Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2013, Soria Moria, Oslo.

Transkript

1 Godkjent Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2013, Soria Moria, Oslo. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte på Soria Moria. Hovedpunkter fra åpningstalen til Jon Helle: Jon Helle holdt årsmøtetalen under overskriften: «En tid for endring i norske sykehus». Noen hovedpunkter var: Vi er inne i en veldig spennende periode i spesialisthelsetjenesten. Det er stor misnøye med mange sider av styringsformen av norske sykehus og mange etterspør endringer. Økonomistyringen er for stram. Riksrevisjonen og FAFO-rapporten gir støtte for vår kritikk. Samtidig er store endringer på gang i 2013: - Sannsynligvis kommer det store endringer i spesialitetsstruktur - Samhandlingsreformen gjør seg etterhvert gjeldende - Etterutdanning for spesialistene blir kan skje obligatorisk - Statusrapporten om nasjonal sykehusplan kommer - Legeforeningen inkl. Of jobber med lederutviklingsprogram som starter opp i Foretaksmodellen med New Public Management, byråkrati, for mye måling og rapportering kritiseres stadig høyere - Etiske spørsmål og verdier vil bli stadig viktigere Overleger er den viktigste yrkesgruppen i sykehus. Vi er etterspurte. Sammen er vi sterke, og overleger både som tillitsvalgte, ledere, og klinikere kan og skal bidra på ulike arenaer for bedring av spesialisthelsetjenesten. Vi har vilje og evne til å yte det ypperste for den norske befolkning og vi skal være stolte av det vi gjør. Til slutt takket han tillitsvalgte, lederutvalget og kurskomiteen i Of, redaksjonen i Overlegen, sekretariatet, og alle overleger i klinikk og ledelse for innsatsen i En takk ble også rettet til Helsetjenesteaksjonen for analyse, energi og oppmerksomhet om det som ikke fungere i norske i sykehus, samt til overlegene som har bidratt i NRK Puls, som har vært veldig god reklame for både OUS, spesialisthelsetjenesten og overleger. Det ble foretatt navneopprop. Følgende landsrådsrepresentanter var til stede: Fra styret: Jon Helle, St. Olavs Hospital, Trondheim Olaug Villanger, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Erna Gunn Moen, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Marieke Claessen, Vestre Viken, Drammen. Odd Grenager, Akershus universitetssykehus Tom Guldhav, Helse Førde Randulf Søberg, St. Olavs Hospital, Trondheim Kari Løhne, Oslo universitetssykehus, Ullevål Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum NO-0107 Oslo Telefon: Faks: Bankgiro

2 Oslo: Aasmund Bredeli, Oslo universitetsykehus, Ullevål Per A. Drottning, Lovisenberg diakonale sykehus Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Recep Özeke, Oslo universitetsykehus, Aker Thomas Small, Oslo universitetssykehus, Ullevål Akershus: Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus, Vestre Viken Østfold: Jon Lunde, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Kjell Ingar Bjørnstad, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Hedmark: Per H. Christensen, Sykehuset Innlandet, Elverum Hamar Jan K. Wojcik, Sykehuset Innlandet, Hamar Oppland: Svein Martin Luth, Sykehuset Innlandet, Reinsvoll. Stein-Helge Hansen Tingvoll, Sykehuset Innlandet, Lillehammer Buskerud: Tom Henri Hansen, Vestre Viken, Drammen Harald Bergan, Vestre Viken, Drammen Vestfold: Birgitte Seip, Sykehuset Vestfold, Tønsberg André Blaauw, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Hans-Petter Næss, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Telemark: Tor Severinsen, Sykehuset Telemark, Skien Aust-Agder: Egil Hagen, Sørlandet sykehus, Arendal Vest-Agder: Viggo Lütcherath, Sørlandet sykehus, Kristiansand Ole Ruenes, Sørlandet sykehuset, Kristiansand Rogaland: Lars Holst-Larsen, Helse Fonna, Haugesund Tone Hoel Lende, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Hordaland: Turid J. Thune, Helse Bergen, Haukeland Gunnar Horvei, Haraldsplass Diakonale sykehus U:\FHR\FHRANS\CHOLTE\OF\Referater 2013\Protokoll doc 2

3 Sogn og Fjordane: Jens Evjensvold, Helse Førde, Førde Ola Arne Hjelle, Helse Førde, Førde Møre og Romsdal: Henrik Erdal, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin, Ålesund Bernd Müller, Klinikk for medisin, Molde Sør-Trøndelag: Kjetil Karlsen, St. Olavs Hospital, Trondheim Stein Samstad, St. Olavs Hospital, Trondheim Solveig Klæbu Reitan, St. Olavs Hospital, Trondheim Øystein Drivenes, St. Olavs Hospital, Trondheim Nord-Trøndelag: Rolf G. Larsen, Sykehuset Levanger Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger Nordland: Forfall. Troms: Glenn Stamnes-Larsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Finnmark: Forfall. Valgkomiteen: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus Helge S. Haarstad, St. Olavs Hospital, Trondheim Kurskomiteen: Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus, Vestre Viken Randulf Søberg, St. Olavs Hospital, Trondheim Lederutvalget: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus Edmund Søvik, St. Olavs Hospital, Trondheim Fra sekretariatet: Edith Stenberg Lene Brandt Knutsen Sak 2 Godkjenning av innkallingen. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Sak 3 Godkjenning av dagsorden. Vedtak: Dagsorden ble godkjent. U:\FHR\FHRANS\CHOLTE\OF\Referater 2013\Protokoll doc 3

4 Sak 4 Valg av dirigent. Vedtak: Arne Laudal Refsum ble valgt som dirigent. Sak 5 Valg av referenter. Vedtak: Edith Stenberg og Lene Brandt Knutsen ble valgt til referenter. Sak 6 Valg av tellekomité. Vedtak: Edmund Søvik og Edith Stenberg ble valgt til tellekomité. Sak 7 Godkjenning av Ofs årsmelding Vedtak: Landsrådet tok styrets årsmelding for Norsk overlegeforening for perioden til etterretning. Sak 8 Godkjenning av regnskapet for Vedtak: Landsrådet godkjenner Ofs regnskap for 2012 med årsresultat på kr ,- Styret meddeles ansvarsfrihet for regnskapet Sak 9 Omdisponering av budsjett for Vedtak: Landsrådet godkjenner omdisponering av budsjett for Utgiftene økes med kr ,-. Sak 10 Prinsipp- og arbeidsprogram for Vedtak: Landsrådet godkjenner styrets forslag til nytt prinsipp- og arbeidsprogram for perioden med tillegg av forslag fra Birgitte Seip under punktet lønns- og arbeidsvilkår: At det opprettes forskerlegestillinger ved alle sykehus som avlønnes tilsvarende klinisk virksomhet. Sak 11 Budsjett for Fastsetting av honorar Styret hadde fremlagt forslag til budsjett for 2014 basert på følgende: 1) Det budsjetteres med fullt frikjøp for styrets leder. 2) For styrets leder settes årlig honorar til 2 G (folketrygdens grunnbeløp) 3) For styrets nestleder settes årlig honorar til 1G. 4) For styrets medlemmer og redaktør av Overlegen settes årlig honorar til ½ G. Det er i budsjettet under post 8000 tatt hensyn til reiseutgifter ettersom leder ikke bor i Oslo, og av samme grunn er det ikke budsjettert med leieinntekter under post 1200 Leilighet Aker Brygge. Medlemsinntekter er budsjettert med , en endring fra i I forbindelse med budsjettforslaget for 2012 og 2013 var det uavklart hvordan et eventuelt nytt U:\FHR\FHRANS\CHOLTE\OF\Referater 2013\Protokoll doc 4

5 kontingentsystem ville slå ut for Ofs inntekter. Landsrådet gav imidlertid sin tilslutning til at Of kunne innkreve tilleggskontingent i en størrelsesorden som sammen med overførte midler sikret en medlemsinntekt tilsvarende budsjett-forslaget. Of krevde inn ekstrakontingent i størrelsesorden kr. 150 pr. medlem for Styret anser det ikke nødvendig med tilleggskontingent for Dette medfører at medlemsinntektene er lavere i budsjett-forslaget Finansinntektene i forslag til budsjett er økt med kr Bakgrunnen for dette er at Ofs bankinnskudd er plassert på konti med gunstig rente. Styret ønsker å øke budsjettposten som heter Til styrets disposisjon fra til Of ønsker å videreføre ordningen med lederstipend til videreutdanning og etterutdanning for ledere etter retningslinjer som er utarbeidet av styret. I budsjettene for 2010, 2011, 2012 og 2013 godkjente landsrådet under budsjettbehandlingen at inntil kr av egenkapitalen ble avsatt til dette formål. Styrets målsetning er at avsetning til lederstipend primært skal dekkes inn over driftsbudsjettet. Vi vurderer imidlertid tiltaket så viktig at vi også i budsjettet for 2014 ønsker landsrådets godkjenning til å bruke inntil kr av egenkapitalen dersom det skulle vise seg at det ikke blir full dekning over driftsbudsjettet. Vedtak: a) Landsrådet ønsket å endre honorar: Forslag om å endre honorar for redaktør til 1 G og at det nedsettes utvalg/lønnsutvalg som skal avgjøre styrets honorar. Saken utredes til neste møte og det undersøkes med andre foreningers praksis. Landsrådet vedtok med 21 mot 16 stemmer for at honorar til redaktør endres til 1 G. b) Styret igangsetter prosess for å utrede honorarøkning til styremedlemmer. Saken behandles på neste landsrådsmøte. c) Underskudd økes med ca (honorarøkning til redaktør) d) Landsrådet godkjenner budsjett for Sak 12 Valg av Ofs geografiske landsstyredelegater. Vedtak: Landsrådet gir sin tilslutning til styrets forslag at valg av Ofs geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre i perioden gjennomføres ved quest-back-valg etter Landsrådet ber styret gjennomgå lover og valginstruks for å se på evt. behov for endring, valggjennomføring etc. Sak 13. Valg for perioden Som ny leder ble valgt: Jon Helle. Valgt ved akklamasjon. U:\FHR\FHRANS\CHOLTE\OF\Referater 2013\Protokoll doc 5

6 Som nye styremedlemmer ble valgt: Ulla D Mathisen, UNN, Helse Nord Randulf Søberg, St. Olav, Helse Midt Erna-Gunn Moen, SUS, Helse Vest Turid Thune, Haukeland, Helse Vest Odd Grenager, Ahus, Helse Sør-Øst Christian Grimsgaard, OUS, Helse Sør-Øst Arne Runde, Sykehuset Telemark, Helse Sør-Øst Styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon. Som nye vararamedlemmer ble valgt i følgende rekkefølge: 1. Jana M Hoff, Helse Bergen, Helse Vest 2. Egil Hagen, Sørlandet sykehus, Helse Sør-Øst Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon. Som ny valgkomité ble valgt: Helge Haarstad, Helse Midt 41 stemmer Per Kristian Skorpen, Helse Nord 40 stemmer Tom Guldhav, Helse Vest 31stemmer Arne Laudal Refsum, Helse Sør-Øst 30 stemmer Øvrige forslag var Olaug Villanger, Helse Sør-Øst, Siri Tau Ursin, Helse Vest. Som revisor ble valgt: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS. Jon Helle avsluttet møtet kl og takket forsamlingen for fremmøtet. Lene Brandt Knutsen / Edith Stenberg (ref.) U:\FHR\FHRANS\CHOLTE\OF\Referater 2013\Protokoll doc 6