Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 13/ SEN/INF/KVA

Transkript

1 Alstahaug kommune Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 13/ SEN/INF/KVA MØTEREFERAT ARBEIDSMØTE BUDSJETT ØKONOMIPLAN Tilstede: Forfall: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Tore Vikedal, Skule Storheil Hanne Wiig, Trond A. Johansen Administrasjonssjef Børge Toft og økonomisjef Frank Pedersen gjennomgikk administrasjonssjefens forslag til budsjett 2014/økonomiplan Fagsjef Connie Pettersen presenterte utfordringer innenfor undervisning og barnehage. Enhetsleder Kirsten Toft presenterte utfordringer innenfor helse og omsorg. Partiene hadde på forhånd levert inn tiltak til utredning, og administrasjonen besvarte: AP/FRP/V 1. Eldreomsorgen og sykehjemsutbygging Vi ber om å få utredet situasjonen i årene framover inntil nytt sykehjem står ferdig. Nåværende løsninger med leie av sykehjemsplasser i nabokommunene satt opp mot reåpning av omsorgsboliger på Tjøtta henholdsvis leie av boligprosjekt på Søvik. 2. Vi ber om å få framlagt/innlagt en situasjonsrapport over kommunens økonomi i årene som kommer med innbakte driftsutgifter for Bad/kultur-prosjektet. 3. Vi ber om å få utredet muligheter for opprettelse av kommunale eiendomsselskap, eldreomsorgsboliger, ungboprosjekt og boligbygglag i komm. regi. (jmf. Herøy) 4. Vi ber om å få forelagt lister over kommunens lovpålagteog ikke lovpålagte oppgaver. (De mest betydelig/tunge postene) 5. Vi ber om at det synliggjøres i driftsregnskapet kommunens premieavvik til pensjonistfondet. 6. Vi ber om å få forelagt utredningen for behovet for flere plasser til pleie og omsorg, og viser til verbalforslaget fra 19/12-12 som enstemmig ble vedtatt oversendt formannskapet. Lagt inn Administrasjonen kommer tilbake med sak utenom budsjettprosessen Administrasjonen ønsker diskusjon rundt lovpålagt oppgaver. Ligger som note 4 til regnskap 2012

2 Side 2 av 7 7. Vi ber om at det legges inn uendra beregning av eiendomsskatt 3,9 promille for de neste to år. 8. Vi ønsker fortgang for administrative strukturendringer og beregninger av besparelser. 9. Vi ber om å få utredet muligheter for studentrekrutteringer innen helse og omsorg, samt inntak av lærlinger for å skaffe arbeidskraft til kommunens lovpålagte oppgaver. 10. Vi ønsker at Stamnes kunstgressbane blir lagt inn i budsjettet fordi det er en lavterskeltiltak for de barna som ikke har økonomi til å delta på de aktiviteter som koster penger. Kan velges som tiltak Administrasjonen var enig i dette. Ligger som tiltak, basert på avtale mellom SIL og kommunalteknisk VENSTRE 1. Endring av politisk struktur. Nedlegging av planutvalget, puv Ligger som tiltak inn i formannskap 2. Avvikling av Olje og gassutvalget. Ligger som tiltak 3. Gjenopprettelse av personalsjefsstilling, som utlyses Ligger som tiltak eksternt 4. Få produsert Alstahaug kommunes historieverk, ala modell Blir lagt inn som tiltak av Herøy kommune 5. Sammenslåing av landbruk/miljø- og næringsavdeling til en Dette jobbes det med. felles sektor. En sektorleder. 6. Sammenslåing av pleie og omsorgssektor og tjenester for Dette jobbes det med. funksjonshemmede. En sektorleder 7. Pleie og omsorg. Tilbakeføring av to stillinger (de som ble Ligger som tiltak fjernet ved fjordårets budsjett) + Økning med 6 lærlingstillinger 8. Dagtilbud for alle demente i kommunen Ligger som tiltak 9. Avvikling av samhandlingskoordinator Ligger som tiltak 10. Utrede mulighet for samarbeidsavtale med Helgelandssykehuset ang Ø-hjelps plasser. Kanskje sykehuset kan bygge opp en slik tjeneste som kommunene kan betale for? 11. Offentlig privat samarbeid ved bygging av kommunale boliger. Riving og så bygging av nye kommunale boliger i Dette må diskuteres politisk Foged Falch vei. 12. Samfunnsmedisinsk avdeling, 50% kutt. Hva blir konsekvensene? 13. Sektor for kultur og kulturskolen slås sammen, konsekvenser? 14. Kulturskolen. 20% kutt, hva blir konsekvensene? Sektor for kultur, 20% kutt, hva blir konsekvensene? 15. Sentraladministrasjon ved Rådhuset (Rådmann, sekretariat, info/arkiv, økonomi). 10% kutt Vil bli diskutert i forbindelse med nytt kulturhus Interkommunal ordning, må diskuteres særskilt Ligger som tiltak

3 Side 3 av RKK, 20% kutt, hva blir konsekvensene Denne diskusjonen må tas utenfor budsjett 17. Samordning av tjenester: utekontakten og Ligger som tiltak ungdomsklubben, ala tidligere sak 18. Tilbud om barnehageplass til alle som trenger det, også de Kommentert, se uten rett (dvs uavhengig av fødselsdato skal du få vedlegg, og ligger som barnehageplass) tiltak 19. Bruke ligningsverdi som takstgrunnlag for eiendomsskatt 20. Endre telefonsystemet til IP telefonsystemer (Telefax, telefoni og mobiltelefoni utgjør kostnader på ca 1 million) 21. Felles kopieringssentral på Rådhuset. Dvs kopiering av store mengder dokumenter sendes med internpost til rådhuset, hvor de blir kopiert og sendt tilbake med internpost til avsender. Kan fungere som en arbeidsplass som er tilrettelagt, i samarbeid med HIAS f.eks? Politikere får tilsendt på ipad. Svært få store utsendinger 22. Flere videomøter i stedet for reiser Administrasjonen er enig 23. SFO tilbud ved 1 barneskole i byen Utredet tidligere, Connie sjekker opp 24. Endring av oppholdsbetaling til barnehager og SFO til behovsprøvd. Administrasjonen bes om å utrede muligheten for å inntektsdifferensiere oppholdsbetalingen i SFO og barnehage, med det formål å kunne vurdere innføring av lavere sats for familier med lav betalingsevne, eks med et innslagspunkt for lavere sats på 2,5 G (Brutto årsinntekt). 25. Administrasjonen bes utrede mulighet til å gjøre systemet for oppholdsbetaling i SFO mer fleksibelt. Det bør vurderes en justering av modellen som medfører egen sats for bruk av tilbud hele uka, men kun deler av dagen, ut over det som vi har i dag. Vi mener det er urimelig at man skal betale 50% kostnad for fast 20% plass etter skoletid. Med andre ord ønsker vi at systemet skal bli mer fleksibelt. Administrasjonen bes også utrede og vurdere konsekvensene av en modell for søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage 26. Redusere aktivitet på ulike arrangement. Eks Nettverksseminar Øke tilbudet til støtteordning for lærere som ønsker etterog videreutdanning med 2 millioner kroner (Kompetanseløftet) 28. Avvikling av skolefruktordningen (Det er bedre å omdisponerer disse pengene til skolebibliotekordningen for å få på plass skolebibliotek). Dette er også lovpålagte tjenester ) I flg. Hanne er dette noe som Kristiansand har tatt i bruk. Connie undersøker. Kan diskuteres Ligger som tiltak Er ikke lagt inn 29. Salg av Petter Dass museet Ikke aktuell som inntektskilde

4 Side 4 av % stilling som miljøvernkonsulent ARBEIDERPARTIET 1. Mangel på vikarer i skolene er et problem. Dette bør tas hensyn til, og det foreslås at det legges inn et nødvendig dekkende beløp i budsjettet til dette. 2. Bedre vedlikehold av våre kommunale bygg. Det må legges inn i budsjettet en plan med årlige beløp. 3. Vi ønsker innlagt gratis leie av Helgelandshallen for barn og unge. 4. Vi fremmer forslag om å redusere kostnader i administrasjonen på 1,5 mill. 5. Vi ønsker å få lagt inn en framtidig kunstfrossen isbane i økonomiplanen. 6. Hvilke utslag vil det få med en reduksjon av en lærerstilling på hver av skolene Ura, Sandnes og Bjarnetjønna. 7. Pensjonspremieavviket og kostnader. Her må det synliggjøres i budsjettet slik at konsekvensene blir gjort kjent for politikerne. 8. Gatelysproblematikken i Sandnessjøens gater. Hva vil kostnadene være for å sørge å få slått av lysene på sommeren i forhold til spart strømforbruk. Eks. Syv Søstres gt. 9. Vi ønsker å få lagt inn i budsjettet den allerede vedtatte bibliotekplan. 10. Vi ønsker å få innlagt et korrekt årlig avdrag på våre løpende lån. 11. Vi ønsker at styrknings- og delingstimer opprettholdes på våre skoler. Kommentert, se vedlegg Ligger inne, men må ha en diskusjon rundt dette Usikker på hva som menes med administrasjonen, men har tatt ned litt over det hele. Uspesifisert tiltak Har tatt ut 4 stillinger allerede Dette er omtalt allerede, se vedlegg Kommentert. Målet er at lysene skal være avslått på sommeren Ikke opprettholdt SENTERPARTIET 1. Barnehagetilbud Mindland I tilfelle ikke det er lagt inn i budsjettet opprettholdelse av barnehagetilbudet på Mindland vil vi ha lagt dette inn som et tiltak. Situasjonen der er at det nå er sju barn under skolepliktig alder uten at vi vet om alle har søkt barnehageplass/er interessert i tilbudet Ligger inne som tiltak

5 Side 5 av 7 2. Norskopplæring utover det lovpålagte Det er behov og ønskelig av mange årsaker å få flere flyktninger/innvandrere ut i arbeid. Mange har dårlig norskkunnskaper som hindrer de i å få seg arbeid og de blir dårlig integrert i samfunnet vårt. Det er behov for å kartlegge behovet og å avklare muligheten for å kunne gi et tilbud utover det lovpålagte. Med flere ut i arbeid får vi et bedre samfunn og større bidrag til felleskassen. 3. Endret tjenestetilbud ved generell budsjettreduksjon Hvilke konsekvenser til det ha på tjenestetilbudet for hver av våre sektorer om de respektive budsjettene reduseres med 5 % sett i forhold til administrasjonssjefens forslag. Dette sett også mot de lovpålagte tjenestene (når passerer vi evt grensen for de lovpålagte). 4. Justering av egenbetalingssatsene Hvordan ligger vi an for egenbetalingssatser for tjenester/tilbud sett i forhold til sammenlignbare kommuner? På hvilke områder bør vi øke og evt redusere og forslag til nye satser. og lagt inn i Arena Organisasjonen er inn i et stort omstillingsprosjekt, og administrasjonen ønsker diskusjon på hva man skal drive med. Vanskelig å lage tiltak til i dag. Kommer til dette når gjennomgang av gebyrregulativet 5. En oversikt over ikke lovpålagte oppgaver med kostnader. Administrasjonen kommer tilbake til dette. 6. Oversikt over områder som kan egne seg for outsourcing. Dette for å tenke gjennom det vi driver med, og hva skal vi drive med. 7. Oversikt over områder som det er et økende sprik i kostnadsnivået mellom vår kommune og sammenlignbare kommuner. HØYRE Dette tas i politisk debatt, men det er mange tjenester som kan outsorces. Administrasjonen har vist til kostraoversikt og kommunebarometeret. Hvilket nivå skal vi ha på tjenestene? 1. Ikke bygge kommunal barnehage. Tiltak investering med besparelse. La private bygge. 2. Etter-/videreutdanning til lærere i Norsk og matematikk 3. Samordning av funksjoner mellom helse/sykehus. Akuttmottak, laboratorie, kjøkken. Kommentert tidligere, dette må tas som en diskusjon. Det blir kostnader uansett hvem bygger Kommentert tidligere.. Kommentert tidligere..

6 Side 6 av 7 4. Arbeidsplikt for arbeidsføre sosialhjelpsmottakere. Se til kommuner hvor dette er innført Se på sosialsatsene sammenliknet med kommunegruppe og nærliggende kommuner (HALD, Vefsn, Brønnøy) 6. Redusere investeringsrammen nytt omsorgssenter med 30 mill. i påvente forprosjektet, og fordele investering etter liknende modell som bad-/kultur 7. Det er fra 2014 adgang til å bruke formuesgrunnlaget ved utskriving av eiendomsskatt i stedet for kommunens egne beregninger. Alstahaug Høyre ber om å få utredet konsekvenser av å gjøre dette i vår kommune, med spesiell oppmerksomhet rettet mot følgende: Kommentert, se vedlegg. Kommentert, se vedlegg. Endret struktur på belastning. Investeringsramme fra styringsgruppen lagt inn plasser Noe er lagt inn som tiltak og noe er kommentert, se vedlegg RØDT - Innsparinger ved redusert bruk av eksterne takstfolk i takseringsprosessen - Anledning til å kun la formuesgrunnlaget gjelde for privateiendom - Anledning til å regulere skattepromille og fradrag første år, og konsekvenser av dette 1. Utrede kostnader for fritak for leie av Helgelandshallen barn og ungdomsidrett. «Hensikten bak er at SIL skal få beholde inntekter som de selv legger ned enorme mengder dugnadsarbeid for å få gjennomført. Det vil igjen føre til økt aktivitet for barn og ungdom i kommunen. 2. Utrede kostnader for å etablere en kommunal boligstiftelse egenkapital i kommunens boligmasse. «Hensikten er å få på plass sosiale boliger og å ha et langsiktig perspektiv og en klar plan på dette området.» settes av til stilling for idrettskonsulent i Alstahaug kommune. «Formålet med stillingen er å ha en overordnet koordinator for all idrett i Alstahaug kommune, slik at man har kapasitet til å søke ulike støtteordninger og samtidig ha en helhetlig tenkning for alle idrettslag i kommunen». 4. Utrede muligheter for å gi barn på SFO et kulturskoletilbud på SFO. Hensikten er å organisere bedre slik at flere unger kan få et kulturskoletilbud. 5. (Ulike løsninger bes sees på både når de gjelder kinolokaler og det nye kulturhuset når det gjelder overstående punkt.) Dette må diskuteres. Stor sak Tilbudet har vi pr dd

7 Side 7 av 7 6. Utrede hva det vil koste å ha ungdomskoleelever i sommerjobb på pleie og omsorg, 14 dagers turnus. (samme «modell» som park og anlegg) Hensikten er å ha flere hender som kan hjelpe til med daglige gjøremål. I tillegg vil det være en arena for å rekruttere folk inn i pleie og omsorgsyrker. 7. Utrede hva det vil koste å ha en time mer organisert fysisk aktivitet på skolen barneskolen/ungdomskolen. eller kommentert Hvis noe mangler må partiene si fra. De neste møtene: Onsdag kl Orientering: Kirken Plan og utvikling Onsdag kl Orientering: Helse/omsorg NAV Tirsdag kl Orientering: Undervisning og barnehage Investeringsbudsjett/økonomiplan Fredag kl hvis nødvendig. Prøvevotering Kristin Vangen referent