1. TERTIAL-RAPPORT. Januar april 2014

Transkript

1 1. TERTIAL-RAPPORT Januar april 2014

2 INNHOLD INNLEDNING... 4 Vedtak fra og Kommuneplanens samfunnsdel... 4 Økonomi... 5 Brukere... 5 Organisasjon... 6 Eierskap... 7 Utviklingsprosjekt... 7 Begrunnelse for foreslåtte endringer i drift- og investeringsbudsjettet:... 8 Oppsummering... 9 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL OG PROGNOSE FOR Positive utviklingstrekk:...10 Utfordringsbilde:...11 Overtidsbruk og vikarbruk...11 Økonomisk sosialhjelp...12 Skatteinngang...13 Pensjonskostnader...13 Investeringsprosjekter Finansforvaltning...15 Likviditetsutvikling...16 SYKEFRAVÆR...17 STATUS SAMFUNNSMÅL...18 Vekst og utvikling...18 Klima og miljø...22 Levekår...22 Kommuneorganisasjonen...26 Kommentar:

3 PLANSTRATEGI...29 EFFEKTMÅL...30 MÅLEINDIKATORER...31 RAPPORTERINGSOMRÅDER...32 Sentrale funksjoner og felles avsetninger/folkevalgte styringsoppgaver...32 Barnehage...37 Skole...40 Oppvekst (tidl. Helsefremmende tjenester)...42 Arbeid og kvalifisering...45 Tekniske tjenester...47 Helse og omsorg...50 Kultur og byutvikling

4 INNLEDNING 1. Tertial-rapport er administrasjonens første rapportering i 2014 vedr. oppfølging av Kommuneplanens handlingsdel til kommunestyret. Prognose for året er basert på tjenestenes tilbakemelding pr. april Rådmannen fremlegger med dette en justering av de prioriteringer som ble vedtatt i kommuneplanens handlingsdel Hovedhensikten med dette er på kort sikt å holde fokus og gjennomføringskraft på viktige vedtatte strukturtiltak som boligsosialt arbeid og skolestruktur, samt prioritere arbeidsmiljømessige forhold i organisasjonen. På lengre sikt skal prioriteringene bidra til å få budsjett 2014 i balanse og bidra i arbeidet med å få en bærekraftig økonomi i Svelvik kommune. Det er utarbeidet måleindikatorer for alle rapporteringsområdene. Indikatorene vil vurderes fram mot 2. tertial og i utarbeidelse av Kommuneplanens handlingsdel Likeledes identifiseres nye områder for rapportering fram mot 2. tertial; Oppfølging av politiske vedtak i rapporteringsområdet. Politisk ledelse blir invitert til å spille inn nærmere omkring hvordan rapporterings- og styringsdokumentene bør utformes og utvikles, slik at de oppleves å gi best mulig politisk styringskraft i utviklingsprosjektet; Kommunestruktur og politisk handlingskraft. Vedtak fra og Kommunestyrets vedtak fra og er samlet i eget særtrykk, vedlagt saken. Det rapporteres samlet på disse vedtakene i 1. og 2. Tertial samt Årsevalueringen, i tråd med bestemmelsene i kommuneloven. Kommuneplanens samfunnsdel En av hovedambisjonene i utarbeidelsen av Kommuneplanens handlingsdel var å sette kraft bak Kommuneplanens samfunnsdel. Det gjenstår en del arbeid med å få til en bedre prosess og lesbarhet for både administrativ og politisk oppfølging, men selve hovedstrukturen vurderes å være god. I 1. Tertial er det foretatt en gjennomgang av prioriteringene, herunder justering av ambisjonsnivået. I 2. Tertial vil det rapporteres tydeligere på årsprognose, også for oppfølging av samfunnsmålene. Organisasjonen har utarbeidet første generasjon virksomhetsplaner for administrativ oppfølging av politiske vedtak for å styrke gjennomføringskraften og lette rapporteringsarbeidet. Rådmannen vurderer at organisasjonens evne til å levere i tråd med politiske vedtak påvirkes positivt av at kommunestyret etterspør resultater og ikke input som antall stillinger, aktivitet eller handling. Fram mot Kommuneplanens handlingsdel vil administrasjonen arbeide inn vedtatte handlingsprogram for tidligere planvedtak, eksempelvis Trafikksikkerhetsplanen og 4

5 kommuneplanens arealdel, samt handlingsprogram for nye planer som ROS-analysen og temaplan Barn og unge. Økonomi Pr. april så melder tjenestene i sum om en prognose på ca -0,4 mill. Dette vurderes å være en god indikasjon på at det arbeides i den retning som kommunestyret har vedtatt. Rådmannen er allikevel bekymret over om prognosen vil holde grunnet sen iverksetting av en rekke større omstillingstiltak som følge av politiske beslutningsprosesser vinteren 2013/2014. Rådmannen er tilfreds med å kunne rapportere at den vedtatte endringen av ressursfordelingen mellom de store sektorene kan fortsette grunnet det gode resultatet så langt i Det innebærer at helse- og omsorgstjenesten kan styrkes ytterligere, i tråd med befolkningens behov. Grunnlaget for et realistisk budsjett for 2015, jf. forvaltningsrevisjonens rapport mars 2013, er dermed styrket. Samtidig er situasjonen uendret med hensyn til sårbarheten i tjenesteproduksjonen og risiko for alvorlige feil, i og med at det ikke finnes ressurser til de større omstillingsprosjektene i helse- og omsorgs-tjenestene. Hovedfokus i arbeidet med Kommuneplanens handlingsdel 2014 var naturlig nok driftsbudsjettet. Rådmannen vil orientere kommunestyret om at det nå er grunnlag og realisme i å arbeide mer med investeringsbudsjettet. Det foreslås derfor noen justeringer i 1. Tertial og det varsles en større gjennomgang til 2. Tertial. Jf. rådmannens opprinnelige budsjettforslag bidrar kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatt lenger nedbetalingstid vedr. akkumulert driftsunderskudd til at det ved inngangen av året er balanse i budsjettet for Brukere Det rapporteres om få klager fra brukerne innen de største tjenestene. Rådmannen vurderer at dette ikke er en god nok dokumentasjon på at brukerne nødvendigvis er tilfreds med de tjenestene de mottar. Videre vet vi mye om hvilke ressurser brukere og deres pårørende innehar både med hensyn til å komme med innspill til forbedring av våre tjenester i stort, men også for å sikre best mulig kvalitet i den tjenesten den enkelte mottar. Våre systemer for systematisk innhenting av innspill fra våre brukere er ikke tilfredsstillende og det vurderes derfor at det bør gjøres en større satsing på dette området mht brukerfora, brukerdialog og brukermedvirkning i Dette vil gi økt kvalitet for den enkelte bruker, bedre effektivitet og økonomi og bedre arbeidsvilkår for våre medarbeidere. 5

