Innhold Lukket Arkivsaksnr. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Tiltak for å øke valgdeltakelsen

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr PS 49/07 RS 16/07 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Kommunestyre- og fylkestingsvalget Tiltak for å øke valgdeltakelsen 2007/262 RS 17/07 Hovedutskrift av møteboken /62 RS 18/07 Innkalling til menighetsrådsmøte 2007/62 Saker til behandling PS 50/07 Samarbeidsavtale med Dyrøy Båtforening 2007/167 PS 51/07 Senja Næringshage 2007/549 PS 52/07 Åpningstider biblioteket sommeren /564 PS 53/07 Årsberetning /2 PS 54/07 Regnskap /2 PS 55/07 Økonomirapport pr. mai /572 Rolf Espenes ordfører

2 Saker til behandling PS 49/07 Referatsaker

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Saker til behandling Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: P23 Saksmappe: 2007/167 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Saksframlegg Samarbeidsavtale med Dyrøy Båtforening Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/ Saksopplysninger I kommunestyremøte sak 5/07 ble det fattet slikt vedtak: 1. Dyrøy Kommunestyre slutter seg til forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Båtforening A/L vedr. oppgradering og drift av båtforeningens anlegg på Finnlandsnes. 2. Det forutsettes at Troms Fylkesskattekontor gir sin aksept for at kommunens merverdiavgiftspliktige kostnader er kompensable etter kompensasjonsordningen. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Dyrøy Båtforening ihht. samarbeidsavtalens intensjoner. I etterfølgende møter med Troms Fylkesskattekontor poengteres det fra fylkesskattekontoret at kommunens kompensasjonsrett for anskaffelser til prosjektet er avhengig av at kostnadene er reelle for kommunen. Selv om kommunen reelt er lånetaker vil Dyrøy Båtforenings betaling av de finansielle kostnadene medføre en reduksjon i kommunens kompensasjon fordi lånedekningens andel av de totale kostnadene ikke kan anses som reelle for kommunen og så ledes ikke være kompensasjonsberettiget. Administrasjonens vurdering Følgende finansieringsplan lå til grunn for prosjektet: Totale kostnader ,- Tilskudd Troms Fylkeskommune ,- Lån fra Dyrøy kommune ,- Momskompensasjon (100 %) ,-

20 I etterfølgende møte mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Båtforening ble ulike alternative finansieringsmodeller vurdert. Dyrøy Båtforening har allerede forhøyet andelsinnskuddet samt at alt egenarbeid skal utføres på dugnad. De ser seg derfor ikke i stand til å påta seg ytterligere låneforpliktelser. Rådmannen tilrår derfor at Dyrøy kommune endrer låneopptaket fra 2 mill. til 2,4 mill. hvorav Dyrøy Båtforening betaler renter og avdrag for 2 mill. Forutsatt kommunalt låneopptak annuitetslån på kr ,- over 40 år og 5 % rente utgjør terminbeløp pr. år ca. kr ,- som dermed vil være kommunens reelle medvirkning pr. år til dette tiltaket. Ny finansiering/kapitalbehov blir etter dette Totale kostnader Lån fra Dyrøy kommune Ikke mva.komp Grunnlag for mva.komp Tilskott Troms Fylkeskommune Momskompensasjon Økning lånebeløp Dette medfører at samarbeidsavtalens pkt. 7 og 8 endres ihht. dette. Øvrige endringer i samarbeidsavtalen anses ikke nødvendig. Rådmannens forslag til vedtak: Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 5/07 Samarbeidsavtalen mellom Dyrøy kommune og Dyrøy båtforening endres slik. Pkt. 7: Finansiering Lån fra Dyrøy kommune endres fra ,- til kr ,- Momskompensasjon (100 %) kr ,- fjernes Pkt. 8 endres til: DBF betaler ved ferdigstillelse inn 1 års forskudd på renter og avdrag på lån stort kr. 2 mill. Dette står som sikkerhet til lånet er nedbetalt. Dessuten innbetaler DBF løpende renter og avdrag kvartalsvis på lån stort kr. 2 mill. etter avtale med DK. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Rolf Espenes ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: U01 Saksmappe: 2007/549 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Saksframlegg Senja Næringshage Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 51/ Saksopplysninger I kommunestyremøte sak 32/05, der det ble fattet slikt vedtak: 1. Dyrøy kommune slutter seg til Samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Senja Næringshage slik den fremgår som revidert forslag datert Det forutsettes at Dyrøy Utleiebygg A/S på nærmere vilkår fremleier lokalene til Senja Næringshage slik at nærings- og Utviklingsmiljøet i Dyrøy får ta del i fellesopplegg og satsingsområder for de nasjonale næringshagene. 3. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å sluttføre avtalen mht. pkt. 3a og 3b, på bakgrunn av de forhold som ikke er sluttført. 4. Dyrøy kommune forutsetter at kommunens arbeid for nasjonalt senter for småsamfunnssatsing følges opp gjennom Dyrøyseminarsenteret KF og Senja Næringshage. 5. Dyrøy kommune tegner 20 aksjer i Senja Næringshage for kr ,-. Beløpet dekkes over utviklingsfondet. Fra utskrift av protokoll fra generalforsamling i Senja Næringshage sak 9 står det: Kapitalforhøyelse ift. Dyrøy Saksdokument: Avtale med Dyrøy kommune Vedtak: Dyrøy kommune betaler for inntil 20 aksjer etter aksjekurs pr

