x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Finn Henry Hansen x Styremedlem Ellen B.Pedersen x Styremedlem Tone Nordøy* x Styremedlem Ingeborg Overvoll x Styremedlem Heidi Øyvann x Ansatte repr. Tove Rita Melgård x Ansatte repr. Rune Holm x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Tilstede fra administrasjonen Direktør Økonomidirektør Kontorsjef Informasjonssjef PoU Direktør Fagdirektør Eivind Solheim Jørn Stemland Rolf Jensen Randi Angelsen Per Ingve Norheim Otto Mathisen *) Fratrådte møtet kl 16:00 og deltok ikke i avstemmingen i sak 27/05. Møtet ble lukket under behandlingen av sak 28-3 vedr. AMK Lofoten. 1
Saksliste Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset Tid Saksnr. Åpent styremøte, Sakstittel 11:00 Lunsj 11:30 Sak 18/05 Undertegning av protokoll 16 mars og 14 april 11:35 Sak 19/05 IKT organisering Helse Nord 12:00 Sak 20/05 Styrking av sengekapasiteten for medisinsk avdeling 12:30 Sak 21/05 Utvidelse av moderniseringsprosjektet i Lofoten - anskaffelse MR 13:00 Sak 22/05 Omlegging av ambulansetjenesten i Bodø 13:30 Sak 23/05 Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Bodø oppfølging av styresak tilbakemelding 14:00 Sak 24/05 Stilling som professor II i onkologi ved Nordlandssykehuset 14:30 Sak 25/05 Bruk av vikarer og ekstrahjelp ved NLSH Organisering av tjenester knyttet til internt vikarsenter 15:00 Sak 26/05 Økonomirapport mars 2005 15:15 Sak 27/05 Budsjett 2006 - økonomisk status som grunnlag for budsjettarbeidet for 2006 15:45 Sak 28/05 Orienteringssaker: 1. Utnyttelsen av pasienthotellet v/avd.sjef Ingunn L. Mosti 2. Langtidsventere, kjevekirurgi muntlig orientering fra Fagdirektør 3. Avslutning av tilsynssak kritikk av foretaksledelsen 16:15 Presentasjon Kvalitetsarbeidet i NLSH 18:00 Eventuelt 2
Styresaknr. 18/05 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16 MARS OG 14 APRIL 2005 Saksbehandlers kommentar : Behandles 25.4.2005. Protokollene fra styrets møter 16 mars og 14 april 2005 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 16 mars og 14 april 2005 godkjennes Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokoll fra styremøte 16 mars og 14 april 2005 godkjennes 3
Styresaknr. 19/05 REF: 2004/000286 HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset slutter seg til forslaget fra Helse Nord om at en felles IT-enhet etableres etter modell NIT-B, dvs. en felles desentral enhet med alle ressurser samlet under en organisasjon som en selvstendig juridisk enhet. 2. For Nordlandssykehuset er det uakseptabelt med en modell hvor ansvaret for hele eller deler av IT legges til ett av helseforetakene. 3. Styret ved Nordlandssykehuset ber om at det vurderes som alternativ å gjennomføre et arbeid med utarbeidelse av kravspesifikasjon slik at en variant av modell NIT-A kan realiseres gjennom outsourcing hvor egen juridisk enhet i Helse Nord vil være ett alternativ. Strategisk IT ressurs vil da kunne beholdes i det enkelte helseforetak. Nytt felles forslag til vedtak fra ansatterepresentantene i styret : 1. Foretaksdirektørene etablerer i felleskap en prosjektgruppe med ansvar for å foreslå en ny, omforent IKT organisering i Helse Nord. 2. Gruppen må ha deltakelse fra klinikk, IKT og fra RHF. 3. Forslaget til organisering må bidra til å oppfylle Helse Nords vedtatte strategiske mål om samvirkende kliniske informasjonssystemer 4. Prosjektleder bør rekrutteres fra klinikken 5. Styringsgruppe bør være direktørmøte. I tillegg er det viktig at en av de konserntillitsvalgte deltar i styringsgruppen. Nytt avsnitt under punkt tre, fremmet av Rune Holm: med følgende justering : Foretaksdirektørene etablerer i felleskap en ny prosjektgruppe med ansvar for å foreslå en omforent IKT organisering i Helse Nord. hvor egen juridisk enhet i Helse Nord vil være ett alternativ. Strategisk IT ressurs vil da kunne beholdes i det enkelte helseforetak. Gruppen må ha deltakelse fra klinikk, IKT og fra RHF. Forslaget til organisering må bidra til å oppfylle Helse Nords vedtatte strategiske mål om samvirkende kliniske informasjonssystemer. Prosjektleder bør rekrutteres fra klinikken. Styringsgruppe bør være direktørmøte. I tillegg er det viktig at en av de konserntillitsvalgte deltar i styringsgruppen 4
