Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 11. februar 2015

Transkript

1 Notat Til Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap Kopi til Fakultetsstyrets vararepresentanter, rektor, Birger Kruse, Siri Margrethe Løksa, Ragnar A. Øygard, Inger-Lise Saglie, Poul Wisborg Vår ref. 14/00751 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Vår dato Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 11. februar 2015 Sted: Styrerommet (Cirkus 2. etg.) Tid: 10:00 til 15:00 Saksnr Sak S-1/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste S-2/2015 Godkjenning av møtebok fra S-3/2015 Referat fra ID-møte (deles ut i møtet) S-4/2015 Dekanen orienterer S-5/2015 Årsregnskap 2014 (ettersendes) S-6/2015 Årsrapport 2014 S-7/2015 Fordeling av fakultetets strategiske midler S-8/2015 Årsplan 2015 S-9/2015 Langtidsbudsjett (ettersendes) S-10/2015 Oppnemning av nye eksterne styremedlemmar Instituttstyret ved Noragric S-11/2015 Felles fakultetsstyreseminar S-12/2015 Referat fra instituttstyremøter (kun på nett) S-13/2015 Eventuelt Forsker Rani Anjum og professor Frode Kjosavik presenterer prosjekter i filosofi og vitenskapsteori ved HH-NMBU Eva Falleth dekan 1 av 1

2 Notat Til Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap Postboks Ås Kopi til Vår ref. 14/0751 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Vår dato Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 19. november 2014 Til stede: Jon P. Knudsen (leder), Gunnar M. Sørbø (seniorforsker CMI), Cecilie Rolstad Denby (instituttleder IMT), Ola Bettum (professor), Ole Gjølberg (professor), Anne Moxnes Jervell (forsker) Ellen Stenslie (stipendiat)ikke sak og sak 44 og 45, Lars Mørk (rådgiver), Jon Furru (student), Sigri Rosø (student) Forfall: Hilde Lorentzen (instituttleder NIBR) og Ingrid L.P. Nyborg(førsteamanuensis) Fra administrasjonen: Eva Falleth (dekan), Ingeborg Hauge Høyland (seniorrådgiver) Saksnr S-39/2014 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak Fakultetsstyret godkjente innkalling og sakliste S-40/2014 Godkjenning av møtebok fra Vedtak Fakultetsstyret godkjente møteboka S-41/2014 Referat fra ID-møte Vedtak NMBU Fakultetsstyret - Fakultet for samfunnsvitenskap Møtedato

3 Fakultetsstyret tok referatet til orientering og referatet vedlegges møteboka. S-42/2014 S-43/2014 S-44/2014 Dekanen orienterer Dekan orienterte om NMBUs innspill til Kunnskapsdepartementet i SAKS Universitetsstyret behandling av «Prosjekt Campus Budsjett 2015 WEB 2.0 Prinsipper og virkemidler -strategiske satsninger. Vedtak: 1. Forslag til ramme og prosess for strategiske satsinger vedtas. 2. Styret ber dekanen utarbeide konkrete forslag til satsinger med budsjett. 3. Forslagene skal utarbeides i samarbeid med instituttene PhD program Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte ph.d.- programforslagene fra Handelshøyskolen (HH), Institutt for Internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) Dekanen får fullmakt til å godkjenne to studieretninger på PhD program fra HH. S-45/2014 Programporteføljen Fakultet for samfunnsvitskap for 2015 Vedtak: 1. Fakultetsstyret anbefaler US at programporteføljen på Samvit videreføres for Fakultetsstyret anbefaler US at antallet studieplasser på alle programmer opprettholdes i Fakultetsstyret anmoder universitetsstyret om å se på omfordeling av studieplasser mellom fakultetene ut fra studienes søkning og samfunnsrelevans. 4. Fakultetsstyret ber dekanene om å sette i gang en prosess for mer samarbeid mellom programmene. Fakultetsstyret ber dekanen om å sette i gang tiltak for å styrke studiekvaliteten. 5. Fakultetsstyret anbefaler at programmene Master i by- og regionplanlegging og Master i NMBU Fakultetsstyret - Fakultet for samfunnsvitenskap Møtedato

4 Entreprenørskap og Innovasjon evalueres i S-46/2014 Møteplan 2015 Vedtak Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2015: 11. februar mai september november 2015 S-47/2014 Referat fra instituttstyremøter (kun på nett) Vedtak Fakultetsstyret tok referatene til orientering. S-48/2014 Eventuelt - Lokalisering av ILP Vedtak: Fakultetsstyret viser til sitt tidligere vedtak om betydningen av samlokalisering i hensiktsmessige lokaler for fakultetets institutter. Styret har tillit til at universitetsledelsen opprettholder sin beslutning om å prioritere deler av Ur-bygningen til samlokalisering av ILPs studenter. Dagens lokalisering på Akropolis er et provisorium for å ivareta byggeperioden for Ur-bygningen for deler av ILP. Spesielt for landskapsarkitektstudenter er stabile studiearbeidsplasser og verkstedsfasiliteter sammenlignbart med laboratoriefasiliteter for teknologiske og biovitenskapelige fag. Professor Ian Bryceson ga en faglig presentasjon fra et av prosjektene sine. Jon P. Knudsen styreleder NMBU Fakultetsstyret - Fakultet for samfunnsvitenskap Møtedato

5 Tilstede: Josie Teurlings, NTL, dekan Eva Falleth, Torborg Storaas, POA (referent) Kopi til: Mette Wik, Einar Hegestad, Elin Kubberød, Sheena Lisland Vår ref Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Vår dato Referat fra ID-møte ved SamVit, ID 12/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling godkjent ID 13/14 Godkjenning av referat fra møte Utsettes til neste møte ID 14/14 ID 15/14 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Ingen info gitt Informasjon fra arbeidsgiversiden Informasjon utsettes til neste møte. ID 16/14 Saker til fakultetsstyremøtet S-43/2014 Fakultetets strategiske satsinger - prinsipper og virkemidler - Ingen kommentarer S-44/2014 S-45/2014 Ph.D.-programmer ved Fakultet for samfunnsvitenskap - Påpeker feil omfang (ant. studiepoeng) i HHs program Programporteføljen Fakultet for samfunnsvitenskap for Ingen kommentarer ID 17/14 Eventuelt ID-møtet reiste spørsmål om prioritering av informasjons- og formidlingstiltak knyttet til NMBUs hjemmesider. Man mener dette er arbeid som bør prioriteres av NMBU. NMBU Fakultetsstyret - Fakultet for samfunnsvitenskap Møtedato

6 S 6/2015 Årsrapport 2014 Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Dekan Eva Falleth Saksbehandler(e): Ledelsesstaben v/ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 15/00480 Vedlegg: 1. Referat fra styringsdialogene 2. Tallmateriale til styringsdialogene 2014 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret har årsrapporten til etterretning Eva Falleth Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

7 2 Innledning 2014 representerer oppstartsåret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU. Fakultetsnivået er et opprettet som nytt organisatorisk ledd med eget styret. Året har derfor vært preget av arbeidet med å få etablert fakultet og fakultetsstyret som nytt nivå i organisasjonen. Dekan Dekanens ansvar og oppgaver er regulert i NMBUs styringsreglement og er i stor grad knyttet til strategi, koordinerings- og utviklingsarbeid for fakultetet og universitetet som helhet. Dekanen har i 2014 konsentrert sitt arbeid rundt: Å være en del av universitetets øverste ledelse Som fakultetets øverste leder Strategisk arbeid knyttet til universitets resultatmål Representasjons- og posisjoneringsarbeid Administrative oppgaver Dekanen deltar i universitetets øverste ledergrupper (rektors ledergruppe og rektors utvidede ledergruppe). I 2014 har arbeidet vært preget av etablering en ny organisasjon med nytt styringssystem og rutiner. Det har vært mye fokus på å etablere ledergrupper, utvikle klare roller og oppgaver i organisasjonen, iverksette nye reglementer og rutiner og vedta målstruktur, planer og strategier. Det er etablert en ledergruppe ved fakultetet med dekan og instituttlederne, som møtes hver 4. uke. Agendaen for møtene har vært knyttet til oppgavene på fakultetet, saker knyttet til faglige oppgaver, organisatoriske saker samt saker til universitetsstyret og fakultetsstyret i det vesentlige knyttet til strategiske spørsmål. Det er etablert et Forum for utdanning med undervisningsleder, studieadministrasjonen på instituttene og dekanen. Forumet har som mål å utvikle synergi mellom fagfeltene på fakultet i utdanning, utvikle utdanning i skjæringsflater, synliggjøre faglige fordypinger for studentene på andre studieprogrammer og være et fora for å diskutere utdanningsfaglige problemstillinger og ønsker om utvikling og fordyping av emner. Det er to møter i semesteret. Dekanen er medlem styrer, råd og utvalg, som leder av NMBU konferansen i 2015, styremedlem i Vitenparken, Campus Moss og UNIS og representant i referansegruppen for NMBUs nye hjemmeside. Dekanen er også medlem i det nasjonale Fakultetsmøtet for samfunnsvitenskap, deltatt aktivt i utvalg for utvikling av to nye forskningsprogrammer og ledet et fagutvalg på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det har i tillegg vært møter og faglige bidrag for Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Dekanen har i samarbeid med instituttlederne, vært pådriver i å etablere nye NMBU Fakultetsstyret Møtedato

8 3 samarbeidsavtaler med Kartverket, samt å videreutvikle samarbeidet med Statens vegvesen og Oslo kommune. Dekanen har hatt samtaler om tettere samarbeid med Transportøkonomisk institutt og Norsk institutt for by- og regionforskning. Dekanen har også ledet arbeidet med samarbeid innen folkehelse med Høgskolen i Oslo Akershus. Dekanen har gjennomført informasjons- og drøftingsmøter med fakultetets tillitsvalgte før alle styremøtene. Fakultetsstyret Fakultetsstyrets ansvar og oppgaver er også regulert i NMBUs styringsreglement. Det er presisert at fakultetsstyret skal arbeide overordnet, utviklingsorientert og strategisk. Fakultetsstyret hadde i 2014 fire styremøter inkludert et felles styreseminar med de øvrige fakultetene, og har behandlet 48 saker. Strategisk utvikling Fakultetets strategi ble vedtatt i september (Sak 30/2014) og handlingsplanen med tiltak for strategien som ble vedtatt i november i sak om Prinsipper og virkemidler - strategiske satsninger (Sak 43/2014). Styret har også vedtatt strategier- og bemanningsplaner for alle instituttene. Fakultetsstyret har henhold til reglementet gitt råd til universitetsstyret bl.a. i saker vedrørende universitetets strategi, innovasjonsstrategi, etiske retningslinjer og studieprogramporteføljen for Utdanning Fakultetsstyret innstilte på å opprettholde studieprogramporteføljen ved fakultet (Sak 45/2014). Alle de 17 studieprogrammer ved fakultetet er vedtatt videreført av Universitetsstyret. Fakultetsstyret har også vedtatt å evaluere programmene By- og regionplanlegging og Innovasjon og Entreprenørskap i Dette evalueringsarbeidet er igangsatt. Fakultetsstyret har behandlet evalueringene av de tre masterprogrammene til Noragric (Sak 32/2014). Styret skal vedta handlingsplan på møtet i mai Forskning Fakultetsstyret fikk i 2014 tre faglige presentasjoner på styremøtene, men har i liten grad behandlet forskningssaker. Universitetsstyret fulgte fakultetsstyrets innstilling til PhD programmer og vedtok tre programmer på fakultet (Sak 44/2014). Disse er PhD program i økonomi og administrasjon (Handelshøgskolen), PhD program in International Environment and Development (Noragric) og PhD program i samfunnsutvikling og planlegging (Landskapsplanlegging). Innovasjon Fakultetsstyret behandlet Forslag til Innovasjonsstrategi i sak 12/2014. Fakultetsstyret vedtok i sak 43/2014 å avvente tiltak i påvente av sentrale tiltak på NMBU. NMBU Fakultetsstyret Møtedato

9 4 Kommunikasjon Dekanene har i fellesskap prioritert å bruke Kunnskapsdepartementets SAK midler (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) til utvikling av nye web sider. Midlene er brukt til å bistå i tekstproduksjon og bilder tilpasset fakultet. Nye web sider for fakultet er planlagt lansert i februar Dette fakultet er det første som får nye hjemmesider. Styring og ledelse Det ble ikke gjennomført ordinære styringsdialogmøter med instituttene ved NMBU i Det er imidlertid gjennomført en enkel styringsdialog mellom dekanene og den enkelte instituttleder. Dialogene tok utgangspunkt i spørsmål satt opp etter mal fra tidligere styringsdialoger, men vesentlig forenklet. Grunnlaget for dialogen var tallmateriale om institusjonen og vil for de målene som er satt for 2015, inngå som en del av årsplanen Bygg og anlegg I alle fakultetsstyremøtene har det vært fokus på vedlikehold og utvikling av bygningsmassen ved fakultet. Bakgrunnen er den kritiske situasjonen for ansatte og studenter særlig ved Institutt for landskapsplanlegging, men det også vesentlige mangler ved Noragric. Universitetsstyret har vedtatt å gjennomføre en samlet plan for CAMPUS og det er etablert et eget styre for dette arbeidet. Fakultet har en representant begrunnet planfaglig kompetanse (ikke fakultetsrepresentasjon) i dette styret. Administrasjon Fakultetet har ikke egen administrasjon, men får sitt behov for administrative tjenester dekket hovedsakelig fra universitetsadministrasjonen. Det har vært arbeidet med å utvikle hensiktsmessige rutiner og systemer for rektorat og dekanat. Fakultetet er pilot for et forprosjekt (SAMVIT pilot) i forbindelse med NMBUs arbeid med å innfri kravene om avbyråkratisering i sektoren, samt administrativ innsparing som resultat av fusjonen. Arbeidet er konsentrert om studieadministrative oppgaver. Styret ble orientert om arbeidet (Sak 33/2014). Arbeidet sluttføres våren 2015 og resultatene fremlegges for styret. NMBU Fakultetsstyret Møtedato

10 Oppsummering styringsdialoger Fakultet på samfunnsvitenskap Eva Falleth, Vedlegg 1 sak 6/2015 Som følge av fusjonen har det ikke vært gjennomført ordinære styringsdialogmøter på NMBU i Det er imidlertid gjennomført en forenklet styringsdialog mellom dekanene og den enkelte instituttleder. Dialogene tok utgangspunkt i spørsmål satt opp etter mal fra tidligere styringsdialoger men vesentlig forenklet. Grunnlaget for dialogen var tallmateriale om institusjonen. Noragric har fokus på økt portefølje av eksterne prosjekter fra Forskningsrådet og EU og å øke kvaliteten i bilateral forskning. Instituttet ønsker å beholde det høye nivået på publiseringer, men har ikke ambisjoner om ytterligere økning i publisering. Instituttet har som mål å styrke PhD utdanningen, redusere antall PhD studenter og øke antall disputaser til ni i Anbefalingene i evalueringen av de tre masterprogrammene skal gjennomføres og det er gitt spesiell fokus på utdanningsledelse og økt gjennomstrømming på studieprogrammene. Det er et godt arbeidsmiljø på instituttet og det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle i I 2015 styrkes administrasjonen med en administrasjonssjef og økonomimedarbeider, og dette gir grunnlag for utvikling av instituttets administrasjon. Instituttet har en stram økonomi og det arbeides med å redusere arbeidsbelastning for ansatte. De største risikoene ved instituttet er reiser til konfliktområder, at stadig flere bilaterale avtaler blir konkurranseutsatt og lav gjennomstrømmingen på studieprogrammene som svekker inntektsgrunnlaget. Handelshøyskolen har fokus på å løpende forbedre og fornye undervisningstilbudet. Det er ikke planer om endringer i programporteføljen. Det er imidlertid ønske om å styrke rekrutteringen til programmene ytterligere gjennom omdømmebygging og tiltak for synliggjøring. Studieprogrammet Entreprenørskap og Innovasjon skal evalueres. Innen forskning er det et mål i 2015 å få 1,0 publiseringspoeng per vitenskapelig ansatte. Det er også et mål å styrke PhD utdanningen gjennom å etablere et PhD emne og etablere et fora for PhD studenter. De er et mål å gjennomføre seks disputaser i De har et godt arbeidsmiljø, en god administrasjon, god økonomiske kontroll men stram økonomi. Det er et mål for 2015 å gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte. HH ønsker også å styrke kontakter med arbeidslivet. Aldersstrukturen medføre behov for nyrekruttering i kommende år. Instituttets risikovurderinger er knyttet til tap av nøkkelpersonale, rekrutteringsutfordringer på enkelte fagfelt, redusert søkning til studiene og kutt i økonomiske bevilgninger. I 2015 skal bemanningsplanen revideres. Institutt for landskapsplanlegging har som mål økt internasjonalt samarbeid og videreføre arbeidet med å utvikle forskningsgrupper. Instituttet ønsker også å fremme en søknad om Senter for bærekraftig utvikling i Det er mål om å styrke PhD studieprogrammet gjennom PhD emner. Mål for 2015 er seks disputaser. I undervisning er det et mål å øke gjennomstrømmingen, iverksette pedagogisk utviklingsarbeid og utvikle studietilbud finansiert av Statens

11 vegvesen. Studieprogrammet By- og regionplanlegging evalueres. Det er et godt arbeidsmiljø på instituttet, men stor undervisningsomfang medfører at det er fare for sykemeldinger. Målet er fortsatt å redusere antall studenter i forhold til ansatte. Det er et mål å ha mindre økonomiske overføringer til Det er ønskelig å videreutvikle det gode samarbeide med flere av arbeidslivsaktører, samt å inngå samarbeidsavtaler med Kartverket, NIBR og TØI i tillegg til utvidet samarbeid med Statens vegvesen. Bygningssituasjonen er kritisk for ansatte og studenter med spredt lokalisering og midlertidig bygg.

12 Statistisk materiale til styringsdialogene september 2014

13 Tabellinnhold 1. Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene i NOM-opptaket Studentenes opptaksgrunnlag Gjennomføring på normert tid Studenter per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Programmer i samordna opptak som har venteliste Antall kvalifiserte søkere til norske masterprogram Antall søkere til engelske masterprogram Antall semesterregistrerte studenter Studiepoeng per student Studieproduksjon Publikasjonspoeng per institutt Andel publikasjoner i nivå 2 tidsskrift Antall rapporterte publikasjoner Publikasjonspoeng per fagårsverk Vitenskapelig publisering per forsker per institutt siste 5 år Omsetning bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) per prosjektleder Tid belastet eksterne prosjekter av ansatte som iht. arbeidskontrakt er finansiert over BFV (bevilgningsfinansiert virksomhet) Antall prosjektsøknader til NFR, antall nye kontrakter Omsetning NFR totalt og pr. vitenskapelig ansatt Antall søknader til EUs 7RP, antall nye kontrakter, tilslagsprosent Omsetning EU totalt og per vitenskapelig ansatt Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) omsetning Forskningsbaserte forretningsideer videreført for kommersialisering Forskningsbaserte forretningsideer videreført for kommersialisering Registrerte doktorgradsstudenter Tildelte doktorgrader Antall nye doktorgradsstudenter Gjennomsnittlig tidsforbruk i brutto og netto årsverk for doktorer Gjennomsnittlig tidsforbruk i brutto og netto årsverk for doktorer Antall populærvitenskapelige artikler Antall postere og populærvitenskapelige foredrag Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Antall mediebidrag (intervju, dokumentar, programledelse, programdeltakelse) Omsetning og resultatgrad oppdragsaktivitet (OA) EVU-statistikk Antall kvinner i lederstillinger per august Andel kvinner, totalt og per stillingskategori Aldersfordeling per stillingskategori Aldersfordeling undervisnings- og forskningspersonale, faste og midlertidige ekskl. rekrutteringsstillinger Midlertidig ansatte ekskl. rekrutteringsstillinger og toerstillinger per oktober Alle finansieringskilder Ubrukte midler Budsjettmodellberegning Side 2 av 41

14 1. Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene i NOM-opptaket 1. pri søkere Antall kvalifiserte 1.pri søkere Antall tilbud Totalt antall møtt (% møtt av tilbud) Studieprogram Ramme 1-årige program 1-årig grunnstudium (72%) Frie realfag (60%) Dyrepleier (38%) 3-årige bachelor program Bioteknologi (74%) Biologi (72%) Energi og miljøfysikk (65%) Kjemi (53%) Miljø og naturressurser (59%) Fornybar energi (47%) Landskapsingeniør (63%) Internasjonale miljø og * 49 50* 27* (54%) utviklingsstudier Matvitenskap (53%) Plantevitenskap (48%) Økonomi og administrasjon totalt (65%) Samfunnsøkonomi (40%) Husdyrvitenskap (67%) Geomatikk (66%) Økologi og naturforvaltning (61%) Hestefag (27%) Skogfag (57%) 5-årige masterprogram Landskapsarkitektur (61%) By- og regionplanlegging totalt (61%) Eiendomsfag (51%) Teknologi - Byggeteknikk og (46%) arkitektur Teknologi - Maskin, prosess og (65%) produktutvikling Teknologi - Industriell økonomi totalt (62%) Teknologi - Miljøfysikk og (72%) fornybar energi Teknologi - Vann og (60%) miljøteknikk Teknologi - Geomatikk (60%) (63%) Teknologi - Kjemi og bioteknologi Lærerutdanning i realfag (60%) Veterinærstudiet (59%) Totalt (58%) Side 3 av 41

15 2. Studentenes opptaksgrunnlag Studieprogram Maks Min Snitt Maks Min Snitt Veterinærstudiet 67,1 51,8 59,7 69,2 53,0 59,3 Frie realfag 63,4 41,6 51,2 64,4 45,1 56,1 1-årig grunnstudium 64,4 51,3 55,5 61,7 52,1 56,0 Industriell økonomi 60,1 50,8 54,4 61,5 50,5 54,7 Miljøfysikk og fornybar energi 64,4 48,1 54,2 65,1 49,8 54,6 Landskapsarkitektur 61,6 45,8 53,3 65,8 47,1 54,4 Byggeteknikk og arkitektur 60 48,6 51,7 61,6 49,0 54,0 Maskin-, prosess-, og produktutvikling 60,4 40,8 48,8 61,1 48,2 52,5 Dyrepleierutdanning 66,9 45,3 52,7 64,8 45,7 52,2 Kjemi og bioteknologi 61,4 44,7 49,4 61,1 47,8 52,0 Biologi 60,4 37,3 50,0 58,8 38,9 51,7 Fornybar energi 64,3 42,5 52,3 58,5 45,7 51,3 Plantevitenskap 58,4 44,1 50,9 58,4 41,0 51,2 LUR 61,3 43,2 52,7 62,9 38,8 51,0 Bioteknologi 57 41,6 49,4 60,0 46,4 50,8 By- og regionplanlegging 58,9 41,9 48,0 65,3 44,5 50,4 Energi og miljøfysikk 67,4 38,8 49,0 56,8 40,3 50,3 Økologi og naturforvaltning 63,3 44,8 52,1 63,9 36,1 49,9 Økonomi og administrasjon 60,5 41,9 47,8 63,5 42,9 49,0 Skogfag 64,4 39,2 50,4 63,5 37,4 49,0 Landskapsingeniør 58,8 39,1 47,9 60,3 43,2 48,9 Int. miljø- & utviklingsstudier 60,8 43,2 50,5 55,9 40,5 48,5 Eiendomsfag 56,4 40,4 46,2 59,3 42,9 48,4 Kjemi 59,3 35,4 47,6 60,8 39,7 48,0 Miljø- og naturressurser 61,3 40,9 49,3 62,4 37,0 48,0 Vann- og miljøteknikk 63 39,8 49,6 68,0 41,4 47,9 Samfunnsøkonomi 59,2 41,1 45,9 55,0 40,0 47,8 Matvitenskap 60,5 37,2 48,7 61,6 39,2 47,8 Geomatikk, master 63,5 34,3 46,9 61,9 35,5 47,4 Husdyrvitenskap 56,4 30,9 49,0 60,1 38,1 46,2 Hestefag 56,8 42,6 48,4 57,3 39,0 45,6 Geomatikk, bachelor 56,2 38,8 47,6 57,4 36,6 45,5 Side 4 av 41

16 3. Gjennomføring på normert tid UMB Institutt Planlagte sp. Gjennomførte sp. Planlagte sp. Gjennomførings% Gjennomførte sp. Planlagte sp. Gjennomførings% Gjennomførte sp. Gjenno m- førings Planlagte sp. Gjennomførte sp. Gjenno m- førings HH , , , IHA , , , ,2 Noragric , , , ,4 IKBM , , , ,5 ILP , , , ,1 IMT , , ,2 INA , , , ,8 IPM , , ,7 Sum , , , ,5 NVH Studiep rogram Planlagte sp Gjennomførte sp. Planlagte sp. Gjennomførings% Gjennomførte sp. Planlagte sp. Gjennomførings% Gjennomførte sp. Gjenno m- førings % Planlagte sp. Gjennomførte sp. Gjenno m- førings % 2-årig Dyre , , , ,1 Dyrepleier , , Tilleggsutda , ,00 114, Veterinærm , , , ,3 Sum , , ,8 Kilde: DBH - Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan Side 5 av 41

17 4. Studenter per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling UMB Institutt Studenter pr faglige tilsatt Studenter pr faglige tilsatt Studenter pr faglige tilsatt Studenter pr faglige tilsatt Studente r pr faglige tilsatt Handelshøyskolen ved UMB - HH 15,8 15,7 13,8 15,4 13,9 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 2,1 2,5 2,7 2,6 2,7 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric 10 9,3 10,5 10,3 10,5 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM 4,6 4,8 5,3 5,8 6,2 Institutt for landskapsplanlegging - ILP 11, ,9 14,1 11,8 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT 7,8 8,2 9,2 9,8 10,6 Institutt for naturforvaltning - INA 4,4 6,1 6,4 5,7 6,3 Institutt for plante- og miljøvitenskap - IPM 4,2 4,6 5 5,1 5,8 Sum 6 6,7 7,3 7,6 7,9 NVH Fakultet Studenter pr faglige tilsatt Studenter pr faglige tilsatt Studenter pr faglige tilsatt Studenter pr faglige tilsatt Studente r pr faglige tilsatt Sum 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 Kilde: DBH - Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (faglige tilsatte) 5. Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) UMB Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Handelshøyskolen ved UMB - HH Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for plante- og miljøvitenskap - IPM Institutt for plantefag Uspesifisert underenhet Sum NVH Avdeling/Fakultet Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt NVH (uspesifisert underenhet) Sum Kilde: DBH - Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram Side 6 av 41

18 6. Antall fremmedspråklige utdanningstilbud NMBU 2013 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 114 Institutt for basalfag og akvamedisin 0 Institutt for produksjonsdyrmedisin 0 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 0 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 0 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 50 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 34 Institutt for plantevitenskap 30 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 93 Institutt for matematiske realfag og teknologi 41 Institutt for naturforvaltning 24 Institutt for miljøvitenskap 28 Fakultet for samfunnsvitenskap 115 Handelshøyskolen ved NMBU 39 Institutt for landskapsplanlegging 14 Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier 63 Administrasjonsdirektør 3 Senter for etter- og videreutdanning 3 Totalsum 326 Gamle data UMB IHA IKBM ILP IMT INA IPM IØR Noragric SUM Side 7 av 41

19 7. Programmer i samordna opptak som har venteliste Studieprogram årig grunnstudium Ja Ja Ja Frie realfag Nei Ja Ja Biologi Ja Ja Ja Bioteknologi Ja Ja Ja By- og regionplanlegging Ja Ja Ja Byggeteknikk og arkitektur Ja Ja Ja Dyrepleieutdanning Ja Ja Ja Eiendom Ja Ja Ja Energi- og miljøfysikk Ja Ja Ja Fornybar energi Ja Ja Ja Geomatikk, bachelor Nei Nei Ja Industriell økonomi Ja Ja Ja Landskapsarkitektur Ja Ja Ja Landskapsingeniør Ja Ja Ja Maskin-, prosess- og produktutvikling Ja Ja Ja Miljøfysikk og fornybar energi Ja Ja Ja Kjemi og bioteknologi Nei Ja Ja Samfunnsøkonomi Ja Ja Ja Utviklingsstudier Ja Ja Ja Vann- og miljøteknikk Nei Nei Ja Veterinærstudiet Ja Ja Ja Økonomi og administrasjon Ja Ja Ja Side 8 av 41

20 8. Antall kvalifiserte søkere til norske masterprogram Studieprogram Total ramme v/ inst. Antall 1.pri søkere Kvalifiserte søkere 2-årige norske masterprogram Bioinformatikk og anvendt statistikk* Tilbu d Møtt % møtt av tilbud % Bioteknologi % IKBM Mikrobiologi % 95 Kjemi % Matvitenskap % Entreprenørskap og innovasjon % HH Samfunnsøkonomi* % 120 Økonomi og administrasjon % Biologi % IPM Miljø og naturressurser * % 65 Plantevitenskap* % Fornybar energi % Naturbasert reiseliv INA % Naturforvaltning % Skogfag % Eiendomsutvikling % ILP Folkehelsevitenskap - heltid % 60 Folkehelsevitenskap - deltid % IHA Husdyrvitenskap % Miljøfysikk og beregningsorientert biologi* % Sum % * Disse studieprogrammene har også engelske studieretninger (se tabell 10) Høyere årstrinn ved 5-årige masterprogram Antall 1.pri søkere Kvalifi - serte søkere Tilbu d Møtt % møtt av tilbud Byggeteknikk og arkitektur % Miljøfysikk og fornybar energi % Vann- og miljøteknikk % Maskin-, prosess- og produktutvikling % Industriell økonomi % Geomatikk % Lærerutdanning i realfag % Kjemi og bioteknologi % Landskapsarkitektur % By- og regionalplanlegging % Eiendomsfag % Sum % Side 9 av 41

21 9. Antall søkere til engelske masterprogram Studieprogram Ramme Antall 1.pri søkere Tilbud Ja-svar Møtt INT NOR INT NOR INT NOR INT NOR Agroecology Aquaculture Ecology Feed Manufacturing Technology International Development Studies International Environmental Studies International Relations Radioecology Animal Breeding Genetics Aquatic Food Production Economics* 165 ** 6 ** 2 ** 1 ** Plant Science* - 78 ** 6 ** 3 ** 2 ** Specialization: Computational Biology* - 26 ** - ** - ** - ** Specialization: Sustainable Water and Sanitation, Health and Development* - 88 ** 7 ** 6 ** 3 ** Sum Antall semesterregistrerte studenter UMB Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Handelshøyskolen ved UMB - HH 399,4 427,8 487, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for plante- og miljøvitenskap - IPM Uspesifisert underenhet UMB (uspesifisert underenhet) Sum 2937,4 3114,8 3266, NVH Avdeling/Fakultet Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt NVH (uspesifisert underenhet) Sum Kilde: DBH - Registrerte studenter Side 10 av 41

22 11. Studiepoeng per student UMB Institutt Studiepoen g pr student totalt Studiepoen g pr student totalt Studiepoen g pr student totalt Studiepoen g pr student totalt Studiepoen g pr student totalt Handelshøyskolen ved UMB - HH 38,5 37,7 38,9 38,6 38,9 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 46,9 43,4 48,5 48,4 39,6 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric 37,3 35, ,3 33,7 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM 44 42,2 42,2 42,2 39,4 Institutt for landskapsplanlegging - ILP 47 46,1 43,4 44,6 46,6 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT 45,2 42,8 43,2 42,3 45,2 Institutt for naturforvaltning - INA 44, ,4 48,2 44,9 Institutt for plante- og miljøvitenskap - IPM 42, ,5 38,9 36,6 Uspesifisert underenhet - 580, ,8 Sum 45 42,5 42, ,8 NVH Institutt Studiepoen g pr student totalt Studiepoen g pr student totalt Studiepoen g pr student totalt Studiepoen g pr student totalt Studiepoen g pr student totalt NVH (uspesifisert underenhet) 52,5 49,9 51,4 48,7 50,7 Sum 52,5 49,9 51,4 48,7 50,7 Kilde: DBH 12. Studieproduksjon Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram som emnene primært tilhører UMB Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt HH 380, ,6 441,1 515,4 567,8 603,7 635,2 IHA 151,6 154,6 142,3 140,1 148, ,1 Noragric 123, ,5 224,7 232,5 246,1 268,9 IKBM 384,7 407,4 343,4 396,8 409,2 444,8 454,6 458,1 ILP 248, ,8 338,1 382,4 419,2 470,2 IMT ,7 407, , ,9 705,7 INA ,1 200,9 231,2 239,8 282,2 311,8 289,7 IPM ,4 260,6 289,5 265,7 289,1 290,7 288,6 Uspesifisert underenhet , UMB (uspesifisert underenhet) ,1 3,5 Sum , NVH Avdeling/Fakultet Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt NVH (uspesifisert underenhet) 377,5 362,7 390,4 406,8 385,4 403,5 384,8 405,1 Sum 377,5 362,7 390,4 406,8 385,4 403,5 384,8 405,1 Kilde: DBH - Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram som emnet primært tilhører Side 11 av 41

23 13. Publikasjonspoeng per institutt IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragr ic BasAm MatInf ProdM ed SportF am , ,7 48,7 62,2 56,7 37,2 43,8 35,10 48,10 28,5 24, ,5 133,3 35,5 55,1 112,4 85,2 36,1 58,5 51, ,8 30, ,5 93,1 37,3 61,0 98,4 71,3 39,6 53,7 46,5 60,8 34,3 16,1 14. Andel publikasjoner i nivå 2 tidsskrift 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragric ,2 16,8 11,1 28,6 16,4 10,8 12,2 18, ,7 17,7 20,0 11,9 14,2 20,7 9,1 15, ,5 22,6 9,4 14,1 15,6 18,6 25,9 7, ,1 30,8 10,5 18,5 22,2 21,0 26,0 19, ,3 32,3 20,5 19,1 18,4 34,2 36,5 34, Side 12 av 41

24 Andel poeng fra publikasjoner i kanaler på nivå 2 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragric UMB ,6 13,6 8,1 23,2 16,2 9,6 13,1 14,9 13, ,6 23,1 14,1 14,5 14,9 21,9 8,2 18,8 16, ,4 18,9 7,2 13,6 9,6 10,2 28,8 9,7 11, ,0 39,6 13,3 14,7 20,1 21,0 28,0 21,5 21, ,1 33,6 23, ,4 34,5 36,3 24, Antall rapporterte publikasjoner IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragri c BasAm MatInf ProdM ed SportF am Side 13 av 41

25 16. Publikasjonspoeng per fagårsverk 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0, ,00 IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Nora gric BasA m MatI nf Prod Med Sport FaM NVH UMB ,94 0,78 0,56 0,51 0,86 0,58 0,81 1,16 0,61 0,83 0,59 0,59 0,65 0, ,97 1,51 0,78 0,55 1,46 0,90 0,82 1,40 0,86 0,99 0,93 0,79 0,86 1, ,67 1,03 0,69 0,64 1,35 0,78 0,80 1,22 0,85 0,99 0,75 0,36 0,75 0,88 Side 14 av 41

26 17. Vitenskapelig publisering per forsker per institutt siste 5 år Side 15 av 41

27 18. Omsetning bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) per prosjektleder Omsetning per prosjektleder per institutt i NOK ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric 0 NVHs regnskapssystem ga ikke mulighet til å hente ut data per prosjektleder. 19. Tid belastet eksterne prosjekter av ansatte som iht. arbeidskontrakt er finansiert over BFV (bevilgningsfinansiert virksomhet) Tid belasta eksterne prosjekt av BFV-ansatte (1000 NOK) ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric BasAm ProdMe d *NVHs regnskap var ikke strukturert slik at data knytta til dette kunne hentes ut. MatInf SportFa m Side 16 av 41

28 Aksetittel Aksetittel 20. Antall prosjektsøknader til NFR, antall nye kontrakter Prosjektsøknader NFR IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragric Nye NFR-prosjekter (startår) IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragric Side 17 av 41

29 14 Antall søknader og innvilgede søknader til NFR NMBU Adamstuen Antall søknader Antall innvilgede søknader 2 0 BaSam MatInf ProdMed SportFaM Side 18 av 41

30 21. Omsetning NFR totalt og pr. vitenskapelig ansatt NFR-omsetning totalt (1000 NOK) Sum NFR-midler per institutt NFR-omsetning per institutt (1000 NOK) ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric BasAm ProdMe d MatInf SportFa m Side 19 av 41

31 NFR-midler per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling, eget grunnbudsjett 600 NFR-omsetning per vitenskapelig ansatt (1000 NOK) ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric BasAm ProdMe d MatInf SportFa m 22. Antall søknader til EUs 7RP, antall nye kontrakter, tilslagsprosent Søknader til EUs 7. rammeprogram, 2013-utlysningene BasA M HH IHA IKBM ILP IMT IMV INA IPV MatI nf Nora gric Prod Med Antall innvilgete søknader Antall sendte søknader Sport FaMe d Side 20 av 41

32 Sendte søknader fra NMBU til Horisont 2020 per august Omsetning EU totalt og per vitenskapelig ansatt EU-omsetning totalt (1000 NOK) Sum EU-omsetning per institutt EU-omsetning per institutt (1000 NOK) ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric BasAm ProdMe d MatInf SportFa m Side 21 av 41

33 EU-omsetning per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling, eget grunnbudsjett 120 EU-omsetning per UFF-ansatt BFV (1000 NOK) ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric BasAm ProdMe d MatInf SportFa m 24. Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) omsetning Omsetning BOA ekskl. NFR (1000 NOK) Omsetning UMB Omsetning NVH Side 22 av 41

34 Omsetning BOA ekskl. NFR per kilde - UMB (1000 NOK) Statlige etater Kommuner/fylker Næringsliv/privat EU Organisasjoner Andre utenlandske Omsetning BOA ekskl. NFR per kilde - NVH (1000 NOK) Statlige etater Kommuner/fylker (70) Næringsliv/privat EU (650) Organisasjoner Andre utenlandske Side 23 av 41

35 Omsetning BOA ekskl. NFR per institutt (1000 NOK) ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric BasAm ProdMed MatInf SportFam ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric BasAm ProdMed MatInf SportFam Side 24 av 41

36 Omsetning privat finansiert BOA per institutt (1000 NOK) Avdeling ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric BasAm ProdMed MatInf SportFam Avdeling ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric BasAm ProdMed MatInf SportFam Side 25 av 41

37 25. Forskningsbaserte forretningsideer videreført for kommersialisering 26. Forskningsbaserte forretningsideer videreført for kommersialisering Side 26 av 41

38 27. Registrerte doktorgradsstudenter UMB Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Handelshøyskolen ved UMB - HH Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for plante- og miljøvitenskap - IPM Sentraladministrasjonen UMB (uspesifisert underenhet) Sum NVH Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt NVH (uspesifisert underenhet) Sum Tildelte doktorgrader UMB Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Handelshøyskolen ved UMB - HH Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for plante- og miljøvitenskap - IPM Sum NVH Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt NVH (uspesifisert underenhet) Sum Kilde: DBH - Avlagte doktorgrader Side 27 av 41

39 29. Antall nye doktorgradsstudenter NMBU 2013 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 1 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 Institutt for produksjonsdyrmedisin 8 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 8 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 4 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 15 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 11 Institutt for plantevitenskap 6 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 0 Institutt for matematiske realfag og teknologi 6 Institutt for naturforvaltning 5 Institutt for miljøvitenskap 5 Fakultet for samfunnsvitenskap 0 Handelshøyskolen ved NMBU 7 Institutt for landskapsplanlegging 8 Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier 4 Administrasjonsdirektør 0 Studieavdelingen 4 Totalsum 96 Kilde: FS fs Gamle data for UMB Institutt Handelshøyskolen ved UMB - HH Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for plante- og miljøvitenskap - IPM Uplassert 1 Sum Side 28 av 41

40 30. Gjennomsnittlig tidsforbruk i brutto og netto årsverk for doktorer UMB År fullført Bruttotid *) 4,7 5,3 5,3 5 4,7 4,5 4,5 Nettotid **) 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 4 3,8 Fullført DBH ***) Fullført FS Kilde: DBH - Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning, FS - antall registrert fullført på programmer som fører til en grad på doktorgradsnivå. NVH År fullført Bruttotid *) 11,6 5,2 5,2 5,1 5,3 5,7 4,8 Nettotid **) 7,5 5 4,3 3,7 3,8 4,4 3,8 Fullført DBH ***) Fullført FS *)Brutto tid er gjennomsnittlig antall årsverk benyttet totalt fra avtalestart til innleveringsdato. **)Netto tid er gjennomsnittlig antall årsverk brukt når en trekker fra permisjoner, sykefravær og pliktarbeid. ***) Arbeidsgiver må være egen institusjon dvs. dersom det er oppgitt annen institusjon som arbeidsgiver, telles disputasen ikke med. Unntaket fra dette er dersom det også er registrert arbeidsgiver ved egen institusjon, med verdi J for hovedfinansiering. 31. Gjennomsnittlig tidsforbruk i brutto og netto årsverk for doktorer UMB Ant dg totalt Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt Ant dg totalt Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt Ant dg totalt Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt Handelshøyskolen ved UMB - HH 3 6 4,8 5 4,8 4,6 1 5,1 2,3 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 14 4,4 3,7 5 4,3 3,7 7 3,6 3,4 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric 2 5,8 3,8 4 4,3 3,9 6 5,6 4,1 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM 13 4,2 3,5 10 4,3 3, ,6 Institutt for landskapsplanlegging - ILP ,9 4,3 2 4,7 3,2 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT 3 5,7 4, , ,8 Institutt for naturforvaltning - INA 8 4,4 3,5 7 4,4 3,8 10 5,3 4,3 Institutt for plante- og miljøvitenskap - IPM 6 5, ,5 4,3 9 4,6 4 Uspesifisert underenhet Sum 49 4,7 3,8 50 4, ,5 3,8 NVH Institutt Institutt Ant dg totalt Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt Ant dg totalt Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt Ant dg totalt Brutto årsverk totalt Netto årsverk totalt NVH (uspesifisert underenhet) 7 5,3 3,8 14 5,7 4,4 21 4,8 3,8 Sum 7 5,3 3,8 14 5,7 4,4 21 4,8 3,8 Kilde: DBH - Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning Side 29 av 41

41 32. Antall populærvitenskapelige artikler IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragric * : populærvitenskapelig artikkel, artikkel i fag-/bransjetidsskrift, kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift (ForskDok-kategorier) : populærvitenskapelig artikkel, kronikk, artikkel i fag-/bransjetidsskrift (Cristinkategorier) Side 30 av 41

42 33. Antall postere og populærvitenskapelige foredrag IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragric * : foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse, populærvitenskapelig foredrag (ForskDokkategorier) 2011: postere, populærvitenskapelig foredrag (Cristin-kategorier) Side 31 av 41

43 34. Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere NMBU - antall DR.PHILOS. DRPHIL PHD PHD-NVH Totalsum AKTIV FULLFØRT INNDRATT 1 1 PERMISJON 1 1 SLUTTET UTGÅTT 1 1 Totalsum NMBU - % DR.PHILOS. DRPHIL PHD PHD-NVH Totalsum AKTIV 0,00 0,00 10,00 14,29 10,87 FULLFØRT 100,00 100,00 77,00 68,57 75,36 INNDRATT 0,00 0,00 1,00 0,00 0,72 PERMISJON 0,00 0,00 1,00 0,00 0,72 SLUTTET 0,00 0,00 10,00 17,14 11,59 UTGÅTT 0,00 0,00 1,00 0,00 0,72 Totalsum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kilde: FS - Egenutviklet rapport med oversikt over alle doktorgradsprogram med kull fra Antall mediebidrag (intervju, dokumentar, programledelse, programdeltakelse) IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragric * : kronikk i dags-/ukepresse, intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter, deltakelse i radio-/tv-program (ForskDok-kategorier) : Mediebidrag (dokumentar, programledelse, programdeltakelse, intervju) (Cristinkategorier) Side 32 av 41

44 36. Omsetning og resultatgrad oppdragsaktivitet (OA) Omsetning OA (1000 NOK) ILP INA IHA IKBM IPM IMT IØR Noragric BasAm ProdMed MatInf SportFam Sum Resultatgrad OA (1000 NOK) ILP 0,9 % 7,1 % 6,2 % INA 5,9 % 1,3 % 12,7 % IHA 4,0 % 4,9 % 2,0 % IKBM 22,1 % 22,5 % 2,9 % IPM 44,7 % 0,7 % -22,0 % IMT 0,0 % 0,7 % -1,7 % IØR 0,0 % -29,4 % 0,0 % Noragric 3,0 % 4,7 % 2,2 % Sum UMB 5,9 % 4,4 % 1,4 % BasAm ProdMed MatInf SportFam Sum NVH 18,0 % 2,4 % 14,5 % Data for NVH finnes ikke på instituttnivå. Side 33 av 41

45 37. EVU-statistikk 2013 Etter- og videreutdanning ved UMB 2013 Institutt Kurstilbud Deltakere Heltids- Overført til fagmiljø KK VU KK VU ekvival. Honorar Merinntekt IHA , IKBM , ILP , IMT , INA HH IPM , Noragric Andre Sum , KK = korte kurs (etterutdanning uten studiepoeng) VU = videreutdanningskurs (med studiepoeng) Heltidsekvivalenter pr kurs: antall deltakere (bestått eksamen) x antall studiepoeng/60 Etter- og videreutdanning 2013 ved NVH Institutt Kurstilbud Deltakere Heltidsekvival. Overført fagmiljø KK VU K VU Honorar K MatInf ProdMed , Sportfamed , BasAm Kommentar: Prodmed: 3 av kursene med totalt deltakerantall på 96 ble gjort opp I Sportfamed: 4 av kursene med totalt deltakerantall på 219 ble gjort opp i På grunn av fusjonen ble det forsinkelser i oppgjøret fra økonomiavdelingens side. Det er ingen opplysninger om fordelingen mellom honorar og merinntekt fordi honoraret til fagansvarlige institutt er ført sammen med merinntektene i regnskapet. De fleste av kursene har også eksterne undervisere. Side 34 av 41

46 38. Antall kvinner i lederstillinger per august 2014 institutt Stilling kvinne mann Totalsum BasAM Instituttleder 1 1 Kontorsjef 1 1 HH Instituttleder 1 1 Økonomisjef 1 1 IHA Instituttleder 1 1 IKBM Instituttleder 1 1 Prosjektleder 1 1 Økonomisjef 1 1 ILP Administrasjonssjef 1 1 Instituttleder 1 1 Prosjektleder 0,5 0,4 0,9 IMT Administrasjonssjef 1 1 Instituttleder 1 1 Prosjektleder 0,9 0,9 Økonomisjef 1 1 IMV Administrasjonssjef 0,1 0,1 Instituttleder 2 2 Prosjektleder 0,2 0,2 INA Administrasjonssjef 1 1 Instituttleder 1 1 IPV Instituttleder 1 1 Prosjektleder 1 1 Økonomisjef 1 1 MatInf Instituttleder 1 1 Kontorsjef 1 1 Noragric Instituttleder 1 1 Økonomisjef 1 1 Prodmed Avdelingsleder 1 1 Driftsleder 1,8 2 3,8 Instituttleder 1 1 Kontorsjef 1 1 SportFaMed Avdelingsleder 1 1 Driftsleder 2,2 2,2 Instituttleder 1 1 Kontorsjef 1 1 Totalsum 18,8 19,3 38,1 Side 35 av 41

47 39. Andel kvinner, totalt og per stillingskategori Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % HH 40,3 38,7 38,3 39,7 45,5 40,4 53, ,1 39,8 IHA 133,1 55, ,5 126,7 51,5 121,1 48,9 120,7 52,4 Noragric 41,2 46,4 44,4 50,9 51,4 48,1 52,8 46,5 55,3 52,4 IKBM 117,8 55,9 125,1 56,8 130,9 54,9 128,2 56,7 126,6 59,3 ILP 47,1 49,4 49,8 48,5 53,3 54,6 49,5 56,5 54,8 55,3 IMT 105,7 17,9 117,2 26,1 128,2 28,2 125,1 25,5 132,6 26,3 INA 85,5 32,6 87,9 28,8 80,1 25,2 84,5 28,3 92,5 32,9 IPM 134,9 58,9 147,2 57, ,2 149,6 56,2 144,5 57,3 Sum 705, ,9 46,9 763,1 45,5 764,6 44,8 782,8 47 HH Stillingsgruppe Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Administrative stillinger 7,5 93,3 7,4 79,7 9,1 72,5 8,1 69,1 10,8 64,8 Andre stillinger Undervisnings-, forsknings 32,8 26,2 30,9 30,1 36,4 32,4 45,8 27,8 44,3 32,3 Sum 40,3 38,7 38,3 39,7 45,5 40,4 53, ,1 39,8 IHA Stillingsgruppe Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Administrative stillinger 17,6 71,6 15,6 74,4 14,6 79, ,4 14,1 75,9 Støttestillinger for underv 20,5 63,4 22,9 58,5 20,1 55, ,5 21,6 60,6 Undervisnings-, forsknings 95,1 51,1 96,6 51, ,2 86,1 41, ,4 Sum 133,2 55,7 135,1 55,5 126,7 51,5 121,1 48,9 120,7 52,4 Noragric Stillingsgruppe Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Administrative stillinger 11 86,4 11,3 86,7 10,7 76,6 11,1 86,5 11,3 95,6 Andre stillinger , Støttestillinger for underv 1, , Undervisnings-, forsknings 28,4 27,5 30, ,7 38,5 37,6 31,7 41,9 38,5 Sum 41,2 46,4 44,4 50,9 51,4 48,1 52,7 46,5 55,3 52,4 IKBM Stillingsgruppe Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Administrative stillinger 8,5 88,2 9,4 87,8 9,6 87, ,4 11,6 91,4 Andre stillinger Støttestillinger for underv 23,5 80,4 26,9 75,8 28,1 73,3 25,7 73,9 25,8 78,7 Undervisnings-, forsknings 85, ,8 47,8 93, ,6 48,5 88,2 49 Sum 117,8 55,9 125,1 56,8 130,9 54,9 128,2 56,7 126,6 59,3 ILP Stillingsgruppe Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Administrative stillinger 9,2 89,1 7,2 97,2 7,2 97, ,3 87,9 Støttestillinger for underv ,8-0,5-0,7 - Undervisnings-, forsknings 37,9 39,8 42,6 40,3 45,3 48, ,9 45,8 50,3 Sum 47,1 49,4 49,8 48,5 53,3 54,6 49,5 56,5 54,8 55,3 IMT Stillingsgruppe Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Administrative stillinger 8, ,2 11,3 77,9 10,4 59,6 11,2 60,7 Andre stillinger 0,9-1, Støttestillinger for underv 17,6 5,7 17,6 5,7 16, ,9 18,2 5,5 Undervisnings-, forsknings 78,3 14,6 86,1 23,3 96,3 27,4 95,7 25,8 100,2 27 Sum 105,7 17,9 117,2 26,1 128,2 28,2 125,1 25,5 132,6 26,3 INA Stillingsgruppe Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Administrative stillinger 12 66,7 10,3 61,2 8,3 51,8 7,4 45,9 8,5 64,7 Drifts- og vedlikeholdsstill 0, , Støttestillinger for underv ,8 55,9 Undervisnings-, forsknings 67,3 24,7 71,4 22,1 65,8 19,6 72,1 24,3 77,1 27,4 Sum 85,5 32,6 87,9 28,8 80,1 25,2 84,5 28,3 92,4 32,9 IPM Stillingsgruppe Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Administrative stillinger 16, , ,9 68,6 14,6 71,2 15,4 74 Drifts- og vedlikeholdsstill 0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 - Støttestillinger for underv 35,9 63, ,6 34,4 66, ,5 34,5 70,1 Undervisnings-, forsknings 82,1 50,9 94,4 49,9 96,6 49, ,8 94,4 49,9 Sum 134,9 58,9 147,2 57, ,2 149,7 56,2 144,5 57,3 Side 36 av 41

48 40. Aldersfordeling per stillingskategori institutt Ka te gori Sum BasAM AD 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 6,0 ST 1,0 1,0 3,8 3,0 3,5 3,6 3,2 3,5 2,0 24,6 UN 4,5 11,5 8,6 6,1 4,0 6,0 5,6 4,8 2,5 53,6 HH AD 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 8,5 AN 1,0 1,0 UN 1,0 7,8 4,8 5,0 9,2 3,4 5,3 6,6 5,0 48,0 IHA AD 1,0 1,9 5,0 2,8 2,0 12,7 DR 0,5 0,5 ST 1,0 5,8 4,0 4,0 0,4 3,5 2,0 0,8 21,5 UN 10,8 19,7 10,5 9,7 7,4 7,4 7,4 7,8 7,0 87,6 IKBM AD 2,0 5,6 1,0 1,9 10,5 ST 2,0 2,0 4,0 5,3 1,0 3,0 3,1 1,6 1,0 23,0 UN 2,0 28,7 15,3 12,1 4,5 7,3 7,2 4,4 7,4 3,2 0,2 92,2 ILP AD 1,0 1,5 2,0 1,0 2,2 1,0 1,3 9,9 ST 0,9 0,9 UN 2,0 9,3 5,0 8,5 12,1 8,6 5,4 4,4 2,7 57,9 IMT AD 2,8 1,0 2,0 1,9 1,0 1,0 9,7 AN 1,0 1,0 2,0 ST 1,0 0,2 2,0 2,1 3,0 6,6 2,0 16,9 UN 11,6 7,2 5,7 6,4 14,5 8,5 15,3 8,5 5,3 83,0 IMV AD 1,0 1,0 1,0 1,3 3,0 2,0 1,0 1,0 11,3 ST 1,0 2,0 2,0 2,0 6,0 1,0 2,2 16,2 UN 3,8 8,4 2,4 9,0 2,8 6,2 5,0 4,0 3,2 44,7 INA AD 2,0 1,0 2,5 2,0 2,0 2,0 11,5 ST 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 UN 10,0 10,0 6,8 12,8 12,2 6,1 10,1 4,6 3,8 76,4 IPV AD 1,0 1,0 3,0 2,6 0,6 8,2 DR 0,1 0,1 ST 1,0 2,0 0,8 0,8 5,0 6,0 4,1 19,7 UN 3,0 7,0 3,0 7,9 2,1 5,3 5,9 4,1 3,0 41,2 MatInf AD 1,0 2,0 1,0 0,6 1,0 5,6 DR 1,0 1,0 ST 1,0 5,0 3,0 4,8 3,5 3,0 2,0 1,7 2,0 26,0 UN 5,0 10,0 6,0 5,8 3,0 4,8 6,0 3,7 5,9 50,2 Noragric AD 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 2,0 2,8 1,5 14,3 AN 1,0 2,0 3,0 UN 2,0 6,2 5,9 8,2 0,4 5,9 6,0 6,0 40,6 Prodmed AD 0,9 2,0 2,0 4,9 DR 1,0 0,8 0,5 0,5 2,0 4,8 ST 3,0 2,0 4,0 3,0 2,8 2,3 3,8 0,5 1,2 22,6 UN 6,0 10,0 5,0 7,2 1,8 4,0 2,0 4,0 3,9 43,9 SportFaMed AD 0,8 0,8 2,0 1,0 1,8 2,2 1,0 0,6 10,2 AN 2,0 1,0 1,0 1,0 0,8 5,8 DR 1,0 1,2 2,2 ST 1,0 7,0 13,6 9,4 3,5 4,0 1,0 1,5 3,8 44,8 UN 7,0 3,0 6,7 7,3 5,2 2,8 5,5 7,3 2,0 46,9 Sum 2,0 9,8 124,0 166,1 124,8 153,7 110,7 127,0 129,7 121,5 61,5 1,2 1131,9 Side 37 av 41

49 41. Aldersfordeling undervisnings- og forskningspersonale, faste og midlertidige ekskl. rekrutteringsstillinger institutt Ka te gori Sum BasAM UN 0,5 2,3 2,0 5,8 4,0 6,0 5,6 4,8 2,5 33,5 HH UN 1,0 4,0 7,2 3,4 5,3 6,6 5,0 32,5 IHA UN 1,0 7,0 5,5 8,7 7,4 7,4 7,4 7,8 7,0 59,1 IKBM UN 1,0 1,1 1,0 5,3 3,6 6,8 7,2 4,4 7,4 3,2 0,2 41,2 ILP UN 1,0 2,7 1,0 6,5 8,0 8,6 5,4 4,4 2,7 40,3 IMT UN 1,6 2,2 4,7 4,4 13,5 8,5 15,3 8,5 5,3 64,0 IMV UN 2,0 0,1 1,4 9,0 2,8 5,2 5,0 4,0 2,2 31,7 INA UN 1,0 4,0 8,8 11,7 6,1 10,1 4,6 3,8 50,1 IPV UN 7,1 1,1 4,3 5,9 4,1 3,0 25,4 MatInf UN 1,0 2,0 3,8 3,0 4,8 6,0 3,7 5,9 30,2 Noragric UN 0,2 3,0 4,2 0,4 5,9 6,0 6,0 25,7 Prodmed UN 1,0 4,0 1,0 4,4 1,8 4,0 2,0 4,0 3,9 26,1 SportFaMed UN 6,5 5,7 3,4 5,2 2,8 5,5 7,3 2,0 38,5 Sum 1,0 14,8 22,5 39,6 76,8 69,0 76,1 85,1 71,6 41,5 0,2 498,1 institutt Ka te gori a nta ll UN unde r 40 % a nta ll UN unde r % ansatte UN T ota l 40 å r Antall UN over 60 år over 60 år UN BasAM UN 4,8 14,3 7,3 21,8 33,5 HH UN 5,0 15,4 5,0 15,4 32,5 IHA UN 13,5 22,8 14,8 25,0 59,1 IKBM UN 8,4 20,5 10,8 26,2 41,2 ILP UN 4,7 11,7 7,1 17,6 40,3 IMT UN 8,5 13,3 13,8 21,6 64,0 IMV UN 3,5 11,1 6,2 19,6 31,7 INA UN 5,0 10,0 8,4 16,8 50,1 IPV UN 0,0 0,0 7,1 28,0 25,4 MatInf UN 3,0 9,9 9,6 31,8 30,2 Noragric UN 3,2 12,5 6,0 23,3 25,7 Prodmed UN 6,0 23,0 7,9 30,3 26,1 SportFaMed UN 12,3 31,9 9,3 24,2 38,5 T ota lsum 77,9 15,6 113,3 22,7 498,1 Side 38 av 41

50 42. Midlertidig ansatte ekskl. rekrutteringsstillinger og toerstillinger per oktober Alle finansieringskilder Institutt Stilling Antall Årsverk Antall personer HH Forsker 2,3 3 Førstekonsulent 1,0 2 Sekretær 1,0 1 Rådgiver 1,3 2 Totalt HH 5,6 8 IHA Vitenskapelig assistent 1,0 1 Avdelingsingeniør 2,0 2 Overingeniør 2,0 2 Forsker 10,2 11 Ingeniør 1,0 1 Seniorrådgiver 1,4 2 Rådgiver 0,9 1 Totalt IHA 18,5 20 IKBM Vitenskapelig assistent 1,0 1 Avdelingsingeniør 4,8 5 Overingeniør 3,0 3 Forsker 10,3 12 Prosjektleder 1,0 1 Sekretær 1,0 1 Totalt IKBM 21,1 23 ILP Forsker 1,1 2 Prosjektleder 1,3 2 Totalt ILP 2,4 4 IMT Ingeniør 1,0 1 Avdelingsingeniør 0,2 1 Forsker 5,9 8 Prosjektleder 1,2 2 Senioringeniør 1,0 1 Førstekonsulent 2,2 3 Avdelingsingeniør 1,0 1 Totalt IMT 12,5 17 INA Vitenskapelig assistent 0,5 1 Forsker 7,2 8 Rådgiver 1,0 1 Forskningstekniker 1,0 1 Totalt INA 9,7 11 IPM Avdelingsingeniør 1,6 3 Forsker 9,0 10 Ingeniør 1,0 1 Førstekonsulent 1,0 1 Totalt IPM 12,6 15 Noragric Forsker 2,0 2 Førstelektor 0,8 1 Post doktor 4,0 4 Førstekonsulent 1,0 1 Kontraktlønnet 2,0 2 Totalt Noragric 9,8 10 Totalsum 92,2 108 Side 39 av 41

51 43. Ubrukte midler Ubrukte midler BFV (1000 NOK) ILP INA IHA IKBM IPM IMT IMT - Biogasslab IMT - Senter for fiskeforsøk 675 HH Noragric BasAm ProdMed MatInf SportFam Sum Ubrukte midler NFR (1000 NOK) ILP INA IHA IKBM IPM IMT IØR Noragric BasAm ProdMed MatInf SportFam Sum Side 40 av 41

52 44. Budsjettmodellberegning Budsjettmodellberegninga foreligger ikke per september Side 41 av 41

53 S 7/2015 Fordeling av strategiske midler Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Dekan Eva Falleth Saksbehandler: Dekan Arkiv nr: 15/00410 Vedlegg: 1. Strategi for Fakultet for samfunnsvitenskap, se vedlegg 2. i sak 8/ Vedtak i FS sak 43/2014 Prinsipper og virkemidler strategiske satsninger, se møteboka i FS-sak 2/ NMBUs målstruktur, se vedlegg 1 i sak 8/ Disposjonsbrev til SAMVIT Forslag til vedtak: Forslag til bruk av strategiske midler for perioden , vedtas Eva Falleth Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

54 2 Saksfremlegg Fremragende forskning og utdanning NMBU har som et overordnede mål: - Fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling. - Utdanning som gir kandidater med kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre fremtidens livsgrunnlag, og har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonale perspektiver. NMBU har i dag svært gode forsknings- og utdanningsmiljøer, og er av Kunnskapsdepartementet valgt ut til ett av fem universiteter i Norge som mottar ekstra midler til satsing på fremragende forskning. Begrunnelsen knytter seg blant annet til gode forsinkningsresultater og flere sentre knyttet fremragende forskning og innovasjon (CERAD, Foods of Norway, Bioengeri, CAS etc). Studiebarometeret 2014 viser at studentene oppfatning av studiekvalitet. Studentene ved NMBU vurderer universitetet til å ha bedre studiekvalitet enn gjennomsnittet ved alle norske høyere læresteder, men NMBU ikke blant de 10 beste lærestedene. Landskapsingeniør med vurdering 4,7 (skala 1-5) er eneste program fra NMBU som er representert på listen av de to studieprogram av høyest kvalitet. De fleste programmene på fakultet er vurdert til 4,0 4,5. 1 NMBU har igangsatt et arbeid for å styrke dagens forskning og utdanning ytterligere. I strategiarbeidet er utgangspunktet at NMBU skal videreutvikle seg til å bli enda bedre i hele den faglige bredden men også å utvikle flere fremragende fagmiljøer i forskning og utdanning. Instituttene har hovedansvaret for spesielt kvalitet i daglig bredde og utgjør gjennom sin organisering og budsjett universitetets viktigste strategiske satsing. Fakultetene og universitet skal bidra til å utvikle og styrke fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer gjennom de strategiske midlene. Universitetsstyret (US) vedtok i budsjettet for 2015 (US 153/2015) å bevilge to millioner til strategiske satsinger på hhv Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for miljøvitenskap og teknologi, og tre millioner til Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. I US sak 152/2014 ble fakultetenes strategier fremlagt. US tok strategiene til etterretning og understreket at midlene som stilles til fakultetsstyrenes disposisjon gjennom strategitildelinger i budsjettet skal gå til formål som understøtter fakultetenes strategier. I disponeringsskrivet til fakultet om budsjettmidler 2015 er det henvist til US denne saken og det presiseres at det legges til grunn at strategiske midlene skal gå til å understøtte fakultets strategier. Fakultet bes legge en plan for bruk av midlene innen 1. mars Universitetsstyret har signalisert at Fakultetsstyret kan forvente seg strategiske bevilgning hvert år og det antas at dette vil inngå i langtidsbudsjettet som skal vedtas til 1 NMBU Fakultetsstyret Dato

55 3 våren. Denne saken omfatter bruk av de to millionene i strategiske midle som fakultetet har fått tildelt i 2015, samt forventet tildeling i kommende år. Fakultetsstyret ga i sak 31/2014 innspill til universitetsstyret vedrørende faglige satsninger, og la vekt på at satsingene må knyttes til både NMBUs faglige mål og fakultetets strategier gjennom en grundig prosess i organisasjonen. I sak 43/2014 vedtok fakultetsstyret forslag til ramme og prosess for strategiske satsinger som oppfølging av fakultets strategi. Saken inneholdt en oppfølgingsplan for iverksetting av strategien. Styret bad dekanen utarbeide konkrete forslag med budsjett i samarbeid med instituttene. I saken ble tre satsingsområder for bruk av strategiske midler trukket frem: 1. Etablering av et eget Ph.D emne tilpasset fakultets Ph.D tilbud. Det foreslås at dekanen sammen med instituttledere, forskningsledere/ledere for forskerskolene legger fram et forslag til et emne i vitenskapsfilosofi med budsjett som så fremmes for fakultetsstyret. 2. Utvikle fagmiljøer av høy internasjonal kvalitet. Det foreslås at fakultetsstyret prioriterer et fagmiljø med potensial for å utvikle seg til å bli et fagmiljø av høy internasjonal standard, men der også fagfeltets plassering innenfor NMBUs egenart, tverrfaglighet og innretning på EU tillegges vekt. Det foreslås at dekanen samme med instituttledere og forskningsledere på instituttene utarbeider et forslag til en satsing med tiltak og budsjett. 3. Faglige satsinger med vekt på studiekvalitet. Det foreslås at dekanen i samarbeid med instituttledere og undervisningsledere fremmer et forslag med budsjett til faglig satsing på studiekvalitet. Behandling av saken: Det er vektlagt at bruk strategiske satsingsmidler skal bidra til å iverksette fakultets strategi, og at tiltakene i størst mulig grad skal ha en verdi for utvikling fakultets fagmiljøer. Tiltakene er sett i et treårsperspektiv og er konkretisert i et langtidsbudsjett. Arbeidet tok utgangspunkt i de tre satsingsområdene vedtatt av fakultetsstyret og er nå utviklet til konkrete forslag. Det gjennomført møter med undervisningsledere, forskningsledere og instituttledere i tillegg til at dette er saken behandlet på ledermøte på fakultetet. I dette arbeidet kom det frem ønsker om å igangsette pedagogisk utviklingsarbeid og støtte til fremragende forskningsmiljøer. De konkrete forslagene behandles under hvert tiltak. Det har i tillegg kommet inn andre forslag til satsinger. Styret ved Handelshøyskolen (HH) vedtok i sak 63/2014 et forslag om å dele de strategiske midlene likt på de tre instituttene i fakultetet og at instituttene fritt kan samarbeide på tvers. Det har også fremmet en søknad om styrket samarbeid mellom HH og regionalt næringsliv knyttet til undervisning i entreprenørskap og innovasjon. Målet er å etablere minimum 10 bilaterale kontaktavtaler, organisere en fagdag med næringslivet for studenter og fagpersoner fra Handelshøgskolen, organiserer NMBU Fakultetsstyret Dato

56 4 tematiske seminarer og utvikle kurs på NMBU på bakgrunn av dette arbeidet. Styret ved Handelshøgskolen tok forslaget til orientering i HH-IS- sak 56/2014 Det er fremmet et forslag fra en faggruppe på åtte personer, herav to fra SAMVIT (datert ). Forslaget tar utgangspunkt i å se menneske og natur i et helhetsperspektiv der biologi er «heile lina frå urørt til inneslutta natur». Det foreslås å styrke spesifikke emner og utvikle lærestoff til dette. Fra Noragric er det fremmet et forslag (datert ) om pedagogisk utviklingsarbeid, norskkurs og en undersøkelse om studentene. Ettersom det ikke ble lagt opp til en generell søknadsprosess om bruk av strategiske midlene mener dekanen det er problematisk å vurdere enkeltsøknader selv om det er mange gode forslag. Noen av temaer som er foreslått er innarbeidet helt eller delvis i forslag til satsinger. Forslaget om å fordele midlene likt mellom de tre instituttene er ikke i tråd med de forutsetningene som er gitt for bruk av de strategiske midlene, jf vedtak i Universitetsstyret og disposisjonsbrevet fra NMBU til fakultetet. I forslagene legges det imidlertid stor vekt på at forslagene ikke skal medføre nye administrative systemer. Det betyr at flest mulig midler overføres til instituttene i tråd med fakultetets strategi men uten ekstra administrasjon. Tiltak 1 Fremragende forskerutdanning A. PhD -emne Det forelå et forslag til et eget Ph.D - emne i vitenskapshistorie og filosofi tilpasset fakultets PhD utdanninger. Dette er nå mindre aktuelt ettersom dagens emne er tilpasset fakultetets ønsker om innhold. Det er fremkommet et ønske om å utvide kapasiteten på et eksisterende undervisning om akademisk skriving til 20 studenter 2. Dette er et emne som tar utgangspunkt i teori om retorikk, skriveprosessen og akademisk formidling i tillegg til en semesteroppgave. Instituttet for landskapsplanlegging arrangerer emnet og egne studenter har fortrinnsrett. Studenter fra Noragric og Handelshøgskolen er prioritert dersom et er ledige plasser. Det er ventelister på emnet, herav mange fra HH og Noragric. Det foreslås at kapasiteten på emnet økes fra 10 til 20 studenter i 2015 ved hjelp av strategiske midler, slik at alle fakultets PhD studenter får tilgang til emnet. Det er en forutsetning at nye plasser fordeles likt mellom instituttene og at faglig innretning tilpasses alle studentene. Det avsettes for å gjennomføre emnet med 20 studieplasser i 2015 for å styrke forskerutdanningene ved fakultetet. I tillegg foreslås det å avsettes til faglig sosiale fellestiltak for alle Ph.D studentene på fakultet. Tiltaket evalueres før vurdering om tiltaket videreføres. Samlet budsjett 2015: NMBU Fakultetsstyret Dato

57 5 Tiltak 2 Fremragende utdanning B. Kompetanseutvikling - undervisningspedagogikk NMBU, fakultetet og instituttene har mål om å høyest mulig kvalitet i utdanning. Det konkrete forslaget er et organisert tilbud om pedagogisk kompetanseheving for vitenskapelige ansatte ved fakultetet som en videreutvikling av dagens tilbud i universitetspedagogikk. Det er for eksempel utviklet en formell utdanning i undervisningspedagogikk ved Svenske landbruksuniversitet 3. I innsendte forslag og fra prosessen på fakultetet er det fremkommet flere forslag til innholdet i et slikt program. Dette omfatter opplæring innen innovasjon og entreprenørskap som del av undervisningen, bruk av IKT, bruk av video, skriveopplæring for studenter, utvikling av veilederkompetanse, undervisningsledelse og kunnskapsoverføring knyttet til utdanningsprisen ved NMBU som ble tildelt arbeidet med programmet by- og regionplanlegging for Undervisningslederne har sammen med Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) laget en ramme for et opplegg for pedagogisk utviklingsarbeid. Det legges opp til en felles seminardag august 2015 som er åpent for de vitenskapelige ansatte på fakultetet. Det legges deretter opp til påfølgende fire temasamlinger for de som ønsker å delta, med utgangspunkt i de foreslåtte tema. De som ønsker kan motta et kompetansebevis fra SEVU. Opplegget evalueres før det eventuelt videreføres. Arbeidet er et nybrottsarbeid ved NMBU og det har ikke vært mulig eller fornuftig å fastlegge programmet i detalj. Det er gjort et kostnadsestimat fra Senter for etter- og videreutdanning der det inngår administrasjons- og utviklingskostnader, frikjøp av interne krefter, inviterte foredragsholdere og utgifter til kurssted på samlet Dette tar utgangspunkt i 50 deltakere. Det blir ingen deltakeravgift for ansatte ved fakultet. I tillegg er fire 2-dagers workshop med 20 deltakere er estimert til samlet Samlet budsjett: C. Studentfagfellevurdering Det er også fremmet forslag på tiltak for å øke skrivekompetanse blant studentene integrert i ordinær undervisningen. Skrivesenteret 4 på NMBU har et undervisningsopplegg med «Fellowship program» der studenter får opplæring til å hjelpe andre studenter med å utvikle egen skrivekompetanse gjennom «fagfellevurderinger» på semesteroppgaver. Skrivesenteret gjennomfører opplæring av studentene og disse studenten bidrar til undervisningen i samarbeid med emnelærer. Studentene bidrar dermed også til avlasting av emnelærer. Hver studentassistenter koster kr Det avsettes midler til seks studenter fra Skrivesentret i Dette innebærer at to emner på hvert institutt kan delta i Budsjett 2015: NMBU Fakultetsstyret Dato

58 6 Tiltak 3 Fremragende forskning Fakultets strategi som mål å bidra til å utvikle fagmiljøer som utfører forskning på høyt internasjonalt nivå, samt å bidra til å utvikle tverrfaglige forskningsmiljøer innenfor NMBUs egenart og fakultetets fagområder. Forslagene til tiltak tar utgangspunktet i dette, og i samarbeid med instituttene fremmes forslag om å støtte tre slike fagmiljøer gjennom å forskuttere stillinger eller å skaffe en vikar til undervisning som følge av forskningsprosjekter. D. Vitenskapsfilosofi og teori Filosofi og vitenskapsteorimiljøet på Handelshøyskolen har fått tildelt både et Centre for Advanced Studies (CAS) i samarbeid med UiO for perioden og et prosjekt fra fri prosjektstøtte i humaniora (FRIHUM) fra Forskningsrådet for perioden CAS-bevilgningen dekker ikke vikar for å kompensere for at forskerne på prosjektet må fritas for undervisning i CAS-perioden, dvs. det akademiske året Det er ønskelig å gi fagmiljøet handlingsrom til å gjennomføre forskningsprosjektene og til ytterligere faglig utvikling. Det foreslås derfor at fakultetsstyret finansierer ett årsverk for en person som kan vikariere for forskere som deltar i CAS. Budsjett 2015: Budsjett 2016: E. Bærekraftig byutvikling Bærekraftig byutvikling og byplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging er det sterkt og voksende internasjonalt forskningsmiljø. Forskningsgruppen har økende antall forskningsprosjekter og svært god forskningsformidling. Miljøet arbeider med en søknad til Forskningsrådet om et Fremragende senter for bærekraftig utvikling. Fagmiljøet by- og regionplanlegging har behov for økt kapasitet for å gjennomføre undervisning i tillegg til forskningsoppgavene. Det foreslås å styrke kapasiteten i byplanlegging med en hel stilling i to år. Stillingen anbefales å innfases ved revisjon av bemanningsplanen ved instituttet slik at stillingen blir permanent. Budsjett 2015: Budsjett 2016: Budsjett 2017: F. Environmental Governance Ressurs- og miljøforvaltning er viktig fagfelt ved alle de tre instituttene ved fakultetet. Det er internasjonalt sterke forskningsmiljøer ved Handelshøgskolen og Noragric, og nasjonalt sterkt fagmiljø ved Institutt for landskapsplanlegging. Det foreslås at fakultetet bidra til å styrke dette miljøet ved å forskutterer en stilling ved Noragric innen Environmental Governance. Det forutsettes at stillingen har et internasjonalt miljøperspektiv og overblikk over ulike teori- og forskningstradisjoner med relevans for NMBU Fakultetsstyret Dato

59 7 fakultetet og at det legges vekt på bred internasjonal forskningserfaring både nasjonalt, europeisk og globalt. Budsjett 2015: Budsjett 2016: Budsjett 2017: G. Driftsmidler miljø- og ressursforvaltning De to første årene skal personen som ansettes i Environmental governance bidra til å synliggjøre, utvikle og dra nytte av de ulike faglige tilnærminger innen ressurs- og miljøforvaltning på hele fakultetet gjennom tiltak og arrangementer spesielt rettet mot yngre forskere. Det legges derfor opp til i årlige driftsmidler. Midlene forvaltes av denne personen i samarbeid med fakultets ledergruppe. Budsjett 2015: Budsjett 2016: Budsjett 2017: Forslag til langtidsbudsjett Forslag om bruk av strategiske midler samsvarer ikke med tildelte strategiske midler per år dersom rammen på 2 millioner videreføres. Slik forslaget foreligger nå er det et underforbruk for 2015 og et overforbruk for Dekanen foreslår derfor et langtidsbudsjett der foreslåtte tiltak sees i sammenheng med styreperioden og forutsetter at strategiske midler på minst 2 millioner til fakultet per år videreføres. I forslaget legges det opp til ubrukte midler på som fakultetsstyret må ta stilling til i Bakgrunnen for dette er at Universitetsstyret har utrykt vilje til å videreføre strategiske satsinger på fakultetene. Universitetsstyret skal behandle langtidsbudsjett våren Instituttene er kjent med og akseptert risikoen ved ansettelser i to år og at bevilgninger utover 2015 fortsatt ikke er vedtatt. For øvrig legges følgende forhold til grunn: - Støtte til stillinger samsvarer med stipend til post-doktor stillinger som er Dette er forhøyet til Lønns- og driftsutgifter utover denne rammen dekkes av instituttene. - Tiltak til stillinger for å styrke fremragende forskningsmiljøer tildeles som hovedregel for to år. For støtten til CAS er dette redusert til et år ettersom CAS kun er for et år. Dette gir rom for nye satsinger. - Fakultetsstyret skal hvert år behandle evaluering av avsluttede tiltak, budsjett og nytt langtidsbudsjett. - Tiltakene knyttet til fremragende undervisning og forskerutdanning evalueres etter 2015 før de eventuelt videreføres. Det er ønskelig at disse tiltakene videreføres i regi av NMBU. NMBU Fakultetsstyret Dato

60 8 Langtidsbudsjett Samlet A. PhD emne B. Undervisningspedagogikk C. Student fagfellevurdering D. Vitenskapsteori og filosofi (CAS) E. Bærekraftig byutvikling F. Environmental governance, inkl drift G. Driftsmidler miljø og ressurs Samlet tiltak Fra US Balanse NMBU Fakultetsstyret Dato

61 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Notat Til Fakultet for samfunnsvitenskap Kopi til Vår ref. 15/00410 Dato DISPONERINGSSKRIV - BUDSJETT 2015 Dokumentets innhold Rektor sender herved ut disponeringsskriv for budsjettperioden Dokumentet bygger på følgende vedtak i Universitetsstyret: US-153/14 av 12. desember 2014: Budsjett og tiltaksplan Om tildelingsbrevet Rammen er kompensert for lønns- og prisstigningen som er lagt til grunn i statsbudsjettet (3,3 %). I og med at disponeringsskrivet utferdiges i desember, inkluderer dette skrivet ikke regnskapsavslutningen for 2014 og eventuelle overføringer på grunnlag av dette. Tildelte midler 2015 Enhetens tildeling er budsjettert som en inntekt på konto 3900 og vil bli fortløpende inntektsført med 1/11 av tildelingen hver måned (unntatt juni) gjennom året. Tabellen under viser hva Universitetsstyret har tildelt fakultetet for Beskrivelse - Budsjettformål Beløp (kroner) Budsjettildeling Særskilte poster: Satsningsmidler Tildeling 2015 er fakultetes tildeling til dekning av lønn for dekan og drift. Satsningsmidler er tildelt for å å bidra til å understøtte strategiske prosesser og sikre ønskede frihetsgrader. Universitetstyret la i US-sak 152/2014) til grunn at midlene skal gå til formål som understøtter fakultetets strategier. Fakultetet bes utarbeide en plan for bruken av midlene innen 1. mars 2015.

62 Budsjettforutsetninger Ordinære midler - hva har Universitetsstyret lagt til grunn Det er vedtatt følgende budsjettmessige forutsetninger: Rammen er justert for 3,3 % lønns-/prisvekst. Enhetene bør på bakgrunn av de forutsetninger som er gjort i nasjonalbudsjettet budsjettere med 2,0 % lønnsvekst i Det vil ikke bli gitt kompensasjon for lønnsoppgjør i løpet av året, verken for sentrale eller lokale oppgjør. For detaljer omkring hvordan budsjettrammen er fastsatt og endringer i denne vises det til beregningsteknisk vedlegg til NMBUs årsplan for Oppfølging, rapportering og kontroll Vi ber om at budsjettenheten allerede fra årets begynnelse holder en tett oppfølging av økonomien og påser at aktivitetsnivået ligger innenfor de økonomiske rammer som er lagt. Når det gjelder opplegg og tidspunkter for rapporteringen i 2015, vises det til Økonomikalender Med hilsen Mari Sundli Tveit (sign.) rektor Siri Margrethe Løksa (sign.) økonomi- og eiendomsdirektør 2

63 S 8/2015 Årsplan 2015 Fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Dekan Eva Falleth Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 15/00481 Vedlegg: 1. NMBUs Årsplan Strategi Fakultet for samfunnsvitenskap 3. Rektors foredrag om Fremragende forskning og utdanning for US Forslag til vedtak: Årsplan 2015 vedtas Eva Falleth Dekan NMBU Fakultetsstyret Møte

64 2 Hva saken gjelder Fakultetsstyret skal ifølge styringsreglementet fremme fakultetets årsplan i tillegg til å behandle årsrapport og årsregnskap. Den skal harmoneres med universitetets årsplan, og skal være i overenstemmelse med fakultetsstyrets vedtak S- 30/2014 om Faglig strategi og vedtak S-43/2014 om Prinsipper og virkemidler strategiske satsinger (Handlingsplan). Som en oppfølging av NMBUs strategi har rektor og rektors ledergruppe lansert «Fremragende forsking og utdanning» som hovedfokus for Lanseringen ble godt mottatt på rektors presentasjon på universitetsstyremøtet 29. januar Forskning Mål og tiltak i Handlingsplan: Fagmiljøer med et potensial til forskning på høyt internasjonalt nivå Tverrfaglige miljøer innenfor NMBUs egenart innenfor fakultets fagområder Forskning i profesjonsfag Utvikling av faglig satsingsområde. Økonomiske støtte. Avvente tiltak fra NMBU. Forskning og innovasjon rettet spesielt mot EUs forskningsprogrammer Se punktet om faglig satsingsområde. Tiltak i samarbeid med Universitetsadministrasjonen Tiltak 2015: - Iverksette bruk av strategiske midler i tråd med vedtak i fakultetsstyret - Bidra til å utvikle robuste administrative systemer og støttefunksjoner for prosjektledere som har store forskningsprosjekter (regnskap, kontroll, oppfølging av oppdragskontrakter) Utdanning Mål og tiltak i Handlingsplan: Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid Økt samarbeid om undervisning spesielt på fakultetet men også ellers på NMBU Økonomisk støtte. To møter per semester i Forum for utdanning. Felles PhD emne i vitenskapsfilosofi Igangsettes i Økonomisk støtte. Evalueringer av alle studieprogram Evaluering av alle studieprogrammer NMBU Fakultetsstyret Møte

65 3 Restriktiv holdning til nye studieprogrammer Ingen endringer i studieprogrammer i 2015 Tiltak Iverksette bruk av strategiske midler i tråd med vedtak i fakultetsstyret - Arrangere to felles møter med ansvarlige for PhD programmene ved fakultetet - Iverksette tiltak vedtatt bruk av strategiske midler ved fakultetet - Evaluering av studieprogrammene By- og regionplanlegging og Innovasjon og entreprenørskap - Vedta handlingsplan for oppfølging av evaluering av masterprogrammer på Noragric - Ingen endring i studieprogrammer i Videreføre Forum og utdanning SAMVIT med to møter i semesteret Formidling/samfunnskontakt Mål og tiltak i Handlingsplan: Samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt God samarbeidspartner Økt deltakelse på studiemesser mm Bedre synlighet på NMBU nettsider Samarbeid med universiteter og forskningsinstitutter, og privat og offentlig arbeidsliv. Finansieres av instituttene med administrativ støtte fra fakultet og universitet. Samarbeid mellom instituttene om stand på utdanningsmesser. Finansieres av instituttene. SAK midler for 2014 er disponert for å utvikle tekst og bilder Tiltak Videreføre synliggjøring fakultetets fagområder gjennom aktiv samfunnsdeltakelse - Sluttføre forslag om samarbeidsavtaler med Kartverket, Norsk institutt for by- og regionforskning og Transportøkonomisk institutt - Videreutvikle arbeidet med internasjonale samarbeidspartnere, spesielt institusjoner vi har samarbeidet lenge med (for eksempel i Tanzania) - Bidra til at nye nettsider iverksetting med god synlighet for fakultetet gjennom aktiv deltakelse i utvikling av nye hjemmesider - Ikke videreføre mål om deltakelse på studiemesser som følge av bedre presentasjon av fakultet på studiemesser Tiltak Innovasjon Mål og tiltak i Handlingsplanen: NMBU Fakultetsstyret Møte

66 4 Synliggjøre innovasjon i undervisning og forskning. Inngår som del av NMBUs innovasjonsarbeid. Se også forslag under forskningstiltak Tiltak 2015: - Bidra til at iverksetting av NMBUs Innovasjonsplan og bruk av NMBUs tiltaksmidler styrker innovasjon på NMBU Forvaltning Mål og tiltak i Handlingsplan: Samlokalisering av SAMVIT Samlokalisering ansatte og studenter Gode bibliotekløsninger Deltakelse i arbeidet med Campus Plan. Deltakelse i arbeidet med Campus Plan. Prosess med Universitetsbiblioteket om bedre tilgjengelighet og ny profil på tidsskriftabonnement. Tiltak 2015: - Videreføre integrering av fakultetets fagfelt i NMBUS strategier og virkemidler - Videreføre dialog med biblioteket om tidsskrifter på fakultetets fagfelt - Bidra i arbeidet med CAMPUS plan - Sluttføre arbeidet med SAMVIT pilot og iverksette anbefalinger - Utvikle og gjennomføre styringsdialoger på fakultet i 2015 Vurdering De foreslåtte tiltakene er i tråd med tidligere vedtak om iverksetting av fakultets strategi og vedtak om bruk av strategiske midler. I tillegg legges det opp til tiltak i tråd med styringsinstruksen som ikke inngår i fakultets strategi. Forslag til vedtak Årsplan 2015 vedtas. NMBU Fakultetsstyret Møte

67 Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015

68 Innhold 1. Styrets overordnete risikovurderinger Budsjettrammer NMBU Budsjettutsikter Fordeling av effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt Satsninger i budsjett Finansiering av byggeprosjektene og Prosjekt Campus Kostnader ved fusjonen Disponering av midler fra salg av SEM ( ) Internhusleie Adamstuen Rammer til enhetene Tiltaksplan 2015 knyttet opp mot NMBUs 11 virksomhetsmål

69 Budsjett og tiltaksplan 2015 redegjør for fordeling av midler tildelt NMBU over statsbudsjettet. Videre vises hvilke tiltak NMBU vil legge vekt på i 2015 for å sikre god måloppnåelse knyttet til NMBUs 11 virksomhetsmål. Til grunn for NMBUs Budsjett og tiltaksplan 2015 ligger styrets overordnete risikovurderinger. 1. Styrets overordnete risikovurderinger Universitetsstyret har pekt ut (US 131/2014, ) disse tre områdene som uttrykk for de overordnete risikovurderingene som vil ligge til grunn for Budsjett og tiltaksplan 2015: 1. Økonomiske rammer og frihetsgrader 2. Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om fusjonen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence) 3. Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttet til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten) NMBUs ledere (rektorat, dekaner, instituttledere, direktører og avdelingsdirektører) har vurdert risikoene slik det er oppsummert i figuren under. Svært alvorlig Høy risiko Konsekvenser Alvorlig Moderat Høy risiko Begrenset Ubetydelig Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Sannsynlighet Risikoer knyttet til økonomiske frihetsgrader (markert som nr. 1) er området som vurderes å ha høyest risiko, vurdert til medium/høy risiko. Risikoene som har vært vurdert høyest er manglende ressurser til infrastruktur, til vedlikehold, og til omstilling og satsinger. Deretter følger risikoer knyttet til organisasjon og ledelse (markert som nr. 2) som vurderes til å ha noe lavere risiko, vurdert til medium risiko. Risikoer knyttet til kjernevirksomheten (markert som nr. 3) vurderes til å ligge i området middels/lav, men har noe annen innretning enn de øvrige risikoene slik det er markert i figuren. Innenfor 2

70 dette risikoområdet vurderes sannsynligheten for at risikoene skal inntreffe som lav, mens konsekvensene er alvorlige/svært alvorlige dersom de skulle inntreffe. Budsjett og tiltaksplanen har lagt dette risikobildet til grunn for tiltakene i

71 2. Budsjettrammer NMBU 2015 Budsjettrammen fra Kunnskapsdepartementet for 2015 er satt til 1.109,283 mill. kroner. Det hefter noe usikkerhet med den endelige rammen på grunn av behandlingen i Stortinget. Den endelige budsjettrammen fastsettes i tildelingsbrevet. Rammen for 2015 og de endringer som ligger til grunn for den sees av oversikten under. Endr Ramme -15 Ramme NMBU prop. 1S ( ) Tekniske endringer: Nye studieplasser tildelt i tidligere år Endret uttelling i KD sin finansieringsmodell Undervisning - økt produksjon studiepoeng Forskning - RBO reduksjon Lønns-/prisjustering: Lønns- /prisjustering 3,3 % Andre endringer: Studieplasser 2015 (konsekvensjustering) Andre endringer: Utfasing midler til inventar Ur Overføring av brukerutstyrsmidler SLP Effektivisering og avbyråkratisering (0,6%) Rekruttering av fremragende forskere Videreføring av styrking basis i RNB Etter- og viderutdanning lærere Rekrutteringsstillinger 2015 (konskv.) Ramme NMBU prop. 1S ( ) Tabell 1. Utvikling i budsjettramme NMBU Svekkelse i uttelling incentiver innen forskningskomponenten skyldes hovedsakelig lavere relativ andel for NMBU av de samlede EU-inntektene i universitets- og høyskolesektoren. Kuttet for effektivisering og avbyråkratisering gjelder nesten hele statlig sektor og beregnes ut fra den totale budsjettrammen. Beløpet for rekrutteringsstillinger inkluderer ikke de 100 nye stillinger som ble et resultat av budsjettforhandlingene i Stortinget. 2.1 Budsjettutsikter Budsjettutsiktene for preges av noen hovedtrender som trolig vil følge NMBU i hele regjeringsperioden: 1. Svekket eller stabil incentivproduksjon innen forskningskomponenten (RBO) 4

72 Langsiktig budsjettbalanse avhenger delvis av om NMBU klarer å produsere mer innen de enkelte incentivkomponentene i KD sin finansieringsmodell. På forskningskomponenten, som har en lukket budsjettramme (Resultat Basert Omfordeling = RBO), er det nødvendig med økt incentivproduksjon hvert år for å beholde det samme nivået på incentivmidler fra KD. Synkende relativ andel av produksjonen innen RBO gir mindre incentivmidler. På flere av komponentene har det vært god økning i sektorproduksjon i de senere år. På fullførte doktorgrader og publiseringspoeng henger NMBU godt med. På NFR har trenden hittil vært stabil produksjon i sektoren, men en svak tilbakegang på NMBU. Innen EU-komponenten har de store universitetene økt sine EUinntekter betydelig, spesielt de 2 siste kjente produksjonsår (opp 62 % fra 2012 til 2013). Estimater på produksjon ved NMBU i 2014 (som gir uttelling i KD sin finansieringsmodell 2016) er disse: INCENTIVPRODUKSJON Komponent 2013 Estimat 2014 NFR 174,9 mill. kr 174,4 mill. kr EU 13,2 mill. kr 13,1 mill. kr Fullførte PhD 103 stk 96 stk Tabell 2. Utvikling i incentivbasert produksjon forskning En rask sjekk i regnskapene per 2 tertial 2014 hos de største universitetene viser at NFR-inntektene deres er noenlunde stabile men for EU er det en mindre økning enn det har vært de senere år. Dette taler for at NMBU ikke vil oppleve økte incentivinntekter på disse to komponentene i budsjett Incentivinntekter fra studiepoengproduksjon er økende etter at tidligere UMB fikk tildelt nye fullfinansierte studieplasser i perioden Studieavdelingen har tidligere estimert en vekst i antall produserte 60- studiepoengsenheter fra i overkant av studiepoengsenheter i 2012 til 150 i 2013 og Framskrivning av disse prognosene tilsier en økning i tildelingen på ca. 8 mill. kroner i Midlene deles med 60/40 mellom instituttene og sentralnivået i henhold til vedtatt budsjettfordelingsmodell. 2. Årlige rammekutt på 7 mill. kr Kuttet på 7,1 mill. kr som NMBU fikk av KD for 2015 på effektivisering og avbyråkratisering er varslet å komme i hele regjeringsperioden. Tar en utgangspunkt i et årlig kutt på 7 mill. kr også i de neste 3 år vil NMBU samlet få et kutt på rundt 28 mill. kr i fireårsperioden. 3. Nye varige tiltak for 10 mill. kr engangsfinansiert i 2015 Av de nye varige tiltakene igangsatt i 2014 eller med oppstart i 2015 er ca. 10 mill. kr kortsiktig finansiert ved hjelp av engangsmidler overført fra Dette medfører at det må finnes ny kortsiktig eller varig finansiering av disse tiltakene i budsjett

73 4. Stigende kostnader rundt byggeprosjektene Det er vedtatt nye støttefunksjoner for byggeprosjektene i Disse påfører NMBU økte kostnader på til sammen 12,1 mill. kr i Med de nye tiltak som er lagt inn i budsjettet i 2015 er støttefunksjonene rundt byggeprosjektene betydelig styrket. Likevel er det en risiko for at ytterligere tiltak vil måtte iverksettes når NMBU nærmer seg flyttetidspunktet for veterinærmiljøene. Det vil måtte avsettes betydelige midler til flyttingen i Universitetsstyret må i den langsiktige aktivitetsplanleggingen være forberedt på å ta høyde for dette. 2.2 Fordeling av effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt Regjeringens budsjettforhandlinger medførte at det statlige kuttet økte med 0,1 %. For NMBU økte kuttet til 7,1 mill. kr. Rektor foreslår at 4,3 mill. kr av effektivisering og avbyråkratiseringskuttet tas innenfor universitetsadministrasjonen. Årsaken til at en velger å legge kuttene flatt ut på alle enheter er at det er vanskelig å legge frem konkrete tiltak på kutt i det korte tidsrom som er mellom statsbudsjettet legges ut og når tiltakene skal ha effekt. Rektor vil som tilsvar på dette be dekaner og direktører jobbe frem tiltak for å frigjøre midler i takt med de effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt som KD vil pålegge i kommende år. Forventet kutt for NMBU i regjeringsperioden er på 28 mill. kr. 2.3 Satsninger i budsjett 2015 Det er avsatt midler til følgende faglige og øvrige satsninger i 2015: 1. Universitetsstyrets reserve 5,0 mill. kr 2. Rekrutteringsstillinger (den 1/3 som refordeles årlig) 33,9 mill. kr 3. Satsningsmidler 32,7 mill. kr o Herav nye tiltak i 2015: o Toppforskning 3,7 mill. kr o Satsningsmidler fakulteter 7,0 mill. kr o SFI (fra andre halvår 2015) 0,7 mill. kr 4. Rektors reserve 2,9 mill. kr 5. Administrativ støtte EU 1,0 mill. kr 2.4 Finansiering av byggeprosjektene og Prosjekt Campus Byggeprosjektene og relaterte aktiviteter legger beslag på betydelig midler i kommende budsjettår. Finansieringen foregår på tre ulike vis: 1. Egne budsjettmidler 7,0 mill. kr 2. Finansiering med virksomhetskapital 5,1 mill. kr 3. Finansiering ved bruk av midler fra salg av Sem 5,4 mill. kr 6

74 Følgende aktiviteter relatert til byggeprosjektene, Prosjekt Campus og Jordfagbygget er foreslått disponert over disse tre finansieringsformene i budsjett 2015: Budsjett 2015 Mill. kroner # Tiltak Felles SHF BUT SLP Sum 1. Prosjektleder brukerutstyr 1,0 1,0 2. Delprosjektleder BUT/SLP/SHF 0,3 0,3 0,3 1,0 3. Frikjøp brukermedvirkning Vetbio BUT/SLP 1,0 1,0 2,0 4. Byggeplassprosjektleder 0,3 0,3 0,3 1,0 5. IT-prosjektleder SLP 0,5 0,5 6. Driftsleder teknisk drift SLP 0,5 0,5 7. Brofinansiering tapt omsetning 1,0 1,0 Sum avsatt i budsjett 0,0 1,7 2,7 2,7 7,0 7. Kommunikasjonsrådgiver (1 årsverk) 0,7 0,7 8. Stilling optimal drift SLP (0,6 årsverk) 0,5 0,5 9. Kvalitetssikr. elektro, VVS, park (0,4 årsverk) 0,3 0,3 10. Rådgivning byggeteknisk/vvs (1 årsverk) 0,7 0,7 11. Frikjøp brukermedvirkning SHF (0,5 årsverk) 0,5 0,5 12. Generell kompensasjon TA 1,0 1,0 13. Økonomicontroller BUT/SLP/SHF 0,2 0,2 0,2 0,7 14. Innkjøper BUT/SLP/SHF 0,2 0,2 0,2 0,7 Sum finansiert med virksomhetskapital 2,7 1,0 0,5 1,0 5,1 Sum kostnader relatert til byggeprosjektene 12,1 15. Prosjekt Campus 3,4 3,4 16. Prosjektledelse prosjekt Campus 2,0 2,0 Sum finansiert ved salg av Sem 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 Totale kostnader byggeprosjekter m.m. 8,1 2,6 3,1 3,6 17,5 Tabell 3. Avsatte midler tilknyttet byggeprosjektene 2015 SHF Nytt senter for husdyrforsøk SLP Samlokaliseringsprosjektet: veterinærbygget + fellesbygget BUT brukerutstyr veterinærbygget + fellesbygget Det er foreslått å bruk 5,1 mill. kr av virksomhetskapitalen, finansiering vil bli erstattet med SAKS-midler fra KD hvis NMBU får dette i Kostnader ved fusjonen. Foruten kostnader relatert til byggeprosjektene vil det i 2015 også være kostnader tilknyttet fusjonen. Kostnadene er relatert til samkjøring til felles IT-plattform, trådløst nett på Campus, felles plattformer for kommunikasjon samt ytterligere samkjøring av organisasjonen. Gjennom disse tiltakene og aktiviteter fortsetter NMBU å bygge felles identitet, bedrer samhandling mellom de to Campus og gir studentene et mer enhetlig tjenestetilbud. Det er i budsjettet foreslått satt av 5,2 mill. kr til slike tiltak. Alle er engangskostnader. Forslaget er: 7

75 Nr. Tiltak/aktivitet Beløp (i mill. Ansvarlig kr) 1 Enhetlig intranett 1,0 Kommunikasjonsavdelingen 2 Felles plattform trådløst nett 1,9 IT-avdelingen 3 Medarbeiderundersøkelse 0,3 Personalavdelingen 4 Organisasjonsutvikling 0,5 Personalavdelingen 5 Skilting Campus 1,0 Teknisk avdeling 6 Avlevering arkiver 0,5 Dokumenttjenesten Sum forslag 5,2 Tabell 4. Avsatte midler tilknyttet fusjonskostnader Disponering av midler fra salg av SEM ( ). Det legges opp til å bruke salgsmidlene fra SEM til oppgradering av bygg, Prosjekt Campus og prosjektledelse Prosjekt Campus; til sammen 43,4 mill. kroner i Forslag til disponering er som følger: 1. Opprustning Jordfagsbygget 38 mill. kr De planlagte tiltakene i Jordfagsbygningen er: Nytt ventilasjonsanlegg i teknisk rom på taket/4.etasje Full oppgradering ventilasjon 3. etasje. Innredning av åpent fleksibelt rom 3. etasje. Utskifting av vinduer i tredje etasje (øvrige etasjer må tas dersom finansiering tillater det) Utbedring av fasade, med tanke på å fjerne kuldebroer og hindre fuktgjennomtrengning og muggdannelse (finansiering og tilbud avgjør omfang) Universell utforming ved hovedinngang mot Urbygningen Utbedring av ventilasjon i hele bygget og solskjerming tas dersom finansieringen tillater det. Dette arbeidet blir påbegynt i 2015 og forventes fullført i løpet av Prosjekt Campus 12 mill. kr Det foreslåes å disponere 12 mill. kr i en 4-årsperiode til Prosjekt Campus. For 2015 er det planlagt å bruke 3,4 mill. kr på kartlegging og utredning. Det vil videre bli brukt 2,0 mill. kr på prosjektledelse. 2.7 Internhusleie Adamstuen Det har lenge vært er et krav fra Kunnskapsdepartementet om at universitetene og de store høyskolene skal ha internhusleieordning. For tidligere NVH var dette ikke et krav, men siden enhetene på Adamstuen nå er en del av et Universitetet, må tilsvarende ordning innføres for den delen av campus. 8

76 2.8 Rammer til enhetene. Rektor foreslår følgende budsjettrammer til instituttene basert på produksjon i 2013: Tabell 5. Budsjettramme institutter og fakulteter (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Nettoramme 2014 Nettoramme 2015 Endring %-vis endring Fak ultet for samfunnsvitensk ap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,8 % Handelshøyskolen NMBU ,9 % Noragric ,6 % Dekan SamVit ,3 % Sum SamVit ,2 % Fak ultet for Miljøvitensk ap og tek nologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi ,6 % Institutt for naturforvaltning ,6 % Institutt for miljøvitenskap ,2 % Dekan MiljøTek ,3 % Sum MiljøTek ,2 % Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,5 % Institutt for plantevitenskap ,4 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,0 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,1 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,4 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,8 % Dekan VetBio ,3 % Sum VetBio ,3 % Sum institutter og fakulteter ,9 % NB. Tallene inkluderer ikke rekrutteringsstillinger Lønns- og priskompensasjon er på 3,3 %. Tabell 6: Budsjettramme sentre. (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Nettoramme 2014 Nettoramme 2015 Endring %-vis endring Senter for husdyrforsøk ,3 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,3 % IMT - Biogasslabben ,2 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum sentre ,3 % 9

77 Tabell 7: Budsjettramme rektorat og universitetsadministrasjonen. (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Nettoramme 2014 Nettoramme 2015 Endring %-vis endring Rektorat ,1 % Universitetsadministrasjonen Økonomi- og eiendomsdirektør ,7 % Økonomiavdelingen ,1 % Felles ressurssenter* ,0 % Teknisk avdeling ,0 % IT-avdelingen* ,6 % Sum øk onomi- og eiendomsdirek tør ,0 % Adminstrasjonsdirektør* ,5 % Ledelsesstab* ,3 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,7 % Studieavdelingen ,0 % Forskningsavdelingen ,0 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,0 % Universitetsbiblioteket ,9 % Senter for etter- og videreutdanning ,7 % Sum administrasjonsdirek tør ,6 % Sum Universitetsadministrasjonen ,7 % Tabell 8. Satsningsmidler Satsningsmidler 2014 Endring Animal genetic resources for the adaptation to climate change Etablering av "International Commodity Market Center" Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold Bioenergi SFF-CERAD egenandel SFI Foods of Norway (egenandel 2 halvår 2015) MATsatsningen TVERRFORSK Utenlandsopphold Prioriterte forskn.prosj, gjesteforelesere, forskergruppe etbl Rekruttering fremragende forskere (KD 2015) Utstyrsmidler Satsningsmidler fakultetene Udisponerte midler Totalt satsningsmidler NMBU

78 Tabell 9. Felles tiltak (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Nettoramme 2014 Nettoramme 2015 Endring %-vis endring Felles tiltak Felles poster ,5 % Internhusleie, felles arealer ,3 % Oppfølging byggeprosjektene ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,7 % Midler avsatt ved bortfall av husleie Sem ,0 % Utstyr og inventar Urbygningen ,1 % Utstyr og inventar SLP ,0 % SAK-midler egenandel tiltak ,3 % Nye studieplasser, ufordelt ,7 % Rekrutteringsstillinger ,2 % Satsningsmidler ,5 % Rektors reserve ,0 % Universitetsstyrets reserve ,9 % Sum felles tiltak ,4 % 3. Tiltaksplan 2015 knyttet opp mot NMBUs 11 virksomhetsmål Strategisk grunnlag NMBUs strategi vil i løpet av 2015 bli supplert med fakultetenes anbefalinger om spesielle satsingsområder. Tiltaksplanen har utgangspunkt i fakultetsstrategiene som legges frem for universitetsstyret i sak US-151/2014 på møtet Tiltaksplan 2015 På bakgrunn av NMBUs budsjettramme for 2015 har rektor hatt en nøye prioritering av tiltak. Det er lagt vekt på å sikre at tiltakene fører til bedre kvalitet og at de har betydning for hele universitetet. Tiltaksplanen er utformet i lys av risikovurderingene. Virksomhetsmål risikovurdering tiltak er i dette forslaget sett i sammenheng. Rektor har lagt spesiell vekt på tiltak som kan styrke NMBUs studiekvalitet og styrke etableringen av NMBUs toppforskningsprogram. KD har bevilget øremerkede midler relatert til dette. Toppforskningsprogrammet vil inneholde flere elementer, blant annet talentsatsing, såkornmidler, rekrutteringsstillinger og dermed være med å utvikle NMBUs kultur for excellence. 11

79 KDs nye sektormål 1 NMBUs virksomhetsmål Høy kvalitet i utdanning og forskning «NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre fremtidens livsgrunnlag». «NMBUs kandidater har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv». «NMBU har fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling.» NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom - Manglende ressurser til infrastruktur - Manglende ressurser til fysiske arbeidsmiljø - Svak utnyttelse av Horisont 2020 Organisasjon og ledelse - Manglende rekruttering av de beste forskere. NMBUs tiltak 2015 Kjernevirksomheten - Svikt i studentrekruttering. Utvikling av kvalitetssikringssystemer for økt studiekvalitet. Rekruttering til toppforskningsprogrammet. Tverrfaglig fakultetssamarbeid. Satsing på Horisont Gjennomføring av tiltaksplan for forskerutdanning. Merkevarebygging og profilering. Nærmere omtale av tiltak under sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning - Kvalitetssikringssystemer omfatter utvikling av studieprogramporteføljen, pedagogisk utviklingsarbeid, gjennomgang av flere studieprogram, utvikling av læringssenter m.m. - Etablering av et toppforskningsprogram. - Talentsatsing for utvikling av noen verdensledende fagmiljøer. - Merkevarebygging og profilering omfatter utvikling av nye internettsider, deltakelse på messer m.m. - Tverrfaglig fakultetssamarbeid omfatter tverrfaglige tilbud, læringsfilosofi, faglige «hjem» for studenter, utvikling av undervisningskvalitet og styrking av internasjonal dimensjon i studieprogrammene. - Satsing på Horisont 2020 og EU-programmer omfatter styrking av forskningsadministrativt støtteapparat, incentiver for innvilgede koordinator- og partnerprosjekter, utvikling av forskernettverk. - Gjennomføring av tiltaksplan for forskerutdanning omfatter videreutvikling av forskningsadministrativt støtteapparat og rekruttering til ph.d.-stillinger. 12

80 KDs nye sektormål 2 NMBUs vedtatte virksomhetsmål Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling «NMBU har sammen med strategiske samarbeidspartnere en internasjonal ledende rolle innen fremtidsrettede områder av miljø- og biovitenskap, og skaper ny faglig synergi sammen med forskningsklyngen på Adamstuen og Ås». «NMBU er sammen med forskningsinstituttene på Ås og Adamstuen den fremste nasjonale forskningsklyngen som bidrar til innovasjon og verdiskaping i miljø- og biovitenskapene». NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom - Manglende ressurser til undervisnings- og forskningsinfrastruktur. Organisasjon og ledelse - Manglende kultur for omstilling. Kjernevirksomheten - Manglende rekruttering av de beste forskere. NMBUs tiltak 2015 Samarbeidsutvalg med forskningsinstitusjonene på Campus Ås/Adamstuen. Samarbeid med Universitetet i Oslo om livsvitenskap. Oppfølging av vedtatte innovasjonsstrategi. Nærmere omtale av tiltak under sektormål 2: Velferd, verdiskaping og omstilling - Samarbeidsutvalget for Campus Ås og Adamstuen som ble vedtatt i US-116/2014, er en oppfølging av innspill til regjeringens nye melding om UH-sektoren med vekt på samarbeidsavtaler for utvikling av vitenskapelig infrastruktur. - Samarbeid om livsvitenskapene med Universitetet i Oslo er startet og videreføres. - Innovasjonsstrategien er vedtatt og følges opp i 2015 og omfatter utvikling av innovasjons- og entreprenørskapskultur, eierskapsstrategi for oppstartselskaper, «proof-of-principle» fond, organisatoriske tiltak for utleie av laboratorier og kontorer til oppstartselskaper, profilering av NMBU m.m. 13