6 Organisasjon Som tidligere rapportert så gjennomføres det kontinuerlige organisasjonsjusteringer i tråd med den utvikling som vi skjer i den enkelte tjeneste, i samarbeid med ledere og tillitsvalgte. Kommunestyret orienteres fortløpende, sist Kommunestyret har vedtatt endringer i skolestrukturen som innebærer ytterligere organisasjonsjusteringer innen skole fra Det påregnes behov for ytterligere justeringer innen flere av tjenestene fram mot , som følge av utvikling i den enkelte tjeneste mht til utfordringsbilde. Kompetanseutvikling er for Svelvik kommune et særskilt prioritert område for Kommunen har vært gjennom store omorganiseringsprosesser og det er behov for å sikre at personalet har den kompetansen som kreves for å gjennomføre oppdraget. Hver tjeneste utarbeider kompetanseplan som er tilpasset deres behov, denne er en del av tjenestens virksomhetsplan. Det er utarbeidet en organisasjonsovergripende kompetanseplan. Denne skal være et styringsdokument for å sikre en fremtidsrettet og planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens organisasjonsovergripende oppgaver og mål. Gjennom denne planen vil Svelvik kommune arbeide for å: være aktive og systematisk med arbeidsgiverspørsmål på alle nivå i organisasjonen fremstå som en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere sikre kommunen nødvendig kompetanse for å nå vedtatte mål avklare rammevilkårene for de ansattes arbeid og utvikling utvikle arbeidsglede og stolthet over eget og andres arbeid og kommunen som arbeidsplass stimulere til kreativitet og nytenkning Det er meget energikrevende å drive omfattende omstillingsarbeid parallelt med ordinær drift. Våre ledere og medarbeidere er særlig utsatt og sårbare. Rådmannen er særlig bekymret for kapasitet og kompetanse innen administrative funksjoner i linje, stab og støtte. Kapasiteten innenfor disse funksjonene er for lave organisasjonen sett under ett, med det resultat at ledere ikke får tilstrekkelig rom for å utøve sitt lederoppdrag og at medarbeidere ikke har tilgang til nødvendig stab og støtte i den daglige drifta. Dette reduserer vår mulighet til effektiv drift og kvalitet i tjenesteproduksjonen samt at det over tid gir fare for dårligere arbeidsmiljø. Rådmann Stab Støtte Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste 6

7 Som tidligere nevnt har ressurser til administrative funksjoner i stab og støtte blitt systematisk nedbygd siste 10 år, som følge av politiske prioriteringer. Dette har medført alvorlig svikt i tjenesteproduksjon, arbeidsgiveransvaret, økonomistyring og internkontrollområdene forøvrig. For å sikre betryggende kontroll, god tjenesteproduksjon og oppfølging av kommunestyrets vedtak vil det være nødvendig å øke ressursene til stab og støttefunksjonene i framtiden. Eierskap Kommunestyret vedtok Eiermelding for Svelvik kommune. Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig verdiskaping og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierpolitikk og eierstrategier. Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom kommunen og selskapene/samarbeidene, god rapportering på mål og forventninger, sikre gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer med videre. Kommunestyret, formannskapet som kommunens eierorgan og rådmannen har i den sammenheng viktige og ulike roller. Det er utarbeidet rutiner og beskrivelser som skal sikre dette. Utviklingsprosjekt I tråd med orientering gitt til kommunestyret i møte er alle samfunnsmålene og tiltakene (innsatsområder) vurdert/justert mht framdrift. Følgende prioritering er lagt til grunn: o o o Økonomistyring og tjenesteproduksjon Medarbeidere og arbeidsmiljø Oppbygging av internkontroll-systematikken Som følge av dette er disse utviklingsprosjektene prioritert: o o o o o o o o Boligsosialt arbeid Omsorgstrappa Kompetanseplan Internkontroll Skolestruktur - Svelvikskolen Internhusleie Kommuneplanens arealdel Kommunale bygg og eiendommer Det vil fram mot 2. Tertial rapporteres mer detaljert på utviklingsprosjektene under relevant rapporteringsområde. 7

8 Begrunnelse for foreslåtte endringer i drift- og investeringsbudsjettet: Innhold og -begrunnelsen i de endringer som er foreslått i drifts- og investeringsbudsjettet for 1. Tertial er: Forslag til endring Driftsbudsjett Felles avsetninger reduseres med ,- Helse- og omsorgstjenesten tilføres ,- Tilskudd Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) reduseres med ,- Finanskostnader økes med ,- Pensjonskostnader økes med ,- Kompetansetilskudd Barnehage ,- Frivillighetsmidler avsettes ,- Effektivisering web økes med ,- Investeringsbudsjett Det kjøpes inn PC til elever ved alle trinn på ungdomsskolen og lærere: ,- Investeringsmidler til ny skolestruktur økes til i 2014 og reduseres til i (Uendret totalsum.) Sankedammen: ,- tas ut av investeringsbudsjettet. Eikdammen kr ,- tas ut og vurderes i 2015 Begrunnelse Reduksjon i avsetninger til lønnreserven og sykelønnsrefusjoner/inntekter fra Jf. vedtatt strategi Kuttkatalogen - Omsorgstrappa og Kommuneplanens handlingsdel Finansieres fra Felles avsetninger. Ny beregningsmodell er vedtatt. Lånekostnader Elev-PC. Finansieres av redusert tilskudd DRBV. Pensjonsutgifter til Betzy krisesenter og Kemner er økt. Finansieres av redusert tilskudd DRBV. Tjenesten mangler ressurser til vikarer for å nyttegjøre seg gratis tilbud kompetansehevingstilbud fra FM. Finansieres av redusert tilskudd DRBV. Forskjellige lag og foreninger bidrar til lokal- og samfunnsutvikling i Svelvik. Kultur fremmer forslag til fordeling av midlene for KST i september. Finansieres av redusert tilskudd DRBV. Kompetanse og kapasitet til å ta ut effekt av web-baserte løsninger i stort og selvbetjeningsløsninger i særdeleshet. Forutsetter gevinstrealisering i perioden. Finansieres av redusert tilskudd DRBV. For å oppfylle kravene i læreplan og for å kunne ta i bruk pålagte digitale verktøy for lærere. Det er mulig å få gjennomført de fleste ombyggingstiltakene/avbøtende tiltak allerede i I henhold vassdragsteknisk ansvarlig er ikke denne utbedringen nødvendig før tidligst i VA-investeringer påvirker ikke finanskostnadene i driftsbudsjettet. I henhold til vassdragsteknisk ansvarlig bør ikke denne investeringen vurderes før i Finanskostnadene tas ikke ut jf. risiko for lavere skatteinntekter. 8