Avstemming: 5 stemte for administrasjonens sitt forslag, 3 mot Hvert enkelt pkt ble stemt over: Pkt.1. 5 for 3 mot Pkt. 2. 6 for 2 mot Pkt. 3. 5 for 3 mot Nytt avsnitt under pkt 3 enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Nordlandssykehuset slutter seg til forslaget fra Helse Nord om at en felles IT-enhet etableres etter modell NIT-B, dvs. en felles desentral enhet med alle ressurser samlet under en organisasjon som en selvstendig juridisk enhet. 2. For Nordlandssykehuset er det uakseptabelt med en modell hvor ansvaret for hele eller deler av IT legges til ett av helseforetakene. 3. Styret ved Nordlandssykehuset ber om at det vurderes som alternativ å gjennomføre et arbeid med utarbeidelse av kravspesifikasjon slik at en variant av modell NIT-A kan realiseres gjennom outsourcing. Foretaksdirektørene etablerer i felleskap en ny prosjektgruppe med ansvar for å foreslå en omforent IKT organisering i Helse Nord. hvor egen juridisk enhet i Helse Nord vil være ett alternativ. Strategisk IT ressurs vil da kunne beholdes i det enkelte helseforetak. Gruppen må ha deltakelse fra klinikk, IKT og fra RHF. Forslaget til organisering må bidra til å oppfylle Helse Nords vedtatte strategiske mål om samvirkende kliniske informasjonssystemer. Prosjektleder bør rekrutteres fra klinikken. Styringsgruppe bør være direktørmøte. I tillegg er det viktig at en av de konserntillitsvalgte deltar i styringsgruppen 5
Styresaknr. 20/05 REF: 2005/000137 STYRKING AV SENGEKAPASITETEN FOR MEDISINSK AVDELING Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Sengekapasiteten ved medisinsk avdeling økes med 9 senger ved at kapasiteten ved Kvinneklinikken (ekskl. føde) økes til 18 senger. Økte kostnader finansieres ved økte inntekter knyttet til pasientbehandling samt økt basistilskudd til geriatri. 2. Styret forutsetter at det arbeides med å fremskaffe nødvendige arealer for etablering av ny medisinsk sengepost med om lag 20 senger. 3. Fra det tidspunkt ny medisinsk sengepost er etablert vil sengetallet ved Kvinneklinikken (ekskl. føde) være 12 senger. Ressurser tilført i forbindelse med etableringen av 9 medisinske senger overføres da til den nye medisinske posten. Forslag til nytt pkt. 4 fra ansatterepresentant Rune Holm : Økt bemanning av pleiepersonell bør fortrinnsvis være i form av hele stillinger Avstemming: Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Nytt pkt 4 falt med 5 stemmer mot og 3 for 1. Sengekapasiteten ved medisinsk avdeling økes med 9 senger ved at kapasiteten ved Kvinneklinikken (ekskl. føde) økes til 18 senger. Økte kostnader finansieres ved økte inntekter knyttet til pasientbehandling samt økt basistilskudd til geriatri. 2. Styret forutsetter at det arbeides med å fremskaffe nødvendige arealer for etablering av ny medisinsk sengepost med om lag 20 senger. 3. Fra det tidspunkt ny medisinsk sengepost er etablert vil sengetallet ved Kvinneklinikken (ekskl. føde) være 12 senger. Ressurser tilført i forbindelse med etableringen av 9 medisinske senger overføres da til den nye medisinske posten. 6
