Styrets årsberetning 2018

Transkript

1 Årsberetning for Eidsvold Værks Skiklub 2018

2 Styrets årsberetning 2018 Styrets sammensetning Styret ble valgt på årsmøtet den 15. mars 2018 og har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Leder markedsutvalget Leder Langrenns utvalget Leder Hopputvalget Leder eiendomsutvalget Styremedlem Styremedlem Vara Styre medlem Tommy Løkken Anette Bergseng Ståle Årdal Thomas Nilsen Christoffer Brurud Ola Erik Haugseth Geir-Helge Sjaaeng Marianne Lie Kenneth Smedsrud Styret har ingen tillitsvalgt kasserer, men kjøper regnskapstjenester fra Regnskapstjenester Eidsvoll AS. Styrets arbeid Styret har siden årsmøtet 15. mars 2018 til og med 13. mars 2019 gjennomført omtrent ett styremøte i måneden og har behandlet både innkomne og egeninitierte saker. I tillegg har leder, nestleder og leder av markedsutvalget utgjort daglig ledelse som har behandlet en rekke saker og henvendelser fortløpende mellom styremøtene. De største og viktigste sakene som har vært behandlet har vært: Legge forholdene best mulig til rette for trening og konkurranser for de aktive, herunder arbeidet med alternativer for toppidrettssatsning i klubben og utvikling av skiklubbens anlegg. Arrangere løps- og skikaruseller, rulleskirenn og skirenn langrenn. Arbeid med utvidelse av driftsbygget bak Skistua har pågått det siste året og nærmer seg ferdig. Arbeidet har vært utført i samarbeid med EVS og O-laget. Arbeider med vedlikehold av skiklubbens bygg og anlegg, herunder støyping av nytt dekke med membran på verandaen på nordsiden av skistua på grunn av lekkasje ned i treningsrommet. Det ble valgt støyping av dekke både fordi dette er tilnærmet vedlikeholdsfritt i forhold til tredekket som lå der, reduserer risikoen for ny lekkasje og fordi Årsberetning 2018 Eidsvold Værks Skiklub 2

3 det gjør det enklere ved en eventuell utvidelse av Skistua. Den gamle membranen som lå på verandaen var ikke egnet for reparasjon. Klubben har gått til innkjøp av ATV, ihht vedtak sist årsmøte. Arbeid med å skaffe klubben best mulig økonomiske rammer for drift. Skiklubben har økt antall sponsorer og den økonomiske støtten fra sponsorene. Dette er et kontinuerlig arbeid. Skiklubben har gjort et betydelig arbeid for å legge til rette for både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet, og med stor vekt på folkehelse. Skiklubben har fått kritikk for sin satsning på folkehelse og egenorganisert aktivitet av idrettsrådet, men har fått betydelig støtte og ros for det samme fra en rekke andre. Dette er en satsning styret anbefaler at skiklubben fortsetter med. Økonomi Eidsvold Værks Skiklub gikk i 2018 med et underskudd på kr ,23 mot et overskudd på kr i Underskuddet skyldes blant annet manglende sponsorinntekter og ekstraordinære EBA utgifter. Det er også økt sportslig aktivitet i klubben, som har gitt betydelige økte kostnader. Manglende innbetaling av medlemskontingent medvirker til underskuddet. Egenkapitalen på skiklubbens hovedkontoer var den 31. desember 2018 på ,97 mot kr , Det forventes økte kostnader som følge av skader på infrastruktur lysløype (trefall), ref. snøfall og storm 2018 utgjorde et sekssifret beløp. Prosjekter Utvidelse av driftsbygget bak Skistua er godkjent av Eidsvoll kommune og plate på mark med varmekabler er etabler. Bygget er nesten ferdig ved utgangen av 2018, og det bygges en bod i bakre del som vil bli leid ut til Eidsvoll O-lag. På baksiden av driftsbygget har det blitt satt inn en grind fra gjerdet for å lette tilgang ut i terrenget. Planlegging av rekruttbakke har påbegynt. I arbeidsgruppen er Ole Bakkehaug Svein Brurud, Roar Klaseie og Viktor Breivik. Disse rapporterer til styret. Løypetrase er. Arbeidet med vedlikehold av lysløypetraséene har fortsatt gjennom Utbedringer etter storm forrige vinter og i høst er gjort ved å reparere lysstolper ol. Det er også satt opp lys i tunnelen inn til stadion. Lysakerbakkene Årsberetning 2018 Eidsvold Værks Skiklub 3

4 Arbeidet med videreutvikling av Lysakerbakkene stanset opp i 2016 og har ikke kommet i gang igjen. Hopp- og kombinertutvalget i skiklubben har i 2018 i realiteten ikke hatt aktivitet lokalt. Lysakerbakken var vinteren 2018 ikke preparert pga for mye snø, og frem til årsmøtet i 2019 har det heller ikke vært preparert. Det har således blitt tre vintre uten rekruttering til hoppsporten og derigjennom heller ikke til kombinert. Grunnlaget for rekruttering til skihopping vil være fra skileik og de yngste treningsgruppene innen langrenn. Derfor ansees det å etablere rekruttbakker i tilknytning til skistadion som en fin mulighet til videre rekruttering. Breddeidrett Eidsvold Værks Skiklubs viktigste tilbud innen breddeidrett er skileik, hoppskole og treningstilbudet for barn og ungdom i hopp, langrenn og kombinert. Skiklubben har i tillegg gjort en betydelig satsning for å legge til rette for økt bruk av skistadion og tur- og lysløypenettet av andre brukergrupper enn skifolk. Det er lagt til rette med en Diskgolfpark, terrengsykkelpark (Eidsvoll Sykkelklubb). Fra før er Eidsvoll O-lag og Eidsvoll Hundeklubb etablert hos skiklubben. Staviåsen, med utgangspunkt i skistadion og Skistua, er et yndet utgangspunkt for turer i Staviåsen. Medlemsutvikling Eidsvold Værks Skiklub har 544 medlemmer ved årsslutt i Det totale antallet gikk ned noe ved utgangen av 2018, men har i løpet av de først månedene av 2019 økt. Nedenfor vises samlet antall medlemmer i tabell 1 og antall aktive medlemmer i tabell 2. For sammenligning vises antall aktive medlemmer i tabell 3. Med 220 aktive medlemmer har skiklubben 324 medlemmer som ikke er knyttet til en aktiv gruppe. Tabell 1: Medlemmer i Eidsvold Værks Skiklub Kvinner Menn Totalt Tabell 2: Idrettsregistrering, Eidsvold Værks Skiklub per Årsberetning 2018 Eidsvold Værks Skiklub 4

5 Tabell 3: Aktive medlemmer i Eidsvold Værks Skiklub per år 6-12 år år år 26 år og eldre Totalt Kvinner Menn Totalt Den største utfordringen for skiklubben er fortsatt å holde på medlemmene i overgangen fra barn til ungdom. Dette gjelder alle grener. I tillegg er medlemsmassen mer flyktig en den tradisjonelt har vært, noe som innebærer at mange gjerne hele familier - velger å melde seg ut dersom barnet eller ungdommen slutter med organisert skitrening istedenfor å stå som et støttemedlem. Årsberetning 2018 Eidsvold Værks Skiklub 5

6 Tabell 4: Aktive medlemmer pr aktivdel i Eidsvold Værks Skiklub per Kjønn 0-5 år Langrenn 6-12 år år år 26- år Kvinner Menn Hopp Kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26- år Kvinner Menn Administrasjon Kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26- år Kvinner Menn Kombinert Kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26- år Menn Summeringen av aktive medlemmer i skiklubben gir et høyere antall enn i tabellen for totalt antall aktive medlemmer i skiklubben. Dette er fordi en person regnes flere ganger i den detaljerte registreringen dersom vedkommende er med i flere grupper av aktive. For korrekt antall medlemmer vises til totalt medlemstall og for korrekt antall aktive vises til den overordnede tabellen for dette (tabell 2 ovenfor). Alle i alderen år må ha skilisens for å kunne være med på terminfestede skirenn (også turrenn), enten årslissens eller engangslisens. For skisesongen er det registrert løst årslissens for 24 personer. Aktiviteten i langrenn har vært stor innen treningsgrupper i skiklubben. Se vedlegg til årsberetningen fra langrennsutvalget. Det har vært liten aktivitet lokalt i hopp og kombinert i 2018/19. Skiklubbens ungdomshopper, Mathias Andreassen, satser aktivt. Lars Brodshaug Berger har deltatt i Norges Cup. Eidsvold Værks Skiklub har ingen utøver som har deltatt i terminfestede kombinertkonkurranser. Eidsvold Værks Skiklub har en mange aktive turløpere som deltar i en rekke renn både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For mange turløpere er Birkebeinerrennet årets hovedmål, men det er også flere som deltar i langløp i utlandet. Skiklubben gjennomførte i 2018 en rekke tiltak for å rekruttere nye barn og unge. Det er delt ut skriftlig informasjon til alle barneskoler i Eidsvoll (unntatt Feiring og Langset), og klubben arrangerte skileik for barn. Årsberetning 2018 Eidsvold Værks Skiklub 6

7 Skiklubben arrangerte skikarusell vinteren en åpen skikarusell i samarbeid med Nordre Eidsvoll IL, Feiring IL og Finstad Sportsklubb. Siste karusellrenn var på EVS stadion. Det ble også arrangert åpent klubbmesterskap. Skiklubben arrangerte vår og høst 2018 åpen terrengløpskarusell i samarbeid med Nordre Eidsvoll IL, Feiring IL og Finstad Sportsklubb. Staviåsrennet 2018 ble i år gjennomført som planlagt. Toppidrett Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. 1 Anlegg Eidsvold Værks Skiklubs skistadion er i Ormlia med tilhørende tur- og lysløypenett i Staviåsen. Løypenettet består tur- og lysløyper på 2.5, 2.8, 3 og 3.9 km (tidligere 5km), 6.2 km (tidligere 7.5 km) og en turløype på 7,5 km Staviåsrunden - (tidligere 9.5 km). Lysløypetrase ene har turløypestandard. Det vil også si at vi får en gjennomgående bredde på min. 5 meter slik at det kan kjøres klassisk og fristilløyper samtidig. Klubben har hoppbakker i Lysakerbakken. Anlegget består av tre bakker med bakkestørrelse K7, K13 og K27. Romerike Bakkesenter i Hurdal ble besluttet nedlagt i Arbeid med avvikling påbegynt. Alle søknader om spillemidler forutsetter bruksrett til grunnen der idrettsanlegget skal ligge i minst 30 år. Skiklubben har avtaler med våre grunneiere om bruksrett for våre løyper og anlegg i Lysakeren for 42 år gjeldene fra 1. januar i hhv og Kompetanseutvikling Alle utøvere fra 15 årsklassen og oppover er av klubben pålagt å gjennomføre kurset «ren utøver». Økonomiske rammevilkår Eidsvold Værks Skiklub er et idrettslag med økende aktivitet. Dette gir klubben økte utgifter, og for å opprettholde et godt sportslig tilbud med gode anlegg er våre sponsor- og 1 Olympiatoppens definisjon av toppidrett. Årsberetning 2018 Eidsvold Værks Skiklub 7

8 samarbeidspartnere avgjørende sammen med antall betalende medlemmer, offentlige tilskudd og dugnader. En viktig inntektskilde for klubben er tilskuddene fra det offentlige til anlegg. Dette gjelder også LAM-midler 2 som tildeles av Eidsvoll Idrettsråd og Grasrotandelen fra Norsk Tipping. I tillegg kommer MVA kompensasjonsordningen, og det arbeides for å skaffe inntekter fra næringslivet. Inntekter fra sponsor- og samarbeidspartnere er en viktig inntektskilde, og også i 2018 har skiklubben inngått en rekke nye avtaler. Enkelte avtaler er avsluttet. Noen av avtalene er avtaler som kombinerer et pengebeløp og tjenester/produkter (barteravtaler), og vi har noen rene barteravtaler. Våre sponsor- og samarbeidspartnere i 2018 har vært: Totens Sparebank, Intersport Kløfta, Trimtex, Sporten Eidsvoll, Johs Olsen AS, Bravida AS, Rom Elektro AS, A:KAFFE, Nettservice, Bertel O. Steen Jessheim, Glava AS, Osl, Reklame- Huset.no, Engebretsen AS, Aasen Bil AS, BDO, Hurdalsliene Hyttegrend, B&O Forberg AS, Amfi Eidsvoll, Glass-service AS, Dine Økonomer, Utleiesenteret AS, Protan Entreprenører AS Dal, Gusterud Bygg AS, Dal Auto Bilberging AS, Eidsvoll Ullensaker Blad, ABV AS, Monter Eidsvoll, M16. Medlemskontingenten utgjør en viktig inntektskilde for klubben, skiklubben har utfordringer med å inndrive medlemskontingenten. Dette har ført til sviktende inntekter fordi en rekke medlemmer har blitt meldt ut av skiklubben pga manglende betaling. Med den strenge oppfølgingen av medlemskap og økonomi har skiklubben et korrekt medlemsregister, noe som vil være en kontinuerlig oppgave å følge opp. Andre viktige inntektskilder for klubben har vært inntekter ved kiosksalg og julekalendersalg. Eidsvoll Bingo har også i år gitt klubben meget viktige bidrag på inntekt siden. Utleie er imidlertid fra og med 2017 en mindre betydningsfull inntektskilde som følge av at Eidsvoll Idrettsråds årsmøte mot skiklubbens 5 stemmer stemte for at leieinntekter skulle trekkes fra beregningsgrunnlaget for kommunal støtte. Dette har ført til at skiklubben blir straffet både for å ha store anlegg som er kostbare å drifte og som er godt egnet for utleie, og for å leie ut. Idrettslag som bruker kommunen sine anlegg har ingen leieutgifter og ingen utgifter til anlegg, og de som leier får dette som en del av beregningsgrunnlaget for kommunal støtte. Disse lagene får således en langt større effekt av sine inntekter fra medlemskontingenter, treningsavgifter og sponsorinntekter. Idrettspolitisk arbeid Styret har deltatt på møter og årsmøtet i Eidsvoll Idrettsråd (EIR) med 5 stemmeberettigete medlemmer. Ole Bakkehaug er fast medlem i EIR. 2 Lokale aktivitetsmidler Årsberetning 2018 Eidsvold Værks Skiklub 8

9 Informasjon og kommunikasjon Eidsvold Værks Skiklub nettside er skiklubbens viktigste informasjons- og kommunikasjonskanal for fast informasjon og større saker. I det daglige er det Facebook med og Facebookgruppene som er mest brukt i tillegg til e-post. Klubben jobber for kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonsarbeidet, noe som også innebærer at de ulike treningsgruppenes oppmenn må følge opp arbeidet. Organisasjon Eidsvold Værks Skiklub må videreutvikles i takt med samfunnet for øvrig, og det stilles stadig strengere krav til klubbdrift og økonomistyring. Det er gjort et omfattende arbeid for bedre økonomistyringen, det er tatt viktige steg for en bedre budsjettprosess og for å øke forutsigbarhetene både for tillitsvalgte, utøvere og trenere for hvilke økonomiske rammer, muligheter og regler som gjelder. Dette er et arbeid som fortsatt er i utvikling. Det stilles strenger krav til idrettslagene fra NIF, og for å delta i skiklubbens styre, utvalg, avdelinger og komitéer forutsettes det medlemskap i skiklubben. Svein O. Brurud er forbundsdommer, forbundsmåler, nasjonal TD for hopp og kombinert i tillegg til forbunds-td. I tillegg er Øyvind Blakset FIS TD hopp, forbundsdommer og forbundsmåler, samt nasjonal TD kombinert. Harald Olav Blakset er forbundsdommer og forbundsmåler samt nasjonal TD hopp. Kristian Hammer er landslagssjef i kombinert. Styrets økonomisk beretning for 2018 Årsregnskapet er avgitt under forutsettingen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises til det foreliggende årsregnskap med noter. Skiklubben har ikke langsiktig rentebærende gjeld, og er derfor ikke utsatt for risiko knyttet til markedets renteutvikling. Skiklubben har heller ikke inntekter og kun beskjedne utgifter i annen valuta, og er derfor ikke utsatt for vesentlig risiko knyttet til endringer i valutakurser. Det anses å være relativt lav risiko for at skiklubbens samarbeidspartnere ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. I tillegg er kundefordringene lave. Skiklubben har en tilfredsstillende likviditet. Overskuddslikviditet er plassert som bankinnskudd. Det arbeides kontinuerlig med å sikre langsiktige inntekter. Økt aktivitet gir økte inntekter fra medlemskontingent, treningsavgift og andre avgifter. Det arbeides også for å øke skiklubbens markedsinntekter. Målet er at inntektsnivået skal økes ytterligere i årene fremover. Årsberetning 2018 Eidsvold Værks Skiklub 9

10 Styret ser utfordringer i den økonomiske situasjonen totalt sett. Dette må ikke gå ut over fortsatt omfattende satsing rekruttering av barn og ungdom, satsing på breddeidrett og idrett på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er i årene fremover nødvendig å skaffe betydelige midler både for å finansiere den økte sportslige aktiviteten og å kunne realisere snøproduksjonsanlegg, nytt idrettshus som erstatning for arenabygget, drift og forvaltning av eksisterende bygg og anlegg i tillegg til utvikling av både sportslig, bygg og anlegg samt organisatoriske satsninger. Styret avventer revidert regnskap og revisjonsberetning, men på et rent økonomisk grunnlag anbefaler styret fortsatt drift. Styret benytter anledningen til å takke alle som har utført verv og oppgaver for klubben i Tommy Løkken Leder Ola Erik Haugseth Eiendomsforvalter Anette Bergseng Nestleder Ståle Årdal Markedsansvarlig Christoffer Brurud Hopp/kombinert Thomas Nilsen Langrenn Geir-Helge Sjaaeng Styremedlem Marianne Lie Styremedlem Årsberetning 2018 Eidsvold Værks Skiklub 10