Biblioteksentralen HORDALAND 1-YLKHSKOMMUN-

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Biblioteksentralen HORDALAND 1-YLKHSKOMMUN-"

Christian Dahle
8 år siden
Visninger:

1 Biblioteksentralen HORDALAND 1-YLKHSKOMMUN- Saknr ;ic)0sol 3*^5"Dok.iir. 2_l Til andelseierne i Biblioteksentralen AL Arkmu OlS.Cdt. Eksp Uoff. SaksL. H^GC Oslo, 29. juni 2011 PROTOKOLL OG DELTAKERLISTE FRA ÅRSMØTET I BIBLIOTEKSENTRALEN AL TORSDAG 28. APRIL 2011 Vedlagt oversendes protokoll og deltakerliste fra årsmøtet torsdag 28. april Kopi av protokollen og deltakerlisten er sendt til biblioteket/fylkesbiblioteket til orientering. Med vennlig hilsen Biblioteksentralen AL ^jjdjlqur^ K Lillian Klemm Adm. sekretær W^rv^ Vedlegg Biblioteksentralen AL Malerhaugveien 20 Postboks 6142 Etterstad 0602 Oslo Tlf: Faks: E-post: bs@bibsent.no Org.nr.: NO MVA Bankgironr.: Swift: NDEANOKK

Kopi av protokollen og deltakerlisten er sendt til biblioteket/fylkesbiblioteket til orientering. Med vennlig hilsen Biblioteksentralen AL ^jjdjlqur^ K Lillian Klemm Adm.

2 Protokoll for årsmøte i Biblioteksentralen AL Årsmøtet I Biblioteksentralen AL (BS) fant sted torsdag 28. april 2011 kl i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. Styrets leder, Siri Austeng, ønsket velkommen til årsmøtet. Grethe Aaslie Haner, fra Mercell, innledet årsmøtet med å fortelle om elektronisk anbudshåndtering - for innkjøpere og leverandører. Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes 6, ved brev av 06. april Det fremkom Ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt. Følgende dagsorden var satt opp: 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av representantenes fullmakter b) Godkjenning av dagsorden c) Valg av møteleder d) Valg av 2 deltagere for undertegning av protokollen e) Valg av tellekorps 2. Styrets årsberetning for 2010 med finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisjonsberetning. 3. Godtgjørelse til styret 4. Valg til styre og valgkomité a) Valg av styremedlemmer b) Valg av varamedlemmer til styret c) Valg av styrets leder d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen. 5. Valg av revisor Årsmøte i BS 2011 Side 1

Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes 6, ved brev av 06. april 2011. Det fremkom Ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

3 Sak 1 - Åpning og konstituering. a. Godkjenning av representanters fullmakter. Det var 22 personer til stede. Av disse var 18 representanter som representerte til sammen 22 stemmer. 4 var observatører. Fullmaktene ble enstemmig godkjent. b. Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble enstemmig godkjent. c. Valg av Møteleder. Vidar Lund, fra Time kommune ble valgt til møteleder. d. Valg av 2 deltagere til å undertegne protokollen. Per Olav Sanner, Stange kommune og Aase-Liv Birkenes, Oppegård kommune, ble valg til å underskrive protokollen. e. Valg av tellekorps Per Olav Sanner og Aase-Liv Birkenes ble valgt til tellekorps. Sak 2 - Styrets årsberetning for 2010, med årsregnskap, forslag til disponering av overskudd og revisjonsberetning. Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding for Biblioteksentralen AL i 2010 med styrets årsberetning, finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisors beretning. Styreleder Siri Austeng la frem årsberetningen og pekte på følgende: BS er opptatt av kvalitet - og leveringstider, og har gjennomført tiltak med god virkning i Det er gjennomført gode personaltiltak som er positive for arbeidsmiljøet. Oppkjøp til 100 % eierskap i BS Norli Skole AS - som viser seg å ha vært et godt grep. Rollen til KS Bedrift, og BS sine utfordringer som konkurranseutsatt selskap vs. den støtten man får hos KS. Tilfredsstillendelikestilling mellom kvinner og menn(34 kvinner og 18 menn). Transportordning for fjernlån er etablert og tilbys nå til bibliotekene. Det arbeides med løsninger for fremtidens bibliotek og e-bøker. Kontakt med kunder - og eier. Spesielt satt opp mot visjonen om å lage en bedre hverdag for bibliotekene. Økonomisk godt år for datterselskapene. Adm. Direktør Børge Hofset gikk igjennom regnskapet for 2010, hovedtrender i 2010, hovedutfordringer for BS fremover og pekte spesielt på følgende. Årsmøte i BS 2011 Side 2

Per Olav Sanner, Stange kommune og Aase-Liv Birkenes, Oppegård kommune, ble valg til å underskrive protokollen. e. Valg av tellekorps Per Olav Sanner og Aase-Liv Birkenes ble valgt til tellekorps.

4 Fra BS til konsern med stor omsetning. - Lave driftsresultat på basisdriften for BS - Overskudd er i hovedsak finans, dvs. fra plasseringer og datterselskaper. - Solid egenkapital, og godt rustet for fremtidige utfordringer. - Overskudd ikke noe mål i seg selv, men nødvendig for langsiktig drift. Revisor Knut Nyerrød gikk igjennom revisjonen og konkluderte med at han oppfatter at tilretteleggingen og internkontrollen er god. Kommentarer: Lillian Nilssen, Telemark fylkeskommune: - God og innholdsrik årsmelding. - Ros for bedrede leveringstider og gode fakturarutiner. - Holder seg godt informert om norske og utenlandske utgivelser. - Kunder ønsker enda flere tema- og nyhetslister. - Berømmer selskapet for sitt samfunns- og miljøengasjement. - Utfordringer knyttet til konkurranse og anbud. o Mot biblioteker, skoler og andre offentlige institusjoner. o Ønsker at BS Jobber mer målrettet med informasjon for å bli mer synlige ovenfor sine eiere, o Refererte til utsagn fra en diskusjon på Biblioteknorge.no hvor hun pekte på følgende: Oppfordrer at BS henvender seg til fylkeskommuner som ikke er inne på eiersiden - med tanke på å få de på eiersiden. Biblioteker setter spørsmålstegn hvorfor de skal være lojale mot BS. Stiller ikke på årsmøtet pga. at man har en så liten andel. Trond Minken, Buskerud fylkeskommune. Ser på BS som en leverandør og er primært en kunde, o Aase-Liv Birkenes, Oppegård kommune. God årsberetning - og liker visjonen. - Kommer med en tilbakemelding fra syv Follo-kommuner som opplever en utvikling som ikke har gitt en bedre hverdag. o Opplevde kraftig prisøkning på BIBBI-data som ikke var varslet o Ryggmerking er fjernet og erstattet av klistrelapper, gitt merarbeid. o Har ikke merket noe til raskere levering. Årsmøte i BS 2011 Side 3

Revisor Knut Nyerrød gikk igjennom revisjonen og konkluderte med at han oppfatter at tilretteleggingen og internkontrollen er god.

5 Geir Knutson, Nordland fylkeskommune - Oversiktlig og god årsberetning. - I årsberetningen sies det at selskapet ikke forurenser det ytre miljø, men gjør ikke BS nettopp det? - Lurer på hva BST og Edda Bokhandel er? - Hva er det BS tilbyr som gir en merverdi for norske kommuner og bibliotek? Svein Bendik Hansen, Rygge kommune. - Stilte spørsmål omkring leveringsdyktighet og om den virkelig er bra? - Viste til årsberetningens side 10, Utsiktene fremover o Tilpasser man servicen? - Syntes det er fint at Norsk bibliotektransport får konkurranse Styreleder svarte på spørsmålene og henviste videre til administrasjonen og Børge Hofset og Kjartan Vevle svarte. Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning og finansregnskap for Biblioteksentralen AL Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd på kr ,- godskrives annen egenkapital. Revisjonsberetningen tas til etterretning. Sak 3 - Godtgjørelse til styret Årsmøtet godkjenner forslaget til styrets godtgjørelse for styreperioden 2011/2012. Vedtak: Som innstilling. Årsmøte IBS 2011 Side 4

- Stilte spørsmål omkring leveringsdyktighet og om den virkelig er bra? - Viste til årsberetningens side 10, Utsiktene fremover o Tilpasser man servicen?

6 Sak 4 - Valg til styret Valgkomiteens leder Rolf Storm-Solberg la frem valgkomiteens innstilling. a) Valg av faste medlemmer Styremedlemmer for perioden : Siri Austeng, Elverum kommune (gjenvalg) Ruth Ørnholt, Hordaland fylkeskommune (gjenvalg) Vedtak: Som innstilling b) Valg av styrets leder dor perioden Styreleder for perioden : Siri Austeng, Elverum kommune (gjenvalg) c) Valg av varamedlemmer til styret Varamedlemmer for perioden i numerisk rekkefølge: 1. Siri Hov Eggen, Akershus fylkeskommune (ny), 2. Aase Wivestad, Horten kommune (gjenvalg) 3. Odd Jo Forsell, Stavanger kommune (ny) Vedtak Som innstilling d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen Styret la frem følgende forslag til valgkomité: Rolf Storm-Solberg, Tønsberg kommune, leder (gjenvalg) Anniken Kjær Haraldsen, Levanger kommune (ny) Vidar Lund, Time kommune (gjenvalg) Per Olav Sanner, Stange kommune, vararepresentant (ny) Gunnhild Fundlid Brevik, Elverum kommune, vararepresentant (ny) Vedtak Som innstilling. Årsmøte i BS 2011 Side 5

leder dor perioden Styreleder for perioden 2011-2013: Siri Austeng, Elverum kommune (gjenvalg) c) Valg av varamedlemmer til styret Varamedlemmer for perioden 2011-2012 i numerisk rekkefølge: 1.

7 Vedtak Som innstilling. Sak 5 - Valg av revisor Årsmøtet velger revisjonsselskapet BDO AS som Biblioteksentralens revisor for år Vedtak: Som innstilling. Orientering om stipend. Etter årsmøtet ble årets stipendtildeling offentliggjort. P^,^ dm--^ r ^^^ r^^c;tv /y^^io// Årsmøte i BS 2011 Side 6

Biblioteksentralens revisor for år 2011. Vedtak: Som innstilling.

8 REPRESENTANTER OG OBSERVATØRER BIBLIOTEKSENTRALEN ALs ÅRSMØTE Torsdag 28. april 2011 Deltakerliste Nr. Kommune Antall Rep Obs Deltakere stemmer 1 Arendal kommune 1 Rep Ola Eiksund 2 Asker kommune Obs Live Gulsrud 3 Gjesdal kommune Rep Vidar Lund 4 Hordaland fylkeskommune Rep Mette Nora Sætre 5 Hordaland fylkeskommune Obs Berit W. Eldøy 6 Horten kommune Rep Marit Bunæs Gossner 7 Hå kommune Rep Vidar Lund 8 Klepp kommune Rep Vidar Lund 9 KS Rep Hans L. Clementz 10 Modum kommune Rep Elin Mariboe Hovde 11 Nome kommune Rep Lillian Nilssen 12 Nordland fylkeskommune Rep Geir Knutson 13 Norsk Bibliotekforening Rep Hege Newth Nouri 14 Oppegård kommune Rep Aase-Liv Birkenes 15 Rygge kommune Rep Svein Bendik Hansen 16 Skedsmo kommune Rep Ketil Gulbrandsen 17 Skedsmo kommune Obs Ragnhild Madsen 18 Sola kommune Rep Vidar Lund 19 Stange kommune Rep Per Olav Sanner 20 Time kommune Rep Vidar Lund 21 Tønsberg kommune Rep Rolf Storm-Solberg 22 Tønsberg kommune Obs Vigdis Gjelstad Jakobsen 23 Ullensaker kommune Obs Eli Wilhelmsen 24 Vestre Toten folkebibliotek 1 Rep Mona Myrland

Hordaland fylkeskommune Obs Berit W. Eldøy 6 Horten kommune Rep Marit Bunæs Gossner 7 Hå kommune Rep Vidar Lund 8 Klepp kommune Rep Vidar Lund 9 KS Rep Hans L.

9 REPRENSENTANTER OG OBSERVATØRER BIBLIOTEKSENTRALEN Als ÅRSMØTE Torsdag 28. april 2011 Tilleggsliste Nr. Kommune Antall Rep Obs Deltakere stemmer 25 Ullensaker kommune 1 Rep Øystein Storberget 26 Stavanger kommune 1 Rep Carolyn Fjeld 27 Steinkjer kommune 1 Rep Bjøm Arild Gram 28 Buskerud fylkeskommune 1 Rep Trond Minken

Kommune Antall Rep Obs Deltakere stemmer 25 Ullensaker kommune 1 Rep Øystein

Like dokumenter

Protokoll for årsmøte i Biblioteksentralen SA

Protokoll for årsmøte i Biblioteksentralen SA Årsmøtet i Biblioteksentralen SA (BS) fant sted mandag 24. april 2014 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. Styrets leder, Siri