Avvik Fonna totalt

Transkript

1 Sak 18 vedlegg 4 Spesifikasjon av driftsresultat pr februar 2007 Regnskap Budsjett Avvik Fonna totalt Adm dir Økonomienhet Felles Foretakøkonomi IKT Regnskap/lønn Gjestepasient oppgjør somatikk Hr Pasientservice Pasientservice ekls pasienthotell Pasienthotell Medsinsk klinikk Med.post 2 Stord Med.post 4 Stord FIA Stord Medisinsk Poliklinikk Stord Medisin 5M Hgsd Medisin 5V Hgsd Hjerteovervåkingen Med.poliklinikk Seksjon for gastroentrologi Nevro/slagenhet Seksjon for rehab og LMS Smittevern Stab/felles Kirurgisk klinikk Odda kirurgi Stord kirurgi Kirurgisk poliklinkk Ortopedisk seksjon Kar/thorax seksjon Gastroentrologisk/urologisk seksjon Dagbehandlingsenhet Øye seksjon ØNH seksjon Avd- Sauda Felles/Stab Akuttmottak Stord Anestesi Stord Anestesi Haugesund Operasjon Haugesund Seksjon for legetjenester Intensiv MAIS Ambuilanse Syketransport Stab/felles Psykiatrisk klinikk Døgn Haugesund Alderspsyk Poliklinikk

2 Sikkerhet Valen Akutt/Rus Valen Rehab.Valen Haugaland DPS Karmøy DPS Stord DPS Folgefonn DPS Bup Stord/Kvinnherad Bup Haugesund Thuestad Ungdomshet Stab/felles Kvinne/Barn klinikk Fertitlitetslab/spermabank Kontorseksjon Haugesund Gyn/føde/Barsel Haugesund Kvinneklinikk Legeseksjon Haugesund Føde/gyn pleie Stord Føde/gyn leger Stord Barnseksjon leger Haugesund Barneseksjon Pleie Haugesund Nyfødtseksjon Stab/felles Diagnostisk terapeutisk klinikk Lab. Hgsd Mikrobiologi Patologi Blodbank Radiologi Haugesund Eining for terapeutiske tjenester Medisinsk teknisk og fysikk Lab. Stord Radiologi Stord Medisinsk teknisk og fysikk Lab.Odda Radiologi Odda Medisinsk teknisk og fysikk Lab. Valen Stab/felles Internservice inkl parkering Haugesund teknisk Haugesund hoteldrift Haugesund Innkjøp Haugesund Eiendom Haugesund Prosjekt Haugesund Service Valen Internservice Odda Internservice Stord Internservice Stab/felles Parkering Overordnede poster

3 Helse Fonna HF Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007

4 Helse Fonna HF

5 ) Medisinsk klinikk

6 Kirurgisk klinikk

7 ) KK-barn

8 Akuttmedisin

9 DTK

10 Psykiatrisk klinikk

11 Internservice

12 Parkering

13 Adm.dir

14 Pasientservice

15 HR

16 Økonomi &IKT

17 Gjestepasientoppgjør

18 Overtid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Timer 2007 Timer 2006 Kostnad 2007 Budsjett 2007 Kostnad 2006

19 Total personalkostnad

20 Lønn til faste ansatte

21 Årsverk hittil Adm dir 10,8 11,8 11,3 11,9 Økonomi 25,4 25,8 30,0 32,5 HR 17,5 17,5 25,0 25,7 Pasientservice 35,2 36,4 39,4 37,2 Med.klinikk 338,9 347,0 352,0 352,2 Kir.klinikk 393,0 394,0 388,6 385,2 Psyk.klinikk 602,7 626,1 662,2 670,4 KK/Barn klinikk 202,5 190,0 188,7 187,6 Akuttklinikk 289,5 298,4 301,0 309,5 DTK 164,1 172,2 179,8 188,8 Internservice 250,0 241,5 232,4 224,4 Totalt 2 329, , , ,4 Fra 2007 er MTA overført fra Internservice til DTK. 6 årsverk

22 Produksjon Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2007 Rekneskap 2006 Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons

23 Beskrivelse av tiltakene 2007 Punkter som skal være med: Hvor i organisasjonen skal tilltaket gjennomføres samt når skal det gjennomføres. Hvis det er tiltak som dekker flere avdelinger/klinikker så skal tiltakene defineres som separate tiltak fordelt på nivået under klinikk. Andre ting som må være med er størrelsen av effekten, når ventes den og hvordan måles den, risiko i forhold til resultatoppnåelse og ansvarlig/kontaktperson. Tiltak uten konsekvenser for pasienttilbudet: Tiltak nr 1. Nedbemanning støtte HR Start Januar: REalisert - ubesatte vakanser Forventet effekt: 1 mill totalt for 2007 Måles: i fht stillingsforbruk Risiko: Middels Pasientservice: Start: Januar Realisert, med unntak av 2 stillinger på Hotell. Vil gi ca 0,5 mill lavere effekt enn budsjettert, pga sent igangsatt prosess. Resterende er ubesatte vakanser. Prosess på Fonna Hotell er ikke kommet skikkelig i gang, og vi vil ikke få noen effekt her før April. Forventet effekt: 1,5 mill totalt for 2007 Risiko: Middels/Lav ADM: Start: Januar Realisert. Ubesatte vakanser Forventet effekt: 0,5 mill hele 2007 Risiko: Lav Tiltak nr. 2 Reduksjon i teknisk drift Tiltak nr 3. Reduksjon i barnehagedrift Nedleggelse av en barnehageavdeling og bedre utnyttelse av barnehagekapasiten ved gjennværende avdelinger. Start: August Måles: Nedgang i årsverk Risiko: Lav Ansvarlig: Klinikkdirektør Leif Johan Røthe Internservice Tiltak nr 4. Reduksjon i kompetansebudsjett Nedtaking av kompetansebudsjettene i klinikkene med 3 mill i forhold til 2006 Start: Januar Måles: Mot budsjett Risiko: Lav Ansvarlig: Klinikkdirektører i berørte klinikker Tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbudet: Tiltak nr 1. Nedbemanning skjernevirksomhet DTK klinikk Stab: Start: August Forventet effekt: August,0,13 mill totalt for 2007 Måles: Iforhold til stillingsforbruk Risiko: Høy Ansvarlig: Tomas Jonson Terap. st. tj.: Start: Januar Forventet effekt: Mai, 0,865 mill totalt for 2007 Måles: Iforhold til stillingsforbruk Risiko: Høy Ansvarlig: Kristine Aurdal Radiologi, Hgsd: Start:August Forventet effekt: August, 0,187 totalt for 2007 Måles: Iforhold til stiliingsforbruk Risiko: Liten Ansvarlig: Ann-Helen Austrheim Radiologi, Stord: Start: August og Januar Forventet effekt: August og Mai,0,121 mill og 0,123 totalt for 2007 Måles: Iforhold til stiliingsforbruk Risiko: Middel Ansvarlig: Turid Borgund

