MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

Transkript

1 Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: KL Møtet settes Saksbehandling Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi legges ut på Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

2 MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Trepartsorganet Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/13 Kommunedelplan KommuneOrganisasjonen - revisjon 2013 Utlegging til offentlig ettersyn

3 Arkivsaksnr.: 13/ MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 9/13 Trepartsorganet /13 Trepartsorganet /13 Trepartsorganet /13 Trepartsorganet Ark.: Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, Rådgiver KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - REVISJON 2013 UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag til Kommunedelplan Kommuneorganisasjon legges ut til offentlig ettersyn i perioden ( )2013 med følgende endringer: Kap. 1 Sammendrag Kap. 3 Tiltaksplaner

4 Årsmelding LUNNER KOMMUNE SAKSUTREDNING BAKGRUNN Kommunestyret vedtok den 25. oktober 2012 i sak 105/12 Kommunal planstrategi I denne planstrategien er det vedtatt at kommunen skal ha følgende planstruktur: Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Planstrategiens kap. 5 prioriterer planarbeidet i perioden Alle seks kommunedelplaner skal revideres inneværende år. 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. Tiltak 12-års perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år Planstrategien skisserer i kap. 4.2 en struktur i den enkelte plan tilsvarende gjeldende planer, men gir åpning for at strukturen kan endres dersom det er ønskelig. Det er administrativt gjort en vurdering av dette og det foreslås å forenkle planverket noe. Følgende struktur forslås: Kap. 1 Sammendrag Dette skal begrenses til 1 side Kap. 2 Mål og strategiske valg Antall målsettinger pr. tema/tjeneste begrenses i kommunedelplanene til 3 målsettinger. Det er disse som det skal rapporteres på i årsmeldingen. Tjenestestedene kan i tillegg utarbeide målsettinger for sitt tjenestested i sine målkart. Disse rapporteres administrativt.

5 Kap. 3 Tiltaksplaner Dette gjelder både investering og drift. Kap. 4 Kommunalt vedtatt føringer Dette er føringer fra kommuneplanen, kommunal planstrategi og vedtak knyttet til Kommune 1.1. og skal være gjennomgående for alle kommunedelplanene. I tillegg kan den enkelte plan ha andre kommunale vedtak som bør framkomme her. Eksempelvis kan dette være føringer knyttet til Lunner kommunes «Arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag». Kap. 5 Utfordringer denne planen skal ta stilling til Dette kapitlet skal beskrive de overordnede utfordringer som denne kommunedelplanen skal forholde seg til de neste fire årene. På denne måten søker en å skape reelt innhold i planarbeidet og at viktige saker bringes inn i en helhet i planen i større grad enn som enkeltsaker gjennom året. Kap. 6 Tilhørende dokumenter Tall og statistikk er nå tatt ut av plandokumentene. Dette produseres i hovedsak som et vedlegg til årsmeldinga og gjenbrukes som faktagrunnlag i planarbeidet. Sentrale føringer er også tatt ut av plandokumentene og blir et tilhørende dokument. For øvrig er tilhørende dokumenter det samme som har vært betegnet som vedlegg tidligere. Kap. 5 i gjeldende planer (statusbeskrivelse) utgår og legges nå over i dokumentet «Dette forteller tall og statistikk». Sammen med årsmelding bør det inngå som et grunnlag for planen. Kap. 4 Kommunalt vedtatte føringer Kommuneplanens samfunnsdel og den Kommunale planstrategi som er vedtatt for Lunner, fastlegger hvilke temaer som skal ha særlig fokus de neste fire årene. I tillegg har kommunestyret i forbindelse med Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2013 vedtatt mandat, struktur, organisering og framdrift i forhold til Kommune 1.1. Det stiller krav til økonomisk balanse og innebærer også at rådmannen skal legge fram et forslag til økonomiplan og årsbudsjett som er i balanse. Disse føringene er gjengitt i kommunedelplanenes kapittel 4.

6 Framdriftsplan For kommunedelplan KommuneOrganisasjonen er følgende framdriftsplan utarbeidet: KOMMUNE- DELPLAN ARENA JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES KAP 5, PLAN- UTFORDRINGER Arbeidsmøte ( tma, ide, hig, heh, oll) 30 PUF Mal for saksframlegg klart 19 Skrivefrist 3 Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 6 Trepartsorganet 16 Lederkonferanse 13 og 14 Kap 2, mål og strategiske valg Kap. 3, tiltak Hele planen Arbeidsmøte ( tma, ide, hig, heh, oll) 21 PUF 22 Skrivefrist 24 Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 27 Trepartsorganet 6 Arbeidsmøte ( tma, ide, hig, heh, oll) 13 PUF Arbeidsmøte ( tma, ide, hig, heh, oll) 2 Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 3 Trepartsorganet Lederkonferanse 21 Formannskapet 26 Kommunestyret 26 Offentlig ettersyn 27 7 Formannskapet 28 Kommunestyret 12 Fakta Trepartsorganet har hatt Kommunedelplan Kommuneorganisasjon til behandling i tråd med framdriftsplanen. Det er gitt innspill i disse møtene som er innarbeidet i rådmannens innstilling til planforslag. Til møte 12. september då har administrasjonen utarbeidet kap. 1 Sammendrag og kap. 3 Tiltaksplaner. De øvrige kapitler har organet behandlet i tidligere møter.

7 Tiltaksplan investering: Det er ikke foreslått nye investeringstiltak utover de som kommunestyret har vedtatt for inneværende handlingsprogramperiode Det bemerkes at kostnadene til egenkapitalinnskudd KLP øker med 0,2 mill kroner. Innskuddet finansieres av driftsmidler. Tiltaksplan drift: Driftstiltak er videreført jf. kommunestyrets vedtak for inneværende periode. Det bemerkes at styrking av innkjøpssamarbeidet finansieres med fondsmidler i prosjektperioden Evt. videreføring etter 2015 forutsetter bruk av driftsmidler fom 2016 med kr ,- Jf. protokoll fra IS møte 19. april Følgende nye driftstiltak er prioritert i rekkefølge: 1. IKT-utskiftinger I arbeidet med en arbeidskultur for kontinuerlig utvikling og forbedring er det avgjørende viktig at de verktøy som ledere og medarbeidere nytter i sitt daglige arbeid, ikke er til hinder for en effektiv oppgaveløsing. For å løse slike hindringer er utskifting av IKT- utstyr avgjørende viktig. 2. Seniorpolitiske tiltak Kommunestyret vedtok i sin evaluering av seniorpolitiske tiltak, jf. k-sak 27/13, med henvisning til Seniorpolitisk utvalg sitt råd «..å videreføre seniorpolitikken i henhold til gjeldende «Mål, tiltak og retningslinjer» i kommende handlingsprogramperiode Budsjetterte midler, kr ,-, utgjør snaut halvparten av de midler som skal til for å videreføre seniorpolitiske tiltak på helårsbasis. Tiltaket foreslås derfor styrket med kr ,- fom Uten denne styrkingen vil tiltakene mangle finansiering fom annet halvår 2014 og de vil derved opphøre. 3. Eiendomsarkiv Det foreligger et lovkrav om brannsikkert arkiv for eiendomsarkiv herunder papirbasert arkiv. En vurderer konsekvensene for store ved en evt brann, men risikoen for forholdsvis liten for at en slik hendelse skal oppstå. Ut fra et forsvarlighets prinsipp foreslås et forprosjekt for å finne løsning på utfordringen. 4. Eiendomsskatt og alminnelig taksering I 2015 er det 10 år siden eiendomsskatten ble innført. Etter lova skal det være allmenn taksering hvert 10. år. Det betyr taksering i 2014 med virkning fom Dersom det foreligger særlige forhold, kan kommunestyret avgjøre at taksering kan skje seinere enn dette, men ikke seinere enn 3 år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd (dvs innen 2017). Kommunen dekker utgiftene ved taksering. Det arbeides med å framskaffe en kalkyle over de kostnader kommunen må påregne ved en slik taksering. Det innhentes bla data fra kommuner som har gjennomført slik taksering. I Lunner omfattes om lag 4000 eiendommer av eiendomsskatt. 5. Opplæring av eiendomsskattenemnd Opplæring av folkevalgte. Aktuelt jf. prioritet 4. Alt. finansieres av driftsmidler budsjettert folkevalgte.

8 Andre innspill nye driftstiltak som ikke er prioritert: Etter-/videreutdanning Det arbeides med kompetansestyringsplan med tilhørende kompetanseplaner. Staten bevilger noe øremerkede midler til grunnskole, barnehage og helse, pleie og omsorg. Disse midlene fordrer kommunal egenandel. Administrasjonen vil ta opp til vurdering driftsmidler til etter-/videreutdanning når kompetanseplaner foreligger. 40 % stillingsressurs kompetanseutvikling Gjennom midler fra utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune» finansieres en 40 fast % stilling. Når dette programmet avsluttes i 2015 må stillingen finansieres med egne driftsmidler. Administrasjonen vil vurdere alt finansieringsløsninger og kommer derfor tilbake til tiltaket seinere i handlingsprogramperioden. Styrke rekrutteringsarbeidet Befolkningsøkning vil fordre styrking av rekrutteringsarbeidet. Administrasjonen kommer tilbake til tiltaket på et seinere tidspunkt i h-programperioden når en har data for befolkningsutviklingen de nærmeste årene. Språkpraksis/arbeidstrening flyktninger Tiltaket støttes. Krever neppe «friske» driftsmidler. Planlegging/byggesak Kompetansehevende tiltak. Finansieres av tjenester med selvkostfinansiering. Bruker-/innbyggerundersøkelse hvert 2. år Brukerundersøkelse for tjenester gjennomføres hvert annet år. Disse har fokus på brukere og pårørende/foresatte. Resultatet fra disse bør synliggjøres i de respektive kommunedelplaner. Innbyggerundersøkelse anbefales ikke prioritert på nåværende tidspunkt. Økt inntak av lærlinger Opptrappingen følger kommunestyrets vedtak om å øke med 1 per år dvs at det er tatt inn 11 lærlinger i kommunen i år. Pga endret budsjettering (sentralisert) tas ikke foreslått tiltak inn i tiltaksplan drift. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Generelt I kommunedelplanene presenteres tabeller med tiltak. Disse tiltakene er prioritert til dels med koder. Tiltakene presenteres også i samletabeller som vedlegg til denne sak. Kodene som brukes defineres som følger: R = rettighetsutløst o Tiltak merket R har grunnlag i individuelle rettigheter i henhold til lover/forskrifter

