MØTEREFERAT Dekanmøte

Transkript

1 Dato: MØTEREFERAT Dekanmøte Møtedato: Mandag Tid: Tilstede: Forfall: Referat: Sak: nr/år D-81/15 Rektor Helge Klungland Prorektor for forskning Monica Lillefjell Prorektor for utdanning Svanhild Schønberg Dekan FT Einar Hjorthol Dekan FHS Solrun Valen Dekan HHiT Espen Gressetvold Dekan FLT Camilla Nereid (sak D-81/15) Dekan HHiT, Espen Gressetvold Instituttleder IIE Monica Storvik Direktør SCD Christian Brødreskift Direktør SPO Kjell Hansen Direktør SØR Ingrid Volden Kommunikasjonssjef Morten Thoresen Seniorrådgiver Arnulf Omdal (sak D-81/15) Seniorkonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Leder Studentparlamentet Morten Djupdal Nesteleder Studentparlamentet Marte Øien Direktør SKB Gunnar Bendheim FUSJON 2016 v/trond Singsaas (ppt) Leder for fusjonsprosjektgruppa Trond Singsaas informerte om planer for fusjonsarbeidet i Forslaget skal behandles av prosjektgruppa og skal styrebehandles av det nye NTNU-styret Forslaget har tatt høyde for anbefalinger i Deloitterapport nr. 2 Man ser for seg at fusjonsarbeidet i 2016 deles i to hovedoppgaver Faglig integrasjon Organisatoriske omstillinger Ansvar: Sak: nr/år Sak:

2 Side 2 av 3 Vår dato: Vår ref.: D-82/15 Budsjett drøfting HiSTs budsjettforslag for 2016 skal vedtas av det nye NTNU-styret (24.11) og vårt Høgskolestyret skal gi innstillede vedtak i saken (20.11) Økonomidirektøren gikk gjennom forslag til hovedprioriteringer for nye NTNU for 2016 og deretter prinsipper for HiSTs budsjettfordeling 2016, samt forslag til stategiske tildelinger. Sak: nr/år D-83/15 Framdrift Styresaken sendes ut HiST historie, søknad om midler til bokprosjekt utsettes til neste møte Sak: Rektor orienterer NTNU- styresak Studieprogramportefølje endringer 2016/2017 I styremøtet 22.10, ble vedtak ang. opprettelse av «Erfaringsbasert masterprogram i skolefag og lærerprofesjon» ved SVT-fakultetet ble utsatt. HiST har vært gjennomført et møte med NTNU ang. saken i ettertid for å planlegge videre samarbeid og koordinering av mastergradsløpene knyttet til lærerutdanning. Markering av overgang til NTNU v/morten Kommunkasjonssjefen informerte dekanmøtet om diverse tiltak som kan være aktuelle for å markere høgskolenes overgang til NTNU. Forslagene skal behandles i et snarlig rektoatmøte og vil bli kunngjort etter hvert. Framstilling av HiSTs forskningsaktivitet på NTNUs websider Prinsipper for hvordan høgskolenes forskningsaktiviteter skal synliggjøres på NTNUs nettsider i 2016 ble drøfte i dekanmøtet og det var enighet om at HiST børl jobbe for en løsning der våre satingsområder blir lagt inn under/sammen med NTNUs satsinger. Såkornmidler Det er kommet inn mange søknader til «Såkornmidlene» og prosessen med prioritering og fordeling er godt i gang. Saken legges fram til orientering i neste dekanmøte 9. november. SAKS I forbindelse med fusjonen blir det etterlyst en oversikt over hva som skal skje når ifht. bytte av ulike system osv. Kommunikasjonssjefen informerte om at en del informasjon allerede ligger ute på fusjonssidene, men at det også arbeides med en oversikt over «Hva betyr fusjonen for meg?» Prorektor for forskning informerte om at det vil bli utarbeidet et informasjonskriv til alle prosjektleder og dekaner/prodekaner om hvordan

3 Side 3 av 3 Vår dato: Vår ref.: man skal forholde seg til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i overgangsfasen HiST/NTNU. Organisasjonsdirektør informerte om at HR/HMS jobber med å koordinere opplæringsplaner ifht. nye systemer. Det er også engasjert en opplæringskoordinator til dette formålet Kirsti K., LED

4 Arbeid med styresak «Årsplan 2016 og langtidsutsikter» Møter med høgskolene oktober Marianne Dyresen, seniorrådgiver Rektors stab for økonomi Kunnskap for en bedre verden

5 Dagsorden Pkt Tema 1 Gjennomgang av styringssystemet ved NTNU i dag og hvordan styresaken blir utformet v/marianne 2 Konkret eksempel; Utdanningsområdets arbeid med hovedprioritering og virksomhetsmål v/inger-anne 3 Høgskolens planer for 2016 sett i forhold til hovedprioriteringene 5 Satsinger utenfor ramma for 2017 til KD 6 Annet? Kunnskap for en bedre verden 2

6 Nøkkeldatoer for høstens arbeid Okt 1. Nov 3. nov Møter med høgskolene Skisse til satsinger utenfor ramma sendes KD (styrebehandles 24. nov) Hovedproblemstillinger og forslag til virksomhetsmål til diskusjon i Rektorat 10. nov Forslag til sak diskuteres i dekanmøte (utsendelse 5. nov) 24. nov Styrebehandling «Årsplan 2016 og langtidsutsikter » Kunnskap for en bedre verden 3

7 Styringssystemet Styringssystemet KDs styringssignaler NTNUs planverk Langsiktige mål (10 år) Sektormål Strategiske mål Nøkkeltall for å følge utvikling: Mellomlang sikt Fokusområder Handlingsplaner KD: Styringsparametere Kortsiktige føringer og mål (1-3 år) Tildelingsbrev og styringsbrev/-dialog Hovedprioritering NTNU: Indikatorer Virksomhetsmål avledes av hovedprioriteringene og brukes hovedsakelig i dialogen med KD Nøkkeltall brukes for å følge utviklingen både ift de langsiktige strategiske målene og de kortsiktige hovedprioriteringene Kunnskap for en bedre verden 4

8 En hovedprioritering bør; være forankret i NTNUs strategi og innebære en operasjonalisering i handlinger for å nå våre strategiske mål være vesentlig, det vil si gjelde områder der vi ønsker å oppnå betydelig endring representere noe organisasjonen skal jobbe sammen om, og der vi har behov for mobilisering av hele NTNU gi målbare resultater gjennom forsterket innsats i en avgrenset periode på inntil 3 år forplikte oss til å bidra med ressurser på tvers av nivåer, virksomhetsområder og fakulteter Kunnskap for en bedre verden 5

9 Årsplaner på ulike nivå Årsplaner på ulike nivå med m/hovedprioriteringene som rød tråd NTNU Fakultetene/Høgskolene/Fellesadm. Hovedprioriteringer Bidrag til hovedprioriteringer Lokale prioriteringer Instituttene Bidrag til hovedprioriteringer Lokale prioriteringer Lokale prioriteringer Kunnskap for en bedre verden 6

10 Forslag til hovedprioriteringer 2016 Horisont 2020 Framtidsrettede studier og innovative læringsformer Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier Bærekraftig nyskapingsarbeid Levende campus I styresaken blir hver av hovedprioriteringene omtalt over cirka en halv side, veldig overordnet tekst. Fram til styrebehandling i november konkretiseres hovedprioriteringene i form av virksomhetsmål og mer detaljerte tiltak og budsjett. Fusjon Kunnskap for en bedre verden

11 Hovedprioriteringer og virksomhetsmål 2015 Horisont 2020 Søknadsvolumet fra NTNU til EUs rammeprogram skal økes i forhold til 2014 NTNU skal arbeide for en tilslagsprosent i EU på linje med de beste universitetene i Norden NTNU skal innta en ledende posisjon på energiområdet Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier NTNU skal utvikle og vedta faglige strategier for de tematiske satsingsområdene (TSO ene) NTNU skal integrere og fremme TSO ene i NTNUs eksterne og interne kommunikasjon NTNUs skal styrke sin spesielle profil i bioteknologi «the confluence of life sciences, mathematical sciences and engineering» NTNU skal etablere en sterk faglig ledelse for IKT og for nanovitenskap og avanserte materialer Kunnskap for en bedre verden

12 Hovedprioriteringer og virksomhetsmål 2015 Framtidsrettede studier og innovative læringsformer NTNU skal tilby robuste og attraktive studieprogram med læringsmål som møter samfunnets framtidige behov NTNU skal fremme undervisningskompetanse og utvikle NTNU Toppundervisning NTNU skal etablere en ordning med universitetsskoler Bærekraftig nyskapingsarbeid NTNU skal styrke samarbeidet med arbeidslivet ytterligere Tilfanget av ideer som endrer metodikk, tjenester og arbeidsmåter i samfunnet, samt kommersialiserbare ideer, skal øke NTNU skal arbeide for økt nyskaping gjennom styrket samarbeid med TTO AS Levende campus NTNU skal følge opp styrets vedtak fra juni 2014 om videre utvikling av en mer samlet campus som skal understøtte vår evne til å oppfylle vår strategi og vårt samfunnsoppdrag NTNU skal etablere bedre læringsmiljøer og attraktive møteplasser som fremmer bredden i vår virksomhet og skaper gode arenaer for formidling av vår virksomhet og kontakten med samfunnet Kunnskap for en bedre verden