PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE Sted: Mental Helse, Storgata 38, 7. etg. Dag: Torsdag 25. fredag 26. april 2013 Tilstede fra sentralstyret: Anne Grethe Klunderud (møtte kl.1330, idet sentralstyret var i ferd med å konstituere seg), Geirr Abelsen, Karl Olaf Sundfør, Inger Margrethe Rønningen, Tariq Eide (var ikke tilstede under behandlingen av sakene 34, 36, 37, 39 og 42), Vibeke Antonsen, Kristian Haugland (var ikke tilstede under behandlingen av sakene 39 og 42) og Adrian Lorentsson (MHU) (var ikke tilstede under behandling av sak 42) Ansattes representant: Barbro Aas deltok torsdag 25.april. Siri Bråtane deltok i stedet for Barbro Aas fredag 26.april. Forfall: Ågot Voll Fra staben: Bjørn Lydersen og Grethe Ettung (sekretær) Til konstitueringen: Representasjon fra Mental Helse Ungdom i Sentralstyret Mental Helse Ungdom har ved flere anledninger ikke vært tilstede i Sentralstyremøtene ettersom verken representant eller vara har kunnet stille. De ønsker å ha en 2.vararepresentant for å sikre deltagelse i møtene. Sentralstyret stilte seg positivt til dette. Adrian Tollefsen blir 2.vararepresentant for Mental Helse Ungdom. Sentralstyret åpnet for at kommunikasjonsleder Tonje Rock Løwer kunne være tilstede under alle saker. Sentralstyret ønsker spesifikt at hun er til stede under behandlingen av sakene 30, 31 og 32 torsdag 25.april, og under sakene 33, 34, 36, 37, 39, 42 og 43 fredag 26.april.
Sak 27/13 Protokoller Til saken fulgte følgende protokoller: Protokoll fra sentralstyremøte 31. januar -1. februar Protokoll fra ekstraordinært sentralstyremøte 7. februar Protokoll fra ekstraordinært sentralstyremøte 1. mars Protokoll fra telefonmøte 21. mars Protokoll fra Arbeidsutvalgsmøte 5.-6. april Protokoll mailmøte Sentralstyret tar følgende protokoller til orientering: Protokoll fra sentralstyremøte 31. januar -1. februar Protokoll fra ekstraordinært sentralstyremøte 7. februar Protokoll fra ekstraordinært sentralstyremøte 1. mars Protokoll fra telefonmøte 21. mars Protokoll fra Arbeidsutvalgsmøte 5.-6. april Protokoll mailmøte Sak 28/13 Etiske retningslinjer For å forankre sentralstyrets etiske retningslinjer, har sentralstyret vedtatt at medlemmene etter tur tar utfordringen med å innlede til diskusjon på bakgrunn av etiske retningslinjer ved starten av hvert møte. Geirr Abelsen innledet til diskusjonen rundt tema: Saken ble utsatt grunnet tidsmangel. Sak 29/13 Ressurssituasjonen i staben Bjørn Lydersen orienterte. Staben har nå i hovedsak kapasitet til å håndtere de løpende oppgavene. Unntaket er på økonomiområdet hvor det av ulike årsaker har blitt en del etterslep. En av de tidligere vikarene er tilbake i vikariat i første omgang ut mai. Sykdom blant regionsekretærene gir en sårbarhet som det er vanskelig å dekke. Informerte om at tilskuddet fra Helsedirektoratet i 2013 blir på 8,3 millioner mot 9,3 millioner i 2012. Side 2 av 7
Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 30/13 Oversikt over høringer, møter og representasjon Sentralstyret skal til hvert møte ha en oversikt over nasjonale forespørsler med hensyn til brukerrepresentanter til referansegrupper, deltakelse i styrer og råd og høringer. Tonje Rock Løwer informerte om rettighetsfesting av BPA, viste til mail som er sendt sentralstyret. MH bør gi et høringssvar. Orienterte videre om rask psykisk helsehjelp og brukermedvirkningsskap. MH sine lokallag er her en viktig ressurs. Tolv kommuner er med, lokallagene og regionsekretærene må informeres om dette, slik at de kan bidra med sin brukerkunnskap i de gjeldende kommunene. Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 31/13 Rutiner for kommunikasjon styre-stab Det er behov for å styrke kommunikasjonen mellom Sentralstyret og staben vedrørende deltagelse i ulike fora, samt håndteringen av ulike høringsuttalelser. På møtet ble det fremlagt et forslag til rutinebeskrivelse som ivaretar dette. Sentralstyret fastsetter rutinebeskrivelsen for kommunikasjon styre-stab om møtedeltagelse og bidrag til høringer. Sak 32/13 Rutinebeskrivelse mediearbeid Mental Helse har en målsetting om å bli en sterkere samfunnsaktør med økt synlighet i mediene. Det er derfor viktig å ha arbeidsrutiner som legger til rette for en rask og politisk forankret fremgangsmåte slik at vi kan nå vår målsetting. Til saken fulgte saksfremlegg og vedlegg. Noen justeringer ble foretatt. Side 3 av 7
Sentralstyret vedtar rutinebeskrivelsen for mediearbeid. Sak 33/13 Oppfølging av handlingsplan 2013 Handlingsplan 2013 angir retning, mål og prioriteringer for Mental Helses arbeid på alle nivå. Fylkes- og lokallag beslutter på sine årsmøter hvordan planen skal legge grunnlag for deres innsats i 2013. For Sentralstyret er det staben som utarbeider forslag til konkrete mål og virkemidler knyttet til de fem målområdene i planen. Dette arbeidet er snart fullført. Sentralstyret slutter seg til de foreslåtte forslagene til mål og virkemidler for å realisere Handlingsplan 2013. Sak 34/13 Prosess handlingsplan 2014 Handlingsplan for 2014 skal vedtas av Landsstyret i møte umiddelbart etter Landsmøtet 17.november. Det må arbeides med et utkast til slik handlingsplan parallelt med forberedelsene til Landsmøtet. Tema for planen og innspill til innhold foreslås behandlet i Landsstyret i mai. Sentralstyret innstiller overfor Landsstyret at temaet for Handlingsplan 2014 blir God kvalitet trygge tjenester. Sak 35/13 Saksliste Landsmøtet 2013 Mental Helse har startet forberedelsene frem mot Landsmøtet i Tromsø 15.- 17. november 2013. Staben tar ansvar for den rent praktiske tilretteleggingen. I den sammenheng må også sakslisten på plass både i forhold til saksforberedelser og tilrettelegging for eventuelle prosesser i organisasjonen frem mot landsmøtet. Sentralstyret ber staben arbeide videre frem mot landsmøtet med de innspill som er kommet under behandlingen. Sak 36/13 Saker til FFOs representantskap Anne Grethe Klunderud har vært Mental Helses representant i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFOs) hovedstyre i 2 perioder. Side 4 av 7
Nå er alle på valg og Mental Helse har som medlem i FFO og ved at vi er en nasjonal organisasjon, mottatt invitasjon til å fremme kandidater til FFOs Hovedstyre og valgkomite for perioden 2013 2015. Sentralstyret fremmer kandidat Geirr Abelsen til FFOs Hovedstyre og Anne Grethe Klunderud til kandidat til FFOs valgkomite. Sak 37/13 Informasjon fra deltagelse i eksterne organisasjoner og utvalg Med bakgrunn i sentralstyrets vedtak i sak 28/11 skal alle sentralstyremedlemmer som har sentralt oppnevnte verv i eksterne organisasjoner og utvalg legge frem informasjon om dette på hvert sentralstyremøte. Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 38/13 Status bokettersyn Mental Helse Sogn og Fjordane Det er gjennomført bokettersyn i Mental Helse Sogn og Fjordane og Mental Helse Eid etter vedtak gjort av sentralstyret i desember 2011. Det har vært utallige forsøk på å få tilgang på nødvendig dokumentasjon vedrørende Mental Helse Indre Sunnfjord uten at administrasjonen har lykkes med det. Sentralstyret ber staben følge opp det videre arbeidet vedrørende bokettersynet i Mental Helse Indre Sunnfjord. Sak 39/13 Status bokettersyn Mental Helse Sør-Varanger Det vises til sak 22/13 av 21.februar 2013 og muntlig orientering under telefonstyremøtet 21.mars. Rapporten fra revisor påviser en betydelig bruk av kursmidler utbetalt av FUNKIS som ikke samsvarer med hva som er meldt inn som spesifiserte kurskostnader. Det er også meldt inn kurs som ikke skulle Side 5 av 7
