EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

Transkript

1 EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 202/15-210/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Siri Sandvik Ap Hans Petter Gilleshammer Ap Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Tore Hjelle 210/15 Ingen Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Alfred Bjørlo Åslaug Krogsæter, Ole Starheim, Kari Krogh Underskrifter: Eli Førde Aarskog Alfred Bjørlo Sigurd Reksnes

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 202/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 203/15 Godkjenning av møteprotokoll 204/15 Referatsaker 205/15 Orienteringssaker frå rådmann til formannskapet /15 Orienteringssaker frå ordførar til formannskapet /15 Årsbudsjett Økonomiplan /15 Årsbudsjett økonomiplan Eid Fjordvarme KF 209/15 Budsjett 2016 Økonomiplan Eid Industrihus KF 210/15 Søknad om tilskot til nedbetaling av lån i Eid Fjordvarme KF

3 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/2046 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Innkalling og sakliste vert godkjent FORMANNSKAPET Framlegg frå ordførar Alfred Bjørlo (V): Sak 208/15 og 209/15 vert utsett til neste møte Framlegget vart samrøystes vedteke. F-202/15 VEDTAK: Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 208/15 og 209/15 vert utsett til neste møte

4 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/2047 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Møteprotokollen frå møte vert godkjent FORMANNSKAPET F-203/15 VEDTAK: Møteprotokollen frå møte vert godkjent.

5 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson REFERATSAKER Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/2045 Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 15/12811 I Utdanningsdirektorat et Høyring endringer i læreplan for Vg2 brønnteknikk 2 15/12615 M Møtebok EUR B 3 15/12877 I Nærings- og fiskeridepartementet Høyring: Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer i sjøloven 4 15/12695 I Ordførar Alfred Bjørlo 5 15/13117 I Klenkarberget Sommarcamp Avklaringar om Harpefossen Hyttegrend og eigedomsskatt Klenkarberget Sommarcamp - Innspel budsjettprosess 2016 v/monica Løkling 6 15/13146 I Miljødirektoratet Høyring av forslag til endring i motorferdselslova - åpning for catskiing 7 15/13120 I Prosjektgruppa for samanslåing EVS 8 15/13291 I Helse- og omsorgsdepartemente t Referat møte i styringsgruppa kommunereform EVS Høyring - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene 9 15/12406 I UDI Oppfordring til rask behandling av søknader om etablering av asylmottak 10 15/13455 I Helse Førde v/ Vidar Dialogmøte mellom styret i

6 Roseth 11 15/13458 I Barne-likestilling og inkluderingsdepartem entet Helse Førde HF og politisk leiing i kommunane program Høring - Endring i kvalitetsforskriften - Forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre FORMANNSKAPET Ordførar Alfred Bjørlo (V) orienterte om møte med UDI F-204/15 VEDTAK: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

7 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 ÅKR Avgjerd av: Saksbehandler: Åslaug Krogsæter Arkiv: 080 Objekt: Arkivsaknr 15/29 Orienteringssaker frå rådmann til formannskapet RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Orienteringa vert teken til vitande FORMANNSKAPET Rådmannen orienterte om sal av tomt på Golvsengane. F-205/15 VEDTAK: Orienteringa vert teken til vitande. Åslaug Krogsæter -rådmann-

8 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 ABJ Avgjerd av: Saksbehandler: Alfred Bjørlo Arkiv: 080 Objekt: Arkivsaknr 15/28 Orienteringssaker frå ordførar til formannskapet Valrett til styra i bustadstiftingane til sjukehusa i Sogn og Fjordane. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Orienteringa vert teken til vitande FORMANNSKAPET Ordførar Alfred Bjørlo orienterte om vedtak i Fylkestinget om overføring av valrett til styra i bustadstiftingane til sjukehusa i Sogn og Fjordane og ba formannskapet slutte seg til aksept av overføring av valrett. Formannskapet slutta seg til aksept av overføring av valrett til styra i bustadstiftingane til sjukehusa i Sogn og Fjordane. F-206/15 VEDTAK: Orienteringa vert teken til vitande.