24 Risiko: Middel Ansvarlig: Turid Borgund Laboratoriet, Hgsd: Start:Januar Forventet effekt: April, 0,115 mill totalt for 2007 Måles: Iforhold til stiliingsforbruk Risiko: Middel Ansvarlig: Reidun Jonhaugen Laboratoriet, Valen: Start: Mai Forventet effekt: August, 0,26 mill totalt for 2007 Måles: Iforhold til stiliingsforbruk Risiko: Høy Ansvarlig: Trine Grov Laboratoriet, Stord: Start: August Forventet effekt: August, 0,035 mill totalt for 2007 Måles: Iforhold til stiliingsforbruk Risiko: Middel Ansvarlig: Trine Grov DTK, Generelt: Start: Januar Forventet effekt: Februar,0,664 mill totalt for 2007 Måles: Iforhold til stiliingsforbruk Risiko: Middel Ansvarlig: Tomas Jonson Medisinsk klinikk: Generelt: Med. klinikk har samlet LMS og rehabilitering/habilitering i en seksjon og nedbemannet med 0,5 st. i denne prosessen. Det utarbeides felles turnusplaner for pleietjenesten i 5 V (hematologi, endokrinologi, infeksjon, generell medisin) og nevro/slag i Haugesund - noe som sparer inntil 2,5 pleierstillinger i tillegg til de 10 som er pålagt i siste budsjettoppdatering. Renovering Stord skal gi en innsparing på 10 stillinger og 4,5 mill kr. Vi kan ikke vente på at renoveringsplanene settes i gang - og har fordelt nedbemanning av 10 stillinger mellom KKB, medisin og kir. Medisins del er 4,55 stillinger (= 1,53 mill på årsbasis med full effekt fra 0407). Pasienttilstrømningen til med. forventes å øke (eldre, multisyke pasienter). For å kunne takle nedbemanning er vi nødt til å arbeide kontinuerlig med korte, effektive, sikre pasientprosesser og mer poliklinisk utredning (ny poliklinikkstruktur utarbeidet februar 2007) for å redusere liggedøgn og gjennomsnittlig liggetid. Risikoen med nedbemanning ligger i at utgiftene til tilfeldig overtid øker. En annen risiko ligger i at med. klinikk har mange ubesatte overlegestillinger også i 2007 med dertil redusert beslutningstempo i diagnostikk og behandling. Nedbemanning Haugesund: HO : 2,0 st Start: senest 0407 Risiko: Middels Ansvarlig: Inger Magnusson Hauge 5 Vest: 1,75 st. Start: Senest 0407 Risiko: Middels-høy Ansvarlig: Stein Høyer Nevro/slag: 1,75 st Start: Senest 0407 Risiko: Middels-høy Ansvarlig: Stein Høyer 5Midt: 6 st Start: Senest 0407 Risiko: Middels-høy Ansvarlig: Linda Ferkingstad Rehab: 0,5 st Start: 0107 Risiko: Lav Ansvarlig: Marie Mellingen Nedbemanning Stord: Post 2: 0,75 st Start:0407 Risiko: Lav Ansvarlig: Solaug Espedal Post 4: 1,80 st Start: 0407

25 Post 4: 1,80 st Start: 0407 Risiko: Middels Ansvarlig: Marit Langeland FIA: 2,00 st Start:0407 Risiko: Middels Ansvarlig: Bente Ankervold Kirurgisk klinikk KIR/AKUTT: Odda, frysing av 5 stillinger:: Start: Januar Forventet effekt: full effekt fra januar Risiko:middles ansvarlig: Kari Ugland KIR/AKUTT: Generelt Når det gjelder nedbemanning på ulike enheter og samordning jobbes det p.t med prosessforberedende tiltak som skal korte ned på liggetid og gi innsparinger på variabel lønn. Prosessforberedende tiltak går konkret ut på: opprettelse av anestesipol, gjennomgang av innleggelsespraksis (fjerne unødvendige innleggelser) og utskrivningspraksis (spesielt mht sommerferien). Prosesssforbedring og standardisering av pasientforløp skal beskrives og derav lages en handlingsplan for 80 % av de hyppigste pasientforløpene. Dette skal gi utslag i redusert liggetid, færre korridorpasienter, elektive pasienter skal bli ferdig utredet og komme fastende til operasjonsdagen, og til slutt reduksjon i antall liggedøgn. Dette skal gi en kostnadsbesparelse og reduksjon i bruk av årsverk. Tiltak nr 2 Samordning amb/syketransport Kir./Akutt klinikk Samordning og samordning av pasientransport - Samleruter, Soneindelt innkalling,helsebuss, Pasientinfo. Gradvis oppstart - effekt. Periodisering fra mars mnd Effekten forventes i slutten perioden, Risiko: er relativ stor MÅles - samkjøringgrad Antall drosjeturer- kommunale/interkommunale. Ansvarlig: Seksjonsleder Ambulanse/pas.trans. Svein Jensen, Klinikkdir Kari Ugland Redusjon ambulansetransport - utrykning på vakt /overtid - redusere vanlige ambulanseoppdrag- transportoppdrag - som blir generert på ambulanser som er i bakvakt - bl.a. pasienter må vente til neste dag. Oppstart mars Risiko: er relativ stor. Måles: Antall oppdrag- vanlige oppdrag i bakvakt Ansvarlig: Seksjonsleder Ambulanse/pas.trans. Svein Jensen, Klinikkdir Kari Ugland Tiltak nr 3 Renovering av Stord sjukehus, reduksjon i årsverk Stenging av sengepost(er) ved Stord sjukehus i forbindelse med renovering av byggningsmasse. Pasienter overføres til andre enheter på Stord og samdrift med Kirurgi og KKB opprettes: Oppstart: Aug Måles: Nedgang i årsverk Risiko: Ansvarlig: Klinikkdirektør Kjellfrid Laugaland, Medisinsk klinikk Tiltak nr 4 Samdrift KK Overgang til årsplaner for leger med den hensikt å oppnå besparelse på variabel overtid med å innarbeide i prinsippet all vaktkostnad i tjenesteplanene. Effekt er periodisert inn fra og med april. Risiko: Middels. Måling: Regnskapsføring før og etter igangsettelse legges til grunn for måling av effekt. Ansvarlige: Seksjonsleder Torbjørn Saltveit (KK, leger), Seksjonsleder Jon Høgset (barn, leger) og Seksjonsleder Johannes Carlsen (Stord, leger). Kutt i variable kostnader i sommersesongen. Er periodisert inn i tidsrommet juni-august. Risiko: Svært høy. Måles: Regnskapsført kostnad mot budsjettert kostnad i aktuelle måneder. Ansvarlige: Seksjonsleder Norunn Svarstad (Stord), Seksjonsleder Åsa Fosen (føde/barsel), Seksjosleder Sissel Broshaug (nyfødt) og seksjonsleder Lise Wulfsberg (barn). Føde/barsel/gyn Start: April Antall: 6 stillinger Måles: I forhold til stillingsforbruk Risiko: Høy Ansvarlig: Seksjonsleder Åsa Fosen Barn/nyfødt Start: April Antall: 4 stillinger

26 Start: April Antall: 4 stillinger Måles: I forhold til stillingsforbruk Risiko: Høy Ansvarlige: Seksjonsleder Lise Wulfsberg og seksjonslder Sissel Broshaug Føde/gyn stord

27 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 18/07 Resultat pr januar og februar 2007 Møtedato: Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 6. mars Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Vedlegg 1 : Resultat pr klinikk/område - februar Vedlegg 2: Tiltak Helse Vest RHF - januar Vedlegg 3 : Tiltapspakke Helse Fonna HF februar utdeles på styremøtet Vedlegg 4: Spesifikasjon avvik 3 nivå Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Bakgrunn Rekneskapen for januar månad blei avslutta i tråd med rutinar. Denne månad er spesiell i forhold til tala i rekneskapen, grunna arbeidet med årsoppgjeret for Resultata er aldri heilt presise fordi rekneskapen inneheld meir skjønn og vurderingar enn dei andre månadane. Tabell nedanfor viser vårt resultat pr Side 1 av 5

28 Januar månad har eit periodisert budsjett lik resultatkrav på 17 mill. Driftsresultat Driftsresultatet er pluss 2,1 mill mot eit budsjett på minus 0,5 mill. Dette gir eit positivt avvik på 2,6 mill. Sjølv om vi tar omsyn til at tala ikkje er heilt presise, er vi nøgd med dette resultatet etter fyrste månad. Inntekter Våre inntekter i januar var positive. Særleg er vi nøgde med ISF og poliklinikk som har eit utfordrande budsjett i Det negative avviket på andre inntekter skyldes i sin heilskap avtalen om bergenspasientar på Valen. Vi har budsjettert med eit høgare beløp enn avtalen som nå er inngått. Dette vil bli ei utfordring som må løysast i næraste framtid. Kostnadar Varekostnadene er i tråd med budsjett i januar. Posten er delt mellom gjestepasientoppgjer og medisinske varer. Begge desse kostnadselementa er i tråd med budsjett pr januar. Løn viser eit positivt avvik på 0,5mill. Lønskostnadane er periodisert etter beste vurderingar der blant anna årsplanar, tiltakspakke, ferieavvikling og lønsoppgjer er tatt omsyn til. Vi vil vera særleg merksam på denne posten i komande månader og ha fokus på dei tiltaka som er vedtatt for å nå våre målsetningar. Nedbemanninga er blant anna ikkje realisert og har dermed ingen effekt i januar månad. Utfordringane knyta til dette vil koma frå april månad. Andre driftskostnadar har denne månad ei positivt avvik på 1,7 mill. Avviket er spreidd på alle klinikkar og må relaterast til ei januar hending som kan vera noko upresis. Vi reknar med å ha stødigare tal frå februar/mars. Avskrivingane er i tråd med budsjett og anslag. Finanskostnadene er for lette i januar. Desse er rekna til å vera 0,5 mill meir enn rekneskapen viser. Dette vil korrigerast frå februar månad. Etter fyrste månad i 2007, er vi nøgde med resultata. Tiltak og rapportering For året 2007 er det vedtatt ei utviding på rapportering av resultata. Helse Vest RHF vil ha status på resultat og tiltak i månadlege møter. Deltakare blir styreleiar, adm.dir og øk.dir. Fyste møte skal vera 8 mars med fokus på resultata for januar. Vedlegg 2 viser mal og status for denne rapportering pr januar. For å ha tett fokus på eigne tiltak og realisering av budsjettkravet, har Helse Fonna HF laga eigen tiltakspakke. Denne er vist i vedlegg 3. Adm.dir vil ha møter månadleg med klinikkdirektørar m/alle leiarar på 3 nivå. Side 2 av 5

29 Sidan fokus og rapportering skal gå til 3. leiarnivå, har vi utarbeidd ei samla oversikt på avvik pr eining. Denne er vist i vedlegg 4. Vi vil, som i fjor, ha vekerapportering i Ny modell er laga og fyrste gong for denne rapporteringsmodellen vil vera 12 mars. Rutinane til denne modellen er at klinikkdirektør melder status pr veke i direktørmøta Administrasjonen vil vise veke-modellen i styremøtet. Styret vil få all informasjon i forhold til vårt totale rapporteringskravet i Resultat etter februar månad Budsjettet er i målingane nå oppdatert med siste endringar vedteke i ekstraordinært styremøte og vedtak for konsernbudsjettet i Helse Vest. Driftsresultat Driftsresultatet for februar er minus 5 mill mot eit budsjett på minus 4,7 mill. Dette gir eit negativt avvik på 0,3 denne månaden. Akkumulert etter februar viser driftsresultatet eit overskott på 2,2 mill. Inntekter/produksjon Våre inntekter i februar er positive. Særleg ISF viser ei positiv utvikling, mens det for poliklinikk ikkje har vore same utvikling som for januar, men likevel positiv. Dette har samanheng med auka aktivitet både innan behandling av inneliggande pasientar og dagkirurgi. For poliklinikk derimot viser aktivitetstala ei negativ trend. ( sjå tabell nedanfor for produksjonsutvikling) og er eit område kor ein vil sette nye tiltak i verk for å nå planlagde produksjonsmål. Side 3 av 5

30 Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2007 Rekneskap 2006 Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons Det negative avviket på andre inntekter skyldes i sin heilskap avtalen om bergenspasientar på Valen. Vi har budsjettert med eit høgare beløp enn avtalen som nå er inngått. Dette vil bli ei utfordring som må løysast i næraste framtid. Poliklinikk har negativt avvik på volum men ikkje på kroner. Det kan sjå ut som volumet er litt upresist og må justerast seinare. Kostnadar Varekostnadene pr februar viser eit meirforbruk i på 1,1 mill, og er i sin heilskap kome siste månad. Posten er delt mellom auka kostnader til gjestepasientoppgjer innan psykiatri og medisinske varer, og da spesielt innan for medisinsk klinikk. Mesteparten av dette kan sjåas i samanheng med auka pasienttilstrøyming og behandling. Løn viser fortsett eit positivt avvik, men nå noe mindre enn i januar og utgjer nå 0,3 mill. Lønskostnadane er periodisert etter beste vurderingar der blant anna årsplanar, tiltakspakke, ferieavvikling og lønsoppgjer er tatt omsyn til. Vi vil vera særleg merksam på denne posten i komande månader og ha fokus på dei tiltaka som er vedtatt for å nå våre målsetningar. Nedbemanninga er blant anna ikkje realisert og har dermed ingen effekt i hittil i år. Andre driftskostnadar har denne månad ei positivt avvik på 0,6 mill og er totalt kome opp eit nivå på 2,2 mill. Gevinsten hittil gjeld i hovudsak aktiviteten innan vedlikehald og drift av bygningar ( 1,4 mill). Resterande er spreidd på andre klinikkar med små beløp. Avskrivingane er i 0,5 mill i overkant av budsjett og skyldas etterslep i aktivering av anleggsmidlar Finanskostnadene viser ein netto mindre kostnader på 0,1 mill. Endelig avregning frå Helse Vest føreligg ikkje, noko som gjer denne posten litt usikker. Resultat på tiltaka etter februar Desse vil bli orientert om munnleg i styremøte. Vedlegg 1: Resultat pr klinikk/område - februar Side 4 av 5

31 Vedlegg 2: Tiltaksrapport Helse Vest RHF januar Vedlegg 3: Tiltaksrapport Helse Fonna HF - februar (vil bli utdelt i styremøte) Vedlegg 4: Spesifikasjon avvik 3. nivå Forslag til vedtak: Styret tar resultata for januar og februar til orientering Styret er tilfreds med utarbeidd struktur og rutinar for tiltak- og avviksrapporteringa i 2007 Haugesund 7 mars 2007 Johannes Kolnes Adm dir Side 5 av 5

32 - Førsteval for framtidas pasient Administrerande direktør si orientering Saksnr. 19/07 Administrerande direktør si orientering Møtedato: Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge / Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Vedlegg 1 Indikatorar og ventetider 1. Ventetider og indikatorar for desember Sjå vedlegg 1. Nærmare orientering om indikatorar og ventetider vil bli gitt munnleg av administrerande direktør i møtet. 2. Sjukefråvær Bakgrunn for saken Styret i Helse Fonna har bede om orientering om utviklinga og tiltak om Nærvær og trivsel sjukefråvær til møta i mars og september kvart år. Frå Helse Fonnas strategidokument: Helse Fonna skal ikkje ha høgare sjukefråvær enn 5 % 80 % av dei tilsette skal oppleva arbeidsmiljøet som godt. Helse Fonna er ei IA-bedrift. Sjukefråværet hadde ein nedgang i åra Sjukefråværet er i 2006 viser ein auke. 2003: 7,9 %, 2004: 7.1 %, 2005: 7.1 %. Mellombels tal frå 2006 er 7,7 % Eksterne rapporteringssystem, som ligg utanfor Helse Fonna har ennå ikkje heilt klare 2006 tal. Helse Fonna har hatt høgt fokus på eit inkluderande arbeidsliv, Handlingsplan Nærvær og trivsel - handlingsplan med ulike prosjekt Førebyggjande tiltak Helse Fonna Kontaktinfo: Fakturaadresse: Besøksadresser: P.Boks: 2170 Sentralbord: Helse Fonna HF Haugesund: Karmsundsgt. 120, 5528 Haugesund. Tlf: Haugesund Telefaks: Regnskap, P.Boks 64 Stord: Tysevegen 64, 5416 Stord. Tlf: Foret.nr: post@helse-fonna.no 5751 Odda Odda: Sjukehusvg. 1, 5750 Odda. Tlf: Bank Tlf: Valen: Sjukehusvg. 26, 5451 Valen. Tlf: Sauda: Åbødalsv.79, 4200 Sauda Tlf:

33 Seniorpolitikk Rapporterings rutinar Gode retningsliner og verktøy Leiaropplæring Samarbeid med eksterne NAV og fastlegar Helse Vest gjennomførte i desember 2006 ein revisjon på oppfyljing av sjukemelde i Helse Fonna. Med bakgrunn i resultatet frå denne revisjonen og nytt regelverk frå NAV pr. 1. mars 2007, nye krav om reduksjon i sjukefråværet frå Helse Vest, samt eit aukande sjukefråvær i Helse Fonna vil Nærvær trivsel være eit fokusområde som krev endra strategi, med spesielt fokus på leiars ansvar og rolle og det same i forhold til dei tilsette. Fokus vil og vera på samhandling med eksterne samarbeidspartnarar i arbeidet med dei sjukemelde. Administrerande direktør vil informera om Nærvær og trivsel sjukefråvær i styremøte. 3. God Vakt Arbeidstilsynet hadde i 2006 landsomfattande kampanje i alle offentlege og private helseføretak, med fokus på: Omstilling Psykiske og sosiale belastningar Ergonomiske belastningar Kjemisk og biologisk helsefare Arbeidstilsynet hadde 37 tilsyn i Helse Fonna. Målgruppa var : sjukepleiarar, legar, hjelpepleierar, bioigenørar og radiografar. Tilsyna var i medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk, kvinne/barn klinikk, DTK, akuttklinikken og psykiatrisk klinikk. Arbeidstilsynet hadde fleire tilsyn i kvar klinikk, som også var geografisk fordelt i føretaket. Helse Fonna fekk ein felles rapport, i saman med delrapportar frå kvar eining som hadde tilsyn. Helse Fonna fekk 16. mars 2006, melding om 6 avvik innanfor fyljande område: Tilrettelegging og praktisering av helse, miljø og sikkerheit (HMS) Forhold mellom oppgåver og ressursar Bygningsmessige tilhøve Systematiske opplæringstiltak Styrking av verneombodet si rolle, funksjon og status. Arbeidet med å lukka avvika har vore systematisk etter godkjend framdrifsplan, som har vore prega av høg aktivitet på dei ulike nivå i organisasjonen. Arbeidet har vore forankra i toppleiinga, og det har vore brei medverknad frå dei tilsettes representantar. 2

