PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 21 JUNI 2010

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS 21 JUNI 2010 Møtested Nordberg Fort Til stede Terje Damman, Eva Tove Fuglestveit (vara for Åse Marie Bue), Antje Dahlgren (vara for ), Aslak Wegge, Harald Sødal, Berit Eide Johnsen, Inge Eikeland, Tore K Haus og Agnete Kjellin Forfall Åse Marie Bue Fra adm/museet Marianne L. Nielsen, direktør Saksliste 21/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Enstemmig vedtak: godkjent 22/10 Protokoll fra styremøte 19 mars 2010 Enstemmig vedtak: godkjent Styresaker 23/10 Orienteringer om driften Det ble orientert om følgende saker: 1. HMS / arbeidsmiljø - Opprettelse av AMU - Arbeidsmiljøutvalg 2. VAM Setesdalsbanen 3. D/S Hestmanden 4. Informasjon om møte med Vest-Agder fylkeskommune /5

2 Enstemmig vedtak: Saken tas til orientering. Under punkt 3. D/S Hestmanden poengters det følgende: Styret i VAM stiller seg positiv til eventuell overførsel av driftsansvar for D/S Hestmanden til stiftelsen Arkivet, etter nærmere avtale. 24/10 Strategiplan Enstemmig vedtak: Ut fra diskusjonen i styremøtet bes administrasjonen om å jobbe videre med saken. Styret ønsker ikke å etablere regioner på det nåværende tidspunkt, men ber administrasjonen om å arbeide videre med å utvikle faggruppene og strategisk lederteam. Saken legges frem for styret på et senere tidspunkt. 25/10 Mabergåsen - Innredning Enstemmig vedtak: Administrasjonen gies fullmakt til å inngå kontrakt om levering av reoler til fellesmagasin Mabergåsen Fjellhall for inntil kr ,-. Kjøpet finansieres innenfor budsjettert investeringsramme for Aktuelle eksterne kilder søkes om støtte til investeringen. Eventuelle tilskudd reduserer ovenfornevnte finansiering. 26/10 Odderøya Enstemmig vedtak: Administrasjonens forslag til styringsgruppe ble vedtatt. Styringsgruppa består av: Styringsgruppe - Nytt museum på Odderøya Leder av styringsgruppe Medlemmer av styringsgruppe Terje Damman Åse Marie Bue Harald Sødal Tore K. Haus Aslak Wegge 2 / 5

3 Sekretær for styringsgruppe Berit E. Johnsen Agnete Kjellin Inge Eikeland Marianne L. Nielsen Administrasjonens forslag til prosjektgruppe ble vedtatt med følgende endring; Museets direktør Marianne L. Nielsen går inn som prosjektleder istedenfor avdelingsleder Agnete Kjellin. Kjellin deltar som prosjektmedlem. Prosjektgruppe - Nytt museum på Odderøya Marianne L. Nielsen (VAM IKS) Jan Willy Føreland (PTL) Agnete Kjellin (VAM KRS) Nils Magne Håkegård (VAM KRS) Kathrin Pabst (VAM KRS) Judith S. Nilsen (VAM IKS) Prosjektleder / direktør VAM IKS Sekretær for prosjektgruppa Avdelingsleder VAM KRS Hovedverneombud, driftsleder friluftsmuseet Konservator NMF Formidlingsansvarlig Alternativ II velges som fremdriftsplan for det videre arbeidet. Det legges fortsatt til grunn at hele museet inkludert friluftsmuseet skal flyttes til Odderøya Rapport fra NIKU sendes til fylkeskonservator for uttalelse Siloen på Silokaia er ikke en del av VAM sine planer for museum på Odderøya Til neste styremøte utarbeides det saksutredning med vekt påfølgende punkter: Valg av paralelloppdrag eller arkitektkonkurranse (åpen / begrenset) samt prekvalifisering. Økonomisk dekning av disse løsningene utredes. Saken tas for øvrig til orientering. 3 / 5

4 27/10 VAM Lista Disposisjonsfond Enstemmig vedtak: Styret vedtar å slette negativt disposisjonsfond ved Vest- Agder-museet Lista. Disposisjonsfondet er pt. på kr ,-. Det forutsettes samtidig at evt fremtidige overskridelser må finne sin dekning innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer ved avdelingen. 28/10 Møteplan høsten 2010 Enstemmig vedtak: 1 Tirsdag 31 august kl 12:00 Odderøya 2 Tirsdag 12 oktober kl 12:00 Kristiansand 3 Tirsdag 2. november kl 12:00 Sjølingstad 4 Torsdag 25. november kl 12:00 Setesdalsbanen 29/10 Porto Franco Saken ble utsatt til senere Det var ingen saker under eventuelt. Møtet ble avsluttet kl 16:45 Terje Damman/styreleder Åse Marie Bue, nestleder Berit Eide Johnsen Aslak Wegge Harald Sødal 4 / 5

5 Tore K. Haus Agnete Kjellin Inge Eikeland Marianne L. Nielsen / direktør Vest-Agder-museet IKS Odderøya 17, 4610 Kristiansand 5 / 5