meld tilbake innen onsdag kl

Transkript

1 Kjell Neergaard vara Ragnhild Helset Ingrid Rangønes vara Milly Bente Nørsett Roger Osen vara Ingunn Golmen Lilly Gunn Nyheim vara Ståle Refstie Birgit Eliassen 1. vara Randi Dyrnes Knut Haugen 2. vara Håvard Sagli Eivind Ryste vara Ole H. Haugen Innkalling og saksliste til møte 2/19 i Arbeidsutvalget pr mail meld tilbake innen onsdag kl Det vises til opprinnelig møte 2/19 i AU som ble endret til kl.18 den Dette møtet ble gjennomført som et diskusjonsmøte og ikke et formelt AU-møte. Til diskusjon var tema for møtet med Mørebenken og Regionrådsmøtet. AU må gjøre vedtak i forhold til saker som skal behandles på Årsmøtet Saksliste Sak 09/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 10/19 Godkjenning av referat fra siste møte Sak 11/19 Invitasjon til å delta på jobbmesse i Oslo Sak 12/19 Saker til Årsmøtet Saksfremlegg Sak 09/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 10/19 Godkjenning av referat fra siste møte Referat fra AU-møte godkjennes. Sak 11/19 Invitasjon til å delta på jobbmesse i Oslo Mottatt invitasjon fra KNN: Invitasjon til deltagelse på Jobbmesse for Nordmøre og Romsdal i Oslo onsdag 24. april 2019 Bakgrunn: Bedrifter, kommuner og andre i regionen har løpende rekrutteringsbehov. Det er hele tiden behov for å tenke nytt og møte mulige arbeidstakere og andre som kan være interessert i å bo her på nye arenaer. 1

2 Tiltak Lokalt næringsliv og andre som har/får rekrutteringsbehov inviteres til å bli med til Oslo 24. april på Jobbmesse for Nordmøre og Romsdal for å synliggjøre ledige stillinger, fremtidige muligheter og regionen. Jobbmessen vil være en arena for utflyttere, studenter og andre. På messen vil de som ønsker å delta kjøpe seg standplass. Messen er mellom klokken og det er lagt opp til presentasjon av regionen, underholdning, nettverksbygging Samme dag og sted kl arrangerer vi åpent faglig seminar for de som deltar med stand, men også for andre som ønsker å delta. Mål Målet med arrangementet er å rekruttere «ny» kompetanse hjem de kommende årene. Økonomi Foreløpig total budsjett for arrangementet er på kr I og med at dette er første gang vi arrangerer Jobbmessen er det avgjørende at vi legger opp et konsept som har kraft i seg til å bli godt besøkt. Profilering og markedsføring av arrangementet blir sentralt. Vi har mål om å få med minst 50 utstillere. Jo Nesbø, Lars Jones og Frode Alnes er booket til underholdningen. For å sikre høy deltagelse i oppstartsåret kan vi ikke legge opp til at standleien skal dekke kostnadene ved arrangementet. Vi har derfor satt foreløpig pris på leie av en stand (størrelse 2x3 m) til kr 5000,- + mva for bedriftene, dette kan gi en inntekt på kr , på langt nok nær til å dekke kostnadene for underholdning, markedsføring, lokalleie mm. Vi ønsker at kommunene skal delta både som arbeidsgiver som søker ansatte, og for å profilere regionen som bosted og som støttespiller til arrangementet. Vi håper at regionrådene kan få med sine kommuner på fellesstand under sine respektive regionråd. Dere vil bli tildelt en stand på 2X10-15 meter, til en pris av kr ,-. Vurdering Tiltaket er innenfor strategiplanen i forhold til både næringsutvikling, rekruttering, kompetansebygging og mangfoldig arbeidsmarked. Det er positivt at KNN og Molde Næringsforum samarbeider om felles rekrutteringstiltak. Kommunene deltar på jobbmessen på felles stand. Det bør settes ned en gruppe fra regionrådet for å utarbeide innhold og budskap på stand. AU mener dette er et positivt tiltak som vi ønsker å være en del av. Kostnadene for felles stand kr ,- foreslås innarbeidet i regionrådets budsjett for Sak 12/19 Saker til Årsmøtet; Årsregnskap 2018, Årsberetning 2018, Budsjett 2019 og Kontingent for 2019 Årsregnskap 2018 Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune som vertskommune. Regnskap 2018 Kontingent Kostnader netto Resultat

3 Oversikt kostnader: Kostnadsbudsjett Diff vs Bud Personalkostnader Honorar leder Diverse driftskostnader Prosjektkostnader Gaver Møteutgifter Reisekostnader Lokaler ORKidéportalen Andre tjenester Regnskap og revisjon Overføring private Bankkostnader Totalt Viderefakturering Kostnader netto Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr ,- og et mindreforbruk på kr ,-. Hovedårsaken til resultatet for 2018 er lavere reise- og prosjektaktivitet enn budsjettert. Inngående balanse pr viser bankinnskudd kr ,- som med tillegg av årsresultatet for 2018 gir utgående balanse fond på kr ,-. Revisjon av regnskapet foretas i forbindelse med revisjonen av regnskapet for Kristiansund kommune og blir utarbeidet senere. Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsmelding for 2018 Vedlagt følger forslag til Årsmelding for Budsjett for 2019 Budsjettet for 2019 er basert på budsjett for 2018 justert med deflator for kommunene for 2019 på 2,8%. Dette gir følgende forslag til totalbudsjettet for 2019 på kr ,- som følger; 3

4 Kostnadsbudsjett 2019 Personalkostnader Honorar Diverse driftskostnader Prosjektkostnader Gaver Møteutgifter Reisekostnader Lokaler ORKidéportalen Andre tjenester Regnskap og revisjon Oppl/Kurs/konf Totalt Kontingenten beregnes etter kostnadsbudsjettet. Budsjettkommentarer Kostnadspostene i budsjettet er gjennomgått og gir et godt bilde av kostnadsfordelingen. I prosjektkostnader inngår medlemskap i KomTrainee og deltagelse på jobbmesse i Oslo arrangert av KNN og Molde Næringsforum i fellesskap. Felles stand for regionråd/kommuner. Reisekostnader inkluderer administrativ deltagelse fra kommuner. Prosjekt plansamarbeid Nordmøre føres som eget prosjekt og vil ikke medføre direkte kostnader for regionrådet eller kommunene. Budsjettet gjelder netto kostnader for regionrådet, dvs. omfatter ikke utlegg som senere refunderes. Vurderinger For prosjekter og tiltak som ikke omfattes av budsjettet foreslås at fondsavsetningen benyttes. Det er behov for administrativ støtte til daglig leder i 2019, og en mulighet er å engasjere en trainee for en periode. Det kan også gjøres i fellesskap med andre. Utredningsmidler ved videreføring av transportanalysen for Nordmøre. Prosjekt/tiltak 2019 Av fond Adm. bistand trainee Transportanalyse 0 Annet 0 Udisponert

5 Beregning av kontingent Agdenes-modellen: Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertall i kommunen Innbyggere i regionen Utjevningsfaktor: Anslag frie inntekter det aktuelle året pr innbygger 1.1. året før Gjennomsnitt frie inntekter pr innbygger 1.1. året før for hele regionen Dette gir følgende kontingentberegning for 2019: KONTINGENT 2019 Innbyggere Frie inntekter Frie innt. Utjevnings- Kontingent Kontingent Kommune for 2019 pr innb. faktor for 2019 for 2018 Endring 1505 Kristiansund , Averøy , Gjemnes , Tingvoll , Sunndal , Surnadal , Rindal , Halsa , Smøla , Aure , SUM Snitt pr kommune Budsjett AU godkjenner Årsregnskap for 2018 og anbefaler at årsregnskapet legges frem for Årsmøtet for godkjenning. Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr ,- og et mindreforbruk på kr ,-. Inngående balanse pr viser bankinnskudd kr ,- som med tillegg av årsresultatet for 2018 gir utgående balanse fond på kr ,-. Årsoverskuddet foreslås som avsetning til bundne fond som regionrådets egenkapital til kommende prioriterte utredninger og prosjekter. Disponering av fond skal godkjennes i AU. AU anbefaler overfor Årsmøtet at Arbeidsutvalgets årsmelding for 2018 godkjennes. AU anbefaler overfor Årsmøtet at budsjett for 2019 stort kr ,- godkjennes samt å godkjenne følgende kontingent for 2019 for den enkelte kommune; 5

6 KONTINGENT 2019 Kontingent Kommune for Kristiansund Averøy Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure SUM Kjell Neergaard Leder 6