PROTOKOLL STYREMØTE Tid: Sted: Til stede: Andre Forfall Referent: Saksliste

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE Tid: Torsdag 6. september Tidsramme kl. 09:00 til kl. 11:30. Sted: Kjøita park 25. Til stede: Anne Ma Timenes, Styrets leder (Krf), Sally Vennesland, styrets nestleder (H), Reidar Borgersen (ansatte rep.), Hans Christian Eriksen (LO), Karin Hodne (Ap), Amanda Birkeland Eide (stud. tillitsvalgt) Andre: Morten Torkelsen, Øyvind Thorsby, Anne Siri Fagervoll (Administrator Fagskolen), Karin Løvgren Stenersen (Innstillingsutvalget Prosjektleder/ny rektor Fagskolen i Agder). Forfall: K. S. Østensen, Petter Blomkvist (NHO) Referent: Anne Siri Fagervoll Saksliste 24/2018 Godkjenning av møteinnkalling 2 25/2018 Godkjenning av protokoll fra sist møte 2 26/2018 Orienteringer 2 27/2018 Regnskap og budsjett pr /2018 Ny Fagskolelov 3 29/2018 Finansieringsordningen for Fagskolen 4 30/2018 Klagenemnd i Fagskolen 4 31/2018 Kvalitetsrapport 4 32/2018 Tilsetting av Prosjektleder/ny rektor for Fagskolen i Agder 4

2 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2 av 5 24/2018 Godkjenning av møteinnkalling Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes. 25/2018 Godkjenning av protokoll fra sist møte Vedtak: Protokollene fra 26/4 og 3/5 godkjennes, men med tilføying at Petter Blomkvist hadde forfall til møtet 26/4. 26/2018 Orienteringer Det er fremdeles planlagt oppstart av ny skole høsten Ass. rektor Terje Pettersen er langtidssykemeldt og Anne Siri Fagervoll er engasjert 50% i ledelse i Terje sin stilling. Hun skal hovedsakelig arbeide med administrative oppgaver Det er ansatt ny lærer på linje for Elkraft fra 1. desember Nytt skoleår: Det er i hovedsak god oppfylling i klassene og venteliste på deltid husbygg. Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.

3 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 3 av 5 27/2018 Regnskap og budsjett pr Regnskap pr Konto Kto/Org/Ansvar(T) Regnskap Total budsj. Budsj. avvik Prognose Budsjett Kapitalanskaffelser aktiverbare Lønnsutgifter Varer/tjenester egenproduksjon Utstyr/vedlikehold mv. - ikke akt Overføringer uten motytelser Finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner med motytelser Finansinntekter Regnskapet for Fagskolen i Kristiansand viser et overforbruk pr august pr kr 1,77 mill. og en prognose pr med et overforbruk på kr 0,94 mill. Årsaken til dette er hovedsakelig flyttingen av Fagskolen til Kjøita som følge av Arbeidstilsynets vedtak. Dette har medført investeringer på kr 1,2 mill. i elkraft/ventilasjon og kjøling samt ombygninger/tilpasninger som ikke er tatt i det sentrale prosjektet. Disse investeringen hadde i stor grad ikke hadde vært nødvendig i Tollbodgt.75. Finansieringen av simulatoren har vært fordelt på tilskuddet fra MarKom og årsoppgjørsdisposisjoner fra sentrale budsjetter samt skolesenterets eget driftsbudsjett. Til sammen er kr 3,5 mill. øremerket til investeringen. Direkte innkjøpskost på simulatoren var kr 4,1 mill. Som følge av tilleggsinvesteringene som måtte tas på Kjøita på kr 1,2 mill. er det derfor ikke sannsynlig å kunne avslutte året med et regnskap/budsjett i balanse. Som følge av bakgrunnen for de økte investeringene bør det være grunnlag for å ta denne kostnaden innenfor sentralt prosjekt. Vedtak: Fagskolestyret tar økonomirapporteringen pr 30.8 til orientering og ber om at det sendes en søknad om å dekke inn kr 1,2 mill. innenfor sentralt prosjekt. 28/2018 Ny Fagskolelov Det nye Fagskoleloven er vedlagt innkallingen. Den inneholder en god del endringer. Den må leses og det må gjennomgås nye momenter. Spesielt er det flere punkter der ansvaret er lagt til styret. For en del av disse punktene vil det muligens være hensiktsmessig å delegere avgjørelsesmyndigheten til andre ved fagskolen. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Delegering av avgjørelsesmyndighet ifølge ny fagskolelov og endring av delegeringsreglement tas opp på neste møte. Det tas kontakt med Sørlandets Fagskole for å samordne delegeringen.

4 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 4 av 5 29/2018 Finansieringsordningen for Fagskolen Ny finansieringsordning innføres med 80% grunntilskudd, og 20% resultatbasert tilskudd med en åpen ramme. Det siste gir en mulighet for økt vekst utover de budsjetterte rammene. Det resultatbaserte tilskuddet beregnes ut ifra det samlede antall fagskolepoeng/studiepoeng avlagt ved fagskolene i hvert enkelt fylke. Merk at den resultatbaserte delen går til fylket og ikke til den enkelte fagskolen. Det blir derfor ekstra viktig å følge med på hvordan fylkeskommunene velger å fordele de ekstra tilskuddene jevnt over hele fylket, øremerket til fagskolene som har bidratt til god gjennomføring eller en kombinasjon. Nye studieplasser blir finansierte med et grunntilskudd i 2018 på kroner per studieplass. Resultatbasert tilskudd vil bli gitt ut fra avlagte fagskolepoeng i årene framover, og satsen vil i 2018 være kroner per 60 fagskolepoeng. Satsen gjelder alle fagskoletilbud, uavhengig av fagområde og uavhengig om de er nettbaserte eller ikke. MERK at det siste som medfører en vesentlig endring innen helsefagene. Dette er sakset fra følgende dokument: fagskoleutdanning.pdf Vedtak: Fagskolestyret tar saken til orientering. 30/2018 Behandling av klager på sluttvurdering fra studenter Det er kommet inn to klager som vi ønsker at klagenemnda behandler. Referer til Fagskoleloven 20 om klageorganer. Vedtak: Klagenemnden på Fagskolen behandler klagene. 31/2018 Kvalitetsrapport Viser til sak 18/2018 som ble utsatt til styremøtet i september. Skolen har gjennomført årlig kvalitetsvurdering og vedlegger rapport for gjennomsyn. Det har blitt gjort en ny gjennomgang av denne, og den reviderte rapporten er vedlagt. Rapporten avdekker ingen vesentlige avvik. Vedtak: Fagskolestyret tar saken til orientering. Fagskolestyret ønsker at det jobbes med å øke svarprosenten på spørreundersøkelsen "Skolen som helhet". 32/2018 Tilsetting av Prosjektleder/ny rektor for Fagskolen i Agder Det er innstilt to personer til stillingen. Gunnbjørg Tveiten Engehagen er innstilt som nummer 1, og Rune Bruskeland som nummer 2. Vedtak: Fagskolestyret i Kristiansand slutter seg til innstillingsutvalgets innstilling i den oppsatte rekkefølgen.

5 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 5 av 5 Ingen saker til Eventuelt. Neste styremøte er torsdag 22. november 2018.