EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

Transkript

1 EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 034/14-040/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. Møtte Parti Ann-Magritt Hopland Eikås Sp Torbjørn Nes Hjelle Sp Magnar Aase Ap Sonja Edvardsen (sak 39/14 og 40/14) Ap Ole Petter Henden (leiar SU) Sp Ingen Jorunn Sandvik SV Jørgen Bergset SV Ugilde Sak Følgjande varamedl. Møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Ordførar Alfred Bjørlo Konst. rådmann Elin Leikanger, økonomisjef Ole Starheim Ordførar orienterte om mogeleg forskotteringssak knytt til gangveg i Mogrenda. Underskrifter: Sigurd Reksnes Alfred Bjørlo Tore Hjelle

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 034/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 035/14 Godkjenning av møteprotokoll 036/14 Referatsaker 037/14 Statusrapport knytt til gjennomføring av prosjektplan for styrking av flyktningetenesta. 038/14 Utvida garanti til Kulturdepartementet for tildelte og omsøkte spelemidlar til Harpefossen Skisenter AS 039/14 Årsbudsjett Økonomiplan /14 Kommuneplanen sin handlingsdel

3 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 14/2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Godkjenning av innkalling og sakliste vert godkjent FINANSUTVALET FSU-034/14 VEDTAK: Som tilrådinga.

4 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 14/2010 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Møteprotokollen frå møte vert godkjent FINANSUTVALET FSU-035/14 VEDTAK: Som tilrådinga.

5 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson REFERATSAKER Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 14/2008 Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 14/12468 U Formannskapet i Eid Aktiv forvaltning pr /13116 I VAKN VAKN - status RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre FINANSUTVALET FSU-036/14 VEDTAK: Som tilrådinga.

6 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Driftsutvalet /14 REN Formannskapet /14 REN Finansutvalet /14 REN Kommunestyret REN Avgjerd av: Saksbehandler: Rune Engeseth Arkiv: Objekt: F3 Arkivsaknr 14/155 Statusrapport knytt til gjennomføring av prosjektplan for styrking av flyktningetenesta. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Introduksjonslova. Kva saka gjeld: Statusrapport etter gjeldande prosjektplan. Statusrapport knytt til prosjektplan for styrking av flyktningetenesta. 1.Bemanning flyktningetenesta. Frå 1/8-14 har det vore to årsverk i flykningetenesta. Det er planlagt 100 % stilling som programrådgjevstilling på 20 deltakarar i introduksjonsordninga. I budsjett for 2015 ligg det inne ei styrking med 1 programrådgjevar frå august. Denne må sjåast i lys av IMDI sin liste over personar for 2015, vurderast opp mot andre behov. Det er utarbeidd avtale med SI for perioden mai 2014 til 31/ Arbeidet er starta opp og det er etablert samarbeidsmøte mellom flyktningetenesta, vaksenopplæringa og Sandane Industri.. 2.Styrka bemanning i vaksenopplæring:

7 Frå 1/8-14, vert det tilført 2 nye 100 % stillingar knytt til norskopplæring for framandspråklege. Det er ein netto auke på 0,8 årsverk samanlikna med Totalt er det sett av 3,4 årsverk. I tillegg kjem samarbeid med SI om etablering og oppfølging av språkarbeidsplassar som vil avlaste tilsette i vaksenopplæringa. I budsjett for 2015 ligg det inne ei ny lærarstilling frå august, vil gje ei bemanning på 4,4 årsverk. Har i 2014 hatt permisjonar som har gjort det utfordrande å få nok lærarressursar. Har styrka bemanning gjennom innleidd lærarpersonale frå SI. 3.Introduksjonsprogram. Det er utarbeidd eit skriftleg dokument som omtaler innhald i introduksjonsprogrammet og ansvar/roller for ulike grupper som arbeider i flyktningetenesta og i vaksenopplæringa. Eid kommune har tilsyn på innhald i introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet skal sikre eit tilbod for flyktninggar som er på fulltid og heilårleg. Det er lagt opp til minst ein dag pr veke med språkpraksis første året, to dagar eller meir andre året. Det vert no jobba med å få på plass konkrete tiltak utover norskopplæring som sikrar at alle får eit tilbod kvar dag som gjev eit fulldags tilbod. Det er pr oktober 18 personar i introduksjonsprogrammet. Av desse har 9 fått praksisplass, 1 er i grunnskule, 2 har permisjon og førebels står 5 utan praksisplass. 4.Fagprogram for flyktningtenesta og vaksenopplæring. Nytt fagprogram vart installert i april Opplæring for flyktningetenesta i april/mai i samarbeid med Stryn kommune. Nyttig med slik felles opplæring, god arena for utveksling av erfaring knytt til arbeidet med gode introduksjonsprogram og gode individuelle planar. Opplæring for alle tilsette i vaksenopplæringa i august 2014, også det i samarbeid med Stryn kommune. Flyktningetenesta har brukt mykje tid på å få inn grunndata i systemet. Personopplysningar, kartleggingar, vedtak, tiltaksplanar m.m. Har kome godt i gan med arbeidet, men framleis står myke att før ein får fult utbytte av systemet. Fagprogrammet vil verte eit godt og nødvendig verkty for systematisk oppfølginga av nye flyktningar, både på ledernivå, og for programveiledere og tilsette i vaksenopplæringa. Godt grunnlag for å utarbeid individuelle planar og dokumentere på individnivå kva introduksjonsprogram som vert gjeve. 5.EM tiltaket. Har omsorg for totalt 12 personar, 9 frå Afghanistan og 3 frå Eritrea. Det er 7 årsverk knytt til omsorg og oppfølging av dei mindreårige. Tenesta ligg under barnevern, alle dei mindreårige har vedtak om oppfølging frå barnevernet. 3 personar får norskopplæring på Gloppen Opplærinssenter. 6. Status mottak av flyktningar Famile på 4 vaksne personar frå Eritrea.(kvoteflyktningar, direkte frå Sudan) 2.Familie på 4 kvoteflytningar får Syria, busett i juni. 3.Famile på 3 frå Eritrea, busett i juni, frå mottak i Førde. 4.EM tiltaket har teke imot 3 nye EM frå Eritrea, busett i juli /august.

8 5.Familiegjennforening,8 barn alder 4-15 år og ein vaksen, busett i september, frå Somalia. 6.Famile på 5 frå Syria, busett i november, frå mottak i Årdal. 7.Enslig mann frå Somalia, busett i desember, frå mottak i Kalvåg. Totalt utgjer dette 29 nye innbyggjarar til Eid kommune i 2014, derav 15 born. Dei 15 borna er fordeler seg med 7 born i barnehagealder, 4 i barneskulen, 2 i ungdomsskulen. 7. Bustader. Nye bustader i Frislidbygget skal skulle vore ferdig i oktober, utsett 6 veker med ferdigstilling til 27/ av desse inngår i bustadkabal knytt til busettingstala i 2014, 3 bustader vil vere disponibel for busetting tidleg på nyåret. I tillegg skal er det planlagt 4 bustader i Messehagen frå vår Utfordringar vidare framover: 1.Fadderordning Det er ikkje gjennomført kurs for flyktningefaddere. Det har meldt seg 8 personar, 2 av desse tilsette i Eid kommune. Burde hatt fleire før ein gjennomfører kurs, men vil truleg sette dato for kurs og sjå om det kan verke rekrutterande på å få fleire faddere. Det er planlagt første kurs med Røde Kors før jul, E-læringskurs om Røde Kors og grunnleggjande førstehjelp. 2.Lokale for vaksenopplæring. Vaksenopplæringa har sida august vore i midlertidige lokale i den gamle vidaregåande skulen i Øyane. Erfaring viser at nivået på elevane er veldig ulikt og at ein treng fleire gruppe og meir plass slik at ein får gode faste rom tilpassa gruppene. Har no 4 faste grupper som dagleg treng kvar sitt faste klasserom/grupperom Vi ser no at ein allereie frå oppstart på Langeland, vil trenge meir plass enn det som ligg inne i planane. Det er lagt inn i planar for utviding med to klasserom mot vest. Det bør leggast til rette for at dette vert starta opp allereie no. Vil gje ein auka kostnad på ca 3 mill og ei auka husleige for VO på ca kr i året. Administrasjon meiner det bør lagast eige sak på dette til Formannskapsmøte den 28/ Grunnskuleopplæring for born. Grunnskulen er styrka med eit årsverk i 2014, barnehage er styrka med eit årsverk. Begge vidareført i budsjett for 2015.Vidare styrking må sjåast i samanheng liste frå IMDI over dei 30 personane som Eid skal ta imot i 2015.Gjerast ei samla vurdering/prioritering på kva tiltak ein har økonomi til i Grunnskuleoppæring for vaksne: For skuleåret 2014/15 vil ein framleis kjøpe tenester frå Gloppen. Gruppa som har dette behovet framleis for liten til at det vil vere hensiktsmessig med eige tilbod i Eid kommune. Også situasjon med midlertidige lokale for vaksenopplæringa gjer etablering av eit slik tilbod ikkje har vore mogleg i Vurdering: Arbeidet med styrking av tenesta med større kapasitet og betre tilbod er kome godt i gang, men framleis er det mykje arbeid som står att. Administrasjon prøver å bygge tilbodet opp

9 gradvis, tilpassa auka behova på ulike område, samstundes som ein må tilpasse kostnadene med tiltaka til auka tilskot/økonomi som følgjer med auka mottak av flyktningar. Ein må vurdere alle tiltak i tiltaksdokument opp mot dei behova ein ser inn i 2015 og gjere ei samla prioritering på dei områda som har størst behov for styrking.. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1.Rapporten vert teken til vitande. 2.Det vert lagt fram eiga sak til Formannskapet den 27/11-14 om bygging av fleire klasserom i nytt dagsenter DRIFTSUTVALET DFU-064/14 VEDTAK: Som rådmannen si tilråding FINANSUTVALET Saka vart trekt, då formannskapet er rett organ for handsaming. FSU-037/14 VEDTAK: Saka vart trekt. Elin Leikanger -konst.rådmann-

10 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 OST Formannskapet /14 OST Kommunestyret OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 256 Objekt: Arkivsaknr 14/1978 Utvida garanti til Kulturdepartementet for tildelte og omsøkte spelemidlar til Harpefossen Skisenter AS Prenta vedlegg: HFS oversikt over anlegg/tiltak som ligg til grunn for spelemiddelgarantien HFS presentasjon datert Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova 51 Forskrift om kommunale garantiar Kulturdepartementet - Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 Kva saka gjeld: Harpefossen Skisenter AS (HFS) er eigd av Haugen IL, Stårheim IL og Harpefossen Hyttegrend AS. Selskapet har vedtekne vedtekter som gjer at selskapet er kvalifisert for tildeling av spelemidlar til utbygging i anlegg som kjem under reglane for slik tildeling. Kulturdepartementet sine bestemmelsar om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet seier følgjande i kap om Kommunal garanti: Når andre enn kommune eller fylkeskommune1 står som søker, må kommunen der anlegget ligger, eventuelt fylkeskommunen, garantere for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle misligholdelse av pkt Dette gjelder når samlet tilskudd2 til anlegget3 overstiger kr til nybygg og/eller rehabilitering. Garantien skal være en selvskyldnergaranti. Garantitiden skal være 20 år. Garantien skal være stillet ved søknad om tilskudd, og utskrift av garantien skal følge søknaden. Kommunale garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).

11 Eid kommune har tidlegare i KS 018/12 stilt kommunal garanti på kr 6,9 mill til Kulturdepartementet for spelemidlar til HFS. På grunn av stor auke i utbetalte og omsøkte spelemidlar til HFS, må denne garantien utvidast. Saksutgreiing: HFS har dei siste 20 åra fått utbetalt til saman kr 5,4 mill i spelemidlar. Vidare ligg det inne søknader med tilsagn og nye søknader på tilsaman kr 5,9 mill. Samla utgjer dette kr 11,3 mill. Fylkeskommunen må ha kommunestyret sitt vedtak om garanti godkjent frå fylkesmannen innan medio januar 2015 for at nye søknader om spelemidlar frå HFS skal bli handsama av fylkeskommunen. Kva er misleghald av tildelte spelemidlar: Som misleghald vert rekna aktivitet, drift og eigarskap som er i konflikt med kap 2 i regelverket for tildeling. I regelverket pkt står også: Som mislighold regnes blant annet at anleggseier avvikler driften, innstiller betalingene, søker gjeldsforhandlinger, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning. Som mislighold regnes også rettslig eller faktisk disponering over anlegget uten forhåndssamtykke fra departementet etter pkt og Økonomistyringa i HFS har vore god. Selskapet har jobba for minst mogleg lånegjeld. Likevel har stor utbyggingstakt ført til stram likviditet. Eid kommune har i 2014 betalt ut til saman kr ,- i driftstilskot til selskapet. Av dette gjekk kr ,- inn i selskapet sin rekneskap for Selskapet hadde eit underskot på kr ,- i For 2014 viser prognose pr 17. nov eit resultat kring null. Eid kommune har gjeve garantiar til låneopptak i selskapet. Pr var garantiane på disse låna samla på kr 6,2 mill. I løpet av 2014 er garantiane redusert med kr 4,7 mill. Dette i form av avtalt nedtrapping og ved utbetaling av spelemidlar. Følgjande garantiar er effektive pr nov 2014: 1. Garanti på lån til utbygging i Garantien er på kr ,- og har inga form for tryggleik for Eid kommune. Garantien gjeld til Garanti på lån kr ,- til utbygging i Lånet er forskottering av bidrag selskapet får ved tomtesal. Økonomisk risiko: Den største risikoen for kommunen er at HFS skal gå konkurs som følgje av manglande inntekter på grunn av framtidige snøfattige vintrar. Om ein kan grunngje at ein eventuell konkurs kom på grunn av klimaendring, kan det vere muleg å forhandle med Kulturdepartementet om det er å sjå på som misleghald av utbetalte spelemidlar. Dette veit ein nok ikkje resultatet av før ein slik situasjon eventuelt skulle oppstå. Vidare står det i bestemmelsane at garantien skal vere på 20 år. Her vil ein også måtte kunne forhandle på om ikkje garantiar for utbetalte spelemidlar skal ha ei nedtrapping med 1/20 for kvart år som er gått sidan utbetalinga. Dersom kommunen skulle kome i ein situasjon der det blir krav om å tiltre garanti og betale tilbake spelemidlar, så må dette dekkast inn over kommunen sin driftsrekneskap. Om ikkje kommunen har tilsvarande beløp ståande på disposisjonsfond, er det sannsynleg at kommunen vil få eit underskot tilsvarande kravet om tilbakebetaling.