34 Tidsfristane frå Arbeidstilsynet har vore 1. september 2006 for opplæring, og 1. november 2006 for resten av avvika. Helse Fonna er det einaste føretaket i Helse Vest som sende inn forslag på tiltak for lukking avvika innan tidfristane. Arbeidstilsynet har kome med brev attende til Helse Fonna. Avvik om verneombodet si rolle, funksjon og status er lukka. Arbeidstilsynet ynskjer meir informasjon og fleire aktivitetar om dei andre avvika for å kunne lukka dei. Helse Fonna ventar på avklarande brev for å kunne lukka dei resterande avvik. Vidare informasjon vil bli gitt i styremøte. 4. Nedbemanning Nærare orientering om status for nedbemanningsprosessen vil blir gitt munnleg frå administrerande direktør i møtet. 5. Årsrekneskap 2006 Årsrekneskapen for 2006 er nå avslutta. Revisor har gjort sitt arbeid ferdig og det har vore eit koordinerande møte i Helse Vest RHF med status på konsernrekneskapen. Det er kome små endringar i forhold til tidligare melding som er gitt styret om resultatet. Endringar som er blitt utført er ei faktura frå apoteka på 1 mill, som det var usemje omkring og ei korrigering av NPE-erstatninga (norsk pasient erstatning). Resultatet pr d.d. er vist i tabell nedanfor. Etter planen reknar vi nå ikkje med at tala blir endra. Etter planen vil vi ha denne saka til godkjenning i styremøtet i april. 3

35 6. Vernevedtak på Stord sjukehus I samband med utarbeiding av Landsverneplan for helsesektoren, har Helse Fonna HF fått melding om at fire av våre anlegg er tekne inn i førebels liste. Jonatunet Heile anlegget Klasse A (Høgste klasse) Stord Heile anlegget Klasse A Valen Heile anlegget Klasse B Sauda Klasse C Anlegg i klasse A har dei strengaste vernereglane. I samband med planlagt ombygging og rehabilitering på Stord, kjem dette inn som ein ny faktor. Prosjektgjennomføringa vil taka lengre tid og prosjekteringskostnadene på meldings- og søknadssaker etter plan og bygningslova, vil bli monaleg høgare. Dette av di sakene må førebuast for og godkjennast av vernestyresmaktene. Vedtaket er førebels, men det er ingen grunn til å tru at det blir endra. På Stord er vi i gong med arbeidet på isolata. Vi har under arbeid planar for fyrste steg i brannsikringa (rømingsvegar og brannseksjonar). Vidare har vi under arbeid planane for oppgradering av hovudstrukturen for framtidig ventilasjonsanlegg. Vernevedtaket vil føra til auka kostnader og lengre gjennomføringstid for desse prosjekta. Vår plan var at vi i år skulle gjera ferdig fylgjande arbeid: Etablera lovpålagde isolat. Etablera brannseksjonsar og sikra rømingsvegar med hjelp av bygningsmessige arbeid og sprinkling. Oppgradera sengeposten i 4. etg. med omsyn til brann. Om dette let seg gjera, etter at vi har fått nye krav, er ikkje sikkert. Landsverneplanen vil i alle høve verka inn på alt vi skal gjera på Stord i framtida. Den mellombels planen seier at det vil vera ynskjeleg og taka vare på ein sengepost samt Gamle opperasjon slik dei var då sjukehuset blei bygd. Om ynskjeleg, kan vi leggja oppdaterte planar for gjennomføring fram for styret når tiltaka er klarert med prosjektgruppa for Landsverneplanen og om naudsynt med riksantikvaren. 7. Evaluering av organisasjonsstruktur i Helse Fonna Bakgrunn Oppdraget er å gjennomføre ei evaluering av organisasjons- og leiingsstrukturen ved Helse Fonna med utgangspunkt i kjerneverksemda. Meir eksakt betyr dette å vurdere om klinikk-strukturen i føretaket er 4

36 hensiktsmessig og om endringar/justeringar bør gjennomførast. Det skal evt. utarbeidast konkrete forslag til endringar. (styresak 38/06) Sjølv om 3 år er kort tidsalder for ein ny organisasjon, kan det likevel no vere rett å foreta ei evaluering. Føremål må vere å kunne gjere evt. korrigeringar i forhold til å ha ei hensiktsmessig organisering av ein konkurranseorientert organisasjon med tydeligare pasient- og prosessorientering. Som styresaken presiserer er formålet med evalueringa å gi styret, og Helse Fonna si leiing svar/tilbakemelding på om man er på rett veg. Til å gjennomføre oppdraget er PriceWaterhouseCoopers engasjert. Representanter frå føretaket sin toppledergruppe, er styringsgruppe for prosjektet. Det er etablert ei referansegruppe med deltakelse frå de tillitsvalgte, vernetjenesten/hvo, representantar frå klinikk/område, direktører og seksjons- /einingsledere. Status I perioden januar-februar 2007 har hovudtyngda av feltarbeidet vært å innhente, og behandla informasjon: Gjennomført dybdeintervjuer (sentral leiing, klinikk/område, eksterne omgjevnad ) Gjennomført workshops/fokusgrupper Bearbeidet informasjon og kvalitativt materiale Vesentlige aktiviteter nå er: Analysere datagrunnlag i forhold til analysemodell Beskrive observasjoner (deskriptiv) Tolke resultater (kausalanalyse) Trekke konklusjonar om observasjonar og årsakssamanhengar Identifisere endringsbehov Rapport skal føreligge til møte i styringsgruppa 10.april Sluttrapport til styret i Helse Fonna skal føreligge uke Heilskapeleg styringsinformasjon Styrerapporteringa i Helse Fonna HF vil bli endra i struktur og form frå april månad. Dette er i tråd med utviklinga i prosjektet heilskapeleg styringsinformasjon i Helse Vest RHF. Hittil er den nye strukturen innført i styret for Helse Vest. Helse Fonna HF blei vald ut som første føretak i denne innføringa. Det har ei tid vore arbeidd med måleparameter og innhald og vi er nå klar til å presentera dette for styret. Administrasjonen vil gi ei demonstrasjon i styremøtet og orientera nærare om innhald og status. Framlegg til vedtak: Styret tar meldingane til orientering Signatur / dato Haugesund, Johannes Kolnes Adm. dir. 5

37 Ventetider og indikatorer Vedlegg 1 sak 19/07

38 Ventetider for BUPA Antall pasienter på venteliste Gjennomsnitt ventetid i dager Haugesund BUPA Ant ventende Stord BUPA Ant ventende Haugesund BUPA Gjsn v.tid i utred.fase Stord BUPA Gjsn v.tid i utred.fase Feb Mars 2006 April 2006 Mai 2006 Juni Juli 2006 Aug Sep t Okt Nov Des Jan F eb April 2006 J uni Aug O kt D es Evt. Bunntekst

39 Fonna Somatikk Gjennom snitt ventetid i dager Haugesund Gjsn v.tid i utred.fase Stord Gjsn v.tid i utred.fase Odda Gjsn v.tid i utred.fase 10 0 Feb 2006 Mars 2006 April 2006 Mai 2006 Juni 2006 Juli 2006 Aug Sept Okt Nov Des Jan Evt. Bunntekst

40 Antall ventende somatikk Antall pasienter på venteliste Haugesund Ant ventende Stord Ant ventende Odda Ant ventende Evt. Bunntekst

41 Epikrisetid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Epikrisetid Jul Aug Sep Okt Nov Des Epikrise 2007 Mål 2007 Evt. Bunntekst

42 Epikrise pr klinikk % epikriser Utvikling epikrisetid pr klinikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Epikrise KIR Epikrise MED Epikrise KKB Epikrise PSYK mnd Evt. Bunntekst

43 Korridorpasienter Korridorpasienter Antall Korridor Mål = 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Evt. Bunntekst

44 Overbelegg Overbelegg Antall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Overbelegg Mål = 0 Måned Evt. Bunntekst

45 Vedlegg 1-sak 20/07 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 5. februar 2007 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Konsernbudsjett 2007 Styresak 005/07 B Styremøte Bakgrunn: Helse Vest la i møtet den 8. november 2006 fram sak 099/06 B Inntektsfordeling 2007 og førebels resultatkrav Det vart under punkt 3 i vedtaket fastsett følgjande resultatkrav for 2007: Førebels resultatkrav blir som følgjer: Tal i heile mill kronar Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT RHF Total Resultatkrav Helseføretaka har med basis i inntektsramma 2007 samt fastsett resultatkrav no behandla og vedtatt sine budsjett for 2007 i dei respektive styra. Helse Vest vil med basis i desse vedtaka legge fram sak om konsernbudsjett Denne saka vil og ta opp i seg endringar i inntektsramma som følgjer av oppdragsdokumentet frå eigar og som ikkje var innarbeida i sak om inntektsfordeling I tillegg er resultatkravet frå eigar på kr 305 mill i underskot innarbeida i konsernbudsjettet. Endringa i resultatkravet på kr 25 mill foreslåast handtert ved at det i budsjettet til Kjøp av helsetenester blir innarbeida ein uspesifisert post på kr 25 mill slik at resultatet her blir eit underskot på kr 25 mill. Denne posten må sjåast opp mot dei krav som blir stilt i bestillinga frå eigar samt forhold som Helse Vest har blitt kjend med etter budsjettbehandlinga i november Det er og gjort oppdatering for budsjetterte DRG poeng for Det samla nivå på DRG poeng ligg innafor bestillinga frå eigar. I tillegg vil det bli gjort fordeling av budsjettpostar som ikkje var tatt omsyn til under sak 099/06 B. Regjeringa legg no fram proposisjon om auka basisløyving for 2007 på totalt kr 800 mill. Det er føreslått at Helse Vest får kr 100 mill av denne løyvinga. I tillegg foreslår regjeringa at kr 50 mill blir nytta til lokalsjukehusprosjekt og kr 50 mill til rustiltak. Helse Vest har i denne saka innarbeida denne ekstra løyvinga, men det må takast atterhalt for endeleg godkjenning i Stortinget. Kommentarar: Endring og omdisponering av inntektsramma Overslagsløyving ISF inntekt Då sak om inntektsfordeling 2007 blei lagt fram i novembermøtet var ikkje bestillinga frå eigar avklart. ISF inntekta er ei overslagsløyving som blir fastsett endeleg i samband med ISF oppgjeret året etter. I sak om inntektsfordeling 2007 ble det ved fordeling av overslagsløyving ISF lagt til grunn bestillinga 2006 med tillegg for 1 % kodevekst. Veksten i DRG produksjonen i 2006 kan i det store og heile tilskrivast Helse Bergen. Når Helseføretaka no har lagt

46 fram sine budsjett har dei vidareført det aktivitetsnivået som var gjeldande ved utgangen av Summen av denne produksjonen saman med forventa aktivitet hos private ideelle og private kommersielle ligg innafor den bestillingsramma som eigar har fastsett i oppdragsdokumentet for Bestillinga frå eigar er basert på ei overslagsløyving på DRG-poeng. I tabellen under blir budsjetterte DRG poeng i helseføretaka samt forventa produksjon hos private ideelle og private kommersielle vist: Private DRG poeng - Budsjett fra HF Stavanger Fonna Bergen Førde ideelle Private TOTAL DRG poeng budsjettert i HF Fratrekk for pasienter tilhørende andre regioner DRG egne pasientar eiget HF Egne pasienter behandlet i andre regionar DRG poeng finansiert fra Staten Ved samanstilling av konsernbudsjettet tar Helse Vest omsyn til den DRG produksjon som helseføretaka har budsjettert. Dette inneber at ISF inntektene og kostnadene i Helse Vest RHF er auka med eit beløp på kr 34,5 mill samanlikna mot inntektsramma under sak 099/06 B. Resultatet i RHF et endrar seg ikkje som følgje av denne justeringa. Inntekter frå staten Alle inntektspostar som følgjer av oppdragsdokumentet er no innarbeida i inntektsramma i Helse Vest RHF. Dette inneber følgjande endring av inntektsramme frå staten samanlikna for sak 099/06 B: Endeleg (tal i heile tusen) Kap. Post Sak 99/06 Inntektsramme Endring Habilitering og rehabilitering og tiltak rusmiddelavhengige ISF inntekt (overslagsbevilgning) Basisramme Ekstraløyving (forslag, ikkje vedtatt av stortinget enno) Sjuketransport Forskning, utdanning og Medisinske kompetansesentre Psykisk helsevern Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress Tilskot til opptreningsinstitusjoner Omlegging av arbeidsgiveravgift Tilskot til regional legemiddelsenter (RELIS) Sum estimert inntekt frå staten (ekskl. polikliniske intekter) Habilitering og rehabilitering av tiltak for rusmiddelavhengige Helse Vest har fått tildelt kr 1,750 mill til habilitering og rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige. Løyving skal dekke utgifter i samband med vidareføring av prøveordninga med det dommarleidde narkotikaprogrammet. Midlane skal dels nyttast til teamrepresentantar frå spesialisthelsetenesta/tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, dels stipulerte behandlingskostnader. Administrerande direktør vil forslå at beløpet blir fordelt administrativt i samband med fastsetting av bestillinga 2007 for rusinstitusjonane. Endra overslagsløyving ISF inntekt til helseføretaka Med basis i dei budsjett HF a har vedtatt blir overslagsløyvinga på ISF inntekta justert i tråd med budsjetterte DRG poeng. Endeleg og faktisk ISF inntekt for 2007 blir likevel ikkje fastsett før ISF oppgjeret blir gjennomført i Stavanger Fonna Bergen Førde SUM DRG poeng inntektsfordeling sak 099/06 B DRG poeng budsjettert i HF'a Endring overslag DRG poeng Endring overslagsløyving ISF inntekt

47 Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress I samband med opprettinga av dei regionale ressurssentra i 2006 blei det føretatt ei omlegging av finansieringa av det psykososiale teamet frå same tidspunkt. Det er Sosial- og helsedirektoratet som har finansieringsansvaret for drifta av regionalt ressurssenter for vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging. I samband med omlegginga ligg det att midlar på kr 1,071 mill for Midlane blir fordelt etter kostnadsnøkkel for psykiatri, og overføres i ramma til helseføretaka. Tilskot til regional legemiddelsenter (RELIS) Statens legemiddelverk vil i eigne oppdragsbrev gjere RELIS-sentra kjende med kva oppgåver som skal komme inn under denne løyvinga. Midlane på kr 3,460 mill vil bli haldt tilbake i RHF et i påvente av slik avklaring. Ekstra løyving kr 100 mill Regjeringa har lagt fram forslag om ekstraløyving på kr 100 mill til Helse Vest. Administrerande direktør vil føreslå at midlane blir fordelt med kr 93 mill til helseføretaka og kr 7 mill til dei private ideelle. Midlane blir fordelt på eigne helseføretak etter kostnadsnøkkel for somatikk. Midlane skal lette omstillingsutfordringa i helseføretaka og skal leggast inn som ein reservepost i budsjettet. Helseføretaka må fortsett ha fokus på tiltak og balansekrav og skal derfor ikkje nytta midlane til å redusere omfanget av tiltak. Opptrappingsplan psykiatri Helse Vest får i 2007 ein netto auke i opptrappingsmidlar psykiatri på kr 57,8 mill. I tillegg blir det frigjort kr 2,6 mill som følgje av omlegging av finansieringa av Hetlandstunet ungdomssenter. Det er derfor eit samla beløp på kr 60,4 mill å fordela. I tråd med den regionale opptrappingsplanen for psykisk helse skal tiltak innan barne- og ungdomspsykiatrien ha førsteprioritet. Dernest må DPS-a styrkas slik at desse blir aktive behandlings- og rehabiliteringssentra. Administrerande direktør tilrår å fordela midlane til helseføretaka etter psykiatrinøkkelen. Det blir samtidig trekt ut eit beløp på kr 5,6 mill til dei private ideelle. Helse Vest vil fordela midlane i samband med fastsetting av bestillinga for Fordeling av opptrappingsmidlar blir då som følgjer: Helseforetak Beløp Formål mill. kr Helse Førde HF 6,5 Styrking av barne- og ungdomspsykiatrien og DPS-ene Helse Bergen HF 20,0 Styrking av barne- og ungdomspsykiatrien og DPS-ene Helse Fonna HF 10,0 Styrking av barne- og ungdomspsykiatrien og DPS-ene Helse Stavanger HF 18,3 Styrking av barne- og ungdomspsykiatrien og DPS-ene Private med avtale 5,6 Styrking av barne- og ungdomspsykiatrien og DPS-ene Sum 60,4 Midlane er no innarbeida i inntektsramma til helseføretaka. Omfordeling av inntektsramma gjestepasientoppgjer I 2006 var det lagt opp til korreksjon for pasientstraumar mella helseføretaka i regionen gjennom ein eigen mobilitetskomponent i inntektssystemet. I slutten av kvart år skulle ein gjera ei avrekning for faktiske pasientstraumar med tilhøyrande betaling. Det har vist seg at denne løysinga gir helseføretaka oversikt over gjestepasientoppgjeret på et svært seint tidspunkt i året. Ein måte å gi helseføretaka ein fortløpande oversikt over pasientstraumane er å innføra eit løpande internt gjestepasientoppgjer. Dette har vært drøfta i økonomidirektørmøtet med tilråding om å innføra eit løpande internt gjestepasientoppgjer. Administrerande direktør er einig i dette og tilrår nødvendige justeringar av budsjettet i denne saka. Den estimerte effekten på budsjetta i helseføretaka følgjer av endra pasientstraumar i 2006 som først ligg føre no. Faktisk gjestepasientoppgjer for 2007 vil ikkje bli klar før ved rekneskapsavslutninga for 2007.

48 Arbeidsgivaravgift I 2004 blei det gjennomført ei omlegging i ordninga med differensiert arbeidsgivaravgift. Det blei samtidig innført ein kompenasjonsordning for bortfall av differensiert arbeidsgivaravgift. Frå og med 2007 er det gjeninnført differensiert arbeidsgivaravgift. I den nye ordninga vil avgiftssatsen følgje av verksemda si lokalisering. Dette inneber at avgiftsnivået i aktuelle føretak blir redusert, og kompenasjonsbeløpet til Helse Vest er redusert til kr 21,3 mill. Beløpet blir fordelt på HF a basert på netto kostnadseffekt etter omlegginga. Dette utgjer følgjande beløp: Stavanger Fonna Bergen Førde Sum Reversert tilskot frå Redusert kostnad pga ny aga Differanse/tap Prosent andel tap 0 % 26,4 % 1,8 % 71,8 % 100 % Ny kompensesjon - innarbeida i inntektsramma Differanse etter kompensasjon Utrekninga er gjort med basis i 2006 tal. Omlegginga inneberer ein underkompensasjon på om lag kr 5,4 mill. Dei endringar og omdisponeringar som er omtala punkta ovanfor vil påverke inntektsfordelinga til helseføretaka på følgjande måte: Helse Helse Helse HelseHelse Vest Inntektsfordelig 2007 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM SUM inntektsramme (sak 099/06 B) Habilitering og rehabilitering av tiltak for rusmiddelavhengige Endra overslagsløyving ISF inntekt Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress Tilskot til regional legemiddelsenter (RELIS) Ekstraløyving Opptrappingsplan psykiatri Omlegging arbeidsgivaravgift Gjestepasientoppgjer: Uttrekk fra basis fordelt etter produksjon (interne DRG poeng inn i 2006 * 20 % * DRG pris Fordeling av midler til dekning av 20 % kostnad gjestepasientar Reduksjon omfordeling i ramme internt gjestepasientoppgjør Endringar i HF'a sin inntekter/kostnader: Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris) Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen Korreksjon Sum endringar Sum oppdatert inntektsramme

49 I vedlegg 1 til denne saka følgjer oppdatert oversikt over inntektsfordeling til HF a for Omdisponering av budsjettpostar i RHF budsjettet kjøp av helsetenester Oppdragsdokumentet frå eigar gir føringar på fleire tiltak som Helse Vest må følgje opp i Kostnadane knytt til fleire av desse tiltaka er førebels ikkje kjende og det vil derfor være nødvendig å gjere omprioritering av budsjettmidlar innafor den samla budsjettramma til RHF et. I samband med at resultatkravet er endra frå kr 280 mill til eit underskot på kr 305 mill tilrår administrerande direktør at budsjettet til kjøp av helsetenester blir auka med ein uspesifisert post på kr 25 mill. Det blir då budsjettert med eit underskot på kjøp av helsetenester med kr 25 mill. Budsjettposten skal ta høgde for forhold som ikkje var kjende eller uavklart då inntektsfordelinga vart lagt fram i novembermøtet. I følgje oppdragsdokumentet frå eigar vil følgjande tiltak måtte dekkast innafor den totale budsjettramma: Vidare utvikling av Helsebiblioteket. Det økonomiske bidraget blir gjort kjent i føretaksmøtet Etablering av eit nasjonalt KOLS-register med utgangspunkt i regionalt kvalitetsregister for KOLS Tolketenester for samiske befolkning, innvandrarbefolkninga og sterkt hørselshemma pasientar samt tilrettelegging av hjelpemiddel for desse. Auke ressursbruken tilsvarande kr 1,9 mill for å auke tilgangen på organ til transplantasjon Det er satt i verk eit nasjonalt prosjekt for etablering av nødnett. Dette vil ha ein samla kostnad i 2007 på kr 20 mill. Helse Vest sin del av denne kostnaden utgjer kr Denne posten er budsjettert for lågt i novembersaka og må aukast med kr 2,4 mill. Prosessen rundt forhandling med dei private ideelle om bestilling 2007 er forventa å vere ferdig medio februar. Det ligg derfor ein usikkerheit i budsjettet knytt til kjøp av helsetenester frå private ideelle. Når bestillinga er ferdig må dei budsjettmessige konsekvensane innarbeidast budsjettet til RHF et. Dersom styret går for instillinga til administrerande direktør, vil det i samband med etablering av rekneskaps- og lønskontor for Helse Vest RHF, Apoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS bli etableringskostnader og doble driftskostnader i delar av Basert på tidlegare gitte fullmakter vil administrerande direktør foreta nødvendige omdisponeringar av budsjettpostane innafor den totale budsjettramma. Konsernbudsjett 2007 Helseføretaka har med basis i sak 099/06 B Inntektsfordeling 2007 og førebels resultatkrav 2007 fatta vedtak om budsjett 2007 i sine respektive styre. Førebels resultatkrav vart under ovannemnde sak fastsett til eit underskot på kr 280 mill. Konsernbudsjettet er no satt opp med eit samla underskot på kr 305 mill som samsvarer med eigar sitt resultatkrav. Styret i Helse Fonna har vedtatt eit resultatkrav for 2007 på minus kr 17 mill. Dette er kr 21 mill strengare enn resultatkravet frå Helse Vest RHF. I resultatoppfølginga for 2007 vil Helse Vest legge til grunn eit resultatkrav til Helse Fonna på kr 38 mill. Helse Fonna treng ikkje å justere sitt budsjett. Forskjellen i resultatkravet som vart vedtatt av styret i novembermøtet på minus kr 280 mill og resultatkravet frå eigar på minus kr 305 mill er lagt inn som ein uspesifisert kostnadspost under Kjøp av helsetenester. Resultatkravet på helseføretaka blir såleis oppretthald i tråd med tidlegare budsjettvedtak. Med basis i ovannemnde føresetnader legg administrerande direktør fram forslag til konsernbudsjett 2007 med eit samla underskot på kr 305 mill:

50 Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka HV Kjøp av Helse Vest Eliminering Konsern Tal i heile mill. IKT helsetenester administrasjon Driftsinntekter Basisramme ISF inntekter Gjestepasientar Polikliniske inntekter og egenbetaling Andre inntekter og tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat (vedtak HF'a) Justering av resultatkrav Resultat I konsernsamanstillinga er det gjort ei forenkla eliminering for konserninterne transaksjonar. Dette er i hovudsak knytt til ISF inntekt og basisramme i føretaka. I tillegg er det eliminert for interne inntekter i Helse Vest IKT og Apoteka vest. Likviditetsbudsjett 2007 Helse Vest har ei driftskredittramme på kr 1,6 mrd. Denne ramma er fordelt ut på det enkelte helseføretak basert på innmeldt driftskredittbehov. Helseføretaka har utarbeid periodisert likviditetsbudsjett som er oppsummert i grafen under: Likviditetsbudsjett JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Samlet likviditet Overtrekk Trekkrettighet Som ein ser av grafen er driftskredittramma på kr 1,6 mrd tilstrekkeleg for å dekke likviditetsbehovet i Likviditetsbudsjettet har ei usikkerheit i seg, og det er særleg tidspunktet for betaling av pensjon samt framdrifta på investeringsaktiviteten som vil kunne påverke likviditeten.

51 Dersom utviklinga gjennom året viser at driftskredittramma er for låg vil Helse Vest måtte søkje HOD om å få auka driftskredittramma. Administrasjonen vi følgje opp behovet fortløpande og orientere styret om utviklinga gjennom økonomirapporteringa. Forslag til vedtak: 1. Konsernbudsjett 2007 for føretaksgruppa Helse Vest blir medtatt med følgjande resultatkrav for føretaka: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Kjøp av Helse Vest Tal i heile mill. Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT helsetenester administrasjon Konsern Resultatkrav Inntektsramma som blei vedtatt under sak 99/06 B blir justert i tråd med endringane som følgjer av tabellen under. Helse Helse Helse HelseHelse Vest Inntektsfordelig 2007 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM SUM inntektsramme (sak 099/06 B) Habilitering og rehabilitering av tiltak for rusmiddelavhengige Endra overslagsløyving ISF inntekt Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress Tilskot til regional legemiddelsenter (RELIS) Ekstraløyving Opptrappingsplan psykiatri Omlegging arbeidsgivaravgift Gjestepasientoppgjer: Uttrekk fra basis fordelt etter produksjon (interne DRG poeng inn i 2006 * 20 % * DRG pris Fordeling av midler til dekning av 20 % kostnad gjestepasientar Reduksjon omfordeling i ramme internt gjestepasientoppgjør Endringar i HF'a sin inntekter/kostnader: Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris) Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen Korreksjon Sum endringar Sum oppdatert inntektsramme Styret tar atterhald for tildeling av ekstra løyving på kr 100 mill då denne ikkje er vedtatt av Stortinget enno. Ekstraløyvinga skal nyttast til å innarbeide ein reservepost i budsjettet til HF a. Hf a må fortsett fokusere på tiltak og balansekrav. 3. Administrerande direktør vil foreta nødvendige omdisponeringar av budsjettpostane innafor den totale budsjettramma.