81 KDs nye sektormål 3 NMBUs vedtatte virksomhetsmål NMBUs risikovurderinger God tilgang til utdanning «NMBU er best i Norge i formidling av forskningsresultater.» «NMBU gir relevant etter- og videreutdanning.» Økonomisk handlingsrom Organisasjon og ledelse - Uklar posisjon som samfunnsaktør. Kjernevirksomheten - For svak oppmerksomhet på formidlingsvirksomhet. NMBUs tiltak 2015 Merkevarebygging og profilering. Ny kommunikasjonsstrategi. Utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud. Nærmere omtale av tiltak under sektormål 3: - Merkevarebygging og profilering omfatter kursing av forskere i kronikkskriving og medietrening. - Ny kommunikasjonsstrategi omfatter forskningsformidling, og nye internettsider gir bedre tilgang til NMBUs studietilbud og forskningsresultater. - Utvikle nye digitale etter- og videreutdanningstilbud og tettere samarbeid med forvaltning og næringsliv. 14

82 KDs nye sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem NMBUs vedtatte «NMBU er Norges ledende miljøuniversitet». virksomhetsmål «NMBU har integrasjon av fagmiljøer og tekniskadministrative støttefunksjoner i en felles effektiv organisasjon som gir ansatte og studenter klar tilhørighet og stolthet over det nye universitetet». «NMBU har gode fysiske fasiliteter og forsknings- og studieinfrastruktur, og styrker HMS-innsatsen.». NMBUs risikovurderinger «NMBU deltar i gjennomføringen av de store byggeprosjektene, og har god ledelse av flytteprosessen». Økonomisk handlingsrom - Manglende ressurser til infrastruktur. - Manglende ressurser til fysiske lærings- og arbeidsmiljø. - Manglende vedlikehold. - Manglende midler til omstilling og satsinger. Organisasjon og ledelse - Mangel på administrativ kapasitet. - Ukoordinert gjennomføring av byggeprosjektene. NMBUs tiltak 2015 Kjernevirksomheten - Fravær av felles institusjonstilhørighet og stolthet. - Byggeprosjektene tar fokus bort fra kjernevirksomheten. Intern og ekstern finansiering av vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Miljøplan. Forvaltningsplan. Campusutviklingsplan. Prosjektorganisasjon for byggeprosjektene Effektivisering av administrasjonen. Organisasjons- og ledelsesutvikling. Arbeids- og trivselsundersøkelser. Omdømmebygging og profilering. Nærmere omtale av tiltakene under sektormål 4: - Styrke tilgangen til vitenskapelig utstyr og infrastruktur for utdanning og forskning. - Miljøplan for å gjøre NMBU til Norges ledende miljøuniversitet. - Forvaltningsplan for bygninger på campus m.m. - Campusutviklingsplan viderefører satsingen på verdibevarende vedlikehold og tilrettelegging av ny og eldre bygningsmasse. I denne delen inngår etablering av trådløst nettverk på Adamstuen. 15

83 - Prosjektorganisasjon for byggeprosjektene sikrer en effektiv, koordinert innsats sammen med Statsbygg i arbeidet med samlokaliseringsprosjektet og ferdigstillelse av SHF og Ur. - Effektivisering av administrasjonen omfatter plan for regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt. - Organisasjons- og ledelsesutvikling igangsettes i Arbeids- og trivselsundersøkelser gjennomføres i HMS-innsatsen videreføres. - Sikkerhet/beredskapsarbeidet videreføres. - Ny likestillingsplan utarbeides. - Omdømmebygging og profilering av NMBU som Norges miljøuniversitet. - Forbedring av intranettet. 16

84 17

85 VEDLEGG 1 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2015

86 Vedlegg 1 Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING BEREGNING AV NY BASIS RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS BUDSJETTMODELLEN BASIS UNDERVISNINGSTILDELING FORSKNINGSTILDELING INTERN FORDELING AV MIDLENE SATSNINGSMIDLER SENTRALE TILTAK OPPFØLGING AV BYGGEPROSJEKTENE

87 Vedlegg 1 1. Fastsetting av basisbevilgning 2014 Utvalget som utarbeidet forslag til ny budsjettmodell for instituttene ved NMBU la i sitt forslag frem en anbefaling for hvordan den nye basiskomponenten i modellen skulle fastsettes som en inngangsverdi. Fellesstyret sluttet seg til denne modellen gjennom vedtak Utvalget la frem følgende: «.5. Basis-bevilgningen til hvert institutt beregnes som differansen mellom rammen i 2014 (fastsatt i samsvar med pkt 4) og hva instituttet ville fått av resultatbasert bevilgning under «ny modell». Dette er den Basis som vil inngå i budsjettet for Basis blir dermed i utgangspunktet historisk bestemt, og ikke bestemt av kriterier, mål og strategier. 6. Ettersom instituttenes framtidige basisbevilgning avhenger av oppnådde resultater i 2012, kan det vurderes om det er behov for å korrigere for «unormalt» høy eller lav produksjon i 2012 ved beregning av Basis i 2014.» Figuren under kan illustrere hvordan ny basis beregnes Beregning av ny basis 2014 Tabellen under viser hvordan ny basis blir fastsatt: Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2014* Tillegg U F Andel av BASIS Nettoramme 2014 NY BASIS Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene Tilleggene i tabellen knytter seg til følgende: Institutt for landskapsplanlegging basis er tildelt 0,500 mill. kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke gir uttelling i resultatkomponentene. Midlene er tidligere gitt som S- midler i UMBs budsjettmodell. 2

88 Vedlegg 1 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill. kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres fra 2015 som en del av basis. Institutt for miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres som en del av basis. Institutt for miljøvitenskap tildeling på 0,420 mill. kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet videreføres som en del av basis. Personell er overflyttet fra Noragric til Institutt for miljøvitenskap 1.2. Resultatgrunnlag fastsetting av basis Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok data A B C D E F Total 60-studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IMV Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Sum Publikasjonspoeng 2012 Institutt for landskapsplanlegging 35,5 Institutt for naturforvaltning 112,4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 82,5 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 133,3 Institutt for plantevitenskap 34,9 Institutt for miljøvitenskap 50,3 Institutt for matematiske realfag og teknologi 55,1 Handelshøyskolen UMB 36,1 Noragric 58,5 Institutt for produksjonsdyrmedisin 30,7 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,0 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 37,8 Institutt for basalfag og akvamedisin 51,1 778,2 Dr. grader 2012 Institutt for landskapsplanlegging 5 Institutt for naturforvaltning 8 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 14 Institutt for plantevitenskap 5 Institutt for miljøvitenskap 9 Institutt for matematiske realfag og teknologi 5 Handelshøyskolen UMB 5 Noragric 4 Institutt for produksjonsdyrmedisin 7 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 9 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 Sum 87 Dataene baserer seg på produksjon for 2012 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU-incentiv, der er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU-prosjekter innen det 7 rammeprogram. Datagrunnlaget er et snitt av 3 siste kjente regnskapsår ( ) 3

89 Vedlegg 1 NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) 2012 Snitt Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum ) 1) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnskapsåret korrigert for midler videreformidlet til kontraktspartnere Tildelte midler EU er midler knytttet til Eus rammeprogrammer som er utbetalt fra EU i regnskapsåret Omsetning EU* Sted (alle tall i 1000 kr) Gj.snitt Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum * Omsetning innen Eus rammeprogrammer (kostnader = omsetning) 2. Budsjettmodellen 2015 Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i budsjettmodellen for Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok for Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2014* U F Basis Nettoramme 2015* Endring Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene

90 Vedlegg Basis Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen som er fastsatt som inngangsverdi. Studieplasser tildelt 2011 Studieplasser tildelt 2012 Studieplasser tildelt 2011, resikulert 2013 Budsjettenhet/budsjettformål Ny basis fra 2014 Korreksjoner Samlet basis 2015 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene Noragrics basis er økt med 1,3 mill. kroner som følge av omlegging av prinsipper for overhead. Instituttet skal fra 2015 betale sentral andel av overhead på bidrags- og oppdragsaktiviteter på lik linje med øvrige institutter. Følgende styrkning av basis fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 ILP 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap ILP 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5-åring master i teknologi HH 1,3 % 5-åring master i teknologi IMT 67,3 % 5-åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 65,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 70,0 % 2-årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5-årig master i eiendomsfag HH 2,6 % 5-årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5-årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2-årig master i fornybar energi Totalt Plasser fra 2011 resirkulert i 2013 Institutt Program Andel Antall plasser Kategori plassering Kategorisats (1000 kroner) Akk. økning Institutt for landskapsplanlegging 2-årig master i økonomi og administrasjon 1,4 % 10 D Handelshøyskolen UMB 2-årig master i økonomi og administrasjon 68,6 % 10 D Noragric 2-årig master ved Noragric 70 % 20 D Totalt

91 Vedlegg 1 Fordeling av plasser fra Undervisningstildeling 2013-data A B C D E F Total 60-studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IMV Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2013 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Andel til instituttene 60 % Kunnskapsdepartementets satser (1000 kroner) penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IPM Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum

92 Vedlegg 1 Sats KD 7,5 Institutt Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 5 23 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IPM 5 23 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin 6 28 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 6 28 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 6 28 Institutt for basalfag og akvamedisin 6 28 Sum Emnedeling Resultatet av de innmeldte delinger av emner fremgår av tabellen under og inngår i beregningen av U kroner Totalt Institutt for landskapsplanlegging -665 Institutt for naturforvaltning 402 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 0 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 Institutt for plantevitenskap 0 Institutt for miljøvitenskap -63 Institutt for matematiske realfag og teknologi 339 Handelshøyskolen NMBU 13 Noragric -25 Institutt for produksjonsdyrmedisin 0 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 0 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 0 Sum Forskningstildeling Forskningskomponent Vekt 0,30 0,30 0,22 0,18 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Tildeling Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IPM Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Dataene baserer seg på produksjon for 2013 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU-incentiv, der er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU-prosjekter innen det 7 rammeprogram. Datagrunnlaget er regnskapsførte kostnader i regnskapsåret

93 Vedlegg 1 Dr. grader Publikasjonspoeng Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning 8 12 Institutt for landskapsplanlegging 35,5 37,3 Institutt for naturforvaltning 112,4 98,4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10 9 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 82,5 55,5 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 133,3 93,1 Institutt for plantevitenskap 5 11 Institutt for plantevitenskap 34,9 30,8 Institutt for miljøvitenskap 9 4 Institutt for miljøvitenskap 50,3 40,6 Institutt for matematiske realfag og teknologi 5 11 Institutt for matematiske realfag og teknologi 55,1 61,0 Handelshøyskolen UMB 5 1 Handelshøyskolen UMB 36,1 39,6 Noragric 4 6 Noragric 58,5 53,7 Institutt for produksjonsdyrmedisin 7 4 Institutt for produksjonsdyrmedisin 37,8 34,3 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,0 60,8 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 9 15 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 30,7 16,1 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2 1 Institutt for basalfag og akvamedisin 51,1 46,5 Institutt for basalfag og akvamedisin ,2 667,6 Sum NFR EU NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum ) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnskapsåret korrigert for midler videreformidlet til kontraktspartnere 1) Omsatte midler EU er midler knytttet til EUs rammeprogrammer som kostnadsført i året 8

94 Vedlegg 1 3. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale tiltak. (1000 kroner) A B C D E F G E F Nettoramme 2014 Endringer pga. fin.systemet Hvorav internhusleie (av A) Lønns/prisjustering 3,3 % Rammekutt * Rammekorreksjoner Nettoramme 2015 Endring %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,8 % Institutt for naturforvaltning ,6 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,5 % Institutt for plantevitenskap ,4 % Institutt for miljøvitenskap ,2 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,6 % Handelshøyskolen NMBU ,9 % Noragric ,6 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,0 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,1 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,4 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,8 % Dekan SamVit ,3 % Dekan MiljøTek ,3 % Dekan VetBio ,3 % Sum instituttene og fak ,9 % Senter for husdyrforsøk ,3 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,3 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,3 % IMT - Biogasslabben ,2 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum sentre ,3 % Rektorat ,1 % Økonomi- og eiendomsdirektør ,7 % Økonomiavdelingen ,1 % Felles ressurssenter Teknisk avdeling ,0 % IT-avdelingen ,6 % Sum økonomi- og eiendomsdirektør ,0 % Adminstrasjonsdirektør ,5 % Ledelsesstab ,3 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,7 % Studieavdelingen ,0 % Forskningsavdelingen ,0 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,0 % Universitetsbiblioteket ,9 % Senter for etter- og videreutdanning ,7 % Sum administrasjonsdirektør ,6 % Sum Universitetsadministrasjonen ,7 % Sum stedvis ,6 % Felles poster ,5 % Internhusleie, felles arealer ,3 % Oppfølging byggeprosjektene Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,7 % Midler avsatt ved bortfall av husleie Sem ,0 % Utstyr og inventar Urbygningen ,1 % Utstyr og inventar SLP ,0 % SAK-midler egenandel tiltak ,3 % Nye studieplasser, ufordelt ,7 % Rekrutteringsstillinger ,2 % Satsningsmidler ,5 % Rektors reserve ,0 % Universitetsstyrets reserve ,9 % Sum diverse ,4 % Sum ,5 % Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2014 B. Jf. tabell under pkt. 2 i dette vedlegg. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,3 %. Dette dekker den forventede lønns- og prisstigning i 2015 som av departementet er beregnet til 3,3 %. E. Rammekutt på 2,6 % ved universitetsadministrasjonen som en videreføring av kutt for effektivisering og avbyråkratisering i statsbudsjettet. F. Rammekorreksjoner består av: Tidligere vedtatt kutt i rammene for tre av instituttene ved campus Adamstuen er gjennomført i henhold til tidligere plan. 1,0 mill. kr trekkes inn fra institutt for produksjonsdyrmedisin, institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi samt fra institutt for basalfag og akvamedisin. 9

95 Vedlegg 1 Institutt for sports- og familiedyrmedisin får overført 0,2 mill. kr i markedsføringsmidler for veterinærklinikkene. Midlene tas fra administrasjonsdirektørens budsjett og stammer fra NVH sekretariatet. Midlene ble ved en feil ikke overført i rammen til instituttet i Instituttet får videre overført 65 tkr fra FA midler til kostnader ved disputaser, dette for å få felles modell lik øvrige institutter på NMBU. Institutt for produksjonsdyrmedisin tilføres 0,250 mill. kr i driftsmidler for fellesakvariet ved Adamstuen. Midlene dekker 0,4 årsverk + B-tillegg for fagansvarlig. Midlene overføres fra administrasjonsdirektørens budsjett. De stammer fra det gamle NVH-sekretariatet. Videre tilføres instituttet 0,211 mill. kr i disputaser midler, etter samme modell som SportFaMed. Instituttet trekkes inn 52 tkr som er rester fra den siste 4-årsstipendiaten finansiert fra sentralt hold (sluttoppgjør NVH-modell). Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi tilføres 0,389 mill. kr for disputasmidler, trekkes inn 0,582 mill. kr for fullført finansiering av 4-årsstipendiaten finansiert fra sentralt hold (sluttoppgjør NVH-modell) og tilføres 0,654 mill. kr for stipendiat som ved en feil ble trukket inn ved avståelse av SAV til Tromsø Institutt for basalfag og akvamedisin får overført stillings- (0,8 årsverk) og drifts midler på 0,75 mill. kr. Dette gjelder stilling i Tromsø. Videre tilføres instituttet deler av rekrutteringsstilling som ble feil trukket inn ved overgang til ny finansieringsmodell for stipendiater Instituttet tilføres 0,235 mill. kr for disputasmidler. Rektoratet overfører midler for stilling i Tromsø til Basam (tidligere tilknyttet SAV). Stillings- (0,8 årsverk) og drifts midler på til sammen 0,75 mill. kr. Studieavdelingens ramme er redusert med 2,985 mill. kroner da man har valgt å legge kostnader knyttet til avvikling eksamen som en egen post under fellesposter. Videre er 0,7 mill. kr overført til FA, dette er disputasmidler som ved en feil havnet hos SA istedenfor FA (se under) i budsjett Forskningsavdelingen er tilført 0,7 mill. kroner som ved en inkurie hadde falt bort ved budsjettering for Videre får avdelingen overført disputasmidler på 0,7 mill. kr som ved en feil ble liggende hos SA. Disputasmidlene fordeles videre til de 4 instituttene ved Adamstuen basert på snitt antall disputaser siste 5 år. Kommunikasjonsavdelingens ramme er økt med 0,050 mill. kroner som følge av at NMBU de kommende tre årene har prosjektlederansvar for forskningstorget. Universitetsbibliotekets rammer er redusert med 2,266 mill. kroner da man har valgt å legge kostnader knyttet til sektorens avtale med Kopinor som en egen post under fellesposter. Fra Administrasjonsdirektørens ramme trekkes 0,2 mill. kr i markedsføringsmidler til Sportfamed og 0,250 mill. kr i driftsmidler fellesakvariet. Midlene var en del av budsjettet ved sekretariatet på NVH frem til I forbindelse med utarbeidingen av budsjett 2014 var det en rekke organisatoriske forhold i universitetsadministrasjonen som ikke var lagt på plass. Dette medfører en rekke tekniske endringer for budsjett 2015; o Økonomiavdelingens ramme er redusert med 0,665 mill. kroner som følge av overføring av stilling til Felles ressurssenter. o Etableringen av Felles ressurssenter var ved fastsetting av budsjett for 2014 ikke gjennomført. Felles ressurssenter er etablert med personell fra ulike avdelinger underlagt økonomi- og eiendomsdirektør. o IT-avdelingens ramme er redusert med 7,389 mill. kroner som følge av overføring av personell til Felles ressurssenter. 10

96 Vedlegg 1 o o o o Administrasjonsdirektørens ramme er redusert med 1,970 mill. kroner som følge av overføring av personell til Felles ressurssenter og ledelsesstaben. Ledelsesstaben er tilført 0,7 mill. kroner som følge av overføring av personell fra administrasjonsdirektørens stab Teknisk avdelings rammer er økt med 4,277 mill. kroner som følge av bortfall av leieinntekter fra Sem. Samtidig er avdelingens ramme redusert med 0,740 mill. kroner som følge av overføring av personell til personal- og organisasjonsavdelingen. Personal- og organisasjonsavdelingen ramme er økt med 0,740 mill. kroner som følge av overføring av personell fra teknisk avdelingen. G. Nettoramme

97 Vedlegg 1 4. Satsningsmidler Det er lagt inn 0,650 mill. kr til den første finansieringen av NBMBU sitt nye SFI. I 2016 vil finansieringen bli videreført med helårseffekt. Ansvarlig Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2014 Endring Budsjett 2015 Kommentarer Rektor Prioriterte forskn.prosj, gjesteforel., forskergruppe etbl Rektor Udisponerte strategimidler Fin. Strategiske midler fak. Satsningsmidler fakultetene Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart MATsatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forskn.dir. Disponerte strategimidler, SFF- Egenandel CERAD Forskn.dir. Ny SFI egenandel (2 halvår 2015) halvårseffekt 2015 Forskn.dir. Rekruttering fremragende forskere (KD 2015) Forskn.dir. Utstyrsbevilgning Sum avsetninger

98 Vedlegg 1 5. Sentrale tiltak Sentrale tiltak er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene, men administreres av universitetsadministrasjonen. Avd. Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2014 Endring Budsjett 2015 Rektor Historiske samlinger Rektor Rektoratet, interne styremedlemmer Rektor Store norske leksikon Rektor NOVA Rektor Forventet sentral andel av Overhead Rektor Medlemskap i organisasjoner Rektor Oppstartskostnader NMBU Rektor Godtgjørelse styre, utvalg oa Sum rektor ØED Beredskap ØED Innføring av internrevisjon Sum økonomi- og eiendomsdirektør ITS Avgift Gigacampus (Uninett) ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Sum IT-direktør ØA Drift av administrative datasystemer ØA Videreutvikling av administrative datasystemer ØA Kjøp av utrederkompetanse ØA Kjøp av juridiske tjenester ØA Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte ØA Lærlingemidler Sum økonomidirektør TA SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) TA SiO - Fristasjon (Studentsamskipnaden) TA SiÅs - Driftsavtale GG-hallen TA SiÅs - Driftsavtale kantiner TA Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer Sum tekniskdirektør UB Kopinor Sum bibliotekdirektør SA Studentdemokratiet SA Helsetjeneste for studenter SA Studentsamfunnet i Ås SA Eksamensavvikling SA UKA i Ås SA Inkluderingsmidler SA Oslofjordalliansen SA Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning SA Utdanningspris SA Mastergradsprisen SA Programevalueringer SA Etterutdanning lærere (KD 2015) SA Læringssenter Sum studiedirektør FA FODOS FA Egenfinansiering Cigene FA Kjøp av kommersialiseringstjenester FA Etablering EU-støttefunksjoner FA Dekning av utgifter for gjesteforskere ved NMBU FA Inovasjonsstrategien FA Vårkonferansen FA Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR FA KD - Øremerket Småforsk, ny post fra Sum forskningsdirektør KA Forskningsdagene/forskningstorget/Forskning GP/Ungforsk KA Nytt intranett NMBU KA Formidlingssenter Campus Ås Sum kommunikasjonsdirektør POA Hovedverneombud/tillitsvalgte POA Velferdsmidler POA Mobiltetsfremmende tiltak POA Attføringsarbeid POA HMS-tjenester POA Likestilling POA Sentrale opplæringsmidler Sum personal- og organisasjonsdirektør Sum

99 Vedlegg 1 6. Oppfølging av byggeprosjektene Det er satt av følgende til midler til frikjøp av brukermedvirkning og oppfølging av byggeprosjektene på campus Ås. Byggeprosjektene på campus legger beslag på betydelig midler i 2015 og kommende budsjettår. Prosjektene består av; 1. SHF Nytt senter for husdyrforsøk 2. SLP Samlokaliseringsprosjektet 3. BUP brukerutstyr SLP 4. UR Rehabilitering Urbygningen Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2014 Endring Budsjett 2015 Dekking av tapt omsetning byggeperioden SHF IT-prosjektleder saslp Frikjøp av brukermedvirkning fra VetBio i BUP/SLP inkl. sekretærfunksjon Frikjøp driftsleder TA samlokaliseringsprosjektet (SLP) Prosjektledelse byggeprosjektene Sum byggeprosjektene Kommunikasjonsrådgiver (1 årsverk) Stilling optimal drift SLP (0,6 årsverk) Kvalitetssikr. elektro, VVS, park (0,4 årsverk) Rådgivning byggeteknisk/vvs (1 årsverk) Frikjøp brukermedvirkning SHF (0,5 årsverk) Generell kompensasjon TA Økonomicontroller BUT/SLP/SHF Innkjøper BUT/SLP/SHF Sum byggeprosjektene finansiert med virksomhetskapital Sum Organiseringen av disse stillingene med finansiering pr i dag fordelt på flere enheter ved NMBU. Det forutsettes at budsjett vil følge stilling der denne plasseres når organisering er avklart Prosjektleder brukerutstyr Det er nå klart at bevilgningene til brukerutstyr til SLP blir på 1,06 mrd. kr. Allerede i 2015 vil det bli foretatt de første beslutninger rundt fremtidig disponeringen av disse midlene. Stillingen inngår i det arbeidet som gjøres sammen med Statsbygg. Delprosjektleder BUT/SLP Delprosjektleder skal jobbe innenfor de to byggeprosjektene og brukerutstyrsprosjektet, oppstart Frikjøp brukermedvirkning Vetbio på BUT/SLP Innen fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio)er det et betydelig antall tilsatte, i første rekke vitenskapelig personell, som bidrar med innsats inn i de ulik brukergruppene som jobber sammen med Statsbygg på detaljprosjektering for veterinærbygget. Innsatsen har pågått over flere år og har etter hvert fått et omfang som setter press på den øvrige faglige aktiviteten for de berørte miljø. Derfor foreslås det avsatt 2,0 mill. kr for å dempe de største utslagene. Midlene er ikke tilstrekkelig for å kompensere for all innsats, derfor må miljøene påregne øvrig innsats som en egenandel for å få realisert den storsatsning som nybygget er. Inkludert i forslaget er lønnsmidler til sekretærfunksjon på Adamstuen, denne skal gi administrativ støtte til dekan VetBio og de ulike brukergruppene. 14

100 Vedlegg 1 Byggeplassprosjektleder Byggeaktiviteten på Campus Ås har vært sterkt tiltagende i 2014, den vil øke ytterligere i NMBU er operativ eier av campus, og har et ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt for ansatte og studenter på campus og for løpende drift og forvaltning av alle arealer og bygninger som ikke er overdratt til Statsbygg under byggeperioden. For å ivareta disse ansvarsområdene er det foreslått tilsatt byggeplassprosjektleder på Campus Ås fra Denne skal; Være NBMU sitt hovedkontaktpunkt på byggeplass (mot Statsbygg) for SLP-prosjektet. Koordinere NMBU sin medvirkning under byggearbeidene, og påse at NMBU sine interesser som grunneier og forvalter av eksisterende bygninger, infrastruktur og parkanlegg blir meldt inn til Statsbygg, og fulgt opp. Planlegge og delta i beredskapsarbeid knyttet til byggeaktiviteten, og påse at NMBU sine interesser blir ivaretatt. Bidra til å internt på NMBU videreformidle informasjon og opplysninger om status og fremdrift for byggearbeidene. IT-prosjektleder samlokaliseringsprosjektet (SLP) SLP medfører også et behov for prosjektleder innen IT-feltet. Funksjonen skal være ITavdelingens kontaktpunkt inn i SLP. Trolig vil det være behov for denne funksjonen frem mot innflytting i nybygget i Driftsleder samlokaliseringsprosjektet (SLP) Statsbygg anbefaler at NMBU oppretter en stilling for driftsleder som skal følge den tekniske driftssiden av veterinærbygget frem mot Stillingen, som fortrinnsvis er tilknyttet teknisk avdeling, skal sikre at det etableres et forsvarlig kostnadsnivå på drift av nybygget etter innflytting. De kriterier som legges til grunn i prosjekteringsfasen av laboratorier, klinikker og vitenskapelig utstyr legger i stor grad føringene for hvilket nivå det blir på disse driftskostnadene etter innflytting. Brofinansiering tapt omsetning SHF Flytting av aktiviteten til senter for husdyrforsøk (SHF) fra gammelt til nytt bygg medfører at både ordinær virksomhet og oppdragsaktivitet får et opphold i flytte- og innkjøringsperioden. Dette påfører SHF et større omsetningstap. SHF har selv estimert omsetningstapet til nærmere 2,0 mill. kr i denne overgangsperioden. Dette er foreslått satt av 1,0 mill. kroner som en engangsstøtte for å dekke halvert oppdragsinntekt i flytteåret Stillinger/aktivitet foreslått finansiert av virksomhetskapital Det er disponert 5,1 mill. kroner av NMBUs virksomhetskapital for å finansiere aktiviteter som kommer i universitetsadministrasjonen herunder kommunikasjonsrådgiver, stilling til å kvalitetssikre optimal drift SLP, kvalitetssikring innen elektro, VVS og park samt rådgivning innen det byggeteknisk og VVS-området. Hovedparten av stillingene er innen teknisk avdeling (TA), der avdelingen bidrar med sin oppfølging på de tekniske og bygningsmessige detaljene i prosjektet. Øvrige stillinger som stilles til disposisjon I tillegg til de midler som er satt av til tilsetting av ny kompetanse og frikjøp av tid ved teknisk avdeling stiller økonomi- og eiendomsdirektør til rådighet kapasitet gjennom Knut Moksnes i 100 %-stilling og deler av Terje Holsen sin stilling I tillegg anslås det at deler av arbeidstiden til Øystein Lie, dekan for VetBio-fakultet, medgår til oppfølging av SLP. I tillegg til disse 12,1 mill. kr er det satt av 5,4 mill. kr i 2015 til midler til Prosjekt Campus i Til sammen skal det brukes 12 mill. kr på dette arbeidet frem mot Midlene finansieres av salgsinntekten for SEM i

101 Vedlegg 1 7. Kostnader ved fusjonen Nr. Tiltak/aktivitet Beløp (i mill. kr) Ansvarlig 1 Enhetlig intranett 1,0 Kommunikasjonsavdelingen 2 Felles plattform trådløst nett 1,9 IT-avdelingen 3 Medarbeiderundersøkelse 0,3 Personalavdelingen 4 Organisasjonsutvikling 0,5 Personalavdelingen 5 Skilting Campus 1,0 Teknisk avdeling 6 Avlevering arkiver 0,5 Dokumenttjenesten Sum forslag 5,2 Tabell 4. Avsatte midler tilknyttet fusjonskostnader 2015 POA får i tillegg overføre 0,175 mill. kr fra 2014 til styrking av aktiviteten rundt organisasjonsutvikling. 16

102 Vedlegg 2 sak 8/2015 Strategi for Fakultet for samfunnsvitenskap Vedtatt av Fakultetsstyret Overordnet mål Fakultet skal være et forskning- og utdannelsesmiljø med høy kvalitet og samfunnsrelevans. Fakultetet skal bidra til at samfunnet har de beste forutsetninger for å forstå og løse lokale, nasjonale og internasjonale utfordringer knyttet miljø, mat og helse gjennom kunnskap om markeder, forvaltning, mennesker, politikk og samfunnsutvikling. Fakultetet skal bidra til: Beholde og sikre fagfelt der vi har nasjonale funksjoner At etablerte fagfelt får gode rammebetingelser som sikrer høy kvalitet i forskning, faglig utvikling og kunstnerisk arbeid Fokus på bærekraftig og etisk verdiskaping, samfunnsutvikling og miljø- og ressursforvaltning Mer samarbeid med de beste og relevante universiteter og forskningsinstitutter Mer samarbeid med næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning Internasjonalt fokus i forskning og undervisning Fakultetet bygger på verdier som kritisk og uavhengig forskning, faglig mangfold og demokratiske beslutningsprosesser. Forskning Fakultet skal bidra til den nasjonale og internasjonale kunnskapsutviklingen ved å beholde, styrke og utvikle den faglige kvaliteten innenfor dagens fagfelt og mellom fagfelt. Forskningen ved fakultetet representerer en unik kombinasjon av samfunnsvitenskapelig, humanistisk, teknologisk og naturvitenskapelig forskning som muliggjør et spennende tverrfaglig samarbeid. Dette faglige mangfoldet skal sikres og synliggjøres. Mens instituttene har ansvar for å utvikle forskning innenfor sin egenart, vil fakultet ha fokus på: Fagmiljøer med et potensial til forskning på høyt internasjonalt nivå Tverrfaglige miljøer innenfor NMBUs egenart innenfor fakultets fagområder Forskning i profesjonsfag Forskning og innovasjon rettet spesielt mot EUs forskningsprogrammer Dette skal bidra til å: Øke antall vitenskapelige publiseringer Øke antall eksterne prosjekter fra Forskningsrådet, ERC, JPI og Horizon 2020 Etablere sentre med toppforskning (CoE, CAS) Utdanning Fakultetet skal tilby etterspurte og samfunnsrelevante studieprogrammer av høy kvalitet på bachelor, master og PhD - nivå samt etter- og videreutdanning. Våre kandidater skal være kreative med en solid nasjonal og internasjonale kunnskapsbase. Målene er: Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid Økt samarbeid om undervisning spesielt på fakultetet men også ellers på NMBU

103 Felles PhD emne i vitenskapshistorie og etikk tilpasset våre fagområder Systematiske evalueringer av alle studieprogrammer Restriktiv holdning til nye studieprogrammer uten tilstrekkelig faglig eller økonomisk grunnlag Dette skal bidra til: Høy kvalitet og gjennomstrømming i alle studieprogrammene Et utdanningstilbud som er tilpasset faglig og økonomiske rammer Et utdanningstilbud som sikrer både egenart og tverrfaglighet Et synlig studietilbud for studiesøkende Innovasjon Faglig kvalitet, kreativitet og samfunnsrelevans er viktig for innovasjon. Med innovasjon menes nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som grunnlag for verdiskaping og samfunnsnytte. Målene er: Synliggjøre innovasjon i fakultetets fagområder Bidra til å iverksette NMBUs innovasjonsstrategi Dette skal bidra til: Skape forståelse for at innovasjon er en del av våre fagfelt Sikre at forskning og undervisning har fokus på innovasjon Samfunnskontakt og formidling Fagområder på fakultetet har et godt grunnlag for samfunnskontakt og formidling. Fagområdene er for lite synlige på NMBU, i samfunnet og i næringslivet. Målene er: Mer samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt med samfunns- og næringsliv Økt fokus på aktiv deltakelse der ungdom er, bl.a. studentmesser og sosiale medier Bedre synlighet på i NMBUs informasjonsmateriale og i media Være en god samarbeidspart med samfunns- og næringsliv og offentlig forvaltning Dette skal bidra til: Økt synlighet av og kunnskap om våre fagområder på NMBU og i samfunnet Økt deltakelse i samfunnsdebatten Flere søkere til våre studieprogrammer Etter- og videreutdanning av høy kvalitet og samfunnsrelevans Forvaltning Fakultetets ansatte og studenter skal ha tilfredsstillende arbeids- og læringsmiljø og fysiske fasiliteter som bidrar til å iverksette NMBUs og fakultetets strategier. Målene er: Samlokalisering av instituttene og deres aktiviteter på sentrale Campus Samlokalisering av ansatte på det enkelte institutt i samme bygg Gode felles bibliotek-, undervisnings- og møtefasiliteter i tillegg til instituttenes egne fellesarealer Dette skal bidra til: Sikre gode studie- og arbeidsmiljø for alle Sikre møteplasser i og mellom fagområder Sikre tverrfaglighet og faglig felleskap

104 Vedlegg 1 Sak 10/2015 Fremragende forskning og utdanning Mari Sundli Tveit 29. januar 2015

105 Store ambisjoner unikt utgangspunkt Fremragende forskning og utdanning Muligheter for alle - bygge videre eksisterende kultur Satse både på spiss og bredde, og heve kvalitet i alle ledd Flere prestisjeprosjekter Fremme flere verdensledende miljøer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

106 Fremme talentene Både innen forskning og utdanning Finne, oppmuntre, støtte og gi muligheter til talentene Gi utviklings- og karrieremuligheter Tørre å satse på dem som utmerker seg Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3

107 Èn satsning forskning og utdanning hånd i hånd Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4

108 Startet diskusjonene Hva legger vi i dette? Hvor langt kan vi nå? Hvilke virkemidler har vi? Hvem har ansvar for hva? Hvordan bruker vi våre strategiske midler best mulig for å fremme fremragende forskning og utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 5

109 Veien videre Invitere hele NMBU til å fylle satsningen med innhold Hva inspirerer deg? Hvor langt kan du nå? Hva skal til for at vi skal nå våre mål for NMBU? Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6

110

111 En tydelig politikk for å heve kvaliteten i forskning og utdanning Internt utviklingsarbeid Forsterke kvalitetshevende tiltak Nye tiltak for å styrke kvaliteten i forskning: - Talentsatsing som har som siktemål å skape internasjonalt ledende forskningsgrupper. - Inkl toppforsker til NMBU Nye tiltak for å styrke kvaliteten i utdanning: - Implementere NMBUs læringsfilosofi hos alle - Styrke og øke oppmerksomheten på ledelse og utvikling av studieprogrammene - Insitamenter og belønning av god undervisning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 8