vært innmeldt som kurs. Videre er deltakere oppført som ikke har vært deltakere på innmeldte kurs. Sentralstyret ser meget alvorlig på de forhold som er kommet fram i rapporten fra bokettersynet i MH Sør Varanger og slår fast at det er behov for en grundig opprydning. AU gis fullmakt til å treffe de nødvendige tiltak i samråd med FUNKIS og revisor. Bokettersynet i Finnmark utvides til også å inkludere Mental Helse Porsanger og Mental Helse Finnmark. Sak 40/13 Forføyningssak fra Mental Helse Sør- Vest Det vises til B protokoll fra sentralstyremøte 31.januar 1. februar 2013 som ble delt ut på møtet. Sentralstyret behandlet en sak vedrørende en tillitsvalgt i Mental Helse Sør Vest og vedtok suspensjon av vedkommende med øyeblikkelig virkning, ut fra vedtektenes 8.1 og 8. 4. Vedkommende ble tilskrevet og informert om vedtaket, samt sin rett etter 8.3 til å uttale seg før saken om eksklusjon behandles i sentralstyremøtet april 2013. B- protokoll ble delt ut på møtet. Sentralstyret vedtar å utelukke Morten Taranger fra verv og representasjon for Mental Helse, jf Vedtektenes 8.1 og 8.4. Vedkommende informeres om vedtaket pr brev. Medlemsregisteret informeres om vedtaket gjort av sentralstyret. Sak 41/13 Oppfølging Mental Helse Rana Mental Helse har fått en forespørsel om å bistå Mental Helse Nordland i en klagesak fra Mental Helse Rana. Regionsekretæren og fylkesleder i Nordland har gjennomført et møte med to representanter fra Mental Helse Rana. Det kom tydelig frem under møtet at det er to svært sterke motpoler i styret og mye bunner i direkte personkonflikter/ uenigheter. Sentralstyret ber staben følge opp saken i Mental Helse Rana. Sak 42/13 Styremedlem Norsk forening for kognitiv terapi Norsk forening for Kognitiv terapi ønsker å satse på brukermedvirkning. Styreleder Torkil Berge har gitt uttrykk for ønske om å få med en representant fra Mental Helse i styret i foreningen. Knut Side 6 av 7
Stubben har tidligere samarbeidet med Torkil Berge gjennom flere år i utvalgsarbeid og funnet dette samarbeidet fruktbart. Knut er forespurt om han er villig til å være kandidat og har takket ja til dette. Sentralstyret er positive til at Norsk forening for kognitiv terapi inviterer en fast representant inn i sitt styre og oppnevner Knut Stubben til dette vervet. Sak 43/13 Tilbakemeldinger fra fylkesårsmøtene Det er gjennomført 16 av 19 fylkesårsmøter og alle årsmøtene har hatt representasjon fra Sentralstyret. Det vil være nyttig for Sentralstyret å samsnakke i forhold til tilbakemeldinger fra sentralstyrerepresentantene på hvordan det har gått ved gjennomføringen og innhold i de 16 årsmøtene som er gjennomført Saken utsatt grunnet tidsmangel. Sak 44/13 Forslag til revidert budsjett Sentralstyret skal behandle revidert budsjett, som legges fram for landsstyret i mai. Revidert budsjett er ikke ferdigstilt enda, og dette vil ettersendes på e-post til sentralstyret så snart det er klart. Vi har 25.april fått kjennskap til at driftstilskuddet fra Helsedirektoratet kuttes med ca 1 million. Staben skal følge opp klage på beslutningen om kutt i driftstilskuddet fra Helsedirektoratet. Eventuelle endringer i revidert budsjett innarbeides i forkant av Landsstyremøtet 25.mai. Sak 45/13 Orienteringssaker 1. Studiearbeid 2. Møte i NFSMH 3. Kontrollkommisjonskonferansen 4. Årsrapport for 2012 fra Arbeidsmiljøutvalget i Mental Helse 5. Venn1 Til sakene fulgte saksfremlegg. Sentralstyret tar sakene til orientering. Side 7 av 7