12 HFS er avhengig av å få ut spelemidlar i dei prosjekta som er gjennomført eller påbegynt. Nokre av disse har kommunen alt garantert for i låneopptak til selskapet i påvente av spelemidlane. Når spelemidlar blir utbetalt, går dei kommunale lånegarantiane ut, dersom dei ikkje vert erstatta med nye. Vurdering: Som det er vist til lenger framme i saksutgreiing, så må kommunen no stille ein garanti på minimum kr 11,3 mill til Kulturdepartementet for at innsendte søknader om spelemidlar ikkje skal bli avvist. Garantien bør då gjevast på minimum kr 12,5 mill, slik at det er muleg å gjere justeringar i søknader utan at ein kjem over garantisummen. Sidan kommunestyret vedtok å betale ut eit tilskot på kr 1,9 milll tidlegare i 2014 for å unngå konkurs i HFS, så er det naturleg å tru at kommunestyret ynskjer å utvide garantien til Kulturdepartementet, slik at HFS får tildelt dei omsøkte spelemidlane. HFS har planar om å sende inn søknader om spelemidlar også i 2015, der andel tilskot kan kome opp mot kr 3 mill. Dette vil då gje behov for høgare garantiramme. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Eid kommune garanterer som simpel kausjonist overfor Kulturdepartementet på kr ,- for spelemidlar til Harpefossen Skisenter AS. Eid kommune garanterer med dette for eventuell tilbakebetaling av tildelte spelemidlar dersom føresetnadane for tilskotet vert misleghalde. 2. Garantien gjeld i 20 år frå kvart enkelt utbetalingstidspunkt. 3. Garantien må godkjennast av fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 4. Kommunen må ha pant i anlegget så langt det let seg gjere opp mot den garanterte summen. Anlegget må vere fullverdi forsikra av eigar. 5. Vedtektene til Harpefossen Skisenter AS kan ikkje endrast i garantiperioden, utan at dei til ei kvar tid tilfredsstillar gjeldande Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og då med godkjenning frå Kulturdepartementet. 6. I garantitida er det ikkje høve til utbetaling av utbyte til aksjonærane, og eit overskot må uavkorta gå tilbake til sjølve føremålet med tiltaket 7. Vedtaket i denne saka vert gjort i samsvar med Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011 frå Kulturdepartementet. 8. Eid kommune ynskjer at det vert lagt fram rapport ein gong i halvåret der formannskapet får full oversikt over drift og økonomisk situasjon i Harpefossen Skisenter AS FINANSUTVALET Torbjørn Nes Hjelle, Sp, og Sigurd Reksnes, Sp, vart kjende ugilde, og gjekk frå under handsaminga av saka. FSU-038/14 VEDTAK: Saka vert teken til vitande.

13 Elin Leikanger -konst.rådmann-

14 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 OST Formannskapet /14 OST Finansutvalet /14 OST Formannskapet /14 OST Finansutvalet /14 OST Formannskapet /14 OST Eid Eldreråd /14 OST Eid råd for funksjonshemma /14 OST Samfunnsutviklingsutvalet /14 OST Driftsutvalet /14 OST Arbeidsmiljøutvalet /14 OST Finansutvalet /14 OST Formannskapet /14 OST Kommunestyret OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 151 Objekt: Arkivsaknr 14/1072 Årsbudsjett Økonomiplan Prenta vedlegg: Hefte «Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan », versjon Hefte «Investeringar », versjon Hefte «Gebyr og betalingssatsar 2015», versjon Notat frå rådmann «Nærare forklaring til tabell i kapittel 8.3 i budsjettheftet» Eigedomsskatt eksempel inntekt ved forskjellige skattesatsar Eid Kyrkjelege Fellesråd budsjett 2015, økonomiplan investeringar Eid Fjordvarme KF budsjett 2015 og økonomiplan Eid Industrihus KF budsjett 2015 og økonomiplan Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova 45 Forskrift om kommuners årsbudsjett av

15 Saksutgreiing: Eid kommune er mellom kommunane i Noreg med lågast inntekt. Utgiftskorrigerte frie inntekter ligg på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Vidare har kommunen høg lånegjeld. Dette betyr at kommunen må prioritere innafor tronge rammer. I økonomiplanperioden seier marknaden at renta skal noko opp på sikt. Dette vil gje auka renteutgift etterkvart. Vi er ved oppstart på ei stor utbygging innan pleie og omsorg for å skaffe moderne einingar for heildøgns omsorg og ny gymsal/fleirbrukshall ved Nordfjordeid skule. Dette vil gi auka renteutgifter og avdrag. Denne utfordringa vert synleggjort i økonomiplanen. I tillegg kjem andre investeringsbehov som også vil gje auke i renteutgifter og avdrag. For å kompensere noko på dette blei det vedteke å innføre eigedomsskatt på bustader og fritidseigedomar frå og med På tross av desse rammevilkåra og utfordringane greier Eid kommune å produsere gode teneste til innbyggjarane. Dette er blant anna vist i Kommunal-rapport sine årlege Kommunebarometer. Det krev gode politiske vedtak, administrativ oppfølging og innsats frå dei tilsette for å lykkast med dette. Det er dei sentrale partane som gjennom forhandlingar set rammene for lønsveksten i kommunen. Det har over fleire år synt seg at lønsauken og pensjonskostnad har blitt høgare enn det som er lagt inn som føresetnad i statsbudsjetta. Dette betyr at Eid kommune har ein realnedgang i inntektene. Lønsauken er ei utfordring for landet samla sett, og kommunen må henge med i denne utviklinga, om ein ynskjer å halde på og rekruttere godt kvalifisert personell. Dette dokumentet er konsekvensjustert budsjett. Dette viser kostnadane i 2015 i 2015-kroner for det tilbodet kommunen gir hausten Her ar alle større verknader av statsbudsjettet teke omsyn til. Det er vidare teke omsyn til lønsoppgjeret for Pensjon er rekna ut etter dei nye føresetnadane for Vidare tidsplan for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er i hovudsak som følgjer: Konsekvensjustert budsjett presentert til politiske utval 16. / 30. oktober Saldert budsjett frå rådmann til finansutvalet/formannskapet 13. november Saldert budsjett til samfunnsutviklingsutvalet og driftsutvalet 20. november Frå finansutvalet/formannskapet til kommunestyret 27. november Kommunestyrevedtak 11. desember I tillegg vil budsjettet bli handsama i møte med hovudtillitsvalde og avdelingsleiarmøte. Konsekvensjustert budsjett er å rekne som faktainformasjon. Innstillinga til Formannskapet er difor at saka vert teke til vitande. Oppdatering sidan møtehandsaminga den : Rådmann har no lagt til hefte for Investeringar , hefte for Gebyr og betalingssatsar 2015 og ei oppstilling over tiltak som ikkje inngår i konsekvensjustert budsjett. Innstillinga til Formannskapet er framleis at saka vert teken til vitande. Oppdatering sidan møtehandsaming den : Rådmann har no laga framlegg til balansert budsjett i nytt kapittel 8 i vedlagt budsjetthefte,

16 datert Vidare er det laga eit eige notat/hefte, datert , med meir utfyllande forklaringar til tabellen i budsjettheftet kapittel 8.3 over tiltak som ikkje inngår i balansert budsjett. Det er også lagt til nytt kapittel 9 i heftet, som syner tilrådde investeringar i Dette er i samsvar med det som ligg i hefte «Investeringar » datert , vedlagt denne saka. Framlegg til balansert budsjett vert no sendt til disse utvala: Finansutvalet Formannskapet Eid Eldreråd Eid råd for funksjonshemma Samfunnsutviklingsutvalet Driftsutvalet Etter dette vil rådmann sende ut endeleg framlegg til balansert budsjett 2015 og økonomiplan til finansutvalet og formannskapet sitt møte den 27. november. Derifrå skal saka til handsaming i kommunestyret den 11. desember RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet tek saka til vitande FINANSUTVALET FSU-023/14 VEDTAK: Saka vert teken til vitande FORMANNSKAPET F-185/14 VEDTAK: Som tilrådinga, samrøystes FINANSUTVALET

17 FSU-028/14 VEDTAK: FORMANNSKAPET Formannsskapet ber om at «Tiltak som ikkje inngår i konsekvensjustert budsjett» vert utgreidd til neste møte. F-202/14 VEDTAK: Som tilrådinga. Samrøystes. NY TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN TIL POLITISKE MØTE DEN 13. NOVEMBER 2014: Rådmann sitt balanserte budsjett vert teke til vitande FINANSUTVALET FSU-032/14 VEDTAK: Rådmann sitt balanserte budsjett vert teke til vitande FORMANNSKAPET F-208/14 VEDTAK: Rådmann sitt balanserte budsjett vert teke til vitande.

18 EID ELDRERÅD Orientering/innleiing om budsjett og økonomiplan, ved rådmann Elin Leikanger. EER-028/14 VEDTAK: Eid Eldreråd tek budsjett og økonomiplan til vitande med følgjande merknader: 1. Investeringsbudsjettet: Eid Eldreråd ønskjer at midlar til planlegging av trinn 2 omsorgssenter, vert lagt inn i økonomiplan for Liste over tiltak som ikkje er inne i budsjettet for 2015: Eldrerådet ønskjer at Frivilligsentralen vert prioritert med kr ,-, auke i driftstilskotet. Eldrerådet ønskjer at fagleg leiing ved Eid Sjukeheim vert styrka med ei stilling. Eid Eldreråd ønskjer også å styrkje fastlegeordninga EID RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA ERF-026/14 VEDTAK: Rådmann sitt balanserte budsjett vert teke til vitande. Eid eldreråd vil prioritere følgjande nye tiltak: 1. Spes. Ped i skule 2. Fastlege 3. Vegadresse 4. Ruskonsulent SAMFUNNSUTVIKLINGSUTVALET Framlegg frå Jorunn Sandvik, SV: Eigedomsskatt vert å innføre også på næring. Framlegget fekk ei røyst, og fall. SU-046/14 VEDTAK: Rådmann sitt balanserte budsjett vert teke til vitande (samrøystes).

19 DRIFTSUTVALET Framlegg frå Venstre - med utgangspunkt i liste (kap i budsjettheftet) over tiltak som ikkje ligg inne i budsjettet 2015: Det vart stemt punktvis: 1. Behov for fleire barnehageplassar (i tråd med orienteringa om budsjettet) - samrøystes vedteke. 2. Ny stilling fastlege - samrøystes vedteke 3. Styrkje helsestasjonen - samrøystes vedteke 4. Multidose vedteke, mot ei røyst 5. Ruskonsulent - Samrøystes vedteke Fellesframlegg frå Driftsstyret Verbalframlegg når det gjeld Kulturskulen: -Administrasjonen vert bedne om nytt satssystem for betaling i kulturskulen slik at ein får auka fleksibilitet, t.d. syskenrabatt, skilje på undervisning i gruppe og ein til ein. Nytt satssystem må vere på plan til skuleåret 15/16. Framlegget vart samrøystes vedteke. Venstre fremja framlegg om at det ikkje skal vere ekstra kostnad for hall-leige i idrettshallen. Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå SP: -Ber om at Bemanning i grunnskulen vert auka pga auke i flyktningar, med finansiering frå flyktningtilskotet. Framlegget fall, mot fem røyster. -Ber om at også spesialpedagogstilling vert prioritert. Framlegget fall, mot fire røyster. Framlegg frå AP om å drøfte saka i nytt møte i Driftsutvalet neste veke i forkant av møte i Formannskapet. Framlegget fall mot åtte røyster. Nytt framlegg frå AP om budsjett og økonomiplan : Drift: -Styrkje barnehageplassar -Styrkje helsestasjon -Ruskonsulent NAV -Styrkje fagleg leiing ved Eid Sjukeheim -Styrkje kulturskulen Investering: -Full utbygging omsorgssenter -Gymsal ved Nordfjordeid skule Finansiering: Innføre eigedomsskattt 3,5% i heile kommunen= inntekt på ca 14 mill. Framlegget fall mot åtte røyster. Protokolltilførsel:

20 Venstre og AP ønskte følgjande protokolltilførsel: Når det gjeld p. 2.1 i liste kap 8.3, Bemanning i grunnskulen, vil Venstre og AP vise til rådmannen sin informasjon om saka der ein vil vurdere prioriteringane. DFU-060/14 VEDTAK: Rådmannen sitt framlegg til balansert budsjett vart teke til vitande, med følgjande tilråding om tillegg, jfr. kap. 8.3 i budsjettheftet: 1. Behov for fleire barnehageplassar (i tråd med orienteringa om budsjettet) 2. Ny stilling fastlege 3. Styrkje helsestasjonen 4. Ruskonsulent NAV 5. Innføring av Multidose 6. Administrasjonen vert bedne om nytt satssystem for betaling i kulturskulen slik at ein får auka fleksibilitet, t.d. syskenrabatt, skilje på undervisning i gruppe og ein til ein. Nytt satssystem må vere på plan til skuleåret 15/ Det bør ikkje vere ekstra kostnad for hall-leige i idrettshallen i helgane ARBEIDSMILJØUTVALET AMU-015/14 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande. Ny tilråding frå rådmannen til møta den 27. november 2014: 1. Gebyr og betalingssatsar for 2015 vert vedteke i samsvar med eige regulativ datert Eigedomsskattesatsen for 2015 vert vedteke sett til 2,5 promille 3. Eigedomsskatt vert frå 2016 innført også for verk og bruk og anna næringseigedom. Dette skal nærare utgreiast i løpet av våren 2015, med tanke på endeleg vedtak i juni Rammer for driftsbudsjettet 2015 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.1 i budsjetthefte datert

21 5. Tiltaka Interkommunalt samarbeid EVS kr ,- (jf F-sak 228/14) og Vegadresser kr ,- (jf K-sak 050/13), samla kr ,-, vert finansiert ved bruk av kommunens disposisjonsfond Økonomiplan drift vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.1 i budsjetthefte datert Investeringar for 2015 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i budsjetthefte datert Økonomiplan investering vert vedteke i samsvar med tabell i investeringshefte datert Det vert godkjent låneopptak for 2014 for Eid kommune sine eigne investeringar på kr , Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. 11. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for FINANSUTVALET FSU-039/14 VEDTAK: Saka vert teken til vitande. Elin Leikanger -konst.rådmann-

22 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 ELE Formannskapet /14 ELE Formannskapet /14 ELE Finansutvalet /14 ELE Eid Eldreråd /14 ELE Eid råd for funksjonshemma /14 ELE Arbeidsmiljøutvalet /14 ELE Samfunnsutviklingsutvalet /14 ELE Driftsutvalet /14 ELE Formannskapet /14 ELE Finansutvalet /14 ELE Kommunestyret ELE Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Elin Leikanger Arkiv: 145 Objekt: Arkivsaknr 14/1018 Kommuneplanen sin handlingsdel Prenta vedlegg: Kommuneplanen sin handlingsdel Framlegg Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. Plan og bygningslova 11 Kva saka gjeld: Saka gjeld godkjenning av kommuneplanen din handlingsdel for dei komande 4 åra. Bakgrunn for saka: Kommuneplanen sin samfunnsdel vart godkjend i kommunestyret I samfunnsdelen vert det gjort greie for at mål og strategiar skal konkretiserast i handlingsdelen. Saksutgreiing: Handlingsdelen sitt føremål er å: omsetje samfunnsdelen sine mål og strategiar til handling

23 vere kommunestyret sitt verktøy for prioritering av tiltak i 4 år framover gje grunnlag for oppdrag til administrasjonen vere grunnlag for avdelingane sine verksemdsplanar vere grunnlag for budsjettarbeidet Handlingsdelen er kopla saman med økonomiplanen for å sikre at det vert prioritert mellom ulike tiltak, og at det vert sett av ressursar til gjennomføring. Endeleg vedtak av handlingsdelen vert føresett å kome i kommunestyret sitt desembermøte, eller alternativt i første kommunestyremøte på nyåret. Økonomiske konsekvensar: Økonomiske konsekvensar er oppsummert i kommentarfeltet, og det er samsvar mellom tiltak i handlingdel og økonomiplan. Tiltak som ikkje er finansiert, vert heller ikkje gjennomført. Vurdering: Det er gjort mindre, redaksjonelle endringar i dokumentet. Strategiar frå samfunnsdelen vert ikkje refereret, men for kvart einskild tiltak vert det vist til forankring i samfunnsdelen (punkt nr.). Tidlegare år har same tiltak vorte repetert fleire gongar, då dei ofte byggjer opp under fleire strategiar. Til sist i dokumentet er det lagt inn eit nytt kapittel «Prioriterte satsingsområde 2015». Det er ønskjeleg å få ein politisk debatt om kva som er dei viktigaste tiltaka under kvart satsingsområde. Dette kapittelet er difor førebels tomt. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Framlegg til Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt til grunn for vidare arbeid FINANSUTVALET FSU-027/14 VEDTAK: FORMANNSKAPET F-201/14 VEDTAK: Som innstillinga. Samrøystes.

24 FINANSUTVALET FSU-033/14 VEDTAK: Saka vart trekt FORMANNSKAPET Saka vert trekt. F-209/14 VEDTAK: Saka vert trekt EID ELDRERÅD Orientering/innleiing om Kommuneplanen sin handlingsdel EER-027/14 VEDTAK: Handlingsplanen vart teken til orientering EID RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA ERF-025/14 VEDTAK: ERF har vil tilrå følgjande prioritering på dei 6 temaområda: Tema 1. Å bu i Eid. 1.Følgje opp bustadsosial handlingsplan 2.Organisering av kommunale bustadoppgåver. 3.Trafikktryggingstiltak i skulevegen. Tema 2. Å vekse opp i Eid. 1.Spesialpedagog i skulen

25 2.Haugen Sommercamp 3.Tiltak frå spes ped plan Tema 3. Helse- og omsorgstilbod i Eid. 1.Nytte frivilligsentral som motor i. 2.Auka behov for personale i vernepleietenesta. Tema 4. Arbeide og drive næring i Eid. 1.Nordfjordkryssing 2.Auka tilbod om arbeidspraksis i eigen organisasjon. 3.Arbeide for fleire statlege arbeidsplassar. Tema 5. Å tilbringe aktiv fritid i Eid. 1.Opparbeiding av Nordøyrane 2.Ridesti Tema 6. 1.Vurdere kompetansebehov ved tilsetting SAMFUNNSUTVIKLINGSUTVALET Framlegg til prioriteringar knytt til strategi 1: - Ta i bruk fjordvarme på Eid eldretun (1 røyst) - Etablere fadderordning for flyktningar (samrøystes) - Plan for breibandsutbygging (samrøystes) Framlegg til prioriteringar knytt til strategi 2: - Auke bemanning skule (7 mot 1) - Tilsette spesialpedagog miljøarbeidar i grunnskulen (7 mot 1) - Utbygging av trygge skulevegar (1 røyst) - Innarbeide aktiv bruk av friluftsområde i nærleiken av skule/barnehage i årsplan (4 mot 4, vedteke med leiaren si dobbeltstemme) - Støtte Haugen sommarcamp (4 mot 4, fell mot leiaren si dobbeltstemme) - Auka støtte til lag og organisasjonar (6 mot 2 røyster) Framlegg til prioriteringar knytt til strategi 3: - Opprette ny fastlegestilling (6 mot 2) - Auka bemanning i vernepleietenesta (1 røyst) - Velferdsteknologi m.m. (samrøystes) Framlegg til prioriteringar knytt til strategi 4: - Nordfjordkryssing (7 mot 1) - Grøn IT og teknologi (6 mot 2) - Støtte opp om grunderar (3 mot 5) - Destinasjonsutvikling i samarbeid med Reisemål Stryn&Nordfjord, VAKN og Nordfjord Vekst (5 mot 3) - Støtte opp under arbeidet til Nordfjord vekst (3 mot 5) - Støtte opp om arbeidet vidare med Sagastad (5 mot 3) Framlegg til prioriteringar knytt til strategi 5:

26 - Opparbeiding på Nordøyrane (full opparbeiding) (6 mot 2) - Fleirbrukshall i full storleik (3 mot 5) - Starte bygging av fleirbrukshall ved Nordfjordeid skule (samrøystes) - Driftstilskot til løypepreparering Harpefossen og Tua (7 mot 1) Framlegg til prioriteringar knytt til strategi 6: - Adressering av alle eigedommar i heile kommunen (samrøystes) SU-045/14 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Følgjande tiltak vert prioritert i 2015: Strategi 1: - Etablere fadderordning for flyktningar - Plan for breibandsutbygging Strategi 2: - Auke bemanning skule - Tilsette spesialpedagog miljøarbeidar i grunnskulen - Innarbeide aktiv bruk av friluftsområde i nærleiken av skule/barnehage i årsplan - Auka støtte til lag og organisasjonar Strategi 3: - Opprette ny fastlegestilling - Velferdsteknologi m.m. Strategi 4: - Nordfjordkryssing - Grøn IT og teknologi - Destinasjonsutvikling i samarbeid med Reisemål Stryn&Nordfjord, VAKN og Nordfjord Vekst - Støtte opp om arbeidet vidare med Sagastad Strategi 5: - Opparbeiding på Nordøyrane (full opparbeiding) - Starte bygging av fleirbrukshall ved Nordfjordeid skule - Driftstilskot til løypepreparering Harpefossen og Tua Strategi 6: - Adressering av alle eigedommar i heile kommunen DRIFTSUTVALET Framlegg til prioriteringar knytt til strategi 1: Driftsstøtte til Nordfjordkryssing (samrøystes) Fadderordning for flyktningar (samrøystes) Breibandutbygging (samrøystes) Følgje opp bustadsosial handlingsplan (samrøystes)

27 Framlegg til prioriteringar knytte til strategi 2: Auke bemanning pga auke i mottak av flyktningar (mot 1 røyst) Tilsetje spesialpedagog/miljøarbeidar i grunnskulen (samrøystes) Påverke utbygginga av trygge skulevegar (samrøystes) Temakart trygge skulevegar i arealdelen (samrøystes) Framlegg til prioriteringar knytte til strategi 3: Styrke helsestasjonen og skulehelseteneste (samrøystes) Starte planlegging av dagsenter for dei sjukaste, sentralkjøken, areal til heimetenestene (samrøystes) Opprette ny fastlegeheimel (samrøystes) Ta i bruk velferdsteknologi (samrøystes) Opprette stilling som ruskonsulent NAV (samrøystes) Finansiere to stillingar i ambulant team psykisk helse og rus, interkommunale (samrøystes) Framlegg til prioriteringar knytte til strategi 4: Støtte opp om miljø innan grøn IT og grøn teknologi gjennom Nordfjord Vekst (samrøystes) Nordfjordkryssing (samrøystes) Reisemål Stryn Nordfjord (samrøystes) Fornybar energi gjennom Nordfjord Vekst (samrøystes) Framlegg til prioriteringar knytte til strategi 5: Opparbeiding på Nordøyrane (samrøystes) Opparbeiding av ridesti frå Hestesenteret til Vårsetra (samrøystes) Starte bygging av ny fleirbrukshall (samrøystes) Leggje til rette for bustadbygging (samrøystes) Framlegg til prioriteringar knytte til strategi 6: Adressering av alle eigedomar (samrøystes) DFU-059/14 VEDTAK: Følgjande tiltak vert prioriterte i 2015: Strategi 1 Driftsstøtte til Nordfjordkryssing Fadderordning for flyktningar Breibandutbygging Følgje opp bustadsosial handlingsplan Strategi 2: Auke bemanning pga auke i mottak av flyktningar Tilsetje spesialpedagog/miljøarbeidar i grunnskulen Påverke utbygginga av trygge skulevegar

28 Temakart trygge skulevegar i arealdelen Strategi 3: Styrke helsestasjonen og skulehelseteneste Starte planlegging av dagsenter for dei sjukaste, sentralkjøken, areal til heimetenestene Opprette ny fastlegeheimel Ta i bruk velferdsteknologi Opprette stilling som ruskonsulent NAV Finansiere to stillingar i ambulant team psykisk helse og rus, (interkommunale stillingar) Strategi 4: Støtte opp om miljø innan grøn IT og grøn teknologi gjennom Nordfjord Vekst Nordfjordkryssing Reisemål Stryn Nordfjord Fornybar energi gjennom Nordfjord Vekst Strategi 5: Opparbeiding på Nordøyrane Opparbeiding av ridesti frå Hestesenteret Vårsetra Starte bygging av ny fleirbrukshall Leggje til rette for bustadbygging Strategi 6: Adressering av alle eigedomar ARBEIDSMILJØUTVALET AMU-014/14 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande FINANSUTVALET FSU-040/14 VEDTAK: Saka vert teken til vitande.

29 Elin Leikanger -konst.rådmann-

30