Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold og Controller Kirsti Nesbakken

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 11/975-6 Arkivnr.: 243 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold og Controller Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2012 HANDLINGSPROGRAMMET LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyrets forslag til Handlingsprogram (kommunedelene kap 2, 9, 10) og samlet oversikt over nye tiltak innen drift og investering legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 9.november. 2. Forslag til Landbruks for Hadeland legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 9. november. 3. Forslag til Ruspolitisk Handlings legges ut til offentlig ettersyn 9. november.

2 Handling Opplæring Digitale ferdigheter HMS tiltak Handling Beredskap Eiendom Utbygging Gis Handling Avløp Trafikksikerhet Bygningsmessi g vedlikehold Opprustning av veier Handling Skoleanlegg Læring Bhg anlegg Kvalitet melding: Eksempler; gir årlig innspill til til årlig økonomi Saksutredning: Følgende prosess beskriver utarbeidelsen av Handlingsprogram og økonomi og årsbudsjett 2012: Rullering Kommunedel -er September Plangrupper Oppdatering Kommunedel er Mai-August Administrasjonen HP/Ø Budsjett Vedtatt K-styre Strategi og dag September Kommunestyre Fagforening Rådmann Formann skapet innstiller Handlingsstrategivedtak K-styre Høring Statsbud. Rammevilkår Årets saldering ramme Formannskapets innstilling Høring Forslag til HP/Ø Budsjett Formannskap Kommuneen i Lunner kommune Planstrategi Arealdelen Oppdatere Handlingsprogram Handling Institusjonskapasitet Rus Boligbygging Kvalitet Handling Kulturminner Lokaler Idrett/nærmiljøanlegg Kommunedel Kommunedel Kommunedel Kommunedel Kommunedel Kommunedel Organisasjon Samfunn Teknisk Kultur Omsorg Oppvekst Temaer bla. Temaer bla. Temaer bla. Temaer bla. Temaer bla. Arbeidsgiverpolitikk Næring Trafikk Idrett og institusjon og Barnehage Beredskap VAR Temaer bla. Omsorg i Skole HMS Landbruk Vei fysisk bolig, sosialtj, Barnevern IKT Biologisk Vedlikehold aktivitet og Integrering Kompetanse mangfold Kultur Psykisk Helsestasjon Geodata helsevern Samfunns: Kommunedelen skal inneholde: delmål utfordringer status handlings Hovedrevisjon hvert 4. år Kommune Handlingsprogram /økonom Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Administrasjonen har oppdatert de seks kommunedelene Samfunnsutvikling, Kommunesorganisasjon, Kultur, Oppvekst, Omsorg og Teknisk. Dette innebærer at kapittel 1, 3, 4, 5 og 6 gjennomgående er oppdatert. I tilfeller hvor andre ting er endret i en vil dette bli kommentert seinere i saksutredningen. Samtlige grupper har hatt møter i forhold til rulleringen. Dette er gjennomført i perioden september. Plangruppene har da hatt en gjennomgang av forslag til oppdatering av kommunedelene. I tillegg har gruppene prioritert tiltaksene i

3 enes kapittel 10. Det er i forhold til enkelte kommunedeler utarbeidet nye temaer eller foretatt endringer i vedleggene. Dette vil bli særskilt kommentert. Kommunedel Samfunnsutvikling: Tiltak: Planen inneholder få investeringstiltak. Geovekst er justert i forhold til inngåtte avtaler. Når det gjelder tiltak drift er til tilskudd på inntil 1 mill. kroner i bidrag til ny adkomstveg Harestua stoppested som bør kommenteres. Dette beløpet er å betrakte som et forseringsbidrag fra kommunen slik at ny adkomstveg kan bygges innen utgangen av Denne er nødvendig for etablering av stoppestedet som igjen er viktig i forhold til å få til en ønsket sentrumsutvikling på Harestua. Saksbehandler har ved en feil utelatt noen tiltak da gruppa behandlet saken. Dette er følgende: Tiltak Kode Byggesak opplæring O Fallvilt opplæring O 5 Fallvilt utstyr O Oppmåling GIS-line O Sum En ber om at kommunestyret vurderer disse tiltakene lagt inn i handlingsprogrammet. Følgende tiltak kan tas ut: Tiltak Kode Vanndirektivet F 120 Sum Dette tiltaket gjennomføres innenfor tidligere gitte bevilgninger. Vedlegg: Vedlegg 11.2 er oppdatert i forhold til hvilke eiendommer kommunen skal beholde og hvilke eiendommer som bør selges. Det er her hensyntatt framtidig drift og det er hensyntatt at eiendommer kan være makebytte som erstatninger der eiendommer blir disponert til for eksempel veibygging. Det er utarbeidet forslag til ny Landbruks for Hadeland. Kommunestyret skal legge denne ut til offentlig ettersyn. Kommunedel Kommuneorganisasjon: Planen inneholder få investeringstiltak. Vedtatte investeringstiltak (IKT oppgraderinger og egenkapitalinnskudd KLP) i gjeldende økonomi- og handlingsprogramperiode ( ) prioriterer gruppen videreført. Som nytt investeringstiltak i 2012 prioriteres ESA 8.0 Oppgraderinger. Plangruppen prioriterer de driftstiltak som er vedtatt i gjeldende økonomi- og periode. Ved kommunestyrets vedtak i sak 4/11 om å videreføre de særskilte seniorpolitiske med endring i tiltaket redusert stilling med lønnskompensasjon, øker allikevel de årlige driftsutgifter til seniorpolitiske til kr ,- av omfangsmessige årsaker slik det ble

4 redegjort for på politisk nivå ved behandlingen. For å kunne videreføre tiltakene i årene framover som forutsatt, prioriterer gruppen derfor seniortiltak som 1. nye driftstiltak. Som nytt driftstiltak prioritet 2 innstiller gruppen på midler til gjennomføring av Lean`n som allerede er igangsatt som forutsatt. Siden tiltaket ikke øker driftsnivået varig vil det kunne finansieres av fondsmidler til drift. Etter-/videreutdanning prioriteres som nytt driftstiltak nr. 3. Tiltaket forutsetter gruppen finansiert av midler avsatt til samhandlingsreformen. Det gjøres videre oppmerksom på at midler til bruker- /innbyggerundersøkelse er prioritet 6. Uten resultatene fra slik undersøkelse på kommunenivå vil en ha utfordringer med å kunne måle resultater mot måkl og utviklingen over tid. På enkelttjenester vil en imidlertid kunne måle bla brukertilfredshet ved de undersøkelser som allerede gjennomføres. Kommunedel Kultur: Kunstgressbanene (tiltak ikke spilt inn til rullering av kommunedelen): Banen på Harestua er nå i drift og det er snart behov for oppstart av første slodding/ raking. Frøystad er ferdig ila. noen dager. Spillemiddelsystemet forlanger at investeringen vedlikeholdes! Slodding og raking er Lunner kommune sitt ansvar ifg. gjelderne avtale. Kirken: Kirkevergen har i brev av gjentatt sine innspill som plabgruppa har vurdert. I tillegg er det kommet nytt ønske om et engansbeløp på kr 50 til å dekke kostnader knyttet til bispevisitas i Natur- og kulturarv: Det er innvilget kr 200 i skjønnsmidler fra fylkesmannen til dette prosjektet samt temakartprosjektet. Lunner kommune deltar i prosjekt temakart. Deltakelse i arbeidet vil fordre en bevilgning på kr 100 pr. år i 2012 og Kommunestyret avsatte ved årets disponering av regnskapsmessig overskudd kr 500 til fond. Det foreslås at dersom kommunestyret ønsker at Lunner kommune skal ddelta i arbeidet, kan dette finansieres fra fond.

5 Frivilligsentralen: Det er ikke utarbeidet noen strategiske valg for dette temaet i kulturen. Biblioteket: Det er i Kommunedel Oppvekst foreslått en investering knyttet til nytt bibliotek med 1,5 mill kroner i 2014 og 12 mill. kroner i Dette må dersom det prioriteres legges inn i Komunedel Kultur. Lunner og Gran Kulturkontor: Det er ikke lagt inn ressurser for å bringe dette opp på et likeverdig samarbeid. Dette vil kunne komme opp i forbindelse med revisjon av avtalene for de interkommunale samarbeidene. Kommunedel Oppvekst: Tiltak: De største investeringstiltakene i en er kjøp og ombygging av Roa videregående skole til nye Lunner ungdomsskole. Videre ligger det også i en investeringer knyttet til ombygging av Frøystadanlegget til Voksenopplæringen, Flyktningtjenesten, Tilrettelagte tjenester og mulig også arealer for Frivilligsentralen. Det er også lagt inn investeringer for å holde tritt med kravet om full barnehagedekning etter statens kriterier. Forslag til oppstart av arbeid med bibliotek er lagt inn i Oppveksten men hører hjemme i Kulturen og må overføres dit dersom det vedtas. Driftstiltakene er preget av det stadig mer dreide fokus mot tidlig innsats og forebyggende arbeid. Tiltak som foreldreveiledning, styrking av barnevern, helsestasjon og PPT samt økt lærertetthet i skole er prioritert fra utvalgets side. Kommunedel Omsorg: Tiltak: Årets rullering er i sin form noe avventende da den er rullert i forkant av vedtakene som skal følge i forbindelse med arbeidet med Samhandlingsreformen på Hadeland. Tiltakene som utvalget har prioritert er et resultat av hva reformarbeidet viser oss pr september 2011, og i forhold til interne utredninger. Prioriterte tiltak som berører reformarbeidet må ses i sammenheng med ulike tiltak som bør skje i egen kommune. Investeringstiltak og driftstiltak har ofte sammenheng innenfor omsorgssektoren. Utbygging av psykiatribolig vil også utløse tiltak i form av bemanning, det samme gjelder om en investerer i demensboliger som skal bemannes. Vedlegg: Forslag til Ruspolitisk Handlings er ikke ferdigstilt og vil således bli ettersendt. Dette vedlegget vil i tillegg til å å hlre inn under Kommunedel Omnsorg også være vedlegg til Kommunedel Oppvekst og Kommunedel Kultur.

6 Kommuendel Teknisk: Tiltak: Planen innholder forholdsvis mange investeringstiltak. Innenfor bygg og eiendommer er det en kombinasjon av strakstiltak i fht pålegg etter tilsyn samt noen generelle oppgraderingstiltak. Det er lagt opp til en noe mer offensiv linje mht investeringen innen vegvedlikehold. Innenfor selvkostområdet er det mindre tiltak i 2012, tiltak som gjelder tilknytninger til den nye overføringsledningen mellom Grua og Harestua samt noe oppgradering av renseanlegg nord i bygda. I forbindelse med overtagelse og ombygging av Roa videregående skole til nye Lunner ungdomsskole så er det lagt at skoledriften skal tre i kraft fra og med januar I forbindelse med dette er det foreslått styrking av kommunens vaktmestertjeneste. Andre områder som er foreslått styrket er renhold og det er videre behov for større avsetninger til brøyting og strømutgifter. Vedlegg: Det er utarbeidet nytt vedlegg 11.5 Vedlikeholds for Lunner kommune. Dette er en første generasjons som vil bli videreutviklet. Det vil da bli en sammenheng mellom vedlikeholdsen og lagte tiltak det enkelte år. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomi Generelt I kommunedelene presenteres tabeller med tiltak. Disse tiltakene er prioritert til dels med koder. I etterkant av gruppemøtene har bruken av koder (f eks R= rettighetsuløst) vært gjennomgått. Enkelte av tiltakene har i den sammenheng fått endret sin kode i samletabellene i kap. 7 i forhold til slik de var kodet i gruppemøtene. Dette medfører at enkelte tiltak som tidligere hadde prioritet gjennom en kode nå ligger som ordinært tiltak (=O) uten prioritering. Disse er nå merket med? under prioritet. Kodene som brukes defineres som følger: R = rettighetsutløst o Tiltak merket R har grunnlag i individuelle rettigheter i henhold til lover/forskrifter o Tiltakene er lagt på ca samme nivå som tidligere tiltak i samme kategori, og dette er per i dag ikke lavest lovlige nivå for alle tiltakene F = føringer o Gjennomfører intensjonen i statsbudsjettet på det nivået statsbudsjettet gir. o Statlige pålegg fra Fylkesmannen eller andre off. myndigheter V = igangsatte vedtak, samt vedtak som er vanskelige å reversere D = driftskonsekvens o Konsekvens av vedtak om investering O = ordinær o Prioriteres av gruppene

7 Driftsbudsjettet Prognose for avvik mellom budsjett og regnskap i 2011 per er et mindreforbruk på kr Dette skyldes i det vesentlige forhold som er hensyntatt i budsjettutkastet for 2012 eller som ikke videreføres i 2012, slik at det ikke vil påvirke tallene under. Videreført budsjett fra 2011 justert for hel- og delårsvirkninger, inflasjon, reduksjon i eiendomsskatt iht. gjeldende økonomi samt nye prognoser på frie inntekter og finans gir et handlingsrom på kr 8,7 mill i budsjett Detaljer videreført budsjett fra 2011 til 2012 Skatt og rammetilskudd Frie inntekter - endring utover samhandlingsreformen Frie inntekter - endring vedrørende samhandlingsreformen Eiendomsskatt Øvrige sentrale endringer Redusert netto renteutgift Øket minimumsavdrag Redusert utbytte Endret rentekompensasjon Deflatoreffekter Øvrige endringer knyttet til tjenestene Hel- og delårseffekter Lønnsoppgjøret - dekket 50% av diff fra fond i 2011, i ordinær drift fra Barnehage - aktivitet som tom 2011 er finansiert fra fond som tømmes i Barnehage - øket overføring til private barnehager Seniortiltak - redusert avsetning til fond i 2012 sml Valg - bare annethvert år Reservert tilleggsbevilgning Merutgift forsikring Øket gebyrinntekt oppmåling - "selvkost" belaster mindre enn tidligere Endret tilskudd til ressurskrevende brukere Endret kalkulasjonsrente selvkost v/a Sum av andre mindre justeringer Sum Øket rammetilskudd knyttet til Samhandlingsreformen utgjør kr 8,7 mill. Vi vet at det vil påløpe høye utgifter knyttet til dette området, slik at det er fornuftig å allokere hele beløpet til formålet. Slike tiltak inngår i de tiltak som er foreslått gjennom Kommunedel Omsorg. Dette innebærer at vi har et budsjett i balanse før øvrige nye tiltak.

8 Oversikten med innspill til driftstiltak viser at vi har en økonomisk utfordring. Dersom vi skal gjennomføre samtlige tiltak med status R, F og V har vi en ubalanse på kr 12 mill. Denne må dekkes inn. Tabellen i Handlingsprogrammets kap. 7 viser at vi vil møte ytterligere økonomiske utfordringer i økonomiperioden. Disposisjonsfond drift har ca kr 5 mill som ikke er disponert gjennom budsjetterte tiltak i Det frarådes å belaste disposisjonsfond med større beløp, da vi vil ha behov for et visst handlingsrom til uforutsette hendelser. I presenterte tall er det ikke lagt inn reservert tilleggsbevilgning. Mindre engangsutgifter kan om nødvendig finansieres fra fondet. Dette innebærer at Det kan ikke legges inn nye tiltak uten å ta ut noe annet Det må identifiseres muligheter for å redusere kostnader og/eller øke inntekter Investeringsbudsjettet Investeringsnivået må ses i sammenheng med tilgjengelig finansiering. Finansiering kan være egenkapital i form av fond, mva-refusjon investeringer, tilskudd eller låneopptak. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011 var utgangspunktet at netto lånegjeld per innbygger skulle øke noe i forhold til tidligere år, og deretter være konstant over tid. Det nivået som ble valgt var kr Nivået ble noe høyere (kr pga. opptak av selvfinansierende lån). Dersom vi viderefører dette nivået medfører det med forventet befolkningsvekst og lagt nedbetaling av gjeld et låneopptak i 4-årsperioden på kr 74 mill eks lån til selvkost og andre selvfinansierende lån. Det er ingen tilgjengelige ubundne fond av betydning. Et låneopptak i 4-årsperioden på kr 74 mill medfører en øket lånegjeld på kr 16 mill. Dette innebærer økte rente- og avdragsutgifter på kr 1,2 mill. Dette er ikke inkludert i driftsbalansen som er omtalt i forrige avsnitt. Generelt må hensyntas at dersom lånegjelden økes med kr 1 mill økes finanskostnadene med kr I tabellen i Handlingsprogrammets kap. 7 er investeringsbeløpene oppgitt brutto. Dvs. at de er inkl. mva. Den mva-refusjon vedr investeringer som overføres fra drift til investering vil inngå som delfinansiering av investeringsprosjektene og redusere behov for låneopptak eller bruk av fond tilsvarende. I de fleste tilfellene utgjør mva 25% (ingen mva-refusjon for egenregi, arbeid på vei og tilskudd til kirken). Dette medfører at finansieringsbehov utgjør ca 80% av investeringens bruttobeløp. Tabellen viser at innspill til investeringstiltak langt overstiger tilgjengelig finansiering, slik at det må prioriteres. Økte driftskostnader i form av direkte driftskonsekvenser av investeringstiltakene samt økte finanskostnader ved låneopptak må innarbeides i driftsbudsjettet.

9 Konklusjon: Formannskapet skal gjennom Strategi- og dagene utarbeide et realistisk 4-rig Handlingsprogram som legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg foreslås at Landbruks for Hadeland og rudpolitisk Handlings legges ut til offentlig ettersyn. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til Handlingsprogram , 11/975-8 Øvrige dokument: Plangruppenes forslag til rullerte - Kommunedel Samfunnsutvikling , 07/ Kommunedel Kommuneorganisasjon , - Kommunedel Kultur , 09/ Kommunedel Oppvekst , 08/ Kommunedel Omsorg , 07/ Kommunedel Teknisk , 09/ Brev fra Kirkevergen, 11/975-7 Notat vedr. natur- og kulturarv for Hadeland, 11/ Flytting av stabbur - Søknad om dekning av utgifter Gründerpris for nyetablerere på Hadeland Svar - Flytting av stabbur - Søknad om dekning av utgifter Svar - Flytting av stabbur - Søknad om dekning av utgifter Svar - Flytting av stabbur - Søknad om dekning av utgifter Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær