Styrets årsberetning 2017

Transkript

1 Årsberetning for Eidsvold Værks Skiklub 2017

2 Styrets årsberetning 2017 Styrets sammensetning Styret ble valgt på årsmøtet den 15. mars 2017 og har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Leder Langrenns utvalget Leder Hopputvalget Leder eiendomsutvalget Leder markedsutvalget Styremedlem Vara Styre medlem Tommy Løkken Anette Bergseng Wenche K. Over (trakk seg på høsten) Thomas Nilsen Christoffer Brurud Ikke besatt Ståle Årdal Marianne Lie Geir-Helge Sjaaeng (rykket opp som styremedlem) Styret har ingen tillitsvalgt kasserer, men kjøper regnskapstjenester fra Regnskapstjenester Eidsvoll AS. Det lyktes ikke årsmøtet å velge leder eiendomsutvalget, og styrets leder, nestleder og leder av markedsutvalget har håndtert dette utvalgets oppgaver. Styrets arbeid Styret har siden årsmøtet 15. mars 2017 til og med 14. mars 2018 gjennomført omtrent ett styremøte i måneden og har behandlet både innkomne og egeninitierte saker. I tillegg har leder, nestleder og leder av markedsutvalget utgjort daglig ledelse som har behandlet en rekke saker og henvendelser fortløpende mellom styremøtene. De største og viktigste sakene som har vært behandlet har vært: Legge forholdene best mulig til rette for trening og konkurranser for de aktive, herunder arbeidet med alternativer for toppidrettssatsning i klubben og utvikling av skiklubbens anlegg. Arrangere løps- og skikaruseller, rulleskirenn og skirenn langrenn. 12. november ble den lille snøkanonen til skiklubben testkjørt, men det ble heldigvis ikke bruk for å produsere mye snø med den. Vinteren kom tidlig høsten 2017 og allerede 15. november lå skistadion hvit av snø og 22. november var det gode skiforhold på skistadion. Vinteren 2018 har vært den mest snørike vinteren på nærmere 30 år, noe som blant annet vises med at reklameskiltene på skistadion er tilnærmet helt dekket av snø. Gjerdet disse er festet på bør heves med en meter for å være godt nok synlig om vinteren. Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 2

3 Etablering av EVS1881 Diskgolfpark med en 100-meters drivingrange og en sekshulls bane i lia opp mot og på Pirotoppen. Etableringen er gjennomført med innkjøp av diskgolfutstyr og dugnadsinnsats både av medlemmer i skiklubben og av ikke-medlemmer, noe som viser at skiklubbens skaper engasjement. Arbeid med mulighet for kjøp av eiendom for å gi plass til snøproduksjonsanlegg og nytt idrettshus ved skistadion, samt undersøkelser knytet til uttak av vann fra grunn. Uttak av vann fra grunn til snøproduksjon krever konsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og hydrologisk faglig undersøkelse før en konsesjonssøknad kan saksbehandles. Verken kjøp av eiendom eller konsesjonssøknad er fullført. Sistnevnte som følge av at styret ønsker å ha finansiering på plass før en bruke penger på dette, og fordi det også kan være aktuelt å vurdere bygging av et fjernproduksjonsanlegg for snø nærmere vann og frakte produsert snø til skiløypene. Kjøp av eiendom vil bli fulgt opp av styret, og er en aktuell investering uavhengig av lokalisering av snøproduksjonsanlegg fordi det også er nødvendig for fremtidig bygging av nytt idrettshus og optimalisering av skistadion og som aktuelle lokasjon for en hinderløype. Søknad til utvidelse av driftsbygget bak Skistua er godkjent av kommunen og plate på mark med to sløyfer varmekabler er på plass. Arbeidet har vært organisert av styret slik som besluttet fra oppstarten, og nye og hensiktsmessige tegninger for utvidelsen ble utarbeidet som del av arbeidet. Arbeider med vedlikehold av skiklubbens bygg og anlegg, herunder utskifting av vindskier og vindusblikk på Skistua og støyping av nytt dekke med membran på verandaen på nordsiden av skistua på grunn av lekkasje ned i treningsrommet. Det ble valgt støyping av dekke både fordi dette er tilnærmet vedlikeholdsfritt i forhold til tredekket som lå der, reduserer risikoen for ny lekkasje og fordi det gjør det enklere ved en eventuell utvidelse av Skistua. Den gamle membranen som lå på verandaen var ikke egnet for reparasjon. Arbeid med å skaffe klubben best mulig økonomiske rammer for drift. Skiklubben har økt antall sponsorer og den økonomiske støtten fra sponsorene. Omlegging av klubbens medlemsregister er fullført, og det er gjort et betydelig arbeid med å verifisere at registrerte medlemmer ønsker å være medlem i skiklubben. En del utmeldinger er foretatt som følge av dette samtidig som det er kommet inn flere nye medlemmer. Flere melder seg inn i skiklubben fordi de legger merke til utviklingen i skiklubben, den positive omtalen og tilretteleggingen som gjøres for mosjon og trening både med organisert trening og tilrettelegging for egenorganisert trening. Skiklubben har gjort et betydelig arbeid for å legge til rette for både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet, og med stor vekt på folkehelse. Skiklubben har fått kritikk for sin satsning på folkehelse og egenorganisert aktivitet av idrettsrådet, men har fått betydelig Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 3

4 støtte og ros for det samme fra en rekke andre. Dette er en satsning styret anbefaler at skiklubben fortsetter med. Økonomi Eidsvold Værks Skiklub gikk i 2017 med et overskudd på.kr mot i Egenkapitalen på skiklubbens hovedkontoer var den 31. desember 2017 på mot kr Overskuddet er i hovedsak som følge av at driftsbygg i Lysakerbakken fortsatt ikke bygd, samt at bygging av snøproduksjonsanlegg ikke er iverksatt. Samlet ville utsettelsen av disse to prosjektene isolert sett gitt et større overskudd, men samtidig har skiklubben hatt større utgifter på nødvendig vedlikehold og reparasjoner enn forutsett. Prosjekter Arbeidet med etablering av snøproduksjonsanlegg er ikke videreført med den fremdriften som er ønsket som følge av manglende finansiering. Arbeidet fortsetter og styret vil følge opp årsmøtets vedtak fra 2017 om å arbeide for bygging av et anlegg, og vil som ledd i dette vurdere flere konsepter enn kun et produksjonsanlegg på skistadion. Utvidelse av driftsbygget bak Skistua er godkjent av Eidsvoll kommune og plate på mark med varmekabler er etabler. Bygget er planlagt satt opp i 2018, og det bygges en bod i bakre del som vil bli leid ut til Eidsvoll O-lag. Skiklubben søkte i 2017 Gjensidigestiftelsen om, og fikk tildelt, ,- kr til oppsetting av gjerde rund driftsbygget bak Skistua og til gjerde på det som gjenstår på Pirotoppen. Dette vil både holde dyr ute fra skiklubbens område, samt sikre trygg ferdsel i terrenget på Pirotoppen. På baksiden av driftsbygget vil det som del av gjerdet settes inn en grind for å lette tilgang ut i terrenget. Gjerdene skal iht. søknaden være oppsatt innen slutten av april Løypetrase er. Arbeidet med vedlikehold og forbedring av lysløypetraséene har fortsatt gjennom 2017 og flere steder er toppdekket forbedret slik at det er behov for mindre mengde snø før snøpreparering kan foretas. Det er også utført grøfting og drenering flere steder. Det er imidlertid behov for ytterligere planering av overflaten en rekke steder i tillegg til at trær må fjernes langs flere strekninger i tur- og lysløypene for å hindre at snøfall gjør at trær faller ned på strømledninger. Lysakerbakkene Arbeidet med videreutvikling av Lysakerbakkene stanset opp i 2016 og har ikke kommet i gang igjen. Hopp- og kombinertutvalget i skiklubben har i 2017 i realiteten ikke hatt aktivitet lokalt. Lysakerbakken var vinteren 2017 ikke preparert pga for lite snø, og frem til årsmøtet i Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 4

5 2018 har det heller ikke vært preparert der til tross for den mest snørike vinteren på nærmere 30 år. Det har således blitt to vintre uten rekruttering til hoppsporten og derigjennom heller ikke til kombinert. Grunnlaget for rekruttering til skihopping vil være fra skileik og de yngste treningsgruppene innen langrenn, og derfor sees det på muligheten til å etablere rekruttbakker på eller i tilknytning til skistadion. Breddeidrett Eidsvold Værks Skiklubs viktigste tilbud innen breddeidrett er skileik, hoppskole og treningstilbudet for barn og ungdom i hopp, langrenn og kombinert. Skiklubben har i tillegg gjort en betydelig satsning for å legge til rette for økt bruk av skistadion og tur- og lysløypenettet av andre brukergrupper enn skifolk. Det er lagt til rette med en Diskgolfpark, terrengsykkelpark (Eidsvoll Sykkelklubb). Fra før er Eidsvoll O-lag og Eidsvoll Hundeklubb etablert hos skiklubben. Staviåsen, med utgangspunkt i skistadion og Skistua, er et yndet utgangspunkt for turer i Staviåsen. Medlemsutvikling Eidsvold Værks Skiklub har 659 medlemmer før årsmøtet i Dette viser en økning på 10 medlemmer siden forrige årsmøte. I denne marginale økningen er det veldig mange nye medlemmer samtidig som medlemmer som ikke betaler medlemskontingent eller ikke vil være medlem er registrert meldt ut av skiklubben. Nedenfor vises samlet antall medlemmer i figur 1 og antall aktive medlemmer i figur 2. For sammenligning vises antall aktive medlemmer i figur 3. Med 421 aktive medlemmer har skiklubben 238 medlemmer som ikke er knyttet til en aktiv gruppe. Tabell 1: Medlemmer i Eidsvold Værks Skiklub Kvinner Menn Totalt Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 5

6 Tabell 2: Aktive medlemmer i Eidsvold Værks Skiklub per år 6-12 år år år 26 år og eldre Totalt Kvinner Menn Totalt Tabell 3: Aktive medlemmer i Eidsvold Værks Skiklub per år 6-12 år år år 26 år og eldre Totalt Kvinner Menn Totalt Den største utfordringen for skiklubben er fortsatt å holde på medlemmene i overgangen fra barn til ungdom. Dette gjelder alle grener. I tillegg er medlemsmassen mer flyktig en den tradisjonelt har vært, noe som innebærer at mange gjerne hele familier - velger å melde seg ut dersom barnet eller ungdommen slutter med organisert skitrening istedenfor å stå som et støttemedlem. Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 6

7 Tabell 4: Aktive medlemmer pr aktivdel i Eidsvold Værks Skiklub per Kjønn 0-5 år Langrenn 6-12 år år år 26- år Kvinner Menn Hopp Kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26- år Kvinner Menn Administrasjon Kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26- år Kvinner Menn Kombinert Kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26- år Menn Tabell 5: Aktive medlemmer pr aktivdel i Eidsvold Værks Skiklub per 31. desember 2016 Kjønn 0-5 år Langrenn 6-12 år år år 26- år Kvinner Menn Hopp Kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26- år Kvinner Menn Administrasjon Kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26- år Kvinner Menn Kombinert Kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26- år Menn Summeringen av aktive medlemmer i skiklubben gir et høyere antall enn i tabellen for totalt antall aktive medlemmer i skiklubben. Dette er fordi en person regnes flere ganger i den detaljerte registreringen dersom vedkommende er med i flere grupper av aktive. For korrekt antall medlemmer vises til totalt medlemstall og for korrekt antall aktive vises til den overordnede tabellen for dette (tabell 2 ovenfor). Alle i alderen år må ha skilisens for å kunne være med på terminfestede skirenn (også turrenn), enten årslisens eller engangslisens. For skisesongen er det registrert løst Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 7

8 årslissens for 3 (3 i ) lisens for hopp/kombinert, 6 med TD-lissens, og 22 (37 i ) registrert med langrennslissens. Aktiviteten i langrenn har vært stor innen treningsgrupper i skiklubben. Langrennsutvalget har ikke levert noen årsmelding til styret for Det har ikke vært aktivitet lokalt i hopp og kombinert i Skiklubbens ungdomshopper, Mathias Andreassen, har trent i egen regi og satser aktivt. Romerikshopp har ikke hatt aktivitet i tilknytning til skiklubben i Lars Brodshaug Berger er skiklubbens eneste registrerte seniorhopper. Eidsvold Værks Skiklub har ingen utøver som har deltatt i terminfestede kombinertkonkurranser i 2017 etter at Espen Halvorsen avsluttet sin satsning etter skisesongen Hopp- og kombinertutvalget har ikke levert noen årsmelding til styret for Eidsvold Værks Skiklub har en mange aktive turløpere som deltar i en rekke renn både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For mange turløpere er Birkebeinerrennet årets hovedmål, men det er også flere som deltar i langløp i utlandet. Skiklubben gjennomførte i 2017 en rekke tiltak for å rekruttere nye barn og unge, men selv om det var skiføre for de yngste på skistadion siden nyåret 2017 var det liten rekruttering som følge av at det var lite som minnet om vinter for øvrig i nærområdet. Det er delt ut skriftlig informasjon til alle barneskoler i Eidsvoll (unntatt Feiring og Langset), og klubben arrangerte skileik for barn. Skiklubben var medarrangør i august for bedriftssykkelkarusell, to løp i bedriftsterrengløpskarusellen (vår og høst), og arrangert rullskirenn i rulleski- og rullestolløypa høsten Skiklubben skulle arrangert skikarusell vinteren en åpen skikarusell i samarbeid med Nordre Eidsvoll IL, Feiring IL og Finstad Sportsklubb men denne ble avlyst pga. for lite snø. Det ble imidlertid arrangert åpent klubbmesterskap i langrennscross der også naboklubber ble invitert. Skiklubben arrangerte vår og høst 2017 åpen terrengløpskarusell i samarbeid med Nordre Eidsvoll IL, Feiring IL og Finstad Sportsklubb. Både 1814-sprinten og Staviåsrennet 2017 ble avlyst på grunn av manglende snø. Toppidrett Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 8

9 prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. 1 Eidsvold Værks Skiklub har en utøver som i sesongen har drevet med toppidrett: Lars Brodshaug Berger er en skihopper som konkurrerer i høyeste klasse NCE elite. Anlegg Eidsvold Værks Skiklubs skistadion er i Ormlia med tilhørende tur- og lysløypenett i Staviåsen. Løypenettet består tur- og lysløyper på 2.5, 2.8, 3 og 3.9 km (tidligere 5km), 6.2 km (tidligere 7.5 km) og en turløype på 7,5 km Staviåsrunden - (tidligere 9.5 km). Staviåsrunden er kun kjørt frem til Ullensaker vannanlegg på grunn av at det fortsatt ikke er mulig å passere der til tross for at dette var lovnad om for inneværende skisesong. Lysløypetrase ene har turløypestandard. Det vil også si at vi får en gjennomgående bredde på min. 5 meter slik at det kan kjøres klassisk og fristilløyper samtidig. Klubben har hoppbakker i Lysakerbakken. Anlegget består av tre bakker med bakkestørrelse K7, K13 og K27. Klubben er også med i stiftelsen Romerike Bakkesenter som drifter Lundbybakkene i Hurdal. Alle søknader om spillemidler forutsetter bruksrett til grunnen der idrettsanlegget skal ligge i minst 30 år. Skiklubben har avtaler med våre grunneiere om bruksrett for våre løyper og anlegg i Lysakeren for 42 år gjeldene fra 1. januar i hhv og Kompetanseutvikling Det ble fullført trener 1-kurs iht ny modell fra NIF/NSF. Alle eldre utøvere er av klubben pålagt å gjennomføre kurset «ren utøver». Økonomiske rammevilkår Eidsvold Værks Skiklub er et idrettslag i vekst, både ved at antall medlemmer og aktiviteten øker. Dette gir klubben både økte utgifter og økte inntekter, og for å opprettholde et godt sportslig tilbud med gode anlegg er våre sponsor- og samarbeidspartnere avgjørende sammen med antall betalende medlemmer, offentlige tilskudd og dugnader. En viktig inntektskilde for klubben er tilskuddene fra det offentlige til anlegg. Dette gjelder også LAM-midler 2 som tildeles av Eidsvoll Idrettsråd og Grasrotandelen fra Norsk Tipping. I tillegg kommer MVA kompensasjonsordningen, og det arbeides for å skaffe inntekter fra næringslivet. 1 Olympiatoppens definisjon av toppidrett. 2 Lokale aktivitetsmidler Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 9

10 Inntekter fra sponsor- og samarbeidspartnere er en viktig inntektskilde, og også i 2017 har skiklubben inngått en rekke nye avtaler. Noen av avtalene er avtaler som kombinerer et pengebeløp og tjenester/produkter (barteravtaler), og vi har noen rene barteravtaler. Våre sponsor- og samarbeidspartnere i 2017 har vært: Totens Sparebank, Intersport Kløfta, A:KAFFE, Nettservice, Bertel O. Steen Jessheim, Glava AS, Osl, Reklame-Huset.no, Engebretsen AS, Åsen Bil AS, BDO, Hurdalsliene Hyttegrend, B&O Forberg AS, Amfi Eidsvoll, Glass-service AS, Dine Økonomer, Akershus Utleie AS, Miele AS, Protan Entreprenører AS Dal, Gusterud Bygg AS, Dal Auto Bilberging AS, Eidsvoll Ullensaker Blad, ABV AS, Monter Eidsvoll og Vielda AS. Medlemskontingenten utgjør en viktig inntektskilde for klubben, men selv om det har kommet mange nye medlemmer til skiklubben har utfordringer med å inndrive medlemskontingenten ført til at inntektene ikke har økt tilsvarende fordi en rekke medlemmer har blitt meldt ut av skiklubben som følge av manglende betaling og at de ikke lenger ønsker å være medlem. Med den strenge oppfølgingen av medlemskap og økonomi har skiklubben et korrekt medlemsregister, noe som vil være en kontinuerlig oppgave å følge opp. Andre viktige inntektskilder for klubben har vært inntekter ved utleie av fast eiendom, kiosksalg, julekalendersalg og dugnadsinntekter. Eidsvoll Bingo har også i år gitt klubben meget viktige bidrag på inntekt siden. Utleie er imidlertid fra og med 2017 en mindre betydningsfull inntektskilde som følge av at årsmøtet mot skiklubbens 5 stemmer stemte for at leieinntekter skulle trekkes fra beregningsgrunnlaget for kommunal støtte. Dette har ført til at skiklubben blir straffet både for å ha store anlegg som er kostbare å drifte og som er godt egnet for utleie, og for å leie ut. Idrettslag som bruker kommunen sine anlegg har ingen leieutgifter og ingen utgifter til anlegg, og de som leier får dette som en del av beregningsgrunnlaget for kommunal støtte. Disse lagene får således en langt større effekt av sine inntekter fra medlemskontingenter, treningsavgifter og sponsorinntekter. Idrettspolitisk arbeid Styret har deltatt på møter og årsmøtet i Eidsvoll Idrettsråd (EIR) med 5 stemmeberettigete medlemmer. Svein O. Brurud er forbunds-td for NSF. Styret har også deltatt på Akershus skikrets sine møter. Informasjon og kommunikasjon Eidsvold Værks Skiklub nettside er skiklubbens viktigste informasjons- og kommunikasjonskanal for fast informasjon og større saker. I det daglige er det Facebook med og Facebookgruppene som er mest brukt i tillegg til e-post. Klubben jobber for kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonsarbeidet, noe som også innebærer at de ulike treningsgruppenes oppmenn må følge opp arbeidet. Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 10

11 Organisasjon Eidsvold Værks Skiklub må videreutvikles i takt med samfunnet for øvrig, og det stilles stadig strengere krav til klubbdrift og økonomistyring. Det er gjort et omfattende arbeid for bedre økonomistyringen, det er tatt viktige steg for en bedre budsjettprosess og for å øke forutsigbarhetene både for tillitsvalgte, utøvere og trenere for hvilke økonomiske rammer, muligheter og regler som gjelder. Dette er et arbeid som ble påbegynt i 2016 og som fortsatt er i utvikling. Det stilles strenger krav til idrettslagene fra NIF, og for å delta i skiklubbens styre, utvalg, avdelinger og komitéer forutsettes det medlemskap i skiklubben. Styrets økonomisk beretning 2017 Årsregnskapet er avgitt under forutsettingen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises til det foreliggende årsregnskap med noter. Årsregnskapet for 2017 viser et driftsresultat på.kr mot i 2016 og om lag kroner i Det bemerkes at driftsresultatet i 2017 er etter avskrivinger på varige driftsmidler på kr kroner. Skiklubbens egenkapital per 31. desember 2017 på mot kr Skiklubben har ikke langsiktig rentebærende gjeld, og er derfor ikke utsatt for risiko knyttet til mørkedes renteutvikling. Skiklubben har heller ikke inntekter og kun beskjedne utgifter i annen valuta, og er der for ikke utsatt for vesentlig risiko knyttet til endringer i valutakurser. Det anses å være relativt lav risiko for at skiklubbens samarbeidspartnere ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. I tillegg er kundefordringene lave. Skiklubben har en tilfredsstillende likviditet. Overskuddslikviditet er plassert som bankinnskudd. Det arbeides kontinuerlig med å sikre langsiktige inntekter. Økt aktivitet gir økte inntekter fra medlemskontingent, treningsavgift og andre avgifter. Det arbeides også for å øke skiklubbens markedsinntekter. Målet er at inntektsnivået skal økes ytterligere i årene fremover. Styret ser positivt på den økonomiske situasjonen totalt sett. Dette muliggjør en fortsatt omfattende satsing rekruttering av barn og ungdom, satsing på breddeidrett og idrett på nasjonalt og internasjonalt nivå. Samtidig er det i årene fremover nødvendig å skaffe betydelige midler for å kunne realisere snøproduksjonsanlegg, nytt idrettshus som erstatning for arenabygget, drift og forvaltning av eksisterende bygg og anlegg i tillegg til utvikling av både sportslig, bygg og anlegg samt organisatoriske satsninger. Styret avventer revidert regnskap og revisjonsberetning, men på et rent økonomisk grunnlag anbefaler styret fortsatt drift. Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 11

12 Tommy Løkken Leder Anette Bergseng Nestleder Ståle Årdal Markedsansvarlig Christoffer Brurud Hopp/kombinert Thomas Nilsen Langrenn Geir Helge Sjaaeng Styremedlem Marianne Lie Styremedlem Årsberetning 2017 Eidsvold Værks Skiklub 12