Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 74/18 Formannskapet /18 Formannskapet /18 Kommunestyret

Transkript

1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2018/2158 Arkivkode: 150 Saksbehandler: Silje Kathrine Olsen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 74/18 Formannskapet /18 Formannskapet /18 Kommunestyret Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2019 Dokumenter som er vedlagt: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid - FIKS RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Netto driftsutgifter til avdelingene vedtas som en rammebevilgning for budsjettåret 2019, fordelt som følger, korrigert for eventuelle endringer, driftskonsekvenser under pkt. 4, 5, 6 og 7, jfr. Enebakk kommunes økonomireglement del BUD 2019 Sentraladministrasjonen Kultur- og oppvekstavdelingen Helse- og omsorgsavdelingen Teknikk og samfunn Selvkost Kirkelig fellesråd Sum fordelt ramme Det er budsjettert med netto driftsresultat på 0,15 % av inntektene. 4. Rådmannen tildeles fullmakt til å fordele avsetning til lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i Tilskudd til Enebakk kirkelige fellesråd for 2019 fastsettes til kr Forslag til prisliste for 2019 for Enebakk kirkelige fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Forslag til prisliste for Enebakk kommune 2019 vedtas og gjøres gjeldene fra Endringer i gebyrregulativene er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram Husleiesatser for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen og i overenstemmelse med husleielovens bestemmelser 10. Handlingsprogrammets investeringsdel vedtas i henhold til Handlingsprogram jfr. kap Det søkes opptak av lån til nye investeringer inntil kr 92,094 mill. kroner i tråd med investeringsbudsjett for 2019, jfr. kap Det søkes om opptak av opptil 10 mill. kroner i startlån i Husbanken.

2 13. Rådmannen ved økonomisjef delegeres myndighet til å refinansiere innenfor gjeldende nedbetalingsplaner, samt fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår jfr. finansreglement kap Boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge legges til grunn for utbygging i kommunen i denne perioden i henhold til Handlingsprogram jfr. kap Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid vedtas. Saksprotokoll for Formannskapet Behandling: Votering: Saken utsettes til neste møte 26. november 2018 enstemmig vedtatt VEDTAK: Saken utsettes til neste møte 26. november 2018 Saksprotokoll for Formannskapet Behandling: Hans Kristian Solberg, SP presenterte fellesforslag fra AP, SP, SV, KRF, V I tillegg til rådmannens opprinnelige forslag i 15 punkter. Tabell 1. Forslag til innsparing og reduksjoner. (alle tall i hele tusen) Reduksjon rammejustering i tabell 1, punkt 2,3 og 4 på side i rådmannens budsjett Controller tas ut. Rådmannen skal samle stabene til kommunalsjefene i en felles ledelse og det bør sees på muligheten der før man oppretter en ny stilling Reduksjon - økt personalutgifter hjemmesykepleien lagt inn for å dekke opp for redusering i antall sykehjemsplasser som ikke vil skje Økning av post E - inndekningstiltak 2020 i tabell på side i rådmanns budsjett generelle inndekningsbehov i planperioden Kutt i aviser og tidsskrifter (kommunal rapport + aviser på servicetorg osv) Reguleringsplaner som er tatt ut av investeringsbudsjett legges inn i den ordinære rammen til TEK. Behov for eventuelle prioriteringer av innsats gjøres av TEK) Salg av turkart kommunens turkart deles ikke ut gratis Vannområdet Øyeren kommunene belastes halv 51,5 «kontingent» i 2019 Redusert innslagspunkt resurskrevende brukere forskuttering av statsbudsjettet i henhold til avtale mellom regjeringen og Krf

3 Selvkost areal, natur og byggesak mot 100% - For å redusere bruken av fri midler til å sponse behandling av disse områdene søkes full selvkost innenfor områdene. Minus allerede innlagt økning mot selvkost i post over (ligger inne i rådmannens plan) Reduksjon av skoleskyss - farlig skolevei investeringer som direkte reduserer behovet for spesialtransport vil dramatisk redusere disse utgiftene. Summen lagt inn er beskjeden og kommer på toppen av økte utgifter til renter som følger investering. Total innsparing per år i planperioden 9242, Tabell 2. Reservering av tiltak i rådmannens samt nye tiltak Kutt i antall sykehjemsplasser gjennomføres ikke Kutt i prosjekthuset gjennomføres ikke Kutt i basene gjennomføres ikke Reduksjon i årsverk til assistenter gjennomføres ikke Nedgraderinga v kommunale veier tas ut Reduksjon renholder gjennomføres ikke tjenesten har i dag særlig høyt sykefravær og effektivisering i forhold til økt bruk av maskiner legges til å redusere belastning i forsøk på å redusere sykefravær Styrkningsmidler barnehage tas ikke ut Avtale med Vitenparken på Ås om samarbeid med skolene Arbeid og trykking turkart Økning av overføringer til frivillige lag og foreninger medlemmer under 18 år Aktivitetstilbud barn og unge ferie og sommerskole SFO tilbud til elever med rett til plass etter 4. klasse - brukes til å redusere sats Leke- og aktivitetsapparater skoler det er generelt behov for oppgradering og nye lekeapparater ved alle skolene utenom YES Kutt i tilskudd til vedlikehold kulturbygg gjennomføres ikke Konsekvenser endring i gebyr og avgiftssaker/brukerbetaling Totalt Tabell 3 - Endringer investering Refusjon Tangenveien tas ut det er ikke vedtatt at dette skal gjennomføres og dermed heller ikke riktig å legge det inn i oversikten. Dersom noen av tallene bygger på allerede inngåtte utbygningsavtaler så legges disse inn. Særlig investering i trafikksikkerhetstiltak der det med sikkerhet reduserer behovet for spesialtransport knyttet til farlig skolevei. Tiltak prioriteres etter mulighet for innsparing og hvor raskt tiltaket kan igangsettes og avsluttes. Dersom tiltak kan gjennomføres raskere enn det er lagt opp til i lånopptak legges det frem sak til politisk behandling for å forsere investering. Tennisbaner Mjær inntil Dag Bjerke, FRP presenterte fellesforslag fra FRP og H. I tillegg til rådmannens opprinnelige forslag i 15 punkter. Budsjett endringer Enebakk H/ Enebakk FrP

4 Drift Finansiering Merknad Ikke nedlegge Red netto drift sykehjemsplasser Ikke legge ned Red netto drift prosjekthuset Ikke reduksjon ramme Red netto drift Kulturtjenesten Styrkning 1 stilling ruskontrakter Red netto drift Halvårsvirkning 2019 Ikke nedklassifisere Red netto drift kommunale veier Ikke avslutte traineeprogram Red netto drift Midler til sommerjobb Red netto drift ungdom år Folkevalgtopplæring Red netto drift 2020 Tilbakeføring Red netto drift styrkningsmidler barnehage Ikke øke gebyrer Red netto drift nærmere selvkost Kartlegge omfang av Red netto drift helårsbeboing av hytter Simkort i politiker ipader Red netto drift Gjelder faste medlemmer i utvalg/ Kst Budsjettere Økt netto drift sykelønnsrefusjon SA Budsjettere Økt netto drift sykelønnsrefusjon KOS Budsjettere Økt netto drift sykelønnsrefusjon HOS Budsjettere Økt netto drift sykelønnsrefusjon TEK Ikke ansette controller Økt netto drift Redusere i stilling Økt netto drift hjemmetjenesten Reduksjon sosialhjelp Økt netto drift Effektivisering Økt netto drift planarbeid Reduksjon 1 stilling Økt netto drift KOS adm Reduksjon 1 stilling Økt netto drift HOS adm Reduksjon 1 stilling Økt netto drift TES adm Ikke sette av midler til Økt netto drift ny eiendomsstategi Ikke regulere Bjerkely Økt netto drift Ikke regulere Økt netto drift Støttumåsen Reduksjon Økt netto drift renter/avdrag Sum Investering Finansiering

5 Selge Støttumåsen Nedbetaling lån Selge Vågliveien 43 A/B Nedbetaling lån Ikke bygge om NAV Finansiering må avklares med NAV Stat før oppstart Nye omsorgsboliger Lånefinansieres Tilbakeføring refusjon Tangenveien Lånefinansieres Erverv, Prosjektering og regulering Gaupeveien Lånefinansieres Flyttes til 2021 Ikke sette av penger til forprosjekt Avlastningsplasser Nedbetaling lån Må sees i sammenheng med nye omsorgsboli ger Nye ipader til Lånefinansieres politikere Ikke gjennomføre PS Nedbetaling lån 59/18 Vågliveien 43 A/B Tilbakeføring Refusjon Vågliveien 43 A/B Lånefinansieres Ikke gjennomføre Redusert tilrettelegging utleie låneopptak Bjerkely Sum Votering: Solbergs innstilling: for 4 stemmer mot 5 stemmer Bjerkes innstilling: for 5 stemmer mot 4 stemmer FSK s innstilling: Drift Finansiering Merknad Ikke nedlegge Red netto drift sykehjemsplasser Ikke legge ned Red netto drift prosjekthuset Ikke reduksjon Red netto drift ramme Kulturtjenesten Styrkning 1 stilling ruskontrakter Red netto drift Halvårsvirkning 2019 Ikke nedklassifisere Red netto drift kommunale veier Ikke avslutte traineeprogram Red netto drift Midler til sommerjobb ungdom år Red netto drift

6 Folkevalgtopplæring 2020 Tilbakeføring styrkningsmidler barnehage Ikke øke gebyrer nærmere selvkost Kartlegge omfang av helårsbeboing av hytter Simkort i politiker ipader Red netto drift Red netto drift Red netto drift Red netto drift Red netto drift Gjelder faste medlemmer i utvalg/ Kst Økt netto drift Budsjettere sykelønnsrefusjon SA Budsjettere Økt netto drift sykelønnsrefusjon KOS Budsjettere Økt netto drift sykelønnsrefusjon HOS Budsjettere Økt netto drift sykelønnsrefusjon TEK Ikke ansette Økt netto drift controller Redusere i stilling Økt netto drift hjemmetjenesten Reduksjon sosialhjelp Økt netto drift Effektivisering Økt netto drift planarbeid Reduksjon 1 stilling Økt netto drift KOS adm Reduksjon 1 stilling Økt netto drift HOS adm Reduksjon 1 stilling Økt netto drift TES adm Ikke sette av midler Økt netto drift til ny eiendomsstategi Ikke regulere Økt netto drift Bjerkely Ikke regulere Økt netto drift Støttumåsen Reduksjon Økt netto drift renter/avdrag Sum Investering Finansiering Selge Støttumåsen Nedbetaling lån Selge Vågliveien 43 A/B Nedbetaling lån Ikke bygge om NAV Finansiering må avklares med NAV Stat før oppstart Nye omsorgsboliger Lånefinansieres Tilbakeføring Lånefinansieres

7 refusjon Tangenveien Erverv, Prosjektering og regulering Gaupeveien Ikke sette av penger til forprosjekt Avlastningsplasser Lånefinansieres Flyttes til Nedbetaling lån Nye ipader til Lånefinansieres politikere Ikke gjennomføre PS 59/18 Vågliveien Nedbetaling lån A/B Tilbakeføring Lånefinansieres Refusjon Vågliveien 43 A/B Ikke gjennomføre tilrettelegging utleie Bjerkely Redusert låneopptak Sum Må sees i sammenheng med nye omsorgsbolig er 1. Netto driftsutgifter til avdelingene vedtas som en rammebevilgning for budsjettåret 2019, fordelt som følger, korrigert for eventuelle endringer, driftskonsekvenser under pkt. 4, 5, 6 og 7, jfr. Enebakk kommunes økonomireglement del BUD 2019 Sentraladministrasjonen Kultur- og oppvekstavdelingen Helse- og omsorgsavdelingen Teknikk og samfunn Selvkost Kirkelig fellesråd Sum fordelt ramme Det er budsjettert med netto driftsresultat på 0,15 % av inntektene. 4. Rådmannen tildeles fullmakt til å fordele avsetning til lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i Tilskudd til Enebakk kirkelige fellesråd for 2019 fastsettes til kr Forslag til prisliste for 2019 for Enebakk kirkelige fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Forslag til prisliste for Enebakk kommune 2019 vedtas og gjøres gjeldene fra Endringer i gebyrregulativene er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram Husleiesatser for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen og i overenstemmelse med husleielovens bestemmelser 10. Handlingsprogrammets investeringsdel vedtas i henhold til Handlingsprogram jfr. kap Det søkes opptak av lån til nye investeringer inntil kr 92,094 mill. kroner i tråd med investeringsbudsjett for 2019, jfr. kap Det søkes om opptak av opptil 10 mill. kroner i startlån i Husbanken. 13. Rådmannen ved økonomisjef delegeres myndighet til å refinansiere innenfor gjeldende nedbetalingsplaner, samt fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår jfr. finansreglement kap Boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge legges til grunn for utbygging i kommunen i denne perioden i henhold til Handlingsprogram jfr. kap Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid vedtas.

8 Saksprotokoll for Kommunestyret Behandling: Vilde Bjerknes AP, fremmet felles forslaget til budsjett fra FSK s for AP, SV, V, KRF, SP med 2 endringer investering tas ut Bjerkely og tillegg barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialstønad. Tabell 1. Forslag til innsparing og reduksjoner. (alle tall i hele tusen) Reduksjon rammejustering i tabell 1, punkt 2,3 og på side 73 i rådmannens budsjett Controller tas ut. Rådmannen skal samle stabene til kommunalsjefene i en felles ledelse og det bør sees på muligheten der før man oppretter en ny stilling Reduksjon - økt personalutgifter hjemmesykepleien lagt inn for å dekke opp for redusering i antall sykehjemsplasser som ikke vil skje Økning av post E - inndekningstiltak 2020 i tabell på side 33 i rådmanns budsjett generelle inndekningsbehov i planperioden Kutt i aviser og tidsskrifter (kommunal rapport aviser på servicetorg osv) Reguleringsplaner som er tatt ut av investeringsbudsjett legges inn i den ordinære rammen til TEK. Behov for eventuelle prioriteringer av innsats gjøres av TEK) Salg av turkart kommunens turkart deles ikke ut gratis Vannområdet Øyeren kommunene belastes halv 51,5 «kontingent» i 2019 Redusert innslagspunkt resurskrevende brukere forskuttering av statsbudsjettet i henhold til avtale mellom regjeringen og Krf Selvkost areal, natur og byggesak mot 100% - For å redusere bruken av fri midler til å sponse behandling av disse områdene søkes full selvkost innenfor områdene. Minus allerede innlagt økning mot selvkost i post over (ligger inne i rådmannens plan) Reduksjon av skoleskyss - farlig skolevei investeringer som direkte reduserer behovet for spesialtransport vil dramatisk redusere disse utgiftene. Summen lagt inn er beskjeden og kommer på toppen av økte utgifter til renter som følger investering

9 Total innsparing per år i planperioden 9242, Tabell 2. Reversering av tiltak i rådmannens samt nye tiltak Kutt i antall sykehjemsplasser gjennomføres ikke Kutt i prosjekthuset gjennomføres ikke Kutt i basene gjennomføres ikke Reduksjon i årsverk til assistenter gjennomføres ikke Nedgraderinga v kommunale veier tas ut Reduksjon renholder gjennomføres ikke tjenesten har i dag særlig høyt sykefravær og effektivisering i forhold til økt bruk av maskiner legges til å redusere belastning i forsøk på å redusere sykefravær Styrkningsmidler barnehage tas ikke ut Avtale med Vitenparken på Ås om samarbeid med skolene Arbeid og trykking turkart Økning av overføringer til frivillige lag og foreninger medlemmer under 18 år Aktivitetstilbud barn og unge ferie og sommerskole SFO tilbud til elever med rett til plass etter klasse - brukes til å redusere sats Leke- og aktivitetsapparater skoler det er generelt behov for oppgradering og nye lekeapparater ved alle skolene utenom YES Kutt i tilskudd til vedlikehold kulturbygg gjennomføres ikke Konsekvenser endring i gebyr og avgiftssaker/brukerbetaling Barnetrygd holdes utenfor beregning av 900 sosialstønad Totalt Tabell 3 - Endringer investering Refusjon Tangenveien tas ut det er ikke vedtatt at dette skal gjennomføres og dermed heller ikke riktig å legge det inn i oversikten. Dersom noen av tallene bygger på allerede inngåtte utbygningsavtaler så legges disse inn. Særlig investering i trafikksikkerhetstiltak der det med sikkerhet reduserer behovet for spesialtransport knyttet til farlig skolevei. Tiltak prioriteres etter mulighet for innsparing og hvor raskt tiltaket kan igangsettes og avsluttes. Dersom tiltak kan gjennomføres raskere enn det er lagt opp til i lånopptak legges det frem sak til politisk behandling for å forsere investering

10 Tennisbaner Mjær inntil 1000 Investering Bjerkely -900 Tonje Olsen H, Jostein Årre H og Nina Wold H fremmet høyres verbalforslag Verbalforslag fra Enebakk Høyre 1. Boligbyggeprogram jf. kommuneplanbestemmelse i kommuneplanen En kommuneplan skal være en rettesnor og sørge for forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere, utbyggere, politikere og rådmannen. Større endringer bør forbeholdes kommuneplanarbeidet. I kommuneplanens arealdel boligbyggeprogram, endres rådmannens forslag som følger: a) BY7 "Sagstutoppen" opprettholdes med 50 boenheter. b) SF3 Bjerkekvartalet opprettholdes med 12 boenheter. c) Pkt. 8.2 SY7 Bjerke i kommuneplanen Rådmannen legger frem en økonomisk sak til formannskapet og kommunestyret for oppstart av arbeidet med regulering av fremtidig trafikknutepunkt i Ytre Enebakk. d) Boligbyggeprogrammet som skal vedtas hvert år i hht kommuneplanen, legges frem i egen sak der rådmannen fremhever endringer, viser til evt. konsekvenser og årsak/bakgrunn for forslag om endringer/justeringer. TEK/KMU 2. Rådmannen legger frem tall på nåværende bruk av giftige plantevernmidler, samt en vurdering på om dette kan erstattes med giftfrie midler i løpet av Rådmannen fremmer en sak som viser hvor mange som driver økologisk landbruk i Enebakk. Med landbruk, menes både kjøtt-, melke- og vekstproduksjon. Målet er å finne hva som gjør at noen lykkes med økologisk landbruk i Enebakk, om det på sikt kan legges til rette for utvidelse av økologisk landbruk. 4. Enebakk kommune skal i samarbeid med ROAF og vannområdene; Glomma, Øyeren og Morsa drive holdningsskapende arbeid mot kommunale avdelinger, skolene, barnehagene, innbyggerne og næringslivet for å øke gjenbruk, sortere riktig avfall, samt redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig gift og plastavfall. 5. Sette opp(flere) permanente fellesgriller for å minimere forsøpling og skader på natur, forårsaket av engangsgriller. Rådmannen utarbeider en sak før påsken 2019 som viser hvor fellesgriller kan settes opp på tursteder og badeplasser, samt kostnader for drift og

11 oppsetning av slike fellesgriller. 6. Rådmannen og ordfører oppfordrer næringslivet i Enebakk til å adoptere en veistrekning slik Havaristen har gjort i mange år. Skole 7. Kommunestyret ber rådmannen utrede tiltak som kan sikre at gutter i Enebakk skolen får et økt læringsutbytte. Vi ser en tydelig tendens til at guttene tidlig i skoleløpet blir hengende etter og dette får store konsekvenser for hele skoleløpet. I saken må man analysere mulige årsaksforhold til tendensen, og gjøre vurderinger ut ifra dette. Dette er ikke særegent for Enebakk og man bør søke et samarbeid med nærliggende kommuner for å få et bredere materiale å jobbe med. 8. Ytre Enebakk skole: Kommunestyret ber rådmann utarbeide en liste over manglende utstyr i forbindelse med planleggingen av den nye skolen, slik at dette er klart til sluttregnskapet som skal gjøres opp. Dette for at kommunestyret får en raskere mulighet til å prioritere eventuelle ekstra behov. Helse 9. Rådmannen legger frem en sak hvor det utredes om det finnes en tomt kommunen kan «avse» eller kjøpe til mennesker med nedsatt funksjonsevne, der pårørende ønsker bygge et bokollektiv? 10. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som viser at Enebakk kommune følger opp stortingsvedtaket om samboergaranti. Dette betyr at man jobber aktivt for å sikre at par skal ha mulighet til å fortsette å bo sammen på sykehjem, dersom en av partnerne har pleie- og omsorgsbehov som gjør at disse ikke kan bo hjemme lenger. Tonje Olsen H, fremmet i pkt. 8 tekst endring i linje 2. «Terje Taraldset FRP, ønsket å sin habilitet vurdert ved avstemming av punkt B i høyres forslag da han er eier av firmaet som står for utbygningen. Han ble enstemmig erklært inhabil, og trakk seg tilbake ved votering av punkt B. Vilde Bjerknes AP, fremmet deres verbalforslag. Arbeiderpartiets verbalforslag 1. Rådmannen bes legge frem sak der man vurderer om Enebakk kommune bør ta i bruk «anbefalte seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter» utarbeidet i samarbeid mellom Fellesforbundet, BNL, KS og DIFI. Ordningen vurderes opp mot andre modeller slik som «Oslo-modellen», vedtak i Akershus fylkeskommune, Lørenskog kommune ol.

12 2. Rådmannen bes legge frem sak knyttet til kostnader ved å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialstønad også videre i økonomiplanperioden 3. Rådmannen bes legge frem sak om parkeringsnormen i Enebakk kommune med siktemål om å tilpasse denne til den regionale areal og transportplanens mål. Inntil ny norm er politisk behandlet legges dispensasjonssøknader fra den eksisterende frem til politisk behandling i TEK utvalget. TEK utvalget gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker. Hans Kristian Solberg SP, fremmet deres verbalforslag. Verbalforslag fra SP 1. Enebakk kommune vil jobbe både politisk og administrativt overfor Ruter og Akershus/Viken fylkeskommune for å slå sammen sone 2Ø på Nedre Romerike og 2S i Follo for å øke kollektivandelen i Enebakk. I dag fører sonegrensene til at lokal intern kommunikasjon i Enebakk blir forholdsvis dyr. Dette påvirker kollektivandelen i Enebakk negativt. 2. Rådmannen bes legge frem sak der man vurderer størrelsen tilkoblingsavgift på store bygg der antatt mengde kloakk ikke står i stil med antall kvadratmeter på bygget. 3. Rådmannen bes følge opp forslaget om å anlegge gang- og sykkelvei på den gamle riksveien mellom Rud industriområde på Flateby gjennom Tekshagan frem til Narvestad og videre påkobling til eksisterende gang- og sykkelveinett ved Ulleråsen i Rælingen med Rælingen kommune og Akershus/Viken fylkeskommune. 4. Rådmannen bes om å fremme en sak der det vurderes om det finnes bedre måter å ivareta kommunens utmarksinteresser på, herunder samarbeid med andre kommuner, og eventuelle medlemskap i interesse/samarbeidsorganisasjoner som ivaretar utmarksinteresser for kommunene. Siktemålet må være bedre lokaldemokratisk styring og påvirkning i forhold til Enebakk kommunes viktige utmarksinteresser. Kjell Hovde SV, fremmet deres verbalforslag Verbalforslag fra SV 1. Rådmannen bes foreta en kontroll av at eventuelle regnskapsmessige overskudd som følge av statlige barnehageoverføringer for å sikre at de går til drift og investering, ikke til utbytte. 2. Rådmannen bes fremme sak der det vurderes opprettelse av eget tomteselskap for å ha kontroll med bygging av kommunale gjennomgangsboliger, leiligheter leie-for-eie og boliger for funksjonshemmede. Johan Ellingsen V, fremmet deres verbalforslag Verbalforslag fra V 1. Enebakk kommune skal aktivt arbeide for å opprette et ungdomsklubbtilbud i Ytre Enebakk slik det er på Flateby. Tilbudet må være religionsnøytralt og åpent for alle. 2. Kulturlandskapet i Enebakk skjemmes mer og mer av ulovlige søppelfyllinger og hensatte, gamle biler og redskap. Opprydding av ulovlig hensatt søppel er grunneiers

13 ansvar. Rådmannen oppfordres til å få gjennomført en kartlegging av omfanget av denne forsøplingen. Begrunnelse: Besøkende til bygda får et dårlig inntrykk av hvordan vi ivaretar lokalmiljøet vårt. Med henvisning til relevant lovverk tas saken opp med de aktuelle grunneierne og Enebakk Landbrukslag slik at en ryddeaksjon kan igangsettes. Votering: FSK s innstilling tall del for Vilde Bjerknes: for Bjerknes 15 stemmer (8AP, 4SP, 1V, 1SV, 1KRF) for FSK 12 stemmer (7H, 5FRP) Verbalforslagene: SP pkt. 1 enstemmig vedtatt Pkt. 2. enstemmig vedtatt Pkt. 3. enstemmig vedtatt Pkt. 4: mot 9 stemmer (5FRP, 1SV, 1V, 2AP) for 18 stemmer (6AP, 1KRF, 7H, 4SP) V: Pkt. 1 mot 4 stemmer (4SP) for 23 stemmer (8AP, 7H, 5FRP, 1SV, 1V, 1KRF) Pkt. 2 enstemmig vedtatt SV: Pkt. 1 mot 26 stemmer (8AP, 4SP, 1V, 1KRF, 5FRP, 7H) for 1 stemme (1SV) Pkt. 2 mot 25 stemmer (8AP, 4SP, 1KRF, 5FRP, 7H) for 2 stemmer (1SV, 1V) Arbeiderpartiet Pkt. 1- enstemmig vedtatt Pkt. 2- mot 5 stemmer (5FRP) for 22 stemmer (8AP, 4SP, 1KRF, 1V, 1SV,7H) Pkt.3 - mot 12 stemmer (7H, 5FRP) for 15 stemmer (8AP, 4SP, 1KRF,1V, 1SV) Høyre Pkt. 1 a) mot 14 stemmer (8AP, 4SP, 1V, 1SV) for 13 stemmer (7H, 5FRP, 1KRF) 26 stemmeberettiget ved avstemming punkt 1 b) habilitet Taraldset. Pkt. 1 b)- mot 18 stemmer (8AP, 4SP, 4FRP, 1SV, 1V) for 8 stemmer (7H, 1KRF) Pkt. 1 c) - mot 4 stemmer (4SP) for 23 stemmer (8AP, 1KRF, 1V, 1SV, 5FRP, 7H) Pkt. 1 d)- enstemmig vedtatt Pkt. 2) - mot 20 stemmer (8AP, 1KRF, 1V, 1SV, 5FRP, 4SP)

14 Pkt. 3)- Pkt. 4)- Pkt. 5)- Pkt. 6)- Pkt. 7)- Pkt. 8) Pkt. 9)- Pkt. 10) for 7 stemmer (7H) mot 19 stemmer (8AP, 4SP, 1V, 1KFR, 5FRP) for 8 stemmer (7H, 1SV) mot 20 stemmer (8AP, 1KRF, 1V, 1SV, 5FRP, 4SP) for 7 stemmer (7H) mot 19 stemmer (8AP, 4SP, 1V, 1KFR, 5FRP) for 8 stemmer (7H, 1SV) mot 4 stemmer (2SP, 2AP) for 23 stemmer (6AP, 2SP, 1V, 1SV, 1KRF, 7H, 5FRP) mot 15 stemmer (8AP, 1SV, 1KRF, 1V, 4SP) for 12 stemmer (7H, 5FRP) mot 5 stemmer (5FRP) for 22 stemmer (7H, 8AP, 4SP, 1V, 1KRF, 1SV) mot 20 stemmer (8AP, 4SP, 1V, 1KRF, 1SV, 5FRP) for 7 stemmer (7H) mot 15 stemmer (8AP, 1SV, 1KRF, 1V, 4SP) for 12 stemmer (7H, 5FRP) VEDTAK: 1. Netto driftsutgifter til avdelingene vedtas som en rammebevilgning for budsjettåret 2019, fordelt som følger, korrigert for eventuelle endringer, driftskonsekvenser under pkt. 4, 5, 6 og 7, jfr. Enebakk kommunes økonomireglement del BUD 2019 Sentraladministrasjonen Kultur- og oppvekstavdelingen Helse- og omsorgsavdelingen Teknikk og samfunn Selvkost Kirkelig fellesråd Sum fordelt ramme Det er budsjettert med netto driftsresultat på 0,15 % av inntektene. 4. Rådmannen tildeles fullmakt til å fordele avsetning til lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i Tilskudd til Enebakk kirkelige fellesråd for 2019 fastsettes til kr Forslag til prisliste for 2019 for Enebakk kirkelige fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Forslag til prisliste for Enebakk kommune 2019 vedtas og gjøres gjeldene fra Endringer i gebyrregulativene er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram Husleiesatser for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen og i overenstemmelse med husleielovens bestemmelser 10. Handlingsprogrammets investeringsdel vedtas i henhold til Handlingsprogram jfr. kap Det søkes opptak av lån til nye investeringer inntil kr 92,094 mill. kroner i tråd med investeringsbudsjett for 2019, jfr. kap Det søkes om opptak av opptil 10 mill. kroner i startlån i Husbanken.

15 13. Rådmannen ved økonomisjef delegeres myndighet til å refinansiere innenfor gjeldende nedbetalingsplaner, samt fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår jfr. finansreglement kap Boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge legges til grunn for utbygging i kommunen i denne perioden i henhold til Handlingsprogram jfr. kap Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid vedtas. Tabell 1. Forslag til innsparing og reduksjoner. (alle tall i hele tusen) Reduksjon rammejustering i tabell 1, punkt 2, og 4 på side 73 i rådmannens budsjett Controller tas ut. Rådmannen skal samle stabene til kommunalsjefene i en felles ledelse og det bør sees på muligheten der før man oppretter en ny stilling Reduksjon - økt personalutgifter hjemmesykepleien lagt inn for å dekke opp for redusering i antall sykehjemsplasser som ikke vil skje Økning av post E - inndekningstiltak 2020 i tabell på side 33 i rådmanns budsjett generelle inndekningsbehov i planperioden Kutt i aviser og tidsskrifter (kommunal rapport + aviser på servicetorg osv) Reguleringsplaner som er tatt ut av investeringsbudsjett legges inn i den ordinære rammen til TEK. Behov for eventuelle prioriteringer av innsats gjøres av TEK) Salg av turkart kommunens turkart deles ikke ut gratis Vannområdet Øyeren kommunene belastes 51,5 halv «kontingent» i 2019 Redusert innslagspunkt resurskrevende brukere forskuttering av statsbudsjettet i henhold til avtale mellom regjeringen og Krf Selvkost areal, natur og byggesak mot 100% For å redusere bruken av fri midler til å sponse behandling av disse områdene søkes full selvkost innenfor områdene. Minus allerede innlagt økning mot selvkost i post over (ligger inne i rådmannens plan) Reduksjon av skoleskyss - farlig skolevei investeringer som direkte reduserer behovet for spesialtransport vil dramatisk redusere disse utgiftene. Summen lagt inn er beskjeden

16 og kommer på toppen av økte utgifter til renter som følger investering. Total innsparing per år i planperioden 9242, Tabell 2. Reversering av tiltak i rådmannens samt nye tiltak Kutt i antall sykehjemsplasser gjennomføres ikke Kutt i prosjekthuset gjennomføres ikke Kutt i basene gjennomføres ikke Reduksjon i årsverk til assistenter gjennomføres ikke Nedgraderinga v kommunale veier tas ut Reduksjon renholder gjennomføres ikke tjenesten har i dag særlig høyt sykefravær og effektivisering i forhold til økt bruk av maskiner legges til å redusere belastning i forsøk på å redusere sykefravær Styrkningsmidler barnehage tas ikke ut Avtale med Vitenparken på Ås om samarbeid med skolene Arbeid og trykking turkart Økning av overføringer til frivillige lag og foreninger medlemmer under 18 år Aktivitetstilbud barn og unge ferie og sommerskole SFO tilbud til elever med rett til plass etter klasse - brukes til å redusere sats Leke- og aktivitetsapparater skoler det er generelt behov for oppgradering og nye lekeapparater ved alle skolene utenom YES Kutt i tilskudd til vedlikehold kulturbygg gjennomføres ikke Konsekvenser endring i gebyr og avgiftssaker/brukerbetaling Barnetrygd holdes utenfor beregning av 900 sosialstønad Totalt Tabell 3 - Endringer investering Refusjon Tangenveien tas ut det er ikke vedtatt at dette skal gjennomføres og dermed heller ikke riktig å legge det inn i oversikten. Dersom noen av tallene bygger på allerede inngåtte utbygningsavtaler så legges disse inn. Særlig investering i trafikksikkerhetstiltak der det med sikkerhet reduserer behovet for spesialtransport knyttet til farlig skolevei. Tiltak prioriteres etter mulighet for innsparing og hvor raskt tiltaket kan igangsettes og

17 avsluttes. Dersom tiltak kan gjennomføres raskere enn det er lagt opp til i lånopptak legges det frem sak til politisk behandling for å forsere investering. Tennisbaner Mjær inntil 1000 Investering Bjerkely -900 Verbalforslagene 1. Enebakk kommune vil jobbe både politisk og administrativt overfor Ruter og Akershus/Viken fylkeskommune for å slå sammen sone 2Ø på Nedre Romerike og 2S i Follo for å øke kollektivandelen i Enebakk. I dag fører sonegrensene til at lokal intern kommunikasjon i Enebakk blir forholdsvis dyr. Dette påvirker kollektivandelen i Enebakk negativt. 2. Rådmannen bes legge frem sak der man vurderer størrelsen tilkoblingsavgift på store bygg der antatt mengde kloakk ikke står i stil med antall kvadratmeter på bygget. 3. Rådmannen bes følge opp forslaget om å anlegge gang- og sykkelvei på den gamle riksveien mellom Rud industriområde på Flateby gjennom Tekshagan frem til Narvestad og videre påkobling til eksisterende gang- og sykkelveinett ved Ulleråsen i Rælingen med Rælingen kommune og Akershus/Viken fylkeskommune. 4. Rådmannen bes om å fremme en sak der det vurderes om det finnes bedre måter å ivareta kommunens utmarksinteresser på, herunder samarbeid med andre kommuner, og eventuelle medlemskap i interesse/samarbeidsorganisasjoner som ivaretar utmarksinteresser for kommunene. Siktemålet må være bedre lokaldemokratisk styring og påvirkning i forhold til Enebakk kommunes viktige utmarksinteresser. 5. Enebakk kommune skal aktivt arbeide for å opprette et ungdomsklubbtilbud i Ytre Enebakk slik det er på Flateby. Tilbudet må være religionsnøytralt og åpent for alle. 6. Kulturlandskapet i Enebakk skjemmes mer og mer av ulovlige søppelfyllinger og hensatte, gamle biler og redskap. Opprydding av ulovlig hensatt søppel er grunneiers ansvar. Rådmannen oppfordres til å få gjennomført en kartlegging av omfanget av denne forsøplingen. 7. Rådmannen bes legge frem sak der man vurderer om Enebakk kommune bør ta i bruk «anbefalte seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter» utarbeidet i samarbeid mellom Fellesforbundet, BNL, KS og DIFI. Ordningen vurderes opp mot andre modeller slik som «Oslo-modellen», vedtak i Akershus fylkeskommune, Lørenskog kommune ol. 8. Rådmannen bes legge frem sak knyttet til kostnader ved å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialstønad også videre i økonomiplanperioden

18 9. Rådmannen bes legge frem sak om parkeringsnormen i Enebakk kommune med siktemål om å tilpasse denne til den regionale areal og transportplanens mål. Inntil ny norm er politisk behandlet legges dispensasjonssøknader fra den eksisterende frem til politisk behandling i TEK utvalget. TEK utvalget gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker. 10. Pkt. 8.2 SY7 Bjerke i kommuneplanen Rådmannen legger frem en økonomisk sak til formannskapet og kommunestyret for oppstart av arbeidet med regulering av fremtidig trafikknutepunkt i Ytre Enebakk. 11. Boligbyggeprogrammet som skal vedtas hvert år i hht kommuneplanen, legges frem i egen sak der rådmannen fremhever endringer, viser til evt. konsekvenser og årsak/bakgrunn for forslag om endringer/justeringer. 12. Rådmannen og ordfører oppfordrer næringslivet i Enebakk til å adoptere en veistrekning slik Havaristen har gjort i mange år. 13. Ytre Enebakk skole: Kommunestyret ber rådmann utarbeide en liste over manglende utstyr i forbindelse med planleggingen av den nye skolen, slik at dette er klart til sluttregnskapet som skal gjøres opp. Dette for at kommunestyret får en raskere mulighet til å prioritere eventuelle ekstra behov. SAKSUTREDNING: Myndighet til å fatte avgjørelse i saken Kommunestyret skal en gang i året vedta et rullerende handlingsprogram jf. økonomireglement. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Sammendrag Kommunens driftsbudsjett er på om lag 537 millioner kroner, en økning på underkant av 2,2% fra Enebakk kommune vil måtte effektivisere/omstille driften med 13,2 millioner i 2019 og ytterligere 18,1 millioner i planperioden. Rådmannens forslag til handlingsprogram for kommende fireårsperiode og budsjett for 2019 er hovedsakelig utarbeidet i henhold til føringer fra kommuneplanen og regjeringens forslag til statsbudsjett for Kommunens økonomiske handlingsrom vil reduseres i årene som kommer. Et fortsatt fokus på effektivisering for å sikre samsvar mellom inntekter og utgifter prioriteres. Satsingsområdet i dette budsjettforslaget blir også i år hovedsakelig innen helse- og omsorg. Bakgrunn Kommuneloven regulerer hvordan handlingsprogrammet og budsjettet skal utformes og behandles. Egne forskrifter om årsbudsjettet gir mer utfyllende og forklarende beskrivelse

19 av formkravene. Handlingsprogrammet og budsjettet er utarbeidet i henhold til Enebakk kommunes økonomireglement del II og III. Budsjett og handlingsprogram skal vedtas i balanse. Med utgangspunkt i rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett, fremmer formannskapet sin innstilling til kommunestyret som selv skal vedta handlingsprogrammet og budsjettet. Årsbudsjettet er en bindene plan for kommunens midler og bruk av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Saksopplysninger Kommunens økonomiske utgangspunkt De siste årene har kommunes gjeld generelt økt kraftig, langt mer enn inntektsveksten. Det avspeiler store investeringer kombinert med relativt begrenset evne til egenfinansiering. Det har vært flere drivere bak investeringsveksten generelt sett. Befolkningsvekst, investeringer, sterk gjeldsvekst og relativt lave netto inntekter bygger til sammen en utfordring for kommuneøkonomien framover. Kommunens økonomiske rammer: Forslaget til handlingsprogram ( ) bygger på rammene for 2018 pr 2. tertial justert for regjeringens forslag til statsbudsjett. Prognosemodellen fra KS er lagt til grunn for å beregne de frie inntektene i perioden. I tabellen nedenfor vises forventet utvikling i frie inntekter for Enebakk kommune. Frie inntekter - prognose Budsjett BUDSJETT PLAN PLAN PLAN (i 1000 kr) Rammeoverføring Skjønnstilskudd Inntektsutjevning Skatteinntekter Sum skatt og rammetilskudd Årsbudsjettet for 2019 bygger på en forventet gjennomsnittlig rentesats på 1,9 %. Utviklingen av rentenivå i planperioden bygger på anslagene fra Norges Bank. Ved utgangen av 2022 forventes det at gjennomsnittsrenten vil være på ca. 3,0 %. Den lave renten de siste årene har ført til at den økte gjelden har vært enklere å bære, men høy gjeld gjør Enebakk kommune svært sårbar for eventuelle framtidige renteøkninger. Sett i forhold til dagens gjeldsnivå (pr 2. tertial 2018) vil en økning av lånerenten på 2 % medføre ekstra renteutgifter på ca. 7,9 mill. kroner i året. Investeringer: Investeringene er den største variabelen og kostnadsdriveren som påvirker finansområdet i form av renter, avdrag og økte driftsutgifter. Tabellen under viser lånebehovet i kommende handlingsplanperiode. Forutsatt at inntektene realiseres som planlagt og at prosjektfremgangen går som planlagt, vil Enebakk kommune ta opp ny gjeld på 95,2 mill. kroner i handlingsplanperioden. Totalt nytt finansieringsbehov er ca. 206,5 mill. kroner (inkl. selvkost, ekskl. startlån). (i 1000 kr) BUD 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 SUM Finansierings behov ekskl. selvkost Finansierings behov selvkost

20 Inntekter Alle prosjekter Netto låneopptak - alle prosjekter SUM For flere detaljer vedrørende investeringsprosjektene og finansieringsbehov henvises det til kapitel 7 i handlingsprogrammet.

21 Driftsbudsjettet i HP : Tabellen under gir en oppsummering av avdelingenes driftsrammer for HP-perioden. RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTRAMMER (I 1000 KR) BUD 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 Sentraladministrasjonen Kultur- og oppvekstavd Helse- og omsorgavd Avd. for teknikk og samfunn Selvkost Kirkelig fellesråd Sum driftsutgifter Rammereduksjonen fra 2019 til 2022 viser forventede utfordringer i planperioden. Mye av denne reduksjonen er knyttet til økte renteutgifter og avdrag som følge av gjeldsøkning og høyere rentenivå. Driftsrammen for Enebakk kommune i HP-perioden finansieres slik: FINANSPOSTER (I 1000 KR) BUDSJETT 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 Utgifter i egenproduksjon Overføring til andre private Finansutgifter Refusjoner Overføringer fra andre Finansinntekter Til finansiering av drift I planperioden blir utfordringen for kommunen å finne god balanse mellom inntekter og utgifter som over tid gir kommunene mulighet for å opprettholde et stabilt tjenestetilbud. Forslag til statsbudsjett 2019 viser at økningen i de frie inntektene ikke vil være store nok til å dekke forventet kostnadsøkning som følge av demografisk utvikling, samt utvidelse og videreutvikling/nye aktiviteter som avdelingene har behov for. Dette medfører at Enebakk kommune må gjøre interne prioriteringer og tilpasse aktivitetsnivået. Avdelingene har i budsjettprosessen meldt om utfordringer og krevende prioriteringer. Ut ifra innmeldt behov resulterer dette i et inndekningsbehov på totalt 13,2 mill. kroner. Dette utgjør i underkant av 2,5 % av rammebehovet for Inndekningen er innarbeidet i budsjettrammene til avdelingene. I diagrammet nedenfor vises innsparingene som avdelingene må gjøre for å komme i balanse. Driftskonsekvensene av dette er gjort i form av varige tiltak som også vil videreføres i hele planperioden.

22 Rådmannens forslag (i 1000 kr) Budsjett 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Videreført ramme fra A. Rammejusteringer B. Politiske vedtak C. Utvidelse D. Videreutvikling og/eller ny aktivitet E. Inndekningstiltak E. Inndekningstiltak E. Inndekningstiltak E. Inndekningstiltak Ny netto driftsramme Inndekningene har skjedd via effektivisering, økte inntekter og kutt i drift. Alternative inntekter Eiendomsskatt er ikke tatt med i rådmannens forslag til budsjett 2019 eller i planperioden. Likevel er det viktig å påpeke at dette er et virkemiddel som kommunen kan benytte for å øke varige inntekter til Enebakk kommune. I kommuneplanen og vedtatte reguleringsplaner åpnes det for stor utbygging både i Ytre Enebakk og på Flateby. Økt innbyggerantall innebærer høyere inntekter, men også økt behov for tjenester. Enebakk kommune vil være tjent med en jevn vekst over tid, til de områdene hvor det er ledig kapasitet i tjenestetilbudet. Vurderinger og begrunnelse Rådmannen legger med dette fram et konservativt budsjett som sikrer driften omlag på dagens nivå. I 2019 og i planperioden finner ikke rådmannen rom til å budsjettere med et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene, noe som er fylkesmannens anbefaling. I rådmannens forslag utgjør netto driftsresultat i 2019 kun 0,15 %. Dette tilsvarer ca. 1,1 mill. kroner. Som følge av stor aktivitetsøkning i helse- og omsorgsavdelingen har rådmannen igjen prioritert mesteparten av rammeøkningen dit. Dette har vært nødvendig for å sikre at avdelingen skal klare å ha et budsjett i balanse januar Det forventes også endringer i den demografiske sammensetningen i kommunen, og prognosene viser en betydelig vekst i den eldre befolkningen. Rådmannen forslår i budsjettforslaget å styrke helse- og omsorgsavdelingen for å imøtekomme omsorgsbehovet i den eldre aldersgruppen. Den største utfordringen i handlingsprogrammet vil være reduksjonen i rammene i årene framover og håndtering av oppgaveløsningen og tjenesteproduksjonen. Handlingsrommet vil reduseres betraktelig etterhvert som rentenivået øker, i tillegg kommer det tunge investeringer som følge av demografisk utvikling på sikt. Det er gjort flere effektiviseringstiltak i kommunen gjennom mange år. Det blir stadig mer krevende å løse kommunens utfordringer gjennom ytterligere effektiviseringer da kommunen allerede drives svært kostnadseffektivt. Et viktig arbeid framover vil være å digitalisere tjenestene i kommunen. Dagens prosesser er i stor grad basert på manuell behandling. Gjennom klare overordnede mål, tiltak og ambisjoner skal digitalisering i kommunen føre til optimalisering av arbeidsprosesser, smartere og mer ressurseffektiv drift, samt stimulere til økt gjennomføringsevne.

23 Rådmannen vil legge til grunn god og stram økonomistyring i alle ledd i organisasjonen. Dette vil være avgjørende i årene som kommer for å kunne opprettholde et kvalitativt godt tilbud til innbyggerne i årene som kommer.