Møteinnkalling Styremøte - Farmasøytisk Institutt

Transkript

1 Møteinnkalling Styremøte - Farmasøytisk Institutt Styreleder: Styremedlemmer: Referent: Karen Marie Ulshagen Solveig Kristensen Leon Reubsaet Tove Larsen (1. vara for Per Helge Tusvik) Helene Jonassen (ny repr. for midl. ansatte) Kathrin Bjerknes Inger Lise Eriksen Marte Rodum (ny repr. fra kull 2013) Linn Løkken Jacobsen Marius Bergh Dato: 28. januar 2010 Tid: kl Sted: Rom 338, Personalrommet i 3 etg., Farmasibygget Agenda Sak 01/10 Godkjenning av møteinnkalling og agenda. Sak 02/10 Undertegning av protokoll fra møtet Orienteringssaker Protokoll Sak 04/10 Orientering fra ledelsen om økonomisk status. -Økonomisk oversikt avdelingene, pr (ettersendes) -Regnskapsrapport pr (ettersendes) Sak 05/10 Endringer i styret De midlertidig vitenskapelige ansatte og studenter har avholdt valg. Helene Jonassen ble valgt inn i styret som representant for de midlertidige ansatte og erstatter Ravinder Singh. Therese Klemetsrud ble valgt inn som 2. vara for samme stilingskategori. Marte Rodum (Kull 2013) overtar som styrerepresentant for studentene etter Annette Sollie, som har fått masteroppgave på Island. Bjørn Gustavsen (reseptar 2011) tar over som vararepresentant etter Katrine Martinsen. Per Helge Tusvik tar ett års studiepermisjon, og Tove Larsen trer inn i hans fravær.

2 Beslutningssaker Sak 06/10 Årsplan og budsjett 2010 Det vises til sak 60/09 fra styremøte den Styret gjennomgår budsjettmodellen. Fakultetsledelsen ved Knut Fægri og Jan Aldal legger fram fakultetets syn på finansieringen av instituttet. Styret behandler deretter budsjett 2010 og Årsplan Oversikt over økonomiske rammer 2010 (fra MNF) - Budsjettforslag Fellesavsetning Seksjonsfordeling Time-hjelpelærerbudsjett Notat til styret fra Kirsti Ridling - Utkast til årsplan 2010 Styret godkjenner årsplanen og budsjettet for 2010 Sak 07/10 Strategisk plan Styret gjennomgår strategisk plan. -Strategisk plan, datert Styret godkjenner revidert strategisk plan. Sak 08/10 Policydokument for tilsettinger Styret diskuterer gjeldende Policydokument for tilsettinger, jf (av ) og det framlagte reviderte forslaget. I det reviderte forslaget er ikke begrepet farmasøytiske kjerneområder lenger med. Styret diskuterer saken, men det foreslås at endelig vedtak utsettes til neste styremøte. -Revidert policydokument, forslag til diskusjon, datert Sak 09/10 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i farmasi (legemiddelanalyse). Oppnevning av intervjukomité. Det vises til sak 50/09, ref. 2009/8153, der instituttdirektør ble gitt fullmakt til å opprette sakkyndig komité, som nå har lagt fram en

3 innstilling. Det gjenstår for kandidatene å gjennomføre prøveforelesninger og intervjurunder. - Kunngjøring - Innstilling fra sakkyndig komité, datert om opprettelse av intervjukomité, datert Instituttstyret oppnevner følgende komité til å gjennomføre prøveforelesninger og intervjuer: 1. NN 2. NN 3. NN Sak 10/10 Tilsetting i stilling som Postdoc. ved Avdeling for farmasøytisk kjemi (legemiddelanalyse) Det vises til Sak 46/09, ref. 2009/16156, der instituttstyret ga sin tilslutning til at en postdoc stilling ved Avdeling for farmasøytisk kjemi, kjerneområde legemiddelanalyse, lyses ut for en periode på 3 år. - Kunngjøring - Søkerliste - Innstilling, datert Instituttstyret følger innstilling fra sakkyndig komité og tilsetting skjer i henhold til rangering i innstillingen: 1. NN 2. NN Dersom begge kandidater takker nei til stillingen, lyses den ut igjen. Sak 11/10 Fornyelse av professor II stilling NN Denne stillingen har siden år 2000 vært finansiert via basisbudsjettet. - Notat inkl. publikasjonsliste av fra Avd for biovitenskap Forslag til vedtak (fra avdelingen): Styret gir sin tilslutning til at professor II stillingen til NN fornyes i 5 nye år ( ), men forutsetter at fagmiljøet gjøre en innsats for å finne ekstern finansiering til stillingen fra januar 2011.

4 Sak 12/10 Tilsetting i stilling som Post.doc. i farmasi (farmakologi) ved Avdeling for farmasøytisk biovitenskap Stillingen, ref. 2009/13673, finansieres av Norges Forskningsråd, via ISP/FARM tildelingen, og er knyttet til prosjekt /V40: "Individual Drug Therapy Treatment selection and dose optimization base don individual patient characteristics". Stillingen er midlertidig med en varighet på tre år. - Kunngjøring - Søkerliste - Innstilling, datert Instituttstyret følger innstilling fra sakkyndig komité og tilsetting skjer, etter intervju av kandidaten, i henhold til rangering i innstillingen: 1. NN 2. NN 3. NN 4. NN 5. NN 6. NN Dersom ingen av kandidatene over tar imot stillingen, lyses den ut igjen. Sak 13/10 Policy for forlengelser av stipendiater. Flere stipendiater vil i 2010 avslutte sitt doktorarbeid ved instituttet. Allerede nå foreligger flere søknader om forlengelse av tilsettingsperioden for flere av disse. Det er ønskelig at styret fastsetter en policy for hvordan instituttet stiller seg til slike søknader. -Utarbeides på møtet. Notat av Avd for farmasøytisk biovitenskap, datert Sak 14/10 Fleksibel studieordning Denne saken er en oppfølging av diskusjonen om Sandeutvalgets rapport som fant sted på Strategiseminaret Diagram - studieløp for en fleksibel studieordning

5 -Notat fra den vitenskapelige staben ved FI, datert Instituttstyret støtter konklusjonen i notatet fra instituttets vitenskapelige stab om å opprettholde det 5-årig integrerte mastergradsstudiet i farmasi, samt videreutvikle modeller som tar vare på studiefleksibiliteten og studentmobiliteten. Sak 65/09 Omgjøring av stilling som universitetslektor til førsteamanuensis. Styret rakk ikke å ferdigbehandle saken på styremøtet , som gjelder stillingen NN. Sirkulasjonssaker -Søknad av fra NN -Søknad av fra Avd for samfunnsfarmasi -Notat av fra Instituttdirektøren -Blir utarbeidet på møtet Sak 15/10 Innstilling til professor II stilling i Farmasi (etnofarmakologi) ved Avdeling for farmasøytisk kjemi. Finansiering av professor II stillingen dekkes av en allerede bevilget støtte fra Norges Forskningsråd i tilknytning til prosjekt "190140/V10 Cultivated Vernonia kotchyana and Cochlospermum tinctorium, can they replace the wild ones in the treatment of gastric ulcer?". Stillingen er midlertidig med en varighet på tre år fra til og med Vedtak: Instituttstyret slutter seg til anmodning fra Avdeling for farmasøytisk kjemi og innstiller på NN kalles til professor II stilling (20 %) i farmasi (etnofarmakologi) for perioden t.o.m , uten forutgående kunngjøring. Sak 66/09 Tilsetting av PhD stipendiat i farmasi (galenisk farmasi) ved Avdeling for farmasi. Stillingen, ref. 2009/14945, finansieres av Norges Forskningsråd i tilknytning til prosjekt nr /v50: "Development of an Improved Naltrexone Depot Formulation" Stillingen er midlertidig med en varighet på tre år. Vedtak: Instituttstyret følger innstillingen fra sakkyndig komité og tilsetter NN i stillingen som stipendiat i galenisk farmasi på prosjektet

6 "Development of an improved naltrexone depot formulation", finansiert av Norges forskningsråd. Tilsettingen forutsetter at NN oppnår et resultat på sin mastereksamen , som oppfyller kravet til opptak ved fakultetets Ph.d.-program. Dersom NN takker nei til stillingen, lyses den ut på nytt. Sak 03/10 Tilsetting i stilling som PhD stipendiat i farmasi (galenisk farmasi) ved Avdeling for farmasi Stillingen, ref. 2009/13678, finansieres av Norges Forskningsråd, via ISP/FARM tildelingen, og er knyttet til prosjekt /V40: "Cancer and antimicrobial photodynamic therapy: Development of nanostructured drug formulations". Stillingen er midlertidig med en varighet på tre år. Vedtak: Instituttstyret følger innstillingen fra sakkyndig komité og tilsetter NN i stillingen som stipendiat i galenisk farmasi. NN takker nei til stillingen, sendes saken tilbake til komiteen for viderebehandling og innkalling av ny kandidat. Sak 16/10 Eventuelt De neste styremøtene i 2009 blir holdt: kl kl kl Kopi varamedlemmer: