MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Lunner IL, håndball - søknad om ettergivelse av hallleie. Justering av investeringsbudsjett 2004

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0085/04 Sak 0086/04 Sak 0087/04 Sak 0088/04 Sak 0089/04 Sak 0090/04 Sak 0091/04 Sak 0092/04 Sak 0093/04 Referater formannskapet Brannsikring i kommunale bygg Grua skole - Ombygging av paviljong Prosjektnr 430 Tilleggsbevilgning Lunner IL, håndball - søknad om ettergivelse av hallleie. Justering av investeringsbudsjett 2004 Lunner kommunes overtakelse av stiftelsen Hadeland Bergverksmuseums lån Endring -Bevilling til salg av alkohol for perioden fram til Smart- Mat AS (Tidligere Kalvsjø Dagligvare AS) Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsprogram Handlingsprogram/økonomiplan Virksomhetsplan / årsbudsjett utlegging til alminnelig ettersyn Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Sak 0094/04 Økonomisk likebehandling av barnehager - forslag til fordeling av skjønnsmidler Sak 0095/04 Eiendomsskatt i Lunner kommune

3 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/ MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0085/04 Formannskapet Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær REFERATER FORMANNSKAPET FORMANNSKAPETS VEDTAK: Følgende tilleggsreferater: 47/04 GJØVIK INTERKOMMUNALE LEGEVAKT, sak nr. 03/ Informasjon om den nye kommunale legevakten for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland som starter i januar /04 STORTINGSREPR. BERIT BRØRBY OG TORSTEIN RUDIHAGEN, sak 03/ Angående museumsreformen. 49/04 ORDFØRERE I GRAN, JEVNAKER, LUNNER, NORDRE OG SØNDRE LAND, sak 03/ Statsbudsjettet og museumsreformen. Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

4 Ref.nr.: 45/04 Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet /04 Møteprotokoll fra møte i Regionrådet for Hadeland DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Ref.nr. 46/04. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 4

5 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 614 L60 &46 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 0086/04 Formannskapet Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef BRANNSIKRING I KOMMUNALE BYGG FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Det lånes midlertidig kr. 1,2 mill. av likviditetsreserven i 2004 med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Likviditetsreserven tilføres kr. 1,2 mill. i 2005 finansiert med lånemidler. Behandling og avstemming: Rådmannen endret i møtet sin innstilling til å lyde: 1. Det lånes midlertidig kr. 1,2 mill. av likviditetsreserven i 2004 med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Likviditetsreserven tilføres kr. 1,2 mill. i 2005 finansiert med lånemidler. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Lånerammen for 2004 økes med kr. 1,2 mill. med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Lånerammen for 2005 senkes tilsvarende med kr. 1,2 mill. med formål brannsikring i kommunale bygg. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

6 FAKTA: Rådmannen drøftet denne saken med formannskapet i møte den Bakgrunnen for dette er de brannsyn som er gjennomført ved kommunens bygg i 2004 og de pålegg om utbedringer som har kommet som følge av dette. Pålegget om utbedringer er behandlet og blitt beskrevet med formål å hente inn tilbud/anbud på utbedringer og installasjoner i form av varslingsanlegg og evt. ledelys/markeringslys. Kontrahering av de innkomne tilbud viser et behov på kr. 1,8 mill. En del av arbeidene er ved bygg som ikke lenger skal være i kommunens drift etter at det er etablert ny barneskole for nordbygda fom August Det har vært dialog med kommunens brannmyndighet mht. kravene som er satt for disse byggene, og det kan anses at dette forhold er imøtekommet så langt det lar seg forsvare. Som det fremkommer er behovet kr. 1,8 mill., innstillingen til rådmannen er kr. 1,2 mill. Bakgrunnen for dette er at tiltak tilsvarende kr ,- vil være ved Lunner ungdomsskole. I forslaget til investeringsbudsjett for 2005 er det lagt inn kr. 3 mill. i forbindelse med ombygging av Frøystad til ungdomsskole, kostnadene vedr. pålagt brannsikring blir dermed en prioritert del innenfor denne investeringen. VURDERING/DRØFTING: 1. Forankring i aktuelt planverk 2. Økonomisk vurdering Kr. 1,2 mill. til brannsikring sto opprinnelig på rådmannens forslag til investeringsbudsjett for På grunn av at en del av påleggene om utbedring har frist før kommunestyret skal fatte vedtak om budsjett for 2005 er det dermed nødvendig å fremskynde investeringen. I forslag til investeringsbudsjett for 2005 blir dette tiltaket tatt ut om rådmannens innstilling vedtas i denne sak. KONKLUSJON: Som innstillingen DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Side 6

7 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ordfører Rådmann Kommunalsjefene Fellestjenesten v/økonomi Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 7

8 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 614 A2 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 0087/04 Formannskapet /04 Formannskapet Saksbehandler: Solveig Myhre, Prosjekt- og byggeleder GRUA SKOLE - OMBYGGING AV PAVILJONG PROSJEKTNR 430 TILLEGGSBEVILGNING FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Alternativ A i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,87 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 2,42 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,87 mill. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Alternativ A i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,87 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 2,42 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,87 mill. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

9 FAKTA: Formannsskapet vedtok i saknr. 0080/04, budsjettsammendrag og fremdriftsplan for ombygging av paviljongen på Grua skole. Samtidig bestilte formannskapet en ny sak hvor tilleggsisolering av ytterveggene og bedre ventilasjon ville bli ivaretatt. Tilleggsisolering Tilleggsisoleringen av ytterveggene vil utføres utvendig. Dette medfører at arealet innvendig beholder sin størrelse og at preget av brakke i paviljongen vil bli fjernet ved at bygningen får ny utvendig liggende kledning. Dette gir en helhet som medfører at bygningen passer bedre inn sammen med den øvrige bygningsmassen. Ventilasjon Det vil bli prosjektert et ventilasjonsanlegg som oppfyller de krav som er til et slikt anlegg i et skolebygg. Fremdriftsplan Byggearbeidene er i gang, takstoler er levert og taket forventes ferdig i første del av desember. Tilleggsisoleringen utføres etter at andre innvendige arbeider er ferdige. VURDERING/DRØFTING: 1. Økonomisk vurdering Formannsskapet vedtok i saknr. 0080/ et budsjett på kr ,- finansiert ved: Investeringsbudsjett for 2004 kr ,- ENØK-plan kr ,- Omdisponering fra forprosjekt Solheim/Frøystad, vedtatt saksnr. 0080/04 kr ,- Sum kr ,- Tilleggsisolering av yttervegger vil medføre en økt kostnad på kr ,-. Et nytt ventilasjonsanlegg vil medføre en økt kostnad på kr ,-. Alternativt kan ventilasjonsanlegget utføres enklere. Dette krever at færre elever oppholder seg i paviljongen samtidig og at klasserommene blir luftet ved å åpne vinduer i hvert friminutt. Anlegget vil med dette få en kostnad på kr ,-. I innstillingens pkt. 3 er det foreslått å øke lånerammen for 2004 med kr. 0,87 mill. Alternativt kan økningen tas fra fond (HE-midler). Budsjettsammendraget er noe endret fra forrige sak, blant annet på grunn av innhentede tilbud. Side 9

10 Rådmannen foreslår to alternativer; Alternativ A Tilleggsisolering av yttervegger og nytt ventilasjonsanlegg utføres med en kostnad på kr ,-. Prosjektets totale finansiering blir dermed på kr ,-. Alternativ B Tilleggsisolering av yttervegger og et enklere ventilasjonsanlegg utføres med en total kostnad på kr ,-. Prosjektets totale finansiering blir dermed på kr ,-. 2. Alternativ innstilling: 1. Alternativ B i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,39 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 1,94 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,39 mill. KONKLUSJON: Se innstillingen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Budsjettsammendrag og fremdriftsplan. Øvrige dokument: Virksomhetsplan/årsbudsjett K.st.sak nr. 89/2003. F.sk. sak.nr. 0080/04 av Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Ordfører Kommunalsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 10

11 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 00/ Ark.: C21 &01 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0088/04 Formannskapet /01 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver LUNNER IL, HÅNDBALL - SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV HALLLEIE. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Lunner IL håndball junior ettergis gjeld for hall-leie kr ,50. Beløpet utgiftsføres på tjeneste 3804, art og ansvar 101. Lunner IL håndball senior gis støtte kr ,-. Det forutsettes at hele beløpet brukes til å dekke utestående hall-leie. Beløpet utgiftsføres på tjeneste 3804, art og ansvar 101. Behandling og avstemming: Ordfører Harald N.Nessjøen fratrådte møtet under behandling av hans habilitet. Varaordfører Elin Håkonsløkken overtok som møteleder. Ordfører Nessjøen ble enstemmig erklært inhabil i h.h.t. Forvaltningslovens 6.e og tiltrådte først møtet igjen etter behandling av saken. Repr. Per Høiby tiltrådte møtet under behandling av saken. Habiliteten til saksbehandler Knut Nordstoga ble behandlet i h.h.t Forvaltningslovens 6.2 ledd. Han ble enstemmig erklært habil. Repr. Eigil Morvik fremmet følgende forslag til vedtak: "Lunner IL håndball junior ettergis gjeld for hall-leie kr ,50. Beløpet utgiftsføres på tjeneste 3804, art og ansvar 101. Lunner IL håndball senior gis støtte kr ,-. Det forutsettes at hele beløpet brukes til å dekke utestående hall-leie. Beløpet utgiftsføres på tjeneste 3804, art og ansvar 101." Repr. Roy Arne Mathisen fremmet følgende forslag til vedtak: "Søknader fra Lunner IL håndball senior, om ettergivelse av hall-leie, avslås." Rådmannen trakk sin innstilling. Ved alternativ avstemming over repr. Morviks forslag til vedtak og repr. Mathisens forslag til vedtak, ble Morviks forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt for Mathisens forslag. Rådmannens innstilling: Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

12 Lunner IL, håndball ettergis gjeld for hall-leie, kr ,50. Beløpet utgiftsføres på tjeneste 3804 og art Side 12

13 Saksutredning: FAKTA: Lunner IL, håndball senior, søker om ettergivelse av all utestående hall-leie. Etter opplysninger fra økonomiavdelingen er utestående pr 21/10-04 slik: Sum Håndball senior , , , ,00 Håndball junior , ,50 Sum ,50 Det er tidligere gjort avtale med om økonomisk støtte til Lunner-håndballen, sist i formannskapssak i juni Til tross for dette har ikke laget hatt økonomisk mulighet til å betale hall-leie. Fra kommende årsskifte skal laget overta ansvar for tilsyn og administrasjon mot gratis leie. I søknaden ønsker laget at ettergivelse av gjeld og ny tilsynsordning ses i sammenheng. Bakgrunnen for juniors utestående fra 2002 vites ikke. Gruppa har betalt senere. I alle fall bør alt utestående til Lunner Idrettslag avklares nå. VURDERING/DRØFTING: 1. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan All leie er inntektsført i kommuneregnskapet, slik at ettergivelse må bokføres som en utgift i Laget søker om ettergivelse av alt utestående. Det argumenteres med at det er mye arbeid for laget i forbindelse med nyordningen i hallen, selv om dette kompenseres med gratis leie. Administrasjonen har nå kommet frem til en ordning som skal gi færre tilsynstimer for Lunner IL. Derfor foreslås ettergivelse av om lag halvparten av gjelda, kr ,50 slik at gjenstående gjeld bli kr ,-. Det kan da selvfølgelig være et spørsmål om laget har økonomisk evne til å betale det resterende. Vi er kjent med at det arbeides meget seriøst med å bedre økonomien nå. Problemene skyldes i hovedsak for store utgifter for en god del år tilbake, samtidig som inntektspotensialet er lite på Hadeland. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Søknad mottatt Side 13

14 Øvrige dokument: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER I.L. SAMARBEIDSAVTALE MED LUNNER HÅNDBALL JR. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER I.L. PURRING PÅ SVAR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER I.L. VEDR. SPONSING AV 30% STILLING SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER I.L. VEDR. LEIE AV LUNNERHALLEN SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER I.L. - LEIE AV LUNNERHALLEN SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER I.L. FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE - UNDERSKREVET SØKNAD OM FORLENGELSE AV SAMARBEIDSAVTALE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER I.L HÅNDBALL SENIOR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER I.L HÅNDBALL SENIOR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER I.L. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG LUNNER IL VEDR. KRAV VEDR. HALLEIE FAKTURERING LUNNERHALLEN - INNKALLING TIL MØTE Vedr. søknad om oppgjør av gjeld Avtale med Lunner IL om drift av Lunnerhallen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner IL, håndball senior v/johanne Grongstad Kommunalsjef Frode Holst Vedlikeholdsenheten Økonomi avd Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 14

15 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 0089/04 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Enhetsleder Anne Grønvold/Stein Briskeby, Økonomikonsulent JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2004 Lovhjemmel: Kommuneloven 47. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr ,87 - bruk av bundet investeringsfond vannverk kr ,47 - udisponerte lånemidler kr ,00 - nytt lån kr ,54, ): ,00. Rådmanen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne låne-/rentebetingelser. 2. Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr ,87 - bruk av bundet investeringsfond vannverk kr ,47 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

16 - udisponerte lånemidler kr ,00 - nytt lån kr ,54, ): ,00. Rådmanen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne låne-/rentebetingelser. 2. Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Side 16

17 FAKTA: Investeringer innen vann- og avløpssektoren. Det vises til investeringsbudsjettene for 2002 og 2003 hvor flere VA-prosjekt var forutsatt finansiert ved bruk av lån og bundne driftsfond (selvkostfond) vann og kloakk. Etter nye regler er det ikke lenger tillatt å finansiere investeringer fra selvkostfond direkte, slik at disse fondsmidlene kun kan brukes til å dekke renteutgifter og avskrivninger. Ved at denne finansieringen ikke lenger kunne benyttes måtte vi ved regnskapsavslutningen for 2003 disponere alle lånemidler opptatt til vann og kloakk, selv om disse midlene var forutsatt å finansiere prosjekter som ikke var sluttført ved årsskiftet. VA-prosjekter som mangler finansiering er: 210 VA Solheimstorget , Sanering avløp Sveavegen , Forprosjekt Volla RA , Sanering kloakk Roalina , Sanering VA Mellerudfeltet , Tilknytning Grindvoll st , ,88 Disse prosjektene må finansieres og det anbefales at dette gjøres ved bruk av bundne investeringsfond VA, udisponerte lånemidler og disposisjonsfond. Udisponerte midler på bundne investeringsfond utgjør kr ,87 for avløp og kr ,47 for vann. Udisponerte lånemidler utgjør kr ,00. Resterende finansiering, kr ,54, avrundet til ,00, foreslås dekket ved opptak av nytt lån. Investeringsbudsjett 2004 finansiering ved bruk av ubundet investeringsfond. Det vises til investeringsbudsjett for 2004 hvor følgende prosjekter er finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond: 318 Gerica , Påkostninger/prosjekt skolebygg , Elevmaskiner/utstyr , Skoleadm. program , Database Gerica , Håndterminaler hjemmetjenesten , Scanning økonomi , Elektronisk arkiv , ,00 Pr var det innestående kr ,69 på ubundet investeringsfond. Disse midlene var allerede disponert av k.styret til 5 forskjellige prosjekter, bl.a mill. til kjøp av Solheim. Dette betyr at det må finnes annen finansiering av disse prosjektene og det foreslås bruk av disposisjonsfondet Investeringsbudsjett 2004 omdisponering Side 17

18 I henhold til budsjettvedtaket for 2004 om økt samordning av pleie og omsorgstjenesten i Lunner kommune har rådmannen gjennomført PRO (Pleie, rehabilitering og omsorg) prosjektet og fattet følgende vedtak: 1. Tjenestestedene Lunner sykehjem og Hjemmetjenesten slås sammen til et tjenestested, med virkningsdato fra Tjenesten samlokaliseres på Lunner sykehjem så raskt dette lar seg gjøre med hensyn til finansiering og gjennomføring av nødvendige ombygginger/ominnredninger. Rådmannen vil nedsette egen prosjektgruppe i forbindelse med dette arbeidet. 3. Lederstilling for det nye tjenestestedet lyses ut eksternt og ansettelsesprosessen gjennomføres slik at leder er på plass så raskt som mulig etter Navn på nytt tjenestested avklares så raskt som mulig og senest innen Lunner sykehjem beholder sitt navn. 5. Det søkes å styrke det forebyggende rehabiliteringsarbeid, med den hensikt å oppnå raskere tilbakevending for brukeren til vedkommendes foretrukne boalternativ, eller funksjonsnivå gjennom korttidsopphold ved Lunner sykehjem. 6. Den organisatoriske plassering av Lunner omsorgsboliger (psyk. boliger) skal gjennomgå og forslag om plassering legges frem for rådmannen som vil fatte eget vedtak på dette. Frist for dette arbeid settes til Det vises til vedtakets pkt. 2 vedr. nødvendige ombygginger på Lunner sykehjem. Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjett 2004 for å gjennomføre de nødvendige omombygginger/ominnredninger: Prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak. Dette prosjektet tas ut av inv.budsjettet. Prosjekt 404 LAS rehabilitering. Prosjektet gis nytt navn: Ombygging Lunner sykehjem Kostnadsramme kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Denne endringen innebærer ingen endringer på total kostnadsramme eller finansiering, men er kun en omdisponering i forhold til formål. Prosjekt 442 Parkeringsplass Harestua omsorgssenter. Parkeringsplass som skal betjene Harestua omsorgssenter er under bygging. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 430. Dette var planlagt finansiert ved salg av tomt til ungdomsboliger. Salget ble gjennomført i 2003 innenfor rådmannens myndighet og dette ga etter subsidiering (politisk vedtatt) en inntekt på kr 600. Kjøpesummen ble inntektsført i regnskapet for 2003 og disponert ved regnskapsavslutningen. Prosjekt Parkeringsplass Harestua omsorgssenter foreslås derfor finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Gjenstående på fondet etter forslag om bruk til VA-prosjekt, investeringer i 2004 og nytt prosjekt ,56. KONKLUSJON: 1. Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr bruk av bundet investeringsfond vannverk kr udisponerte lånemidler kr opptak av nytt lån kr Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk Side 18

19 av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Investeringsbudsjetter for 2002, 2003 og 2004 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Tjenesteleder Ingvald Struksnes Kommunalsjef Frode Holst Økonomiavdelingen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 19

20 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 02/ Ark.: 256 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0090/04 Formannskapet Saksbehandler: Lunner og Gran kulturkontor v/svein Olav Karlsen LUNNER KOMMUNES OVERTAKELSE AV STIFTELSEN HADELAND BERGVERKSMUSEUMS LÅN FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum fra Sparebank 1, tilbakevirkende fra Restgjelden er kr Innfrielsesdato er Garantiansvaret opphører som følge av dette fra samme dato. Renter belastes Avdrag belastes Behandling og avstemming: Rådmannen endret i møtet sin innstilling til å lyde: Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum fra Sparebank 1, tilbakevirkende fra Restgjelden er kr Innfrielsesdato er Garantiansvaret opphører som følge av dette fra samme dato. Renter belastes Avdrag belastes Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum hvor innfrielsesdato er Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

21 FAKTA: Saksdokumenter: Lånedokumenter vedr. opptak av lån i Sparebak1 Jevnaker/Lunner fra 1997 Tildelinger fra Stiftelsen UNI den Samarbeidsavtale Hadeland Bergverksmuseum Hadeland Folkemuseum Søknad fra Hadeland Bergverksmuseum til Lunner kommune vedr. overtakelse av lån den Vedlagt: Nei Ja Nei Ja Saksopplysninger: Hadeland Bergverksmuseum på Grua har drevet sin virksomhet siden 1993 og ble etablert som ideell stiftelse i Lunner kommune kjøpte Bråteneiendommen i 1994 hvor selve museumseiendommen ble fraskilt og overskjøtet til Lunner kommune i oktober Hovedhus, stabbur og låve var i dårlig bygningsmessig stand og trengte store investeringer før bygningene kunne fungere til museumsformål. Selve restaureringsarbeidet av hovedhuset startet i 1994, men fordi behovene var så store ble mange instanser søkt om økonomiske bidrag. Bergverksmuseet har mottat mange gaver og tilskudd til dette formålet fra bank, e-verk, fylkeskonservator og fylkesmannens landbruksavdeling og Lunner kommune blant flere andre. Restaureringen har vært drevet både ved hjelp av frivillige, som arbeidsmarkedstiltak med midler fra ordningene SKAP og KAJA og fra profesjonelle firmaer. Lånopptak: Til tross for all denne satsingen for å få til en akseptabel restaurering, har ikke midlene vært store nok til å komme frem til målet. Styret i Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum gikk til det skritt å ta opp et lån i Sparebank1 Jevnaker/Lunner i 1997 på kr Lunner kommune garanterte for lånet fordi man anså eiendommens stigende verdi for sikkerhet god nok. Museets venneforening har hele tiden drevet guiding i Nystergruvene, noe som har gitt en inntekt til museet. Overskuddet fra guideinntektene var ment å betjene lånet. Etter at guidene hadde dekket sine private utgifter med guidingen var imidlertid overskuddet for lite til å betale avdragene for lånet. Både lånekapital, salg av tomt, gaver og tilskudd har derfor hele tiden blitt benyttet til å dekke driftsutgiftene ved museet i tillegg til restaureringen. Disse driftsutgiftene var eksempelvis: Husleie, telefon, strøm i stasjonbygningen på Grua og Bråten, forsikringer, annonser og avdrag på lån. Låven: Låven på Bråteneiendommen er tiltenkt en viktig rolle i Bergverksmuseets framtid, både som utstillingsgalleri, verksteder, møterom etc. Låvens tilstand er meget dårlig og taket lekker på mange steder. Selve reisverket i låven er fremdeles i bra forfatning, men både yttertaket og til dels vegger må skiftes ut før det går råte i selve den bærende takkontruksjonen og i reisverket for øvrig. Stiftelsens styreleder har søkt ulike instanser og fått positivt svar på søknader om å berge låvebygningen. Søknadsbeløpene har vært basert på fagkyndig overslag. Pr. i dag forligger tilsagn på kr fra Stiftelsen UNI og et foreløpig muntlig tilsagn fra fylkeskonservator på kr Tilsagnene tilsvarer fagkyndiges overslag på kr Vurdering: Det er viktig at Bergverksmuseet kan eksistere i sitt riktige miljø. Dette er av stor betydning for Lunner kommune i kulturhistorisk sammenheng. Side 21

22 Hadeland Bergverksmuseum har en samarbeidsavtale med Hadeland Folkemuseum som i første omgang går fra til En av intensjonene med denne avtalen er at Folkemuseet påtar seg å formidle det naturhistoriske materialet som tilhører Bergverksmuseet på en tilfredsstillende måte inntil en langsiktig avtale kan inngås med Randsfjordmuseene. I denne forbindelsen har Randsfjordmuseene uttrykt at det vil være en klar fordel for Hadeland Bergverksmuseum å ha slettet alle langsiktige lån før det inngås samtaler om innlemmelse i Randsfjordmuseene. Økonomiske forhold: Restgjelden til Hadeland Bergverksmuseum er på kr pr Sparebanken har innvilget betalingsutsettelse for terminforfall pr. 26.5, 26.08, og , slik at neste terminforfall er Kvartalsvise avdrag er kr Akkumulerte renter pr er bergnet til kr Innfrielsesdato er satt til Banken forutsetter at denne endringen godkjennes av Lunner kommune som kausjonist. På et møte vedr. Hadeland Bergverksmuseum den på rådhuset i Lunner ble det antydet fra politisk ledelse at man tenkte seg en løsning der Lunner kommune overtar lånet dersom Stiftelsen sørger for å skifte takene på låven og stabburet.. Den nødvendige økonomien for å få til dette er til stede i og med tilskuddstilsagnene. Konklusjon: Innstillingsalternativene til formannskapet kan skisseres som to alternative løsninger: A) Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum hvor innfrielsesdato er B) Lunner kommune innfrir lånet i sin helhet. Rådmannen anbefaler alternativ A Øvrige dokument: KAUSJONIST - LÅN NR HADELAND BERGVERKSMUSEUM Kausjonist - Lån nr Godkjenning av betalingsutsettelse Kausjonist - Lån nr Anmodning om at Lunner kommune overtar innbetalinger for Hadeland Bergverksmuseum Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum v/thomas Klevmark, 2743 Harestua Lunner og Gran kulturkontor v/svein Olav Karlsen Revisjonen Økonomiavd. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 22

23 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: U62 &18 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0091/04 Formannskapet Saksbehandler: Angelika Westby, Leder ENDRING -BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL FOR PERIODEN FRAM TIL SMART-MAT AS (TIDLIGERE KALVSJØ DAGLIGVARE AS) FORMANNSKAPETS VEDTAK: 1. Det inndras salgsbevilling til Kalvsjø Dagligvare AS ved styrer Martin Sørumshagen 2. Det innvilges salgsbevilling for øl, vin og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent til Smart Mat AS ved ny eier og styrer Jan Erik Sørumshagen; f: ; adr: Sivesind, 2846 Bøverbru 3. Salgstid for alkoholholdige drikk er på hverdager fra kl og fra kl på dager før søn- og helligdager 4. Stedfortreder er Inger Olaug Holter; f: ; adr: Kalvsjø, 2730 Lunner Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: 1. Det inndras salgsbevilling til Kalvsjø Dagligvare AS ved styrer Martin Sørumshagen 2. Det innvilges salgsbevilling for øl, vin og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent til Smart Mat AS ved ny eier og styrer Jan Erik Sørumshagen; f: ; adr: Sivesind, 2846 Bøverbru 3. Salgstid for alkoholholdige drikk er på hverdager fra kl og fra kl på dager før søn- og helligdager 4. Stedfortreder er Inger Olaug Holter; f: ; adr: Kalvsjø, 2730 Lunner Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

24 FAKTA: Firmanavnet: Smart Mat AS Kalvsjø 2730 Lunner Org.nr: Salgsareal: 165 m2 (tidligere Kalvsjø Dagligvare AS) Fra overdras Kalvsjø Dagligvare As orgnr til Smart Mat AS orgnr og ny eier Jan Erik Sørumshagen. Det foreligger ny søknad om bevilling til salg av alkohol datert Søknaden er fylt ut med de opplysninger som trengs. Det foreligger underskrevet erklæring. Det foreligger firmaattest, kunnskapsprøve til styrer og stedfortreder og skisse over utsalgsstedets arealer. Det foreligger ingen merknader fra skatteetaten i forhold til eventuell skykldig skatt/moms osv. Det er ingen merknader fra politiet eller sosialtjenesten. Det søkes om: Salgsbevilling for øl, vin og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumsprosent. Salgstiden for alkohol er fra kl på hverdager og fra kl på dager før søn- og helligdager. VURDERING/DRØFTING: 1. Forankring i aktuelt planverk/spørsmål om dispensasjon fra gjeldende plan Retningslinjer for alkoholbevillinger i Lunner kommune 2. Konklusjon med begrunnelse Se innstilling DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Øvrige dokument: Søknad om bevilling til salg av alkohol for perioden til Smart-Mat AS (Tidligere Kalvsjø Dagligvare AS) Side 24

25 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Søker Leder Familie og Oppvekst Lensmann i Lunner kommune Securitas A/S, Arnemannsveien 4, 3500 Hønefoss Mattilsynet, Distriktskontoret for Hadeland og Ringerike, Hvalsmoen, 3514 Hønefoss Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 25

26 Arkivsaksnr.: 04/ MØTEBOK Ark.: 143 D11 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 0092/04 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FORMANNSKAPETS VEDTAK: Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Behandling og avstemming: Repr. Eigil Morvik fratrådte møtet under behandling av hans habilitet. Han ble enstemmig erklært habil og tiltrådte møtet igjen. Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Ordfører Nessjøens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppjusterer handlingsdelen av Kommunedelplan for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv , og følgende anlegg som har søkt spillemidler for 2005 tas inn/oppjusteres: Ordinære anlegg: Svea Skilag, garasjeanlegg/lager Lunner Motorstadion, lysanlegg Nærmiljøanlegg: Lunner kommune, ballbinge ved Grua skole Dessuten tas følgende innspill fra lag/foreninger o.a. inn: Lunner Golfklubb, 9 hulls golfbane Tilskudd til løypeprepareringsmaskin Lunner kommune, ballbinge ved Harestua skole Harestua I.L., utvidelse av gressbane endring av prioritet innad i lagets tidligere innmeldte anleggsbehov. Friidretts- og kunstgressbaneanlegg på Frøystad deles i to selvstendige deler. Side 26

27 Saksutredning: Saksopplysninger: Gjeldende kommunedelplan for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv ble vedtatt den Lunner kommune vil foreta fullstendig revidering av kommunedelplanen i løpet av 2005, men da et ufravikelig krav i spillemiddelordningen er at anlegg som søker om tilskudd fra spillemidlene må være i inne i gjeldende kommunedelplan må de av årets søknader som ikke allerede er inne rulleres inn. Følgende anlegg har søkt om spillemidler for 2005: Lunner kommune/hadeland Fotball, kunstgressbane på Frøystad (ordinært anlegg) Hadeland Fotball har sendt inn søknad om spillemidler til kunstgressbanen på Frøystad, totale kostnad for anlegget er beregnet til kr ,-. I.h.t. søknaden er den kommunale andelen satt til nærmere 4,3 mill. kroner (noe mindre enn 2/3-deler), dette kommer av at Hadeland Fotball har regnet med å gjøre en god del av arbeidet på dugnad. Friidretts-/kunstgressanlegg på Frøystad er inne i gjeldende kommunedelplan. Kunstgressbanen kan bygges uavhengig av fridrettsanlegget. Svea Skilag, garasjeanlegg/lager (ordinært anlegg) Svea Skilag søkte i fjor om spillemidler til lysløype, denne søknaden ble imidlertid avslått. I fjorårets rullering ble det foreslått kr ,- i kommunal andel til dette anlegget i I år søker de i stedet om spillemidler til garasje/lagerbygg for løypemaskinen de har kjøpt inn. Totale kostnader er på kr ,-, hvorav kommunalt tilskudd på kr ,-. Lunner Motorstadion, lysanlegg (ordinært anlegg). Det ble søkt om spillemidler i 2004, men søknaden ble avslått. Anlegget er tidligere bevilget kr ,- i kommunal andel. Anlegget er nå blitt noe dyrere enn tidligere beregnet, totalkostnad på kr ,-, og de søker derfor om økt kommunalt tilskudd - samlet kommunalt tilskudd på kr ,-. Lunner kommune, ballbinge ved Grua skole (nærmiljøanlegg) Lunner kommune har selv meldt inn planer om bygging av ballbinge ved Grua skole i Totale kostnader for anlegget er beregnet til kr ,-, kommunens andel blir dermed på kr ,-. I tillegg til disse søknadene har følgende lag/foreninger gitt innspill til rulleringen av kommunedelplanen: Lunner Golfklubb, 9 hulls golfbane Noe usikkert om de vil søke om spillemidler/kommunale midler til anlegget. I.h.t. forskriftene kan ikke spillemidlene danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Tilskudd til løypeprepareringsmaskin Flere lag/foreninger har sammen søkt Lunner kommune om tilskudd til kjøp av ny løypeprepareringsmaskin for oppkjøring av løyper i Mylla-Grua-Harestua-området. Det gis pr. d.d. ikke spillemidler til slike maskiner. Lunner kommune, ballbinge ved Harestua skole (nærmiljøanlegg) Det planlegges å søke om spillemidler og bygge ballbinge ved Harestua skole i Totale kostnader kr ,-, kommunal andel kr ,-. Harestua I.L., utvidelse av gressbane (ordinært anlegg) Harestua I.L. meldte ved rulleringen i 2003 inn flere behov for anleggsutvidelser, nybygg etc. Årets innspill opprettholder dette, med de ønsker å prioritere utvidelse av gressbane (alt. 1) først av sine utbyggingsplaner. Totale kostnader er tidligere beregnet til ca. 1. mill. kroner, Lunner kommunes andel blir dermed på kr ,-. De har imidlertid ikke sendt inn søknad om spillemidler for 2005, anlegget settes derfor opp først i Side 27

28 Vurdering: Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal som tidligere nevnt revideres i løpet av 2005, ut fra dagens økonomiske situasjon vil kanskje det være naturlig at de store og økonomisk tunge anleggene avventes til dette. For Frøystad sin del er det også tidligere vært planer for utbygging av løpebanene (friidrett) slik at det her bør foretas en grundig vurdering før kommunen velger hva de ønsker med anlegget. Ut fra dette rulleres årets søknader (unntatt Kunstgressbanen på Frøystad) samt årets innspill inn i handlingsplan for Side 28

29 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Rullering av handlingsprogram Nyanlegg og rehabilitering av anlegg Kostnad Anleggsstart - finansieringsplan Pri. Anleggstype tilrettelegging Sted/utbygger Tiltak I Utvidelse av lysanlegg Lunner MC Lunner Motorstadion, Stryken Søker spillemidler kr. K SP PR K SP PR K SP PR K SP PR * Garasje/lagerbygg Svea Skilag Søker spillemidler ** Løypeprepareringsmaskin Flere lag/foreninger Lagerbygning Lunner MC Lunner Motorstadion, Stryken Nytt O-kart Hadeland O-lag Nytt O-kart Hadeland O-lag Klattretjern Nytt O-kart Hadeland O-lag Sølvtjern Kunstgressanlegg Lunner Kommune/ Frøystad 7950 X X X X X X Hadeland Fotball Friidrettsanlegg Hadeland friidrettsklubb Frøystad? Lysløype Svea Skilag Rehabilitering av lysløype ** Klubbhus/garderobe fotball Grua/GRUIL Nybygg 1651 X X X X X X Utvide gressbane (1.alt) Harest./HIL Utvide banen i svinger Overbygg til grusbane Harest./HIL Plasthall 500 X X X X X X Klubbhus Harest./HIL Klubbh./garder./leger 2000 X X X Lysløype H-skole/HIL Forbin. Lysl. m. skolen 800 Utvide gressbane (2.alt) Harest./HIL Større areal benyttes 3500 Kunstgressbane Harest./HIL Anlegge kunstgr Varmestue v/lysløype Sted avklares/hil For løpere, tren. osv. 250 Skileikanlegg Sted avklares/hil Etter NSF-norm. 250 Snøprod.anlegg Skiløype/HIL Mobilt/stasjonært 500? Skiløyper*** No.marka/Skif. Etablere/vedlikeholde hulls golfbane Lunner Golfklubb Etabl. Av 9 hulls golfbane 6000 Sum: * Kommunestyret vedtok å bevilge kr til lagerbygning og kr til lysanlegg på Stryken i Disse tilskuddene er ikke utbetalt p.g.a. manglende spillemiddelsøknad. Godkjent søknad for 2005 vil bli sendt innen til Oppland fylkeskommune for lysanlegg. Ukjent når søknad for lagerbygning vil bli sendt. Det foreslås kr ,- til lysanlegg i ** Svea Skilag lå i forrige plan inne med kr ,- i 2005 til rehab. av lysløype, de har søkt om spillemidler for 2005 til garasje/lager til nyinnkjøpt løypeprepareringsmaskin i stedet og det foreslås kr ,- til dette i *** Dette er en samling av enkelttiltak vedr. tilrettelegging av stier/skiløyper i marka som ikke kvalifiserer for spillemidler, men som vil bli vurdert med tilskudd fra friluftsmidlene i kulturbudsjettet. Side 29

30 2. Nærmiljøanlegg Anleggstype Sted/utbygger Tiltak Kostnad Anleggsstart - finansieringsplan tilrettelegging /beliggenhet Pri. I Balløkke Grua skole Søker spillemidler Balløkke Harestua skole Opps.06? kr. K SP PR K SP PR K SP PR K SP PR Grusbane N.Oppd./NOIL Oppstart 06? Balløkke Lunner U-skole Planlegges. /skoleanlegg Treningsfelt/balløkke Bråten/GUIL Planlegges Ukjent Sum Side 30

31 LUNNER KOMMUNE Saksdokumenter: 3 søknader om spillemidler innspill til handlingsplan for Notat av Diverse avklaringer vedr. neste års budsjett for Lunner kommune kommunal egenandel i forb. med Handslingsplan for idrett og fysisk aktivitet. Brev fra Hadeland Fotball v/harald Bjøralt (Delt ut i møtet). Vedlagt: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner og Gran kulturkontor Kommunalsjef Frode Holst Idrettsrådet Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

32 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 145 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Eldrerådet 0093/04 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Enhetsleder HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSBUDSJETT UTLEGGING TIL ALMINNELIG ETTERSYN Lovhjemmel: Kommuneloven. Kommunal budsjett- og regnskapsforskrift FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet legger rådmannens innstilling med de ulike partiers forslag til budsjettvedtak ut til orientering. Det inviteres til at alle innbyggere kan komme med uttalelse til de ulike forslag. Formell utlegging til alminnelig ettersyn av formannskapets endelige innstilling skjer i perioden desember. Behandling og avstemming: AP og SV, H, FRP, SP og KRF fremmet forslag på endringer/tilføyelser. Se vedlagte talltabell. I tillegg fremmet AP og SV følgende tillegg: Enige i reduksjon av bygg og eiendom, men driftsleder, vaktmester, renholder bør sees under ett. Endringer pkt. 9.8 pkt. 4: Det kan etter søknad gis fradrag for utgifter i forbindelse med eget hjem i inntil 3 mnd. f.o.m. den mnd. de kommer inn på langtidsopphold, med en maksimum på 2500 kr. pr. mnd. (Sparte utgifter ca. 100 beholdes LS) Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet legger rådmannens innstilling med de ulike partiers forslag til budsjettvedtak ut til orientering. Det inviteres til at alle innbyggere kan komme med uttalelse til de ulike forslag. Formell utlegging til alminnelig ettersyn av formannskapets endelige innstilling skjer i perioden desember. Ordfører Nessjøens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

33 Rådmannens innstilling: Forslaget til Handlingsprogram/økonomiplan og virksomhetsplan/årsbudsjett 2005 legges ut til alminnelig ettersyn. Side 33

34 FAKTA: Det vises til vedlagte forslag til Handlingsprogram/økonomiplan og virksomhetsplan/årsbudsjett DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Handlingsprogram/økonomiplan og virksomhetsplan/årsbudsjett 2005 rådmannens innstilling av Tilskudd til Sør-Opplamd revisjonsdistrikt Øvrige dokument: Investeringsbehov Foreløpig prioriteringsliste Årsbudsjett for 2005 og økonomiplan for Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 34

35 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/ MØTEBOK Ark.: A10 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0094/04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet Saksbehandler: Geir Albertsen, Barnehagefaglig rådgiver ØKONOMISK LIKEBEHANDLING AV BARNEHAGER - FORSLAG TIL FORDELING AV SKJØNNSMIDLER Lovhjemmel: Lov om barnehager m/forskrift FORMANNSKAPETS VEDTAK: Forslag til fordeling av skjønnsmidler godkjennes. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Forslag til fordeling av skjønnsmidler godkjennes. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

36 FAKTA: I formannskapssak 70/04 ble følgende vedtak fattet: Formannskapet ber administrasjonen vurdere konsekvenser av en tilskuddsordning basert på enhetskostnader som et alternativ til den brukte regnearkmodellen. Under behandling av Ot.prp.nr. 76 ( Om lov om endringer i barnehageloven, vedtok Stortinget en ny bestemmelse, 7b, i barnehageloven, jf. Innst. O.nr.128 ( ): 7b Offentlige tilskudd til private barnehager Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. Med hjemmel i barnehagelovens 7b er det ved kongelig resolusjon av 19.mars 2004 fastsatt en forskrift om likeverdig behandling som trer i kraft samtidig med forskriften om maksimalpris i barnehagene VURDERING/DRØFTING: Med bakgrunn i formannskapets vedtak i sak 70/04 har administrasjonen gått inn å sett på en tilskuddsmodell som er basert på enhetlig offentlig finansiering av kommunale og private barnehager.. Grunnlaget for dette arbeidet har, som i forhold til tidligere brukte modell regnearkmodellen vært regnskapstall for både kommunale og private barnehager for Med dette som utgangspunkt har vi funnet den samlede offentlige finansieringen av de kommunale barnehagene pr. brukstime. Utgangspunktet for denne beregningen har vært tidligere brukte regneark, hvor det fremkommer at en samlet offentlig finansiering pr. brukstime i 2003 var kr. 23,75. Gjennom noen justeringer relatert til dette regnearket den som omhandler beregning av kommunens egen dekning av kostnader til drift av kommunale barnehager altså det som omhandler kommunens egenbetaling og dermed utgjør en del av den samlede offentlige finansieringen., har vi kommet frem til en annen pris på finansieringen per brukstime. Justeringen som er gjort er knyttet til beregning av administrasjonskostnader for kommunale barnehager. I det opprinnelige regnearket er denne kostnaden beregnet å være 8,05% av kommunens totale netto lønnsutgifter, noe som gir en kommunal egenfinansiering på kr ,-. I den modellen som nå legges fram har vi valgt å bruke en beregningsmodell for administrative kostnader som bl.a. er blitt brukt for ved beregning av selvkost for administrative utgifter ved opprettelse av felles flyktningetjeneste for Gran og Lunner, noe som gir oss en egenfinansiert kostand på kr ,- knyttet til dette. I tillegg er det opprinnelige regnearket også ved nærmere gjennomgang justert for en manglende føring knyttet til avskrivninger for regnskapsåret 2003, slik at kommunens egenfinansiering av kostnader knyttet til drift er økt med kr fra ,- til ,- Side 36

37 Disse justeringene har medført at den totale offentlige finansieringen av kommunens barnehager pr. time da blir kr. 23,39. (Dette fordeler seg på statstilskudd kr. 15,81 og kommunal egenfinansiering kr. 7,58.) Prisen for offentlig finansiering pr. time i kommunale barnehager er enkelt forklart årlig finansiering fra stat og kommune delt på antall brukstimer pr. år. Med dette som utgangspunkt har vi kommet fram til følgende modell til fordeling av skjønnsmidler for 2004: Bhg Antall oppholdstimer per år Samlet offentlig finansiering Statlig finansiering Rest bidrag fra kommunen Siste Løken Småtjern Bestemortunet Høgtun Smihaugen Bråstad Sum % Tabellen over er basert på den kommunale timeprisen på 23,39. Denne er så ganget opp med antall brukstimer pr. år som fremkommer for den enkelte barnehage. Dette fører frem til en sum for samlet offentlig finansiering. Fra denne summen trekkes det den enkelte barnehage har fått i statstilskudd for 2003 (unntaket for dette er Bråstad fam. bhg. hvor budsjettall for 2004 er lagt til grunn i og med at denne bhg. først startet opp ), noe som gir differansen i totalt offentlig tilskudd som da skal ytes fra kommunen. Det vi da ser er at vi får et helt annet utslag ved å bruke en sånn type modell sett i forhold til den såkalte regnearkmodellen. Forskjellen på disse to modellene er i hovedtrekk at regnearkmodellen er en modell som beregner et behov for tilskudd ut fra et kostnadsdekningsprinsipp, mens den modellen som nå blir fremlagt er en modell basert på en enhetlig finansiell timepris for kommunale og private barnehager eller sagt med andre ord en likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd. Det fremkommer av den nå fremlagte modellen at to av de barnehagene som fikk tilskudd gjennom regnearkmodellen ikke er berettiget noe ekstra tilskudd gjennom ny modell. Årsaken til dette er at den første modellen som tok utgangspunkt i kostnadsdekning førte til at de med høye kostnader var berettiget mer penger. Den modellen som nå legges fram tar utgangspunkt i total offentlig finansiering og da har to familiebarnehager et så høyt statstilskudd at de kommer over 23,39 pr. time i offentlig finansiering gjennom dette. Det synes urimelig at disse, på grunnlag av at det er gjort en beregning av en annen modell, skal miste sitt tilskudd for 2004 (til sammen utgjør dette kr ,-) dersom den nå fremlagte modell blir vedtatt. Derimot vil det ikke bli utbetalt noe ekstra tilskudd til disse f.o.m forutsatt de tallene vi kjenner i dag. Side 37