2 FjellVAR årsmelding 2015 Innhold. Skogsosen på Møvika

Transkript

1 ÅRSMELDING 2015

2 2 FjellVAR årsmelding 2015 Innhold Skogsosen på Møvika FjellVAR sine anlegg i Fjell kommune Dagleg leiar Utbyggingsprosjekt i Fjell kommune Utbyggingsprosjekt Viktige vedtak Målområde for fjellvar Vassforsyninga 2015 Avløp Renovasjon Styret sin rapport Helse, miljø og tryggleik Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumoppstilling Notar Sjølvkostrekneskap Revisjonsberetning

3 FjellVAR sine anlegg i Fjell kommune FjellVAR årsmelding drikkevatnkjelde 5 høgdebasseng 2 vassreinseanlegg 19 returpunkt 18 reinseanlegg avløp

4 4 FjellVAR årsmelding 2015 Leiar FJELLVAR HAR BLITT EIT MEIR ROBUST OG GRØNARE SELSKAP Det er ei glede for meg å få presentere rekneskapen for Dei tilsettes engasjement, harde arbeid og stoltheit over å levere betre tenester til alle kundane våre har hjelpt oss med å bli det mest effektive VAR-selskapet i Noreg. ROBUST Eit selskap som leverer tenester som ligg under sjølvkostregime, treng å byggje ein kultur for kontinuerleg forbetring. FjellVAR AS deltek i benchmarking, og resultata syner at selskapet er det mest effektive i landet når det gjeld drift innanfor våre tenester. Eit nytt vasshandsamingsanlegg på Bildøybakken blei opna i april 2015 og bidreg til å tryggje vassleveringa i kommunen. Auka krav til sikkerheit i vassleveringa gjer at ein også bør sjå på mogelegheita for gjensidig levering av vatn mellom Bergen og Fjell kommune. Sidan selskapet i 2009 starta med systematisk reduksjon av lekkasje på vassleidningane, har produksjonen gått ned år for år, sjølv om Ein ny hovudvassleidning i sjø frå Morlandstø til Åttringen blei også teken i bruk sommaren Denne leidningen vil kunne forsyne heile Litle Sotra dersom noko skulle skje med den andre vassleidningen til Litle Sotra. GRØNARE oppnå betydelege forbetringar på driftssida. Ved å halde fram med innsatsen for betre energiløysingar, betre drift og auka resirkulering vil vi senke driftskostnadene og redusere miljøeffekten av tenestene våre. Å jobbe for eit grønare FjellVAR og ei grønare framtid står ikkje i motsetnad til dei tenestene vi leverer. Tvert imot går det hand i hand. For å få til eit grønt skifte kjem ikkje storsamfunnet utanom fokus på vatn, avløp og renovasjon. Vi i FjellVAR AS har aldri sett på tenestene våre

5 Leiar FjellVAR årsmelding berre som noko samfunnet må ha. Fokus på miljøvennlege løysingar og miljøvennleg drift har vore ein raud tråd blant dei tilsette, og på mange måtar har vi tjuvstarta på det grøne skiftet. Tenestene som FjellVAR AS leverer, vil vere sentrale for å nå dei målsetjingane som er nødvendige for å få til eit grønt skifte. Auka velstand treng ikkje nødvendigvis bety meir avfall. Ei meir miljøbevisst haldning til kva vi kjøper, bruker og kastar, fører til avfalls reduksjon. FjellVAR kan leggje til rette for gode løysingar, men til sjuande og sist avheng ein einskilde er til å sortere. Og Fjell-sokningane Avfalls- og gjenvinningsbransjen står føre eit vegskilje. Kursen blei sett før jul, då EU-kommisjonen presenterte sin handlingsplan for ein sirkulær økonomi fram mot Målet er lukka krinsløp, der avfallsressursane og råvareperspektivet blir det viktigaste. I 2015 oppnådde vi den høgaste sorteringsgraden av avfall på gjenbruks stasjonen nokon gong (69 %). Totalt blir om lag 95 % av avfallet gjenvunne, noko som er langt over dei nasjonale målsetjingane på 80 %. Sjølv om «bruktbua» på stasjonen Ei rekkje tiltak har blitt gjennomførte for å redusere energiforbruket ved produksjon av vatn. Faktisk var energiforbruket i 2015 det lågaste sidan selskapet blei skipa i Det viser at fokus på miljø og klima på både innkjøps- og driftssida fører til lågare forbruk på sikt, nytt. Når det blir bygd nye prosjekt, vil det bli lagt vekt på karbonavtrykk, med omsyn til både løysingar og val av materiell og utstyr. BJARNE ULVESTAD DAGLEG LEIAR

6 6 FjellVAR årsmelding 2015 Utbyggingsprosjekt

7 Utbyggingsprosjekt FjellVAR årsmelding UTBYGGINGSPROSJEKT BAKGRUNN: Kommunestyret vedtok i møte den ny kommunedelplan for vatn og avløp i Fjell kommune for perioden Ein viktig del av denne planen er eit ambisiøst handlings program for vidare utbygging av infrastruktur innanfor vatn og avløp. Heile programmet omfattar investeringar for 905 millionar kroner, og svært mykje av dette er føresett gjennomført i løpet av dei kommande åra. Det vedtekne handlingsprogrammet står i vedlegg 1. Vidare blei det i kommunestyret den gjort vedtak om at det nye hovudreinseanlegget for avløp skal liggje i fjell (alt. F2B). I utgreiinga om plassering i fjell var meirkostnaden for fjellanlegg kostnadsrekna til 78 millionar kroner. PROSJEKT SOM ER BYGDE OG TEKNE I BRUK: VASSLEIDNING TIL EIDE (BESTILT AV KOMMUNESTYRET) I samband med etablering av ny vassleidning til Eide blei det gitt eit tilskot på kroner (ekskl. mva). Arbeidet er fullført. PROSJEKT 1: HAGGARDVATN Det er lagt til rette for å kunne ta i bruk Haggardvatn som krisevatn. Utført. PROSJEKT 5: BILDØYBAKKEN VBA Prosjektet er ferdig. PROSJEKT 7: MØVIK RA Prosjektet omfattar nytt avløpsreinseanlegg for området Fjell Ulveset Møvik Skålvik, med plas sering ved kaien i Møvik. Prosjektet er teke i bruk. PROSJEKT 11: VINDENES SKÅRANE I samband med etablering av fortau frå hovudvegen til Skårane/Vindenes blei det også lagt ned vass leidningar. Prosjektet er fullført. PROSJEKT 12: SYLTØYNA, LOKØYNA OG FLOGØYNA Prosjektet omfattar nye vassleidningar frå Møvik til Syltøyna, Lokøyna og Flogøyna. I prosjektet ligg òg utsleppsleidning frå Møvik. Arbeidet er fullført. PROSJEKT 13: VINDENES GARD Prosjektet er fullført. PROSJEKT 14: EKREN NESE Prosjektet blei fullført og teke i bruk i PROSJEKT 15: MORLANDSTØ ÅTTRINGEN STRAUME Sjøleidningen til Bildøyna og Åttringen er lagd. Det er bygd ny pumpestasjon ved Åttringen. Det er også lagt ned ny vassleidning i tunnelen frå Sjøfronten via sjakt til Foldnesvegen. Fullført. PROSJEKT 16: APALVÅGEN SKÅLEVIK SKULE Ny pumpestasjon i Apalvågen og ny leidning til skulen. Avløpet blir då ført vidare til nytt reinseanlegg på Møvik. Fullført.

8 8 FjellVAR årsmelding 2015 Utbyggingsprosjekt PROSJEKT 17: BILDØYBAKKEN Leidningane til høgdebassenget er for små og må skiftast ut. Fullført. PROSJEKT 18: SAMANKOPLING VED ÅGOTNES Arbeidet er fullført og blei teke i bruk i august Saman med ny vassleidning i Fjæreidepollen gir dette ei monaleg auke i vassforsynings kapasiteten i den nordre delen av Fjell kommune. PROSJEKT 20: HØGDEBASSENG PÅ BJORØYNA Fullført sommaren PROSJEKT 21: FJÆREIDEPOLLEN Prosjektet er fullført. PROSJEKT 22: AVLØPSSANERING OG KAPASITETSAUKE I STRAUME-OMRÅDET Ein har utbetra delar av leidningane og redusert overvatnet i avløpsleidningane. Fullført i juni PROSJEKT 29: HØGDEBASSENG PÅ BURDALSFJELLET Det er lagt vassleidningar i turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen, og bygging av sjølve høgdebassenget startar opp våren PROSJEKT 33: AVLØPSSANERING VED KALLESTAD Første byggjetrinn er prosjektert (avløpsleidning til sjø), og anbodskonkurranse er gjennomført. FjellVAR AS vil ha avklart om det samstundes skal leggjast ned ny vassleidning frå Ekren. PROSJEKT U1: ANGELTVEITSJØEN Anleggsarbeidet i byggjetrinn 1 blei fullført våren I første omgang vil ein føre avløpet ned til slamav skiljar ved sjøen, som på sikt skal byggjast om til pumpestasjon og leie avløpet til nytt hovudreinse anlegg på Ågotnes (byggjetrinn 2). UTBYGGINGSKOSTNADER Prosjekt nr./ Prosjektnamn Kostnadsramme Sluttkostnad Avvik i høve KS-sak til KDP 68/10 Eide Vassleidning /10 Trykkaukestasjon Møvika PS74/2011 Lagerbygg gjenvinningsstasjon PS79/2013 Bildøybakken VBA Møvik avløpsreinseanlegg Skårane Syltøyna, Lokøyna og Flogøyna Vindenes Gard Ekren og Nese Apalvågen - Skålevik skule Samankopling Ågotnes Bildøybakken VBA Høgdebasseng Bjorøyna Fjæreidepollen Miljøovervaking/resipientundersøking U1 Angeltveitsjøen Fornying/rehab Vindenes kai-skårane, etappe Utskifting av vassleidning Nordvik Nye pumper, div stasjoner Totalt

9 Utbyggingsprosjekt FjellVAR årsmelding PROSJEKT 10007: SOLSVIK Overtaking av Solsvik Vassverk, legging av nye avløpsleidningar og nye vassleidningar. Avløpspumpestasjon der avløpet pumpas til eksisterande slamavskiljar på Landro. PROSJEKT 10008: EKREN KALLESTADVIKA Ny vassleidning frå Ekren til Kallestad. Vassleidningen er lagt opp til bussnuplass i Kallestadvika. PROSJEKT SOM ER UNDER BYGGING: PROSJEKT 3: DAM FJÆREIDEVATNET / OPPGRADERING AV EKSISTERANDE DAMMAR Ny damsikkerheitsforskrift har medført at dammane våre må forsterkast. Bildevatn og Signalvatn er ferdige, medan Haggardvatn er under arbeid. Totalt er forventa kostnader til rehabilitering av dammar i 2015 på 9 millionar kroner. Kostnadene blir belasta drifta som vedlikehaldskostnader. PROSJEKT 24: SØRE BILDØYNA STRAUME Prosjektering er i gang, forventa byggjestart i desember PROSJEKT 25: TRENGEREID FJELL- SPOLLEN BILDENUTEN Dette er hovudvassleidningen frå Kørelen til Bildenuten. Delar av leidningen skal leggjast i samband med utbygging av Blommen/Kolltveit (Blommen Kolltveit skule). Vidare blir det lagt vassleidning frå Ekren til Trengereid i PROSJEKT 27: KOLLTVEIT NORDRE BILDØYNA FOLDNES Under bygging. PROSJEKT 30: MORLANDSTØ KOLLTVEIT I samband med ny vassleidning frå Morlandstø til Foldnes blir det lagt ned noko arbeid og gjort nokre førebuingar for å føre avløpet til Kolltveit. Ein ønskjer å halde reinseanlegget ved Morlandstø i drift inntil nytt avløpsreinseanlegg er bygd ut på Litle Sotra. PROSJEKT 33: AVLØPSSANERING KALLESTAD Første byggjetrinn er fullført (avløpsleidning til sjø) samstundes med ny vassleidning frå Ekren til Kallestadvika. PROSJEKT U6: SØRE BJORØYNA Det er inngått utbyggingsavtale mellom Fjell kommune, utbyggjar og FjellVAR AS om legging av leidning til Søre Bjorøyna. Prosjektet er under bygging. PROSJEKT SOM ER UNDER PROSJEKTERING: PROSJEKT 2: REGULERING ENGESVATNET Søknad om konsesjon for regulering av Engesvatnet og Fjæreidevatnet er send til NVE. PROSJEKT 4: KØRELEN (utgreiingar og konsesjonssøknad) Er starta i samarbeid med Sund kommune / Sund VA. Forslag til klausuleringsføresegner er tekne med i arealdelen til Fjell kommune. Konsesjonssøknaden vil bli handsama saman med konsesjonssøknaden for Fjæreide. PROSJEKT 8, 9: NYTT HOVUDREINSE- ANLEGG FOR AVLØP - STORANIPA Inngått avtale med COWI som byggherreombod. Reguleringsplanarbeid er i gang. PROSJEKT 10: ÅGOTNES AR Nytt avløpsreinseanlegg på Ågotnes. Regulerings planarbeid er i gang. PROSJEKT 23: AVLØPSSANERING KOLLTVEIT Prosjektering er i gang, byggjestart våren PROSJEKT 25: TRENGEREID BILDENUTEN Prosjektet heng saman med nytt vassverk ved Kørelen. FjellVAR vil nytte høvet til å leggje ny vassleidning når det blir bygd fortau frå Blommen til Kolltveit skule.

10 Foto; Geir Hamlot. 10 Bjørøyna FjellVAR (Nilsasvingen) årsmelding 2015 resultatrekneskap per 31. desember

11 Utbyggingsprosjekt FjellVAR årsmelding PROSJEKT 33: AVLØPSSANERING KALLESTAD Første byggjetrinn er fullført (avløpsleidning til sjø) samstundes med ny vassleidning frå Ekren til Kallestadvika. Prosjektering av leidningar frå Kallestadvik til Kallestad er i gang. PROSJEKT 34: SOTRASAMBANDET KNARREVIK Prosjektering av ny vassleidning frå Storskare til Arefjord er fullført. Byggjestart er avhengig av Statens vegvesen. Avløpsleidning er planlagt ført til Valen i sjø. PROSJEKT U4: SOLSVIKA MISJE TURØYNA FjellVAR har starta opp med kartlegging av sjøbotnen for legging av leidning til Misje/ Øygarden og Turøyna. Øygarden har meldt tilbake at dei har utsett vedtaket om felles vassleidning med Fjell frå Solsvika til Øygarden. Vassleidning til Turøyna og Misje kan vere lagt våren/sommaren PROSJEKT U14: GEITANGER Prosjektering av vassleidning til Geitanger er i gang. Anleggsarbeidet kan truleg starte opp våren PROSJEKT DER PLANLEGGINGA IKKJE ER STARTA OPP: PROSJEKT 6: KØRELEN VBA Konsesjonssøknad må først liggje føre, sjå prosjekt 4. PROSJEKT 19: EBBESVIK ØVRE SNEKKEVIK Spleiselag mellom FjellVAR, Fjell kommune og Statens vegvesen. Fjell kommune styrer framdrifta. Vegen må utvidast, og det må lagast ny reguleringsplan. PROSJEKT 26: UTSLEPPSLEIDNING VED VÅGO Må sjåast i samanheng med nytt avløpsreinseanlegg og er ikkje starta opp. PROSJEKT 28: BRATTHOLMEN VALEN KNARREVIK Prosjektet heng saman med avløp for nytt hovudreinseanlegg og er ikkje starta opp. PROSJEKT 31: HJELTERYGGEN KNARREVIK Prosjektet heng saman med avløp for nytt hovudreinseanlegg og er ikkje starta opp. PROSJEKT 32: LANDRODALEN Prosjektet er ikkje starta opp. SEKKEPOSTAR: Det er i kommunedelplanen sett av ein årleg sum til div. tiltak (rehabilitering/fornying). Prosjekta nedanfor er gjennomførte eller under planlegging. VASSLEIDNING VED NORDVIK I samband med legging av ny vassleidning til Ekren og Nese oppdaga ein at dimensjonen på Nordvik var for liten. Denne blei skifta ut i Totalkostnad: 2,2 mill. kr. VINDENES KAI SKÅRANE I samband med at kommunen starta med utbetring av også denne vegstrekninga, nytta FjellVAR AS høvet til å leggje nye vass- og avløpsleidningar. Arbeidet blei fullført i 2013 med ein totalkostnad på 1,5 mill. kr. RESIPIENTGRANSKING FjellVAR AS har gjennomført resipientgransking i 2012, med ein kostnad på ca. 2,6 mill. kr. På bakgrunn av resultatet frå denne undersøkinga er det søkt om fritak for sekundærreinsing for det nye hovudreinseanlegget for avløp på Litle Sotra. SANERING AV AVLØP VED SOLSVIK OG NY VASSLEIDNING TIL SOLSVIK Byggjearbeidet er fullført, og prosjektet er teke i bruk.

12 Foto: Geir Hamlot. 12 Demningen FjellVAR på årsmelding Bildøyna 2015 resultatrekneskap per 31. desember vinteren 2015

13 Viktige vedtak FjellVAR årsmelding VIKTIGE VEDTAK I KOMMUNESTYRET FjellVAR er i planleggingsfasen med prosjektering av nytt avløpsreinseanlegg på Kallestadvika og avløpsleidning til sjø. I samband med dette arbeidet blei det i kommunestyret gjort vedtak om at det skal leggjast vassleidning frå Ekren til Kallestadvika innanfor ei kostnadsramme på 5 millionar kroner. vil nytte fellesmålar på hovudinntaket eller måling pr. eining. Samarbeid om vassmålar bør ikkje gjelde for rekkjehus, einebustader, naust og hytter med eige gnr./bnr. Nye bustader som har fått godkjent rammeløyve etter , skal ha vassmålar. Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for gjenvinningsstasjonen. Formålet med planarbeidet er å utvide anlegget og forbetre infrastrukturen for å imøtekomme den auka pågangen til gjenbruksstasjonen. I kommunestyret blei det vedteke utbygging av reguleringsplan for Sørvika g/br.nr. 51/del av 335 Søre Bjorøyna. Det blei gjort vedtak om framføring av vatn til Søre Bjorøyna innanfor ei kostnadsramme på 8 millionar kroner eks. mva. I sak PS 119/15 vedtok kommunestyret at det skal vere frivillig montering av vassmålarar for eksisterande bustader. For bustadbygg med Vassmålere som kan installeres.

14 14 FjellVAR årsmelding 2015 Målområde for fjellvar MÅLOMRÅDE Relasjon til eigar Kundar og samfunnskontakt Vatn Avløp Renovasjon Miljø og energi Organisasjon og kompetanse AMBISJONAR Best på organisering av VAR- tenester i Noreg Best på kundeoppleving Nok drikkevatn med høg kvalitet Inga forureining som skader natur og miljø Berekraftig og kostnadseffektiv avfallshandtering Fjell kommunes fremste miljøbedrift Mest attraktive VAR- arbeidsplass MÅLOMRÅDE RESULTAT FOR 2015 KOMMENTAR RELASJON TIL EIGAR Selskapet skal ha ein effektiv driftsmodell FjellVAR AS deltek i Benchmarking som syner at selskapet er det mest driftseffektive blant deltakarane. Kapasitet og kvalitet Selskapet leverer tenester av god kvalitet og tilstrekkeleg kapasitet. God dialog med eigar Selskapet deltek i faste dialogmøter med administrasjonen i Fjell og etter behov i utval og møte med ordførar. Oppfylle forventningar som eigar har gitt gjennom planverk og vedtak I all hovudsak følgjer selskapet handlingsplan i kommunedelplan for vatn og avløp. Ved driftsoptimalisering og betre utsortering av avfall bidrar selskapet til at Fjell kommune kan nå måla i energi- og miljøplan. KUNDAR OG SAMFUNNS- KONTAKT Kvalitet på kunderegister Responstid på sakshandsaming: under 10 dagar Vi har kvalitetssikra heile kunderegisteret og avdekt 5 % avvik som er fakturert tilbake i tid. 2013: 8 dagar 2014: 4,4 dagar 2015: 4,1 dagar Selskapet overtok ansvaret for kunderegisteret og all innkrevjing for alle abonnentar innan VAR-området i oktober Gjennomsnittleg renovasjonsgebyr Gjennomsnittleg vassgebyr 2012: 2 084,- 2013: 2 084,- 2014: 2 268,- 2015: 2 313,- 2012: 5 095,- 2013: 4 581,60,- 2014: 4 532,60,- 2015: 4 532,60,- Selskapet har ei målsetjing om ei kostnadseffektiv teneste for å halde gebyra så låge som mogeleg. Beløpa er inkl. mva. Renovasjon er henting ein gong i månaden av mat-, rest- og plastavfall.

15 Målområde for fjellvar FjellVAR årsmelding MÅLOMRÅDE RESULTAT FOR 2015 KOMMENTAR Gjennomsnittleg avløpsgebyr Kundemeldingar elektronisk Ny elektronisk tømmeapp 2012: 5 022,- 2013: 4 727,40,- 2014: 5 002,60,- 2015: 5 152, : : : brukarar Utvikling av elektroniske postlister VATN Utvikling av nye nettsider og andre kanalar i sosiale medium Utgåande elektronisk faktura Inngåande elektronisk faktura Vasskvalitet Abonnentar Sikkerheit og kapasitet Vassforsyningsnettet brukarar 2012: : : 2 % 2015: 51 % 2012: : 5 % 2014: 20 % 2015: 80 % Ingen avvik i forhold til drikkevassforskrifta. Prøvepunkt over heile distribusjonsnettet. Tilsyn med tilbakeslagssikring er starta opp. Fjernavlesne vassmålarar tilgjengelege for utlevering i august HB Bjorøy ferdig, HB Foldnes starta opp. Klausulering Kørelen i gang. Utbygging av overvaking er i gang. Lekkasje: 2010: 52 % 2011: 48 % 2012: 36 % 2013: 26 % 2014: 25 % 2015: 18 % Lokale vilkår for tilknyting ikkje fastsett.

16 16 FjellVAR årsmelding 2015 Målområde for fjellvar MÅLOMRÅDE RESULTAT FOR 2015 KOMMENTAR AVLØP Struktur, kapasitet og kvalitet Reg.plan-arbeid for Storanipa RA og Krekjebærneset RA er i gang. Oppstart bygging i Ferdigstilling i 2020/2021. Utbygging av overføringsleidningar er i gang. Kartlegging og utbetring av innleking er i gang. Tilknytingsprosent 2015 Store Sotra: 50 % 2015 Litle Sotra: 80 % Restprodukt Vurdering er i gang i samband med pågåande prosjektering av Storanipa RA. RENOVASJON Avfallsmengder frå hushalda. 2010: : : : : : Tala er korrigerte for næringsavfall. Utsorteringsgrad 2012: 61,5 % 2013: 66,3 % 2014: 66,3 % 2015: 69,1 % Sorteringsgraden er knytt til gjenbruksstasjon i Lonavegen på Straume. Kundetilfredsheit knytt til renovasjon 2010: 75 % 2012: 77 % 2014: 78 % Basert på målingar i samband med benchmarking. Tal nedgravne løysingar 2014: : 12 Nedgravne løysingar Ågotnes.

17 Målområde for fjellvar FjellVAR årsmelding MÅLOMRÅDE RESULTAT FOR 2015 KOMMENTAR MILJØ OG ENERGI Energiforbruk 2010: : : : : : Stor vekt på redusere energiforbruket. På tross av auke i tal abonnentar har vi klart å redusere energibruken. Miljøfyrtårn 2015: Sjukefråvær 1,8 % Innkjøp av miljømerkte produkt + 20 andørar + 10 Intern sorteringsgrad på 92 % Fokus på miljø i intern drift. Årleg rapportering for å dokumentere utviklinga. ORGANISA- SJON OG KOMPETANSE Sjukefråvær 2012: 3,8 % 2013: 3,4 % 2014: 1,9 % 2015: 1,8 % Fråvær som følgje av ulykker på arbeid: 2012: 0 % 2013: 0 % 2014: 0 % 2015: 0 % HMS- handbok er utarbeidd i 2015 IA- bedrift til 2018 Godkjenning som lærlingbedrift Arbeidsmiljøundersøking: tilsette med god motivasjon og høg trivsel

18 18 FjellVAR årsmelding 2015 Vassforsyninga 2015

19 Vassforsyninga 2015 FjellVAR årsmelding OGSÅ I 2015 GJEKK VASSFORBRUKET NED VASSKVALITET I 2015 blei det teke 490 vassprøvar ulike stader på nettet. Kvaliteten er god. Vi har hatt eit avvik i tiltaksklasse A på Solsvik, i samband med rehabiliteringsarbeidet som har blitt utført her. Vi har hatt luft i vatnet frå Bildøyvatnet vassverk ved produksjon av større mengder. Dette problemet er berre av kosmetisk karakter, og har ingen konsekvensar for brukskvaliteten. Kimtal og turbiditet har variert litt meir enn normalt, særleg for leveringsområdet til Bildøyvatnet vassverk. Dette skuldast endring av forsyningsmønster og mengder. LEKKASJE Lekkasjearbeidet går føre seg som før. Lekkasjen er no på ca. 18 %. Vi har med det nådd målet vårt om maks. 25 % lekkasje. Skal vi oppnå ytterlegare reduksjon, vil det bli meir og meir tidkrevjande for kvar einaste prosent. Vi reknar derfor med å bruke litt tid på det. Vi vil i alle fall ikkje gi oss sjølv om målet er nådd. Det krev òg mykje arbeid å halde seg på dette nivået. VASSPRODUKSJON Bildøyvatnet vassverk blei teke i bruk i april Med det har vi fått ei etterlengta reserveforsyning til Fjæreide vassverk. Bildøyvatnet kan aleine forsyne ca. 2/3 av abonnentane i ein kortare periode. Ved årsslutt hadde vi ca abonnentar. Totalt vassforbruk ved Fjæreide og Bildøyvatnet vassverk: = m 3, det vil seie ein reduksjon på m 3 frå Dette svarar omtrent til det reduserte forbruket til CCB, etter den omfattande omstruktureringa deira.

20 20 Våge renseanlegg FjellVAR årsmelding 2015 Avløp 2015

21 Avløp 2015 FjellVAR årsmelding AVLØP 2015 KVALITET I 2015 fekk vi utarbeidd ein beredskapsplan for avløp. Beredskapsplanen er eit verktøy for best mogeleg handtering og effektiv avgrensing av skadar ved alvorlege hendingar. Planen er integrert i beredskapsplanen for vatn. Resultatet er at det no er ein felles plan for vatn og avløp. Alle avløpsanlegga inngår i KOSTRA-rapporteringa. Alle prøveparametrar er teoretisk utrekna, då anlegga ikkje er tilrettelagde for prøvetaking, med unntak av Møvik RA. Fylkesmannen har gitt dispensasjon til dette. Utrekninga viser at vi ligg innanfor reinsekrava med god margin for alle slamavskiljarane, medan silanlegga på Brattholmen, Våge og Morlandstø ikkje klarer kravet. På Våge RA skifta vi silkasse våren 2015, både fordi den gamle var utsliten, og fordi vi ville auke kapasiteten. Våge RA har tidlegare klart reinsekrava. Med nokre justeringar reknar vi med at vi også vil klare krava med den nye silen. KAPASITET Ein del av anlegga våre begynner å bli gamle og Fjell kommune vore stor utbygging sidan anlegga blei bygde. Dette merkast på drifta av anlegga. Av slamavskiljarane er det den i Mathopen på Ågotnes som har minst kapasitet. Her er det ikkje meir å hente, når det gjeld verken kapasitet eller utsleppsløyve. Plan- og utbyggingsav delinga i Fjell kommune er informert om situasjonen til denne. Slamavskiljarane elles har god kapasitet. Utsleppsløyvet må aukast på ein del av dei. For silanlegga er det Brattholmen og Hjelteryggen RA som ikkje har kapasitet til meir. Bratt holmen RA er no det eldste sil anlegget vi har, og det fungerer ikkje lenger som det skal. Reinseresultata er òg svært dårlege. Hjelteryggen RA reinsar godt. Dessutan er Hjelteryggen ferdig utbygd. Såleis er det ikkje behov for større kapasitet på dette anlegget. Både Brattholmen og Hjelteryggen skal overførast til det nye reinseanlegget på Storanipa, på lik linje med Våge, Morlandstø og Valen. Silan legga elles har bra kapasitet fram til dei blir sanert vekk. Ca personar er i dag knytte til offentlege avløp. Vi har levert ca. 608 tonn slam frå reinseanlegga våre, fordelt på 185 tonn frå silanlegga og 423 tonn frå slamavskiljarane. LEKKASJE Kartlegging og tilstandsregistrering av leidningsnettet starta opp i 2011 for områda Våge, Straume, Foldnes og Brattholmen. Dette gjorde vi for å få oversikt over kapasiteten samt dette er det gjort utbetringar i Grunnavågen, Straume og Storevarden. I tillegg har vi gått i gang med sanering av overvatn på Gangstøgarden. Arbeidet med kartlegging og tilstandsregistrering vil fortsetje i Arbeidet er svært viktig for å redusere energiforbruket og auke kapasiteten i åra framover. Fylkesmannen stiller òg strenge krav til oss når det gjeld systematisk tilstandsregistrering og utbetringar.

22 Foto: Misje kajakklubb

23 Renovasjon FjellVAR årsmelding RENOVASJON FjellVAR forvaltar renovasjonstenestene på vegner av Fjell kommune. Vi samlar inn avfall frå husstandane og noko næringsavfall i Fjell. Renovasjonstenestene skal vere miljøvenlege, brukarvenlege og kostnadseffektive, og vi skal etterleve nasjonale avfallsmål for gjenvinning av avfall på best mogeleg måte for miljøet. Innsamla avfallsmengde frå ein husstand i 2015 er på same nivå som i 2014, medan innbyggjartalet har auka med over 2 %. Vi opp levde om lag 10 % auke i innlevert mengde til gjenbruksstasjonen. KJELDESORTERING Tidlegare handla avfallshandtering om å kvitte seg med ubrukande materiale. I dag handlar det meir om å nytte dei ressursane som ligg i avfallet. Det kan ein gjere ved å nytte energien i materiala, men det beste er når vi kan ta avfallet og nytte det til å lage nye produkt. Det å gjenvinne avfall forureinar mindre enn å lage produkt av jomfrueleg materiale. Skal vi kunne gjenvinne avfallet til nye produkt, må vi halde dei forskjellige råstoffa frå kvarandre. Derfor må alle innbyggjarane kjeldesortere. Avfallet frå husstandane i Fjell blir samla inn heime, frå returpunkt og på gjenbruksstasjonen. Om lag halvparten av avfallet blir henta heime, og eit aukande volum kjem til gjenbruksstasjonen, og ein liten del blir levert på returpunkt. FjellVAR samla i 2015 inn tonn avfall frå husstandane. Heime hos husstandane hentar vi SLUTTBEHANDLING AV AVFALL MOTTATT 2015 DEPONI ENERGIGJENVUNNE MATERIALGJENVUNNE Mengde til deponi, energigjenvinning og materialgjenvinning i 2015.

24 24 FjellVAR årsmelding 2015 resultatrekneskap per 31. desember Gjenbruksstasjonen på Straume

25 Renovasjon FjellVAR årsmelding og plastemballasje. På returpunkta leverer innbyggjarane glas- og metallemballasje og plastemballasje til gjenvinning. Der kan dei også levere kle og sko til ombruk i containerar som tilhøyrar Fretex eller UFF. FjellVAR har 18 returpunkt i kommunen. GJENBRUKSSTASJONEN I juni 2015 blei det innført krav om å vise kundekort ved levering på gjenbruksstasjonen. Dette tiltaket blei innført fordi det er ein liten stasjon med til tider svært stor jande på stasjonen auka med % kvart år, og stasjonen toler ikkje kort blei derfor innført som eit tiltak mot den raske veksten i tal besøkjande. Vi har nemleg vore klar over at ein del av dei besøkjande har komme frå andre kommunar. Kundekortet har fungert etter intensjonen, og innbyggjarane har stasjonen. Veksten i tal besøkjande er redusert, og betalande næringskundar har auka. AVFALL SOM RESSURS I SIRKULÆR ØKONOMI Avfallspyramiden syner prioriteringane i norsk avfallspolitikk. Målet er at avfallet skal handterast så nær toppen av pyramiden som mogeleg. FjellVAR si drift er i stor grad knytt til dei tre nedste trinna i pyramiden, sjølv om vi ser at gjenbruk blir meir og meir aktuelt, og at tal besøk i bruktbua i Lonavegen stadig aukar.

26 26 FjellVAR årsmelding 2015 Styret sin rapport STYRET SIN RAPPORT VERKSEMDA Fjell vatn, avløp og renovasjon AS (FjellVAR) blei stifta den Selskapets vedtektsfesta formål er å stå for forvalting, planlegging, utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga i Fjell kommune samt anna verksemd knytt til desse områda. Selskapet skal vidare vere ansvarleg for innsamling og gjenvinning av avfall. I tillegg driv selskapet med ei mindre verksemd knytt til innsamling og handsaming av næringsavfall, i all hovudsak frå skular og barnehagar. Innsamling av avfall frå skular og barnehagar EIGAR Fjell kommune eig 100 % av aksjane i selskapet. VESENTLEGE HENDINGAR OG UTVIKLINGSTREKK I 2015 Fleire år med betydelege driftsrelaterte forbetringar har medført lågare gebyr enn prognosane i kommunedelplanen for vatn og avløp. Mellom anna reduserte selskapet energiforbruket med kwh samanlikna med Etter at selskapet i mange år har arbeidd aktivt med å få bukt med vasstapet på leidningane, er det gledeleg at vi for første gong har klart å redusere tapet til under 20 %. Selskapet vil fortsetje arbeidet for å skape større forbetringar og fokusere på alle aspekt innanfor selskapets eigen kontroll, mellom anna helse, miljø og tryggleik, optimal drift og kundetilfreds heit. gjenbruksstasjonen auka med % årleg. Drifta av gjenbruksstasjonen blir i stor grad dekt gjennom årsgebyret, og for å sikre at ikkje andre nyttar seg av tenestene, innførte selskapet kundekort i blei det første driftsåret det ikkje var auke i tal bilar som vitja gjenbruksstasjonen. Bildøyvatnet vassverk blei teke i bruk i 2015 og vil vere med på å sikre vassforsyninga i kommunen. Først når Kørelen vassverk står ferdig, eller viss vi inngår eit samarbeid med Bergen kommune om levering av reservevatn, vil vi stette kravet til sikkerheit etter drikkevassforskrifta. Frå årsskiftet 2014/2015 overtok selskapet abonnentane til Solsvik Vassverk, det siste av i alt 5 store private vassverk som har blitt knytte til offentleg vassforsyning i kommunen var det første driftsåret selskapet sjølv stod for fakturering til abonnentane, og det har bidrege til betre kundehandsaming. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Styret i selskapet har 7 medlemmer: 3 kvinner og 4 menn. Totalt er det 29 tilsette, fordelt på 5 kvinner og 24 menn. Ved rekruttering til styre, utlysing av ledige stillingar, fastsetjing av løn osv. legg selskapet vekt på likestilling og på at personar av begge kjønn skal handsamast så likt som råd er. Arbeidsmiljøet og samarbeidstilhøva i verksemda er gode. Det totale sjukefråværet i 2015 var 1,8 % (2014: 1,9 %), med eit korttidsfråvær på 1,8 % (2014: 1,9 %). FjellVAR AS er ei IA-bedrift, med

27 Styret sin rapport FjellVAR årsmelding tett oppfølging av tilsette under sjukefråvær og iverksetting av førebyggjande tiltak. Dette inneber mellom anna eit nært samarbeid med bedriftshelsetenesta vår, Aktimed. Det har ikkje vore personskadar eller materielle skadar som har medført fråvær. FORSKING OG UTVIKLING samband med det nye vassverket ved Bildevatn. Elles har ikkje selskapet hatt kostnader knytt til forsking og utvikling i KLIMA OG MILJØ FjellVAR AS er ei miljøbedrift og har ansvaret for å ta vare på det ytre miljøet på vass-, avløps- og renovasjonssida. Selskapet er såleis ein betydeleg bidragsytar for eit godt ytre miljø. Selskapet fokuserer på reduksjon av energiog vassforbruk, og det er styret si oppfatning at selskapet har oppnådd svært gode resultat. Det nye vasshandsamingsanlegget på Bildevatn er eit godt døme på at selskapet er bevisst på gode energiløysingar. Dette er det første vassverket i Noreg som har fått økonomisk tilskot frå Enova. Totalt forventar ein at anlegget vil redusere energiforbruket til selskapet med kwh årleg. For å sikre at utslepp frå avløpsreinseanlegga ikkje fører til skade på miljøet, har selskapet teke prøver av resipienten. Nye krav til reinsing av avløp medfører at selskapet må forbetre avløpsreinseanlegga. Selskapet vil innan år 2020 byggje 3 nye avløpsreinseanlegg. Først ute var Møvik avløpsreinseanlegg, som hadde sitt første heile driftsår i Nye prøver i 2015 viser tydeleg teikn til forbetring av resipienten (Møvikosen) som følgje av nytt reinseanlegg. til avløpsnettet og sprengjer kapasiteten til leidningane. I periodar med mykje nedbør blir avløpsleidningane fylte opp, noko som fører til at avløpsvatn går i overløp. Selskapet har dei siste åra derfor prioritert tiltak som reduserer innlekinga til leidningane. noko som dokumenterer at ein oppfyller strenge krav til kjeldesortering og har fokus på miljøvennleg drift av selskapet. VIDARE DRIFT I samsvar med rekneskapslova 3-3 blir det stadfesta at føresetnaden for å halde fram med drifta er til stades. Til grunn for vurderinga ligg årsrekneskapen for året SELSKAPETS STILLING OG RESULTATET AV VERKSEMDA Selskapet hadde i 2015 samla driftsinntekter på kr Av dette utgjorde offentlege vassgebyr, avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og gebyr for tømming av septiktankar kr , medan kr var andre inntekter. Samla driftskostnader var på kr

28 28 FjellVAR årsmelding 2015 Styret sin rapport Året er gjort opp med eit underskot før skatt på kr Hovudårsaka til dette er auka kostnader til drift og vedlikehald av anlegga. Netto kontantstraum frå drifta utgjorde kr i 2015, mot kr i Pr har selskapet ein totalkapital på kr Av dette er kr kortsiktig gjeld. Selskapet har pr ein eigenkapitaldel på 2,7 %. I samband med rehabilitering av dammen ved Bildevatn har selskapet blitt stemna som følgje av ueinigheit mellom entreprenør og selskapet. Styret er ikkje kjent med tilhøve utover det som går fram av rekneskapen, som kan vere av interesse for vurdering av selskapet. Styret er heller ikkje kjent med at det etter utgangen av rekneskapsåret har skjedd ting som er viktige for vurderinga av selskapets resultat eller stilling. Etter styret si oppfatning gir den framlagde rekneskapen eit rett inntrykk av selskapets stilling og resultatet for verksemda. INVESTERINGAR I løpet av 2015 er det gjennomført investeringar innan VAR-sektoren på 49 millionar kroner. I tillegg er det investert kring 9 millionar kroner i oppgradering av damanlegga, noko som er ført direkte som driftskostnader. Investeringane vil auke i tida framover som følgje av dei planlagde investeringane i handlingsprogrammet som blei vedteke i Ei forventa auke i folketilveksten og endringar i rammevilkåra vil føre til ei større endring i infrastrukturen for vatn og avløp. Fleire prosjekt er tekne i bruk i 2015 eller er under bygging ved utgangen av Innføring av nye damsikkerheitsforskrifter har ført til at alle damanlegga må forsterkast. Dette arbeidet er under utføring. Nytt vasshandsamingsanlegg ved Bildevatnet blei fullført i Ny vassleidning til Bildøybakken. Ny avløpsleidning frå Straume og Storhilderen til Foldnes. Ny trykkaukestasjon for vatn på Åttringen. Vassleidning frå Åttringen til Straume Avløpsleidning frå Straume til Storhilderen. Nytt høgdebasseng på Bjorøy. Vass- og avløpsleidningar frå Solsvik til Landro. Vassleidning frå Ekren til Kallestadvika. Det er sett i gang arbeid med legging av ny avløpsleidning frå Kolltveit til Foldnes, samt ny pumpestasjon på Kolltveit. Det er sett i gang arbeid med avløpssanering på Kolltveit/Gangstøgarden. Det er sett i gang arbeid med legging av vassleidning frå Bjorøy skule til Søre Bjorøyna. Det er sett i gang bygging av nytt høgdebasseng ved Foldnes (turvegen Hjelteryggen Foldnes). Det er sett i gang arbeid med klausulering av Kørelen saman med Sund kommune. Det er også sendt inn søknad til NVE om å auke reguleringshøgda på Fjæreide, og dermed auke kjeldekapasiteten. ØKONOMISK RESULTAT OG STYRET SITT FRAMLEGG Selskapets økonomiske resultat for 2015 blei eit underskot på kr mot eit budsjettert underskot på kr 1,2 mill. FjellVAR har vedtektsfesta at det ikkje skal betalast utbytte til aksjonæren.

29 Styret sin rapport FjellVAR årsmelding selskap etter rekneskapslova. Ei vesentleg endring som følgje av at selskapet blir rekna som eit stort selskap, er at ein må føre anslagsavvik for framtidige pensjonsforpliktingar i balansen. Pensjonsforpliktingar utgjer for rekneskapsåret kr Styret vil gjere framlegg om at underskotet i 2015 blir trekt frå på gjeld, sjølvkostfond. Den bokførte eigenkapitalen viser etter dette eit akkumulert overskot på kr Netto bokført eigenkapital er kr pr FINANSIELL RISIKO Selskapet har relativt store lån. I 2015 gjekk om lag 13 % av inntektene våre med til å betale renter. Styret i FjellVAR AS har lagt vekt på å sikre risiko, og selskapet har derfor sikra delar av låna mot rentesvingingar ved bruk av rentesikringsinstrument med spreiing i forfall og sikring innanfor ulike tidsintervall. Utover dette ser ikkje styret at selskapet har LIKVIDITETSMESSIG RISIKO Selskapet hadde ved utgangen av 2015 meir enn 82 MNOK i banken, noko som sikrar god likviditet i starten på Risikoen er vurdert som låg for selskapet. SAMFUNN Vårt system for etterleving av lover, forskrifter og interne krav er basert på førebygging, avdekking, rapportering og respons. Arbeid mot korrupsjon og respekt for menneskerettar er ein integrert del av krava vi stiller til leverandørane våre. Noko av det vi gjer for å sikre oss ansvarleg åtferd, er å stille krav om at selskapa er à jour med skatt og mva. stille krav om at leverandørane våre er godkjende opplæringsbedrifter stille krav om internkontrollsystem og HMT kontrollere at allmenngjort minsteløn for tilsette i bygg- og anleggssektoren blir følgt VEGEN VIDARE Fjell kommune har hatt stor auke i folketalet heilt sidan ein fekk brusamband til Bergen på talet. I september 2011 vedtok kommunestyret ny kommunedelplan for vatn og avløp for Målet med planen var mellom anna å som må gjennomførast før vassforsyninga og avløpsanlegga tilfredsstiller forskriftskrava. Sjølv om det er stor usikkerheit knytt til utviklinga i folketalet framover, vil ein moderat auke i folketalet krevje investeringar i ny infrastruktur. Hovudformålet for vassforsyninga i Fjell kommune er å syte for at tilknytt befolkning og næringsliv skal vere sikra levering av tilstrekkeleg og godt nok vatn. Statusen i dag er at ein ikkje tilfredsstiller krava i drikkevassforskrifta til leveringssikkerheit og beredskap. Det vil vere viktig å auke kjeldekapasiteten, auke vasshandsamingskapasiteten og sikre overføringskapasiteten. I løpet av dei neste 10 åra er det foreslått ei investering innan vassforsyninga på om lag 400 millionar kroner. Endringar i forureiningsforskrifta har medført ei innskjerping av reinsekrava i sentrale delar av kommunen, noko som vil medføre store investeringar i nye reinseanlegg for avløp med tilhøyrande leidningsnett. Eit førebels kostnadsoverslag syner at ein må investere nærmare

30 30 FjellVAR årsmelding 2015 Styret sin rapport 500 millionar kroner for å stette desse forskriftskrava. Det er i perioden lagt ned eit betydeleg arbeid med å redusere energikostnadene. Innan vassforsyninga har ein redusert energiforbruket med om lag 40 % i perioden. Det er også starta opp arbeid med kartlegging av overvatn som blir leia til avløpsleidningane. Innleking av overvatn til avløpsnettet fører til at det ikkje er kapasitet til å ta imot tiltenkt mengde avløp. Selskapet vil også revidere renovasjonsforskrifta til ei meir kundeorientert forskrift som kan bidra til auka kjeldesortering og materialgjenvinning. Som følgje av auken i folketalet og utviklinga av nye rammevilkår ønskjer selskapet at det blir utarbeidd ein ny avfallsplan i samarbeid med Fjell kommune. Måla med planen bør vere å kartlegge dagens avfallssituasjon og peike på kva tiltak som bør gjennomførast for å sikre ei effektiv og miljømessig god avfallshandtering i åra framover. FjellVAR AS deltek i «benchmarking», der ein blir samanlikna med andre kommunar/selskap innanfor same fagfelt. FjellVAR AS har komme svært godt ut, og synest å vere eit veldrive selskap med låge driftskostnader. Arbeidsoppgåvene til selskapet vil auke i tida framover, og det er viktig å styrkje organisasjonen for å møte dei framtidige utfordringane. TAKK TIL DEI TILSETTE Styret ønskjer å takke alle tilsette for positiv vilje og arbeidsinnsats i året som gjekk. Motiverte og endringsvillige medarbeidarar er avgjerande for den vidare utviklinga av FjellVAR AS som samfunnsaktør og miljøbedrift. Straume, 25. april 2015 Asbjørn Algrøy Ole Gerhard Fredheim Reidun Brekke styreleiar nestleiar styremedlem Elna Nybakk Lars-Oskar Lie Torill Selsvold Nyborg styremedlem styremedlem styremedlem Cato Dahle styremedlem Bjarne Ulvestad dagleg leiar

31 HMT FjellVAR årsmelding HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMT) Helse, miljø og tryggleik er viktige element i FjellVARs policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra til dei tilsettes tryggleik, helse, trivsel og funksjonsevne. Samarbeidet mellom leiing og medarbeidarar skal sikre at arbeidsmiljøarbeidet er ein framtidsretta og integrert del av den daglege drifta. Målet for FjellVAR er null skade på menneske. Kvar enkelt har fått kompetanse på eige arbeidsmiljø og på korleis ein kan vere med på å skape eit felles ansvar for eiga helse. I 2015 er det ikkje registrert skader på tilsette i arbeidssituasjonar. Selskapet har i året som har gått, gjennomført helseundesøkingar på alle tilsette. Bedriftshelsetenesta har ikkje registrert tilfelle av arbeidsrelatert sjukdom, yrkessjukdom eller ulykker. Det er i 2015 gjennomført vernerundar på alle avdelingar i samarbeid med bedriftshelsetenesta Aktimed. Avvik blei registrerte og utbetra fort løpande. Via bedriftshelsetenesta er det gjennomført legeundersøking av alle nytilsette. Selskapet har i 2015 utarbeidd ei AKANprosedyre, som er blitt gjennomgått med alle tilsette i allmøte, i tett samarbeid med bedriftshelsetenesta. I 2016 vil vi arbeide vidare med risikovurdering av kjemikaliar og med datablad. Selskapet har utarbeidd ei HMS-handbok i Gjennomføring av ei elektronisk arbeidsmiljøundersøking viser at motivasjonen til dei tilsette er høg, og at trivselen er god. i samarbeid med NAV. Blant anna har vi gitt samt kandidatar med lønstilskot. Kandidatane har fungert godt i organisasjonen og gitt støtte til ulike arbeidsprosessar. Selskapet har fokus på å gi kandidatane god opplæring og god integrering frå første arbeidsdag. FjellVAR har i 2015 blitt godkjent som lærebedrift og har teke inn 1 person som lærling innan kontor og administrasjon. Erfaringa så langt er veldig positiv. Ordninga vil kunne utvidast dei kommande åra. Arbeidet med fysisk tilrettelegging, tilpassa arbeidstid samt tettare oppfølging av sjukmelde har ført til at også sjukefråværet i 2015 har vore lågt: 1,8 prosent, som er på nivå med Det er ikkje registrert fråværsskadar som følgje av ulykker på arbeidsplassen. Selskapet har i 2015 prioritert førebyggjande arbeid for å nå målet om null personskadar. Vi har utarbeidd ein HMS-plan og samarbeidd tett med tillitsvalde og verneombod i alle HMS-prosessar. Vi har særleg følgt opp opplæring og etterleving av instruks for bruk av personleg verneutstyr samt fortløpande rapportering av farlege forhold og uønska hendingar. Fokus på rapportering av uønska hendingar vil gjere oss betre i stand til å gjere godt førebyggjande arbeid.