Styresaknr. 21/05 REF: 2002/100146 UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset beslutter at moderniseringsprosjektet i Lofoten utvides til å omfatte investering i MR med 1,5 Tesla til en samlet investeringskostnad på 15 mill kr. 2. Økte kostnader til drift og kapital finansieres i hovedsak gjennom reduserte reisekostnader og økte polikliniske inntekter. Eventuelle netto merkostnader ved MR må finansieres gjennom reduksjon i øvrige driftskostnader i Lofoten. 3. Radiologiressursen knyttet til drift av MR dekkes fra Bodø. 1 av overlegehjemlene i radiologi i Lofoten flyttes til Bodø. Avstemming: Enstemmig vedtatt 1. Styret ved Nordlandssykehuset beslutter at moderniseringsprosjektet i Lofoten utvides til å omfatte investering i MR med 1,5 Tesla til en samlet investeringskostnad på 15 mill kr. 2. Økte kostnader til drift og kapital finansieres i hovedsak gjennom reduserte reisekostnader og økte polikliniske inntekter. Eventuelle netto merkostnader ved MR må finansieres gjennom reduksjon i øvrige driftskostnader i Lofoten. 3. Radiologiressursen knyttet til drift av MR dekkes fra Bodø. 1 av overlegehjemlene i radiologi i Lofoten flyttes til Bodø. 7
Styresaknr. 22/05 REF: 2005/000143 OMLEGGING AV AMBULANSETJENESTEN I BODØ Styret inviteres til å fatte følgende: Vedtak Styret viser til saksutredningen og godkjenner at ambulansetjenesten med bil i Bodø legges om. Omleggingen innebærer at utkjøring av pasienter fra sykehuset skal ivaretas av bilen på Kjerringøy. Beredskap på dagtid på Kjerringøy skal ivaretas fra Bodø. Forslag til nytt avsnitt i vedtaket, foreslått av ansatterepresentant Jørgen Hansen: Styret forutsetter at administrasjonen utreder behovet og kostnadene for en- evt. to- mannsbetjening av ambulansen i Kjerringøy sett i lys av de omlegginger som nå gjøres. Avstemming : Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Forslag til nytt avsnitt enstemmig vedtatt Styret viser til saksutredningen og godkjenner at ambulansetjenesten med bil i Bodø legges om. Omleggingen innebærer at utkjøring av pasienter fra sykehuset skal ivaretas av bilen på Kjerringøy. Beredskap på dagtid på Kjerringøy skal ivaretas fra Bodø. Styret forutsetter at administrasjonen utreder behovet og kostnadene for en evt. to- mannsbetjening av ambulansen i Kjerringøy sett i lys av de omlegginger som nå gjøres. 8
Styresaknr. 23/05 REF: 2004/000089 MODERNISERING OG UTBYGGING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ OPPFØLGING AV STYRESAK TILBAKEMELDING. Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar saken om tilbakemelding på oppfølging av sak 07-2005 til orientering. Avstemming: Enstemmig vedtatt Styret tar saken om tilbakemelding på oppfølging av sak 07-2005 til orientering. 9
Styresaknr 24/05 REF: 2003/000618 STILLING SOM PROFESSOR II I ONKOLOGI VED NORDLANDSSYKEHUSET Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak Det opprettes bistilling som professor II i onkologi ved Nordlandssykehuset. Avstemming : Enstemmig vedtatt Det opprettes bistilling som professor II i onkologi ved Nordlandssykehuset. 10
Styresaknr. 25/05 REF: 2002/100442 BRUK AV VIKARER OG EKSTRAHJELP VED NLSH ORGANISERING AV TJENESTER KNYTTET TIL INTERNT VIKARSENTER 1. Sykehusstyret viser til sak om organisering av vikartjeneste i Nordlandssykehuset og vedtar opprettet en enhet for faste vikarer. 2. Enheten opprettes med en leder som får ansvar for nåværende vikarsenter med tilhørende stillingsressurser. 3. Det vedtaes opprettet inntil 16 nye stillingshjemler, inkludert leder, med en samlet årsbudsjettramme på inntil 9,0 mill. kr. dekt inn ved intern fakturering til brukerne av tjenestene. 4. Utvikling og etablering av enheten sees også i sammenheng med plan for å opprette nye medisinske sengeplasser. Det forventes positive ringvirkninger herfra av både faglig og økonomisk karakter. 