STYRESAK ARKIVSAK: 2018/2 STYRESAK: 60/18 STYREMØTE:

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson/Ketil Helgevold SAKEN GJELDER: Prosessbeskrivelse for arbeid med BT2, arealplan Våland og kommuneplan IVSAK: 2018/2 STYRESAK: 60/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber adm. direktør legge fram status for opsjoner, arealplan Våland og kommuneplan fortløpende gjennom kvartalsrapporteringene for SUS2023.

2 Bakgrunn: Denne saken oppsummerer status for følgende styrevedtak: I ekstraordinært styremøte , fattet styret blant annet følgende to vedtak i sak 45/17, Forprosjektrapport SUS2023 (nummerert som i protokollen): 6) styret ber om at det utarbeides en prioriteringsliste for tiltak for en mulig økning av funksjonen i BT1 innenfor kostnadsrammen i punkt 2, utarbeidet til et nivå tilsvarende skisseprosjekt innen utgangen av ) styret ber om at de ulike alternativene for første byggetrinn av BT2 detaljeres innen utgangen av 2021 I sak 24/18, Arealplan Våland 2023, vedtok styret følgende: Endelig beslutning om hvilke bygg innenfor somatikk Våland, samt leieavtaler som skal videreføres og for hvor lenge skal tas innen Frem til da arbeides det videre med konsekvenser for både drift og økonomi jf. alternativ B. Dette alternativet kan utvides jfr alternativ C dersom forholdene krever det. Ny og oppdatert sak legges frem for styret i første kvartal Status og beskrivelse for videre oppfølging: Status for posten for uspesifiserte kostnader og prosjektreserve Posten «uspesifiserte kostnader» er grundig beskrevet i sak 12/18 SUS2023 Kvartalsrapport for 4 kvartal 2017 vedlegg 5, kap Dette er en kostnadspost som forventes medgått i sin helhet i BT1. Posten «uspesifiserte kostnader» utgjorde ved avsluttet funksjonsprosjekt ca. 450 millioner kroner, eller ca. 5% av styringsrammen. I forbindelse med oppdatering av prognosen pr juni (kvartal) er saldo på posten for uspesifiserte kostnader økt til ca. 580 millioner kroner. Hovedårsakene til økningen er beskrevet i sak 62/18 Kvartalsrapport SUS2023. Posten utgjør nå ca. 7% av styringsrammen. Prosjektreserven som disponeres av styret i Helse Stavanger HF er uendret fra forprosjektet, og utgjør 582 millioner kroner. Opsjoner for utleiearealer: Opsjoner beskrevet i forprosjektrapporten er delt i to i denne saken: 1) Opsjoner for utleiearealer (som genererer inntekt og er et tilnærmet nullsumsregnestykke) 2) Opsjoner for mulig utvidelse/økning av BT1. Opsjoner for utleiearealer gjelder arealer hvor det planlegges med inndekning av investeringskostnadene gjennom langsiktig forpliktende leieavtaler. Dette gjelder to typer tilleggsareal/utleieareal: a) Basebygg b) Universitetsarealer a) Basebygg: Det er nødvendig med et basebygg pga krav til arealer til redningshelikopter og mannskap. Det har vært gjennomført en prosess med Norsk Luftambulanse (NLA) og Luftambulansetjenesten HF, og hvor romprogrammet som er beskrevet er i tråd med kravene til Luftambulansetjenesten HF. Det er enighet om at det er fornuftig å etablere et slikt basebygg innenfor SUS2023 sine arealer. En unngår ekstra flyging til/fra sykehuset og til/fra eventuell base annet sted. Dette gir i tillegg større fleksibilitet for mannskapet. Det er ønskelig at helseforetaket eier basen. Dette bygget var ikke inkludert i arbeidsomfanget som ble godkjent i forprosjektrapporten. 2

