Protokoll styremøte ROR 30. januar 2019

Transkript

1 Protokoll styremøte ROR 30. januar 2019 Sted: ROR, Torget 4 - Molde Dato: 30. januar 2019 Tid: Kl 11:30-15:30 Deltakere: Fravær: Torgeir Dahl, Tove Henøen, Tone Roaldsnes, Toril Hovdenak og Alf Reistad Bernhard Riksfjord Saker til behandling Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret godkjente innkalling og dagorden. Sak 02/19 Godkjenning av referat fra styremøte 7. desember 2018 Referat fra styremøte 7. desember 2018 (vedlegg 1). Styret godkjente referat fra styremøte 7. desember Sak 03/19 Daglig leder orienterer Daglig leder ga en oppsummering over de viktigste sakene som han har arbeidet med siden forrige styremøte: Planlegging og gjennomføring av møte i Lokalt samhandlingsutvalg Molde sjukehus Møte i prosjektgruppa for DMS Kristiansund Helseplattformen Dialog med KS, Sunnmøre Regionråd og Orkidé angående foreslått økning av kostnader for 110-sentralen 1

2 Div. møter angående reduksjon i antall arbeidsplasser i NAV i Molde og Kristiansund Dialog og møte angående reduksjon i antall ansatte ved Trafikkstasjonene i fylket Møte med SVV angående omorganisering i etaten Møte med Oddbjørn Vassli angående statlige arbeidsplasser Div. møter angående nedskjæringer i Helse Møre og Romsdal Deltakelse på Nyttårskonferansen i Molde januar 2019 Møter og aktiviteter i forbindelse med Møreaksen Møter angående godstrafikken på Raumabanen Møte i Midsund angående North Atlantic Institute for Sustainable Fishing Dialog rundt ROR sin rolle i Langfjordsforbindelsen Dialog med Orkidé og Sunnmøre Regionråd om felles regionmøte i løpet av året Løpende oppdatering av nettside Div. møter angående Rundebordskonferansen 2019 Daglig leder har hatt noe fravær siden 10. desember pga sjukmelding i forbindelse med kneoperasjon. Styret i ROR tok saken til orientering og ber daglig leder om å fortsette dialogen med Orkidé og Sunnmøre Regionråd om et felles samarbeidsmøte før sommerferien. Styret vurderer det som naturlig å fortsette dialogen på de tema som ble tatt opp under Nyttårskonferansen, og at en tør å ta opp de krevende sakene der regionrådene har ulikt syn. Sak 04/19 Møreaksen Styreleder og daglig leder ga en oppdatering på gjennomførte og pågående aktiviteter i arbeidet med å realisere Møreaksen. SVV har nå kommet ut med oppdaterte tall for både kjøretid og bompenger begge veldig gunstig for Møreaksen. Det forventes at SVV vil ha nye kostnadstall klar til samferdselskomiteen på Stortinget kommer på besøk til fylket februar. Signalene er at kostnadene kan reduseres betydelig i forhold til tidligere løsninger/beregninger. Dette er meget viktig da samferdselsministeren har gitt klare signaler om at kostnadene må ned. 2

3 Nye Veier AS er nå lansert som en alternativ utbygger av Møreaksen. Dette er spennende og kan resultere i raskere og sammenhengende utbygging av strekningen mellom Ålesund og Molde. Det er nå viktig å klarlegge de viktigste aktivitetene fremover for å sikre at Møreaksen blir prioritert ved kommende rullering av NTP. I denne sammenheng er det blant annet planlagt følgende møter: Møte hos NHO i Ålesund med de som står bak vår henvendelse til samferdselsministeren Møte med lederen av samferdselskomiteen på Stortinget Møte med samferdselsministeren Styret i ROR tok saken til orientering. Sak 05/19 Langfjordsforbindelsen Det vises til henvendelse fra Langfjordsforbindelsen AS (vedlegg 2) datert ved styreleder Lars Olav Hustad med forespørsel om at ROR ved daglig leder tar over funksjonen som daglig leder for selskapet. Styret i ROR ser på Langfjordsforbindelsen som et sentralt samferdselsprosjekt for regionen og godkjenner at daglig leder i ROR går inn som daglig leder i Langfjordsforbindelsen AS. Sak 06/19 Regnskap 2018 Utkast til regnskap for 2018 (vedlegg 3 og 3a) ble framlagt og kommentert. Det ble også orienterte om at ROR den mottok en formell henvendelse fra nye Molde kommune om man fortsatt ønsker at ROR sitt regnskap føres av Molde kommune (vedlegg 4). Kostanden på denne tjenesten er 30 NOK pr år. Styretgodkjente regnskapet for 2018 med de endringer som framkom på møtet. Samtidig ber styret om at daglig leder avklarer om det vil være hensiktsmessig å 3

4 frigjøre gamle fond. Styret ber om at regnskapet for 2018 legges fram for årsmøtet i samme format som ved tidligere årsmøter. Styret besluttet at avtalen med Molde kommune om regnskapsføring videreføres. Sak 07/19 Budsjett 2019 Utkast til budsjett for 2019 (vedlegg 5) ble framlagt og kommentert. Det ble orientert om at det legges opp til at det søkes midler fra Fylkesmannen og GassROR IKS for ROR sitt økonomiske bidrag til Helseplattformen, og at budsjettert underskudd i driften i ROR dekkes fra egne avsetninger. Styret godkjenner budsjettet for 2019 med de endringer som framkom på møtet. Styret ber om at budsjettet for 2019 legges fram for årsmøtet i samme format som ved tidligere årsmøter. Sak 08/19 Årsmøte 2019 Det er kalt inn til årsmøte den 13. mars. På styremøtet ble forslag til endringer i ROR sine vedtekter (vedlegg 6) og selskapsform diskutert. Styret i ROR ber daglig leder utrede om kommunalt oppgavefellesskap vil være mest hensiktsmessig organisasjonsform for ROR fra og at saken eventuelt settes opp på dagsorden på årets årsmøte. Sak 09/19 Medlemsmøte 01_2019 Det er kalt inn til medlemsmøte den 13. mars. Både Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker av det avsettes inntil 30 minutter for innlegg fra hver. Man opplever at Molderegionen nå er under press fra ulike hold inkludert omorganisering av mange statlige foretak og en svært negativ utvikling av fødselstall i distriktene. På denne bakgrunn er der tidligere konkludert med at ROR bør arbeide 4

5 for på best mulig måte å sikre regionen sine interesser i fylket, og at dette skal være et hovedtema på neste medlemsmøte. Styret i ROR gir daglig leder i mandat å fortsette planleggingen av neste medlemsmøte og at det blir tatt kontakt med fylkesplansjefen med forespørsel om en innledning til hovedtemaet på medlemsmøtet. Sak 10/19 Medlemsmøte 03_2019 Daglig leder la fram forslag om at høstens medlemsmøte gjennomføres fredag 25. oktober i forbindelse med Meta Molde. Styret i ROR vedtok å legge høstens medlemsmøte i forbindelse med Meta Molde fredag 25. oktober og at Mørebenken inviteres til møtet. Sak 11/19 Kostnadskutt i Helse Møre og Romsdal og ytterligere utsettelser for SNR På møtet ga styreleder orientering om status for byggingen av SNR og Helse Møre og Romsdal sitt arbeid med kostnadsreduksjoner med bakgrunn i møte mellom regionrådene i fylket og styrelederen i helseforetaket i Stjørdal mandag 14. januar. Det ble her også vist til forslag om flytting av funksjoner fra helseforetaket til kommunene med tilhørende økonomiske konsekvenser. Styret i ROR ser behovet for endringer for å bedre helseforetaket sin produktivitet og er spesielt opptatt av å se på muligheten av å redusere administrative kostander som ikke går på bekostning av tjenesteproduksjonen for pasientene. Styret poengterer viktigheten av å ha fokus på pasientperspektivet, god og reell samhandling med kommunene og at omstillingen som nå skal gjennomføres må konvertere mot den vedtatte langsiktige strukturelle løsningen. Styret er klar på at en ser på SNR som en viktig del av løsningen på helseforetaket sine utfordringer. 5

6 Sak 12/19 Forhandlingsutvalg og mandat for reforhandling av samarbeidsavtalen med helseforetaket Det det ble vist til mail fra Jan Morten Dale datert (vedlegg 7) Styret i ROR godkjenner representantene fra ROR og mandatet for reforhandling av samarbeidsavtalen med helseforetaket. Samtidig poengterer styret at det er viktig at Lokalt Samhandlingsutvalg har stort fokus på å forbedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalhelsetjenesten og at helseforetaket er representert med beslutningstakere i samhandlingsutvalget. Sak 13/19 Eventuelt a) Møte med ledelsen Helse Møre og Romsdal Daglig leder orienterte om at ROR har mottatt forespørsel fra ledelsen i Helse Møre og Romsdal om det er ønskelig med et separat møte for å diskutere planlagte omstillinger i helseforetaket. Bakgrunnen er at Sunnmøre Regionråd har bedt om et møte med helseforetaket som vil finne sted 15. februar. Styret i ROR stiller seg positiv til henvendelsen fra Helse Møre og Romsdal om et separat møte. I tillegg ber styret om at daglig leder orienterer helseforetaket om at vi ønsker en orientering om pågående omstilling og status for SNR-prosjektet på vårt medlemsmøte den 13. mars. b) Invitasjon til deltagelse på Jobbmesse for Nordmøre og Romsdal i Oslo onsdag 24. april 2019 Det ble orientert om at regionrådene i Romsdal og Nordmøre er invitert til å delta med hver sin fellesstand for de respektive kommuner under jobbmessen for Nordmøre og Romsdal i Oslo onsdag 24. april Styret i ROR stiller seg positiv til å delta med en fellesstand under jobbmessen i Oslo. Dette legges inn i budsjettet for 2019, og styret ber daglig leder om å søke GassROR IKS om økonomisk støtte til denne aktiviteten. 6

7 Styret er opptatt av kommunene skal samarbeide ikke konkurrere om rekrutteringen under jobbmessen. Styret ber derfor om at daglig leder setter temaet opp til drøftelse på neste rådmannsmøte. Torgeir Dahl (sign) Styreleder Alf Reistad (sign) Daglig leder 7