og intervju med rådmann og ordførar. Informasjonen som er samla inn er lagt fram for kontrollutvalet i eit notat i møte I dette møtet vart det så gjennomført prosess med kontrollutvalet, der utvalet fekk drøfta og peika ut prosjekt i planen som bør omprioriterast, eller om det er nye prosjekt som bør koma inn i planen. Etter prosessmøte vart det gjort slikt vedtak: 1. Deloitte redigerer Plan for forvaltningsrevisjon i tråd med dei endringane som kom fram i møtet. 2. Planen skal leggast fram for godkjenning i neste møte i kontrollutvalet. 3. Deretter vert planen å senda til kommunestyret til orientering. Revidert plan for forvaltningsrevisjon ligg nå føre, og vert lagt fram for kontrollutvalet for drøfting og godkjenning. Godkjent plan skal sendast til kommunestyret til orientering. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side38

39 Side 2/2 Forslag til vedtak 1. Revidert plan for forvaltningsrevisjon vert godkjent slik den ligg føre. 2. Revidert plan for forvaltningsrevisjon vert å senda kommunestyret til orientering. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Revidert plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Side39

40 Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Kvinnherad kommune Mars 2014 Side40

41 Revidert plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Innhald 1. Innleiing Forvaltningsrevisjonsprosjekt (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2 uprioritert gruppe 4 3. Metode for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Gjennomføring og rapportering... 5 Side41 Side 2

42 Revidert plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune 1. Innleiing I følgje kommunelova 77 skal kontrollutvalet sjå til at det blir gjennomført systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknadar ut frå kommunestyret eller fylkestinget sine vedtak og føresetnadar (forvaltningsrevisjon) 1. Kva forvaltningsrevisjonsprosjekt kommunen ønskjer å gjennomføre skal framkome i ein plan for forvaltningsrevisjon. Plan for forvaltningsrevisjon er heimla i forskrift om kontrollutval. I forskrifta står det: «Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.» 2 I 2012 gjennomførte revisjonen på oppdrag frå kontrollutvalet ein overordna risiko- og vesentleganalyse av Kvinnherad kommune. Kontrollutvalet nytta analysen som grunnlag for utvalet sin plan for forvaltningsrevisjon for perioden For å sikre at planen framleis speglar dei viktigaste risikoområda i kommunen, har kontrollutvalet gjennomført ei rullering av plan for forvaltningsrevisjon. Det er henta inn og analysert ny informasjon gjennom dokumentanalyse, analyse av KOSTRA-tal, og intervju med utvalte administrative og politiske leiarar. På bakgrunn av den innsamla informasjonen har kontrollutvalet gjort ei ny prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt (revidert) I perioden er det gjennomført følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt: Internkontroll (2013) Under følgjer prosjekta som er valt ut av kontrollutvalet i samband med rullering av plan for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsprosjekta er delt i to grupper; ei prioritert liste med dei viktigaste prosjekta, samt ei uprioritert liste med prosjekta som er vurdert å ha lågare risiko og vesentlegheit. Under kvart prosjekt er det føreslått relevante tema i tråd med den analysen som har blitt gjennomført. Endeleg utforming av problemstillingar og timeomfang vil bli gjort i samband med den einskilde bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 1 Kommuneloven 77. Kontrollutvalget 2 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 10 Side42 Side 3

43 Revidert plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Gruppe 1 prioritert gruppe Prioritet Prosjekt Tema 1 Innkjøp - Organisering - Kompetanse - Regeletterleving 2 Tilpassa opplæring og spesialundervisning - System og rutinar - Regeletterleving - Samhandling 3 Vedlikehald og inneklima i kommunale bygg 4 TTBU (Tiltak og tenester for barn og unge) - Opplæring av flyktningar - Skulebygg - System og rutinar - Regeletterleving - Universell utforming - Barnevern, PPT, skulehelseteneste, helsestasjon - System og rutinar - Regeletterleving - Samhandling 5 Arkivering og offentliggjering - Arkivering og journalføring - Praktisering av offentleglova - System og rutinar 6 Tildeling av pleie- og omsorgstenester 7 Samhandling og brukarmedverknad i helse- og omsorgstenestene - Sakshandsaming - Organisering og samhandling - System og rutinar - Regeletterleving - Kapasitet 8 Vedtaksoppfølging - System og rutinar - Rapportering 9 IT og informasjonstryggleik - Organisering - Service - Drift - Individuell plan - Tverrfagleg re-/habiliteringstilbod - Organisering - System og rutinar - Samarbeid med NAV og spesialisthelsetenesta Gruppe 2 uprioritert gruppe Prosjekt Internkontroll og regletterleving i pleie- og omsorgstenesta Økonomistyring Plan- og bygg Tema - System og rutinar - Avvikshandtering - Regeletterleving (spesielt knytt til utøving av tvang og arbeidstidsføresegner - Kompetanse - Budsjettering - Oppfølging - Rapportering - Delegert mynde - Sakshandsaming og saksførebuing - Regeletterleving - System og rutinar - Service - Kapasitet og kompetanse Side 4 Side43

44 Revidert plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Prosjekt Byggeprosjekt Busetting av flyktningar Rusomsorg Bustadforvaltning NAV Kvinnherad Tema - Organisering - Budsjettkontroll - Prosjektstyring - Organisering - Regeletterleving - Brukarperspektiv - Integrering - Samhandling med NAV - System og rutinar - Regeletterleving - Brukarperspektiv - Rutinar for tildeling - Vedlikehald av bustadar - System og rutinar - Regeletterleving - Samhandling 3. Metode for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kva metodar som blir brukt for datainnsamling i dei ulike forvaltningsrevisjonsprosjekta er avhengig av endelege problemformuleringar i dei einskilde prosjekta. Generelt blir det brukt ein kombinasjon av fleire metodar for å sikre tilstrekkelig breidd i datamaterialet til å kunne utføre ein heilskapeleg analyse og vurdering. Ei slik metodetriangulering medverkar også til kvalitetssikring ved at ein kan samanlikne funn frå dei ulike tilnærmingane. Mogelege metodar for datainnsamling og -analyse kan vere: Dokumentanalyse Elektroniske spørjeskjema Intervju Dataanalyse Testing av kontrollar og rutinar 4. Gjennomføring og rapportering Det sentrale for å kunne gjennomføre vellykka forvaltningsrevisjonsprosjekt er at kontrollutvalet avgrensar og definerer prosjekta ved hjelp av å konkretisere føremål, kva problemstillingar som skal bli undersøkte og kva revisjonskriterium 3 ein forventar at revisor skal leggje til grunn. Dette kan gjerast ved bestilling av dei einskilde prosjekta. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon blir lagt fram for kommunestyret. I tråd med forskrift om kontrollutval 11 skal kontrollutvalet utarbeide ein rapport til kommunestyret om kva forvaltningsrevisjonar som er gjennomførte og om resultata av desse. Kontrollutvalet oppfyller dette rapporteringskravet gjennom si årlege melding til kommunestyret om utvalet si verksemd. Det er også kontrollutvalet si oppgåve å sjå til at kommunestyret sine vedtak knytt til handsaminga av rapportar om forvaltningsrevisjon blir følgde opp. Kontrollutvalet vil kome attende til tidsplan for gjennomføring av dei einskilde prosjekta. Dersom føresetnadene skulle endre seg, kan kontrollutvalet gjere endringar i planen undervegs i perioden. Årsaka til slike eventuelle endringar blir rapportert til kommunestyret i kontrollutvalet si årsmelding. 3 Normer og standarder som forvaltningen blir vurdert i opp mot (vedtak, regelverk, mål) Side44 Side 5

45 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte AS Side45

46 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 216 Arkivnr: 2014/44-8 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Kvinneherad kommune 7/ Revidert plan for selskapskontroll Kvinnherad kommune Bakgrunn for saka: I samband med at plan for selskapskontroll for perioden vart handsama i kommunestyret , vart det gjort m.a. slikt vedtak vedr. evaluering av planen: Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret tok bort kontrollutvalet sitt forslag om å få fullmakt til å gjennomføra evaluering av planen, slik det vart gjort når det gjeld plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalet vel såleis å gjennomføra evaluering av plan for selskapskontroll ved å koma med tilråding til evaluering av planen og senda den over til kommunestyret til endeleg vedtak. Kontrollutvalet har gjort vedtak om å evaluera «Plan for selskapskontroll for », for å sikre at det i planen framleis vert vist til dei mest vesentlege risikoområda når det gjeld kommunen sin eigarskap. Deloitte har, på vegne av kontrollutvalet, gjennomført ei ny undersøking. Revisjonen har då samla inn informasjon gjennom dokumentanalyse og intervju med rådmann og ordførar. Informasjonen som er samla inn er lagt fram for kontrollutvalet i eit notat i møte I dette møtet vart det gjennomført prosess med kontrollutvalet, der utvalet fekk drøfta og peika ut prosjekt i planen som bør omprioriterast, eller om det er nye prosjekt som bør koma inn i planen. Etter prosessmøte vart det gjort slikt vedtak: 1. Deloitte AS redigerer Plan for selskapskontroll i tråd med dei endringane som kom fram i møtet. 2. Planen skal leggast fram for godkjenning i neste møte i kontrollutvalet. 3. Justert plan for selskapskontroll vert deretter oversendt kommunestyret for endeleg vedtak. Revidert plan for selskapskontroll ligg nå føre, og vert lagt fram for kontrollutvalet for drøfting og innstilling til kommunestyret om godkjenning. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side46

47 Side 2/2 Forslag til innstilling: 1. Revidert plan for selskapskontroll vert godkjent slik den ligg føre. 2. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å evt. gjera endringar og omprioriteringar i planen. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Revidert plan for selskapskontroll Kvinnherad kommune Side47

48 Plan for selskapskontroll Revidert plan Kvinnherad kommune Mars 2014 Side48

49 Revidert plan for selskapskontroll Kvinnherad kommune Innhald 1. Innleiing Kommunen sin innsynsrett Former for selskapskontroll 3 2. Oversikt over selskap Selskapskontrollprosjekt (revidert) Selskapskontrollprosjekt i prioritert rekkefølgje Selskapskontroll i uprioritert rekkefølgje 7 4. Metode for gjennomføring av selskapskontroll og rapportering... 7 Side49 Side 2

50 Revidert plan for selskapskontroll Kvinnherad kommune 1. Innleiing I følgje kommuneloven 77 nr. 5 skal kontrollutvalet sjå til at det blir ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine eigarinteresser. I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar 14 står det: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. Etter 13 første ledd i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar skal det; (..) minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. I 2012 gjennomførte revisjonen på oppdrag frå kontrollutvalet ein overordna risiko- og vesentleganalyse av Kvinnherad kommune sine eigarskap. Kontrollutvalet nytta analysen som grunnlag for utvalet sin plan for selskapskontroll for perioden For å sikre at planen framleis speglar dei viktigaste risikoområda når det gjeld kommunen sine eigarskap, har kontrollutvalet gjennomført ei rullering av plan for selskapskontroll. Det er henta inn og analysert ny informasjon gjennom dokumentanalyse, og intervju med utvalte administrative og politiske leiarar. På bakgrunn av den innsamla informasjonen har kontrollutvalet gjort ei ny prioritering av selskapskontrollprosjekt. 1.1 Kommunen sin innsynsrett Innhaldet i 13 i forskrifta må sjåast i samanheng med kommuneloven 80, som omhandlar kva selskap kontrollutvalet og kommunen sin revisor har full innsynsrett i. Det kjem fram av 80, 1. ledd at innsynsretten er avgrensa til: interkommunale selskap, aksjeselskap kommunen eig åleine eller saman med andre kommunar eller fylkeskommunar, heileigde dotterselskap til slike selskap. Sjølv om innsynsretten er meir avgrensa, vil kontrollansvaret og omfatte selskap og verksemder som ikkje kjem inn under 80. Dette er: selskap der kommunen har aksjar, men der det også er private aksjeeigarar. 1.2 Former for selskapskontroll Obligatorisk eigarskapskontroll Eigarkontrollen kan omfatte: Kontroll ved selskapsetablering. Kontroll av at kommunen har tilstrekkeleg oversikt og kontroll med eigarskapa. Kontroll av at eigarskapa er forsvarleg i høve til føremål og type verksemd. Kontroll av at eigarrepresentantar har tilstrekkeleg kompetanse. Kontroll av at selskapa kommunen har eigarinteresser i følgjer aktuelle verksemdlover og anna relevant lovgjeving. Kontroll av at den som forvaltar kommunen sine eigarinteresser opptrer i samsvar med kommunen sine vedtak og føresetnader. Side50 Side 3

51 Revidert plan for selskapskontroll Kvinnherad kommune Valfri forvaltningsrevisjon Det er ikkje pålagt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapa, men kommunen kan gjennomføre forvaltningsrevisjonar dersom dette er relevant. Forvaltningsrevisjon omfattar systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader. 2. Oversikt over selskap Under følgjer ei oversikt over selskap Kvinnherad kommune har eigarskap i. Figur 1: Oversikt over kommunen sine eigarskap innanfor 80 SELSKAP FØREMÅL 1 EIGAR- DEL Kvinnherad Energi AS Eiga og driva kraftproduksjon og distribusjonsnett. Driva kraftomsetning. Å delta i eller å samarbeide med andre 100 % verksemder med same eller liknande føremål. Folgefonntunnelen AS Arbeide for realisering av føreliggande planar om tunnel under Folgefonna frå Austrepollen i Kvinnherad til 48 % Eitrheim i Odda, og kva som står i samband med dette. Sunnhordaland Innsamling og transport av alle Interkommunale avfallstypar etter nærare avtale 24,85 % Miljøverk IKS med kommunane. Bygging og drift av behandlingsanlegg for SIM Næring AS (dotterselskap SIM IKS) SIM Tankrenovasjon AS (dotterselskap av SIM Næring AS) Samarbeidsrådet for Sunnhordaland IKS Jondalstunnelen AS avfall. Verksemd innan miljø- og avfalls- sektoren samt verksemd som det er naturleg å engasjera seg i. Selskapet si verksemd er knytt til renovasjon, samt det som står i samband med dette, herunder å delta i andre føretak som driver tilsvarande verksemd. Interkommunalt samarbeid på generell basis med særleg vekt på alle typar tiltaksarbeid og utviklingsarbeid. Selskapet skal ta opp saker som kan fremja utviklinga av Sunnhordland, og leggja dei fram til drøfting og utgreiing. Førestå delfinansiering av tunnelsamband. Administrere innkrevjing av bompengar og forvalte bompengemidlar i samsvar med samtykke frå Stortinget og forvalte med Statens vegvesen jf, veglova SIM IKS eig 100 % SIM Næring AS eig 100 % 12,5 % 12 % KOMMENTAR Selskapskontroll blei gjennomført i 2010 av Rogaland Revisjon IKS. Kvinnherad og Odda kommune har 48 % kvar av aksjane, og Jondal kommune har 4 % av aksjane. Kvinnherad er nest største eigar. Selskapskontroll av SIM IKS blei gjennomført i Selskapskontroll av SIM IKS blei gjennomført i Selskapskontroll av SIM IKS blei gjennomført i Dei åtte medlemskommunane eig likt, og har likt ansvar for selskapet. Drifta er finansiert av eit likt grunntilskot og eit tilleggstilskot per innbyggjar. Hordaland Fylkeskommune er største eigar (52 %). Kvam herad, Jondal, Odda og Kvinnherad kommune eig 12 % kvar. 1 Nokre av selskapa sine føremål er korta ned i denne tabellen. Side51 Side 4

52 Revidert plan for selskapskontroll Kvinnherad kommune Krisesenter Vest IKS Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Driftsassistansen i Hordaland Vann og Avløp IKS 27. Selskapet skal, på vegne av eierkommunene, sikre etterlevelse av krisesenterlovas 2 a), b) og c). Arbeide for at verdifult arkivmateriale i deltakarkommunane vert tatt vare på og sikra som informasjonskjelder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengeleg for offentleg verksemd. Selskapet sitt føremål er å vere eit kompetansesenter for vannog avløpstenester. 7,83 % 4,61 % 3,40 % Kvinnherad betaler årleg tilskot. Aktiviteten er lovbestemt for kommunane. Deltakarane betalar inn årlege tilskot til drifta etter fordelingsnøkkel vedtatt av representantskapet. Figur 2: Oversikt over kommunen sine eigarskap utanfor 80 Kvinnherad Breiband AS (dotterselskap av Kvinnherad Energi AS) Fjellhaugen Skisenter AS Fastlandssamband Halsnøy AS Husnes Industritomteselskap AS Opero AS Atheno AS Eiga og driva breibandinfrastruktur/ breibandsnett, driva eller formidla breibandtenester, delta i eller å samarbeide med andre verksemder med same eller liknande føremål. Bygge og drive Fjellhaugen Skisenter med skitrekk, samt å leggja forholda til rette for aktivt ski- miljø i distriktet. Etter at Stortinget har godkjent prosjektet Halsnøysambande, å ta opp og betale ned turvande lån til prosjekt og syte for innkrevjing av bompengar i samsvar med godkjent ordning. Kjøp, sal, tilrettelegging, utvikling og utleige av eige av eigedom. Gjennom fabrikasjon og annen næringsverksemd å skapa grunnlag for sysselsetting av yrkesvalhemma og mindre arbeidsføre. Å fremja auka samarbeid innan industri i regionen, og å vere SELSKAP FØREMÅL 2 EIGAR- DEL Kvinnherad Gjennom industriproduksjon og Vekstbedrift AS det som står i samband med dette, å skapa varige arbeidsplassar for 90 % yrkesvalhemma som ikkje får gjera seg nytte av andre arbeidstilbod. Kvinnherad Energi eig 80 % 56,60 % 26,32 % 20 % 12,88 % 11,1 % KOMMENTAR Eigd saman med bedriftsklubben ved Kvinnherad Vekstbedrift AS. Indirekte eigarskap. Drift av idrettsanlegg. Kvinnherad er nest største eigar. Hordaland Fylkeskommune er største eigar (52,63 %). Eigd saman med private verksemder alle med 20 % kvar. Tidlegare Sunnhordland Industri AS. Kommunen sitt eigarskap er samfunnsøkonomisk motivert. Fusjonert med Samspelsforum for 2 Nokre av selskapa sine føremål er korta ned i denne tabellen. Side52 Side 5

53 Revidert plan for selskapskontroll Kvinnherad kommune Rosendal Utvikling AS Sunnhordland Bru- og tunnelselskap AS Biblioteksentralen AL Haukelivegen AS Sunnhordlandsambandet AS (tidlegare Tysnesbrua AS) utvikler av nye og eksisterande bedrifter basert på forskningsresultat og ideer frå industri og øvrig næringsliv. Arbeide for å fremje næringsliv og utvikling generelt i Rosendals-området, slik at denne delen av kommunen framleis vert eit attraktiv område å arbeide og bu i. Administrasjonsselskap for innkrevjing av bompengar og forvaltning av låneporteføljen for Trekantsambandet. Innkrevjinga er avslutta 30. april Være eit serviceorgan for alle typar offentlege bibliotek. Arbeide for utbygging og standardheving av Haukelivegen (E134) Haugesund-Drammen. Arbeide for at ein ferjefri veg mellom Stord og Bergen med bru over Langenuen kjem med i NTP.Når Sunnhordalandsambandet er komen inn i NTP, skal selskapet arbeida for at Sunnhordalandsambandet vert realisert. 10,01 % 3,25% 11 luter 10 aksjar næringsutvikling (SNU) AS. Kommunen sitt økonomiske engasjement er aksjekapitalen. Eigd saman med private verksemder og privatpersonar. 119 av 123 aksjar er i offentleg eige. Største eigar er Hordaland fylkeskommune (61,79 prosent av selskapet) Selskap med avgrensa ansvar. 32 aksjonærar, alle med 10 aksjar kvar. Eigarane er fylkeskommunar, kommunar og private verksemder. 1 aksje Symbolsk eigarskap. 3. Selskapskontrollprosjekt (revidert) Det er ikkje gjennomført nokre prosjekt etter av plan for selskapskontroll blei vedteken. Under følgjer prosjekta som er valt ut av kontrollutvalet i samband med rullering av plan for selskapskontroll. Selskapskontrollprosjekta er delt i to grupper; ei prioritert liste med dei viktigaste prosjekta, samt ei uprioritert liste med prosjekta som er vurdert å ha lågare risiko og vesentlegheit Omfanget av kontrollen i det enkelte selskap vil variere avhengig av størrelse og kompleksitet og eventuelt samarbeid med andre medeigar kommunar/fylkeskommunar. 3.1 Selskapskontrollprosjekt i prioritert rekkefølgje Prioritet Selskap / Prosjekt 1 Fastlandssamband Halsnøy AS 2 Kvinnherad energi og Kvinnherad breiband 3 Kvinnherad Vekstbedrift AS 4 Eigarstyring Side53 Side 6

54 Revidert plan for selskapskontroll Kvinnherad kommune 3.2 Selskapskontroll i uprioritert rekkefølgje Selskap / Prosjekt Husnes Industritomteselskap AS Samarbeidsrådet for Sunnhordaland IKS Jondalstunnelen AS Folgefonntunnelen AS 4. Metode for gjennomføring av selskapskontroll og rapportering Kontrollutvalet vil i kvart einskild tilfelle avgjere kva metode som skal nyttast i selskapskontrollen innanfor dei rammer som følgjer av lovgjeving og forskrifter. Kontrollutvalet vil i samsvar med kontrollutvalsforskrifta 15 rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomført og resultata av desse. Dersom føresetnadene skulle endre seg, eller dersom kontrollutvalet ønskjer fleire kontrollar, kan kontrollutvalet gjere endringar i planen undervegs i perioden. Side54 Side 7

55 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte AS Side55

56 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 004 Arkivnr: 2014/54-1 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Kvinneherad kommune 8/ Årsmelding 2013 for kontrollutvalet i Kvinnherad kommune Sekretariatet har utarbeida forslag til utvalet si årsmelding for Årsmeldinga skal gje eit oversyn over kva kontrollutvalet har arbeidd med i året som gjekk. Føremålet med årsmeldinga skal og vera å melda tilbake til kommunestyret, som er kontrollutvalet sin oppdragsgjevar, resultata av utvalet sitt arbeid. Årsmeldinga peikar både på handsaming av saker som er sluttført frå kontrollutvalet si side, og på kva som må følgjast opp vidare framover. I reglement for kontrollutvalet i Kvinnherad kommune står det: «Kontrollutvalet skal utarbeida årsmelding for eiga verksemd. Årsmeldinga vert lagt fram for kommunestyret til avgjerd.» Konklusjon: Årsmeldinga frå kontrollutvalet må reknast som ein del av den lovpålagte rapporteringa frå utvalet til kommunestyret. Årsmelding for 2013 vert med dette lagt fram for drøfting. Ferdig årsmelding vert sendt kommunestyret til avgjerd. Forslag til innstilling Kommunestyret godkjenner årsmelding for kontrollutvalet for Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard Seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: - Forslag til årsmelding for kontrollutvalet for 2013 Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side56