Møteinnkalling for Formannskapet

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 (merk tida) Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Olav Tho ordførar Sakliste Sak nr. Saktittel 039/10 GODKJENNING AV MØTEBOK 040/10 REFERATSAKER 041/10 E 134 GVAMMEN - GANGBRU MELLOM RASTEPLASS OG FRIOMRÅDE F01 042/10 RAPPORTERING I MEDHALD AV FINANSREGLEMENTET 043/10 ØKONOMIPLAN M/ÅRSBUDSJETT 2011

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /10 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 10/1029 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /10 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 10/1028 REFERATSAKER Nr Dok.ID T Dok.dato Avs./Mott. Tittel 1 10/4957 I Stiftelsen Neptun STOPP SELLAFIELD TILRÅDING Referatsakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre.

4 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret EB Formannskapet /10 EB Saksansvarleg: Egil Birkrem Arkiv: K2-Q12 Arkivnr.: 10/1017 E 134 GVAMMEN - GANGBRU MELLOM RASTEPLASS OG FRIOMRÅDE F01 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Statens vegvesen v/trude Holter KOMMUNAL OVERTAKING AV GANGBRU Vedlagde dokument: Reguleringsplan E134 Århus Gvammen, Parsell Gvammen Saksgang: Formannskapet tilrår Kommunestyret vedtek. Bakgrunn for saka: Vegvesenet er nå i gang med planlegging av den nye tunnelen Århus Gvammen på E 134. Planane går ut på oppstart anleggsarbeid truleg i slutten av 2012 dersom nødvendige løyvingar blir vedtatt av Stortinget. I samband med dag sona (frå dagens rasteplass i nordenden av Hjartsjø og fram til tunnelopninga) er det vedtatt ein reguleringsplan der det er avsett areal for ny rasteplass, badeplass og friområde F01 mellom ny trase for E 134 og Hjartsjø. Dagen rasteplass vil forsvinne i ny E 134-trase ved innspleising på dagens E 134. På reguleringsplanen er det også medtatt ei gangbru mellom badeplass og friområde F01, dvs gangbru over utløpskanal frå Hjartdøla kraftverk. Statens vegvesen skal stå for planlegging / bygging og finansiering av brua. Vegvesenet ber Hjartdal kommune ta stilling til om kommunen vil overta eigaransvaret dvs drift og vedlikehald, etter at brua er ferdigstilt. Vurdering: Prosjektgruppa til Vegvesenet for E 134 Århus-Gvammen inviterte Hjartdal kommune til eit møte om det planlagde rekreasjonsområde/badeplass i Gvammen. Utgangspunktet for henvendelsen var fyrst og fremst den planlagde gangbrua frå badeplassen over til

5 rekreasjonsområdet på den andre sida av kanalen. Brua er foreløpig tenkt som ei trebru og vegvesenet så det som naturleg at kommunen overtek brua når den er ferdig bygd. Vidare ynskjer Vegvesenet å høyre om kommunen har tankar om utforminga av brua. Den vart det avholdt befaring og etterfølgjande møte. Frå kommunen deltok representantar frå administrasjonen (drift og utbygging, plan og bygg),ordførar og personar frå interessegruppa/ grunneigarar i Hjartdal. Utforming, adkomst og bruk av areala mellom ny og gammal E 134 samt areala på sørsida av nyvegen (dvs badeplass, rasteplass og friområde F01) vart diskutert. Konklusjonen i møtet vart at Statens vegvesen er ansvarleg for å etablere rasteplassen samt å sette badeplassen i stand igjen etter anleggsarbeida. Den planlagde brua mellom badeplassen og friområde F01 ligg i utgangspunktet utanfor vegvesenets ansvar/rammer. Det vart hevda i møtet at prosjektet E 134 Århus-Gvammen likevel kan stå for bygging av denne brua, dersom kommunen overtar eigaransvaret når brua er ferdig. Ei slik bru vil ha lang levetid, truleg 100 år dersom vedlikehaldet vart skjøtt på ein rett måte. Vedlikehaldskostnadane er strekt avhengig av kva slag brudekke som blir valt. Samtidig gjorde Vegvesenet det klart at denne gangbrua ligg inne på prosjektets kuttliste og kan utgå dersom økonomien i prosjektet ikkje skulle tillate denne investeringa. Arealet som denne gangbrua gir tilkomst til er i dag grodd att med kratt og lauvskog. Det står ei gammal sag på området som i dag ikkje er i bruk og bygningen er i dårleg stand. Dersom dette område skal framstå som eit attraktivt friområde heilt inntil nyvegen vil det medføre investeringar. Eit attraktivt friområde så nære E 134 vil truleg også medføre drift og vedlikehalds kostnader for eigar/driftar av området. Pr i dag er det ingen konkrete planar for nemnte framtidige friområdet, så vidt kommunen og Statens vegvesen kjenner til. Området er eigd av Skagerrak Energi og privat grunneigar. RÅDMANNEN TILRÅR: Hjartdal kommunestyre vedtek at 1. Hjartdal kommune seiar ja til å overta eigaransvaret for gangbru mellom rasteplass og friområde F01 frå den dag då ny E 134 Århus-Gvammen offisielt blir opna. 2. Eit vilkår for overtaking av gangbrua, er at kommunen blir tatt med på råd for val av utforming og byggemateriell.

6 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret HG Formannskapet /10 HG Saksansvarleg: Helge Granlund Arkiv: K1-215 Arkivnr.: 10/1011 RAPPORTERING I MEDHALD AV FINANSREGLEMENTET Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Fylkesmannen i Telemark STATUS - IKRAFTTREDELSE AV NY FINANSFORSKRIFT FOR KOMMUNANE I TELEMARK Reglement for finansforvaltning Hjartdal kommune, vedtatt Saksgang: Formannskap og kommunestyret tar rapporteringa til orientering. Bakgrunn for saka: KRD har gjennom forskrift pålagt alle kommunar og fylkeskommunar å utarbeide eige reglement for finansforvaltninga. Dette gjorde Hjartdal kommune tidlegare i år. Reglementet blei vedtatt i sak ksak 024/10 den Reglementet fastset nærmare reglar for rapportering, jfr. punkt 6.5 og 7.7 i reglementet. I tråd med krava fastsett i disse punkta skal ein rapportere følgjande: Plasseringar: Mill % Mill % Mill % Mill Innskot hos hovedbankforbindelse 28, , , ,6 Andelskapital i pengemarknadsfond Fond 1 Fond 2 Innskot i andre bankar Direkte eige av verdipapir Samla kortsiktig likviditet 28,6 100 % 26,6 100 % 37,2 100 % 27,6 100 % %

7 Avkastning sidan ,48% Avkastning benchmark (STIX) 2,28% Bekreftinge på enkelteksponering 1,42 1,34 1,79 1,33 3 % av forvaltningskapital Bekrefting på fondseksponering % av forvaltningskapital Bekrefting på enkeltpapir 12 28,6 26,6 37,2 27,6 månaders løpetid Største tidsinnskot 0 mill 0 mill 0 mill 0 mill Største enkeltpapirplassering 28,6 mill 26,6 mill 37,2 mill 27,6 mill Forklaring: Hjartdal kommune har sidan årsskiftet hatt ei avkastning på innskotsmidlane på 2,48%. Benchmark (referanserente) er ST1X som betyr plassering i statspapir med løpetid 3 mnd er kva kommunen kunne ha fått ved risikofri plassering i statspapir med tilnærma flytande rente. Ei slik plassering ville ha gitt kommunen 2,28% avkastning, dvs. 0,20% lågare. Skilnaden skal synliggjere forskjellen i risiko og meiravkastning ved å plassere midlane i lokal bank i staden for i risikofire statspapir. Låneopptak: Mill % Dur Mill % Dur Mill % Dur Mill % Dur Lån med pt rente 30,3 69,5 30,3 70,1 29,5 69,6 29,5 70,1 Lån med NIBOR 13,3 30,5 12,9 29,9 12,9 30,4 12,6 29,9 basert rente Lån med fast rente Finansielle leasing Samla langsiktig 43, , , ,1 100 gjeld Effektiv rentekostnad 2,40% siden x-1 Avkastning (kostnad), benchmark (ST4X) 2,69% Antall løpende enkeltlån Største enkeltlån 27,4 mill 27,4 mill mill 26,7 26,7 mill Forklaring: Hjartdal kommune har frå hatt ein effektiv lånekostnad på 2,40%. Samanlikna mot benchmark (ST4X) er dette 0,29% lågare. ST4X er ein indeks som viser kva Staten må betale for sine lån med rentebinding i 3 år. Årsaka til at Hjartdal kommune har lågare rentekostnader enn Staten, er at alle kommunen sine lån har tilnærma flytande rente. Vurdering: Innskot:

8 Alle innskot er plassert til 3mnd NIBOR med regulering kvar månad, dvs. til tilnærma flytande rente. Dette fører til at avkastninga på kommunen sin likviditet endrar seg i takt med endringane i dei kortsiktige rentene. Gjennom året har renta vist ein svakt stigande utvikling. All likviditet har gjennom året vært plassert i Hjartdal og Gransherad Sparebank Vilkåra for kommunen sine innskot i Hjartdal og Gransherad Sparebank har blitt reforhandla i 3 kvartal i år. Kommunen forventar ei betring av avkastninga framover målt mot benchmark (ST1X). Utlån: Låneoppptak: Det er så langt ikkje tatt opp nye lån i For 2010 er dette planlagt gjort i november. Telemarksforskning vil bli engasjert som rådgjevar. Refinanansiering: Ingen lån har blitt refinansiert i Kredittrisiko: Hjartdal og Gransherad Sparebank sin soliditet har av internasjonale byråer blitt vurdert å være innanfor dei krav kommunen krev. Banken har ein solid økonomi. Det er ingen signal, verken i norsk økonomi eller i kvartalsrapportane til banken som gir grunn til uro. Finansieringsrisiko: Uroa under finanskrisa har i stor grad gått over. Det er i dag ingen teikn til problem for norske kommunar å låne pengar. Hjartdal kommune har ingen lån som må bli refinansiert da alle lån er tatt opp med ein nedbetalingstid på 20 år og med like store avdragsbetalingar kvart år. Dette avgrenser finansieringsrisikoen betydeleg. Renterisiko: Kommune har plassert alle midlar til tilnærma løpande renter. Alle låneopptak har òg blitt tatt opp til løpande rente. Låna til kommunen er i dag i sum noko høgare enn innskota. For lån inntil nivået for innskot, er renterisikoen dermed fjerna. For lån utover innskota er kommunen eksponert mot raske, kortsiktige renteendringar. I finansreglementet punkt 7.5 står det: Overstig kommunen sitt samla låneopptak 30% av kommunen sine plasseringar i bankinnskot med flytande rente, skal 50% av det som overstig denne grensa ha fast rente med frå 1 til 5 års binding. For at denne regelen skal gjelde, må låneopptaket utgjere minimum kr. 5 mill. Gjennomsnittleg innskot er: kr. 30,6 mill Utlån pr : kr. 42,9 mill Innskot +30% pr : kr. 39,8 mill Dette betyr at kommunen har kr. 3,1 mill for mykje i lån til flytande rente. Summen er likevel lågare enn kr. 5 mill. Ved låneopptaket seinare i år betyr dette at delar av låneopptaket må skje til fastrente 1-5 år. Rådmannen vurderer risikoen for raske rentehevingar som svært liten, økonomien både ute og heime tatt i betraktning. I tillegg er innskotsdekninga høg. Det siste gjer òg kommunen robust mot raske renteendringar.

9 Oppsummering: Rådmannen vurderer at det ikkje er noe avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

10 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret RE Formannskapet /10 RE Eldrerådet /10 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-151 Arkivnr.: 10/705 ØKONOMIPLAN M/ÅRSBUDSJETT 2011 Vedlagde dokument: Forslag til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett Saksgang: Formannskapet tilrår. Saka leggjast ut til offentleg høyring i minimum 14 dagar. Kommunestyret avgjer. Bakgrunn for saka: I medhald av kommunelova skal kommunestyret ein gang i året vedta ein rullerande økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de neste fire budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte heile verksemda til kommunen og gi eit realistisk oversyn over trulege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I økonomiplanen skal det for kvart einskild år vere dekning for dei utgifter og oppgåver som er ført opp. Planar som omfattar avgrensa deler av kommunen sin verksemd, skal integrerast i økonomiplanlegginga og bruken av midlar innarbeidast i planen. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vere realistisk. Det skal fastsetjast på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Formannskapet si tilråding til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak om føreligg, skal leggjast ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dagar før den handsamast av kommunestyret. Rådmannen sitt forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2011 bygger på dei signal kommunestyret ga i strategikonferansen 22. september 2010.

11 Utgangspunktet for strategikonferansen var at prognosane for 2011 viste at Hjartdal kommune ville mangle om lag 3 millionar kroner for å halde fram med same aktivitetsnivå som i For å auke den økonomiske handlefridomen ga kommunestyret følgjande signal til administrasjonen: Kraftutbygging Effektivisering Interkommunalt samarbeid Meir heimebasert omsorg Sjå på ressursbruk og struktur innan skule/barnehage og helse/omsorg Redusere sjukefråveret Kommunestyret ga signal om at ein auka handlefridom skulle brukast til: Styrke heimesjukepleia Desentralisert skulestruktur Kultur Bustadbygging Bulyst Næringsutvikling Førebygging av livsstilssjukdomar Kommunale bygg Kollektivtransport og gang- og sykkelvegar Vurdering: Rådmannen har i sitt forslag til økonomiplan og årsbudsjett skapt auka økonomisk handlefridom gjennom følgjande tiltak: Kutte ut bruk av vikarbyrå i pleie- og omsorgstenesta Dette tiltaket er mogeleg fordi vi nå har fast tilsette i alle sjukepleiarstillingane våre. Tiltaket har derfor ingen negative konsekvensar, - med mindre det på nytt oppstår vakanse. Redusert talet på stillingar i skule og barnehage Det er nedsett ei arbeidsgruppe med kommunalsjef, rektorar og tillitsvald for å sjå på korleis dette kan gjerast. Diverse tiltak innafor drift og utbygging Dette gjeld i stor grad opphør av tiltak som no er gjennomført. Rådmannen har ikkje lagt inn auka inntekter som følje av ei eventuell kraftutbygging. Det er framleis usikkert om det blir kraftutbygging, kor stor den vil bli og når eventuelle inntekter vil tilfalle kommunen. Når det gjeld signalet om å redusere sjukefråværet så har Arbeidsmiljøutvalet (AMU) vedteke å setje i verk eit prosjekt i 2011 med særskild fokus på å redusere sjukefråværet. Det blir ikkje budsjettert med eit forventa sjukefråvær. Redusert sjukefråvær kjem derfor ikkje til uttrykk i budsjettet, men rådmannen forventar at prosjektet skal gi positivt utslag i rekneskapen for 2011.

12 Rådmannen ønskjer og å følgje opp kommunestyret sitt signal om auka interkommunalt samarbeid. I og med at vi da er avhengig av minst ein annen kommune, vil det vere nødvendig med ei utgreiing og positive vedtak i den/dei aktuelle kommunane. Rådmannen tilrår at det blir greia ut interkommunale løysingar for: Økonomiavdelinga (rekneskap, løn, skatt) Plan- og byggesaksavdelinga Landbruksavdelinga Alle desse fagavdelingane er svært viktige for Hjartdal kommune. Økonomiavdelinga gjer tenester for heile kommunen. Hjartdal er ein kommune med stor aktivitet innan hytteutbygging og ein kommune der landbruksnæringa er svært viktig. Samstundes er dette avdelingar med få tilsette. Det gjer at vi er sårbare viss nokon blir sjuke eller sluttar. Dei tilsette er generalistar, men for å gi gode tenester og kjenne lovverket godt treng vi spesialistar. Som eit siste effektiviseringstiltak foreslår rådmannen ei endring av den politiske organiseringa: Redusere talet på kommunestyrerepresentantar Redusere talet på utval Kommunelova seier at ein kommune med under 5000 innbyggjarar skal ha minimum 11 medlemmar. Kommunestyret i Hjartdal, med sine 1600 innbyggjarar, har i dag 17 medlemmar. Dersom talet på kommunestyrerepresentantar skal reduserast for valperioden må kommunestyret gjere vedtak om dette innan Kommunestyret kan endre utvalsstrukturen midt i ein valperiode eller endre struktur i samband med oppstart av ein ny valperiode. Rådmannen foreslår at ulike modellar for utvalsstrukturen blir utgreia fram til ny valperiode startar. Kommunen er pålagd å ha kommunestyre, formannskap, kontrollutval, eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Når ein held investeringane utanom, har rådmannen gjennom ovannemnde tiltak skapt ein økonomisk handlefridom på kr 2,2 3,2 millionar kroner per år i planperioden. På bakgrunn av signala frå kommunestyret på strategikonferansen foreslår rådmannen at den auka handlefridomen blir disponert til følgjande tiltak: Drift: Oppretting av ei 20% stilling som folkehelsekoordinator Hjartdal er ein av få kommunar i Telemark som ikkje har ein slik koordinator. Hovudfokus skal vere lågterskeltilbod for å førebygge livsstilssjukdomar. Opprette eit dagtilbod for demente i form av eit Inn på tunet -tilbod. Eit dagtilbod til demente vil vere eit viktig tiltak for at demente kan bli buande heime lengre. Når dei demte blir buande lengre heime vil det gi mindre press på omsorgsbustad og sjukeheim. Auke ramma til vedlikehald av kommunale bygg Kommunen har mange gamle bygg der vedlikehaldsmidlane ikkje er tilstrekkelege for å forhindre forfall. Dei kommunale bygga har høgt strømforbruk. Enøk-tiltak vil vere prioritert og vil gi reduserte driftsutgifter på sikt. Vidareføre geovekstprosjektet Dette er eit samarbeid med statlege myndigheiter om utarbeiding av digitale kart. Avsette midlar til utarbeiding av kartmateriale til ny kommuneplan Kommune har verken kompetanse eller teknisk utstyr til å utarbeide kartmateriale til kommuneplanen som reviderast i 2011.

13 Investeringar: Tilknyting til Norsk Helsenett Kommunane er pålagde å knytte seg til Norsk Helsenett. Kjøp av juridiske tenester Rådmannen ser det nødvendig å ha ein budsjettpost for kjøp av juridiske tenester. Det er stadig fleire som engasjerer advokat i sin kontakt med kommunen, og eit omfattande lovverk gjer det nødvendig med tilgang på juridisk kompetanse. Når ovannemnde driftstiltak er lagt inn er det rom for investeringar for til saman 10 millionar kroner i planperioden. Gjennom pålegg frå Mattilsynet må det etablerast manganreining ved Sauland vassverk. Kommunestyret vedtok i 2008 reguleringsplan for Øvstebøfeltet. I vedtaket heiter det at det skal etablerast fortau, leggjast asfalt og setjast opp gatelys innan Det er foreslått nokre mindre investeringar i tillegg. For å finne rom for bygging og drifting av 8 nye omsorgsbustader med heildøgns omsorg må drifta reduserast med om lag 3,3 millionar kroner per år. Rådmannen sitt forslag til økonomiplan og årsbudsjett inneber eit udisponert mindreforbruk på om lag kr ,- dei to første åra i planperioden og om lag kr ,- dei to siste åra i planperioden. Dette er midlar som kan avsettast til fond eller disponerast til drifts- og investeringstiltak. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2011, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B og 2A, slik det ligg føre. 2. I tillegg vedtek kommunestyret: a. Skatt på inntekt og formue liknast ut med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. Eigedomsskatt for 2011 skrivast ut på verker og bruk i heile kommunen. Skattesatsen setjast til 7 promille. c. Momskompensasjonen på investeringar i 2011 overførast til investeringane og inngår som ein del av finansieringa av kvart einskilde prosjekt. d. Det takast opp lån i samsvar med finansreglementet og finanansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lånet/låna nedbetalast over 20 år. e. Gebyr og betalingssatsar slik det kjem fram av handlingsprogrammet. f. Årleg driftstilskott til Hjartdal Kyrkjelege Fellesråd på kr ,-. g. Oppretting av 20% stillingsheimel for folkehelsekoordinator frå Kommunestyret ber rådmannen om å utgreie: a. Interkommunal økonomiavdeling b. Interkommunal plan- og byggesaksavdeling c. Interkommunal landbruksavdeling d. Alternativ politisk organisering

14 4. Hjartdal kommunestyre skal ha 13 medlemmar med verknad frå kommande valperiode ( ).

15