22 Beløp som da skal innbetales er kr ,10 Administrasjonens vurdering Grunnlaget for vedtak i K-sak 32/05 pkt. 5 var drøftelser med Senja Næringshage, og aksjekurs ihht. stiftelsesdokument for næringshagen som var kr ,- pr. aksje. I utskrift fra generalforsamlingen er det lagt til grunn en aksjekurs pr som var 2.510,45 pr. aksje. Når grunnlaget for Dyrøy kommunes tilslutning til Senja Næringshage var tegnelse av 20 aksjer, tilrår rådmannen at ovennevnte vedtak pkt. 5 endres ihht. dette. I forbindelse med fylkeskommunal tildeling av midler til kommunalt utviklingsfond heter det i tilsagnsskrivet: Vi presiserer at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra kommunalt næringsfond; Lønn til personell ansatt i kommunen; Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap; Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i eller eneeier av. Dette innebærer at det ikke er anledning til å benytte kommunalt utviklingsfond til ovennevnte aksjetegnelse. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 32/ Pkt. 5 endres og gis følgende ordlyd: Dyrøy kommune tegner 20 aksjer i Senja Næringshage for kr ,10,-. Beløpet dekkes over post med dekning fra disposisjonsfond Formannskapets tiltakspost. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Rolf Espenes ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

23 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 058 Saksmappe: 2007/564 Saksbehandler: Sissel Stokland Jørgensen Dato: Saksframlegg Åpningstider biblioteket sommeren 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 52/ Saksopplysninger I de senere årene etter at bokbussen ble nedlagt har biblioteket vært stengt i sommerferien, dvs. juli måned. Biblioteksjefen har avviklet ferien samtidig. Før den tid var det 1 ½ stilling ved biblioteket hvor det også var sommeråpent med de samme åpningstidene som ellers i året. Biblioteket utvidet åpningstidene med lørdagsåpent fra 10. februar 2007 og har nå slike åpningstider: tirsdager kl onsdager kl torsdager kl lørdager kl Lørdagene ble forutsatt dekt inn ved en turnusordning hvor biblioteksjef, enhetsleder kultur og daglig leder v/arvid Hanssen dokumentasjonssenter deler vaktene. Etter at biblioteket flyttet til Nordavindshagen høsten 2006, har det vært økning i besøksantallet. Biblioteksjef Ellen Sæbbe har sagt opp stillingen med siste arbeidsdag Stillingen er lyst ledig fra Det er på nåværende tidspunkt usikkert om ny biblioteksjef er på plass fra denne dato. Hvis biblioteket skal ha åpningstid i juli måned, må det gis tilleggsbevilgning på lønnspostene. Administrasjonens vurdering En ber formannskapet vurdere om det skal være åpent bibliotek ut fra følgende alternativer: Alternativ 1 Biblioteket har samme åpningstid i juli måned som ellers i året og henter inn vikar for dette tidsrommet. 4 uker à 17 timer à kr 150,- (stipulert) pr. time = kr ,-

