SAKSLISTE. 18/85 18/1627 Budsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram

Transkript

1 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/84 18/4437 Godkjenning av møteprotokoll /85 18/1627 Budsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram /86 18/1736 BUDSJETTREGULERING HELSE OG SOSIAL 18/87 18/486 Budsjettjustering 2018 og økonomiplan /88 18/1627 Politisk budsjettprosess 18/89 18/4029 KONGSBERGREGIONENS IKT - K-IKT 18/90 16/2699 Tilstandsrapport for skolene /91 17/75 Fremtidig skoleutvikling i SIgdal kommune 18/92 18/1737 Utvalg for å evaluere barnehageplanen for og utarbeide ny fremtidsrettet barnehageplan for perioden /93 17/1931 Folkehelseoversikt sigdal kommune 18/94 18/4164 Vertskommunesamarbeid med Modum kommune - reviderte avtaler

2 18/95 18/4353 Videreføring av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) 18/96 18/4369 SALG AV BUSS - SIGDALSHEIMEN 18/97 18/1268 Bussruter i Sigdal sommeren /98 18/4208 Oppgradering og utnyttelse av bankbygget 18/99 17/3165 Sertifisering av Norefjell som bærekraftig reisemål - deltagelse i prosjekt 18/100 18/566 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018, KAP. 3 OG 5 - Oppsummering 18/101 18/976 KOMMUNSTYRE- OG FYLKESTINGVALG VALGDATOER. ÅPNINGSTIDER OG LOKALER 18/102 18/2413 SØKNAD OM SLETTING AV FORKJØPSRETT- GREENSKOGEN VEL 18/103 18/4741 KOMMUNEDELPLAN FOR BEITEBRUK I SIGDAL OG KRØDSHERAD KOMMUNER 18/104 18/133 MELDINGER FORMANNSKAPET Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf eller e-post post@sigdal.kommune.no. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Anne Kristine Norman (sign.) ordfører 2

3 Formannskapet MØTEBOK Sak 84/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 17705/18 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Tone Eidal Frøvoll Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-18/84 Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll av godkjennes. Vedlegg: Protokoll av SIDE: 3

4 Formannskapet MØTEBOK Sak 85 /18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 15032/18 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Jostein Harm Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-18/19 Eldrerådet EL-18/17 Hovedutvalg for helse og sosial HS-18/22 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-18/32 Hovedutvalget for næring og drift ND-18/80 Ungdomsrådet UR-18/10 Arbeidsmiljøutvalget AM-18/21 Administrasjonsutvalget AD-18/15 Formannskapet FS-18/85 Kommunestyret KS-/ Budsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram Rådmannens forslag til vedtak 1. Ved beregning av forskuddsskatt for 2019 gjelder høyeste tillatte satser. 2. Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3. Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2019 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). a. Den generelle skattesatsen settes til 4, jfr. Eiendomsskatteloven 13. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2 I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav b) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for all skattepliktige ubebygd grunneiendom, settes til 2 b. Utskrivningen skal skje iht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret , KS-66/16. SIDE: 4

5 Sak 85 /18 c. Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer i 2019 som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, den settes til kr ,-. d. Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. e. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 4. Gebyrer, satser og egenandeler vedtas slik de foreligger i Vedlegget Gebyrer, satser og egenandeler Kommunestyret vedtar 100 % inndekking på selvkostområdene. 6. Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2019 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 8. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån på kr ,- i tråd med vedtatt investeringsplan for 2019 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument pkt ) 9. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til Startlån. 10. Følgende stillingsendringer vedtas på Fellesområdet: IKT: Styrking med 0,4 årsverk. Reduksjon med 0,5 årsverk på prosjekt LEAN 11. Følgende stillingsendringer vedtas på Oppvekst og kultur sektoren: Skolene: Rammetimetallet reduseres fra 1233 timer i uka til 1197 timer i uka skoleåret 2019/20. Dette utgjør en reduksjon på 1,4 lærerårsverk. Undervisningsstillinger til arbeid med flyktninger reduseres fra 48 timer i uka til 0 timer i uka skoleåret 2019/20. Dette utgjør en reduksjon på 1,8 lærerårsverk. 12. Følgende stillingsendringer vedtas på Helse og sosial sektoren: Sigdalsheimen: Økning med 5,0 årsverk midlertidig pleie. Hjemmetjenesten: Netto reduksjon av 0,7 årsverk. Dagsenter Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,4 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkealleen: Økning med 0,41 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, BPA, Reduksjon av 0,38 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkekvisten: Økning 0,21 årsverk. Aktivitetssenter Tono: Økning med 0,5 årsverk. Psykisk helse og rustjenesten, boveileder: Økning med 0,1 årsverk. Psykisk helse og rustjenesten, rus: Reduksjon av 0,6 årsverk. SIDE: 5

6 Sak 85 /18 Helsestasjonen: Reduksjon av 0,6 årsverk prosjektstilling. Flyktningetjenesten: Reduksjon av 1,0 årsverk prosjektstilling. 13. Følgende stillingsendringer vedtas i Næring og drift: Vaktmester: reduksjon av 0,6 årsverk. Lærlingestilling: reduksjon av 1 årsverk. Skogbrukssjefstilling: 0,2 årsverk overført til plansaksbehandling (selvkost). 14. Det foretas en gjennomgang av dagens politiske organisering. Formannskapet gis fullmakt til å fastsette mandat og organisere arbeidet. Det legges frem sak om ny politisk organisering for behandling i Kommunestyret i juni Vedlegg: Budsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram Budsjettskjemaer Gebyrer, satser og egenandeler 2019 Drifts- og investeringsprosjekter Bundne driftsfond Drammensregionens brannvesen (DRBV) priser på feietjenester i 2019 Sigdal Energi budsjett 2019 (ettersendes) Sigdal kirkelige fellesråd budsjett 2019 Demografikostnader Sigdal kommune Saksutredning Rådmannen legger frem et budsjett i balanse, gitt effekten av innført eiendomsskatt på alle eiendommer i Disse inntektene dekker delvis opp for annet inntektstap Sigdal kommune har hatt senere år. Sigdal kommune er i en krevende situasjon fordi inntektene ikke vokser i takt med utgiftsbehovet og det blir derfor krevende å opprettholde dagens tjenestenivå på enkelte områder. Målet er å levere best mulige tjenester innenfor de rammene som kommunen har til disposisjon. I rådmannens forslag ligger noe reduksjon i antall årsverk, nærmere beskrevet i budsjettdokumentet. I tillegg har rådmannen foreslått å redusere bunnfradraget fra kr ,- til kr ,-. Bakgrunn for vedtakene som fattes, og størrelse på rammer og prioriteringer i investeringer og tiltak ligger beskrevet i budsjettdokumentet. Bakgrunn og vurdering: Sigdal kommune har nok et år med reell nedgang i inntekter fra skatt og rammetilskudd gjennom regjeringens forslag til budsjett. Endringer i behov/oppgaver overstiger veksten i frie inntekter eksklusive eiendomsskatt. Føringer fra politisk ledelse har vært å opprettholde tjenestetilbudet og SIDE: 6

7 Sak 85 /18 utnytte bevilgede rammer til videreutvikling av tjenester. Men, en opprettholdelse av eksisterende tjenestetilbud er utfordrende fordi utgiftsbehovet er større enn dagens inntekter. Visjon, strategi og målsettinger for Sigdal kommune Målsettingene og de skisserte utfordringsbildene i dagens samfunnsdel i kommuneplanen er modne for revisjon. Det økonomiske utfordringsbilde innebærer også et behov for en gjennomgang av kommunens strategier og målsettinger. Rådmannen vil ta initiativ til et strategi- og budsjettseminar i løpet av første kvartal Hovedfokuset vil være etablering av ny visjon og overordnet arbeid med utvikling av en ny strategi basert på dagens kunnskap og prognoser for blant annet folketallsutvikling og næringsutvikling. Økt kunnskap om, og mer aktiv bruk av «kommunebarometeret» vil ha en sentral plass i dette arbeidet. Reiselivskommune Arbeidet med å utvikle Sigdal kommune til en reiselivskommune står sentralt når det gjelder å opprettholde og eventuelt øke befolkningsgrunnlaget i kommunen. En slik utvikling setter krav til en systematisk helhetstenkning av kommunen som destinasjon og reisemål. Evne og vilje til å samordne prioriteringer og ressurser til planprosesser og en målrettet og helhetlig markedsføring står sentralt. Digitalisering: Kommunestyret har vedtatt digitaliseringsstrategi for Strategien er fulgt opp i budsjettet med ulike tiltak i respektive sektorer og i administrasjonen. Det vil være fokus på gevinstrealisering både i form av kvalitative og kvantitative forbedringer. Ved å ta i bruk ulike teknologiske løsninger må vi samtidig endre måten vi arbeider på, for eksempel ved å jobbe smartere og i større grad automatisere prosesser hvor det er mulig. Bredbånd: Kommunen har inngått kontrakt med Midt-Kraft om bredbåndsutbygging for ca. 450 husstander med en kostnadsramme på ca. 13 millioner kroner. Denne utbyggingen skal være avsluttet senest i oktober Sigdal kommune er også tildelt 1,3 millioner kroner i nasjonal bredbåndsstøtte for Denne utbyggingen har en samlet prosjektkostnad på ca. 8 millioner kroner og vil gi bredbåndskapasitet til 257 husstander. Bedring i bredbåndstilbudet vil kunne bidra til å sikre stabil arbeidskraft, «bolyst» og positiv nærings- og befolkningsutvikling. Rådmannen vil følge opp med søknader til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og ev. andre instanser om midler i årene fremover for å sikre at Sigdal får full bredbåndsdekning til alle husstander. SIDE: 7

8 Sak 85 /18 IKT-drift Rådmannen foreslår at Sigdal kommune etablerer driftssamarbeid med Kongsbergregionen IKT. Dette er nødvendig for å sikre at Sigdal kommune får levert fremtidsrettede, robuste og moderne IKT driftstjenester. Dette behandles som egen sak. Effektivisering Rådmannen legger opp til en videreføring av LEAN i Sigdal kommune. Erfaringer fra pilotprosjektene i Sigdal er gode. Metodikken skal bidra til kontinuerlige forbedringer, med hovedvekt på brukernes behov. Hensikten er blant annet å fjerne «tidstyver» og redusere ikke verdiskapende aktiviteter til et minimum. Integrering av flyktninger: Det er behov for en sterkere innsats for å få flyktningene i Sigdal i jobb og dermed bedre språkopplæringen. Rådmannen ønsker å etablere et prosjekt med målsetting å få flest mulig av flyktningene i arbeidsfør alder, og som ikke tar utdanning, i jobb i løpet av Politisk organisering Sigdal kommune har hatt nåværende politiske organisering siden Rådmannen mener det kan være formålstjenlig med en gjennomgang av organiseringen med tanke på en tilpasning til dagens utfordringsbilde blant annet med hensyn til demokratisk deltakelse og ressursbruk. Rådmannen foreslår derfor at det settes ned en politisk arbeidsgruppe for å utrede en eventuell ny politisk organisering i Sigdal kommune med virkning fra og med ny kommunestyreperiode Interkommunalt samarbeid Sigdal kommune er i dag en del av Midt-Buskerud. Det er nødvendig med en diskusjon rundt fremtidens regionale samarbeidsmodell. Et sentralt spørsmål er om dagens region er stor nok for eksempel når det gjelder posisjonering mot det nye storfylket: Viken. Helsehus Kommunen har i lang tid hatt behov for nye og bedre lokaler for legekontorer og forebyggende helsetjenester. Kjøp av det tidligere «Bankbygget» i Prestfoss åpner for en realisering av et nytt Helsehus i Sigdal kommune. SIDE: 8

9 Sak 85 /18 Skolestruktur Prognosene for befolkningsutvikling viser en relativ kraftig reduksjon av antall elever. Dette gir allerede nå en konsekvens for skolebudsjettet. Antall undervisningsstillinger foreslås redusert med 3,2 lærere for skoleåret 2019/2020. Skolesektoren er i gang med en ekstern barnehage- og skoleanalyse med tanke på god kvalitet og fremtidsrettet organisering. Oppdraget avsluttes med en sluttrapport som benyttes som beslutningsgrunnlag for kommunestyret når planlegging av framtidig skole- og barnehagekapasitet skal vedtas. Utbygging- og oppgradering: Sigdal kommune er relativt godt stilt på utbyggings- og oppgraderingssiden når det gjelder formålsbygg i kommunen. Infrastrukturen for vann og avløp er tilpasset dagens behov. Rådmannen legger opp til å gjennomføre en realistisk portefølje av små og store vedlikeholdstiltak og disse ble varslet i fjorårets behandling av økonomiplan. Økonomiske rammer: Det er viktig å være forberedt på at statlige rammer vil reduseres ytterligere blant annet igjennom nedtrappingen av inntektsgarantien som nå ligger inne med negativt beløp på 0,2 millioner kroner, redusert fra 1,3 millioner kroner i Sigdal kommune mottar kompensasjon for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift og dette er nå nedjustert ytterlig fra 1,2 millioner kroner i 2018 til 0,6 millioner kroner i er det siste året kommunen mottar kompensasjonen. I langtidsplanen er det usikkerhet knyttet til fremtidig utgiftsutjevning, renteutvikling og andre makroøkonomiske forhold. Netto fordelt ramme er foreslått justert fra 216,1 til 223,1 millioner kroner, altså 7 millioner kroner. Av dette utgjør ordinær lønnsjustering for eksisterende arbeidsstokk 3,2 millioner kroner Resterende 3,8 millioner kroner i rammejusteringer fordeler seg over alle sektorer, og blir nærmere presentert nedenfor her i rådmannens forslag, og videre under de enkelte sektorer i kapittel 4. Disse overordnede faktorene gir et foreslått totalbudsjett, «resultatoppsett», med økonomiplan som følger. SIDE: 9

10 Detaljert oppstilling av endring i nettoramme pr sektor: Sak 85 /18 Kolonne 1: Rammer vedtatt for 2018 Kolonne 2: Kompensasjon for lønnsvekst fra Kolonne 3: Nye og/eller utvidede tiltak Skatt: Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner. I kommuneproposisjonen for 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. I statsbudsjettet foreslås det at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 prosent. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 prosent sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 3,25 prosent lønnsvekst fra 2018 til Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre 197,1 mrd. kroner i 2019, en vekst på 1,8 prosent fra Økningen er moderat på grunn av de betydelige merskatteinntektene i Disse ekstra skatteinntektene er av engangskarakter knyttet til uttak av ekstraordinært store utbytter til personlige skattytere for inntektsåret I prognosen for vekst i skatteinntekten har rådmannen lagt seg på 0,1 prosent økning fra budsjett 2018, som synes rimelig ut i fra utvikling tidligere år, og årets prognoser. Dette er noe under KS sin beregningsmodell og «forslag». Denne beregningsmodellen baserer seg på et snitt fra de siste tre årene, dvs Skatteinngangen i 2016 var før utjevning 105,6 prosent og 98,4 prosent i Rådmannens anslag ligger på 96,9 prosent av landsgjennomsnittet som er noe lavere enn det KS anslår når vi budsjetterer skatteinngang i SIDE: 10

11 Det vil innebære en skatteinngang på 103,8 millioner kroner, inkl. en inntektsutjevning i størrelsesorden 0,6 millioner kroner. Sak 85 /18 Eiendomsskatt: Sigdal kommune har innført eiendomsskatt på all eiendom, hvor skatten for «verk og bruk» første gang ble skrevet ut i år 2015, mens det for all øvrig eiendom ble skrevet ut første gang i For verk og bruk og næring ble det benyttet en skattesats på 4 promille i 2018, mens det for all øvrig eiendom ble benyttet en skattesats på 2 promille. Herværende budsjettsak legger opp til at disse skattesatsene videreføres for Eiendomsskatteloven er fra 2019 endret slik at betegnelsen verker og bruk ikke lenger skal benyttes. De eiendommene som tidligere befant seg i denne gruppen, skal fra 2019 betegnes som næring. I tillegg skal maskiner og annet produksjonsutstyr ikke lenger være med i taksten. Det er imidlertid åpnet for en overgangsregel for årene 2019 til Det kan skrives ut skatt på et særskilt grunnlag som utgjør differansen mellom skattegrunnlaget i 2018 og ny takst for Ny takst for 2019 utgjør skattegrunnlaget fra 2018 redusert med verdien av maskiner og annet produksjons-utstyr. Det særskilte skattegrunnlaget reduseres med 1/7 del hvert år i perioden Redusert eiendomsskatt for Sigdal Kommune som følge av denne lovendringen, vil i 2019 utgjøre litt i underkant av kr ,-. Denne reduksjonen har regjeringen lovet å kompensere, så det er ikke tatt høyde for en slik reduksjon i forventet total inntekt fra eiendomsskatt. Det er selskaper som drifter teleanlegg som vil få størst reduksjon i sitt skattegrunnlag. I budsjett for 2018 ble det for alle eiendommer med selvstendig boenhet, vedtatt et bunnfradrag på kr ,-. Tilsvarende bunnfradrag foreslås redusert i 2019 til kr ,-. Endringen øker eiendomsskatteinntekt med 1,3 mill. kroner. Økningen i eiendomsskatteinntekter er kun tilstrekkelig for å saldere budsjettet i En justering av promillesatsen i neste års budsjett vil kunne bidra til å opprettholde et fremtidig godt tjenestetilbud og øke kommunens økonomiske robusthet. Det kan oppstå uforutsette hendelser og krevende situasjoner i løpet av et år, og for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden bør det avsettes midler til fond. I nåværende situasjon er Sigdal kommune nødt til å låne til alle investeringer i planperioden. I vurderingen av økonomisk handlefrihet i relasjon til gjeldsbelastning er det viktig at kommunen er i stand til å kunne finansiere investeringer med driftsmidler og/eller forsøker å bygge opp kapital til framtidige investeringer. Alternativet ved å øke promillesats med 1 promillepoeng og la bunnfradrag være uendret i 2019 gir merinntekt på ca. 8,2 mill. kroner. SIDE: 11

12 Sak 85 /18 Eiendomsskattenemda fastsetter hvert år skattetakster på litt i underkant av 200 nye bebygde og ubebygde eiendommer basert på forslag fra eiendomsskattekontoret. Samlet verdi på alle takserte eiendommer i Sigdal Kommune vil i 2019 passere 10 milliarder kroner. Samlet eiendomsskatt fra disse eiendommene vil i 2019 utgjøre om lag 18,9 mill. kroner, basert på foreslåtte promillesatser og bunnfradrag. I økonomiplanen forventer man en økning i skatteinntektene på 0,3 mill. kroner pr. år, hovedsakelig basert på at det blir flere fritidseiendommer. Når det gjelder årlige vedtak knyttet til eiendomsskatten, så vises det til «Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 3.. Kommunestyret skal årlig vedta utskrivning av eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3. Videre skal Kommunestyret fastsette skattesatser og eventuelt bunnfradrag jfr , betalingsterminer jfr. 25, og fritak for eiendomsskatt jfr. 7 a-c. Driftsprosjekter med egne bevilgninger: I Vedlegget Drifts- og investeringsprosjekter ligger det flere «driftsprosjekter». De som gjelder 2019 er kommentert under hver sektor. Disse tiltakene må, som følge av regnskapsforskriftene, føres i driftsregnskapet og kan ikke finansieres ved opptak av lån. Noen prosjekter med bevilgning fra tidligere år er fremdeles ikke er påbegynt eller fullført. Det vises til omtale i tidligere behandlede regnskapsrapporter for status på prosjektene. Investeringer: I perioden er det lagt opp til et nivå på investeringer i anleggsmidler på totalt 58,7 mill. kroner. Dette gir et gjennomsnittlig investeringsvolum på 14,7 mill. kroner hvert år i perioden. Av lånefinansierte investeringer ligger det nå 58,1 millioner kroner inne for kommende fireårsperiode. Av dette er 41,1 mill. kroner i nybygg og oppgraderinger, 12 mill. kroner i kommunale veier og 1,4 mill. kroner i investeringer i VA - området i perioden Generelt er dette et uttrykk for at Sigdal kommune er godt stilt på utbyggings- og oppgraderingssiden når det gjelder alle formålsbygg i kommunen, men også når det gjelder infrastruktur. I kap i budsjettdokumentet presenteres prosjektoversikten for perioden 2018 til Renter og finanskostnader: Den økonomiske situasjonen i Europa og verden for øvrig er uoversiktlig og ustabil. Rentene har økt litt, men vil holde seg lave i noe lenger tid. I budsjettet og økonomiplanen for perioden er det budsjettert med en innskuddsrente på 1,4 prosent og lånerente på 2 prosent. Sigdal kommunes finans-/ og renteinntekter skriver seg i hovedsak fra bankinnskudd og ansvarlig lån som ytes til Midt- Nett Buskerud AS. SIDE: 12

13 Sak 85 /18 Gjeld og avdrag: Lånegjelden består av lån hos tre finansinstitusjoner og har både fast og flytende rente. Pr var andelen lån med fastrente 23,3 prosent. I henhold til kommunens økonomireglement skal andelen lån til fast rente og til flytende rente være på minst 20 prosent. Fordeling lån med fast og flytende rente pr : Rådmannens forslag til vedtak 1. Ved beregning av forskuddsskatt for 2019 gjelder høyeste tillatte satser. 2. Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3. Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2019 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). a. Den generelle skattesatsen settes til 4, jfr. Eiendomsskatteloven 13. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2 I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav b) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for all skattepliktige ubebygd grunneiendom, settes til 2 b. Utskrivningen skal skje iht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret , KS-66/16. c. Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer i 2019 som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, den settes til kr ,-. d. Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. e. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. SIDE: 13

14 Sak 85 /18 4. Gebyrer, satser og egenandeler vedtas slik de foreligger i Vedlegget Gebyrer, satser og egenandeler Kommunestyret vedtar 100 % inndekking på selvkostområdene. 6. Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2019 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 8. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån på kr ,- i tråd med vedtatt investeringsplan for 2019 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument pkt ) 9. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til Startlån. 10. Følgende stillingsendringer vedtas på Fellesområdet: IKT: Styrking med 0,4 årsverk. Reduksjon med 0,5 årsverk på prosjekt LEAN 11. Følgende stillingsendringer vedtas på Oppvekst og kultur sektoren: Skolene: Rammetimetallet reduseres fra 1233 timer i uka til 1197 timer i uka skoleåret 2019/20. Dette utgjør en reduksjon på 1,4 lærerårsverk. Undervisningsstillinger til arbeid med flyktninger reduseres fra 48 timer i uka til 0 timer i uka skoleåret 2019/20. Dette utgjør en reduksjon på 1,8 lærerårsverk. 12. Følgende stillingsendringer vedtas på Helse og sosial sektoren: Sigdalsheimen: Økning med 5,0 årsverk midlertidig pleie. Hjemmetjenesten: Netto reduksjon av 0,7 årsverk. Dagsenter Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,4 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkealleen: Økning med 0,41 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, BPA, Reduksjon av 0,38 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkekvisten: Økning 0,21 årsverk. Aktivitetssenter Tono: Økning med 0,5 årsverk. Psykisk helse og rustjenesten, boveileder: Økning med 0,1 årsverk. Psykisk helse og rustjenesten, rus: Reduksjon av 0,6 årsverk. Helsestasjonen: Reduksjon av 0,6 årsverk prosjektstilling. Flyktningetjenesten: Reduksjon av 1,0 årsverk prosjektstilling. 13. Følgende stillingsendringer vedtas i Næring og drift: Vaktmester: reduksjon av 0,6 årsverk. Lærlingestilling: reduksjon av 1 årsverk. Skogbrukssjefstilling: 0,2 årsverk overført til plansaksbehandling (selvkost). SIDE: 14

15 Sak 85 / Det foretas en gjennomgang av dagens politiske organisering. Formannskapet gis fullmakt til å fastsette mandat og organisere arbeidet. Det legges frem sak om ny politisk organisering for behandling i Kommunestyret i juni Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 19/18 den Behandling: Vedrørende punkt 2 og 12 i budsjettet: Rådet ønsker økt fokus på psykisk helse for ungdommer på ungdomsskoletrinnet. Økt tilgjengelighet/ tilgang til chattemulighet til tjeneste tilsvarende Rask psykisk helsehjelp for ungdommer. Søkes løst ved omfordeling innenfor driftsrammene/ interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Vedrørende punkt 2 og 12 i budsjettet: Rådet ønsker økt fokus på psykisk helse for ungdommer på ungdomsskoletrinnet. Økt tilgjengelighet/ tilgang til chattemulighet til tjeneste tilsvarende Rask psykisk helsehjelp for ungdommer. Søkes løst ved omfordeling innenfor driftsrammene/ interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Eldrerådet behandlet saksnr. 17/18 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 22/18 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med følgende tilleggsforslag fra hovedutvalget for helse og sosial: Hovedutvalget for helse og sosial viser til pkt. 3.4 i budsjetthefte side 24. Det ligger flere prosjekter som er helt nødvendige å gjennomføre, f.eks. kuldeanleggene på Sigdalsheimen og nytt ventilasjonsanlegg Eggedal eldresenter. Det samme gjelder Eggedal legesenter. Hovedutvalget for helse og sosial anmoder Formannskapet til å finne en løsning som muliggjør det å løfte opp disse prosjektene. Hovedutvalg for helse og sosials forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt, med følgende endring; Hovedutvalget for helse og sosial viser til pkt. 3.4 i budsjetthefte side 24. Det ligger flere prosjekter som er helt nødvendige å gjennomføre, f.eks. kuldeanleggene på Sigdalsheimen og nytt ventilasjonsanlegg Eggedal eldresenter. Det samme gjelder Eggedal legesenter. Hovedutvalget for helse og sosial anmoder Formannskapet til å finne en løsning som muliggjør det å løfte opp disse prosjektene. SIDE: 15

16 Sak 85 /18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 32/18 den Behandling: Forslag fra Jonas Nikolaisen (H) Endre følgende setning i punkt 3 bokstav c: «Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer i 2019 som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, den settes til kr ,-.» Til følgende: «Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer i 2019 som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, den settes til kr ,-.» Endre følgende setning i punkt 14: «Det legges frem sak om ny politisk organisering for behandling i Kommunestyret i juni 2019.» Til følgende: «Det legges frem sak om ny politisk organisering for behandling i råd, utvalg og kommunestyre juni 2019.» Fellesforslag fra hovedutvalget til nytt tilleggspunkt nr. 15: Formannskapsmøter streames på lik linje med kommunestyremøter. Rådmannen bes også vurdere livestreaming av øvrige råd og utvalg. Sak fremlegges for politisk behandling i løpet av første kvartal Målet er å fremme innbyggerengasjementet og å gjøre de politiske møtene mer tilgjengelige for publikum.» Votering: Til pkt. 3 c: Forslag fra Jonas Nikolaisen (H) falt med 3 mot 4 stemmer. Leder av Hovedutvalgets avgjorde med dobbeltstemme. Votering Til pkt. 14 Forslag fra Jonas Nikolaisen (H) ble enstemmig vedtatt. Votering Til forslag om å innføre et tilleggspunkt nr. 15 Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: 1. Ved beregning av forskuddsskatt for 2019 gjelder høyeste tillatte satser. 2. Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3. Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2019 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). a. Den generelle skattesatsen settes til 4, jfr. Eiendomsskatteloven 13. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2 I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav b) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for all skattepliktige ubebygd grunneiendom, settes til 2 b. Utskrivningen skal skje iht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret , KS-66/16. c. Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer i 2019 som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, den settes til kr ,-. d. Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. SIDE: 16

17 Sak 85 /18 e. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 4. Gebyrer, satser og egenandeler vedtas slik de foreligger i Vedlegget Gebyrer, satser og egenandeler Kommunestyret vedtar 100 % inndekking på selvkostområdene. 6. Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2019 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2.ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 8. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån på kr ,- i tråd med vedtatt investeringsplan for 2019 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument pkt ) 9. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til Startlån. 10. Følgende stillingsendringer vedtas på Fellesområdet: IKT: Styrking med 0,4 årsverk. Reduksjon med 0,5 årsverk på prosjekt LEAN 11. Følgende stillingsendringer vedtas på Oppvekst og kultur sektoren: Skolene: Rammetimetallet reduseres fra 1233 timer i uka til 1197 timer i uka skoleåret 2019/20. Dette utgjør en reduksjon på 1,4 lærerårsverk. Undervisningsstillinger til arbeid med flyktninger reduseres fra 48 timer i uka til 0 timer i uka skoleåret 2019/20. Dette utgjør en reduksjon på 1,8 lærerårsverk. 12. Følgende stillingsendringer vedtas på Helse og sosial sektoren: Sigdalsheimen: Økning med 5,0 årsverk midlertidig pleie. Hjemmetjenesten: Netto reduksjon av 0,7 årsverk. Dagsenter Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,4 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkealleen: Økning med 0,41 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, BPA, Reduksjon av 0,38 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkekvisten: Økning 0,21 årsverk. Aktivitetssenter Tono: Økning med 0,5 årsverk. Psykisk helse og rustjenesten, boveileder: Økning med 0,1 årsverk. Psykisk helse og rustjenesten, rus: Reduksjon av 0,6 årsverk. Helsestasjonen: Reduksjon av 0,6 årsverk prosjektstilling. Flyktningetjenesten: Reduksjon av 1,0 årsverk prosjektstilling. 13. Følgende stillingsendringer vedtas i Næring og drift: Vaktmester: reduksjon av 0,6 årsverk. Lærlingestilling: reduksjon av 1 årsverk. Skogbrukssjefstilling: 0,2 årsverk overført til plansaksbehandling (selvkost). 14. Det foretas en gjennomgang av dagens politiske organisering. Formannskapet gis fullmakt til å fastsette mandat og organisere arbeidet. Det legges frem sak om ny politisk organisering for behandling i råd, utvalg og kommunestyre i juni Formannskapsmøter streames på lik linje med kommunestyremøter. Rådmannen bes også vurdere livestreaming av øvrige råd og utvalg. Sak fremlegges for politisk behandling i løpet av første kvartal Målet er å fremme innbyggerengasjementet og å gjøre de politiske møtene mer tilgjengelige for publikum. SIDE: 17

18 Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 80/18 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak 85 /18 Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt. Ungdomsrådet behandlet saksnr. 10/18 den Behandling: Ungdomsrådet var ikke vetaksføre. SIDE: 18

19 Formannskapet MØTEBOK Sak 86/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 15691/18 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Knut-Åge Amundsen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-18/23 Formannskapet FS-18/86 Kommunestyret KS-/ BUDSJETTREGULERING HELSE OG SOSIAL Hovedutvalg for helse og sosials forslag vedtak: Følgende budsjettendring på helse og sosial sektoren vedtas: Styrking av tjenesteområde 2531 HO Sigdalsheimen kr ,- Dekkes inn ved bruk av skjønnsmidler fra Fylkesmannen Styrking av tjenesteområde 2810 Økonomisk sosialhjelp kr ,- Dekkes inn ved bruk av dispfond «øremerket» til integrering Vedlegg: Svar skjønnsmidler 2018 lokale forhold som bør vektlegges ved fordeling av gjenstående midler Saksutredning Bakgrunn/vurderinger 1) Skjønnsmidler Fylkesmannen informerte kommunene i brev av at skjønnsrammen for Buskerud for 2018 var på 37,6 millioner kroner. Av disse midlene ble 22,16 millioner kroner fordelt til kommunene ved første tildeling i oktober Det er fordelt 4 millioner kroner til prosjekter. For 2018 gjenstår det i alt 11,44 millioner kroner. Disse midlene skal til en viss grad hjelpe kommuner som i løpet av året har hatt/vil få uforutsette økonomiske utfordringer. Departementet gir hvert år retningslinjer for skjønnstildelingen slik at det sikres en viss grad av samordning og felles struktur. Imidlertid skal lokale forhold i hvert enkelt fylke legges til grunn. SIDE: 19

20 Sak 86/18 Fylkesmannen i Buskerud inviterer hvert år kommunene til å beskrive utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. De ba kommunen om å redegjøre for hvilke spesielle forhold som gjør at kommunen etter eget syn bør prioriteres ved tildeling av skjønn for De ba videre kommunene om å være konkrete ønsket tilbakemeldingene fra kommunene innen 20. august Det var kun helse og sosial som kom med innspill på områder der vi hadde store utfordringer og søkte om slike midler. Sektoren søkte om i alt kr 4,4 mill og mottok kr ,-. Disse midlene vurderes å «tilhøre» Sigdalsheimen og de utfordinger som de har med flere ressurskrevende bruker inneværende år. 2. tertialmeldingen 2) Integreringsmidler Helse og sosial la fram en sak i Kommunestyret sak 32/18 den om handlingsplan for arbeidet med flyktninger i Sigdal kommune Det ble redegjordt for at arbeidet med flyktninger i Sigdal kommune krever innsats og engasjement fra tilsatte i kommunen og i lokalbefolkningen. I størst mulig grad skal vi sikre reell likestilling mellom innvandrere og nordmenn. Flyktningene skal ha samme muligheter, rettigheter og plikter som resten av lokalbefolkningen. Det må fortsatt påregnes mye tid og arbeid framover for å arbeide med integrering, også for barna.. Kommunen hadde en inntektstopp på integreringstilskudd i 2016 på kr 13,7 mill, for deretter å trappe ned til at man har i underkant av kr 0,7 mill i «Øvrige diverse» vil si kostnader til norskopplæring og særskilte behov med egne inntekter, det siste etter søknad. Kommunens årsresultat har hatt et forbedret resultat grunnet integreringsmidlene med kr 2,8 mill i 2016 og kr 1,4 mill i Fra 2018 ligger tjenesten derimot an til merforbruk, jf regnskap 1. tertial. Det er utfordringer med å redusere aktiviteten tilsvarende inntektene. «Overskuddene» fra 2016 og 2017 bør settes av til eget fond for integreringsarbeidet fremover. I Kommunestyret sak 33/18 den fattet de bl.a. dette vedtaket: Av avsetning til disposisjonsfondet øremerkes 2,8 millioner kroner til intgrering av flyktninger ansvar 341. Regnskapet viser pr. 16. oktober 2018 Økonomisk bistand flyktninger på kr , mot et budsjett for 2018 på kr ,-. Overskridelse pr. dags dato er på kr ,-. Forsiktig anslag for de siste to og en halv månedene vil overskridelsen være på om lag ,- for Det anmodes om å kunne gjøre bruk av deler av denne avsetningen som ble vedtatt i Kommunestyret sak 33/18 for å justere merforbruket på tjenesteområdet 2810 Ytelse til livsopphold. SIDE: 20

21 Rådmannens forslag til vedtak: Følgende budsjettendring på helse og sosial sektoren vedtas: Sak 86/18 Styrking av tjenesteområde 2531 HO Sigdalsheimen kr ,- Dekkes inn ved bruk av skjønnsmidler fra Fylkesmannen Styrking av tjenesteområde 2810 Økonomisk sosialhjelp kr ,- Dekkes inn ved bruk av dispfond «øremerket» til integrering Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 23/18 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 21

22 Formannskapet MØTEBOK Sak 87/18 Arkivsaknr.: 18/486-7 Løpenr.: 16574/18 Arkivnr.: 153 Saksbeh.: Natalia Rugland Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-18/87 Kommunestyret KS-/ Budsjettjustering 2018 og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for investeringsprosjekter i 2018 skal justeres etter anslått forbruk på kr ,-, restbevilgninger skal overføres til Finansieringsbehov skal justeres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av ubrukte lånemidler kr ,-, bruk av disposisjonsfond kr ,-, spillemidler kr ,- og salg av fast eiendom kr ,- 2. Merverdiavgift i investeringsregnskapet budsjetteres med kr ,- og kompensasjon for MVA budsjetters tilsvarende. 3. Budsjett for driftsprosjekter med egne bevilgninger i 2018 skal justeres etter anslått forbruk på kr ,- restbevilgninger skal overføres til Budsjettjusteringen gjelder følgende: drifts midler kr ,-, bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk kr ,-, bruk av disposisjonsfond kr ,-, tilskudd kr ,- og bruk av bundne driftsfond kr ,-. 4. Kr ,- skal avsettes til disposisjonsfond til bruk i Realisert gevinst etter salg av Egenkapitalbevis EIKA på 1,5 millioner kroner skal avsettes til Trillemarkafond. 6. Urealisert gevinst på Grunnfondsbevis kr ,- skal avsettes til Trillemarkafond. 7. Utbytte på Grunnfondsbevis på kr ,- skal avsettes til Trillemarkafond. 8. Avsatte midler i driftsbudsjettet på kr ,- overføres til investeringsregnskapet til å finansiere Eiertilskudd KLP Årets avskrivninger på kr 12,404 millioner kroner innreguleres i budsjettet. SIDE: 22

23 Saksutredning Sak 87/18 Bakgrunn Pkt. 1. Investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke års uavhengig. Budsjettet for prosjekter skal vedtas hvert år i forhold til forventet årlig forbruk. Ubrukte midler derfor skal rebudsjetteres med et nytt vedtak. Pkt. 2. F.o.m er det lagt inn en egen linje for Kompensasjon for merverdiavgift i regnskapsskjema 2A investeringsregnskap. Både MVA utgifter og MVA kompensasjon var budsjettert i opprinnelig budsjett. Beløpe justeres i takt med justering av investeringskostnader i 2018 (jfr. pkt. 1). Aktuelle postene budsjetteres nå med 4,757 millioner kroner. Pkt. 3 og 4. Driftsprosjekter med egne bevilgninger ligger med total budsjettramme på kr ,- i En del av prosjekter var ikke påbegynt i 2018, noen fikk endret fremdriftsplan. Det er fire driftsprosjekter som ikke er ferdigstilt i 2018 og har finansiering med driftsmidler. Restbevilgningen skal avsettes til disposisjonsfond for bruk i Avsetningen stipulert til kr ,-. I 2017 fikk Sigdal kommune skjønnsmidler fra fylkesmann i Buskerud på kr ,- til å finansiere prosjektet Felles digitaliseringsressurs for Midt-Buskerud. Disse midlene skulle vært avsatt til bundet driftsfond i 2017 for å finansiere prosjektet som ble startet i mars Dette var ikke gjort og midlene bedro til at mindreforbruket i 2017 ble større med kr ,-. Derfor skal prosjektet finansieres blant annet ved bruk av tidligere års regnskapsmessige midnreforbruk på kr ,- og avsetningen til disposisjonsfond skal reduseres tilsvarende (se KS - 33/18 av ). Sum netto avsetninger til disposisjon utgjør kr ,-. Pkt. 6. Etter finansrapport for 2. tertial var urealisert tap på Grunnfondsbevis på kr ,-. Markedsverdien har gått betydelig opp de siste månedene. I november var urealisert gevinst på kr ,-. Det er stor usikkerhet hvordan finansmarkedet skal utvikle seg mot slutten av året. Anslått urealisert gevinst på kr ,- avsettes til Trillemarkafond. Pkt. 7. Etter retningslinjer for bruk av Trillemarkafond, vedtatt av kommunestyret skal utbytte på plasseringer avsettes til Trillemarkafond for disponering i senere år. I 2018 har sum utbytte vært på kr ,-. Pkt. 8. I budsjettet for 2018 er det avsatt 8,4 millioner kroner til å dekke lønnsvekst, reguleringspremie KLP, avtalefestet pensjon og eiertilskudd KLP. Eiertilskudd KLP var på kr ,- i Beløpet skal finansieres med overføring fra driftsregnskapet. Pkt. 9. Årets avskrivninger på kr 12,404 million kroner innreguleres i budsjettet. Dette har virkning på brutto driftsresultat, men føres tilbake igjen og dermed har ingen resultateffekt for netto driftsresultat. SIDE: 23

24 Vurdering Til pkt. 1 (se Tabell 1 investeringsprosjekter nedenfor) Anslåtte utgifter til investeringsprosjekter på kr ,- skal finansieres med: UBRUKTE LÅNEMIDLER Kr ,- DISPOSISJONSFOND Kr ,- SPILLEMIDLER Kr ,- SALG AV FAST EIENDOM Kr ,- Sak 87/18 Til pkt. 3 (se Tabell 2 driftsprosjekter nedenfor) Anslåtte utgifter til driftsprosjekter på kr ,- skal finansieres med: DRIFTSMIDLER Kr ,- DISPOSISJONSFOND Kr ,- BRUK AV TIDLIGERE ÅRS Kr ,- REGNSKAPSMESSIGE MINDRE FROBRUK TILSKUDD Kr ,- BUNDNE DRIFTSFOND Kr ,- TABELL 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Pr. Prosjekt Budsjett vedtatt total pr Sum brukt totalt pr Anslag for total kostnad i Kjøp av gjeldsbrevkraft VISMA Enterprise IKT infrastruktur oppgradering SUS/Pr.smfhs nytt el. Anlegg Prestfoss skole, parkeringsplass Prestfoss barnehage, nye varmekabler Samfunnshus, tak Prosjektering Magasinebygget/Trillemarkasenter SH, generell utskiftning av møbler Utbygging av Helsestasjonen/Helsehus Bankbygget Sigdalsheimen, skilting Skilting Infrastruktur Flata Riving av Aslebua Sjøledning til boligfelt på Sandsbråten Kommunale veier Driftsbygning Holmen kirkegård Sum SIDE: 24

25 Sak 87/18 TABELL 2: DRIFTSPROSJEKTER MED EGNE BEVILGNINGER Pr. Prosjekt Budsjett vedtatt total pr Sum brukt totalt pr Anslag for total kostnad i Streaming kommunestyremøter Landsomfattende finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter Bredbåndsutbygging Felles digitaliseringsressurs for Midt Buskerud Analyse-den fremtidige skole og barnehage Lærebøker og digitale læreverk Prestfoss Sanf.hus/SUS, brannsikringstiltak og vedlikehold Nye skolebøker Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler Prestfoss bh - rehab. vinduer, garderobe og bad Prestfoss Bhg, beising Nerstad Bhg, termostater varme og belysning Nerstad Bhg, uteområde Bjørkekvisten/Bjørkealleen/Tono: vedlikehold Bjørkealleen: Hjelpemidler til avlastningsboligen Sigdalsheimen, utomhus utbedring og beising stabbur Resipientundersøkelser-Vannområdet Simoa Fosselandet, gangsti Adressering, kartlegging av skiltebehov Kommunedelplan Tempelseter-Djupsjøen- Eggedal sentrum Boligutvikling Nerstad område Avløpsløsning Djupsjøen-Krødsherad grense Innvending maling og vask av Holmen Kirke Sum SIDE: 25

26 Formannskapet MØTEBOK Sak 88/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 17447/18 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Jostein Harm Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-18/88 Kommunestyret KS-/ Politisk budsjettprosess Rådmannens forslag til vedtak: Skissert politisk prosess for økonomiplan og budsjettarbeidet godkjennes. Saksutredning Bakgrunn Bakgrunnen for saken er ønsket om en tidligere politisk involvering i budsjettprosessen slik at den administrative prosessen kan legges opp etter dette. Vurdering Kommunelovens 44 og 45 gir føringer for behandlingen av hhv økonomiplanen og årsbudsjettet. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret både for økonomiplanen og årsbudsjettet. Innstillingen skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før kommunestyret fatter vedtak. Når formannskapets innstilling legges ut, innebærer det at forslag til vedtak som ligger ute skal være kjent for allmennheten. Formannskapet har et særskilt ansvar i budsjett- og økonomiplansaker og det er naturlig å ta utgangspunkt i Formannskapet når møtepunktene fastsettes. For å sikre god forankring er det ønskelig at også gruppeledere og tillitsvalgte tas med i enkelte av møtene. Det legges opp til en to-delt prosess. Innledningsvis vil hovedtemaet være felles situasjonsforståelse basert på delvis historiske data (regnskap, årsmelding, måloppnåelse) og delvis framtidsrettet perspektiv (kommuneproposisjonen og andre tall, eks. demografiske tall). Hensikten med møtene er å få felles innsikt i utfordringsbildet og gi styringssignaler til rådmannen for det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan. Det foreslås følgende prosess med politisk involvering. SIDE: 26

27 Sak 88/18 Tidspunkt Deltakere Hva presenteres Mål med møtet/forventninger Mai/Juni Formannskap Utvalgsledere Tillitsvalgte Ledergruppa KOSTRA-tall/ kommunebarometeret Hva ser vi av årsmeldingen? Måloppnåelse Foreløpige rammer Kommuneproposisjonen Relevante nøkkeltall Felles situasjonsforståelse. Klargjøre forventninger. Adm. lager grunnlag som sendes ut i forkant. Juni Kommunestyret Årsmelding og regnskap Kommunestyret kan gi føringer for budsjettarbeidet videre. September November Formannskap Utvalgsledere Tillitsvalgte Ledergruppa Politiske utvalg Tillitsvalgte Ledergruppa Andre Skisse etater Måldiskusjon Rådmannens budsjettforslag presenteres Uke 45 og 46 Politiske utvalg Budsjettforslaget behandles i respektive utvalg. Tilbakemelding ift skisse. Hva ønskes med/ikke med. Diskusjon om mål. Informasjon. Behandlingen av rådmannens budsjettforslag Uke 48 Formannskapet Budsjettforslaget behandles Formannskapet avgir innstilling på budsjett. Desember Kommunestyret Innstillingen på budsjettet fra Formannskapet behandles Første møte i Formannskapet i nytt budsjettår Endelig vedtak. Formannskapet Budsjettprosessen evalueres Hva fungerte bra og hva kan bli bedre? SIDE: 27

28 Sak 88/18 Politikere bør involveres i arbeidet med utarbeidelse av målformuleringer. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret Denne gir overordnede mål og føringer for kommunens arbeid de neste årene. De prioriterte satsingsområdene er: Befolkningsutvikling Næringsutvikling og verdiskaping Infrastruktur Sentrumsutvikling Folkehelse Hvert av satsingsområdene i samfunnsdelen har mål og strategier for oppfølging. Noen av målene i samfunnsdelen er retningsmål, dvs. mål som må konkretiseres ytterligere. Målene i samfunnsdelen følges opp i etatene gjennom mer konkrete mål. Mål for tjenesten eller etaten skal ha en klar forbindelse opp mot overordnede mål som kommunen har, dvs. etatsvise mål må støtte opp under samfunnsmålene. Etatenes mål er utarbeidet på bakgrunn av overordnede mål og strategier i samfunnsdelen. I forslaget til budsjettprosess legges det opp til en diskusjon om status på måloppnåelse og deretter evt. korrigerte mål og ambisjonsnivå. Gode mål skal blant annet Bygge opp under overordnede målsettinger, gitt eksempelvis i samfunnsdelen eller temaplaner. Ha betydning for bruker/sigdalsamfunnet Avklare hvem som er bruker av tjenesten Målene må henge sammen med overordnede utfordringer for Sigdalsamfunnet/Innbyggere/brukerne Gi retning og være målbare Være innenfor kommunens handlingsrom. Måloppnåelsen evalueres ved å måle på indikatorer. Indikatorene bør være lett å generere, gjerne ved hjelp av egne fagsystem. De må være faktabasert og kunne brukes over tid. SIDE: 28

29 Formannskapet MØTEBOK Sak 89/18 Arkivsaknr.: 18/ Løpenr.: 16553/18 Arkivnr.: 056 &01 Saksbeh.: Jostein Harm Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-18/16 Formannskapet FS-18/89 Kommunestyret KS-/ KONGSBERGREGIONENS IKT - K-IKT Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til forslaget om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT mellom Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, Notodden, Tinn, Flesberg, Hjartdal og Krødsherad iht. kommunelovens Vedlagte forslag til vedtekter godkjennes. 3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale tas til orientering Vedlegg: 1. Intensjonsavtale mellom Kongsbergregionen IKT og Krødsherad og Sigdal kommuner 2. Vedtekter for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om IKT-drift 3. Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen 4. Budsjettsimulering Saksutredning Konklusjon Dagens tjenestekjøp av IKT driftstjenester fra Modum kommune er for lite robust og er sårbart blant annet når det gjelder sikkerhet, forutsigbarhet og kvalitet. Sigdal kommune ønsker å etablere et samarbeid med Kongsbergregionen om IKT drift. Et fremtidig samarbeid med Kongsbergregionen IKT vil sette Sigdal kommune i bedre stand til å dekke dagens og morgendagens behov for IKT-løsninger SIDE: 29

30 Sak 89/18 Bakgrunn I dag kjøper Sigdal kommune IKT driftstjenester fra Modum og Ringerike kommuner. Samarbeidet med Modum om kjøp av IKT tjenester ble etablert flere år tilbake, og har på mange måter vært en god løsning. Teknologiutviklingen i samfunnet har virkelig skutt fart de siste årene, og kravene til økt profesjonalitet og sikkerhet i IKT-driftstjenestene har økt proporsjonalt. Driftstjenestene som pr i dag leveres fra Modum IKT vurderes som ikke tilfredsstillende, og Sigdal og Krødsherad kommune har derfor inngått intensjonsavtale med Kongsberg IKT om kjøp av IKT driftstjenester. Det er behov for en mer robust organisering av ikt driftsleveransene. Det er pr i dag ikke foretatt en risikovurdering av dagens driftsmodell i Modum, men alt peker mot en entydig konklusjon. Det er nylig gjennomført en risikovurdering av en sammenlignbar ikt avdeling i annen kommune, og som gav følgende konklusjon: «Ståstedsanalysen som er gjennomført gir et bilde av en IKT-avdeling med en rekke utfordringer og som ikke klarer å leve opp til forventningene ledelsen, seksjonene og brukerne har til tjenestekvalitet. Det er mange utfordringer og høy risiko knyttet til dagens organisering av IKT-tjenesten i x kommune». Kongsbergregionen IKT Kongsbergregionen IKT Drift (K-IKT) ble etablert og er et 27 samarbeid etter Kommuneloven, bestående av 7 kommuner. Det er 25 ansatte i K-IKT som har ansvar for drift av all IKT-infrastruktur i alle kommunene i Kongsbergregionen Samarbeid med K-IKT skal sørge for en profesjonell, stabil og kostnadseffektiv drift av kommunale IKT-løsninger og digitale tjenester. Videre skal samarbeidet bidra til høy kvalitet og tilgjengelighet på IKT driftstjenestene gjennom samordning, standardisering og SIDE: 30