9 o Tiltakene er lagt på ca samme nivå som tidligere tiltak i samme kategori, og dette er per i dag ikke lavest lovlige nivå for alle tiltakene F = føringer o Gjennomfører intensjonen i statsbudsjettet på det nivået statsbudsjettet gir o Statlige pålegg fra Fylkesmannen eller andre offentlige myndigheter V = vedtatt o Igangsatte vedtak, samt vedtak som ikke kan reverseres D = driftskonsekvens o av vedtak om investering O = ordinær o Prioriteres av plangruppene Driftsbudsjettet Kommuneproposisjonen for 2014 gir oss ca 8,5 mill. kr i økte frie inntekter i forhold til i I hovedsak er dette knyttet til demografiendringer. I budsjett 2013 ble frie inntekter økt med 4 mill. kr basert på en forventet økning i folketall, og i tillegg ble budsjettet saldert med 3,7 mill. kr mot frie inntekter. Folketallet har ikke steget like mye som forventet. Vi ser at økningen fra 2013 til 2014 dermed i stor grad er forskuttert i I tillegg har kommunestyret vedtatt at det skal budsjetteres med et overskudd på 1% til investeringer. Finanskostnader vil øke med i størrelsesorden 1,5 mill. kr. Vi vil komme nærmere tilbake med detaljer knyttet til videreført budsjett, men hovedbudskapet er at vi har omtrent det samme handlingsrommet i 2014 som i 2013 før nye tiltak. Dette innebærer at vi ikke kan innføre nye tiltak av vesentlig omfang uten å kutte på et annet område. Nye R (rettighetsutløst), F (føringer) og V (vedtatt) tiltak i samletabell for alle planene beløper seg til i underkant av 7 mill. kr. Plangruppene oppfordres derfor til å foreta en kritisk gjennomgang av sine tiltak med tanke på hva som skal prioriteres inn. I tillegg er det ønskelig med signaler om mulige innsparinger innenfor de enkelte planområdene, jfr. arbeidet med Kommune 1.1. Det vil trolig være slik at noen områder vil spare mer enn de legger inn, mens andre planområder må legge inn nye tiltak som overstiger det som kan identifiseres av innsparingsmuligheter innen den samme planen. Investeringsbudsjettet Investeringsnivået må ses i sammenheng med tilgjengelig finansiering. Finansiering kan være egenkapital i form av fond, mva-refusjon på investeringer, tilskudd eller låneopptak. Det er ingen tilgjengelige ubundne fond av betydning. Hva som vil være et forsvarlig låneopptak, er ikke enkelt å definere. En tilnærming til problemstillingen er å justere dagens nivå på lånegjeld med inflasjon, befolkningsvekst og betalte årlige avdrag. Dersom kommunen låner mer enn dette beregnede tallet, vil finanskostnadene øke og det må dekkes opp ved å kutte et annet sted i budsjettet. En slik øvelse viser at Lunner kommune nøytralt kan ta opp ca 113 mill. kr i den neste 4-årsperioden (14 mill. kr i 2014, og deretter mill. kr per år). I tillegg kommer VA og andre selvfinansierende lån. Dersom lånegjelden økes utover dette, økes finanskostnadene med ca kr ,- pr 1 mill. kr i øket lånenivå.

10 Renten er forventet å ligge omtrent uendret i 2014 sammenlignet med 2013, og det er ikke lagt inn noen buffer for en eventuell renteendring. Renten er forventet å stige noe i 4-årsperioden. I tabellene i kap. 3, og også i øvrige investeringstabeller, er investeringsbeløpene oppgitt brutto. Dvs. at de er inkl. mva. Den mva-refusjon vedrørende investeringer som overføres fra drift til investering vil inngå som delfinansiering av investeringsprosjektene og redusere behov for låneopptak eller bruk av fond tilsvarende. I de fleste tilfellene utgjør mva 25%. Dette medfører at finansieringsbehov utgjør ca 80% av investeringens bruttobeløp. I 4- årsperioden er det imidlertid en del prosjekter som avviker fra dette. Det gjelder boliger innen omsorg som får store statstilskudd som utbetales når bygningene er ferdigstilt. En del av disse vil også ha rentekompensasjonsordninger og husleieinntekter. Disse prosjektene er omhandlet i Omsorgsplanen, og det foreligger egne kalkyler hvor disse forhold er hensyntatt. Tabellen for alle planene samlet viser at innspill til investeringstiltak langt overstiger tilgjengelig finansiering, slik at det må prioriteres. Økte driftskostnader i form av direkte driftskonsekvenser av investeringstiltakene samt økte finanskostnader ved låneopptak må innarbeides i driftsbudsjettet. Konklusjon Trepartsorganet skal innstille overfor kommunestyret som skal legge forslag til Kommunedelplan Kommuneorganisasjon ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres med utgangspunkt i rådmannens innstilling, eventuelt med endringer vedtatt av formannskapet og/eller kommunestyret. Rådmannen fremmer følgende innstilling: Kommunedelplan Samfunnsutvikling legges ut til offentlig ettersyn i perioden ( ) 2013 med følgende endringer: - - DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Kommunedelplan Kommuneorganisasjon rådmannens innstilling Samletabell drift Samletabell investering Oppstilling over videreført budsjett fra 2013 til 2014 (utdeles i møtet) Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær