DNO INTERNATIONAL ASA. on 10 March 2011, at 1:00 p.m. WorldReginfo - a397a1d8-b6a2-41eb-b553-da8ad98b14d1 TO THE SHAREHOLDERS OF TIL AKSJONÆRENE I

Transkript

1 TIL AKSJONÆRENE I Selskapets aksjonærer innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i 10. mars 2011, kl Sted: Vika Atrium Munkedamsveien 45, 0250 Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i selskapet til behandling av nedennevnte saker. TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN FORELIGGER: 1. Åpning ved styrets formann, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, samt aksjer representert ved fullmakt. 2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder. 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden. 4. Suppleringsvalg av ett styremedlem. TO THE SHAREHOLDERS OF The Company s shareholders are hereby invited to an Extraordinary General Meeting in on 10 March 2011, at 1:00 p.m. Location: Vika Atrium Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Norway Notice is hereby given of an Extraordinary General Meeting of the Company for transaction of the business listed below. ANNUAL GENERAL MEETING ORDER OF BUSINESS: 1. Opening by the Chairman of the Board, registration of attending shareholders and shares represented by proxy. 2. Election of a chairman to preside over the meeting and a shareholder to sign the minutes of the Extraordinary General Meeting together with the chairman of the meeting. 3. Approval of the notice and the agenda. 4. Supplementary election of one board member. VEILEDNING I tråd med vedtektenes 6 er underlagsmaterialet, herunder forslag til supplerende styremedlem, gjort tilgjengelig på selskapet hjemmeside, Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen må fylle ut og sende inn vedlagte møteseddel. Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan i henhold til vedtektene bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen, 3. mars 2011 (registreringsdatoen). Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan gi fullmakt til styrets formann eller egen fullmektig på vedlagte fullmaktsskjema. En aksjeeier har i henhold til allmennaksjelovens 5-11 rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkallingen til generalforsamlingen, sammen med et forslag til beslutning eller begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning. INSTRUCTIONS In accordance with Section 6 of the Articles of Association, the supporting documents, including the proposal for supplementary board member, have been made available on the Company s homepage Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting must complete and submit the enclosed attendance slip. The right to attend and vote at the general meeting may only be exercised if the acquisition has been entered in the register of shareholders on the fifth working day before the general meeting, 3 March 2011 (the registration date). Shareholders who are unable to attend the Extraordinary General Meeting but who wish to be represented may authorise the Chairman of the Board or another person to be their proxy using the enclosed form of proxy. Pursuant to Section 5-11 of the Norwegian Act relating to Public Liability Companies, shareholders are entitled to consideration of items at the General Meeting that they have reported in writing to the board of directors within seven days prior to the deadline for the summons to the General Meeting, together with a proposal for a resolution or arguments for the question being put on the agenda. If the summons has already been sent, then a new notice shall be sent if the deadline for the summons has not expired. A shareholder is also entitled to propose motions for resolutions.

2 Aksjeeiere har i henhold til allmennaksjeloven 5-15 rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse; samt selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. DnB NOR Bank ASA må ha mottatt påmelding eller fullmaktsskjema senest kl 16.00, 8. mars Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Påmelding/ fullmakt kan også foretas elektronisk via selskapets hjemmeside Pursuant to Section 5-15 of the Norwegian Act relating to Public Liability Companies, the shareholders may demand that members of the Board and the general manager provide available information at the general meeting about matters which may affect the evaluation of the approval of the annual accounts and annual report; items which have been presented to the shareholders for decision; and information regarding the financial status of the Company, including information about activities in other companies in which the Company participates, and other business to be transacted at the general meeting, unless such information may not be given without disproportionately damaging the Company. The attendance slip or form of proxy must be received by DnB NOR Bank ASA by 8 March, 2011 at 4:00 p.m. at the latest. Postal address: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Norway, alternatively on telefax Registration may also be made via the Company s homepage Oslo, 15. februar 2011 Oslo, 15 February, 2011 Berge G. Larsen Styrets formann Vedlegg: Møteseddel og fullmaktsskjema. Berge G. Larsen Chairman of the Board Enclosures: Attendance form and form of proxy.

3 NAVN: REF. NR: PIN KODE: ADR: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR ADR: GENERALFORSAMLING ADR: POSTNR + POSTSTED: i DNO International ASA avholdes 10. mars LAND: 2011, kl Vika Atrium, Munkedamsv. 45, Oslo. MØTESEDDEL Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl , 8. mars Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Påmelding kan også foretas elektronisk via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. Undertegnede vil møte i DNO International ASAs ekstraordinære generalforsamling 10. mars 2011 og avgi stemme for:... egne aksjer.... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er). I alt for... aksjer. Sted/ dato: Underskrift:. FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: Dersom De selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder, eller en person utpekt av ham. Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl , 8. mars Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Fullmakt kan også gis elektronisk via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. Undertegnede, "Aksjonærens navn" gir herved : Styrets leder Berge G. Larsen eller :. (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på DNO International ASAs ekstraordinære generalforsamling 10. mars Sted/ dato: Underskrift: Navn (med blokkbokstaver). Adresse Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

4 FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS REF. NR: Dersom De ønsker å gi fullmektigen stemmeinstrukser, skal dette skjema benyttes. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder, eller en person utpekt av ham. Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl , 8 mars Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Fullmakt kan også gis elektronisk via selskapets hjemmeside Undertegnede, som eier av aksjer i DNO International ASA gir herved : Styrets leder Berge G. Larsen eller : (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på DNO International ASAs ekstraordinære generalforsamling 10. mars Stemmegivning skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en rimelig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, kan fullmektigen avstå fra å stemme. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker (nummerert i overensstemmelse med nummereringen i dagsordenen): Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 10. mars 2011 For Mot Avstår 2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Valg av Bijan Mossavar-Rahmanis som nytt styremedlem. Sted/ dato: Underskrift: Navn (med blokkbokstaver). Adresse Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

5 Name: REF. NO: PIN CODE: Address: Address: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING City: in DNO International ASA will be held 10 March, State/Province: 2011 at 1:00 p.m. at Zip/Postal Code: Vika Atrium, Munkedamsv. 45, Oslo, Norway. Country: ATTENDANCE FORM Must be received by DnB NOR Bank ASA by 8 March, 2011 at 4:00 p.m. at the latest. Postal address: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Norway, alternatively on telefax Registration may also be made via the company s homepage The undersigned will attend DNO International ASA s Extraordinary General Meeting on 10 March, 2011 and vote for:... own shares.... other shares in accordance with enclosed proxy. A total of shares Place/Date Shareholder s signature (To be signed only when reporting own attendance). (Using proxy, the form below applies) PROXY WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS REF. NO: If you cannot personally attend the Extraordinary General Meeting, you may appoint a proxy to use this proxy form, or you can return a blank proxy. In the last mentioned case, the company will appoint the Chairman of the Board of Directors, or a person designated by him. DnB NOR Bank ASA must receive this proxy on 8 March, 2011 at 4:00 p.m. at the latest. Postal address: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Norway, alternatively on telefax Notification of appointing a proxy may also be made via the Company s homepage The undersigned, owner of shares in DNO International ASA hereby appoints : The Chairman of the Board of Directors Berge G. Larsen or :. (The name of your proxy in block letters) as my proxy with the authority to attend and vote for my/our shares at DNO International ASA s Extraordinary General Meeting on 10 March, Place/Date:... Shareholder s signature:... Name:... Address:... (please use capital letters) With regard to rights of attendance and voting, we refer to The Norwegian Public Limited Companies Act, in particular Chapter 5. A written proxy dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting.

6 PROXY WITH VOTING INSTRUCTIONS REF. NO: If you wish to give voting instructions to the proxy holder, please use this proxy form. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorized by you, or you may return a blank proxy, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board of Directors or a person designated by him. DnB NOR Bank ASA must receive this proxy on 8 March, 2011 at 4:00 p.m. at the latest. Postal address: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Norway, alternatively on telefax Notification of appointing a proxy may also be made via the Company s homepage The undersigned, owner of shares in DNO International ASA hereby appoints : The Chairman of the Board of Directors Berge G. Larsen or :... (The name of your proxy in block letters) as my proxy with the authority to attend and vote for my/our shares at DNO International ASA s Extraordinary General Meeting on 10 March, The votes shall be submitted in accordance with the instructions below. In case the contents of the voting instructions are unclear or ambiguous, the proxy holder will vote on the basis of his/ her reasonable understanding of the wording of the proxy. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting. Please note that any items below not voted for (not ticked off), will be deemed as an instruction to vote in favour of the proposals in the notice. Any amendments or replacements to the proposals in the agenda will be determined at the proxy holder s discretion. Please complete the boxes for the agenda items below. Agenda EGM 10 March, 2011 In favour Against Abstention 2. Election of a chairman to preside over the meeting and a shareholder to sign the minutes of the Extraordinary General Meeting together with the chairman of the meeting. 3. Approval of the notice and the agenda. 4. Election of Mr Bijan Mossavar-Rahmanis as new board member Place/Date:... Name:... Address:... (please use capital letters) Shareholder s signature:... With regard to rights of attendance and voting, we refer to The Norwegian Public Limited Companies Act, in particular Chapter 5. A written proxy dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting. If the shareholder is a company, please attach the shareholders certificate of registration to the proxy.

7 FORSLAG TIL VEDTAK I EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 10. MARS 2011: 4. Suppleringsvalg av ett styremedlem. I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-5 medlemmer. Det nåværende styret består av 4 styremedlemmer. På generalforsamling den 17. juni 2010 ble det valgt 2 nye styremedlemmer til erstatning for 2 styremedlemmer som trådte ut av styret. De 2 nye styremedlemmene var foreslått av RAK Petroleum Public Company Limited ( RAK Petroleum ). Ett av de nyvalgte styremedlemmene (Dr. Zalmay Khalilizan) besluttet senere å ikke tre inn som styremedlem. RAK Petroleum har i henvendelse til styret og under henvisning til allmennaksjeloven 5-7 krevet at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for valg av Bijan Mossavar-Rahmani som nytt styremedlem. Bijan Mossavar-Rahmanis CV vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger Bijan Mossavar-Rahmani som nytt styremedlem. Etter dette har styret følgende sammensetning: Berge G. Larsen, styrets leder Shelley Watson, styrets nestleder Gunnar Hirsti, styremedlem Marit Instanes, styremedlem Bijan Mossavar-Rahmani, styremedlem PROPOSED RESOLUTION FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 10 MARCH 2011: 4. Supplementary election of one board member. In accordance with the Company s articles of association the number of directors shall be 3-5. The current Board of Directors consists of 4 directors. The General Meeting held on 17 June 2010 elected two new board members to substitute 2 board members that resigned. RAK Petroleum Public Company Limited ( RAK Petroleum ) had nominated the two new board members. One of the new board members (Dr. Zalmay Khalilizan) later decided not to take up the position as board member. RAK Petroleum has approached the board and with reference to the Public Limited Liability Companies Act Section 5-7 required that an extraordinary general meeting shall be called to elect Mr. Bijan Mossavar- Rahmani as new board member. Mr. Bijan Mossavar-Rahmani s CV will be made available on the Company s website. Proposed resolution: The General Meeting elects Mr. Bijan Mossavar- Rahmani as new board member. The board will then have the following composition: Berge G. Larsen, chairman Shelley Watson, deputy chairman Gunnar Hirsti, board member Marit Instanes, board member Bijan Mossavar-Rahmani, board member

8 VEDLEGG NÆRMERE OM ENKELTE AV PUNKTENE PÅ DAGSORDEN Til punkt 2: Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder. Styret foreslår at advokat Per Seime velges til møteleder og at en aksjonær velges til å signere generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder. Til punkt 4: Suppleringsvalg av nytt styremedlem. I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-5 medlemmer. Det nåværende styret består av 4 styremedlemmer. På generalforsamling den 17. juni 2010 ble det valgt 2 nye styremedlemmer til erstatning for 2 styremedlemmer som trådte ut av styret. De 2 nye styremedlemmene var foreslått av RAK Petroleum Public Company Limited ( RAK Petroleum ). Ett av de nyvalgte styremedlemmene (Dr. Zalmay Khalilizan) besluttet senere å ikke tre inn som styremedlem. RAK Petroleum har i henvendelse til styret og under henvisning til allmennaksjeloven 5-7 krevet at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for valg av Bijan Mossavar- Rahmani som nytt styremedlem. Bijan Mossavar-Rahmanis CV følger ved nedenfor. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger Mr. Bijan Mossavar-Rahmani som nytt styremedlem. Etter dette har styret følgende sammensetning: Berge G. Larsen, styrets leder Shelley Watson, styrets nestleder Gunnar Hirsti, styremedlem Marit Instanes, styremedlem Bijan Mossavar-Rahmani, styremedlem Vedlagt CV for Bijan Mossavar-Rahmani Bijan Mossavar-Rahmanai er styreleder og daglig leder i RAK Petroleum PCL, et selskap med et fåtall aksjonærer hjemmehørende i Ras Al Khamah og stiftet av offentlige organer og personer i De Forente Arabiske Emirater og Saudi Arabia. Med sin brede erfaring fra bransjen har Mossvar-Rahmani også verv som styreleder i Foxtrot International, LDC, et fransk-amerikansk olje- og gasselskap som opererer i Vest- Afrika og er videre daglig leder i Mondoil Enterprises, LLC, et energiholdingselskap

9 hjemmehørende i USA. Han var grunnleggeren og den første administrerende direktør i det Houston-baserte Apache International Inc. I tillegg sine stillinger i bransjen er Mossavar-Rahmani aktiv i offentlige og internasjonale saker. Han har et tillitsverv i Metropolitan Museum of Art i New York, er medlem i Besøkskomiteen til Harvard University s John F. Kennedy School of Government og er styremedlem i Persepolis-stiftelsen. Han har utgitt over ti bøker og flere artikler om det globale energimarkedet og fikk Elfenbenskystens ordensmedalje for sin tjeneste til energisektoren i landet. Han har studert ved Princeton- og Harvard-universitetene. Øvrig informasjon aksjer og stemmeretter på dato for innkalling til generalforsamling DNO International ASA har en aksjekapital på NOK fordelt på aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,25. DNO International ASA eier ingen egne aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger og alle aksjer har for øvrig like rettigheter. Totalt antall aksjer med stemmerett er således

10 ATTACHMENT DETAILS OF SOME OF THE ITEMS ON THE AGENDA Item 2: Election of a chairman to preside over the meeting and a shareholder to sign the minutes of the Extraordinary General Meeting together with the chairman of the meeting. The board proposes that lawyer Per Seime is elected as chairman to preside the meeting and that a shareholder is elected to sign the minutes of the extraordinary general meeting together with the chairman of the meeting. Item 4: Supplementary election of one board member. In accordance with the Company s articles of association the number of directors shall be 3-5. The current Board of Directors consists of 4 directors. The General Meeting held on 17 June 2010 elected two new board members to substitute 2 board members that resigned. RAK Petroleum Public Company Limited ( RAK Petroleum ) had nominated the two new board members. One of the new board members (Dr. Zalmay Khalilizan) later decided not to take up the position as board member. RAK Petroleum has approached the board and with reference to the Public Limited Liability Companies Act Section 5-7 required that an extraordinary general meeting shall be called to elect Mr. Bijan Mossavar-Rahmani as new board member. Mr. Bijan Mossavar-Rahmani s CV follows below. Proposed resolution: The General Meeting elects Mr. Bijan Mossavar-Rahmani as new board member. The board will then have the following composition: Berge G. Larsen, chairman Shelley Watson, deputy chairman Gunnar Hirsti, board member Marit Instanes, board member Bijan Mossavar-Rahmani, board member Attached CV for Mr. Bijan Mossavar-Rahmani Bijan Mossavar-Rahmani is Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of RAK Petroleum PCL, a closely held company formed in Ras Al Khaimah and funded by public entities and individuals in the United Arab Emirates and Saudi Arabia. An experienced industry executive, Mr. Mossavar-Rahmani serves concurrently as Chairman of the Board of Directors of Foxtrot International, LDC, a Franco-American oil and gas company active in West Africa and as CEO of Mondoil Enterprises, LLC, an

11 energy holding company, in the United States. He was founder and first chief executive of Houston-based Apache International, Inc. In addition to his industry positions, Mr. Mossavar-Rahmani is active in public and international affairs. He is a Trustee of the Metropolitan Museum of Art in New York, a member of the Visiting Committee to Harvard University's John F. Kennedy School of Government and a Director of the Persepolis Foundation. He has published more than ten books and dozens of articles on global energy markets and was decorated a Commandeur de l'ordre National de la Cote d'ivoire for services to the energy sector of that country. He is a graduate of Princeton and Harvard Universities. Other information shares and voting rights as of the date of the notice to the general meeting DNO International ASA has a share capital of NOK 237,464,228 divided into 949,856,912 shares, with a nominal value of NOK 0.25 each. DNO International ASA holds no treasury shares. Each share carries one vote at the Company s general meeting and all shares have otherwise equal rights in the company. The total number of shares with voting rights is thus 949,856,912 shares.