MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 114/12 115/12 116/12 117/12 118/12 119/12 120/12 121/12 122/12 123/12 124/12 ORIENTERINGER DELEGERTE SAKER SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING. PEKING GARDEN SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PEKING GARDEN SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TV-AKSJONEN 2012 BRØYTESTIKKMASKIN AUTOVERN LANGS KOMMUNAL VEG BYGGESTART FURULUND BARNEHAGE DOKKA KULTURSTASJON - FORBEREDELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

2 125/12 126/12 127/12 128/12 129/12 130/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR NORDRE LAND KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2012 LANDSBYBAKER'N AS - DESIGN OG PROFILERING - SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET HALVÅRSRAPPORT NORDRE LAND KOMMUNE FORELØPIGE RAMMER 2013 BOSETTING AV FLYKTNINGER: TILLEGGSANMODNING 2012 OG ANMODNING FOR /12 Unntatt offentlig Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN - KLAGEBEHANDLING NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. august Liv Solveig Alfstad ordfører

3 Lnr.: 9187/12 Arkivsaksnr.: 12/1780 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERINGER Administrasjonens innstilling: 1. Samhandlingsreformen status i forhold til prosjektplan. 2. Status vann-/avløpssituasjonen i kommunen, generelt samt pågående arbeider og framdrift på plansida. 3. Prosjektsøknader/skjønnsmidler. NORDRE LAND KOMMUNE, den 05. juli Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

4 Lnr.: 10883/12 Arkivsaksnr.: 12/2145 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: DELEGERTE SAKER Administrasjonens innstilling: 12/ DS 14/12 SIF//MSH U63 &18 Valatun Krets MELDING OM DELEGERT VEDTAK SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 12/ DS 15/12 SIF//MSH U63 &18 Marie Myrvang MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 12/ DS 16/12 TDEI//AKH 611 &55 Bjørn Saur SØKNAD OM KJØP AV TOMT I TONLIA, GNR. 124, BNR / DS 17/12 SIF//JON U63 &18 Mat i Land SA SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING. LANDSBYSPELET AUGUST / DS 18/12 SIF//MSH U63 &18 Kaffekoppen Dokka AS MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING. KAFFEKOPPEN DOKKA AS 12/ DS 19/12 SIF//MSH U63 &18 Landsbylauget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING LANDSBYLAUGET NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. august 2012.

5 Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

6 Lnr.: 10763/12 Arkivsaksnr.: 12/1918 Arkivnøkkel.: U63 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING. PEKING GARDEN Sammendrag: Peking Garden søker serveringsbevilling for lokalet i Storgata 52. Etter Lov om serveringsviksomhet av med senere endringer gis Peking Garden serveringsbevilling for omsøkte lokaler. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad med vedlegg Uttalelse fra Lensmannen i Nordre Land Saksopplysninger: Peking Garden søker serveringsbevilling for lokale i Storgata 52 på Dokka Driftskonsept er spiserestaurant med inne og uteservering samt skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1-3. Det er ca 56 sitteplasser i lokalet samt en liten terrasse med 3 bord. Eiere er Ze Hai Mo Styrer er Zun Feng Zhan Det søkes om åpningstid: Man-Fre kl Lør- Søn kl Styrer har avlagt etablererprøve for serveringsvirksomhet. Lensmannen har ingen bemerkninger til vandel eller politimessige forhold. Vurdering:

7 Serveringsbevilling skal gis dersom kravene i 4 6 jfr. 7 i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Det har ikke kommet noen anmerkning fra Lensmannen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) Etter Lov om serveringsviksomhet av med senere endringer gis Peking Garden serveringsbevilling for omsøkte lokaler. 2) Serveringsbevilling gis for åpningstid Man-Fre kl Lør- Søn kl Serveringsbevilling forutsetter godkjenning fra Mattilsynet. Kopi av slik godkjenning leveres kommunen. I henhold til forvaltningslovens kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at det er gjort kjent for dem. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

8 Lnr.: 10768/12 Arkivsaksnr.: 12/1917 Arkivnøkkel.: U63 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PEKING GARDEN Sammendrag: Peking Garden innvilges skjenkebevilling for bevillingsperiode til Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknaden m/vedlegg Uttalelse fra Lensmannen i Nordre Land Uttalelse fra sosialsjefen Saksopplysninger: Søknaden: Bevillingssøker: Peking Garden Storgata Dokka Styrer: Ze Hai Mo Stedfortreder: Zun Fang Zhan Skjenkested: Storgata Dokka Type bevilling: Skjenkeareal: Alminnelig bevilling Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Ute og inneservering Konsept for drift: Spiserestaurant Åpningstider:

9 Man-Tor Fre-Lør Søn og helligdager Åpningstid Alkoholholdig Inne drikk gruppe 1 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 2 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 3 Ute Både styrer og stedfortreder har levert bekreftelse på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Lensmannen har ingen merknader til søknaden. Sosialsjefen har ingen merknader til søknaden utover Lensmannens uttalelser. Vurdering: Omsøkte skjenketider er innenfor ytre rammer for skjenketider for bevillingsperioden 2012 til En kan ikke se at det finnes forhold sett opp mot lovens alkoholpolitiske kriterier som tilsier at søknaden bør avslås. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2 og 4-4 gis Peking Garden v/ Ze Hai Mo skjenkebevilling i omsøkte skjenkeareal for bevillingsperiode til Styrer: Ze Hai Mo Stedfortreder: Zun Fang Zhan Skjenkested: Storgata Dokka Type bevilling: Skjenkeareal: Alminnelig bevilling Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Ute og inneservering Konsept for drift: Spiserestaurant 2) Skjenketider

10 Man-Tor Fre-Lør Søn og helligdager Åpningstid Alkoholholdig Inne drikk gruppe 1 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 2 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 3 Ute ) Bevillingshaver skal innen 1.mai i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol. Det skal samtidig sendes inn dokumentert oppgave faktisk mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av nr.538 kapittel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 5) Det skal ikke forekomme noen form for pengespill i lokalene hvor det skjenkes alkohol jf alkoholloven ) Overtredelse av krav etter alkoholloven eller gitte vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

11 Lnr.: 10791/12 Arkivsaksnr.: 12/2113 Arkivnøkkel.: U63 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Sammendrag: Spåtind Helse og Høyfjellshotell AS søker serveringsbevilling for hotellet på Spåtind. Etter Lov om serveringsviksomhet av med senere endringer gis Spåtind Helse og Høyfjellshotell serveringsbevilling for omsøkte lokaler. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad med vedlegg Uttalelse fra Lensmannen i Nordre Land Saksopplysninger: Spåtind Helse og Høyfjellshotell AS søker serveringsbevilling for hotellet på Spåtind. Driftskonsept er: Pub, spise- og danserestaurant samt skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1-3. Det skal serveres på hotellets fellesområder, spisesal, dansesal, peisstue, bar, resepsjon, afterskipub, alle gjesteværelser og terrasser. Det er ca 250 sitteplasser i lokalet samt en liten terrasse. Eier og daglig leder er Maj Elin Storeide. Det søkes om åpningstid: Man-søn: Døgnåpent hele året Lensmannen har ingen bemerkninger til vandel eller politimessige forhold. Eier og daglige leder har ikke bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. En forutsetning for bevilling er at det leveres bekreftelse på bestått prøve. Vurdering:

12 Serveringsbevilling skal gis dersom kravene i 4 6 jfr 7 i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Det har ikke kommet noen anmerkning fra Lensmannen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) Etter Lov om serveringsviksomhet av med senere endringer gis Spåtind Helse og Høyfjellshotell AS serveringsbevilling for omsøkte lokaler. 2) Serveringsbevilling gis for åpningstid Man-søn: Døgnåpent hele året 3) Serveringsbevilling forutsetter at det leveres bekreftelse på bestått etablererprøve for serveringsvirksomhet. I henhold til forvaltningslovens kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at det er gjort kjent for dem. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

13 Lnr.: 10821/12 Arkivsaksnr.: 12/2112 Arkivnøkkel.: U63 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Sammendrag: Spåtind Helse og Høyfjellshotell AS innvilges skjenkebevilling for bevillingsperiode til Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknaden m/vedlegg Uttalelse fra Lensmannen i Nordre Land Uttalelse fra sosialsjefen Saksopplysninger: Søknaden: Bevillingssøker: Styrer: Stedfortreder: Skjenkested: Spåtind Helse og Høyfjellshotell AS 2880 Nord-Torpa Stefan Morak Maj Elin Storeide Spåtind Helse- og Høyfjellshotell Synnfjellvegen 2880 Nord-Torpa Type bevilling: Alminnelig bevilling Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeareal: Inne og uteservering Konsept for drift: Helse og Høyfjellshotellet skal først og fremst rette seg mot aktiviteter året rundt. Også selskaper som jubileum, julebord og bryllup. Vil fungere som et vanlig høyfjellshotell for alle, både for hotellets gjester og hyttefolk, lokalbefolkning, gjennomreisende og andre turister. Kurs og konferanse. Åpningstider:

14 Man-Tor Fre-Lør Søn og helligdager Åpningstid Døgnåpent Døgnåpent Døgnåpent Alkoholholdig Inne drikk gruppe 1 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 2 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 3 Ute Både styrer og stedfortreder har ikke levert bekreftelse på bestått prøve. En forutsetning for bevilling er at dette leveres. Lensmannen har ingen merknader til søknaden. Sosialsjefen har ingen merknader til søknaden utover Lensmannens uttalelser. Vurdering: Omsøkte skjenketider er innenfor ytre rammer for skjenketider for bevillingsperioden 2012 til Styrer og stedfortreder må levere bekreftelse på bestått kunnskapsprøve. En kan ikke se at det finnes forhold sett opp mot lovens alkoholpolitiske kriterier som tilsier at søknaden bør avslås. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2 og 4-4 gis Spåtind Helse og Høyfjellshotell AS v/ Maj Elin Storeide skjenkebevilling i omsøkte skjenkeareal for bevillingsperiode til Styrer: Stedfortreder: Skjenkested: Type bevilling: Skjenkeareal: Stefan Morak Maj Elin Storeide Spåtind Helse- og Høyfjellshotell Synnfjellvegen 2880 Nord-Torpa Alminnelig bevilling Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Inne og uteservering Konsept for drift: Helse og Høyfjellshotellet skal først og fremst rette seg mot aktiviteter året rundt. Også selskaper som jubileum, julebord og bryllup. Vil fungere som et vanlig

15 høyfjellshotell for alle, både for hotellets gjester og hyttefolk, lokalbefolkning, gjennomreisende og andre turister. Kurs og konferanse. 2) Skjenketider Man-Tor Fre-Lør Søn og helligdager Åpningstid Døgnåpent Døgnåpent Døgnåpent Alkoholholdig Inne drikk gruppe 1 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 2 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 3 Ute ) Bevillingshaver skal innen 1.mai i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol. Det skal samtidig sendes inn dokumentert oppgave faktisk mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av nr.538 kapittel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 5) Det skal ikke forekomme noen form for pengespill i lokalene hvor det skjenkes alkohol jf alkoholloven ) Overtredelse av krav etter alkoholloven eller gitte vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. 7) Før skjenkebevilling tas i bruk må stedet få innvilget serveringsbevilling. 8) Før skjenkebevilling tas i bruk må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

16 Lnr.: 10681/12 Arkivsaksnr.: 12/1059 Arkivnøkkel.: X03 Saksbehandler: LSA Utskrift til: TV-AKSJONEN 2012 Sammendrag: Nordre Land kommune bevilger et tilskudd til TV-aksjonen 2012 på kr ,-. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad fra fylkesmannen datert den Saksopplysninger: TV-aksjonen 2012 er tildelt Amnesty og går av stabelen søndag 21.oktober d.å. Innsamlede midler skal gå til Amnestys arbeid med å styrke menneskerettigheter til millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Amnesty vil i en rekke land intensivere arbeidet med å etterforske og dokumentere overgrep, undervise i menneskerettigheter, fremme rettighetene til kvinner og minoriteter, jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede og stille overgriperne til ansvar. Vurdering: Kommunen har ved tidligere innsamlingsaksjoner gitt et bidrag. Nordre Land kommune støtter derfor årets TV-aksjon med kr ,-. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Nordre Land kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen Beløpet dekkes av post NORDRE LAND KOMMUNE, den 21.august 2012.

17 Jarle Snekkestad rådmann Mona Harefallet

18 Lnr.: 10880/12 Arkivsaksnr.: 12/2142 Arkivnøkkel.: 221 Q00 Saksbehandler: JHV Utskrift til: BRØYTESTIKKMASKIN Sammendrag: For å kunne sette brøytestikk i år, må det bevilges ekstraordinære midler til utførelse av oppdraget. Alternativt må det bevilges penger til anskaffelse av maskinelt utstyr for å sette brøytestikk. Setting av brøytestikk er en årlig driftsoppgave. Ved å ha eget utstyr til å utføre arbeidet, vil arbeidet kunne utføres mer kostnadseffektivt enn ved å leie inn tjenesten. Formannskapet bevilger kr ,- til å anskaffe brøytestikkemaskin. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Beskrivelse av utstyret finnes på Saksopplysninger: Bakgrunn: I forbindelse med budsjettprosessen for 2012 ble det av TDE meldt inne en mulig besparelse på anslagsvis kr årlig, ved å sette brøytestikk selv med egne mannskaper. Det ville kreve innkjøp av brøytestikkesetter som da ble anslått til kr ,- Resultatet av budsjettbehandlingen ble at TDE fikk reduserte rammer for drift med kr , men det ble ikke tildelt investeringsramme til innkjøp av brøytestikkesetter. Følgen av dette er at vi enten må tildeles investeringsmidler til innkjøp, eller at vi fortsatt må leie tjenesten og dermed påføres kr i merforbruk. Vurdering: Setting av brøytestikk er en rutinejobb, som må gjøres hvert år. Tjenesten kan leies, men i fjor kostet det snaut kr ,- å sette brøytestikk. Ved anskaffelse av egen brøytstikke maskin vil eget mannskap kunne utføre jobben til en langt rimeligere sum. Det har blitt innhentet tilbud på maskin som kan sette brøytestikk. Dette er maskin som kan monteres på traktor eller annet egnet utstyr. Det er ingen andre aktuelle leverandører, som kan levere tilsvarende maskin. Det har derfor ikke blitt innhentet priser fra flere leverandører.

19 Prisen på Stickset Light fra S.Risa as er kr ,- inklusive merverdiavgift. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet bevilger kr ,- til brøytestikkemaskin. 2. Beløpet finansieres ved låneopptak. NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. august Jarle Snekkestad Rådmann Jørn Håvard Øversveen

20 Lnr.: 10881/12 Arkivsaksnr.: 12/2143 Arkivnøkkel.: 221 Q86 Saksbehandler: JHV Utskrift til: AUTOVERN LANGS KOMMUNAL VEG Sammendrag: Det er blitt behov for autovern langs den kommunale vegen Nylinna på vestsiden av Randsfjorden, og ved Veståsvegen på Nordsinni vestside. Grunnet hogst (Nylinna) og opparbeidelse av ny veg trase (Veståsvegen), har det blitt behov for å sikre ferdsel langs med kommunal veg. Det har blitt innhentet priser fra leverandører av autovern. Formannskapet bevilger kr ,- til autovern langs med kommunal veg Nylinna og Veståsvegen. Vedlegg: Flyfoto Nylinna. Foto etter hogst. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Nylinna er en kommunal veg på vestsiden av Randsfjorden. Grunnet snauhogst på utsiden av vegen har det blitt avskoget en skråning på nedsiden av vegen, som tidligere fungerte som et naturlig autovern. Strekningen har stigning, og grunnet feildosering og smal vegbane er det behov for autovern langs med trasen. Strekning er på 280 meter. Veståsvegen. Her har det blitt opparbeidet ny trase langs med Veståsvegen, i nærheten av Nordsinni stasjon. Strekningen som trenger autovern her er 52 meter. Vurdering: Det har blitt hentet inn tilbud på autovern fra 3 tilbydere. Tilbudet fra A. Gjerde AS var rimeligst på kr ,-. Det er ikke rom for dette i budsjettet for kommunale veger, og det bes derfor om en tilleggsbevilgning for å sette dette i bestilling før vintersesongen tar til.

21 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet bevilger kr ,- til autovern langs med kommunal veg Nylinna 2. Formannskapet bevilger kr ,- til autovern langs med kommunal veg Veståsvegen 3. Kr ,- finansieres ved låneopptak. NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. august Jarle Snekkestad Rådmann Jørn Håvard Øversveen

22

23

24 Lnr.: 10953/12 Arkivsaksnr.: 12/2170 Arkivnøkkel.: 614 A1 Saksbehandler: KAK Utskrift til: BYGGESTART FURULUND BARNEHAGE Sammendrag: Etter behandling av forstudie og utvidet forstudie om utbygging av Dokka barnehage, besluttet kommunestyret i sak 36/11 at det skal bygges to nye avdelinger i Furulund barnehage i tradisjonell byggestil. Rådmannen vurderer at laveste innkomne anbud er på linje med tidligere presenterte kostnadsoverslag og at prosjektert utbygging representerer er god og helhetlig løsning for Furulund barnehage i tråd med kommunestyrets vedtak om utbygging. Med forbehold om kvalitetssikring av anbudene, anbefaler rådmannen derfor at byggestart vedtas med en total ramme på kr 20,3 millioner og at det i investeringsbudsjett for 2013 avsettes kr 4,3 millioner til utvidelse av finansieringen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): - Anbudsgrunnlag med tegninger og tekniske beskrivelser - Innkomne anbud - Kostnadsoverslag Saksopplysninger: Etter behandling av forstudie og utvidet forstudie om utbygging av Dokka barnehage, besluttet kommunestyret i sak 36/11 at det skal bygges to nye avdelinger i Furulund barnehage i tradisjonell byggestil. Det ble tidlig gjort et kostnadsestimat på kr 16 millioner + mva, og det ble i investeringsbudsjettet for 2012 avsatt kr 16 millioner til utbyggingen. Gjennom forprosjektet fase 1 ble RAM arkitekter valgt til å prosjektere utbyggingen. Skisseprosjekt med forslag til løsning, skisser og kostnadsoverslag ble lagt frem for formannskapet I forprosjektets fase 2 er det jobbet videre med tegninger, prosjektering, tekniske beskrivelser og kostnadsoverslag, som ble fremlagt for formannskapet Komplett anbudsgrunnlag for totalentreprise er utarbeidet og offentliggjort med anbudsfrist

25 Vi har ved anbudsfristens utløp fått inn to anbud. Anbudene er i skrivende stund ikke ferdig gjennomgått og kvalitetssikret, men dette blir gjennomført frem til formannskapets møte. Det er relativt stor prisforskjell på de to anbudene, men det laveste er i tråd med arkitektens og prosjektgruppas kostnadsoverslag. Med forbehold om kvalitetssikring og kontrollregning av anbudet, havner totalt kostnadsoverslag på kr 20,3 millioner inkl mva. Det innebærer behov for kr 4,3 millioner i utvidet finansiering. Vurdering: Rådmannen vurderer at laveste innkomne anbud er på linje med tidligere presenterte kostnadsoverslag og at prosjektert utbygging representerer er god og helhetlig løsning for Furulund barnehage i tråd med kommunestyrets vedtak om utbygging. Med forbehold om kvalitetssikring av anbudene, anbefaler rådmannen derfor at byggestart vedtas med en total ramme på kr 20,3 millioner og at det i investeringsbudsjett for 2013 avsettes kr 4,3 millioner til utvidelse av finansieringen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme saken for kommunestyret med slik forslag til vedtak: 1. Byggestart vedtas for utbygging av Furulund barnehage med en total økonomisk ramme på kr 20,3 millioner inklusive mva. 2. Utbyggingen finansieres med kr 16 millioner avsatt til formålet i investeringsbudsjett 2012 og kr 4,3 millioner som finansieres ved behandling av investeringsbudsjett NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. august 2012 Jarle Snekkestad Rådmann Knut A. Kind Enhetsleder TDE

26 Lnr.: 10928/12 Arkivsaksnr.: 12/2162 Arkivnøkkel.: 614 D1 Saksbehandler: BEO Utskrift til: DOKKA KULTURSTASJON - FORBEREDELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Sammendrag: Det skal i høst varsles oppstart av reguleringsarbeidet på Dokka kulturstasjon. I den forbindelse ønsker prosjektgruppen å ha en orientering i formannskapet. Dette gjør vi for å avklare rammer, og forståelsen av hvordan vedtaket fra forstudiet skal forstås. Et utkast av reguleringsplanen presenteres i møtet. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: I kommunestyre sak nr 15/12 er det vedtatt at det skal settes i gang reguleringsarbeid av området på Dokka kulturstasjon. Punkt 2 sier hvilke tiltak som kan settes i gang uten regulering, og punkt 3 i samme sak sier noe om hva som skal tas hensyn til i reguleringsarbeidet. Prosjektgruppa for Dokka kulturstasjon ønsker i den forbindelse å presentere en skisse av reguleringsplanen før det varsles oppstart for å kvalitetssikre forståelsen av vedtaket. Dette for å spare tid, og sikre en god prosess i arbeidet. Vurdering: Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Saken legges fram uten innstilling. NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. august 2012.

27 Jarle Snekkestad Rådmann Bente Øverby

28 Lnr.: 10898/12 Arkivsaksnr.: 12/1027 Arkivnøkkel.: 140 Saksbehandler: ITH Utskrift til: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedlegg: Innspill fra forum for natur og friluftsliv Oppland Innspill fra Oppland fylkeskommune Merknader fra Kulturarvenheten ved Oppland fylkeskommune Synspunkter fra Statens vegvesen Innspill VA Forslag til planstrategi for Nordre Land kommune (lagt på nettet som eget dokument) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Formannskapet kom med innspill til planstrategien i møte 20. juni og godkjente offentliggjøring av forslaget så snart endringene var utført. Endringer ble utført og dokumentet offentliggjort på kommunens nettsider. Annonse med invitasjon til å komme med synspunkter sto i OA 18. juli. Brev til nabokommuner og statlige og regionale organer ble forsøkt sendt via e-sak 2. juli. Dessverre fungerer ikke elektronisk forsendelse i e-sak, og brevet måtte derfor sendes pr post etter vi oppdaget dette. Opprinnelig frist til å komme med innspill var 15. august, men forsinket utsendelse kombinert med ferieavvikling førte til at Fylkesmannen i Oppland ba om å få utvidet fristen til 1. september. Kommunen har mottatt synspunkter fra Oppland fylkeskommune, kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune, Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland, Statens vegvesen, Direktoratet for mineralforvaltning og Teknisk drift og eiendom i Nordre Land kommune. Fylkesmannens innspill ettersendes. Ingen synspunkter er mottatt fra nabokommuner eller andre statlige og regionale organer. Uttalelsene er vedlagt. Vedlagt er også en nyere versjon av planstrategien der mer konkrete innspill allerede er implementert. Vurdering: Under følger en vurdering av hvordan de viktigst innspillene er ivaretatt. OFK savner en drøfting av hvordan kommunen skal følge opp nasjonale forventninger til regional og nasjonal planlegging. Nasjonale forventninger er et førende dokument for planstrategien slik det står på side 1. Temaene i dokumentet er Klima og energi, By- og tettstedsutvikling, Samferdsel og infrastruktur, Verdiskaping og næringsutvikling, Natur,

29 kulturmiljø og landskap og Helse, livskvalitet og oppvekst. Saksbehandler mener disse er godt i varetatt i både kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien uten at det nødvendigvis er henvist til Nasjonale forventninger. Det presiseres likevel at forventningene skal legges til grunn for utarbeidelse av planer i planperioden i andre avsnitt på side 12. Folkehelse. Stor andel unge ledige, lav arbeidsledighet og høy uføretrygd og tobakksforebyggende arbeid er stikkord fra innspillet fra OFK. Folkehelse er et tema som er satt på dagsorden i regionsamarbeidet. Planstrategien går ikke i dybden på disse temaene men i andre avsnitt på side sju står det tydelig at kommunen prioriterer folkehelse i planer. Dette skal følges opp i praksis ved utarbeidelse eller revidering av planer og strategier. Plan- og utviklingsrådgiver har ansvar for at dette tas opp i prosessene. En drøfting rundt samfunnsutvikling i relasjon til samferdsel etterlyses av OFK, og en trafikksikkerhetsplan kan i følge Vegvesenet utløse midler. FNF vektlegger samordna areal- og transport planlegging for å redusere transportbehovet. Veg-, transport- og trafikksikkerhetsplan skal i følge planstrategien utarbeides i Det er riktig at samferdsel var lite drøftet i forslag til planstrategi da dette ikke er noe nytt politikkområde. Samfunnsdelen en nylig vedtatt og samferdsel er godt ivaretatt. Temaet er også godt ivaretatt i regionsamarbeidet. Da vi skulle avdekke om det var politikkområder med behov for ny politikk og planlegging ble ikke samferdsel vektlagt i kafédialogen med kommunestyret. Veg-, transport- og trafikksikkerhetsplan (NLTP) skal i følge tabell fire utarbeides i Interkommunalt plansamarbeid på dagsorden i det regionale samarbeidet. Det er flere samarbeidsprosjekter på gang i regionen og plansamarbeid vurderes der det er aktuelt. Oversikt over mineralske ressurser med kort avstand til utbyggingsområder for å hindre nedbygging av disse. Ivaretas i arealplanleggingen. Kartlegge særlig verdifulle områder for friluftsliv, biologisk mangfold, kulturlandskap og jordbruk. Ansees ikke som nytt politikkområde da det ivaretas av mål og strategier i samfunnsdelen. Utdyping av kommunens situasjon i forhold til utdanningsnivå og kvalitet på grunnskolen i kunnskapsgrunnlag Kommunen er bevisst at kvalitet på opplæringen i grunnskolen er avgjørende for å øke utdanningsnivået på sikt. Som følge av kommunedelplan for Nordre Land skolen gjennomføres nå et treårig kompetansehevingsprosjekt for alle ansatte i grunnskolen. Temaet er klasseledelse, pedagogisk analyse og vurdering, og formålet er å få økt læringsutbytte for alle elever. Fjerde avsnitt side 10. Forprosjektrapporten «God folkehelse i Nordre Land» - Hovedtrekkene samsvarer og dette presiseres i første avsnitt på side seks. Skole: samarbeid mellom barnehage, grunnskole og vgs og sikre gode overganger og motvirke frafall i vgs. Femte avsnitt side 10. Synliggjøre UU og inkludering av innvandrer i tekstdelen. Tredje avsnitt side 10. Drøfte næringsutvikling i sammenheng med entreprenørvirksomhet og muligheter relatert til egenetablering. Utdypes i SNU men er også tidligere nevnt i forbindelse med ungt entreprenørskap i andre avsnitt side ti. OFK kulturarvenheten minner om at kulturminner kan være en ressurs i verdiskapingen og i forhold til folkehelse, skole og kultur. Kommunen kan søke midler til registrering av kulturminner via Riksantikvarens prosjekt «Kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen». Laserskanning skal gjennomføres og vil gi en bedre oversikt som også kan innarbeides i en evt plan for kulturminner. Det bør vurderes nærmere om det er aktuelt med en videre registrering av kulturminner utover det som avdekkes i laserskanningen.

30 Kommunedelplan for vann og avløp er igangsatt og det avdekkes flere utfordringer. Arbeidet med kommunedelplan for Vann og avløp er igangsatt og det blir viktig å ivareta de utfordringer som avdekkes i denne prosessen. Tredje avsnitt side fire. Ved rullering av tematiske kommunedelplaner skal disse være handlingsrettet og realistiske. Det legges opp til at strategier og mål skal implementeres i kommuneplanens samfunnsdel som egne kapitler. Det er også viktig at planene har en realistisk tiltaksdel som kan implementeres i handlingsplan/økonomiplan direkte. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet diskuterer om innspillene er ivaretatt på en god måte. Formannskapet godkjenner planstrategien for vedtak i kommunestyret 18. september NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. august 2012 Jarle Snekkestad Rådmann Inger Toril Holte Breien

31 forum for natur og friluftsliv Oppland Forum for Natur og Friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for sju frivillige organisasjoner innen natur og friluftsliv. Organisasjonene er Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland, Oppland Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening Oppland. Nordre Land kommune Pb Dokka Lillehammer, 20. august 2012 Kommunal planstrategi for Nordre Land kommune høringsinnspill. Forum for Natur og Friluftsliv Oppland har gjort seg kjent med varsel om høring av kommunal planstrategi for Nordre Land kommune og ber om at følgende momenter innarbeides i planen: Kartlegging av biologisk mangfold i kommunen styrkes og det utarbeides handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar med Naturmangfoldlovens målsetninger. Vern etter plan- og bygningsloven av særlig verdifulle områder for biologisk mangfold utredes. Tilsvarende må det gjøres utredninger for sikring av viktige friluftslivsområder med vurdering av behov for statlig sikring av disse områdene. Planen må gjennom arealplanleggingen legge til rette for gode muligheter for å bedrive friluftsliv i nærhet til bosted. Målsetninger i kommunens klima- og energiplan gjøres forpliktende for arealplanleggingen i kommunen. Rullering av kommuneplanen skal FNF Oppland Forum for Natur og Friluftsliv Oppland, Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER Tlf e-post: oppland@fnf-nett.no

32 medføre reduserte klimagassutslipp, redusert energibruk og redusert transportbehov i kommunen. forum for natur og friluftsliv Oppland Transport står for halvparten av de totale klimagassutslippene i Oppland. Det er derfor svært viktig at kommunene legger mer vekt på samordna areal og transportplanlegging. Nye utbygginger som har et konsentrert utbyggingsmønster som støtter opp om knutepunkt og kollektivakser, er en viktig strategi for å redusere transportbehovet og stimulere til mer miljøvennlige transportformer. Framtidige utbygginger planlegges utfra et prinsipp om fortetting av eksisterende utbygde områder og at nedbygging av ytterligere natur- og friluftslivsområder ikke vil bli foretatt. Tilsvarende skal framtidige utbygninger i kommunen ikke redusere viktige kulturlandskapsområder og sikre hensynet til behov for jordvern. Medvirkning: Vi mener at en bred medvirkning i prosessen er viktig og ber om at vi og våre lokalorganisasjoner inviteres til å delta i arbeidsgrupper og lignende. Med vennlig hilsen Forum for Natur og Friluftsliv Oppland Ole Morten Fossli - Koordinator FNF Oppland Forum for Natur og Friluftsliv Oppland, Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER Tlf e-post: oppland@fnf-nett.no

33 forum for natur og friluftsliv Oppland Kopi til av uttalelsen sendt til: Fylkesmannen i Oppland Oppland fylkeskommune FNF Oppland Forum for Natur og Friluftsliv Oppland, Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER Tlf e-post: oppland@fnf-nett.no

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Lnr.: 10966/12 Arkivsaksnr.: 12/2173 Arkivnøkkel.: X20 Saksbehandler: JON Utskrift til: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2012 Sammendrag: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til Risiko-Og Sårbarhetsanalyse(ROS-analyse) for Nordre Land kommune 2012 Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til tiltaksplan i Risiko-Og Sårbarhetsanalyse(ROS-analyse) for Nordre Land kommune. Vedlegg: ROS-analyse for Nordre Land kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I følge Sivilbeskyttelseslovens 14 plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan disse i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Nordre Land kommune gjennomførte i 1998 en Risiko- og sårbarhetsanalyse sammen med Søndre Land kommune. Dette samarbeidet er videreført i arbeidet med denne ROS-analysen, erfaringene med å samarbeide var gode og mye av det «trusselbildet» man ser ikke kjenner noen kommunegrense. Ved å samarbeide åpner man også et bredere faglig innslag samtidig som den samlede ressursinnsats pr. kommune blir mindre. Siden det er så lenge siden det sist ble gjennomført en ROS-analyse, ble det bestemt at det skulle utarbeides en ny analyse fra bunnen av. Det er også viktig å ha klart for seg at vi i denne sammenheng snakker om en analyse på «overordnet nivå» slik at ROS-analyser for de respektive tjenesteområder ikke er inkludert i denne. Det betyr også at et ganske omfattende arbeid gjenstår før vi er i mål med dette arbeidet.

43 Arbeidet med analysene ble gjennomført av en prosjektgruppe og 5 faggrupper bestående av representanter fra begge kommuner, VOKKS og Lensmannskontorene. Disse faggruppene var delt på følgende områder: 1. NATUR OG KLIMA 2. LIV, HELSE OG MILJØ 3. ULYKKER OG KATASTROFER 4. TERROR OG KRIMINALITET 5. SYSTEMSVIKT / SVIKT I INFRASTRUKTUR. De viktigste funnene kan oppsummeres slik: 1. Behov for varslingssystemer og varslingsrutiner 2. Behov for nødstrøm ved institusjoner og for å drifte kritiske datasystemer. 3. Behov for rutiner i driften for å kunne oppdage og avverge evt. hendelser tidlig. 4. Innføre og videreføre FYSAK i alle deler av skole og barnehage 5. Behov for kartlegging av farlige områder mht. skred, flom osv Kontrollutvalget ble informert om funnene i analysen samt status på det generelle beredskapsarbeidet i deres møte den På toppen av en ROS-analyse kommer beredskapsplanen som skal gjøre oss i stand til å håndtere «krisene» når de inntreffer. Vurdering: Arbeidet med beredskap og ROS-analyser er et vanskelig arbeid. Å evne og «se og ta høyde for» alle sannsynlige og usannsynlige eventualiteter er krevende. Dette viser både flommen vi hadde lokalt i 2007 og hendelsene 22. juli Det viser seg gang på gang at det helt uventede skjer. Derfor vil vi aldri helt kunne forberede oss på alle hendelser som kan inntreffe. En ROS-analyse vil være et redskap for å komme et godt stykke på vei i beredskapsarbeidet, men vil ikke være utfyllende. Det er viktig at de tiltak som følger av analysene gjennomføres for å få en best mulig beredskap, samt at analysene revideres jevnlig og ny «trusler» som dukker opp analyseres på en god måte. En årlig rutine med revidering av analysen er derfor nødvendig. En oppfølging av funnene kan inndeles slik: Tiltak med direkte kostnader Varslingssystem SMS Nødstrøm knyttet til kommunale institusjoner og infrastruktur Radonmålinger offentlige bygg Tiltak i drift/tiltak med indirekte kostnader Rutiner for hjemmetjenesten ved strømbrudd Økt overvåkning i perioder «Overkapasitet» (for eksempel rørdimensjoner) Vi har også gjort funn f.eks ift. vår vannforsyning som det vil være forbundet en betydelig investering med å svare opp. Tenker da i første rekke på reservevannforsyning. Det er relativt

44 ferske erfaringer med hvor sårbare vi er ift. brudd og forurensning av vanntilbudet til Dokka. Det er imidlertid rådmannens mening at vurderinger og løsninger her kobles mot det pågående arbeidet med Vann- og Avløpsplanen og at dette blir et moment her før man konkret tar stilling til tiltak. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til legge saken fram for Kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1 Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til Risiko-Og Sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Nordre Land kommune. 2. Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til prioriteringer i tiltaksplanen i Risiko-Og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Nordre Land kommune. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp de tiltak som er forslått i ROS-analysens tiltaksplan gjennom arbeidet med drifts- og investeringsbudsjett for 2013, samt organisatoriske tiltak. 4. Det jobbes videre med ROS-analyser for de enkelte kommunale tjenesteområder. NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. august 2012 Jarle Snekkestad rådmann Jon Nybakke

45 Lnr.: 10919/12 Arkivsaksnr.: 12/2159 Arkivnøkkel.: 223 U Saksbehandler: OIS Utskrift til: LANDSBYBAKER'N AS - DESIGN OG PROFILERING - SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Sammendrag: Formannskapet bevilger kr til Landbybaker`n AS v/kim Aleksander Larsen Røbergshagen, Villavegen 19, 2870 Dokka, som tilskudd/stønad i forbindelse med investeringer i design og profilering av bedriften som åpner utsalget i Grobølgården under Elgfestivalen(7. 9.september d.å.) Beløpet på kr bevilges av Næringsfondet som reduseres fra kr til kr Vedlegg: - Søknad av fra Landsbybaker`n AS/Kim Aleksander Larsen Røbergshagen om tilskudd fra Næringsfondet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): - F.sak 09/12( ) Saksopplysninger: Selskapet Landsbybaker`n AS ble stiftet og registret i Brønnøysundregistret Formannskapet bevilget i f.sak 09/12( ) kr som investeringsstønad til det selskapet som blir stiftet til å gjennomføre etableringen og investeringene. Kapitalbehovet var anslått til kr Kim Aleksander Larsen Røbergshagen søker nå om kr i tilskudd fra Næringsfondet for å dekke et antatt kapitalbehov(investeringer) på til s. kr til design og profilering av bedriften, se søknaden av hvor kapitalbehovet er satt opp slik : Designbyrå : kr Materiell, innkjøp : kr Administrasjon og egeninnsats : kr Til s. : kr Finansieringen er satt opp slik :

46 Næringsfond : kr Egenandel : kr Til s. : kr Vurdering: I f.sak 09/12 vurderte rådmannen tilskudd fra næringsfondet på grunnlag av det kapitalbehov(720`) som forelå på det tidspunktet( ) og som inneholder kostnaden markedsføring kr I den foreliggende søknaden er kapitalbehovet satt til kr til investeringer i design og profilering. Materiell/innkjøp på kr er her sammenlignbart med markedsføring i den tidligere søknaden. Kapitalbehovet vil derfor være : Totalkostnader : kr F.sak 09/12 : kr Økt brutto kapitalbehov : kr Egenandelen er satt til kr , d.v.s. at økt netto kapitalbehov er på kr Rådmannen har tidligere uttrykt seg positivt(jfr. f.sak 09/12) til denne bedriftsetableringen som nå snart er ved målet ved åpningen under Elgfestivalen Bedriften vil være med på å øke handelstilbudet på Dokka og i Land og dermed gi positive ringvirkninger til etablert næringsvirksomhet så vel økonomisk som trivselsmessig. Rådmannen vil tilrå tilskudd fra næringsfondet på samme formelle grunnlag som sist(næringsfondsvedtektene 2 og 4). Når det gjelder størrelsen, tilrår rådmannen et tilskudd/stønad på kr , da rådmannen legger til grunn at kostnadene til designbyrået kan reduseres. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet som fondsstyre bevilger kr til Landsbybaker`n AS v/ Kim Aleksander Larsen Røbergshagen, Villav. 19, 2870 Dokka, som investeringstilskudd/stønad til investeringer i design og profilering. 2. Beløpet på kr bevilges fra Næringsfondet som reduseres fra kr til kr NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. august 2012.

47 Jarle Snekkestad Rådmann Odd Inge Sanden

48

49

50 Lnr.: 10930/12 Arkivsaksnr.: 12/2163 Arkivnøkkel.: 210 Saksbehandler: HHO Utskrift til: HALVÅRSRAPPORT NORDRE LAND KOMMUNE Sammendrag: Rådmannen legger med dette frem rapporten for 2. kvartal Det er valgt å ikke bruke styringskortene som rapportering i denne rapporten. Dette skyldes at det få resultater å presentere i styringskortene. Sykefraværet for andre kvartal er 8,8 %, ett prosentpoeng lavere enn for andre kvartal Hovedutfordringen for Nordre Land er underdekningen på avsetningen til dekning av årets lønnsoppgjør på om lag kr. 2,2 mill. I tillegg gir lave strømpriser lavere inntekter på salg av konsesjonskraft, anslått til 1,9 mill. Men økt rammetilskudd som følge av økt skatteinngang i Norge kompenserer 1,5 mill. Lavere renter på lån oppveier den lavere rente på innestående i banken og lavere avkastning enn budsjettert på alternative plasseringen, sånn at netto renter ligger an til en merinntekt på kr ,-. Netto utfordring på fellesinntekter og fellesutgifter blir derfor ,-. Kulturskolen jobber kontinuerlig med å redusere merforbruket som tidligere lå an til å bli ca ,-. Enheten har klart å redusere merforbruket, og det er stor tro på at enheten klarer å oppnå balanse ved utgangen av året. Ellers varsler de andre enhetene balanse. Men det er flere enheter som fremhever utfordringer som de er usikre på hvilke konsekvenser får økonomisk. Det ansees derfor som realistisk at enhetene vil gå i balanse for 2012 med de opplysningene som foreligger etter at halve året er gått. Etter første halvår er derfor utfordringen totalt ,-. Rådmannen råder kommunestyret til å ta kvartalsrapporten til orientering. Vedlegg: Halvårsrapporten Investeringer 2012 status pr Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det er i 2012 gjennomført brukerundersøkelser i Torpa barnehage, PP-tjenesten og Tilrettelagte tjenester. Resultatene fra undersøkelsen i Torpa barnehage ble presentert i 1. kvartalsrapporten. Undersøkelsen viste veldig god tilfredshet med barnehagene i Torpa.En foreløpig analyse av resultatene fra undersøkelsen i PP-tjenesten og tilrettelagte tjenester viser også jevnt over gode resultater. Disse to tjenesteområdene har i dagens styringskort ingen måleparametere knyttet til brukerundersøkelsene som er gjennomført. Resultatene fra

51 disse undersøkelsene vil derfor bli presentert i Hovedutvalg for Levekår i løpet av høsten. Det er flere enheter som skal gjennomføre brukerundersøkelser i Resultatene fra disse undersøkelsene vil bli presentert i kvartalsrapportene så fort de foreligger. Resultatene fra elevundersøkelse i skolene ble klare underveis i utarbeidelsen av halvårsrapporten. Resultatene fra denne undersøkelsen er derfor rapportert på i halvårsrapporten. Disse resultatene, sammen med resultatene fra nasjonale prøver med mer, vil blir rapportert på i styringskortene som vanlig når flere resultater er klare. Siden det er lite endringer i styringskortene i forhold til de som ligger ved i årsmeldinga, kan man finne siste oppdaterte versjon der. Medarbeiderundersøkelsen er ferdig og enhetene har i samarbeid med rådmannen valgt ut områder det må arbeides ekstra med fremover innenfor den enkelte enhet. Resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse er blitt presentert for politikerne, og er derfor ikke gjennomgått i detalj i denne halvårsrapporten. Enhetene har i denne rapporten kommentarer til målepunktet «hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon», som er en del av alle enhetenes styringskort under medarbeiderperspektivet. Halvårsrapporten er kanskje den viktigste rapporteringen i løpet av et driftsår. Det har nå gått så langt utpå året at det er mulig å se en tendens i årets drift, men det har samtidig ikke gått lengre enn att det fortsatt er mulig å endre kurs dersom det ikke ligger an til å nå vedtatte mål. Særlig innenfor den økonomiske rapporteringen er trenderog hendelser etter budsjettutarbeidelsen mer tydelig enn ved 1. kvartalsrapporten. Det er fortsatt variasjon i forbruksprosenten mellom enhetene, siden noen enheter har noen stor årlige utbetalinger eller inntekter/refusjoner som allerede er inne for hele året eller som ikke kommer før ved årets slutt. Forbruksprosenten kan derfor heller ikke ved denne rapporteringen brukes direkte for å anslå hvordan samlet forbruk for 2012 blir. Men enhetslederne tar hensyn til sånne forhold når de gir estimat for hvordan 2012 blir økonomisk for sin enhet. Denne rapporten har også fokus på sykefraværet som har vært i 2. kvartal og endringene i dette som enhetene opplever. Sykefravær er en sammensatt problemstilling, og jobben som foregår rundt i enhetene for å redusere dette er derfor det aller viktigste i denne sammenhengen. Mange av enhetene er såpass små at det er vanskelig å kommentere mye rundt årsaker og tiltakene som er satt i gang,siden sykefraværet da gjelder et fåtall personer og i mange tilfeller kun en person. Vurdering: Det er få innrapporteringer på avvik i forhold til målene i styringskortene. Men dette vil vi kunne presentere bedre når resultatene fra flere undersøkelser foreligger og styringskortene igjen presenteres. Men dette ble vurdert som uhensiktsmessig dette kvartalet siden det var så få resultater å presentere. Det er derfor vurdert som mer interessant lesning med en avviksrapportering verbalt som er gjort her. I rapporten til det politiske nivå etter at 1. kvartal av 2012 var over, varslet NAV et mulig merforbruk som følge av høye utbetalinger til livsopphold og boutgifter. Enheten varslet et merforbruk for 2012 på linje med det som var i 2010 og 2011, det vil si ca ,-. Men det ser nå ut til at enheten har fått kontroll over disse utbetalingene, og NAVrapporterer derfor at enheten vil gå i balanse for driftsåret 2012.

52 I 1. kvartalsrapporten varslet kultur at de lå en til et merforbruk på ca. kr ,- totalt sett som følge av sviktende inntekter på kinoområdet på grunn av lite publikumsfilmer. Men enheten forsøker å veie opp igjen inntektssvikten på kino-området ved å redusere utgiftene på andre områder i enheten. Kultur tror på denne måten at enheten kan nå balanse for driftsåret Også kulturskolen har opplevd inntektssvikt i form av sviktende billettinntekter, hovedsakelig knyttet til Ole Brum-forestillingen. Enheten varslet i 1. kvartalsrapporten et merforbruk på ,- og utfordringer med å dekke inn dette i forhold til antakelser om færre elever ved flere av tilbudene ved Kulturskolen. Men nå ser det ut til at det blir flere elever enn fryktet, og enheten tror de klarer å redusere merforbruket til minst ,-. Det jobbes kontinuerlig i enheten for å redusere merforbruket ytterligere. Fellesinntekter og fellesutgifter etter første halvår å gå med ,- i mindreinntekt i forhold til budsjett. På grunn av lave strømpriser ligger det an til å bli en mindreinntekt på den delen av konsesjonskraften som selges til spot-pris. Halvparten av konsesjonskraften er solgt til fastpris, så denne delen av salget er i tråd med budsjett. Den andre halvparten er nå anslått til å gi en mindre inntekt på 1,9 mill. i forhold til det budsjetterte nivået på 35,8 øre KWh. Skatteinngangen i Norge er bedre enn antatt ved årsskiftet. På grunn av inntektsutjevningsordningen får Nordre Land 1,5 mill. mer i rammetilskudd enn beregnet ved budsjettleggelsen. Ellers er det under kapitlet fellesinntekter og fellesutgifter stor usikkerhet knyttet til avkastningen på de langsiktige plasseringene. Børsene verden over har hatt liten vekst så langt i år. Med budsjetterte inntekter fra dette området, i tillegg til renteinntektene fra banken som er lavere enn forutsatt ved budsjettleggelsen, er det kjærkomment med en god høst for å få opp inntektene på dette området. Samtidig som lave renter gir lavere renteinntekter, gir det også reduserte renteutgifter på lånen med flytende rente, p.t-rente. Netto renter er derfor beregnet til å gi mer mindreutgift i forhold til budsjett på ,-. Anslagsvis vil lønnsoppgjøret gi en merkostnad på i overkant av kr 5,3 mill. inklusive sosiale kostnader. Under budsjettprosessen høsten 2011 ble avsetningen til den sentrale lønnspotten redusert til kun 3,1 mill. Dette tilsvarte en lønnsøkning i 2012 på 1,27 %. Men lønnsveksten i 2012 ble 4,07 %.Dette betyr at deter en underdekning på om lag kr. 2,2 mill. til dekning av årets lønnsoppgjør. På bakgrunn av avsnittene ovenfor varsles det derfor at det kan bli et merforbruk i 2012 i størrelsesorden 2,6mill. Dette er et estimat på årsresultatet med stor usikkerhet knyttet til utviklingen i strømprisene i forhold til salget av konsesjonskraft og utviklingen på børsene i forhold til avkastningen på de langsiktige plasseringene. Men det synliggjør at det er økonomiske utfordringer også i 2012, hvor den urealistisk lave avsetningen til lønnspotten utgjør hovedutfordringen. Sykefraværet i andre kvartal er totalt 8,8 %, 1,5 % korttidsfravær og 7,3 % langtidsfravær. Dette er en nedgang på ett prosentpoeng fra samme periode i Korttidsfraværet er ned 0,1 % og langtidsfraværeter redusert med 0,9 %. Denne nedgangen kan skyldes at muligheten for aktiv sykemelding som kunne benyttes i 2011, nå er borte. I 2010 var sykefraværet i andre kvartal 8,6 % og i ,3 %. Det er komplekse årsakssammenhenger bak sykefraværstallene. Det er kontinuerlig godt oppfølgingsarbeid det må fokuseres på, og som man får resultater av.