PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND.

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND. Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder Nere Skomedal styremedlem Vest-Agder Inger Nilsen Holen styremedlem statlig repr. Hilde Nordvik 1. vara statlig repr. Anne Aunevik 2. vara Vest-Agder Tor Borgar Hansen 2. vara statlig repr. Observatør: Siren Neset I tillegg møtte: Elise Husum Kim Øvland Unni Hushovd Regionalrepresentant Agder, Norges forskningsråd Norges forskningsråd Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Rådgiver, Regionalt forskningsfond Agder Konsulent, Aust-Agder fylkeskommune, referent Forfall: Anne-Grete Ellingsen hadde meldt forfall og 1. vara Hilde Norvik møtte. Jan Inge Tungesvik Åse Gunnhild Woie Duesund Didrik Malthe-Sørensen Møtet ble ledet av styrets leder Knut Brautaset Innkalling ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. Sak 12/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. januar 2012 Protokoll fra styremøtet ble godkjent.

2 Sak 12/11 Oppfølging av tildelte tilskudd Regionalt forskningsfond Agder tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Sak 12/12 Forslag om opphevelse av krav om maks antall søknader om regional kvalifiseringsstøtte, løpende behandling. Styret opphever begrensningen om maksimum antall søknader som man kam være ansvarlig for under ordningen med løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte. Sak 12/13 Endring av fullmakt gitt i sak 11/15. Vedtaket i sak 11/15 endres til: Regionalt forskningsfond Agder iverksetter en prøveordning for løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte, slik det er skissert i saksfremlegget for sak 11/15. Styrets leder og nestleder får sammen fullmakt til å innvilge eller avslå søknader om regional kvalifiseringsstøtte med en maksimal støtteintensitet på 50 %, begrenset oppad til kroner per søknad. Ved uenighet mellom styreleder og nestleder legges saken frem for styret til ordinær behandling. I tvilstilfeller involveres resten av styret pr. e-post. Dersom styrets leder er inhabil, så trer Aust-Agders andre styremedlem inn som vara. Dersom styrets nestleder er inhabil, så trer Vest-Agders andre styremedlem inn som vara.

3 Sak 12/14 Prosjekt nr.: Søknad om støtte til prosjekt Bedring av rusmiddelavhengiges levekår gjennom samhandling mellom helsevesen og ideelt organiserte selvhjelpsnettverk avvises. Sekretariatet bes ta kontakt med søker. Sak 12/15 Prosjekt nr.: Styret bevilger inntil kroner til prosjekt Europeisk samarbeid om forskning på flått og flåttbårne sykdommer. Før utbetaling kan finne sted, så må søker oversende en milepælsplan og en mer konkretisert aktivitetsoversikt som skal godkjennes av sekretariatet. Det må også oversendes et oppdatert budsjett som gjelder f.o.m. mars Sak 12/16 Prosjekt nr.: Styret bevilger kroner til prosjekt Kultur og psykisk helse: Utvikling av et forskningsprosjekt ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet Sykehus HF. Sak 12/17 Søknad om forskyving av midler fra 2011 til 2012 for prosjektet RFFA ehelse Samhandling uten grenser. Prosjekt nr.: Inger Holen Nilsen ble erklært inhabil under behandlingen av denne saken.

4 Styret godkjenner søknad om forskyvning av midler fra 2011 til 2012 for prosjektet RFFA ehelse Samhandling uten grenser, prosjektnr Sak 12/18 Årsrapport/Årsregnskap 2011 Styret i Regionalt forskningsfond Agder godkjenner årsregnskapet for Styrets leder og nestleder får fullmakt til å godkjenne årsrapporten, men den skal på forhånd sendes styrets medlemmer på e-post for kommentarer. Sak 12/19 Søknad fra UMOE Mandal AS om omdisponering av bevilgede midler. Prosjekt: Nere Skomedal ble erklært inhabil under behandlingen av denne saken. RFF Agder opprettholder bevilgning på kroner til prosjektet Ny teknologi for offshore vindkraft servicefartøy. Bevilgningen kan omdisponeres i henhold til opprinnelig budsjett, slik at den totale rammen for prosjektkostnader er 6,25 millioner kroner. Det godtas også at prosjektet tidsmessig kan forlenges til Umoe Mandal må oversende et revidert budsjett for 2012 og 2013, samt et prosjektregnskap for 2011 til sekretariatet før utbetaling kan finne sted. Det skal også inngås en kontrakt mellom RFF Agder og Umoe Mandal AS før utbetaling kan finne sted. Eventuelt Neste strategisamling blir 25. april 2012, kl vedr. utdanningsforskning Deltakere på årskonferansen Deltakere: Hilde Norvik Inger Holen Nilsen Knut Brautaset

5 Tas opp på neste styremøte: Handlingsplan/Utlysing av midler Posisjoneringsstøtte Kriterier for regional kvalifiseringsstøtte Avgrensing mot VRI-midler Drøfting av dagens seminar. Neste møte er berammet til onsdag 25. april 2012, kl.12. Kristiansand 5. mars 2012 Knut Brautaset styrets leder Camilla Dunsæd Tellef Inge Mørland Inger Nilsen Holen Hilde Norvik Nere Skomedal daglig leder