9 Oppsummering Ved inngangen til 2014 var utviklingen i tråd med den planen som er lagt i Kommuneplanens handlingsdel , og denne utviklingen fortsetter så langt i Men, det er noen bekymringsfulle trekk som øker risikoen for økonomiske tilbakeslag og svikt i tjenesteproduksjonen: Presset arbeidsmiljø, manglende kompetanse og kapasitet på kritiske områder Internkontroll; tid til implementering og resultatoppfølging Politiske prosesser som medfører uklare styringssignaler og utsatt iverksetting av tiltak. Rådmannen vurderer at den planen som er lagt for å få et budsjett i balanse for 2014 er god og ser ikke på det nåværende tidspunkt mulighet eller hensiktsmessighet i å iverksette ytterligere tiltak utover de som er beskrevet i 1. Tertial. Kommuneplanens handlingsdel er i utgangspunktet et høyrisikoprosjekt og krevende, i og med at det ikke ligger inne noe handlingsrom eller buffer vedr. uforutsette hendelser. Utfordringen og oppdraget de nærmeste månedene er å skape arbeidsro og sikre kapasitet og kompetanse til å gjennomføre de tiltakene som allerede er vedtatt. Rådmannen vurderer at det fortsatt er rom for betydelige effektiviseringer. Sitat Statsråd Jan Tore Sanner Gro Herheim Rådmann 9

10 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL OG PROGNOSE FOR 2014 Regnskapsavvik Ansvar Prognose Årsbudsjett Folkevalgte organer Rådmannsfunksjon Fellesutgifter Barnehager Skole Oppvekst Arbeid og kvalifisering Helse og omsorg Kultur og byutvikling Tekniske tjenester VAR-området Skatt, finans og årsoppgjørsdisposisjoner Sum skatt, finans og årsoppgjørsposter Pr. april melder virksomhetene om et merforbruk på 0,4 millioner kroner etter at det er tatt hensyn til nedbetaling av tidligere års akkumulerte underskudd med 4,9 millioner kroner. Dette betyr at Svelvik kommune pr. april 2014 samlet sett har et aktivitetsnivå hvor inntektsnivået er marginalt høyere enn utgiftsnivået. Dette er en positiv trend som ikke har vært tilstede i Svelvik på mange år og gir håp om at den økonomiske handlefriheten sakte men sikkert er i ferd med å gjenvinnes. Det er fortsatt relativt store variasjoner i prognostisert resultat mellom tjenestene og det vil fortsatt være behov for å se på allokeringen av ressurser mellom tjenestene, men rådmannen vil se an utviklingen frem mot 2. tertial før det evnt. gjøres noen større grep. Positive utviklingstrekk: Barnevernet har i 2013 og 2014 hatt klart fallende utgiftskurve og har for resten av 2014 utsikter til at utgiftsnivået vil falle ytterligere. Årsaken til nedgangen i barnevernsutgifter kan dels forklares med fallende barnetall og færre innbyggere, men hovedårsaken er at barnevernstjenesten over tid har hatt en bedre bemanningssituasjon. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har gått svakt nedover i 2014 og er innenfor budsjett. Dette til tross er utbetalingsnivået i Svelvik relativt høyt. Gjennom systematisk arbeid med å tilby aktivisering, utdanning og veiledning er det rom for ytterligere effektivisering. Skoletjenesten har en meget god økonomisk utvikling og holder seg godt innenfor de rammer som er satt for driften i de 7 første månedene før omlegging til ny skolestruktur. Helse- og omsorgssektoren har fortsatt den positive utviklingen fra 2013 hvor bruken av vikarer, overtid og ekstrahjelp har gått ned, men også her er det rom for ytterligere effektivisering gjennom mer effektive turnuser og samordning av innleide vikarer. 10

11 Lønnskostnadene i Svelvik kommune som helhet har vist en ytterligere fallende tendens i 2014 sammenlignet med 2012 og Utfordringsbilde: Det tar lang tid å få snudd ressursbruken fra kjøp av plasser utenfor egen tjenesteproduksjon til å bygge opp egne tilbud. Selv om arbeidet med bygging av bofellesskap er i godt gjenge er det i en periode betydelige pukkelkostnader som må håndteres. Et gjennomgående trekk i tjenestene helse og omsorg, barnehage og skole er at mer og mer av budsjettet bindes opp av enkeltvedtak og ressursene til mer forebyggende tiltak avgrenses, samtidig som den daglige driften blir ytterligere presset. Skatteinngangen i landet har en langt svakere veksttakt i 2014 enn forutsatt i budsjettet og dette kan føre til en inntektssvikt i størrelsesorden 1-2 millioner kroner for Svelvik kommune. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett forutsatt at lavere lønns- og prisvekst i stor grad vil dekke opp for dette tapet, men dette vil ikke være mulig å verifisere før lønnsoppgjøret for kommunesektoren er avsluttet. Rådmannen velger å ikke foreslå noen justering av skatteinnslaget nå, men vil følge utviklingen nøye frem mot 2. tertial. Overtidsbruk og vikarbruk Vikarlønn, ekstrahjelp og overtid - akkumulert Januar Februar Mars April I 2013 var et av de mest effektive tiltakene å begrense adgangen til bruk av vikarer, overtid og ekstrahjelp. I 2014 er det ikke noen eksplisitt begrensning på bruk av vikarer, overtid og ekstrahjelp, men det skal tilpasses til de økonomiske rammene som den enkelte tjeneste har. Frykten for at begrensninger i bruken av vikarer, overtid og ekstrahjelp skulle være et tiltak med kortvarig effekt ser ut til å være ubegrunnet. Tjenestene har fortsatt en mer restriktiv bruk og nedgangen i utgifter er på ca. 0,4 millioner kroner sammenlignet med 2013 og over 1,5 millioner kroner sammenlignet med Dette til tross for at det med nytt HR-system er et lavere etterslep på variabel lønn enn tidligere år. 11

12 Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp - akkumulert Januar Februar Mars April Svelvik kommune har et høyt utbetalingsnivå til økonomisk sosialhjelp som skyldes: 1. En større andel av befolkningen mottar økonomisk sosialhjelp enn i sammenlignbare kommuner. 2. Lengre gjennomsnittlig stønadsperiode pr. sosialhjelpsmottager enn i sammenlignbare kommuner. Sommeren 2013 begynte NAV en målrettet satsning på å avklare situasjonen for sosialhjelpsmottagere mellom 18 og 24 år og dette arbeidet ser ut til å ha gitt gode resultater. Avklaring i denne sammenheng vil si: Overgang til statlige ytelser Arbeidsmarkedstiltak - arbeid Tettere veiledning og oppfølging Mer bevisst bruk av vilkår for utbetaling av økonomisk sosialhjelp Fortsatt økonomisk sosialhjelp Sammenlignet med 2013 er det en nedgang i utbetalinger til økonomisk sosialhjelp med 13 %. 12

13 Skatteinngang Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Budsjett Avvik Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Skatteinngangen pr. april ligger noe under budsjett pr. april 2014 for Svelvik kommune ligger marginalt under budsjett, men det er skatteinngangen på landsbasis som i stor grad vil få innvirkning på totale skatteinntekter. Skatteveksten for landet som helhet har vært svakere enn ventet i 2014 og kan gi Svelvik kommune et inntektstap på 1-2 millioner kroner. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett forutsatt at lavere lønns- og prisvekst vil kompensere for dette og rådmannen vurderer det derfor dit hen at det ikke gjøres noen justeringer av budsjettet i 1. tertial, men at utviklingen følges nøye og at eventuelle justeringer foretas i 2. tertial. Pensjonskostnader Pensjonskostnader - akkumulert Januar Februar Mars April

14 Utviklingen i pensjonskostnadene er en utfordring for alle kommuner i Norge og pr. april er avsetningen 13,5 % høyere enn det var ved samme periode i 2013 og til tross for at de samlede lønnskostnadene er redusert. I kommuneproposisjonen for 2015 varsler regjeringen at amortisering av premieavvik skal reduseres fra 10 til 7 år og dette vil gi et ytterligere kostnadspress for kommunesektoren. Investeringsprosjekter 2014 Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap Budsjett 2014 Restbevilgning 1001 EDB-felles Oppgradering nett - vann Sankedammen Husvannmålere til alle Parkklipper BSA Lille Åsgata Snøscooter Oppgradering nett - avløp Skjønheim avløp Avløp - tilknytning Bokerøya - PLS Påkostninger av bygninger Løypemaskin Asfaltering Trafikksikkerhet Bil eiendom Intern byggeledelse Oppgardering Eikdammen Kommunal veigrunn Fossekleiva kultursenter Digitalisering av tegninger Ny avfallshåndtering Ombygging Klubba Værstasjon Bokerøya Sonevannmålere Utelager ungdomsskole BSA - Vannverksveien BSA - Strandgata Ny skolestruktur Egenkapitalinnskudd Sum I tillegg til investeringsprosjektene i tabellen over ble det i budsjett 2014 vedtatt en ramme på 15 millioner kroner til etableringslån fra Husbanken. Det er stort press på disse midlene og Svelvik kommune vil få 10,3 millioner kroner for 2014 og rådmannen foreslår å redusere rammen for etableringslån i tråd med dette. 14

15 Pr. 1. tertial er prosjektene knyttet til Boligsosial Handlingsplan under planlegging og iverksetting, men fakturaer for dette arbeidet er ikke betalt ennå. Rammene for arbeidet med BSH på 15 millioner kroner i 2014 vurderes å bli stående, men vurderes opp mot 2. tertial. Tekniske tjenester har en stor andel av investeringsprosjektene, men har utfordringer knyttet til kapasitet på prosjektledelse. Dette fører til forsinkelser i prosjektgjennomføringen. For Svelvik kommune er det kritisk at prosjektene knyttet til Boligsosial Handlingsplan gjennomføres og rådmannen vil derfor vurdere om det vil være hensiktsmessig å leie inn kapasitet til gjennomføring av prosjektene innen vann og avløp. Finansforvaltning Långiver Lånebeløp Renter 2014 Avdrag 2014 Saldo 31/ Saldo 30/ Svelvik og Strømm ungd KBN KLP Husbanken Lån Husbanken Startlån Sum Fast Rente 3,34 % Flytende Rente 2,17 % Gjennomsnitt 2,79 % Svelvik kommune har pr en låneportefølje på 362,9 millioner kroner, hvorav 72,5 millioner kroner er knyttet til startlån og dermed er selvfinansierende. Pr. 1. tertial er 54,2 % av låneproteføljen sikret med fast rente og dette er innenfor grensen på minimum 50 % som er angitt i finansreglementet. Gjennomsnittlig flytende rente er på 2,17 %, mens gjennomsnittlig rente på lån med fast rente er på 3,34 %. Renterisikoen anses som lav for gjeldsporteføljen i og med det makroøkonomiske bildet i Norge og Europa, men rådmannen vil vurdere en fortsatt opptrapping av andel lån som sikres med fast rente. Svelvik kommune har 78 % av låneporteføljen til investeringer i Kommunalbanken. Kommunalbanken er som andre banker pålagt å øke kjernekapitalen sin og kan som følge av dette bli mer restriktive med utlån til kommunesektoren. Dette har ført til at det er en betydelig forhøyet finansieringsrisiko og kommunen kan komme i en situasjon hvor investeringer må utsettes fordi det ikke er mulig å få konkurransedyktige betingelser på finansieringen. Mangelen på egne midler øker finansieringsrisikoen ytterligere. Svelvik kommune har ikke likvider plassert i annet enn bankinnskudd og har ikke risiko knyttet til andre finansielle instrumenter. 15

16 Likviditetsutvikling Likviditetsutvikling 1. tertial Svelvik kommune har gjennom hovedbankforbindelsen DnB en kassekredittfasilitet på 45 millioner. Den likviditetsmessige utviklingen i 2014 er under kontroll, men situasjonen er fortsatt meget alvorlig. I hovedsak ligger bruken av kassekreditten på mellom 20 og 30 millioner kroner, men med noen kortere perioder med lavere trekk. Den økonomiske utviklingen i Svelvik kommune tilsier at likviditeten sakte men sikkert vil bedre seg. I juni 2014 vil rådmannen vurdere om det er grunnlag for å redusere kassekreditten ned til 30 millioner kroner. 16

17 SYKEFRAVÆR 12,00 % 10,00 % %-vis fravær 10,31 % 8,00 % 7,24 % 6,00 % 4,86 % 4,00 % 2,00 % 1,98 % 1,10 % 2,38 % 0,00 % 1-3 dager 4-16 dager >16 dager dager >56 dager Sum fravær Sykefraværet i 1. kvartal 2014 var på 10,31 %, mens det i 1. kvartal 2013 var på 11,5 %. Dette er en nedgang i sykefraværet med 10 %. Korttidsfravær 1-3 dager var i perioden på 1,98 % Korttidsfravær 4-16 dager var i perioden på 1,1 % og samlet sett 1-16 dager på 3,08 % Langtidsfraværet var i 1 kvartal på 7,24 %, herav 2,38 % dager og 4,86% over 56 dager. Fravær over 16 dager utgjør 70 % av fraværet, mens korttidsfraværet utgjør 30 %. I første kvartal var det 2343 fraværsdager. 17

18 STATUS SAMFUNNSMÅL Tabellen viser målene vedtatt for 2014, inkludert verbalvedtak fattet i kommunestyret I 2. Tertial vil det rapporteres tydeligere på årsprognose (trafikklys-metoden). Vekst og utvikling Samfunnsmål: Økt og balansert befolkningsvekst Tilrettelegge for økt boligbygging Det er utarbeidet et konsept med sikte på realisering av Svelvik Brygge Det er bygd 200 boliger i Nesbygda i 4- årsperioden Det er bygd 40 boliger på Berger Det er bygd 100 boliger på Ebbestad Ansvar Rådmannen Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Status Det arbeides med å søke tilskuddsmidler til ekstern bistand. Arbeidet er forsinket. Målet skal være realisert i Gjennom arealdelen av kommuneplanen legges det opp til arealdisponering som utvikler Nesbygda. For dagens utviklingsområder jf. gjeldende arealdel er det tett dialog med grunneiere o.a. som er aktuelle aktører ref. kommunens aktive rolle som planmyndighet. Enkeltsaker/nybygg (byggesak) prioriteres i saksbehandlingen. Målet skal være realisert i Målet bør justeres. Igangsatte reguleringsplaner følges opp gjennom dialog med grunneiere/prosjekterende. Tilbakemelding fra aktørene er at det mangler interessenter i markedet. Enkeltsaker/nybygg (byggesak) prioriteres i saksbehandlingen. Målet skal være realisert i Igangsatte reguleringsplaner følges opp gjennom dialog med grunneiere/prosjekterende. Tilbakemelding fra aktørene er at det mangler interessenter i markedet. Enkeltsaker/nybygg (byggesak) prioriteres i saksbehandlingen. Styrke kommunens rolle som pådriver og tilrettelegger i boligutviklingen Kommunens rolle i fht boligutvikling er avklart Rådmannen En rekke forhold er avklart i Kommuneplanens arealdel. Det er etablert dialog med utbyggere/investorer Rådmannen Utbyggere og investorer har vært invitert spesielt til temamøte om arealdelen i 18

19 Det er opprettet rutiner for samarbeid med grunneiere Kultur og byutvikling Sikre en variert boligmasse og sirkulasjon i boligmassen Ingen tiltak i tillegg til direktedialog med enkelte. Rutiner i dialogmøter er under utvikling og utprøving. Legge til rette for å få flere unge og barnefamilier til kommunen Det er avklart hvordan kommunen kan bidra for å markedsføre mot unge når boligprosjekter er avklart Kultur og byutvikling Har mottatt gode tips i dialog med unge, disse vil konkretiseres og samordnes med eiendomsaktørene når boligprosjekter nærmer seg ferdige. Samfunnsmål: Svelvik skal være attraktivt som bosted og besøksmål Tilrettelegge gode transportløsninger for pendlere Det er gjennomført en pendlerundersøkelse for å kartlegge markedspotensial for ekspressbuss til Oslo Prioritere Svelvik sentrum som levende møteplass + ta vare på viktige kvaliteter i eksisterende områder + bruke kulturarven som ressurs i stedsutviklingen + synliggjøre, bevare og videreutvikle Svelviks særegenheter knyttet til sentrum Det er utarbeidet en mulighetsstudie med sikte på samlokalisering av offentlige publikumsrettede og frivillige aktiviteter i området kinogården/sbv/storgata 55 Sjøbod i Øvre Svelvik er rehabilitert til kystledhytte Det er lagt planer for hvordan branngatene i sentrum skal utvikles. Styrke fellesskapet og vi-følelsen i Svelvik Det er arrangert historiske vandringer - Månedens post Det er avholdt en felles markering av grunnlovsjubileet Ansvar Rådmannen Rådmannen Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Ikke påbegynt. Usettes til Status Aktører som bruker kinogården/sbv, museumsforeningen og eiere av Storgt.55 er involvert. For å sikre en grundig og best mulig utredning er det mulig at mulighetsstudien vil ta noe lengre tid, og foreligger i Kystledhytta vil offisielt åpnes i Målet skal være realisert i Branngatene er markert med byggegrense mot sjø i kommuneplanens arealdel for å unngå byggeaktivitet på arealene. Gjennomført To arrangementer hittil (i april og mai). Flere vandringer er under planlegging. 30 planlagte arrangement fra 1/4 7/6 8 arrangement gjennomført i april. 19

20 Fremme gode bomiljøer i ny bebyggelse og ta vare på viktige kvaliteter i eksisterende områder Statuttene for byggeskikkprisen er revidert Det er planlagt avbøtende tiltak i nærmiljø som blir berørt av skolenedleggelse Kommunestyrevedtak 10/2: For å styrke grunnlaget for befolkningsvekst på Tangen må det legges til rette for etablering av nærbutikk i området. Kommunens eiendom v/syversvollen, nord for Tangen Fjordpark, vurderes til f.eks. næringsog friluftsformål i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Synliggjøre, bevare og videreutvikle Fossekleiva og Bergers kulturmiljø Ytterligere forfall av Nedre fabrikker på Berger er stoppet Kunst Rett Vest er avholdt i Fossekleiva Fossekleiva kultursenter og Berger museum er offisielt åpnet og utviklet til et levende kunst og kultursenter Kultur og byutvikling Rådmannen Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Ikke iverksatt. Utsettes til 2015 Det fremmes sak til kommunestyrets møte i juni med forslag til prosess. I samme sak avklares evnt. flytting av Berger barnehage til Berger skole. I denne forbindelse skal eks. gymsalen ved Berger skole fortsatt være tilgjengelig for lokalbefolkningen. Vurderes i arbeidet med kommuneplanens arealdel og er drøftet med innbyggere på allmøte. Vil følges opp videre i hht arealdelens handlingsprogram, når arealplanen er vedtatt. Forelegg er utarbeidet og kunngjort for eier. Kommunen jobber med taksering av de pålagte sikringsarbeider. Fellesutstilling under planlegging, arrangeres september Prosjektgruppe etablert (Kunst rett vest og Svelvik og Sande kommune) Det legges opp til aktiviteter og opplevelser i hele perioden med mål om 1000 besøkende på åpningen og 200 besøkende daglig. Program klart i juni. Lag/foreninger, innbyggere og næringsdrivende er invitert til å delta med aktiviteter/opplevelser. Etablert styringsgruppe, bestående av representanter fra de forskjellige eierne, arbeider med overordnet struktur; økonomi, bygningsmessig fremdrift og samordning av de tre arbeidsgruppenes arbeid (museumskomitè, byggkomitè, driftskomitè). Mål om ferdigstillelse til Kunst Rett Vest i september. Driftskomiteen (kulturavdelingene i Svelvik og Sande og Vestfoldmuseene) planlegger Kunst rett vest og årets 20

21 Fornminner (gravrøyser, gravkammere) er sikret, i samarbeid med Sande kommune Ha fokus på positiv omdømmebygging Det er gjennomført 10 tiltak som stimulerer til å framsnakke Svelvik og som setter Svelvik på kartet 10/2-vedtak: Boplikten oppheves Kommunestyrevedtak 10/2: Boplikten oppheves. Rådmannen bes utrede sak for kommunestyret angående oppheving av boplikten og innhente erfaringer fra kommuner som har gjennomført dette. Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling sommersesong; Sommerkunstutstilling 22.juni 17. august, med kunstnere fra Svelvik og Sande. Program for sesongen klart 1.juni Det er inngått avtale om drift av kafeen og midlertidig avtale om drift av kulturtilbudet for sesongen Ny logo, profil og nettside for Fossekleiva kultursenter publiseres 19.juni Ikke iverksatt. Utsettes til tiltak gjennomført/under arbeid: deltakelse på næringslivsmesse, omdømmeprosjekt (av studenter ved Høyskolen i Buskerud), postkort, skulpturer i sentrum, gaveeske med Svelvikinfo, sentrumshefte og delt erfaringer om innbyggerinvolvering og overordnet planlegging med kommuner og på fylkesarrangementer runt om på Østlandet. Ny årbok (Historier fra Svelvik) er under arbeid Oppheving av forskriften krever saksbehandling etter forvaltningsloven 37. Rådmannen fremmer sak for kommunestyret om høring og videre høsten 2014 om oppheving av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Samfunnsmål: Svelvik skal være attraktivt for næringsvirksomhet Ansvar Status Styrke kommunens rolle som pådriver og tilrettelegger i næringsutviklingen Kommunens rolle i fht næringsutvikling er definert Rådmannen Ikke iverksatt. Planlegges høsten Grunnane næringsområde er tilgjengelig for næringsaktører som ønsker å kjøpe næringsareal Kultur og byutvikling Målet skal være realisert i Det er foretatt grunnundersøkelser, rapport vil foreligge i juni Bidra til gode rammevilkår for bedrifter og landbruk Planarbeidet angående ny Fv 319 er igangsatt Rådmannen Gjennomført Planarbeidet er beregnet å skulle være ferdig våren

22 Klima og miljø Samfunnsmål: Redusere behovet for bilkjøring Ansvar Status Tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport Mulige virkemidler for nattbuss er kartlagt Rådmannen Ikke påbegynt. Tilrettelegge for å bygge gang- og sykkelveier Det er utarbeidet strategier som intensiverer arbeidet med bygging av gang- og sykkelveier Tekniske tjenester Ikke påbegynt. Utsettes til Samfunnsmål: Bygge mer klima og miljøvennlig Redusere bruken av energi og tilrettelegge for effektiv utnyttelse av fornybare og lokale energikilder Det er etablert rutiner i oppstartsmøter med utbyggere for å stimulere til bruk av fornybare og lokale energikilder, og om klima- og energivennlige løsninger ved bygging Ansvar Kultur og byutvikling Status Gjennomført. Målet skal være realisert i Reguleringsplanarbeid og byggesak: Fast punkt i oppstartmøte/forhåndskonferanse.. Bestemmelsene til arealdelen i kommuneplanen pkt. 4.2 Vannbåren varme/energi. Samfunnsmål: Forvalte spesielt verdifulle arealer og naturressurser på en bærekraftig måte Sikre kulturlandskapet og verne sårbar natur Sikre verdifulle rekreasjonsområder og sammenhengende grønnstrukturer Ansvar Ingen tiltak i 2014 Ingen tiltak i 2014 Status Levekår Samfunnsmål: Flere Svelvikinger har god helse lenger Legge til rette for fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak Det er skaffet oversikt over innbyggernes helsetilstand og kommunediagnose Ansvar Oppvekst Status Kartlegging påbegynt. Samfunnsmål: Innbyggerne trives i Svelvik Ansvar Status Legge til rette for boformer og områder som fremmer sosial kontakt og tilhørighet Det er avklart hvordan boligsosialt arbeid skal brukes som aktivt virkemiddel Rådmannen Tverrfaglig samarbeidsarena for avklaringer er etablert. 22

23 Det er bygget egnede boliger for unge i etableringsfasen Styrke sosial nettverksbygging og inkludering Det er laget en strategi for mottak av flyktninger Legge til rette for bredde i organiserte og uorganiserte aktivitetstilbud Det er etablert skateanlegg i sentrum Kultur og byutvikling Arbeid og kvalifisering Kultur og byutvikling Målet skal være realisert i Det fremmes sak fro SU vedr. reguleringsplan v. Brenna, felt B5, som er kommunalt eid, varsles. Planen legger til rette for små boliger. Ikke iverksatt. Utsettes til Planen om å ta i mot 11 personer i 2014 gjennomføres. Målet skal være realisert i Samfunnsmål: Flere bidrar til et enda bedre lokalsamfunn (frivillighet) Ansvar Status Stimulere frivillige til aktivt å bidra til positive tiltak i lokalmiljøet Det er arrangert FrivilligBørs Det er arrangert temadag om frivillighet for administrasjon og politiske ledelse Kommunestyrevedtak 10/2: Det legges frem sak for omsorg- og oppvekstutvalget om hvordan kommunen kan stimulere og tilrettelegge for at frivillige kan opprettholde og utvikle møteplasser for dem med omsorgsbehov. (2014) Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Orientering administrativt og for Omsorg- og oppvekstutvalget i juni. Frivillig Børs er planlagt 4. desember i forbindelse med FNs internasjonale frivillighetsdag som er 5. desember. Informasjon om konseptet ble gitt i Svelvik næringsråds frokostmøte 24/4. Ikke påbegynt. Sees i sammenheng med Frivillig Børs. Helse- og omsorgstjenesten inviteres inn i arbeidet. Samfunnsmål: Barn og unge skal gis et godt utgangspunkt for å mestre voksenlivet Legge til rette for at alle barn og unge opplever faglig og sosial mestring Det er lagd opplegg for å fremme aksept for ulikheter blant barna Det er etablert rutiner for å sikre at barn får delta og ha innflytelse over barnehagehverdagen Ansvar Barnehage Barnehage Status Gjennomført. Tiltaksplanen for likestilling innholder konkrete tiltak i barnegruppen(e), for eksempel vennskapsuke hver høst. Prosjektet Den livsviktige leken, som omhandler vennskap og forebygging av mobbing, videreføres. Prosjektet innebærer at arbeidsrutiner etableres og praksis endres og utvikles fortløpende. 23

24 Det er laget tiltaksplan mot mobbing i barnehagen Tiltaksplan for å gi gutter og jenter like muligheter brukes aktivt i alle barnehagene Kommunestyrevedtak 10/2: Det må sikres informasjonsflyt mellom utdanningssektor og politikere ved at tjenestelederne for skole og barnehage møter fast i omsorg- og oppvekstutvalget. (2014). Oversendes til Omsorg- og oppvekstutvalget for håndtering. Kommunestyrevedtak 10/2: Det etableres et årlig møte mellom omsorg- og oppvekstutvalget og den enkelte avdelingsleder i skole og barnehage der avdelingsleder får presentere hva de driver med i den enkelte skole og barnehage. Oppmøte for de ulike avdelingslederne rullerer gjennom året. (2014) Oversendes til Omsorgog oppvekstutvalget for håndtering. Kommunestyrevedtak 10/2: Skole og barnehage i Svelvik skal lage en plan for hjemmesiden til Svelvik kommune, sosiale medier og læringsplattformen Fronter skal brukes. Dette er viktig for å bedre dialogen mellom skole og hjem og med hensyn til omdømmebygging. (2014) Oversendes til Omsorg- og oppvekstutvalget til håndtering. Kommunestyrevedtak 10/2: Styrket tilbud om etter- og videreutdanning for lærere, med fokus på realfag, skal prioriteres i disponeringen av utviklings- og kompetansemidler. (2015) Oversendes Omsorg- og oppvekstutvalget for håndtering. Arbeide for at unge i Svelvik fritt skal kunne velge utdanning og arbeid, på tvers av fylkesgrenser Det er etablert en ordning slik at unge fra Svelvik kan velge å søke videregående skole i Buskerud på lik linje med unge som bor i Buskerud, for linjer som ikke er tilgjengelige ved Sande videregående skole Barnehage Barnehage Barnehage og skole Barnehage og skole Barnehage og skole Skole Rådmannen Det er etablert en ordning som gir Arbeid og Dette er en videreutvikling av tidligere prosjekt om barnemedvirkning. Gjennomført. Personalet jobber forebyggende i henhold til planen. Konkret handlingsrekke følges om mobbing oppdages. Gjennomført. Planen brukes aktivt i hverdagen. Det trengs ytterligere implementering i personalgruppene. Gjennomført. Det orienteres fast fra skole, barnehage og helse/omsorg i utvalgsmøtene, etter avtale med leder. Rapporteres i tertialog årsevaluering. Plan for temamøter i OO avklares med utvalgsleder. Det er vanlig at avdelingsleder deltar når avdelingen/tjenesten skal presenteres. Rapporteres i tertial- og årsevaluering. Svelvikskolen utvikler og følger opp arbeidet med implementeringen av Fronter. Ytterligere utviklingsarbeid vedr. Fronter, hjemmesiden og sosiale medier gjennomføres i henhold til vedtatt e- strategi og følges opp administrativt som en del av driften. Rapporteres i tertial- og årsevaluering. Svelvik kommune har lagt til rette for videreutdanning for 6 lærere. 5 av disse er videreutdanning i matematikk. Fordeling av studieplasser for lærere avgjøres av Utdanningsdirektoratet pr Rapporteres i tertial- og årsevaluering. Kontinuerlig politisk, faglig og administrativt påvirkingsarbeid. Senest under besøk i Svelvik fra Vestfold fylkeskommune vedr. Regional plan for et helhetlig opplæringsløp 23. april

25 arbeidssøkende som trenger bistand fra NAV like rettigheter i Buskerud og Vestfold kvalifisering I samarbeid med NAV Vestfold planlegges et fellesmøte med NAV Buskerud. Samfunnsmål: Helhetlig innsats for barn og unge med særlige behov Ansvar Status Tidlig identifisering av behov og igangsetting av tiltak for barn og deres familier Det er etablert et fast tilbud om Oppvekst foreldreveiledning Det er utredet integrering av PPT fra Drammen til Svelvik kommune Oppvekst Utvikle gode organiseringsformer og sikre koordinert og samordnet innsats for barn og unge med særlige behov Kommunestyrevedtak 10/2: Rådmannen bes sette i gang prosjekt Forebyggende barnevern. Formålet med prosjektet skal være å systematisere og utvikle nye former for forebyggende barnevernsarbeid. Det legges frem sak for omsorg- og oppvekstutvalget 1. halvår Oppvekst Sak for politisk behandling utsettes til høsten Samfunnsmål: Forutsigbare og tilfredsstillende tilbud til en voksende gruppe omsorgstrengende Kartlegge framtidige omsorgs- og kompetansebehov Det er utviklet system for rekruttering av helsepersonell Det er utarbeidet oversikt over fremtidig bemanningsbehov for helse og omsorg Ansvar Helse- og omsorg Helse- og omsorg Status Ikke påbegynt. Utsettes til Ikke påbegynt. Prioritert arbeidsområde høsten Gi riktig tjeneste på riktig omsorgsnivå, og til riktig tid (omsorgstrappa) Det er etablert dagsenter for demente Det er etablert to nye bofellesskap i Eikveien Det er bygget bofellesskap i Murgården Helse og omsorg Helse og omsorg Helse og omsorg Gjennomført Åpent 2 dager pr. uke 1. etg. Åpner , fortløpende innflytting av pasienter som oppfyller kriterier for bolig i avdelingen. 2. etg. er startet med 2 brukere. Etablering av personalbase pågår. Neste bruker flytter ved ledighet. Vil frigjøre kapasitet i Brinchsgate. Lokalisering av prosjektet er flyttet til 25

26 Igangsette aktive tiltak for å utvikle, rekruttere og beholde kompetanse innen helse- og omsorgstjenesten Det er lagd en plan for å rekruttere og ivareta lærlinger innen helse og omsorgfaget Helse og omsorg Vannverksveien (langs veien til gjenbruksstasjonen) Ikke påbegynt. Prioriteres høsten Kommuneorganisasjonen Samfunnsmål: Klare mål og retninger Ansvar Status Bygge en organisasjon som arbeider mot felles mål, og kontinuerlig evaluerer og Rådmannen Rapporteres i årsevalueringen korrigerer retning Etablere et plan- og rapporteringssystem Rådmannen Rapporteres i årsevalueringen Formidle tydelige forventinger og krav Rådmannen Rapporteres i årsevalueringen Samfunnsmål: En robust og dynamisk organisasjon Ansvar Status Avklare roller på alle nivå Rådmannen Rapporteres i årsevalueringen Sikre god informasjons- og kommunikasjonsflyt, både internt og eksternt Det er laget en kommunal informasjonsstrategi Rådmannen Rekruttere, beholde og utvikle dyktige ansatte og ledere Rådmannen Rapporteres i årsevalueringen Skape rom for helhetlig og langsiktig planlegging Det er laget oversikt over alle kommunale bygg og eiendommer, langsiktige behov er definert og effektiv arealbruk er vurdert Rådmannen Det er laget en oversikt over alle kommunale bygg. Arbeidet med å definere langsiktige behov er godt i gang. Tverrfaglig prosess med avklaringer mht kulturbygg, boligdelen av omsorgstrappa og grunnlaget for boligsosial handlingsplan. Det anses som vesentlig at prosessen/framdrift vektlegges i arbeidet. Samfunnsmål: En offensiv kommune med fokus på fremtiden Definere Svelviks rolle i regionen og utvikle gode samarbeidsrelasjoner Eierskapsmeldingen for kommunens eierskap i selskaper er vedtatt og målene med eierskapene er klarlagt Ansvar Rådmannen Status Gjennomført Første generasjon er laget og vedtatt. Oppfølging av enkeltselskap gjenstår. Ordfører orienterer fast i Formannskapene om saker til 26

27 Det er laget en oversikt over kommunens regionale og interkommunale samarbeid og samarbeidsavtaler Legge til rette for involvering, medvirkning og dialog med innbyggerne Det er etablert en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen (pbl 3-3) Det er etablert rutiner for å sikre at innbyggere involveres i saker som angår dem og at brukere får de tjenester de trenger Kommunestyrevedtak 10/2: Ungdommens kommunestyre opprettes og får fullmakt til å disponere bevilgede midler. Det legges frem sak for formannskapet og kommunestyret 1. halvår Kommunestyrevedtak 10/2: Det er etablert brukerråd på sykehjemmet Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kultur og byutvikling Helse og omsorg behandling. Oversikten skal være koordinert med strukturer i arkiv- og kvalitetssystem jf. eierkontakt. Ikke påbegynt. Utsettes til Ikke påbegynt. Kommunestyrevedtaket forstås slik at den gode erfaringen med Ung.Kom i Svelvik fra ønskes videreført. En sentral suksessfaktor den gang var voksenrollen en person som kunne veilede og følge opp ungdommene og sakene (jf forskningsrapport fra BUSMIprosjektet og kommunestyresak 39/03) Politisk har Ung.kom vært ønsket videreført flere ganger uten at det er avsatt økonomiske midler til å ivareta voksenrollen. Tiltaket utsettes til det avsettes ressurser til oppfølging og veiledning, til vurdering i Kommuneplanens handlingsdel Første orienteringsmøte med eldrerådet Pårørende, ansatte, brukere og samarbeidsutvalget involveres. Samfunnsmål: Økonomisk handlefrihet Ansvar Status Sørge for god økonomiplanlegging og - oppfølging Sikre samsvar mellom tjenestenivå og økonomi Stimulere til økt samarbeid internt og eksternt Kommunestyrevedtak 10/2: Kommunestyret ber om en gjennomgang av kommunes bilpark for å sikre at bilbruken er kostnadseffektiv. Gjennomgangen legges frem for kommunestyret som orienteringssak i løpet av 2014 Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rapporteres i årsevalueringen Rapporteres i årsevalueringen Ny avtale reforhandles våren`14 på de bilene vi har, og den nye avtalen skal ta høyde for et høyt skadenivå. Det vil også bli laget en bil -policy som omhandler drift, kjøring, reparasjoner 27

28 Kommunestyrevedtak 10/2: Rådmannen bes legge frem sak om salg av kommunal skog. Sak legges frem for kommunestyret i løpet av Kommunestyrevedtak 10/2: For å styrke likviditetssituasjonen bes rådmannen utrede salg og tilbakeleie av bygg. Sak legges frem for kommunestyret i løpet av Tekniske tjenester Rådmannen osv. Rapporteres i tertial- og årsevaluering. Rapporteres i tertial- og årsevaluering. Dette ivaretas gjennom oppfølging av tidligere kommunestyrevedtak om kommunale bygg og eiendommer. Kommentar: Rådmannen vurderer at den samlede innsatsen er god og at det mht rammebetingelsene er prioritert innsats innen de riktige områdene jf. kommunestyrets vedtak. Rapporteringen viser imidlertid at det er stor variasjon i hvordan de forskjellige virkemidlene i verktøykassa er benyttet, mht å identifisere tiltak for oppfølging av vedtatte mål og strategier i samfunnsdelen. Likeledes bør det utarbeides flere tiltak som løser ut samhandling og samarbeid på tvers i organisasjonen og i samfunnet. Dette må ivaretas mer systematisk i arbeidet med Kommuneplanens handlingsdel

29 PLANSTRATEGI Planoppgave Ansvar Status Kommuneplan Kommuneplanens arealdel (delvis revidering) Kommuneplanens handlingsdel med årsbudsjett (årlig rullering) Tema- og kommunedelplaner Temaplan for barn og unge - ivaretar tverrfaglig samarbeid i oppvekstfeltet Kultur og byutvikling Rådmannen Rådmannen Det anses nødvendig å bruke noe mer tid enn planlagt før planen fremmes for 2.gangs behandling i kommunestyret. Avklaring av behov for en eventuell ny høring vil vurderes i samråd med regionale myndigheter. Rammesak fremmes til kommunestyret Ledelsens gjennomgang iversettes i organisasjonen, frist i august. Ikke påbegynt Planlagt igangsatt høsten 2014 Temaplan for vekst og utvikling Rådmannen Ikke påbegynt. Formen som kommuneplanens arealdel har fått viser seg å ivareta og konkretisere de fleste av kommunens mål for vekst og utvikling. Det vil vurderes i arbeidet med kommuneplanens handlingsdel`15 om dette er tilstrekkelig når arealdelen er vedtatt. ROS-analyse (revideres) Rådmannen Ikke påbegynt. Arbeidet søkes gjennomført i samarbeid med Sande kommune, høst /2-forslag (endring): Det er utarbeidet en omsorgsplan som sikrer at tjenestetilbudet har en god kvalitet, er tilpasset den enkelte mottaker og er tydelig kommunisert til utførende tjenesteområde og bruker. Planen må målrette tjenestetilbudet slik at ressursene kan fordeles til områder hvor behovene er størst. Helse og omsorg Ikke påbegynt. Omsorgsplan er ivaretatt i vedtatt planstrategi der målet skal være realisert i Praktisk oppfølging jf. fordeling av ressurser og målrette tjenestetilbudet gjøres fortløpende av tjenestekontoret og gjennom vedtatt dreining av ressursfordeling bl.a. i 1. Tertial, og anses derfor ivaretatt. Reguleringsplaner I vedtatt planstrategi framkommer det ved en inkurie områdeplaner for Sentrum, Ebbestad og Nesbygda. Her skal det rette være reguleringsplaner ikke områdeplaner. Områdeplaner fremmes i utgangspunktet av kommunen, og dette er det ikke satt av ressurser til. Reguleringsplaner for øvrig fremmes i utgangspunktet av private aktører. 29