9 Formannskapet slutta seg til aksept av overføring av valrett til styra i bustadstiftingane til sjukehusa i Sogn og Fjordane. Åslaug Krogsæter -rådmann-

10 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /15 OST Formannskapet /15 OST Finansutvalet /15 OST Formannskapet /15 OST Arbeidsmiljøutvalet /15 OST Finansutvalet /15 OST Eid Eldreråd OST Eid råd for funksjonshemma OST Oppvekst- og kulturutvalet OST Helse-og sosialutval OST Teknisk-og samfunnsutval OST Avgjerd av: Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 151 Objekt: Arkivsaknr 15/1019 Årsbudsjett Økonomiplan Prenta vedlegg: Hefte «Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan », versjon Hefte «Investeringar », versjon Hefte «Gebyr og betalingssatsar 2016», versjon Notat/hefte med svar på spørsmål og innspel frå Finansutvalet, datert Notat med informasjon om vernepleietenesta til Finansutvalet Eid kyrkjelege Fellesråd Budsjett 2016 og Økonomiplan investering Hefte «Sentrale dokument om kommuneøkonomien frå Statsbudsjettet 2016» Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova 45 Forskrift om kommuners årsbudsjett av

11 Saksutgreiing: Eid kommune er mellom kommunane i Noreg med lågast inntekt. Utgiftskorrigerte frie inntekter ligg kring 96 prosent av landsgjennomsnittet. Vidare har kommunen høg lånegjeld. Dette betyr at kommunen må prioritera innan tronge rammer. I økonomiplanperioden seier marknaden at renta skal noko opp på sikt. Dette vil gje auka renteutgift etterkvart. Vi har teke til på ei stor utbygging innan pleie og omsorg for å skaffe moderne einingar for heildøgns omsorg og ny gymsal/fleirbrukshall ved Nordfjordeid skule. Dette gir sterk auke i lånegjelda og dermed auka renteutgifter og avdrag. Denne utfordringa vert synleggjort i økonomiplanen. I tillegg kjem andre investeringsbehov som også vil gi auka renteutgifter og avdrag. For å kompensere noko på dette blei det vedteke å innføre eigedomsskatt på bustader og fritidseigedomar frå og med På tross av desse rammevilkåra og utfordringane har Eid kommune greidd å produsere gode teneste til innbyggjarane. Dette er blant anna vist i Kommunal-rapport sine årlege Kommunebarometer. Det krev gode politiske vedtak, administrativ oppfølging og innsats frå dei tilsette for å lykkast med dette. Det er dei sentrale partane som gjennom forhandlingar set rammene for lønsveksten i kommunen. Det har over fleire år synt seg at lønsauken og pensjonskostnad har blitt høgare enn det som er lagt inn som føresetnad i statsbudsjetta. Dette betyr at Eid kommune har ein realnedgang i inntektene. Lønsauken er ei utfordring for landet samla sett, og kommunen må henge med i denne utviklinga, om ein ynskjer å halde på og rekruttere godt kvalifisert personell. Vedlagt budsjetthefte er konsekvensjustert budsjett. Dette viser kostnadane i 2016 i kroner for det tilbodet kommunen gir hausten Her ar alle større verknader av statsbudsjettet teke omsyn til. Det er vidare teke omsyn til lønsoppgjeret for Pensjon er rekna ut etter dei føresetnadane for Innhaldsoversikta på side 2 i budsjettheftet syner korleis heftet er bygt opp. Tabell 1 på side 19 i heftet syner samandrag for budsjett 2016 og økonomiplan Heftet vil bli utvida med nye kapittel etter kvart som prosessen går mot saldert budsjett og seinare vedteke budsjett. Vidare tidsplan for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er i hovudsak som følgjer: Konsekvensjustert budsjett til finansutvalet/formannskapet Saldert budsjett frå rådmann til finansutvalet/formannskapet Saldert budsjett til Oppvekst-/kulturutvalet, Helse-/sosialutvalet og Teknisk-/samfunnsutvalet Frå finansutvalet/formannskapet til kommunestyret Kommunestyrevedtak 22. oktober 19. november 26. november 3. desember 17. desember I tillegg vil budsjettet bli handsama i møte med hovudtillitsvalde og avdelingsleiarmøte. Konsekvensjustert budsjett er å rekne som faktainformasjon. Innstillinga til Formannskapet er difor at saka vert teke til vitande. Oppdatering sidan møtehandsaming den : Rådmann har no laga framlegg til balansert budsjett i nytt kapittel 8 i vedlagt budsjetthefte, datert

12 Det er også lagt til nytt kapittel 9 i heftet, som syner tilrådde investeringar i Dette er i samsvar med det som ligg i hefte «Investeringar » datert , vedlagt denne saka. Framlegg til balansert budsjett vert no sendt til disse utvala: Finansutvalet Formannskapet Arbeidsmiljøutvalet Eid Eldreråd Eid råd for funksjonshemma Oppvekst- og kulturutvalet Helse- og sosialutval Teknisk- og samfunnsutval Etter dette vil rådmann sende ut endeleg framlegg til balansert budsjett 2016 og økonomiplan til finansutvalet og formannskapet sitt møte den 3. desember. Derifrå skal saka til handsaming i kommunestyret den 17. desember RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet tek saka til vitande FINANSUTVALET Innspel frå finansutvalet om kva ein vil be rådmannen gi vurderingar av i vidare budsjettprosess: Sigurd Reksnes, Sp: Innføring av fast vikar i grunnskulen i Eid, ber om at det vert gjort greie for økonomiske konsekvensar og fordeler/ulemper med ei slik ordning sett opp mot dagens situasjon. Auka bemanning i heimetenestene. Kva ligg i auken på , er det eit alternativ å auka grunnbemanninga? Utbygging av fiberbreiband, kva trengs av økonomiske ressursar for å komme i gang med utbygging av fiber til neste år, vi kan godt kalle det ei form for «startløyving» Korleis er situasjonen for helsestasjon for ungdom? Sett i lys av samhandlingsreforma der kommunen skal overta meir ansvar så er dette ei aktuell problemstilling. Er det nok ressursar i dag til å gje eit godt tilbod til barne og unge? SFO i regi av Eid idrettslag. Kva er status for dette, kan dette vere aktuelt til neste år?

13 Gje ei samla oversikt over tilskot som kommunen yter til ulike prosjekt som ikkje er lovpålagde. At det vert gjort nærare greie for kva endringar som kjem i vernepleietenesta framover. Tore Hjelle, Høgre: Eid Høgre ynksjer at ein ser på mulighetene for å rette større grad av flyktningetilskota direkte inn mot skule og barnehage.vi ber om at ein ser på mulighetene rundt dette, og om det kan vere realistisk at dette kan avlaste skulane og barnehagane, og dermed medføre besparelsar på deira budsjett. Vi ber også om at ein tek ein grundig gjennomgang av flytkningetenesta for å sjå om her er rom for effektivisering eller betre utnytting av ressursar og stillingar. Siri Sandvik, Ap: Økonomiske (og faglege) konsekvensar av å styrke bemanning i grunnskulen, og kanskje særleg ved Nordfjordeid skule, enten ved grunnbemanning eller vikarbudsjett - og konsekvensar av å ikkje gjere noko Auka bemanning i heimetenseta - kostnader, moglege løysingar, faglege konsekvensar Tilbod innan psykisk helse til barn og ungdom (helsestasjon)-korleis kan dette styrkast, evt økonomiske konsekvensar Omsorgssenter - kva for løyvingar må til for at ein realistisk skal kunne starte planlegging av neste utbyggingstrinn, mellom anna med ytterlegare samlokalisering Økonomiske konsekvensar av ei prøveordning med aktivitetskort for barn/ungdom i fattige familiar, og evt korleis løyse dette i praksis Endringar som kjem i vernepleietenesta - økonomiske konsekvensar og konsekvensar for brukarane Vigdis Reksnes, SV: Sykkelbynettverk. 50% prosjektstilling. Medlemskap i sykkelbynettverket fører til at vi står fremst i kø på midlar frå ntp som er avsett til sykkeltiltak. Kva økonomiske fordelar får vi med medlemsskap? Kva kostar ei slik prosjektstilling? Oppstart arbeid med sykkelveg langs rv 15 på Stårheim. Kva kostar dette? Lærlingar. Kan vi auke tal lærlingar? Tenkjer særleg på barnehage. Kva kostar dette oss? To-pedagogordning i barnehagane. Kan det vere mogleg å tilsette pedagogar når fagarbeidarar/assistentar går av med pensjon? Kva er skilnad på utgift til løn? Prøveprosjekt leksefri skule. Kva kostar det å ha minutt ekstra øvetid pr dag på skulen for trinn? Vi ser føre oss at midlane som skal gå til leksehjelp går inn og dekker delar her. Kva kostar leksehjelp til flyktningar på sentrumsskulane? Er det praktisk mogleg å tilsette ein lærar fast som vikar på nordfjordeid skule? Kva er konsekvensane av at ein ikkje kan sette inn vikarar på små og store skular?kor stort burde eit vikarbudsjett vere? Arena for møte mellom innvandrarar og lokalbefolkning. Er det midlar som imdi forvaltar, som kommunen kan søke på i fellesskap med frivillige organisasjonar? Arild Nøstdal, Venstre: Viser til side i rsbuds ett - økonomiplan -, ansvar, der det g r fram at id kommune ar dei siste ra motteke pros ektmidlar til Bustadsosial arbeid. Prosjektet vert avslutta Det er eit krav knytt til midlane at kommunen vidarefører stillinga som ei fast stilling i etterkant av prosjektperioden. Dette er ikkje innarbeidd i budsjettframlegget." og: "Interkommunal gjeldsr dg evar er teke ut av

14 buds ettet. Dette ar vore delfinansiert av pros ektmidlar i. ar vore dekka av ordf ordkommunar. øringar fr rbeids- og Velferdsdirektoratet seier at stillinga bør vidareførast av kommunane. " Ber om ei vurdering på konsekvensane av å ta ut desse ressursane, finst der ein plan på korleis desse tenestene alternativt kan leverast? iser til K - D K kt b rlege innsparingstiltak vert lagt inn med kr.. i og kr.. pr r fr mf vedteke buds ett for. Differansen mellom auka utgifter og auka beløp innsparingstiltak vert ført som overskot buffer i dei rlege buds etta. Ber om informasjon om status for arbeidet med oppfølging av dette vedtaket på kort og lang sikt. FSU-028/15 VEDTAK: Saka vert teken til vitande FORMANNSKAPET F-189/15 VEDTAK: Formannskapet tek saka til vitande. NY TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN TIL POLITISKE MØTE DEN 17. NOVEMBER 2015: Rådmann sitt balanserte budsjett vert teke til vitande FINANSUTVALET Orientering om Vernepleietenesta v/ Kari Krogh.

15 Gjennomgang av Årsbudsjett 2016 Økonomiplan , Gebyr og betalingssatsar v/ rådmann Åslaug Krogsæter. Orientering om investeringsprosjekt v/ prosjektleiarar Einar Hessevik, Torfinn Myklebust, Roger Oppedal. Ordførar Alfred Bjørlo (V) slutta seg til møtet kl 14:30. Gundvald Ludvigsen (V) gjekk då frå møtet. Innspel frå Sigurd Reksnes (Sp) til rådmannen: Begrepet «grendaskule» i vert teken ut av teksten i Årsbudsjett 2016 Økonomiplan og erstatta med «skule». FSU-032/15 VEDTAK: Rådmannen sitt balanserte budsjett vert teke til vitande FORMANNSKAPET F-207/15 VEDTAK: Rådmannen sitt balanserte budsjett vert teke til vitande. Åslaug Krogsæter -rådmann-

16 EID FJORDVARME KF Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Eid Fjordvarme KF /15 MGH Formannskapet /15 MGH Kommunestyret MGH Avgjerd av: Kommunestyret Saksansv.: Hjelle Magne Arkiv: 151 Objekt: Arkivsaknr 15/1855 Årsbudsjett økonomiplan Eid Fjordvarme KF Dokumentliste: Prenta vedlegg: 1. Driftsbudsjett 2016, ark 1 2. Investeringsbudsjett 2016, ark 2 3. Økonomiplan , ark 3 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova lov av nr. 107, spesielt kap. 11. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, av Kva saka gjeld: Kommunestyret skal fastsette dei økonomiske rammene for kommunale foretak for kvart budsjettår. Dette vert gjort som ein del av den ordinære budsjettbehandlinga i kommunen. Saksutgreiing: Styret i Eid Fjordvarme KF skal behandle budsjettet for 2016 og økonomiplan for Saka går vidare til formannskapet og kommunestyret for sluttbehandling. Drift, jfr ark 1: Eid Fjordvarme KF har i 2016 behov for eit driftstilskot på kr på grunn av underdekning på gassområdet. Dette er ein auke på kr i høve til budsjettet for 2015.

17 Årsak til auken er at nedbetaling av tidlegare års underdekning på fjordvarmeområdet i 2016 vil bli lavare enn i Betalinga i 2016 er restbeløpet som gjenstår å betale. I tilfelle sak om nedbetaling av gamle lån på gassområdet vert vedteken i 2015, vil det ikkje vere behov for tilskot til drifta i Renteutgiftene på lån i 2016 er i basert på flytande rente på 1,75 %. I økonomiplanperioden er det vidare lagt inn 2,0 % i 2017, 2,25 % i 2018 og 2,5 % i 2019 på gamle lån. På nye lån til fjordvarme får vi grøn p.t.-rente som ligg 0,1 % lavare. På inntektssida er betalinga frå operatørane på fjordvarmenettet (Fjordvarme AS) og gass Fjordvarme AS) avgjerande. På området fjordvarme er det budsjettert med at leigeinntekta frå Fjordvarme AS dekker alle utgifter. I tillegg er det budsjettert med ei ekstra innbetaling på kr som nedbetaling av tidlegare års underdekning i samsvar med inngått avtale. På gassområdet er inntekta direkte avhengig av at drifta vert betre enn tidlegare. For 2016 er det budsjettert med ei underdekning på kr Investeringar/økonomiplan, jfr. ark 2 og 3: Fjordvarme: Det er teke høgde for nye tilknytingar i sentrum. Dette arbeidet må følgjast opp. Investeringane på kr vert foreslått finansiert med tilknytingsgebyr, anleggstilskot eller direkte i regi av utbyggar, utan låneopptak. Tilsvarande beløp er sett opp også i resten av økonomiplanperioden. I tillegg kjem investeringar i meir utstyr i vekslarhus nr. 2 i 2017, finansiert med låneopptak. Gass: Ingen investeringar. Økonomiplan: Tilskot frå Eid kommune til drift av Eid Fjordvarme KF, vil i perioden bli redusert med ca. kr I desse åra vert akkumulert underdekning knytt til fjordvarmeområdet i perioden betalt tilbake til Eid kommune. Prognose for utviklinga på gassområdet, basert på utviklinga fram til no, viser at det vil vere behov for tilskot frå Eid kommune vidare lån til det meste av tidlegare investeringar er nedbetalt. Dette utgjer kr i 2016, deretter om lag kr pr. år i resten av økonomiplanperioden. Vurdering: Dagleg leiar meiner framlegget til budsjett og økonomiplan er realistisk. Ved eventuell reduksjon av driftstilskotet for 2016, må innsparinga kome på gassområdet, fordi fjordvarmeområdet har full inndekking. Det er vanskeleg å finne utgiftspostar knytt til gassområdet som kan reduserast. Det er heller ikkje realistisk med høgare inntekter frå gassområdet. DAGLEG LEIAR SI TILRÅDING: Styret i Eid Fjordvarme KF rår til at følgjande vert godkjent av kommunestyret:

18 1. Ramme for driftsbudsjett 2016 og økonomiplan drift vert vedteke i samsvar med vedlagt ark 1 og ark 3. Dette medfører tilskot frå Eid kommune på kr ,- i Investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan investering vert vedteke i samsvar med vedlagt ark 2 og ark 3. Dette gir ei investeringsramme på fjordvarmeområdet på kr ,- i 2016, finansiert med tilknytningsgebyr og refusjonar. 3. Dagleg leiar får fullmakt til å overføre eventuelle ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til 2016, slik at dette kjem i tillegg til investeringsramme vedteke i pkt 2 ovanfor. 4. I tilfelle sak om nedbetaling av gamle lån på gassområdet vert vedteken, vert driftsramma i punk 1 endra. Det vil då ikkje vere behov for tilskot til drifta i EID FJORDVARME KF Styret ønska ei klargjering av budsjettet knytt til investeringa med nytt inntak og vekslarhus ved Sjøgata. Dagleg leiar orienterte om at fyrste byggetrinn er kostnadsrekna til kr , finansiert med låneopptak. Investeringsramme og finansiering vart vedteke på budsjettet for I økonomiplanperioden er det med ei tillegginvestering på kr i 2018 for byggetrinn 2, som går på installasjon av meir utstyr i vekslarhuset i takt med aukande behov. På bakgrunn av framdrifta i prosjektet, er låneopptaket utsett til Renteutgifter på dette lånet inngår i framlegget til driftsbudsjett for Avdrag vil fyrst vere aktuelt frå EFJ-009/15 VEDTAK: 1. Ramme for driftsbudsjett 2016 og økonomiplan drift vert vedteke i samsvar med vedlagt ark 1 og ark 3. Dette medfører tilskot frå Eid kommune på kr ,- i Investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan investering vert vedteke i samsvar med vedlagt ark 2 og ark 3. Dette gir ei investeringsramme på fjordvarmeområdet på kr ,- i 2016, finansiert med tilknytningsgebyr og refusjonar. 3. Dagleg leiar får fullmakt til å overføre eventuelle ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til 2016, slik at dette kjem i tillegg til investeringsramme vedteke i pkt 2 ovanfor. 4. I tilfelle sak om nedbetaling av gamle lån på gassområdet vert vedteken, vert driftsramma i punk 1 endra. Det vil då ikkje vere behov for tilskot til drifta i FORMANNSKAPET F-208/15 VEDTAK: Saka vert utsett.

19 Magne Hjelle -dagleg leiar-

20 EID INDUSTRIHUS KF Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Eid Industrihus KF /15 SOM Formannskapet /15 SOM Kommunestyret SOM Avgjerd av: Kommunestyret Saksansv.: Svein Otto Melheim Arkiv: 151 U50 Objekt: Arkivsaknr 15/1833 Budsjett 2016 Økonomiplan Eid Industrihus KF Prenta vedlegg: Hefte «Eid Industrihus KF Årsbudsjett Økonomiplan » datert Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova lov av nr. 107, kap. 8 og 11. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, av Kva saka gjeld: Handsaming av Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan Utgreiing: Kommestyret i Eid skal vedta årsbudsjett og økonomiplan for Eid Industrihus KF. Selskapet har samla tabellar og utgreiing kring dette i eit hefte som er vedlagt saka. Driftsbudsjett: Fyrste del av heftet inneheld driftsbudsjettet, med årsbudsjett 2016 og økonomiplan Driftsbudsjettet syner eit underskot for åra og eit lite overskot i 2019, jf tabell nedanfor. Underskotet er tenkt dekt med overføring frå Eid kommune. Denne overføringa får Eid kommune finansiert ved utbyte frå Eid Industrihus AS. Driftsbudsjett Netto driftsresultat (minus = underskot) Overføring frå Eid kommune

21 Sum resultat Investeringsbudsjett: Selskapet har pr. i dag planar om nye investeringstiltak i økonomiplanperioden, jf tabell nedanfor. Investeringstiltaka er nærare omtalt i budsjettheftet. Investeringar Merknader Langeland Næringspark Utvida budsjettramme nybygg 300m2 + div Utleigebygg Sagastad Utleigebygg Nordøyrane Sum utgifter Låneopptak Vedtatt i kommunestyre Låneopptak Vedtakast av kommunestyret Sum finansiering Kommunestyrevedtak 053/ låneopptak på kr ,- til prosjekt nytt utleigebygg 300 m2 på Langeland Næringspark, det vedteke låneopptaket er ikkje tatt opp enno. Det er lagt inn ei utvida kostnadsramme i same prosjekt med nokre tilleggsinvesteringar på LA-Bygget. Den utvida kostnadsramma utgjer eit ekstra låneopptak på kr ,-. Det samla investeringsbehov til desse prosjekta vert dekt med låneopptak kr i 2015 og kr ,- i år Samla vurdering: Eid Industrihus KF har opparbeidd stor lånegjeld i samband med ulike objekt på fleire plassar i Eid sentrum. Selskapet er avhengig av forutsigbarheit og langsiktige leigeinntekter på utleigebygg til dekning av eigne finansutgifter. Samtidig er risikoen redusert når gjeld og leigeinntekter er fordelt over fleire bygg og eigedomar Netto lånegjeld pr Selskapet vil pr. utgangen av 2015 ha kr 1,5 mill. i ubunde investeringsfond frå tidligare sal av tomt på Nor og sal av næringsbygg i Øyane 4. Dersom behov for mindre investeringstiltak vil oppstå i 2016, vil ein kunne nytte dette investeringsfondet. Det må i tilfelle vedtakast av kommunestyret i eiga sak når behovet ligg føre. DAGLEG LEIAR SI TILRÅDING: 1. Ramme for driftsbudsjett 2016 og økonomiplan drift vert vedteke i samsvar med tabell og utgreiing i vedlagte budsjetthefte datert Investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan investering vert vedteke i samsvar med tabell og utgreiing i vedlagt budsjetthefte datert Det vert godkjent eit låneopptak for 2016 på kr ,-. 4. Styret i selskapet får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme for 2016.

22 5. Dagleg leiar får fullmakt til å overføre eventuelle ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til 2016, slik at dette kjem i tillegg til investeringsramme vedteke i pkt 2 ovanfor EID INDUSTRIHUS KF EIKF-024/15 VEDTAK: 1. Ramme for driftsbudsjett 2016 og økonomiplan drift vert vedteke i samsvar med tabell og utgreiing i vedlagte budsjetthefte datert Investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan investering vert vedteke i samsvar med tabell og utgreiing i vedlagt budsjetthefte datert Det vert godkjent eit låneopptak for 2016 på kr ,-. 4. Styret i selskapet får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme for Dagleg leiar får fullmakt til å overføre eventuelle ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til 2016, slik at dette kjem i tillegg til investeringsramme vedteke i pkt 2 ovanfor FORMANNSKAPET F-209/15 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Saka vert utsett. Svein Otto Melheim -dagleg leiar-

23 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /15 OST Formannskapet /15 OST Kommunestyret OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 223 Objekt: Arkivsaknr 15/1462 Søknad om tilskot til nedbetaling av lån i Eid Fjordvarme KF Prenta vedlegg: Søknad frå Eid Fjordvarme KF om tilskot til nedbetaling av lån. Vurdering: Viser til vedlagt vedtak frå Eid Fjordvarme KF i styresak 005/15 og tilhøyrande utgreiing. Selskapet søkjer om eit tilskot frå Eid kommune på kr ,- til nedbetaling av restgjeld vedkomande gassområdet. Nærare utgreiing kjem fram i den vedlagte saka frå selskapet. Det synest fornuftig å rydde opp i dette. Rådmann tilrår difor at Eid Fjordvarme KF får dette tilskotet slik det er søkt om. For Eid Fjordvarme KF blir dette ei ekstraordinær avdragsbetaling, som kan førast i selskapet sin investeringsrekneskap. Dette kan då finansierast hos Eid kommune frå investeringsfond. Kommunens ubunde investeringsfond har ein saldo pr på kr 4,7 mill. I dette ligg det m.a. ei avsetning i 2015 på kr 1,7 mill frå sal av aksjar i Fjordvarme AS. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Kommunestyret i Eid vedtek å gje Eid Fjordvarme KF eit investeringstilskot på kr ,- til nedbetaling av restgjeld på gassområdet. 2. Tilskotet vert finansiert frå kommunen sitt ubunde investeringsfond konto

24 FINANSUTVALET FSU-033/15 VEDTAK: Søknad om tilskot til nedbetaling av lån i Eid Fjordvarme KF vert teken til vitande FORMANNSKAPET Tore Hjelle gjekk frå handsaming av saka grunna ugildskap. F-210/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret i Eid vedtek å gje Eid Fjordvarme KF eit investeringstilskot på kr ,- til nedbetaling av restgjeld på gassområdet. 2. Tilskotet vert finansiert frå kommunen sitt ubunde investeringsfond konto Åslaug Krogsæter -rådmann-

25