5. Virksomheten evalueres etter ett års drift med sikte på å vurdere om målsettingen er tilstrekkelig nådd. Avstemming : Enstemmig vedtatt 1. Sykehusstyret viser til sak om organisering av vikartjeneste i Nordlandssykehuset og vedtar opprettet en enhet for faste vikarer. 2. Enheten opprettes med en leder som får ansvar for nåværende vikarsenter med tilhørende stillingsressurser. 3. Det vedtaes opprettet inntil 16 nye stillingshjemler, inkludert leder, med en samlet årsbudsjettramme på inntil 9,0 mill. kr. dekt inn ved intern fakturering til brukerne av tjenestene. 4. Utvikling og etablering av enheten sees også i sammenheng med plan for å opprette nye medisinske sengeplasser. Det forventes positive ringvirkninger herfra av både faglig og økonomisk karakter. 5. Virksomheten evalueres etter ett års drift med sikte på å vurdere om målsettingen er tilstrekkelig nådd. 11
Styresaknr. 26/05 REF: 2005/000085 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styret tar saken til etterretning. Alternativt forslag til innstilling til vedtak fra styreleder Bjørn Kjensli : Styret er bekymret for at årets styringsmål ikke oppnås med dagens prognose for årsresultat. Styret ber seg forelagt sak om evt. ekstraordinær tiltak i styremøte i juni for å sikre balanse ved utgangen av 2005 ihht. styringsmål. Avstemming: Administrasjonen trekker sitt forslag til vedtak. Alternativt forslag enstemmig vedtatt Styret er bekymret for at årets styringsmål ikke oppnås med dagens prognose for årsresultat. Styret ber seg forelagt sak om evt. ekstraordinær tiltak i styremøte i juni for å sikre balanse ved utgangen av 2005 ihht. styringsmål. 12
Styresaknr. 27/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 - ØKONOMISK STATUS SOM GRUNNLAG FOR BUDSJETTARBEIDET FOR 2006 Innstilling til vedtak : Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Med bakgrunn i at den helsepolitiske bestillingen er uendret ber styret om at fortsatt kostnadsreduksjon realiseres gjennom generell effektiviseringstiltak og nedbemanning for å løse tilpasningsutfordringen som i 2006 er på 50 mill kr og som øker til 80 mill kr i 2010 med de forutsetninger som er lagt til grunn for analysen i saken. 2. Den fremlagte investeringsplanen legges til grunn for det videre arbeid med budsjettet for 2006. 3. Styret er kjent med at realisering av investeringsplanen forutsetter følgende: Tilskudd fra staten Økt basisfinansiering fra Helse Nord til somatikk og psykiatri Effektiviseringstiltak/bemanningsreduksjoner som konsekvens av prosjektene Ytterligere kostnadsreduksjoner for å løse resterende tilpasningsutfordring 4. Før eventuell reduksjon i tilbud kan realiseres, må den helsepolitiske bestillingen klargjøres. Alternativ innstilling til vedtak fra ansatterepresentant Jørgen Hansen: Pkt 1 endres og 4 tas bort, 2 og 3 uendret. Nytt punkt 4: Styret ved Nordlandssykehuset finner det vanskelig å gå videre med utredning av de økonomikrav som nå kommer fra Helse Nord uten at disse følges av føringer om funksjonsfordeling og kvalitet på innhold i de tjenester vi skal levere. Vi ber Helse Nord evaluere konsekvenser av nedbemanninger som hittil er gjort i forhold til : Netto reduserte stillinger Hva har endringer ført til for spesialisthelsetjenestetilbudet i nord? Hva har konsekvensene av disse endringene vært for pasientene/brukerne? Hvor mange årsverk av administrative og kliniske stillinger gikk med til møter og utredninger ved de foretatte omstillinger? Hva er netto gevinst ved disse nedbemanninger? Forslag til endret pkt 1 fra administrasjonen: 1. Med bakgrunn i at den helsepolitiske bestillingen er uendret ber styret om at fortsatt kostnadsreduksjon realiseres gjennom effektivisering og nedbemanning for å løse tilpasningsutfordringen som i 2006 er på 50 mill kr og som øker til 80 mill kr i 2010 med de forutsetninger som er lagt til grunn for analysen i saken. 13
Avstemming: Pkt 1 Administrasjonens endrede forslag ble vedtatt med 4 stemmer for og 3 mot Pkt 2 og 3 enstemmig vedtatt Pkt 4 Det ble stemt over Alternativt forslag fra ansatterepresentant Jørgen Hansen og administrasjonens forslag til vedtak. Alternativt forslag fra ansatterepresentan Jørgen Hansen ble vedtatt med 4 stemmer mot 3. Videre ble det stemt over avsnitt 1 og 2. i pkt 4 Avsnitt 1 av ansatterepresentant Jørgen Hansen forslag enstemmig vedtatt Avsnitt 2 av ansatterepresentant Jørgen Hansen forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 1. Med bakgrunn i at den helsepolitiske bestillingen er uendret ber styret om at fortsatt kostnadsreduksjon realiseres gjennom effektivisering og nedbemanning for å løse tilpasningsutfordringen som i 2006 er på 50 mill kr og som øker til 80 mill kr i 2010 med de forutsetninger som er lagt til grunn for analysen i saken. 2. Den fremlagte investeringsplanen legges til grunn for det videre arbeid med budsjettet for 2006. 3. Styret er kjent med at realisering av investeringsplanen forutsetter følgende: Tilskudd fra staten Økt basisfinansiering fra Helse Nord til somatikk og psykiatri Effektiviseringstiltak/bemanningsreduksjoner som konsekvens av prosjektene Ytterligere kostnadsreduksjoner for å løse resterende tilpasningsutfordring 4. Styret ved Nordlandssykehuset finner det vanskelig å gå videre med utredning av de økonomikrav som nå kommer fra Helse Nord uten at disse følges av føringer om funksjonsfordeling og kvalitet på innhold i de tjenester vi skal levere. Styret ber Helse Nord evaluere konsekvenser av nedbemanninger som hittil er gjort i forhold til : Netto reduserte stillinger Hva har endringer ført til for spesialisthelsetjenestetilbudet i nord? Hva har konsekvensene av disse endringene blitt for pasientene/brukerne? Hvor mange årsverk av administrative og kliniske stillinger gikk med til møter og utredninger ved de foretatte omstillinger? Hva er netto gevinst ved disse nedbemanninger? 14
Styresaknr. 28/05 REF: 2002/100142 ORIENTERINGSSAKER TIL STYRET 25 APRIL 2005 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken: Saksbehandlers kommentar: Orienteringssaker: 1. Utnyttelsen av pasienthotellet v/avd.sjef kirurgisk avdeling Ingunn L. Mosti 2. Langtidsventere, kjevekirurgi muntlig orientering fra Fagdirektør Otto Mathisen 3. Avslutning av tilsynssak kritikk av foretaksledelsen* Styret tar sakene til orientering Endret innstilling til vedtak i sak 28 pkt 3.: Styret tar orienteringen fra ledelsen vedr. Skrovaulykken til etterretning. Styret anmoder ledelsen om å gå igjennom de systemer og rutiner som er kritisert i Helsetilsynets rapport med tanke på dagens drift av AMK-sentral i Bodø. Styret ser også positivt på at ledelsen går kritisk i gjennom systemer og rutiner i foretaket med formål å evt. avdekke andre system-/rutinersvakheter. Avstemming : Pkt. 1-2 enstemmig vedtatt. Endret innstilling til vedtak i sak 28 pkt 3, enstemmig vedtatt Styret tar punkt 1 og 2 til orientering. Styret tar Pkt 3, orienteringen fra ledelsen vedr. Skrovaulykken til etterretning. Styret anmoder ledelsen om å gå igjennom de systemer og rutiner som er kritisert i Helsetilsynets rapport med tanke på dagens drift av AMK-sentral i Bodø. Styret ser også positivt på at ledelsen går kritisk i gjennom systemer og rutiner i foretaket med formål å evt. avdekke andre system-/rutinersvakheter. 15
Eventuelt: Ekstra styremøte om utbyggingssak avholdes den 20 juni. Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Finn Henry Hansen,nestleder Ellen B.Pedersen Tone Nordøy Ingeborg Overvoll Heidi Øyvann Rune Holm Jørgen Hansen Tove Rita Melgård Eivind Solheim 16