32 32 FjellVAR årsmelding 2015 resultatrekneskap per 31. desember RESULTATREKNESKAP Note DRIFTSINNTEKTER Kommunale årsgebyr og tilknytingsgebyr Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønskostnader 3, Avskriving Andre driftskostnader 3,6, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Andre renteinntekter Andre rentekostnader 7, Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat OVERFØRINGAR OG DISPONERINGAR Overføring til/frå annan eigenkapital Sjølvkostresultat overført til/frå sjølvkostfond Sum overføringar

33 Ny trykkøkningsstasjon i Lyngnesvegen

34 34 FjellVAR årsmelding 2015 Balanse per 31. desember BALANSE ANLEGGSMIDDEL Note VARIGE DRIFTSMIDDEL Tomter, bygningar og annan fast eigedom Anlegg i drift 6, Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 6, Anlegg under utbygging Sum varige driftsmiddel FINANSIELLE ANLEGGSMIDDEL Investeringar i aksjar Sum anleggsmiddel OMLØPSMIDDEL VARER FORDRINGAR Kundefordringar 8, 9, Forskotsbetalte kostnader og andre fordringar Sum fordringar Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmiddel Sum eignelutar

35 Balanse per 31. desember FjellVAR årsmelding EIGENKAPITAL Note INNSKOTEN EIGENKAPITAL Aksjekapital 13, Sum innskoten eigenkapital OPPTENT EIGENKAPITAL Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital GJELD AVSETJING FOR FORPLIKTINGAR Pensjonshefte Sjølvkostfond 13, Sum avsetjing for forpliktingar ANNA LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar 7, Sum anna langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skatt til betaling Skuldig offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld 9, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Asbjørn Otto Algrøy Ole Gerhard Fredheim Torill Selsvold Nyborg Styreleiar Nestleiar Styremedlem Lars-Oskar Lie Styremedlem Reidun Irene Brekke Styremedlem Cato Dahle Bjarne Ulvestad Elna Nybakk Styremedlem Dagleg leiar Styremedlem

36 36 FjellVAR årsmelding 2015 Kontantstraumoppstilling per 31. desember KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Note KONTANTSTRAUM FRÅ DRIFTA Resultat før skattekostnad Betalt skatt i perioden Ordinære avskrivingar Endring i varer Endring i kundefordringar Endring i leverandørgjeld Forskjell i pensjonsmidlar/-plikter Endring i andre tidsavgrensingspostar Tilbakebetaling av kostpris på anlegg Netto kontantstraum frå drifta KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmiddel Utbetalingar ved kjøp av aksjar og partar Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i likvidar i året Kontantar og bankinnskot pr Kontantar og bankinnskot pr Selskapet har 10 millionar i unytta kassakreditt pr

37 Notar til rekneskapen FjellVAR årsmelding NOTAR TIL REKNESKAPEN NOTE 1 REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk. FjellVAR AS har ikkje som føremål å skaffe aksjonæren økonomisk utbytte. Selskapet har derfor valt å synleggjere opptente midlar knytte til sjølvkostverksemda som eit sjølvkostfond, sidan dette er forskots betalingar frå kundane. Sjølvkostfondet er i 2015 trekt ut av annan eigenkapital og ført som avsetjing for forpliktingar. Samanlikningstal er viste i noteopplysning. Salsinntekter Frå 1. oktober 2014 overtok FjellVAR AS ansvaret for utfakturering av dei kommunale vass-, avløps- og renovasjonsgebyra. Årsgebyr blir rekna inn over abonnementsperioden. Kundar som nyttar vassmålar, blir fakturerte a konto 4 gonger, med endeleg avrekning på slutten av året etter faktisk forbruk. Tilknytingsgebyr blir inntektsførte i det året tilknytinga skjer. FjellVAR AS har sikra sine krav gjennom legalpant i dei respektive eigedomane. Sal av andre varer blir inntektsført på leveringstidpunktet. Tenester blir inntektsførte etter kvart som dei blir utførte. Anleggsmiddel blir vurderte til kost, men nedskrivne til verkeleg verdi når verdifallet er venta å ikkje vere forbigåande. Langsiktige lån blir balanseførte til nominelt motteke beløp på etableringstidpunktet. Omløpsmiddel blir vurderte til den lågaste verdien av kost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført som nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Fordringar Kundekrav og andre krav er oppførte i balansen til pålydande etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Avsetjing til tap blir gjort på grunnlag av en bloc-avsetjing på 2 % av fordringsmassen. Varebehaldning

38 38 FjellVAR årsmelding 2015 Notar til rekneskapen Varige driftsmiddel Varige driftsmiddel blir balanseførte og avskrivne over driftsmiddelet si økonomiske levetid dersom levetida er over 3 år. Vedlikehald av driftsmiddel blir kostnadsført etter kvart som det blir utført, medan påkosting eller forbetring blir lagt til kostprisen på driftsmiddelet og avskriven over resterande økonomisk levetid. Utgifter til forsking og utvikling blir resultatførte når dei oppstår. Avskrivingar blir gjorde etter ein lineær avskrivingsplan. Pensjonar Verksemda har kollektiv (felles) pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for dei tilsette. Ordninga i KLP inkluderer også tariffesta AFP-ordning frå fylte 62 år. Ordningane er ytingsplanar, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at dei tilsette får dei avtalte ytingane. Dei tilsette betaler premie tilsvarande 2 % av løna, og selskapet betaler resten av premien. Dei ytingsbaserte pensjonsordningane blir vurderte til noverdien av dei framtidige pensjonsytingane som er rekneskapsmessig opptente på balansedagen. Pensjonsmidlar blir vurderte til verkeleg verdi. Endringar i ytingsbaserte pensjonsforpliktingar som skuldast endringar i pensjonsplanar, blir fordelte over antatt gjennomsnittleg resterande oppteningstid. (aktuarielle vinstar og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktingane og pensjonsmidlane ved starten på året, blir ikkje rekna inn. Når den akkumulerte verknaden er over 10 %-grensa ved starten på året, blir det overskytande resultatført over antatt gjennomsnittleg resterande oppteningstid. Skatt FjellVAR AS har ikkje som føremål å skaffe aksjonæren økonomisk utbyte. Eit eventuelt overskot i verksemda skal berre nyttast til å realisere selskapet sitt ideelle føremål. På bakgrunn av dette har Skatt Vest etter ei samla vurdering kome til at selskapet ikkje har erverv til formål med noverande verksemd, og at det derfor skal fritakast for formues- og inntektsskatt. Etter lovendring av skjer handtering av avfall frå bedriftskundar i fri konkurranse med andre aktørar. FjellVAR er ikkje lovpålagt å gi eit renovasjonstilbod til slike kundar, og lova krev ikkje at denne tenesta skal drivast etter sjølvkostprinsippet. Likningskontoret har bede om at det blir levert sjølvmelding for denne delen av verksemda. FjellVAR betaler derfor skatt berre av netto inntekter relatert til handtering av avfall frå bedriftskundar. Skattepliktig resultat avvik dermed frå det ordinære resultatet til heile selskapet. Kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga er utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfattar kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar.