Protokoll. Møteinnkalling og agenda ble godkjent

Transkript

1 Protokoll Møte: Instituttstyremøte FAI Styreleder og møteleder: Karen Marie Ulshagen Deltagere: Solveig Kristensen Ragnhild E. Paulsen (vara for Leon Reubsaet) Tove Larsen (vara for Per Helge Tusvik) Helene Jonassen Marte Rodum Linn Løkken Jacobsen Kathrin Bjerknes Observatør: Ole Andreas Økstad (2. vara fast vit.-observatør) Sted: A-hus, Lørenskog Referent: Marius Bergh Forfall: Leon Reubsaet Inger Lise Eriksen Tid: kl Agenda Sak 17/10 Godkjenning av møteinnkalling og agenda. Møteinnkalling og agenda ble godkjent Sak 18/10 Undertegning av protokoll fra styremøte : moete_ pdf Orienterings-/diskusjonssaker Protokoll godkjent og underskrevet. Protokollen fra styremøte ble ikke undertegnet da den fortsatt manglet en tekst om HMS under Eventuelt. Riktig versjon av protokollen vil foreligge til neste møte. Sak 25/10 Fagdirektør i Sykehusapotekene HF, Hans Petter Johannesen, orienterte om foretakets forskningsstrategi. Styret fikk omvisning i Lørenskog Sykehusapotek. Takk til Katrin Bjerknes som var vertskap for møtet.

2 Sak 26/10 Økonomisk status. Instituttdirektøren presenterte en oversikt over langtidsbudsjettet (LTB) og orienterte litt om budsjettprosessen. I og med at fristen for å levere og legge inn 2010 budsjettet kom før fristen for LTB, ble kvaliteten på sistnevnte ikke så god som ønskelig. Dette er noe som flere av MNF-enhetene har slitt med. På 2010 budsjettet ble internhusleien ikke beregnet riktig av MNF, noe som kan forårsake et underskudd på ca. kr i forhold til det budsjettet styret allerede hadde vedtatt. Vi avventer fakultetsstyrets behandling av et eventuelt justert budsjett, før en revisjon av instituttets budsjett legges fram for instituttstyret. Beslutningssaker Sak 08/10 Policydokument for tilsettinger Styret gikk igjennom den reviderte versjonen av policydokumentet og versjonen med kommentarer til førstnevnte, fra Berit Smestad Paulsen. Flertallet i styret støttet den reviderte utgaven, men at det var behov for å presisere ivaretagelsen av bredden i det farmasøytiske fagområdet. Det var enighet om at postdoc stillinger må omtales i Policydokumentet. Styret godkjenner forslaget til revidert Policydokument, med de endringene som kom fram på møtet. Sak 14/10 Fleksibel studieordning Styret var delt i synet på om man burde beholde dagens løsning med 5-årig profesjonsstudium med direkte opptak til Masterstudiet eller en løsning med opptak til h.h.v. Bachelor- og Mastergrader. Noen var mest bekymret for en kvalitetsmessig forringing av farmasistudiet ved innføring av en 3+2 løsning, mens andre var mer opptatt av at vi måtte tilpasse oss til andre europeiske land. Det var enighet om at det er viktig at instituttets studieordning er mest mulig attraktiv for de beste søkene og at mulilghet for exit etter 1 avdeling og eget opptak til 2. avdelling må utredes. Videre bør det vurderes å opprette et masterstudium i legemiddelvitenskap.

3 -Instituttstyret støtter konklusjonen i notatet fra instituttets vitenskapelige stab om å opprettholde det 5-årig integrerte mastergradsstudiet i farmasi. Styret ber Programrådet utrede modeller som tar vare på studiefleksibiliteten og studentmobiliteten. Utredningen skal omfatte exitmuligheter etter 1. avdeling og mulighet for opptak til 2. avdeling. Programrådet bes også vurdere muligheten for opprettelse av en Master i legemiddelvitenskap. Styret forutsetter bred deltagelse fra de ansatte, som kan komme med innspill til Programrådet i den tiden rådet har saken til behandling. Styret tar sikte på å ferdigbehandle saken på sitt første møte etter sommeren, den Sak 19/10 Utlysning av instituttstipendiater i 2010 og søknad om forlengelser av stipendiaters tilsettingsperiode Styret behandlet søknader om utlysninger av stipendiatstillinger og søknader om forlengelser av stipendiaters tilsettingsperioder med utgangspunkt i notatet fra instituttdirektøren og stipendiatoversikten. Gruppeleder eller ansatte fra forskningsgrupper som har søkt stipendiatstillinger deltok ikke i behandlingen av egne saker. Styret godkjente utlysninger av og forlengelser for følgende instituttstipendiatstillinger: 1. Én stilling til PharmaLuxLab med tiltredelse Én stilling til ProTarg med tiltredelse Én stilling til Nevro-gruppa. Denne stillingen besettes ikke før en evt. forlengelse for NN er utløpt (jf pkt.7 under) 4. Én stilling til LaMDa-gruppa, under forutsetning av at søkere med farmasøytisk kompetanse (mikrobiologi) prioriteres. Denne stillingen besettes ikke før forlengelsene for NN og NN er utløpt (jf pkt 9 og 10 under) 5. Én stilling til Legemiddelkjemi 6. Én stilling til Legemiddelanalyse (se vedtak i sak 61/09) 7. Forlengelse med 6 måneder for NN (under forutsetning av at forskningsgruppen utsetter tilsetting av ny stipendiat, ref. pkt. 3) 8. Forlengelse til for NN. 9. Forlengelse med 3 måneder for NN 10. Forlengelse med inntil ett år for NN Den andre ledige hjemmelen som disponeres av instituttet søkes omgjort til en postdoc stilling som lyses ut i 2011 og besettes fra , jf sak 24/10.

4 Styret gikk i denne omgang ikke inn for å støtte NN søknad om startpakkestipendiat fra instituttet, men stiller seg positivt til å vurdere søknaden ved neste fordelingsrunde. Det må da utarbeides en prosjektbeskrivelse som gjør rede for forskningsplan og hvordan forskningen henger sammen med og styrkes av samarbeidende miljøer. Styret gikk inn for at fremtidige stipendiatutlysninger og forlengelser først tas opp til behandling i Ph.D-utvalget. Utvalget kommer deretter med sin anbefaling til styret, som fatter endelig vedtak i saken. Sak 20/10 Retningslinjer for tildeling av midler til vitenskapelige og faglige reiser 2010 Den reviderte versjonen av retningslinjene ble gjennomgått. Instituttstyret godkjenner de reviderte retningslinjene, med de endringene som kom fram på møtet. Sak 21/10 Tildeling av småforskmidler for 2010 Komiteens oversikt over tildeling av småforskmidler for 2010 ble gjennomgått. Instituttstyret slutter seg til innstillingen og fordeler Småforskmidlene for 2010 i henhold til forslaget fra komiteen. Sak 22/10 Tilsetting i stilling som stipendiat i farmasi (samfunnsfarmasi) ref. 2009/13704 ved Avdeling for farmasi Stillingen er knyttet til et forskningsprosjekt med fokus på sikkerhet ved bruk av legemidler i svangerskapet og er finansiert av instituttets basisbudsjett. Instituttstyret slutter seg til anbefalingen fra sakkyndig komité og tilsetter i stillingen i henhold til følgende rangering: 1. NN 2. NN

5 Sak 23/10 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i farmasi (legemiddelanalyse), ref. 2009/8153 ved Avdeling for farmasøytisk kjemi Det vises til sak 09/10 fra forrige styremøte der styret godkjente oppnevnelsen av intervjukomitéen. Styret ble gjort kjent med brevet fra NN med kommentarer til den sakkyndige vurderingen, samt eposten fra NN med kommentarene til NN innvendinger. Forslag til vedtak: Instituttstyret slutter seg til anbefalingen fra intervjukomiteen og innstiller de nedenfor nevnte kandidater til stillingen som førsteamanuensis i legemiddelanalyse i henhold til følgende rangering: 1. NN 2. NN Dersom begge kandidater skulle takke nei til stillingen, går saken tilbake til intervjukomitéen for intervju og prøveforelesning av kandidaten som var innstilt som nr 3 av sakkyndig komité. Sak 24/10 Tildeling og fordeling av postdoc stillinger finansiert gjennom rammebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet - Instituttstyret slutter seg til anbefalingen fra instituttdirektøren om å disponere post.doc stillingene slik som skissert i notatet. En av stipendiathjemlene som disponeres av instituttet søkes omgjort til en postdoc stilling som lyses ut i 2011 og besettes fra , jf samme vedtak under sak 19/10. Sak 27/10 Eventuelt Styret ønsker på neste styremøte å ta opp til diskusjon instituttets ledelsesstruktur med bakgrunn i instituttdirektørens avgang i april 2012, herunder vurdere behovet for å opprette en ny stilling som adminsitrativ leder. Kopi: varamedlemmer, Mat.Nat.fakultetet

6 Godkjenning av referat Karen M. Ulshagen Solveig Kristensen Leon Reubsaet /Ragnhild Paulsen Tove Larsen Helene Jonassen Marte Rodum Linn Løkken Jacobsen Inger Lise Eriksen Kathrin Bjerknes