Protokoll fra havnestyrets møte Protokoll fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Anne-Grethe Sørlie, Per Mauritz Hanssen, Lise Grette, Åge Skøelv (tiltrådte møte under behandl. av sak nr.34), Ole Kristian Knapp, Marit Ottesen, Jan-Erik Nøttestad, Bente Lie Pål Atle Skjervengen, Anders C. Sjaastad, Geir Osen, Udo Frick, Erlend Helle, Reidun Gravdahl, Reidar Aasgard Bjarne Ødegaard, Pia Farstad, Arne Chr. Stryken, Kjell-Erik Solbakken Havnestyresalen Møtetid: kl. 14:00-17:30 Tilstede fra administrasjonen: Observatør fra Oslo kommune: Havnedirektør, ass. havnedirektør, havnekaptein, terminalsjef, administrasjonssjef, informasjonssjef, juridisk rådgiver, administrasjonskonsulent, planog utbyggingssleder og plan- strategileder. kommunaldirektør Jo Frisch Protokoll fra havnestyrets møte Protokoll fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. I II Habilitet Pia Farstad reiste spørsmål om sin habilitet under sak 31/06 og styret tok stilling til dette under behandling av saken. Hilde Barstad reiste spørsmål om sin habilitet under sak 36/06 og styret tok stilling til dette under behandling av saken. Erna Ansnes reiste spørsmål om sin habilitet under sak 36/06 og styret tok stilling til dette under behandling av saken. Rapport vedr. bruk av fullmakter Havnedirektøren har benyttet sin fullmakt til å inngå makeskifteavtale med EBY om Ormsundeiendommene. Det ble orientert om avtalens innhold. III Oslo Havn KF Postadresse: Telefon: Nordea: Postboks 230 Sentrum Telefaks: Org.nr.: MVA 0103 OSLO Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommune.no Besøksadresse: Skur 38 Vippetangen

2 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 2 Protokollen er skrevet i den rekkefølge sakene ble behandlet. IV Sak nr. 30/2006 Statusrapport for Oslo Havn KF pr. 1. tertial 2006 Saken tas til orientering. Sak nr. 31/2006 Mellomlagring av betongelementer for senketunnellen reduksjon av spesiell anløpsavgift. Pia Farstad reiste spørsmål om sin habilitet fordi hennes arbeidsgiver er part i saken. Farstad forlot deretter møtet. Styret fant at hun var inhabil etter fvl. 6.2 ledd. Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: Lagring av betongelementer til senketunnellen ved Sørengautstikkeren skjer etter nærmere anvisning fra Nautisk avdeling. Sats for spesiell anløpsavgift settes til 50% av ordinær sats ved lagringen. Styret drøftet saken. Havnestyrets leder fremmet følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: Lagring av betongelementer til senketunnellen ved Sørengautstikkeren skjer etter nærmere anvisning fra Nautisk avdeling. Sats for spesiell anløpsavgift settes, på basis av kommersielle vurderinger, til 50% av ordinær sats ved lagringen. SVRØ orienteres om prisavslaget. Lagring av betongelementer til senketunnellen ved Sørengautstikkeren skjer etter nærmere anvisning fra Nautisk avdeling. Sats for spesiell anløpsavgift settes, på basis av kommersielle vurderinger, til 50% av ordinær sats ved lagringen. SVRØ orienteres om prisavslaget. Pia Farstad tiltrådte møtet igjen. Sak nr. 32/2006 Adopsjon av den nye fregatten KNM Fridtjof Nansen 1. Oslo Havn KF er ansvarlig for praktiske fremtidige forhold ved Oslo kommunes adopsjon av fregatten KNM Fridtjof Nansen.

3 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 3 2. Oslo Havn KF følger opp besetningen på KNM Fridtjof Nansens ved besøk i Oslo gjennom en årlig gave til fregattens besetning. Gaven inngår i HAVs ytelser til formål som har hovedsakelig markedsførings- eller goodwilleffekter og behandles i samsvar med de vedtatte retningslinjer for støttebevilgninger og økonomiske bidrag fra havnekassen. Årlig støtte begrenses oppad til kr ,-. 3. Utgift for 2006, kr ,-, dekkes ved bevilgning fra art Reserverte tilleggsbevilgninger. Sak nr. 33/2006 Statusrapport på prosjekt kartlegging av varestrømmer Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: Havnedirektøren foreslår at styret tar saken til orientering og at Oslo Havn KF bidrar med kr ,- i prosjektet med kr ,- i direkte midler og samt egeninnsats. Styret drøftet saken. Havnestyrets leder fremmet følgende forslag til vedtak: Havnedirektøren foreslår at styret tar saken til orientering og at Oslo Havn KF bidrar med kr ,- i prosjektet med kr ,- i direkte midler og samt egeninnsats. Oslo kommune orienteres om Oslo Havn KFs vurdering av fremdrift og organisering i prosjektet. Dette forslaget fra havnestyret leder ble vedtatt. Styret tar saken til orientering. Oslo Havn KF bidrar med kr ,- i prosjektet med kr ,- i direkte midler og samt egeninnsats. Oslo kommune orienteres om Oslo Havn KFs vurdering av fremdrift og organisering i prosjektet. Sak nr. 34/2006 Reguleringsplan for Sydhavna Saken ble besluttet utsatt og vil bli behandlet i et ekstraordinært havnestyremøte Sak nr. 35/2006 Forslag til planprogram for ny adkomst til Sydhavna offentlig høring. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å gå inn for en atkomstløsning basert på bru opp til Mosseveien og planskilt rundkjøring på Mosseveien. Plassering av rundkjøringen vil være av underordnet

4 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 4 betydning for Oslo Havn KF så lenge løsningen er robust, trafikalt og sikkerhetsmessig. Havnedirektøren vil legge frem sak for styret når høringen er gjennomført, innkomne bemerkinger til Plan- og bygningsetaten er behandlet og endelig planprogram er fastsatt. Sak nr. 36/2006 Vålerenga forballstadion en lokaliseringsstudie Hilde Barstad reiste spørsmål om sin habilitet fordi hun er styremedlem i Ullevål Stadion. Barstad forlot deretter møtet. Styret fant at hun var inhabil etter fvl. 6,1. ledd. Erna Ansnes reiste spørsmål om sin habilitet fordi hennes arbeidsgiver kan være interessert i å bygge fotballstadion på Filipstad. Ansnes forlot deretter møtet. Styret fant at hun var inhabil etter fvl. 6,2. ledd. Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: Havnedirektøren anbefaler styret å avgi uttalelse om ikke å anbefale bruk av attraktive sjønære arealer til formål som fotballstadion og kjøpesenter slik som vurdert i lokaliseringsstudien. Styret drøftet saken. Knut Roger Andersen fremmet følgende forslag til vedtak: Oslo Havn er åpen for en dialogfremmende tilnærming til å anbefale bruk av attraktive, sjønære arealer til formål som fotballstadion og annen bruk. Havnestyrets leder fremmet følgende forslag til vedtak: Inntil det foreligger konkrete forslag om å anvende sjønære områder til fotballstadion, vil ikke havnestyret ta stilling til foreliggende alternativer. Havnedirektøren trakk sitt forslag til vedtak. Det ble stemt og forslagene fra Knut Roger Andersen og havnestyrets leder. Forslaget fra Knut Roger Andersen fikk 3 stemmer. Forslaget fra havnestyrets leder fikk 10 stemmer. Inntil det foreligger konkrete forslag om å anvende sjønære områder til fotballstadion, vil ikke havnestyret ta stilling til foreliggende alternativer. Hilde Barstad og Erna Ansnes tiltrådte møtet igjen.

5 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 5 Sak nr. 37/2006 Justering av budsjett Driftsbudsjettet. Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr ,- Artsgruppe 11, Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. produksjon, økes med kr ,- Artsgruppe 14, Overføringer, økes med kr ,- Art 15710, Overføring til investeringsregnskapet, økes med kr ,- kr ,- med slik dekning Artsgruppe 15, Finansutgifter, reduseres med kr ,- Artsgruppe 16, Salgsinntekter, økes med kr ,- Artsgruppe 17, Salg til egen kommune økes med kr ,- og refusjon fra trygdeforvaltningen, økes med kr ,- kr ,- Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 4,1 mill. 2. Investeringsbudsjettet. Artsgruppe 011, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt , Ren Oslofjord, økes med kr ,- Art 08190, Andre statlige overføringer, reduseres med kr ,- Art 09104, Bruk av lån, reduseres med kr ,- kr ,- med slik finansiering: artsgruppe 011, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt , Farled fyr Langøyrabben, reduseres med kr ,- artsgruppe 011, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt , Kongshavn, reduseres med kr ,- artsgruppe 011, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt , Sydhavna, reduseres med kr ,- art 06700, Salg eiendom/filipstad Utvikling AS, økes medkr ,- art 09701, Overføring fra driftsregnskapet, økes med kr ,- art 09300, Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk (frie fonds), økes med kr ,- kr ,- Det omdisponeres fra fond, prosjekt Akershusstranda, til fond prosjekt , Sydhavna, kr ,- kr ,-

6 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 6 Investeringsbudsjettets utgifts- og finansieringsramme er ved dette redusert med kr 4,535 mill. 3. Havnedirektøren gis fullmakt til å anvende inntil kr ,- fra art 14905, Reserverte tilleggsbevilgninger, til dekning av økte lønnsutgifter i forbindelse med lokalt lønnsoppgjør Havnestyret gir sitt samtykke til at det disponeres inntil kr 2,0 mill. til stimuleringstiltak for ansatte i samband med omstillingsarbeid i foretaket som ikke kan dekkes opp gjennom gitt budsjettbevilgning for 2006, ved trekk på avsetning i driftsfond til omstillingstiltak. Til orientering: Havnedirektøren orienterte om status prosjekt Ren Oslofjord og om aksjoner mot dette prosjektet. Havnedirektøren orienterte om utkast til reguleringsplan for Filipstad og status i forhandlinger med ROM-eiendomsutvikling AS om etablering av felles eiendomsselskap. Havnedirektøren orienterte om brosjyre utgitt av Plan- og bygn.etaten hvor det gis en negativ omtale av Oslo Havn KF. Bernt Stilluf Karlsen Erna Ansnes Knut Roger Andersen Hilde Barstad Bjarne Ødegaard Anne-Grethe Sørlie Per Mauritz Hanssen Lise Grette Åge Skøelv Pia Farstad Ole Kristian Knapp Arne Chr. Stryken Marit Ottesen Jan-Erik Nøttestad Bente Lie Kjell-Erik Solbakken