0 1 AUG Til aksjonærene i Fastlandssamband Halsnøy AS Inter Revisjon AS Statens vegvesen Region vest Riksrevisjonen

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Til aksjonærene i Fastlandssamband Halsnøy AS Inter Revisjon AS Statens vegvesen Region vest Riksrevisjonen Saknr. øc\ rf>&>y/z Dok.nr. 0 AUG 008 Arkiv ru. $ij- ///r Saksh. f-^^t], Eksp. U. off. as Bremnes, 6. august 008 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Vedlagt oversendes kopi av undertegnet protokoll fra ordinær generalforsamling fredag 0. juni 008. Med vennlig hilsen for FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS Ole Torbjørn Holmedal styreleder c/. Vedlegg Kopi: Styret og varamedlemmene Fastlandssamband Halsnøy AS postboks 96» 5445 Bremnes tlf * fax Org.nr post@halsnoysambandet.no «

2 GENERALFORSAMLING I FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS FREDAG O. JUNI OO8 Tilstede: Fra aksjonærene: Hordaland fylkeskommune Kvinnherad kommune Stord kommune Av selskapets 90 aksjer var 60 aksjer representert. Videre deltok: Fra styret Helge André Njåstad Fra Via Futura AS Astri Solnes Påtroppende styreleder Ole Torbjørn Holmedal SAK l - VALG AV MØTELEDER Helge André Njåstad ble valgt til møteleder. SAK - VALG AV REPRESENTANTER TIL A UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN og ble valgt til å underskrive protokollen. SAK - GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Varsel om generalforsamling var utsendt Innkalling til generalforsamling var utsendt Korrigerte noter (aksjelisten) var utsendt Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. SAK 4 - GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSMELDING FOR OO7 Styrets forslag til årsmelding for 007 var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen. Styreleder gikk raskt gjennom årsmeldingen. Administrasjonskostnadene som er ført i regnskapet gjelder hele 007. Prosjektets endelige kostnad var ved årsskiftet varslet med ca. 8 mill. kr. overskridelse. Prosjektleder har nylig bekreftet at det nå er forhandlinger Fastlandssamband Halsnøv AS postboks 96 «5445 Bremnes tlf fax

3 Generalforsamling Side av 4 mellom entreprenør og Statens vegvesen om sluttkostnad for prosjektet, og at disse ser ut til å kunne trekke ut i tid. Det var ingen merknader til årsmeldingen som ble enstemmig vedtatt. SAK 5 - GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 007 Styrets forslag til årsregnskap for 007 var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen. Revisors melding ble utdelt til aksjonærene. På spørsmål ble det informert om at det er ikke noe til hinder for at private aksjonærer kan selge/overdra sine aksjer til andre. De endringer som er foretatt i aksjonærlisten i år i forhold til foregående år skyldes imidlertid ordinær oppdatering av bedriftsnavn og rettighetshavere. Det var ingen merknader til årsregnskapet som ble enstemmig vedtatt. SAK 6 - VALG AV STYREMEDLEMMER I henhold til selskapets vedtekter har styret og varamedlemmene en funksjonstid på 4 år. Forrige valg ble gjennomført i 004. Generalforsamlingen foretok derfor valg på hele styret og alle varamedlemmene. Hordaland fylkeskommune la frem følgende forslag: Styremedlemmer: Nils-Olav Nøss Ole Torbjørn Holmedal Aslaug Hellesøy Personlige varamedlemmer: Bente Bondhus Stein Inge Ryssdal Arne Havnerås med Ole Torbjørn Holmedal som styreleder. Stord kommune la frem følgende forslag: Styremedlem: Personlig varamedlem: Leif-Steinar Alvsvåg Kvinnherad kommune la frem følgende forslag: Styremedlem Personlig varamedlem Gunnar Våge Fastlandssamband Halsnøy AS postboks Bremnes «tlf » fax Org.nr * post@halsnoysambandet.no

4 Generalforsamling Side av 4 Det var ingen andre forslag. De foreslåtte styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon. Foreslått styreleder ble valgt ved akklamasjon. Kvinnherad kommune la frem forslag om valg av som nestleder. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. SAK 7 - GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Styrets forslag til godtgjørelse til styret og revisor var utsendt til aksjonærene sammen med innkallingen. Styrets forslag til honorar for styret for 007: Styreleder kr..000 Nestleder kr Styremedlem kr I tillegg en møtegodtgjørelse på kr..000 pr. møte for deltakende styremedlemmer og varamedlemmer. Forslaget innebærer ingen endring i honorarene fra 005 og 006 og ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag til godtgjørelse til revisor for 007: Revisjonshonorar kr..500 inkl. mva for revisjon og kr. 4.8 inkl mva. for andre tjenester, i samsvar med mottatt regning fra Inter Revisjon AS ble enstemmig vedtatt. Avtroppende styreleder Helge André Njåstad takket for godt samarbeid i selskapet og styret. Han hadde hatt gleden av å være med på den mest spennende delen av selskapets oppgaver, avtaler og arbeid i forbindelse med åpningen av Halsnøysambandet og selve åpningen. Han ønsket selskapets nye styre lykke til i sitt arbeid, og at trafikkutviklingen ville medføre at selskapet kunne nedlegges snarest mulig, i tråd med sin hensikt. Haugesund, 0. juni 008 Sjyjnnøve Solbakken Fastlandssamband Halsnøy AS postboks Bremnes tlf fax Org.nr post@halsnoysambandet.no

5 Generalforsamling Side 4 av 4 AKSJON/ERLISTE Navn Agdestein Foto Barge Invest AS BW Gas ASA Datahjelp AS Emmerhoff & Tennebø Fjellberg Landhandel Gerhard Eide Hilco Industri & Marineservice AS Hordaland fylkeskommune Husnes Butikksenters leigebuarforening J. Christophersens Eftf. Kjell Kjeka Koløys Kjøpesenter Kvinnherad Betong AS Kvinnherad kommune Kvinnheringen AS Leigebuarforeninga i Torghuset M. Thormodsæter Maskinstasjon Otto Blokhus P/L Fjelberg Kraftlag Stord kommune Sunnhordlandsdata AS Sør-Norge Aluminium AS Ant. aksjer Representant Fullmakt X Ordfører Ordfører Aksjer Fastlandssamband Halsnøy AS postboks Bremnes tlf fax Org.nr post@halsnoysambandet.no