Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Arne Thomassen Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Funksjon Irene Henriksen Aune Medlem Linda Jenssen Medlem Varamedlemmer som møtte: Møtte for Ingrid Dorthea Skårmo Irene Henriksen Aune Arvid Johannessen Linda Jenssen Fra administrasjonen møtte: Stilling John G. Bergh Bent Sørensen Ann Camilla Schulze- Krogh Lisbeth Ramsdal Daglig leder Rådgiver Rådgiver Konsulent På møtet redegjorde klyngeleder Anne Grete Ellingsen, NCE Node og professor Arne Isaksen, UIA for utfordrings og mulighetsbilde på Agder, og hvordan kan AAUKF møte denne situasjonen. 1
Saksnr ST 14/1 Innhold GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. NOVEMBER 2013 ST 14/2 OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD FEBRUAR 2014 ST 14/3 Avkastning på fondets kapital i 2013 ST 14/4 ST 14/5 ST 14/6 ST 14/7 Cardialarm - sluttutbetaling Søknad fra Lillesand Vekst - nytt prosjekt Nils Cato Glamsland AS - søknad om utsettelse Agderprosjektet - en god start for alle ST 14/8 EVENTUELT TIL 7. FEBRUAR 2014 2
ST 14/1 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. NOVEMBER 2013 Protokoll fra styremøte 29. november 2013 godkjennes. ST 14/2 OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD FEBRUAR 2014 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. ST 14/3 Avkastning på fondets kapital i 2013 Styret tar saken til etterretning. ST 14/4 Cardialarm - sluttutbetaling 3
1. Styret tar sluttrapporten fra Cardialarm til etterretning. 2. Tilskuddet på kr. 300 000 utbetales uten avkorting. ST 14/5 Søknad fra Lillesand Vekst - nytt prosjekt 1. Søknad fra Lillesand Vekst om å bruke innvilget tilskudd til et nytt prosjekt avslås. 2. Innvilget beløp til Lillesand Vekst på kr 120 000 inndras. Arne Thomassen ble erklært inhabil i saken. Sekretariatets forslag ble vedtatt mot 1 stemme. ST 14/6 Nils Cato Glamsland AS - søknad om utsettelse 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger søknad om utsettelse av tilskudd til Nils Cato Glamsland AS til 1.1.2016. 2. Det forutsettes at Nils Cato Glamsland AS gjennomfører de forundersøkelser som ble fremsatt i opprinnelig søknad, og at det utarbeides en ny prosjektplan/forretningsplan for et sulfiddeponi. 4
ST 14/7 Agderprosjektet - en god start for alle 1. Aust-Agder utviklings- og kompetanse gir sin tilslutning til Agderprosjektet en god start for alle og ønsker å være en aktiv deltaker i prosjektorganisasjonen. Aust- Agder utviklings- og kompetansefond har til hensikt å bevilge inntil 6,8 mill. kroner til prosjektet. 2. Bevilgningen forutsetter at prosjektet godkjennes av Norges Forskningsråd, samt en samfinansiering med Sørlandet kompetansefond, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. 3. Daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond får fullmakt til å signere vedlagte støtteerklæring som sendes sammen med søknaden til Forskningsrådet. ST 14/8 EVENTUELT TIL 7. FEBRUAR 2014 Neste møte er 14. mars kl 12.00 på Fylkeshuset. 5