Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 3. april 2014, Rica Ishavshotell, Tromsø.

Transkript

1 Godkjent Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 3. april 2014, Rica Ishavshotell, Tromsø. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte på Rica Ishavshotell, Tromsø. Det ble foretatt navneopprop. Følgende landsrådsrepresentanter var til stede: Fra styret: Jon Helle, St. Olavs Hospital, Trondheim Odd Grenager, Akershus universitetssykehus Erna Gunn Moen. Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Randulf Søberg, St. Olavs Hospital, Trondheim Christian Grimsgaard, Oslo universitetssjukehus, Rikshospitalet Turid J. Thune, Helse Bergen, Haukeland Arne Runde, Sykehuset i Telemark, Skien Ulla Dorte Mathisen, Universitetssykehuset i Tromsø Oslo: Aasmund Bredeli, Oslo universitetsykehus, Ullevål Per A. Drottning, Lovisenberg diakonale sykehus Albert Bolstad, Diakonhjemmets sykehus Recep Özeke, Oslo universitetsykehus, Aker Thomas Small, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Tor Einar Calisch, Oslo universitetssykehus, Ullevål Akershus: Aage K. Huseby, Akershus universitetssykehus. Jannicke Mellin-Olsen, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken Toril Morken, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken Østfold: Jon Lunde, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Kjell Ingar Bjørnstad, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Rigmor Kristin Karstad, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Hedmark: Forfall. Oppland: Jens Christian Laursen, Sykehuset Innlandet Gjøvik. Buskerud: Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum NO-0107 Oslo Telefon: Faks: Bankgiro

2 Tom Henri Hansen, Vestre Viken, Drammen Peter Gottschalk, Vestre Viken, Kongsberg Vestfold: Trond Hugo Haukebøe, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Ellen Holtan Folkestad, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Stein H. Bjelland, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Telemark: Tor Severinsen, Sykehuset Telemark, Skien Vibeke Lie, Sykehuset Telemark, Porsgrunn Aust-Agder: Egil Hagen, Sørlandet sykehus, Arendal Vest-Agder: Forfall. Rogaland: Alla Passeniouk, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Janne K. Bethuelsen, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Lars Holst-Larsen, Helse Fonna, Haugesund Hordaland: Jana Midelfart Hoff, Helse Bergen, Haukeland Hege Aase Sætran, Helse Bergen, Haukeland Arne Exner Nakling, Hospitalet Betanien, Fyllingsdalen Jonas Meling Fevang, Helse Bergen, Haukeland Sogn og Fjordane: Ola Arne Hjelle, Helse Førde, Førde Jens Evjensvold, Helse Førde, Førde Møre og Romsdal: Bernd Müller, Klinikk for medisin, Molde Sør-Trøndelag: Kjetil Karlsen, St. Olavs Hospital, Trondheim Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olav Hospital, Tiller Stein Samstad, St. Olavs Hospital, Trondheim Øystein Drivenes, St. Olavs Hospital, Trondheim Nord-Trøndelag: Rolf G. Larsen, Sykehuset Levanger Nordland: Per Kristian Skorpen, Medisinsk klinikk Bodø, Stokmarknes Troms: Glenn Stamnes-Larsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 2

3 Hanne M. Frøyshov, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Richard Slubowski, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Finnmark: Christel B. Eriksen, BUP Alta. Valgkomiteen: Helge S. Haarstad, St. Olavs Hospital, Trondheim Per Kristian Skorpen, Medisinsk klinikk, Bodø, Stokmarknes Kurskomiteen: Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus, Vestre Viken Randulf Søberg, St. Olavs Hospital, Trondheim Lederutvalget: Siri Tau Ursin, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Fra sekretariatet: Edith Stenberg Lene Brandt Knutsen Sak 2 Godkjenning av innkallingen. Vedtak: Landsrådet godkjente innkallingen til Ofs ordinære landsrådsmøte 3. april Sak 3 Godkjenning av dagsorden. Vedtak: Landsrådet godkjente dagsorden til Ofs ordinære landsrådsmøte 3. april Sak 4 Valg av dirigent. Vedtak: Landsrådet valgte Helge Haarstad til dirigent på Ofs ordinære landsrådsmøte 3. april Sak 5 Valg av referenter. Vedtak: Landsrådet valgte Edith Stenberg og Lene Brandt Knutsen til referenter på Ofs ordinære landsrådsmøte 3. april Sak 6 Valg av tellekomité. Vedtak: Landsrådet godkjente oppnevnelsen av medlemmer til tellekomitéen bestående av: Edith Stenberg Frode Solberg Geir Riise 3

4 Ofs leder Jon Helle holdt årsmøtetalen. Noen hovedpunkter var: - Legeforeningen skal fortsatt være noe mer enn bare en fagforening. Vårt høyeste mål er å bidra til best mulig helsetjeneste. Derfor skal vi fortsette med, og evt. styrke innsatsen innen fag og fagutvikling, lederopplæring, samt ha en aktiv samfunnspolitisk rolle. - Overlegen har den mest sentrale rollen i sykehusene og må derfor ha nødvendig innflytelse over utvikling av sykehusene og pasienttilbudet - Fokusområdene: Nasjonal sykehusplan («Rett sykehus på rett plass»), arbeidsmiljø («lønnsom trivsel») og fagutvikling («Ta faget inn i en ny tid») - Vi trenger god ledelse på alle nivå i sykehus, og Of vil bidra til dette - Helsetilsyn og Arbeidstilsyn har avgjørende roller som korrektiv - Vårens forhandlinger og noen viktige punkter for overlegene - Reservasjonsdebatten siste året - Bemanning av akuttmottak - Oppgaveglidning - Betydningen av bladet Overlegen Sak 7 Godkjenning av Ofs årsmelding Vedtak: Landsrådet tok styrets årsmelding for Norsk overlegeforening for perioden til etterretning med en mindre korreksjon. Sak 8 Statusrapport fra Ofs kurskomité Vedtak: Landsrådet tok statusrapport fra Ofs kurskomité til etterretning. Sak 9 Statusrapport fra Ofs lederutvalg Siri Tau Ursin orienterte om status for Ofs lederutvalg. Lederutvalget fungerer ikke etter Ofs intensjon. Hun fremla et foreløpig forslag fra Ofs nåværende lederutvalg om endring av lederutvalg til lederråd for Of. Forslaget vil kreve vedtak i landsrådet i Det nåværende lederutvalget ønsket tilbakemeldinger på det foreløpige forslaget. Vedtak: Landsrådet tok statusrapport fra Ofs lederutvalg til etterretning. Sak 10 Godkjenning av regnskapet for Vedtak: Landsrådet godkjente Ofs regnskap for Styret meddeles ansvarsfrihet for regnskapet Sak 11 Forslag til evt. honorarøkninger etc. Det ble på landsrådsmøtet i 2013 vedtatt å nedsette et lønnsutvalg for å gjennomgå styrets honorarsatser. 4

5 Styret oppnevnte et utvalg bestående av Kjetil A.H. Karlsen, Trondheim, Tor Severinsen, Skien, Tom Guldhav, Førde, samt sekretariatsbistand ved Edith Stenberg. Lønnsutvalget foreslår følgende endringer til styrets budsjettforslag for 2015: 1) Det budsjetteres med fullt frikjøp for styrets leder. 2) For styrets leder settes årlig honorar til 2,5 G (folketrygdens grunnbeløp) 3) For styrets nestleder settes årlig honorar til 1G. 4) For styrets medlemmer settes årlig honorar til 0,8 G. 5) For redaktør av «Overlegen» settes årlig honorar til 1 G. Lønnsutvalget er positiv til nødvendig bruk av frikjøp for styrets nestleder og øvrige styremedlemmer. Lønnsutvalget forutsetter at styret har midler over egen disposisjonskonto der styret kan vedta evt. påkomne honorarer/utgifter det enkelte budsjettår utover disse fastlagte vedtak fra landsrådet. Dette gjelder f.eks. til bruk til redaksjonen i medlemsbladet «Overlegen» og andre mulige organer. Vedtak: Landsrådet godkjente utvalgets forslag til honorarendringer. Sak 12 Budsjett for Fastsetting av honorar Styret fremla forslag til budsjett i tråd med endringer vedtatt i sak 11. Landsrådet vedtok endrede honorarsatser for styret: 1) Det budsjetteres med fullt frikjøp for styrets leder. 2) For styrets leder settes årlig honorar til 2,5 G (folketrygdens grunnbeløp) 3) For styrets nestleder settes årlig honorar til 1G. 4) For styrets medlemmer settes årlig honorar til 0,8 G. 5) For redaktør av «Overlegen» settes årlig honorar til 1 G. Det er i budsjettet under post 8000 tatt hensyn til reiseutgifter ettersom leder ikke bor i Oslo, og av samme grunn er det ikke budsjettert med leieinntekter under post 1200 Leilighet Aker Brygge. Medlemsinntekter er budsjettert med , en endring fra i I forbindelse med budsjettforslaget for 2012 og 2013 var det uavklart hvordan et eventuelt nytt kontingentsystem ville slå ut for Ofs inntekter. Landsrådet gav imidlertid sin tilslutning til at 5

6 Of kunne innkreve tilleggskontingent i en størrelsesorden som sammen med overførte midler sikret en medlemsinntekt tilsvarende budsjett-forslaget. Of krevde inn ekstrakontingent i størrelsesorden kr. 150 pr. medlem for For 2014 vedtok landsrådet at det ikke skulle innkreves ekstrakontingent. Styret anser det heller ikke nødvendig med tilleggskontingent for Finansinntektene i forslag til budsjett er økt med kr Bakgrunnen for dette er at Ofs bankinnskudd er plassert på konti med gunstig rente. Styret ønsket å endre budsjettposten som heter Til styrets disposisjon fra til Of ønsker å videreføre ordningen med lederstipend til videreutdanning og etterutdanning for ledere etter retningslinjer som er utarbeidet av styret. I budsjettene for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 godkjente landsrådet under budsjettbehandlingen at inntil kr av egenkapitalen ble avsatt til dette formål. Styrets målsetning er at avsetning til lederstipend primært skal dekkes inn over driftsbudsjettet. Vi vurderer imidlertid tiltaket så viktig at vi også i budsjettet for 2015 ønsker landsrådets godkjenning til å bruke inntil kr av egenkapitalen dersom det skulle vise seg at det ikke blir full dekning over driftsbudsjettet. Landsrådet vedtok endrede honorarer for Landsrådet vedtok alternativt budsjett for 2015 der underskuddet økes til Sak 13 Ofs valginstruks endringsforslag. Styret fremla forlag til endring av Ofs valginstruks 2-1 og 2-4. Vedtak: Valginstruksens 2-1, 3. ledd, bokstav b, endres til: «Valgkomiteens innstilling til nytt Ofs styre, samt innkomne forslag på valgbare kandidater, bekjentgjøres for delegatene til landsrådsmøtet senest 2 uker før valget finner sted. Antall foreslåtte kandidater bør ikke være mindre enn det antall som skal velges. «Valginstruksens 2-4, nytt siste ledd, endres til: «Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.» Endringene gjelder fra Jon Helle avsluttet møtet ca. kl og takket forsamlingen for fremmøtet. Lene Brandt Knutsen / Edith Stenberg (ref.) 6