Protokoll. Regionstyremøte nr. 2/14 fredag og lørdag mars 2014 på Royal Garden Hotell, Trondheim.

Transkript

1 Protokoll Regionstyremøte nr. 2/14 fredag og lørdag mars 2014 på Royal Garden Hotell, Trondheim. Tilstede: Noralf Heggem Regionleder Mariann Berg Nestleder Jenny-Marie Langåssve Styremedlem Marie Bendiksen Lind Styremedlem Endre Storholt 1. varamedlem Arild Stav Ansatte representant Administrasjonen: Svein Olav Øie Daglig leder Inger J. Bakke Seksjonsleder (sak ) Gjest: Ole Jørstad Visepresident NHF (fredag) Forfall: Harald Eidsaa Styremedlem Stein Aarøen Styremedlem Saksliste SAK Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK Protokollgjennomgang SAK Regnskap 2013 SAK Forslag til budsjetter SAK Mål- og handlingsplanen SAK Daglig leders rapport SAK FS/Styremedlemmenes rapportering av status fra områdene SAK Intensjonsavtale om å overta ansvaret for region Nord SAK Regionstinget 2014 SAK Justering av retningslinjene for TrønderEnergi seriene 2014/15 SAK Eventuelt SAK Evaluering av møte SAK Godkjenning av innkalling og dagsorden Regionleder gjennomgår innkallingen og dagsorden for møte. Vedtak sak Innkalling og dagsorden som var utsendt 20/3 godkjennes

2 SAK Protokollgjennomgang Gjennomgang av RS-protokoll nr. 01/14 og AU-protokollenel nr. 02-3/14. Vedtak sak Regionstyreprotokoll nr. 01/14 signeres av styret. AU-protokollene nr. 02-3/14 godkjennes og signeres av Arbeidsutvalget. SAK Regnskap 2013 Daglig leder gikk igjennom Regnskapet for 2013 som er gjennomgått av revisor og Kontrollkomiteen. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 1,84 mill, dette skyldes i hovedsak meget godt resultat på Veteran NM og momskompensasjon. Styret foreslår at kr 1,7 mill disponeres slik: Tilskudd til utdanningsfordeling kr ,-, topphåndball kr ,-, beholde aktiviteter kr ,- og resten kr ,- til fri egenkapital. Forslag til økonomisk beretning fra Regionstyret i 2013 ble gjennomgått av daglig leder. Vedtak sak Regnskapet, forslag til disponering av overskuddet og styrets økonomiske beretning for 2013 vedtas. SAK Forslag til budsjetter Daglig leder gikk igjennom forslagene til budsjetter for 2014 (revidert), 2015 og 2016 som er utarbeidet av administrasjonen iht vedtatte budsjettforutsetninger: Driftsbudsjett totalt 2014-R 2014-B 2015-B 2016-B Inntekter Utgifter Resultat Beløpene er i tusen kr. Underskuddet i 2014 dekkes inn med avsetninger fra 2013 og underskuddet i 2015 dekkes av egenkapitalen. Styret ble også forelagt prosjektbudsjettene på kontonivå for alle tre budsjettårene. Vedtak sak Budsjettforslagene vedtas og fremmes for Regionstinget SAK Mål- og handlingsplanen Arbeidsgruppens leder Endre Storholt og Inger Bakke presenterte forslaget til ny målog handlingsplan for tingperioden Dokumentet peker på tre fokusområder med hver sine målbare målsetninger som skal være retningsgivende for regionen i tingperioden :

3 KLUBBEN BREDDEHÅNDBALL TOPPHÅNDBALL Under den enkelte overordnede målsetting er det konkretisert en del tiltak. Disse tiltakene skal være dynamiske og kan derfor ut fra utviklingen innenfor det enkelte målområde endres underveis. Det som uansett er viktigst er at den overordnede målsettingen nås. VISJON Midt-norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier. Flest lengst best Topp og bredde hånd i hånd! KLUBBEN Overordnet mål: Klubbene blir satt i stand til å være den beste samfunnsaktøren til å ta i mot og forvalte barn- og unge, uansett hvilken bakgrunn og balast de kommer med! Klubben er og skal være den arena der all fremgang skapes. BREDDEHÅNDBALL Overordnet mål: Regionen skal ha minimum 5 % vekst i aktiviteten i perioden. Alle som kommer til håndballen skal mottas med gode treningsfasiliteter og ledere/trenere/dommere som innehar nødvendig kompetanse. Midt-Norsk håndball har nok rekruttering i de fleste områdene, utfordringen er å få flere til å holde på lengre. TOPPHÅNDBALL Overordnet mål: Regionen skal være godt representert i de to øverste divisjonene på herre og damesiden. I dette ligger at vi skal ha 1 herrelag og 2 damelag i Postenligaen, 3 herrelag og 3 eller 4 damelag i 1. divisjon. (avgjøres i slutten av april, vi setter inn hva som er mulig). Regionen skal kontinuerlig være representert med 20 % på alle landslag. Vedtak sak Forslaget til ny mål- og handlingsplan for perioden vedtas og fremmes for Regionstinget SAK Daglig leders rapport Daglig leder ga en rapportering om hva som har skjedd siden siste styremøte. Hovedpunkter var: Engasjement av Kristian Valstad som klubbrådgiver frem til 29/ Oversikt over klubbesøk Arrangementer som er gjennomført i perioden

4 Status på sponsoravtaler Åpne poster hos våre klubber Spillerutviklings aktiviteter Trener- og dommerkurs Målvaktskoler Prosjekt LANG gutt/jente FRAM-prosjekt Rica Cup Integrering Vedtak sak Orienteringen tas til etterretning. SAK FS/Styremedlemmenes rapportering av status fra områdene Visepresident Ole Jørstad ga en status (fredag) på følgende saker som han og Forbundsstyret jobber med: Euro 2020 kvinner og avtale med Danmark, er i dialog med Østerrike og Sverige om Euro 2020 for menn Har trekt søknadene for Euro 2018 for kvinner Nytt Champions League konsept Aldersgrense for tillitsvalgte i EHF foreslåes hevet, max 70 år som IOC har kan aksepteres Redegjørelse rundt prosessen med LMS Forbundsrådet, fattet ikke beslutning om eventuell endring av 2 divisjon I forbindelse med saken om å styrke kommunikasjonsområdet og sportsavdelingen ble det gitt en kort situasjonsrapport. Status på «Gi gass» prosjektet ble drøftet Styremedlemmene ga en status fra sitt ansvarsområde: Endre Trondheim, meget godt klubbledermøte som ble ledet av Tor Egil Five. Nye retningslinjer for seriene ble godt mottatt Orkdal, positivt klubbledermøte med god deltagelse Noralf Møre og Romsdal, stort engasjement på klubbledermøtene, retningslinjene for seriene ble godt mottatt Jenny Stjørdal, kunne gjerne vært bedre oppmøte på klubbledermøte. Positivt at klubbene nå ønsker og ser nytten av å samarbeide mer. Ønsker å ha et møte med temaet, hvordan utvikle håndballen i området. Har noen utfordringer på dommersiden. Innhered, hadde klubbledermøte i forbindelse med Postenliga kampen LHK- Stabæk med god deltagelse og som ble oppfattet som positivt.

5 Dommersituasjonen har bedret seg og det skjer positive ting i Frostamiljøet. Gode sportslige erfaringer fra deltagelsen i Bring- og Landserien. Namdalen, bra oppmøte på klubbledermøte. Flatanger har fått til aktivitet og er et positivt bidrag. Rørvik har flere guttespillere enn jenter. Er godt fornøyd med terminlistene siste sesong. Sissel gjør en meget god jobb som klubbkontakt. Mariann Fosen, god deltagelse på klubbledermøte. Bjugnmiljøet har stor aktivitet med mange spennende tiltak. Gauldal, meget god deltagelse på klubbledermøte og en fin diskusjon om verdier. Nord Østerdal, meget spesielt klubbledermøte som ikke hadde så stor deltagelse. Stort engasjement og diskusjon rundt geografisk begrensning for 13-års serie. Tynset vil vurdere å levere et tingforslag om å tillate samarbeidslag i Regionserien, Mariann oppfordret dem til å søke om dispensasjon da dette ikke er en tingsak. Arild (Stein) Helgeland, det kunne gjerne deltatt flere på klubbledermøte som ble tatt på telefon. Spillerutviklerne i området deltok på møte, det var at de orienterte om aktiviteten. Meget godt fornøyd med kamptilbudet for J16 denne sesongen. Har enormt mange omberammelser og en del utfordringer på dommersiden. Vedtak sak Orienteringene tas til etterretning. SAK Intensjonsavtale om å overta ansvaret for region Nord Daglig leder gikk igjennom intensjonsavtalen med NHF og fremdriftsplanen for å overta ansvaret for region Nord. Det legges opp til at vi skal overta ansvaret for driften av region Nord fra 27. mai 2014 når Regionstingene er gjennomført. Vedtak sak Intensjonsavtalen tas til etterretning. SAK Regionstinget 2014 Som en forberedelse til Regionstinget ble følgende behandlet: Program for tinget Lørdag 24. mai 14:30-15:00 Registrering, kaffe og rundstykker 15:00-15:15 Åpning av regionleder Noralf Heggem 15:15-15:30 Hilsninger til Tinget 15:30-16:45 Tingforhandlinger 16:45-17:00 Kaffepause 17:00-18:30 Time-out i forhandlingen: Foredrag ved Truls Roås

6 20:00- Tingmiddag (sak 12 utmerkelser) Søndag 25. mai 09:00-11:15 Tingforhandlinger 11:15-11:45 Kaffepause og utsjekk 11:45-12:45 Tingforhandlinger 12:45-13:00 Avslutning 13:00- Lunsj og hjemreise Forslag på funksjonærer Dirigenter: May Romundstad Børge Toft Sekretærer: Geir Nicolaysen Anne Johansen Tellekorps: Arild Stav Inger J. Bakke Red.komite: Mariann Berg og 2 tingdelegater Underskrive protokoll: 2 tingdelegater Forslag på ny Valgkomite Leder: Joar Kirkeslett, Vestnes/Varfjell Medlem Kirsti Fjær, Kolvereid Medlem: Endre Storholt, Meldal HK Medlem: Ann Åse Baustad, Brønnøysund Medlem: Ole Eidem, Charlottenlund Sp. Kl. Varamedlem: Tone W. Pedersen, Åndalsnes IF Tingforslag fra regionstyret og klubber Regionstyret fremmer følgende forslag: Endring av 1-5 Tillitsvalgtes godtgjørelse Satsene på styre- og møtehonorar har vært uendret siden Regionstinget i 2008, styret foreslår at honorarene heves Ny 2-11 Administrering av region Nord Politisk representasjon For å ivareta politisk representasjon for klubbene i region Nord fremmer styret et forslag hvor klubbene blir representert i Regionstyret og Arbeidsutvalget i perioden frem til Regionstinget i Oppdatering av Loven 1-3 Styret ønsker å få oppdatert loven slik at den tilpasses de organisatoriske benevnelser som benyttes daglig, i tillegg tilpasses ordlyden i endringene av 3 til tidsmessige realiteter. Fra klubbene er følgende forslag mottatt innen fristen:

7 Håndballavdelingene i Tynset IF og Røros IL Klubbene fremmer et forslag hvor det kan gies dispensasjon fra aldersgrensen på 16 år for å delta på seniorlag. Regionstyret mener at forslaget ikke kan behandles på Regionstinget, da det omhandler NHF s reglement og må da behandles på Håndballtinget. Håndballavdelingene i Tynset IF og Røros IL Klubbene fremmer et forslag om at det innføres reisefordeling/reisestøtte basert på totalt antall reisekilometer. Regionstyret støtter ikke forslaget da det ikke viser hvordan fordelingen skal gjennomføres og finansieres. Kolstad Håndball Alt av minihåndballaktivitet flyttes fra E-hallene til bydelshaller. Alle lag får tilbud om minihåndballkamper annenhver uke i en av sine nærliggende idrettshaller. Regionstyret mener at forslaget ikke skal behandles på Regionstinget, men på et klubbledermøte i Trondheim da det handler om gjennomføring av aktivitet i Trondheim. Vedtak sak Forslaget til program, funksjonærer, ny valgkomite og tingforslagene vedtas. SAK Retningslinjer for TrønderEnergi seriene 2014/15 Seksjonsleder Arild Stav gikk igjennom forslaget til justering av retningslinjene (stipendbeløp for lag og yngre landslagsspillere) for neste års serier før de blir sendt ut. Vedtak sak Forslaget til justeringer av retningslinjene vedtas. SAK SAK Eventuelt Dommerkvoter Jenny meldte inn en sak fra klubbledermøte om hvordan gebyrene for manglende dommere blir beregnet. Seksjonsleder Arild Stav redegjorde for hvordan dette gjøres. Evaluering av møte Regionleder tok en evaluering av møte. Greit møte med mange tingsaker, Ole er interessant å høre på Det ble tatt mange gode beslutninger for fremtiden Mange interessante diskusjoner Fint at revisor er tilstede når Regnskapet blir behandlet Godt forberedt møte av administrasjonen Meget god møteledelse, holdt tidsplanen Synd at ikke hele styret er med på møte Arbeidsutvalgsmøte nr. 4/14 holdes på Regionskontoret tirsdag 29. april 2014.

8 Regionstyremøte nr. 3/14 holdes på Royal Garden Hotell i Trondheim fredag og lørdag mai Fredag er satt av til felles møte med klubbkontaktene, Regionstinget starter lørdag 24/5 kl. 15:00.