3 Konklusjon: Basebygget foreslås inkludert som en opsjon i BT1. Det pågår dialog med Helse Vest RHF om finansiering av investeringen. Endelig beslutning fattes av styret i Helse Stavanger HF når evt. finansiering foreligger. Kostnadsestimat: 60 millioner kroner b) Universitetsarealer: Det foreslås å oppføre en ekstra etasje i bygg B. Dette utgjør ca m 2. brutto, og arealet fordeles mellom UiB (medisinerstudenter som får deler av sin utdannelse ved SUS) på 1000 m 2 brutto, og UiS (sykepleiestudenter, pre-hospitale studenter mm) som ønsker øremerket undervisningsarealer til nevnte studentgrupper på SUS2023. Dette utgjør ca m 2 brutto. Nevnte etasje var ikke inkludert i arbeidsomfanget som ble godkjent i forprosjektrapporten. Konklusjon: Universitetsarealene foreslås inkludert som en opsjon i de ulike entreprisene i BT1. men en ev. iverksetting avventes til finansieringsplan foreligger. Endelig beslutning fattes av styret i Helse Stavanger HF når ev. finansiering foreligger. Kostnadsestimat: 100 millioner Opsjoner for mulig økning av BT1 I forprosjektrapportens kapittel var det beskrevet mulige tiltak/tilvalg for mulig økning av BT1. Det ble understreket at nevnte tilvalg ville kunne iverksettes dersom det skulle vise seg at tilbudene fra entreprenørene og leverandørene gir vesentlig lavere totalkostnadsnivå enn forutsatt. Tiltak/tilvalg Ulike tiltak i uprioritert rekkefølge: Utvide Bygg E: dette innebærer at hele operasjonsavdelingen og alle laboratorier flyttes opp på Ullandhaug, det vil i tillegg gi behov for flere poliklinikker Våland; det er avsatt 100 millioner til ombygning og tilrettelegging av lokalene på Våland. Dersom kostnadene for Ullandhaug holdes innenfor styringsrammen, vil det være aktuelt å benytte det gjenstående av usikkerhetsavsetningen (gapet mellom Styringsrammen og Kostnadsrammen) til ytterligere oppgraderinger på Våland. Servicebygg for å inkludere produksjonsapotek, kjøkken, kontorer og besøkssenter Estimert basiskostnad (overordnet nivå) i millioner kroner Etter at forprosjektet ble ferdigstilt er det utarbeidet kostnadsanalyser på skisseprosjektnivå for servicebygget, og tre ulike scenarier foreligger. I tillegg vil en inkludere et mulig servicebygg som en opsjon i rigg- og driftsentreprisen som planlegges ut på konkurranse i løpet av september. Det er videre utarbeidet estimat på skisseprosjektnivå for en mulig utvidelse av bygg E, flere ulike alternativer. Når det gjelder Våland, har en ikke gått inn på muligheter utover styringsrammen. Dette løses gjennom Arealplan Våland 2023, innenfor opprinnelig kostnadsestimat 100 millioner (2014 kroner), 124 millioner løpende kroner. Adm. dir. anbefaler at en ev. styresak vedrørende tilvalg og prioritering avventes til første halvår i 2019, i påvente av oversikt over entreprisekost jf. BT1 forprosjektet. 3

4 Kuttliste BT1 Før det er inngått flere entrepriser, er det ikke behov for å iverksette tiltak fra kuttlisten, jf. forprosjektets kapittel Kuttlisten oppdateres jevnlig. Konto / fag Tiltak Antatt besparelse i MNOK (konto 01-10) Basiskostnad RIE Lynvernanlegg utgår 8,3 RIE AV anlegg, omfang halveres 18,0 RIE AGV utgår 33,6 RIV Vakum anlegg utgår 7,5 Lark Diverse kostreduserende tiltak utomhus, park, naturtomt osv Endre himlingskvalitet 5,9 Endre solavskjerming i ringen til screenduk 7,2 Erstatte 20% av fasen i ringen med klimavegg og kledning Erstatte 20% av innerfasaden med klimavegg og kledning Endre innspent fasade ved inngangspartier til standard systemglassfasade 18,4 PGL Fjerning av 8 etasje i bygg A (nord) 2257 m 2 89,7 3,3 8,5 2,9 SUM 203,3 Det vil bli vurdert fortløpende om tiltak fra listen skal iverksettes. Arealplan Våland 2023 Styret behandlet første rapport fra prosjekt Arealplan Våland og gjorde vedtak som beskrevet i oppsummeringen over. Her fremgår at ny og oppdatert sak legges frem for styret første kvartal Med bakgrunn i styrevedtaket arbeider nå Arealplan Våland 2023 videre med følgende hovedoppgaver: Analyse av teknisk infrastruktur med tanke på endret drift Mulighetsstudie MOBA for å søke å finne enheter som kan ta i bruk dette bygget med minimale ombygginger Kostnadsberegne klargjøring av tomter Klargjøre eventuelle heftelser på tomtene som vil ha betydning for fremtidig utnyttelse Oppdatere økonomiske beregninger basert på at ubenyttede bygg holde kalde og økt aktivitet på Våland Tilpasse foreslått arealdisponering til foreslått antall UB- og spesialrom 4

5 Kommuneplan for Stavanger kommune og utvikling av sykehustomten på Våland Planprosessen rullering av kommuneplanen Rullering av kommuneplanen gjøres i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 11 om kommuneplan. I planstrategien for Stavanger ble det fastsatt at kommuneplanen skal rulleres for kommende periode. Prosjektarbeidet startet i mars 2017, med vedtak om utleggelse av planprogram for planen i kommunalutvalgets møte 16.mai Kommuneplanen har en planperiode på 16 år. Planforslaget som nå skal utarbeides gjelder perioden fra og med 2019 til og med Planprosesser i denne sammenhengen har ofte en lang tidshorisont. Stavanger kommune har som ambisjon å ferdigstille arbeidet med kommuneplanen ila inneværende valgperiode. Det ble den 3. mai avholdt møte mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger angående sykehustomten på Våland og det pågående arbeidet med rullering av kommuneplanen med påfølgende oppfølgingsmøte den 13. august. Dialogen med kommunen har vært god og begge parter har redegjort for sine behov og fremdriftsplaner. Sykehustomten på Våland Fra administrasjonen i Stavanger kommune er det lagt opp til at sykehusområdet, inklusiv teknikktomten, defineres som hensynssone H 820 (omforming). Dette innebærer at bindingen som ligger i dagens plan om at arealet skal benyttes til offentlig formål oppheves. Det innebærer også at det må utarbeides en områdereguleringsplan for hele området. Områderegulering utarbeides i utgangspunktet av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Helse Stavanger HF vil fortløpende vurdere tidspunktet for å trekke inn eksterne rådgivere som forberedelser til områdeplanarbeidet. Planer for videre arbeid med BT2 Det henvises til forprosjektets kapittel 16.4 der strategi og plan for neste byggetrinn samt tabell med oversikt over de ulike alternative byggetrinnene er beskrevet (BT2). Som det fremgår her er oppstarten av første trinn i neste byggetrinn avhengig av mange forhold, blant annet økonomisk bærekraft, BT1 og mulige opsjoner, Arealplan Våland 2023, oppdatert kommuneplan mm. Av den grunn er det i vedtakspunkt 7 i oppsummeringen over beskrevet tidsplan for detaljering av de ulike alternativene og satt frist til Adm. dir. understreker at det er en klar ambisjon å igangsette første byggetrinn av BT2 direkte i etterfølgelsen av ferdigstilt SUS2023, gitt at forutsetningene er tilstede. Dette er i tråd med målsettingen fra konseptfasen om å flytte all somatisk virksomhet til Ullandhaug innen All planlegging av aktivitetene i BT1 har som grunnleggende forutsetning at flyttingen av somatikken er iverksatt innen