Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2012, Rica Nidelven Hotel, Trondheim.

Transkript

1 Godkjent på mail Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2012, Rica Nidelven Hotel, Trondheim. Sak 1 Åpning ved Ofs leder Jon Helle. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte i Trondheim. Hovedpunkter fra åpningstalen til Jon Helle: Overlegeforeningen skal være en ressurs for overlegene, enten man er kliniker, tillitsvalgt eller leder. Overlegeforeningen, sammen med Legeforeningen, jobber både som fagforening, faglig forening og som helsepolitisk aktør. Legeforeningens politikk er nå at sykehus trenger mer penger. Det må bli en bedre balanse mellom økonomi, kvalitet og arbeidsmiljø. Sykehusene må måle de rette tingene fordi det setter fokus. Lederne på lavere nivå må få større myndighet, og mer administrativ støtte, prosessstøtte og styringsstøtte. Lederne og de ansatte må finne frem til felles virkelighetsbeskrivelse av utfordringene i sykehusene. Fokusområdene og veien videre med dem Forestående forhandlinger Sak 2 Valg av dirigent / referenter / tellekorps. Konstituering. Helge Haarstad ble valgt til dirigent. Signe Gerd Blindheim og Edith Stenberg ble valgt til referenter. Arne Laudal Refsum, Vivvi Bjørnø og Edith Stenberg ble valgt til tellekorps. Valgene var ved akklamasjon. Det ble foretatt navneopprop. Følgende landsrådsrepresentanter var til stede: Fra styret: Jon Helle, St. Olavs Hospital, Trondheim Kjell Vikenes, Haukeland universitetssykehus, Bergen Olaug Villanger, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Erna Gunn Moen, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Marieke Claessen, Vestre Viken, Drammen. Odd Grenager, Akershus universitetssykehus Randulf Søberg, St. Olavs Hospital, Trondheim Oslo: Aasmund Bredeli, Oslo universitetsykehus, Ullevål Per A. Drottning, Lovisenberg diakonale sykehus Anne Sofie Letting, Oslo universitetsykehus, Rikshospitalet Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum NO-0107 Oslo Telefon: Faks: Bankgiro

2 Sølve Sesseng, Diakonhjemmet sykehus Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Recep Özeke, Oslo universitetsykehus, Aker Akershus: Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus, Vestre Viken Toril Morken, Bærum sykehus, Vestre Viken Aage K. Huseby, Akershus universitetssykehus Østfold: Jon Lunde, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Mikael Schuster-Røijen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Kjell Ingar Bjørnstad, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Hedmark: Per H. Christensen, Sykehuset Innlandet, Elverum Hamar Jan K. Wojcik, Sykehuset Innlandet, Hamar Oppland: Jens Chr. Laursen, Sykehuset Innlandet Gjøvik Buskerud: Tom Henri Hansen, Vestre Viken, Drammen Ole Christian Olsen, Vestre Viken, Drammen Vestfold: Birgitte Seip, Sykehuset Vestfold, Tønsberg André Blaauw, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Telemark: Christer Dubrefjord, Sykehuset Telemark, Notodden Tor Severinsen, Sykehuset Telemark, Skien Aust-Agder: Egil Hagen, Sørlandet sykehus, Arendal Vest-Agder: Viggo Lütcherath, Sørlandet sykehus, Kristiansand Wolfgang Baum, Sørlandet sykehus, Flekkefjord Ole Ruenes, Sørlandet sykehuset, Kristiansand Rogaland: Lars Holst-Larsen, Helse Fonna, Haugesund Tone Hoel Lende, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Hordaland: Gunnar Horvei, Haraldsplass Diakonale sykehus Rune Bjørneklett, Helse Bergen, Haukeland U:\FHR\YRKESFORENINGENE\OF\Protokoll doc 2

3 Sogn og Fjordane: Torgeir Finjord, Helse Førde, Førde Ola Arne Hjelle, Helse Førde, Førde Møre og Romsdal: Henrik Erdal, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin, Ålesund Bernd Müller, Klinikk for medisin, Molde Sør-Trøndelag: Kjetil Karlsen, St. Olavs Hospital, Trondheim Stein Samstad, St. Olavs Hospital, Trondheim Øystein Drivenes, St. Olavs Hospital, Trondheim Nord-Trøndelag: Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger Nordland: Birgit Rydså, Nordlandssykehuset Bodø Per Kristian Skorpen, Nordlandssykehuset Vesterålen/Bodø Cecilie Fiva, Diagnostisk klinikk, Bodø Troms: Ann Iren Hugstmyr, Universitetet Nord-Norge, Tromsø Geir Ivar Elgjo, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Finnmark: Forfall. Valgkomiteen: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus Siri Tau Ursin, Stavanger universitetssjukehus Helge S. Haarstad, St. Olavs Hospital, Trondheim Per Skristian Skorpen, Nordlandssykehuset Vesterålen/Bodø Kurskomiteen: Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus, Vestre Viken Randulf Søberg, St. Olavs Hospital, Trondheim Lederutvalget: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus Kjell Vikenes, Helse Bergen, Haukeland Vivvi Bjørnø, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Edmund Søvik, St. Olavs Hospital, Trondheim Fra sekretariatet: Signe Gerd Blindheim Edith Stenberg U:\FHR\YRKESFORENINGENE\OF\Protokoll doc 3

4 Sak 3 Styrets årsberetning. Styrets årsberetning var relatert til vedtatt prinsipp- og arbeidsprogram for perioden. Under punktet Landsrådet fra presiserte Viggo Lutcherath at 3. landsrådsrepresentant fra Vest-Agder, Ole Ruenes, ikke sto oppført. Dette vil bli korrigert. Under hovedpunkt II Organisering av spesialisthelsetjenesten i sykehus hadde Bernd Müller en bemerkning vedr. Nasjonal sykehusplan. Dette ble vedtatt tatt med i de påfølgende gruppearbeidene senere i møtet. Vedtak: Styrets årsberetning ble tatt til etterretning. Sak 4 Statusrapport fra Ofs kurskomité og lederutvalg. Leder av Ofs kurskomité Ingrid Slørdahl Conradi fram til hadde sendt skriftlig rapport. Denne ble opplest til orientering i møtet av dirigenten Helge Haarstad. Leder av Ofs lederutvalg Einar S. Hysing orienterte om virksomheten i lederutvalget i Vedtak: Statusrapportene ble tatt til orientering. Sak 5 Regnskap for Styret la fram for årsmøtet et revidert regnskap for 2010 med et negativt årsresultat på kr Vedtak: Regnskapet for 2011 med et årsresultat med underskudd kr ,- godkjennes. Styret meddeles ansvarsfrihet. Sak 6 Budsjett Styret hadde fremlagt forslag til budsjett for 2013 basert på følgende: 1) Det budsjetteres med fullt frikjøp for styrets leder. 2) For styrets leder settes årlig honorar til 2 G (folketrygdens grunnbeløp) 3) For styrets nestleder settes årlig honorar til 1G. 4) For styrets medlemmer og redaktør av Overlegen settes årlig honorar til ½ G. Det er i budsjettet under post 8000 tatt hensyn til reiseutgifter ettersom leder ikke bor i Oslo, og av samme grunn ikke budsjettert med leieinntekter under post 1200 Leilighet Aker Brygge. Medlemsinntekter er budsjettert med , en heving på kr i forhold til I forbindelse med budsjettforslaget for 2012 var det uavklart hvordan et eventuelt nytt kontingentsystem ville slå ut for Ofs inntekter. Landsrådet gav imidlertid sin tilslutning til at Of kunne innkreve tilleggskontingent i en størrelsesorden som sammen med overførte midler sikret en medlemsinntekt tilsvarende budsjettforslaget på dersom nytt kontingentforslag ikke ble vedtatt. Den nye kontingenten ble ikke som forespeilet, og Of krevde inn ekstrakontingent i størrelsesorden kr. U:\FHR\YRKESFORENINGENE\OF\Protokoll doc 4

5 150 pr. medlem for Styret ber om landsrådets tilslutning til å skrive ut tilleggskontingent på kr. 150 pr. medlem også for Finansinntektene i forslag til budsjett er økt med kr Bakgrunnen for dette er at finansinntektene for 2011 ble noe høyere enn budsjettert, og at Of bankinnskudd nå er plassert på konti med gunstigere rente. De ekstra ( i økte medlemsinntekter og i økte finansinntekter) ønsker styret å plassere i en ny budsjettpost som heter; Til styrets disposisjon. Of ønsker å videreføre ordningen med lederstipend til videreutdanning og etterutdanning for ledere etter retningslinjer som er utarbeidet av styret. I budsjettene for 2010, 2011 og 2012, godkjente landsrådet under budsjettbehandlingen at inntil kr av egenkapitalen ble avsatt til dette formål. Styrets målsetning er at avsetning til lederstipend primært skal dekkes inn over driftsbudsjettet. Vi vurderer imidlertid tiltaket så viktig at vi også i forhold til budsjettet for 2013 ønsker landsrådets godkjenning til å bruke inntil kr av egenkapitalen dersom det skulle vise seg at det ikke blir full dekning over driftsbudsjettet. Vedtak: a) Dersom de budsjettmessige forutsetninger som ligger til grunn for at kostnader til lederstipend er innarbeidet i driftsbudsjettet ikke innfris, gir landsrådet sin tilslutning til at det kan overføres inntil kr av egenkapitalen til dette formål i budsjett for b) Landsrådet gir sin tilslutning til at Of kan innkreve tilleggskontingent på kr. 150,- pr. medlem også for c) Styrets fremlagte forslag til budsjett for 2013 godkjennes.. Sak 7 Prinsipp- og arbeidsprogrammet og fokusområdene. Deltakerne ble inndelt i 3 grupper: 1. Odd Grenager / Olaug Villanger - organisering i sykehus 2. Arne Laudal Refsum /lederutvalget - medisinsk ledelse 3. Kjell Vikenes / Marieke Claessen - nasjonal sykehusplan Resultatene fra gruppearbeidene ble presentert og oversendt til Ofs styre til videre bearbeidelse. Jon Helle avsluttet møtet kl og takket forsamlingen for fremmøtet. Det var bussavgang kl for omvisning på St. Olavs Hospital. Signe Gerd Blindheim / Edith Stenberg (ref.) U:\FHR\YRKESFORENINGENE\OF\Protokoll doc 5