24 Alternativ 2 Biblioteket har åpent f.eks. lørdag kl og tirsdag kl uker à 6 timer à kr 150,- (stipulert) pr. time = kr 3 600,- Alternativ 3 Alternativ 4 Biblioteket har åpent f.eks. lørdag kl , tirsdag kl og onsdag kl uker à 9 timer à kr 150,- (stipulert) pr. time = kr 5 400,- Biblioteket har stengt i juli måned. Ingen utgift. Det blir vanskelig å praktisere turnusordningen på lørdagsvaktene i juli pga. ferieavvikling og at ny biblioteksjef ikke har tiltrådt. Derfor er lørdagsvaktene inkludert i timetallet i alternativene ovenfor. Vi ønsker at Nordavindshagen skal være et sted hvor det er liv og aktivitet og at folk kommer inn i huset. Biblioteket med dokumentasjonssenteret er en viktig del av innholdet i bygget i Arvid Hanssen-huset. Om sommeren er det mye feriefolk, turister og fastboende som kan tenkes å besøke huset og samtidig benytte seg av biblioteket. Det kan være positivt at biblioteket m/dokumentasjonssenteret er åpent hele sommeren. Hvis det blir behov for vikar, kan Arne Ivar Hanssen tre inn. Han skal forøvrig være vikar inntil ny biblioteksjef tiltrer. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen foreslår alternativ 2: 1. Biblioteket har sommeråpent lørdager kl og tirsdager kl i juli måned. 2. Kostnadene blir som følger: 4 uker à 6 timer à kr 150,- (stipulert) pr. time = kr 3 600,-. 3. Kostnaden dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningspost. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

25 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2007/2 Saksbehandler: Hogne Eidissen/Knut A. Johansen Dato: Saksframlegg Årsberetning Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/ Formannskapet 53/ Kommunestyret Saken har vært til behandling i FS møte Det vises til saksframlegget til nevnte møte. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsberetning for 2006 til orientering. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Saksprotokoll i Formannskapet Saken utsettes. Vedtak i Formannskapet Saken utsettes. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

26

27 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2007/2 Saksbehandler: Knut Arne Johansen Dato: Saksframlegg Regnskap 2006 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 54/ Vedlegg til saken. *Regnskapsdokument med noter (tilsendt formannskapet til møtet sammen med årsberetningen). *Revisjonsberetningen av *Kontrollutvalgets behandling av , sak 07/07. Administrasjonens vurdering. Det vises for øvrig til rådmannens årsberetning. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskap som kommunens regnskap for Kommunestyret viser videre til revisjonsberetning og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

28

29

30

31

32

33 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/572 Saksbehandler: Knut Arne Johansen Dato: Saksframlegg Økonomirapport pr. mai -07. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 55/ Innledning. Nå foreligger 1. rapportering etter 5 måneders drift. Målet med denne gjennomgangen er å vise status dvs. forholdet mellom forbruk og budsjett. Det er lagt spesiell vekt på overvåking av lønnsutgiftene og det framkommer ingen overraskelser på enhetsnivå. Men, det er ikke tatt nok høyde for lønnsoppgjøret se kommentarer under rammeområde 1. For øvrig settes søkelyset på noen hovedstørrelser på utgifts- og inntektssiden i tillegg til enhetenes egne rapporter. Økonomirapport rammeområde 1 - Sentraladministrasjonen og fellesdrift. Tabellen viser nettoutgift pr. ansvar. Regnskap pr. Budsjett 2007 Forbruk Ansvar mai i % 100 Komm/form/adm/hovedutvalg , ,00 30, Eldrerådet 0, , Overformynderiet , ,00 37, Arbeidsmiljøutvalget , ,00 71, Kommune- og stortingsvalg 3 345, ,00 4, Støtte politiske partier 0, , Kontrollutv/revisjon , ,00 45,66

34 111 Rådmannskontoret , ,00 45, Økonomiavdelingen , ,00 44, Fellestjenesten , ,00 45, Fellesutgifter , ,00 (61,91) 123 EDB-utgifter , ,00 41, Næringsfondet -314,04 0, Næringsarbeid , ,00 87, Utviklingsfond ,00 0, Lærlinger 0, , Boligtiltak , ,00 20, Boligtilskudd - Husbank ,00 0, Dyrøy Vekst (VTA) , ,00 182, Kirkelig administrasjon , ,00 50, Andre religiøse formål 0, , Tilleggs- og nye bevilgn. 0, , Tilfeldige utg./inntekter , ,00 (53,24) 179 Lønnsreg. alle ansvarsomr 0, , Dyrøyseminarsenteret ,62 0,00 Totalsum , ,00 57,09 Her kommenteres spesielt følgende forhold: *Ansvar art Premieavvik KLP; budsjettert inntekt kr Budsjetteringen ble gjort på grunnlag av prognoser fra KLP selv. Må sees i sammenheng med summen av budsjetteringene på art Pensjonspr. KLP. Nye beregninger fra KLP kan tyde på en viss underbudsjettering av pensjonsutgiftene. Forholdet sjekkes ut til neste rapport i september - da er hele lønnsoppgjøret kjent og tas med i en mer eksakt beregning. *Ansvar lønnsregulering alle ansvarsomr.: Generelt er årets budsjett utarbeidet ut fra lønnsnivået pr Lønnsreguleringer i løpet av året skal dekkes med overføring fra denne bevilgningen. Selv om dette er et såkalt "mellomoppgjør" er tilleggene såpass store inkl. sosiale utgifter at det bevilgede beløp bør ca. dobles. Foreslås regulert i september da en vil ha mer eksakt oversikt over hele lønnsoppgjøret.

35 Ansvar 211 Dyrøy Barnehage. Dyrøy Driftsenhet: barnehage Ansvar i budsjettet: 211 Funksjon: 201 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt % Kommentarer: Vi har høyere utgifter, men også høyere inntekter enn det skal være pr dags dato. Den høyere inntekt skriver seg fra større ref. fra Utdanningsforbundet og at vi har mottatt statsstøtten for juni allerede. De høyere utgiftene er knyttet til høyere utbetalinger til vikar v/ref enn budsjettert, men den må sees i sammenheng med den høyere inntekten gjennom ref. Utdanningsforbundet. Videre gir det utslag på fast lønn at vi går med en høyere bemanning en budsjettert pga økningen i barnegruppa som var i vår. Denne økningen i fastlønn vil vi kunne ta inn i løpet av sommer mnd. hvis vi klarer å få våre kabaler til å gå opp, og et samarbeid med SFO til å fungere. Slik det ser ut nå vil det til høsten være en liten reduksjon i antall personal og antall barn i forhold til i vår, men vi mottar enda søknader. Det betyr at om det kommer flere som ønsker plass til høsten vil vi måtte øke bemanningen, noe som vil gi høyere inntekter og utgifter. Utgangspunktet er at alle som ønsker plass i Dyrøy barnehage skal få det. Det kan se ut til at brukerbetalingen blir noe lavere enn budsjettert. Tiltak: Jeg ser ingen grunn til å iverksette tiltak på dette tidspunktet. Men det krever fortsatt god kontroll hele veien. Konklusjon: Vi vil etter sommerferien få et bedre bilde av situasjonen i barnehagen da mye avhenger av hva vi klarer "å ta inn " i løpet av ferien, og vi har da fått inn hovedtyngden av søkere. Vi ligger greit an i forhold til budsjettet. For Dyrøy barnehage Rosmari Forsberg

36 Ansvar 231 Elvetun skole. Regnskap Budsjett 2007 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift , Inntekt Netto utg./innt Kommentarer: Lønnsutgiftene for assistentene er litt for høyt, men bruken av assistenter reguleres ned i høsthalvåret slik at budsjettet holder. Fra 1. august reduseres lærerlønnene med 0,5 stilling. Dette får lærerlønnene i budsjettballanse. Forbrukspostene blir hovedsakelig ikke belastet før høstens store innkjøp. Vi mangler mange inntekter pga at refusjonene ikke skrives før i juni. Tiltak: Ingen. Konklusjon: Skolen har kontroll på budsjettet. Erling Holmen enhetsleder skole Ansvar 232 SFO. Regnskap Regulert Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , Inntekt Netto utg./innt Kommentarer: Lønnsutgiftene ligger under budsjettet. Tiltak: Ingen. Konklusjon: Budsjettet er under kontroll. Erling Holmen enhetsleder skole / SFO

37 Ansvar 251 Dyrøy Kulturskole. Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,16 50,17 Inntekt , ,00 20,4 Netto utg./innt , ,16 57,25 Fast lønn , ,63 50,23 Kommentarer: Fast lønn. Tallene på fast lønn ovenfor er inkl. KLP, SPK og arb.avg. Det er utbetalt 100 % lønn hvor 12,5% vil bli refundert fra Dyrøy menighet og 20% fra Dyrøyseminarsenteret. Refusjonene vil blir ført og synliggjort i post ref. private. Det er kr ,63 i rest lønn. Det betyr gjennomsnittlig kr ,- disponibelt pr.mnd. (6 mndr.) Det vil sannsynligvis holde i forhold til budsjettert. Refusjoner: Post 17710: Refusjon fra Dyrøy menighet samt fordelingen Dyrøysenteret/kulturkontoret forventes komme innen utgang av 1. halvår. Konklusjon: Lønnspostene følges nøye med. Sissel Stokland Jørgensen Øvrig kulturbudsjett. Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,74 44,64 Inntekt , ,00 9,04 Netto utg./innt , ,74 52,91 Herav lønn , ,45 42,63 Kommentarer: Gjelder regnskap og budsjett for bibliotek, ungdomsråd, kulturkontor, div. kulturarbeid. *Lønn er inkl. engasjement, KLP, SPK, arb.g.avg. *Post Ungdomsråd, viser overforbruk på ca kr 2 500,-. Vi mottar PICYBU-midler i 2007 og som avregnes mot bl.a. denne posten.

38 *Ansvar 274 Ungdomsråd: Fast lønn inkl. engasjement er budsjettert med kr Forbruk lønn pr. mai 07 er kr ,44. Disponibel lønn resten av året er kr ,45 dvs. gjennomsnittlig disponibelt kr ,56 Leder for ungdomsrådet er sykemeldt for tiden. Det har ikke vært satt inn vikar for henne. I post er det ført mottatt sykelønnsrefusjon kr ,-. Post Arrangementsutgifter viser et overforbruk på kr ,76. Dette ses i sammenheng med PICYBU- midler kr ,- som står på fond. *Ansvar 272 Bibliotek: Fast lønn er budsjettert med kr ,00. Forbruk lønn mai 07 er kr ,- Disponibel lønn resten av året er kr ,- gj.snittlig kr ,28 pr. mnd. Det er noe usikkerhet mht stillingen i sommermånedene. Biblioteksjef Ellen Sæbbe har sagt opp jobben og slutter 6. juni. Hun avvikler ferie, stillingen lyses ledig med tiltredelse 25. juli. Det er usikkert om vi har på plass ny leder fra denne datoen. Det er forslag om å ha sommeråpent bibliotek. Det må vikar inn inntil ny leder er på plass. Tiltak: Møte med rådmann og personalsjef ang. bibliotekstillingen og evt. sommeråpent. Sissel Stokland Jørgensen Enhetsleder Sosialtjenester/barnevern og helse. Ansvar i budsjettet: 301, 302, 311, , 351,352, 361,362 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift ,6 Inntekt Netto utg./innt ,7 Kommentarer. Gjennomgangen av drifta for de 6 første månedene av 2007 viser at for overnevnte ansvarsområder er det ingen speseille forhold som tyder på at budsjettet for 2007 ikke vil holde. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er noe høy, og vil kunne gi et merforbruk. Dette må følges nøye. Det vil være rom for å dekke dette inn ved reguleringer senere. Tiltak. Ingen spesielle tiltak er nødvendig på nåværende tidspunkt. I forbindelse med NAV reformen vil budsjettet måtte reguleres og forslag til dettet er oversendt rådmannen. Konklusjon. Ingen spesielle tiltak er nødvendig.

39 Pleie- og omsorgstjenester. ansvar Forbruk pr. i dag Budsjett Forbruk i % , , , , , , prosjekt 395 prosjekt Kommentarer: Fastlønn ansvar 371 Sykehjemmet: Er et overforbruk her men det skyldes overlappinger av fastlønn, dette fordi 4 personer har kontrakt på 2 50 % stillinger i 14 dager i februar. Prosenten har holdt seg stabil. Dvs. 0,86 over normalen i april mot 0,87 over normalen i mars. I mai er den 0,85 %. Utgjør i merutgifter. Må reguleres tilbake i ettertid. Fastlønn ansvar 372 Hjemmetjenesten: Ligger 1,78 i underforbruk. Skyldes at det ikke er så stort press ute og at det derfor ikke leies inn i vakante stillinger dersom det er mulighet til det. Utgjør i mindreutgifter. Fastlønn ansvar 391 Psykiatriprosjektet: Fastlønn ligger 2,06 % i underforbruk, på årsbasis utgjør dette kr. Skyldes nok at det er budsjettert med en dyrere stillingshjemmel enn det som går der nå. OBS arter 10200/10210 vikarer andre formål/vikarer v/sykdom: Sykehjem - overforbruk på 9,5 % utgjør Hj.tjen - overforbruk på 9,6 % utgjør Psyk prosj -overforbruk på 21,6 % utgjør Merforbruk på ekstravakter på

40 Sum merutgifter Sum mindrekostnader = Merforbruk ,-. Kurs: Budsjettert brukt 371 Kurs 6000, ,- 371 skyss 2000, 2 793,- 372 kurs 4000, ,- 372 Skyss 6000,- 320,- 374 skyss 2000,- 376 skyss 1000, , ,- Rest 2457,- Samlet kurspott for PLO utgjør : 72 personer = 291,- kr pr arbeidstaker i kurs med reiseutgifter pr år. Vi har kjøpt inn et båtkort for at vi skal kunne vri disse kronene best mulig. Ansvar 375 Kjøkken. Ligger under det som er budsjettert med altså ikke overforbruk. Obs: Kantinesalget ligger 3 % under. Teknisk administrasjon m.v. Ansvar: , Ansvar Ansvar Budsj Regnskap 2007 Forbruk i % Rest til disp. 400 Administrasjon , ,00 32 % , Oppmålingstjenesten , ,00 19 % , Renovasjon , ,00 49 % , Havner , ,00 25 % , Kommunale veger , ,00 43 % ,00 Sum , ,00 42 % ,00 Kommentarer: Ingen. Tiltak: Ingen. Konklusjon: Budsjettet så langt ser ut til å holde for ansvarsområdene.

41 Eiendomsforvaltning. Ansvar i budsjettet: 402, 403, 410, 411,412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 421, 422, 424, 423, 432, 433, 438, 439, 481, 482 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift ,03 Inntekt ,44 Netto utg./innt ,69 Herav lønnskostnader ,83 Kommentarer: Sammenligner vi energiforbruket i 2006 og forbruk/budsjett for 2007 får vi for perioden Januar/Februar/Mars/April i år et overforbruk på kr 5.000,- (EL BIO ). På utgiftsiden er forsikringspremie for hele 2007 med, og kommunale avgifter for 1. halvår. På inntektssiden er utleieinntekter pr. mai og kommunale avgifter fra husholdningene for 1.halvår med, samt refusjoner for sykepenger. Tiltak: Ikke behov for spesielle tilpasningstiltak pr. dato. Konklusjon: Ansvarsområdet sett under ett er under kontroll. Energiforbruket vil bli jevnlig kontrollert, men som det går fram her er resultatet på linje med det vi hadde pr. mars. Behov for reguleringer av budsjettet så langt vil kunne skje innenfor eiendomsforvaltningens eget totalbudsjett. Arnt Aspenes enhetsleder

42 Hav- og landbruk. Ansvar i budsjettet: 451, 452 og 453 (+ 454 som er selvfinansierende gjennom fellingsavgifter og salg av fallvilt, holdes utenfor dette regnestykket) Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift Inntekt Netto utg./innt Kommentarer: Lønn ser ut til å være riktig budsjettert, men det er høyere prosentvis forbruk på arbeidsgiveravgift på 451. Opplæring kurs er allerede overskredet budsjettet, og det kommer nok til å komme flere utgifter, på denne posten og andre, som ikke er budsjettert, i forbindelse med avslutningen av inn på tunet prosjektet. Heller ikke BU tilskuddet som vi vil få refundert i ettertid er lagt inn i budsjettet. Dette tilskuddet vil dekke inn overskridelser på grunn av prosjektet. Inntektssiden ser lav ut i regnskapet. Det skyldes mange store refusjoner på slutten av året. Skogbruket er budsjettert med en utgift på kr ,-. Dette vil det bli laget sak på til politisk behandling, når alle saksopplysningene kommer fra Salangen kommune ang kjøp av tjeneste på skogbrukssjef og skogmesterstilling. Vi har ikke mottatt tilbud på skogbrukssjefstilling. Tiltak: Foreløpig er det ingen andre tiltak enn å drifte videre som planlagt. Konklusjon: Konklusjon: Regnskapstallene per 23. mai ser ut til å være innenfor budsjett. Rammeområde 9 Fellesfinansiering m.v. Ansvar 911 Skatt: Skatteinngangen så langt ligger noe over budsjettet. Ansvar 921 Rammetilskudd: I arbeidet med årets budsjett ble det lagt inn en reduksjon som følge av lavere innbyggertall. Ved nye beregninger etter justerte befolkningstall pr ble reduksjonen mindre enn ventet grunnet demografiske forhold for landet som helhet for Dyrøy ble nedgangen i frie inntekter på kr samt diverse justeringer i revidert statsbudsjett vil rammetilskottet øke med ca. 2,2 mill kr i 2007 sammenlignet med budsjettet. Ansvar 931 Renteutgifter: Forbruket ligger på rettsiden av budsjettet.

43 Rådmannens konklusjon/tilrådinger. Rapportene under ser samlet ut til å gi et positivt bilde av driftsregnskapet så langt i år; dog med følgende forhold til spesiell observasjon: *Post for lønnsøkning i 2007 må styrkes når tallene blir mer avklaret i løpet av høsten. *Forventede pensjonsutgifter avklares i løpet av høsten når lønnsoppgjøret er på plass. *Kostnader som følge av etablering av NAV-kontor vil være kjente senere i høst. *Økningen i årets rammetilskudd disponeres ikke før i budsjettregulering til høsten, der bl.a. ovennevnte faktorer vurderes. Rådmannens forslag til vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann