EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

Transkript

1 Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 024/14-028/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred Bjørlo V Arild Nøstdal V Sigurd Reksnes Sp Torbjørn Nes Hjelle Sp Ann-Magritt Hopland Eikås Sp Ole Petter Henden Sp Britt Moa V Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Varaordførar Gunvald Ludvigsen Konst. rådmann Elin Leikanger, kommunalsjef Rune Engeseth, kommunalsjef Harald Sivertsen, kommunalsjef Kari Krogh Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Jorunn Sandvik, SV, fekk permisjon kl Sissel Ommedal, Krf, fekk permisjon kl Underskrifter: Ole Petter Henden Gunvald Ludvigsen Magnar Aase

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 024/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 025/14 Godkjenning av møteprotokoll 026/14 Referatsaker 027/14 Kommuneplanen sin handlingsdel /14 Årsbudsjett Økonomiplan

3 Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 14/1831 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Godkjenning av innkalling og sakliste vert godkjent FINANSUTVALET FSU-024/14 VEDTAK: Som tilrådinga. Samrøystes.

4 Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 14/1832 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Møteprotokollen frå møte vert godkjent FINANSUTVALET FSU-025/14 VEDTAK: Som tilrådinga. Samrøystes.

5 Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson REFERATSAKER Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 14/1841 Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 14/11961 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/kåre Træen Kommunereforma - kartlegging og innbyggarundersøking RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre FINANSUTVALET FSU-026/14 VEDTAK: Som tilrådinga. Samrøystes.

6 Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Eid råd for funksjonshemma ELE Finansutvalet /14 ELE Formannskapet /14 ELE Formannskapet ELE Finansutvalet ELE Eid Eldreråd ELE Arbeidsmiljøutvalet ELE Samfunnsutviklingsutvalet ELE Driftsutvalet ELE Formannskapet ELE Finansutvalet ELE Kommunestyret ELE Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Elin Leikanger Arkiv: 145 Objekt: Arkivsaknr 14/1018 Kommuneplanen sin handlingsdel Prenta vedlegg: Kommuneplanen sin handlingsdel Framlegg Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. Plan og bygningslova 11 Kva saka gjeld: Saka gjeld godkjenning av kommuneplanen din handlingsdel for dei komande 4 åra. Bakgrunn for saka: Kommuneplanen sin samfunnsdel vart godkjend i kommunestyret I samfunnsdelen vert det gjort greie for at mål og strategiar skal konkretiserast i handlingsdelen. Saksutgreiing: Handlingsdelen sitt føremål er å: omsetje samfunnsdelen sine mål og strategiar til handling vere kommunestyret sitt verktøy for prioritering av tiltak i 4 år framover

7 gje grunnlag for oppdrag til administrasjonen vere grunnlag for avdelingane sine verksemdsplanar vere grunnlag for budsjettarbeidet Handlingsdelen er kopla saman med økonomiplanen for å sikre at det vert prioritert mellom ulike tiltak, og at det vert sett av ressursar til gjennomføring. Endeleg vedtak av handlingsdelen vert føresett å kome i kommunestyret sitt desembermøte, eller alternativt i første kommunestyremøte på nyåret. Økonomiske konsekvensar: Økonomiske konsekvensar er oppsummert i kommentarfeltet, og det er samsvar mellom tiltak i handlingdel og økonomiplan. Tiltak som ikkje er finansiert, vert heller ikkje gjennomført. Vurdering: Det er gjort mindre, redaksjonelle endringar i dokumentet. Strategiar frå samfunnsdelen vert ikkje refereret, men for kvart einskild tiltak vert det vist til forankring i samfunnsdelen (punkt nr.). Tidlegare år har same tiltak vorte repetert fleire gongar, då dei ofte byggjer opp under fleire strategiar. Til sist i dokumentet er det lagt inn eit nytt kapittel «Prioriterte satsingsområde 2015». Det er ønskjeleg å få ein politisk debatt om kva som er dei viktigaste tiltaka under kvart satsingsområde. Dette kapittelet er difor førebels tomt. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Framlegg til Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt til grunn for vidare arbeid FINANSUTVALET FSU-027/14 VEDTAK: Saka vert teken til vitande. Elin Leikanger -konst.rådmann-

8 Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /14 OST Formannskapet /14 OST Finansutvalet /14 OST Formannskapet /14 OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 151 Objekt: Arkivsaknr 14/1072 Årsbudsjett Økonomiplan Prenta vedlegg: Hefte «Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan », versjon Hefte «Investeringar », versjon Hefte «Gebyr og betalingssatsar 2015», versjon Notat frå rådmann «Tiltak som ikkje inngår i konsekvensjustert budsjett» Eigedomsskatt eksempel inntekt ved forskjellige skattesatsar Hefte «Statsbudsjettet 2015 sentrale dokument om kommuneøkonomien» Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova 45 Forskrift om kommuners årsbudsjett av Saksutgreiing: Eid kommune er mellom kommunane i Noreg med lågast inntekt. Utgiftskorrigerte frie inntekter ligg på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Vidare har kommunen høg lånegjeld. Dette betyr at kommunen må prioritere innafor tronge rammer. I økonomiplanperioden seier marknaden at renta skal noko opp på sikt. Dette vil gje auka renteutgift etterkvart. Vi er ved oppstart på ei stor utbygging innan pleie og omsorg for å skaffe moderne einingar for heildøgns omsorg og ny gymsal/fleirbrukshall ved Nordfjordeid skule. Dette vil gi auka renteutgifter og avdrag. Denne utfordringa vert synleggjort i økonomiplanen. I tillegg kjem andre investeringsbehov som også vil gje auke i renteutgifter og avdrag. For å kompensere noko på dette blei det vedteke å innføre eigedomsskatt på bustader og fritidseigedomar frå og med 2014.

9 På tross av desse rammevilkåra og utfordringane greier Eid kommune å produsere gode teneste til innbyggjarane. Dette er blant anna vist i Kommunal-rapport sine årlege Kommunebarometer. Det krev gode politiske vedtak, administrativ oppfølging og innsats frå dei tilsette for å lykkast med dette. Det er dei sentrale partane som gjennom forhandlingar set rammene for lønsveksten i kommunen. Det har over fleire år synt seg at lønsauken og pensjonskostnad har blitt høgare enn det som er lagt inn som føresetnad i statsbudsjetta. Dette betyr at Eid kommune har ein realnedgang i inntektene. Lønsauken er ei utfordring for landet samla sett, og kommunen må henge med i denne utviklinga, om ein ynskjer å halde på og rekruttere godt kvalifisert personell. Dette dokumentet er konsekvensjustert budsjett. Dette viser kostnadane i 2015 i 2015-kroner for det tilbodet kommunen gir hausten Her ar alle større verknader av statsbudsjettet teke omsyn til. Det er vidare teke omsyn til lønsoppgjeret for Pensjon er rekna ut etter dei nye føresetnadane for Vidare tidsplan for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er i hovudsak som følgjer: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT PRESENTERT TIL POLITISKE UTVAL Saldert budsjett frå rådmann til finansutvalet/formannskapet SALDERT BUDSJETT TIL SAMFUNNSUTVIKLINGSUTVALET OG DRIFTSUTVALET FRÅ FINANSUTVALET/FORMANNSKAPET TIL KOMMUNESTYRET Kommunestyrevedtak 16. / 30. oktober 13. november 20. november 27. november 11. desember I tillegg vil budsjettet bli handsama i møte med hovudtillitsvalde og avdelingsleiarmøte. Konsekvensjustert budsjett er å rekne som faktainformasjon. Innstillinga til Formannskapet er difor at saka vert teke til vitande. Oppdatering sidan møtehandsaminga den : Rådmann har no lagt til hefte for Investeringar , hefte for Gebyr og betalingssatsar 2015 og ei oppstilling over tiltak som ikkje inngår i konsekvensjustert budsjett. Innstillinga til Formannskapet er framleis at saka vert teken til vitande. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet tek saka til vitande FINANSUTVALET FSU-023/14 VEDTAK:

10 Saka vert teken til vitande FORMANNSKAPET F-185/14 VEDTAK: Som tilrådinga, samrøystes FINANSUTVALET FSU-028/14 VEDTAK: Saka vert teken til vitande. Elin Leikanger -konst.rådmann-

11