Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 15. april 2015, Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo.

Transkript

1 Godkjent Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 15. april 2015, Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte på Rica Ishavshotell, Tromsø. Det ble foretatt navneopprop. Følgende landsrådsrepresentanter var til stede: Fra styret: Jon Helle, St. Olavs Hospital, Tiller Odd Grenager, Akershus universitetssykehus Randulf Søberg, St. Olavs Hospital, Trondheim Christian Grimsgaard, Oslo universitetssjukehus, Rikshospitalet Turid J. Thune, Helse Bergen, Haukeland Arne Runde, Sykehuset i Telemark, Skien Ulla Dorte Mathisen, Universitetssykehuset i Tromsø Oslo: Aasmund Bredeli, Oslo universitetsykehus, Ullevål Per A. Drottning, Lovisenberg diakonale sykehus Albert Bolstad, Diakonhjemmets sykehus Recep Özeke, Oslo universitetsykehus, Aker Thomas Small, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmets sykehus Akershus: Aage K. Huseby, Akershus universitetssykehus. Frode Østrem, Akershus universitetssykehus Jannicke Mellin-Olsen, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken Toril Morken, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken Østfold: Jon Lunde, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Kjell Ingar Bjørnstad, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Hedmark: Per H. Christensen, Sykehuset Innlandet, Elverum Hamar Oppland: Jens Christian Laursen, Sykehuset Innlandet Gjøvik. Stein-Helge Hansen Tingvoll, Sykehuset Innlandet Lillehammer Buskerud: Tom Henri Hansen, Vestre Viken, Drammen Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum NO-0107 Oslo Telefon: Faks: Bankgiro

2 Harald Bergan, Vestre Viken, Drammen Vestfold: Trond Hugo Haukebøe, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Ellen Holtan Folkestad, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Stein H. Bjelland, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Telemark: Tor Severinsen, Sykehuset Telemark, Skien Aust-Agder: Egil Hagen, Sørlandet sykehus, Arendal Vest-Agder: Forfall. Rogaland: Tone Hoel Lende, Stavanger universitetssykehus, Stavanger Janne K. Bethuelsen, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Lars Holst-Larsen, Helse Fonna, Haugesund Alexander Seldal, Stavanger universitetssykehus, Stavanger Hordaland: Geir Arne Sunde, Helse Bergen, Haukeland Hege Aase Sætran, Helse Bergen, Haukeland Arne Exner Nakling, Hospitalet Betanien, Fyllingsdalen Sogn og Fjordane: Ola Arne Hjelle, Helse Førde, Førde Jens Evjensvold, Helse Førde, Førde Møre og Romsdal: Andreas G. Kjerstad, Klinikk for psykisk helsevern, Ålesund Bernd Müller, Klinikk for medisin, Molde Sør-Trøndelag: Kjetil A.H: Karlsen, St. Olavs Hospital, Trondheim Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olav Hospital, Tiller Stein Samstad, St. Olavs Hospital, Trondheim Øystein Drivenes, St. Olavs Hospital, Trondheim Nord-Trøndelag: Rolf G. Larsen, Sykehuset Levanger Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger Nordland: Per Kristian Skorpen, Medisinsk klinikk Bodø, Stokmarknes Troms: Hanne M. Frøyshov, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad 2015-godkjent.docx 2

3 Finnmark: Christel B. Eriksen, BUP Alta. Valgkomiteen: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmets sykehus, Oslo Helge S. Haarstad, St. Olavs Hospital, Trondheim Per Kristian Skorpen, Medisinsk klinikk, Bodø, Stokmarknes Kurskomiteen: Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus, Vestre Viken Odd Grenager, Akershus universitetssykehus Lederutvalget: Turid J. Thune, Helse Bergen Haukeland Fra sekretariatet: Edith Stenberg Lene Brandt Knutsen Sak 2 Godkjenning av innkallingen. Vedtak: Landsrådet godkjente innkallingen til Ofs ordinære landsrådsmøte 15. april Sak 3 Valg av dirigent. Vedtak: Landsrådet valgte Arne Laudal Refsum til dirigent. Sak 4 Godkjenning av dagsorden. Vedtak: Landsrådet godkjente dagsorden til Ofs ordinære landsrådsmøte 15. april Sak 5 Valg av referenter. Vedtak: Landsrådet valgte Edith Stenberg og Lene Brandt Knutsen til referenter. Sak 6 Valg av tellekomité. Vedtak: Landsrådet godkjente oppnevnelsen av medlemmer til tellekomitéen bestående av: Edith Stenberg Tone Sparr Ole Fredrik Lund 2015-godkjent.docx 3

4 Ofs leder Jon Helle holdt årsmøtetalen. Noen hovedpunkter var: - Legeforeningens innspillsrapport til nasjonal sykehusplan der Of har hatt sentral rolle - Gjennombrudd for faste stillinger for leger i spesialisering - Ny ordning for spesialistutdanning/spesialtetsstruktur på gang - Enstemmig medhold i Høyesterett mot Avisa Nordland i kirurgisaken ved Nordlandsykehuset - NOU om prioritering: Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten - Offentlig vs. privat helsevesen - Fafo-rapporten Arbeidsmiljø i norske sykehus Ytringsfrihet - Meklingsresultat 2014 Som utfordringer fremover ble nevnt: - Helseforetaksmodellen: Of vil bruke ressurser på å utrede alternative modeller eller vesentlige endringer av modellen - Medbestemmelse og likeverd i partsforholdet i sykehusene - Tillitsvalgtrollen - Tilbud til våre styremedlemmer i HF/RHF-styrer - Lederutfordringer og støtte til ledere - Seniorhåndtering, krav om verdig avslutning på yrkeskarrieren - Produktivitetskommisjonens arbeid Sak 7 Godkjenning av Ofs årsmelding Vedtak: Landsrådet tok styrets årsmelding for Norsk overlegeforening for perioden til etterretning med en mindre korreksjon. Sak 8 Statusrapport fra Ofs kurskomité Vedtak: Landsrådet tok statusrapport fra Ofs kurskomité til etterretning godkjent.docx 4

5 Sak 9 Statusrapport fra Ofs lederutvalg Vedtak: Landsrådet tok statusrapport fra Of-styrets representant i Ofs lederutvalg til etterretning. Sak 10 Godkjenning av regnskapet for Vedtak: Landsrådet godkjente Ofs regnskap for Styret meddeles ansvarsfrihet for regnskapet Sak 11 Prinsipp- og arbeidsprogrammet for Vedtak: Landsrådet godkjente nytt prinsipp- og arbeidsprogram for perioden Sak 12 Gruppearbeid vedr. kommende fokusområder. Vedtak: Resultatet av gruppearbeidet ble oversendt styret for videre bearbeidelse og endelig vedtak i nytt styre fra Sak 13 Ofs vedtekter endringsforslag. Vedtak: Landsrådet ga sin tilslutning til styrets forslag om at Ofs vedtekter endres med virkning fra Sak 14 Ofs valginstruks endringsforslag. Vedtak: Landsrådet ga sin tilslutning til styrets forslag om at Ofs valginstruks endres med virkning fra Sak 15 Budsjett for Fastsetting av honorar Fastsetting av tilleggskontingent Styret fremla forslag til budsjett for Landsrådet vedtok nedenstående honorarsatser for styret: 1) Det budsjetteres med fullt frikjøp for styrets leder. 2) For styrets leder settes årlig honorar til 2,5 G (folketrygdens grunnbeløp) 3) For styrets nestleder settes årlig honorar til 1G. 4) For styrets medlemmer settes årlig honorar til 0,8 G. 5) For redaktør av «Overlegen» settes årlig honorar til 1 G. Det er i budsjettet under post 8000 tatt hensyn til reiseutgifter ettersom leder ikke bor i Oslo, og av samme grunn er det ikke budsjettert med leieinntekter under post 1200 Leilighet Aker Brygge godkjent.docx 5

6 Medlemsinntekter er budsjettert med , en endring fra i Styret anser det ikke nødvendig med tilleggskontingent for Finansinntektene i budsjettet er redusert med kr Bakgrunnen for dette er forventet lavere renteinntekter. Det ble vedtatt en ny budsjettpost «Prosjekt-arbeid» på kr ,- primært for kjøp av interne/eksterne tjenester i saker som er vanskelig å planlegge lang tid i forkant. Landsrådet vedtok å videreføre ordningen med lederstipend til videreutdanning og etterutdanning for ledere etter retningslinjer som er utarbeidet av styret. Landsrådet vedtok å øke denne budsjettposten fra kr ,- til kr ,-. Styrets målsetning er at avsetning til lederstipend primært skal dekkes inn over driftsbudsjettet. Styret vurderer imidlertid tiltaket så viktig at vi også i budsjettet for 2016 ønsker landsrådets godkjenning til å bruke inntil kr av egenkapitalen dersom det skulle vise seg at det ikke blir full dekning over driftsbudsjettet. Landsrådet vedtok honorarer for Landsrådet vedtok å ikke innkreve tilleggskontingent for Landsrådet vedtok budsjett for 2016 der underskuddet økes til kr ,-. Sak 16. Valg for perioden Som ny leder ble valgt: Jon Helle, St. Olavs Hospital, Tiller. Valgt ved akklamasjon. Som nestleder ble valgt: Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus. Valgt ved akklamasjon. Som ny styremedlemmer ble valgt: Ulla Dorte Mathisen, UNN, Tromsø Turid J. Thune, Helse Bergen Haukeland Albert Bolstad, Diakonhjemmets sykehus, Oslo. Anne-Karin Rime, Sykehuset Fredrikstad Janne Kristine Bethuelsen, Helse Stavanger Kjetil A.H. Karlsen, St. Olavs Hospital, Trondheim Styremedlemmene med valgt ved akklamasjon. Som nye varamedlemmer ble valgt i følgende rekkefølge: 1. Hanne M. Frøyshov, UNN, Harstad 2. Anne Marit Wang Førland, OUS. Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon godkjent.docx 6

7 Som ny valgkomité ble valgt: Helge Sigurd Haarstad, Helse Midt Per Kristian Skorpen, Helse Nord Tom Guldhav, Helse Vest Arne Laudal Refsum, Helse Sør-Øst Valgkomitéens medlemmer ble valgt ved akklamasjon. Som revisor ble valgt: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS. Revisor ble valgt ved akklamasjon. Sak 17 Valg av Ofs geografiske representanter. Vedtak: Landsrådet vedtok å gi sin tilslutning til styrets forslag at valg av Ofs geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre for perioden gjennomføres ved quest-back-valg etter , og senest innen Jon Helle avsluttet møtet ca. kl og takket forsamlingen for fremmøtet. Lene Brandt Knutsen / Edith Stenberg (ref.) 2015-godkjent.docx 7