Protokoll styremøte Tid: Mandag 6. mai Tidsramme kl. 09:00 til kl. 11:30. Sted: Kjøita park 25.

Transkript

1 Protokoll styremøte Tid: Mandag 6. mai Tidsramme kl. 09:00 til kl. 11:30. Sted: Kjøita park 25. Til stede: Anne Ma Timenes, Styrets leder (Krf), Sally Vennesland, styrets nestleder (H), Kai Steffen Østensen (Ap), Hans Christian Eriksen (LO), Reidar Borgersen (ansatte rep.), Amanda Birkeland Eide (stud. tillitsvalgt). Andre: Morten Torkelsen (rektor), Åse Holthe (seniorrådgiver VAF), Anne Siri Fagervoll (leder Fagskolen). Forfall: Petter Blomkvist (NHO) Referent: Anne Siri Fagervoll Saksliste 9/2019 Godkjenning av møteinnkalling 2 10/2019 Godkjenning av protokoll fra sist møte 2 11/2019 Orienteringer 2 12/2019 Regnskap og budsjett for /2019 Regnskap og budsjett pr /2019 Innsøking skoleåret og igangsetting av studier 4 15/2019 Opptak av studenter og igangsetting av studier 5 16/2019 Kvalitetsrapport 5 17/2019 Eventuelt 5

2 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2 av 5 9/2019 Godkjenning av møteinnkalling Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes. 10/2019 Godkjenning av protokoll fra sist møte Vedtak: Referatet godkjennes. 11/2019 Orienteringer I forbindelse med den nærstående sammenslåingen arrangeres det felles planleggingsdag 20. mai for ansatte ved begge skolene. Datoen for når det nye skolebygget skal stå klart er forskjøvet til oppstart høsten Skolen har søkt om midler til utvidelse av studenttallet for nye studier innen helsefag. Skolen er informert av fylket om at midler til økning av studenttallet vil bli tildelt skolen. I den forbindelse vil skolen tilby 25 plasser på hver av studiene innen Velferdsteknologi og Veiledning av lærlinger. Skolen har sammen med Sørlandets fagskole søkt DIKU om midler til to utstyrsprosjekter. Det ene er robot-utstyr, en selvkjørende robot og en mangeakset stedbunden robot med tilhørende utstyr for produksjonslinje. Det andre er til å oppgradere Kongsberg maskinroms simulator til digital versjon med tilhørende høyspent simulator. Det er startet opp et samarbeid mellom elektrolinjene på en del av fagskolene i landet. Intensjonen er blant annet å dele erfaringer og faglig opplegg, samt søke felles midler til utvikling av digitale læringsressurser. Studentrådet er aktivt, og det arrangeres et informasjonsmøte/velferdslunsj 30. april i regi av Velferdstinget. Skolen har opprettet en egen facebook-side: Fagskolen i Kristiansand. Styret oppfordres til å besøke Fagskolen under presentasjonen av årets hovedprosjekt den 22. mai. Søkertallene fra Vigo er klare og viser at det er god søkning til skolens linjer. Vedtak: Orienteringene tas til orientering.

3 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 3 av 5 12/2019 Regnskap og budsjett for Arter: Regnskap Totalbudsjett Budsjettavvik Lønnsutgifter Varer/tjenester egenproduksjon Utstyr/vedlikehold mv. - ikke akt Overføringer uten motytelser Finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner med motytelser Avdeling for Fagskolen i Kristiansand Fagskolens driftsregnskap i 2018 viser ett mindreforbruk på 1,6 mill. kr. Hovedårsaken er at det ble overført 1,9 mill. kr ved årsskiftet fra sentraladministrasjon på fylket som var beregnet til dekning av deler av husleia på Kjøita. Husleia ble i stedet i sin helhet dekket av Bygg- og eiendomsavdelingen under forutsetning av at Fagskolens mindreforbruk da ikke ble overført Teknisk sett er disse ført under Finansutgifter og er med på å finansiere kapitalinvesteringene under. Det reelle lønnsbudsjettet ved årets slutt samsvarer heller ikke helt med lønnsregnskapet. Ser man derimot lønnsregnskapet i sammenheng med sykelønnsrefusjon på 0,6 mill. kr (ført under refusjoner) hadde lønnsregnskapet i fjor ett lite underforbruk. Utover driftsregnskapet over brukte Fagskolen i 2018 ekstra kapitale investeringer, finansiert fra midler over fylkeskommunens kapitalbudsjett samt omdisponering av egne driftsmidler (finansutgifter, se over), til utstyr og ombygninger (elkraft/ventilasjon og kjøling). Dette var i forbindelse med flytting til Kjøita. Til sammen ble det brukt 5.4 mill. kr, der hoveddelen var ny simulator; Arter: Regnskap Inventar Utstyr Nybygg/nyanlegg Bygningsmessige arbeider Elkraft Kapital investeringer Fagskolen Vedtak: Fagskolestyret tar økonomirapporten for 2018 til orientering.

4 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 4 av 5 13/2019 Regnskap og budsjett pr Arter: Regns 31.3 Budsj Avvik Budsj Prognose Lønnsutgifter Varer/tjenester egenproduksjon Utstyr/vedlikehold mv. - ikke akt Overføringer uten motytelser Finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Avdeling for Fagskolen i Kristiansand Regnskapet for Fagskolen i Kristiansand viser et mindreforbruk pr 1. april på kr 1 mill. kr. I forhold til styrets vedtatte budsjett er husleien trukket ut fra posten varer/tjenester, jfr forklaringen over at bygg- og eiendom dekker denne. Erfaringsmessig er eksamensperioden en periode hvor det brukes mer lønn enn tilsvarende periode som nå er tilbakelagt. Det er også usikkerhet rundt elevtall og klasser til høsten. Noe som da kan påvirke både lønns- og øvrig driftsbudsjett. Prognose pr er derfor foreløpig forventet regnskapsmessig balanse ved årets slutt. Vedtak: Fagskolestyret tar økonomirapporteringen pr til orientering. 14/2019 Innsøking skoleåret og igangsetting av studier Det var 256 primærsøkere til Fagskolen i Kristiansand fordelt som følger: Søkt modulkode Søkt modul 15.apr FAL03D Veiledning av lærlinger (D) 10 FHH14D Psykisk helse-/rusarbeid (D) 43 FHH63D Velferdsteknologi (D) Agder 14 FTB01D Bygg (D) 29 FTB01H Bygg (H) 21 FTE01H Automatisering (H) 9 FTE13D Elkraft (D) 18 FTE13H Elkraft (H) 13 FTK01D Prosessteknikk (D) 10 FTM01H Dekksoffiser (H) 20 FTM02H Maskinoffiser (H) 20 FTT04D Maskinteknikk (D) 13 FTT04H Maskinteknikk (H) 13 FTT06D Mekatronikk (D) 7 FTT06H Mekatronikk (H) 16

5 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 5 av 5 Med bakgrunn i årets søkertall til bygglinjen foreslås det for styret at vi starter en klasse på heltid og en klasse på deltid. Ifølge en utskrift av søkertallene datert 16. april er det 29 søkere til deltidstilbudet og 21 søkere til heltidstilbudet. Det er 10 søkere til linja for prosessteknikk. Da det er fire år siden dette studiet startet forrige gang, er det ønskelig å ta opp et nytt kull. Med en ekstra deltidsklasse på bygg, vil prosessteknikk-linjen utløse minimalt med ekstra ressurser første året. Studiene i Velferdsteknologi og Veiledning av lærlinger er nyopprettede deltidsstudier. Skolen har til hensikt å starte begge disse studiene, selv om det er en del ledige plasser. Ledige studieplasser annonseres i aktuelle kanaler, slik at man kan ta opp kvalifiserte studenter fram til skolestart. Vedtak: Fagskolestyret støtter oppretting av klasser på heltid og deltid. 15/2019 Opptak av studenter og igangsetting av studier Skolens ledelse ber om styrets tilslutning til myndighet til å foreta nødvendig justering av studietilbudet ettersom opptakstallene blir klare utover august. Vedtak: Fagskolestyret gir ledelsen myndighet til å foreta nødvendig justeringer i løpet av sommeren (sommerfullmakt), og styreleder holdes orientert. 16/2019 Kvalitetsrapport Skolen har gjennomført årlig kvalitetsvurdering og vedlegger rapport for gjennomsyn. Rapporten avdekker ingen vesentlige avvik. Vedtak: Fagskolestyret tar saken til orientering. Ingen saker til eventuelt Neste møte er mandag 9. september.